Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Commissarissen met als achtergrond Ingenieursdiensten & bij voorkeur ook Aannemerij BTL Nederland B.V. 1. De organisatie en zijn context BTL Nederland B.V. (www.btl.nl) is één van de grootste particuliere ondernemingen in de Nederlandse groenvoorziening sector. BTL maakt het leven groener en werkt aan projecten in de buitenruimte met een sterke focus op de groene component. De kracht van de onderneming ligt in een combinatie van de ingenieurs- en uitvoeringstak. Door deze combinatie, die uniek mag worden genoemd in de sector, kan BTL projecten realiseren startend vanuit een visie op de buitenruimte tot en met de realisatie en het onderhoud. Daarnaast ligt de kracht van BTL in een sterke lokale betrokkenheid met centraal georganiseerde expertise gebundeld in een landelijke organisatie met 15 vestigingen verspreid over heel Nederland. Qua opdrachtgevers is er sprake van een gezonde mix (50-50) van overheden enerzijds (gemeentelijke, regionale en landelijke overheden) en private instellingen en bedrijven anderzijds (bijvoorbeeld bedrijvenparken, zorginstellingen, onderwijs en sportverenigingen). Er wordt in zeer beperkte mate gewerkt voor particulieren. Mede op grond van de schaal van het bedrijf en haar hoge kennisniveau wordt BTL regelmatig betrokken bij complexe vraagstellingen zoals bij design & construct, in BouwTeam verband of andere contractvormen, zoals UAV-gc (geïntegreerde contracten). Hierbij is de combinatie van het adviesbureau en de uitvoeringstak van BTL van grote meerwaarde. 2. De organisatie en zijn inrichting Het belangrijkste deel van de organisatie wordt gevormd door drie werkmaatschappijen A. BTL Advies B.V., B. BTL Bomendienst B.V. en C. BTL Realisatie B.V. die onder tussenholding BTL Nederland B.V. zijn geschaard. 1
BTL Nederland B.V. vormt het hoofdkantoor in Haaren (Noord-Brabant). Hier zijn, naast de Directie, de centrale afdelingen gevestigd Controlling, Marketing communicatie, Offertes & Aanbestedingen, HRM, KAM, Materieel & inkoop, Financiën en ICT. BTL Advies B.V. is gevestigd te Oisterwijk (Noord-Brabant). Het ingenieursbureau richt zich op planologische verkenning, ecologisch onderzoek, advies, ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding. De klanten bestaan voor het grootste deel uit overheden. De organisatie opereert landelijk, vanuit drie locaties naast het kantoor in Oisterwijk ook vanuit het kantoor Stein en het kantoor in Apeldoorn. De activiteiten van BTL Bomendienst B.V. richten zich op kennisintensieve boomvraagstukken. Deze omvatten enerzijds specialistische verzorging, anderzijds advies op het gebied van ziekten en aantastingen, beleid en beheer. Het bedrijf, gevestigd in Apeldoorn, is landelijk werkzaam. Een uniek product van BTL Bomendienst B.V. is Dutch Trig, een preventief middel tegen iepenziekte, waarvoor een toelating is in Europa en de V.S. (www.dutchtrig.com). BTL Realisatie B.V., neemt ruim 85% van de totale omzet van de BTL Groep voor haar rekening, heeft tien regionale vestigingen, verspreid over heel Nederland. BTL Realisatie is binnen BTL het aannemingsbedrijf voor de groene ruimte. Door intensieve samenwerking met BTL Advies en BTL Bomendienst kan een volledig pakket voor design, build & maintain worden gerealiseerd. De klanten zijn overheden, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Selectief en op ad hoc basis worden projecten in België en Duitsland uitgevoerd. Ten slotte is er nog een kleinere vennootschap die zich richt op advies en verkoop van kunstgras voor landscape, speelplaatsondergronden en (in wat mindere mate) voor sportvelden. Ondanks de relatief beperkte omzet is deze onderneming bijzonder internationaal gericht. Kerngegevens Naam Adres hoofdvestiging Website BTL Groep c.s. Rijksweg 11, Haaren (NB) www.btl.nl 2015 2014 2013 Omzetontwikkeling 2012 2014 (x 1.000) 51.310 46.863 46.778 Resultaatontwikkeling 2012 2014 (x 1.000) voor belastingen 503 1.296 1.496 Aantal werknemers (in fte) 393 393 394 2
Doordat BTL zich op tijd is gaan richten op een gezonde spreiding in de orderportefeuille tussen overheid en de private markt en vervolgens op onderscheidende dienstverlening, zijn de resultaten de afgelopen jaren ondanks de crisis goed geweest. Met de kennis van nu (eerste week februari 2016) kan gesteld worden dat ook voor 2015 de begroting zal worden gehaald. Wel is het rendement in relatie tot de omzet, naar mening van het management, nog te marginaal. Management, organisatie en eigendom BTL wordt geleid door het Bestuur, bestaande uit Olaf L.M. Janssen, Algemeen Directeur; Sandra Eremita RA, Directeur. Beiden zijn statutair benoemd. Het Directieteam bestaat naast de twee directeuren uit de Operationeel Directeur Realisatie, de Operationeel Directeur Bomendienst & Advies en de Directeur Business Development. De aandelen worden in personal holdings voor 75% gehouden door de Algemeen Directeur en voor 25% door de Directeur. Qua cultuur kan BTL worden beschreven als een familiebedrijf zonder familie. Dat betekent een hechte samenhang waarin normen en waarden een belangrijke rol spelen. Professionaliteit en servicegerichtheid staan hoog in het vaandel van het bedrijf. 3
3. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is op dit moment als volgt samengesteld. Naam Positie & Portefeuille Einde 1 e termijn Einde 2 e termijn Einde 3 termijn De heer ir. J. Zijlstra Voorzitter 01-06-2006 01-06-2009 01-06-2014-01-07-2016 1 De heer G. de Boer Mevrouw M.P.M. Cooijmans Financiën & Compliance Marktontwikkeling & Innovatie 01-11-2012 01-11-2015 01-11-2018 01-05-2018 01-05-2021 01-05-2024 Er is, conform de statuten, sprake van een driehoofdige Raad van Commissarissen, waarvan één commissaris de rol van voorzitter heeft. Door het aanstaande vertrek in verband met het aflopen van de zittingstermijn van de Voorzitter, de heer J. Zijlstra, ontstaat er een vacature als lid van de Raad van Commissarissen. Naar verwachting zal één van de bestaande commissarissen de functie van voorzitter op zich nemen. Rol van de Raad van Commissarissen Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij hun toezicht zo uitoefenen dat de onderneming zich verantwoord en financieel gezond kan ontwikkelen. De Raad van Commissarissen wordt geacht op evenwichtige wijze aandacht te hebben voor de continuïteit van de onderneming en de belangen van de individuele aandeelhouders. Naast de normale toezichtaangelegenheden komen vooral vraagstukken van marktstrategische en innovatieve aard in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen aan de orde. Benadrukt moet worden dat de Raad van Commissarissen gezien wordt als een belangrijke speler in de organisatie, met name waar het gaat om de rol van sparring partner voor het Bestuur. Een reglement Raad van Commissarissen is opgesteld. Iedere te benoemen of te herbenoemen Commissaris beschikt over de navolgende ervaring en kwaliteiten Maatschappelijke ervaring met inzicht in het bedrijfsleven om daarmee in staat te zijn praktisch te functioneren in de Raad van Commissarissen. In staat te zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de Raad van Commissarissen. Bereid te zijn de huidige opvattingen over Corporate Governance te onderschrijven. Bereikbaar en beschikbaar te zijn om de algemene gang van zaken binnen de vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren. 1 De termijn is verlengd tot 30 juni 2016. 4
Bereid te zijn het bestuur gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. In staat te zijn om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de onderneming te voorzien. Ervaring als bestuurder c.q. lid van een directie ervaring als commissaris is een pre. Pragmatisme, creativiteit en oog voor samenwerking. Stevige persoonlijkheid, met overzicht en inzicht. Inzicht in de dynamiek van opdrachtgevers en hun beslissingsoverwegingen. Relevant relatienetwerk. Oog voor de speciale context waarin de Directie van het bedrijf wordt gevoerd door de aandeelhouders. Lange termijnvisie op de ruimtelijke en groene ontwikkelingen in Nederland. De commissarisvergoeding bedraagt 15.000 bruto per jaar. In dit bedrag is de vergoeding voor te maken reiskosten en overige kosten inbegrepen. De Raad vergadert zes keer per jaar. Incidenteel kan er een extra beroep op de beschikbaarheid van commissarissen worden gedaan bij bijzondere zaken als strategie, aandeelhouderskwesties, samenwerkingsmogelijkheden of onvoorziene wijzigingen in het hogere management. Van de commissarissen wordt verwacht dat zij de mogelijkheid hebben om hiervoor tijd vrij te willen en kunnen maken. Eén keer per jaar is één van de commissarissen aanwezig bij een vergadering met de Ondernemingsraad. 4. Profiel van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen Aan de gezochte Commissaris wordt in de eerste plaats de eis gesteld dat hij/zij qua persoonlijkheid, instelling en ervaring in de gegeven situatie middelgrote, leidende onderneming in een dynamische marktomgeving en bij de gegeven eigendomsverhouding een goede bijdrage in een team kan leveren. De vertrekkende commissaris heeft als aandachtsgebied ingenieursdiensten en bij voorkeur ook aannemerij in de brede zin van het woord. In de opvolging met deze specifieke achtergrond wenst de Raad van Commissarissen nu te voorzien. Voor de invulling van deze vacature wordt daarom gezocht naar kandidaten die eerder in hun loopbaan betrokken zijn geweest bij de bestuurlijke en bedrijfseconomische aspecten van ingenieursbureaudiensten en bij voorkeur ook aannemerij. Deze kandidaten zullen in staat zijn hun kennis en ervaring te vertalen naar BTL dat zich specifiek richt op projecten in de buitenruimte met de focus op de groene component. In verband met het onverhoopte risico van mogelijke schijn van belangenverstrengeling is het wenselijk dat kandidaten op dit moment niet werkzaam zijn bij één van de opdrachtgevers van BTL. 5
5. Procedure Voor de invulling van deze vacature is aan Nationaal Register gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot zal als adviseur zorgdragen voor de uitvoering van deze opdracht. De initiële planning voor deze procedure is als volgt a) Donderdag 10 maart Aan de leden van het Bestuur van BTL, de heer Olaf Janssen en mevrouw Sandra Eremita, wordt door mevrouw Annelies de Groot een longlist met geschikte kandidaten gepresenteerd. Op basis hiervan wordt een shortlist samengesteld. b) Maandag 14 maart en dinsdag 15 maart De kandidaten die op de shortlist zijn geplaatst, worden voor een selectiegesprek met Annelies Groot ontvangen in Den Haag of Houten. c) In de week van 21 t/m 25 maart Shortlist kandidaten worden ontvangen voor een interview met de selectiecommissie in Haaren (NB). Deze commissie bestaat uit de heer Olaf Janssen, mevrouw Sandra Eremita en één van de leden van de Raad van Commissarissen. d) In de week van 4 t/m 8 april De geselecteerde eindkandidaat zal worden voorgesteld aan de voltallige Raad van Commissarissen in Haaren. e) Donderdag 16 juni 2016 De geselecteerde kandidaat wordt formeel benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 6. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór maandag 22 februari 2016 uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. Via deze link kunt u online solliciteren en sturen wij u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot: Telefoon: 070-3243091 E-mail: directie@nationaalregister.nl Website: www.nationaalregister.nl 6