Jaarverslag Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak

Vergelijkbare documenten
Jaarverslag Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Jaarrekening 2018 VLTV

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING (verkort) Kraakstraat BW Zaandam.

Jaarverslag Stichting Dorpshuis De Rotonde. Niekerk

Financieel verslag Begroting 2009

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014

Jaarverslag KWF 2017 Afdeling Tilburg

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen

Financieel verslag TCM

Jaarverslag Stichting Het Kompas

STICHTING LEERGALOOS JAARREKENING 2016 (23 JUNI T/M 31 DECEMBER 2016)

Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg vakantiehuis De Leeuwenkoning

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Stichting Dordtse Evangelisatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator

Wijkcentrum De Gasterij

Inhoudsopgave BLZ 2-9

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

Inhoudsopgave BLZ 2-10

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016

Jaarrekening Vereniging City of Wesopa

SWOS FINANCIEEL JAARVERSLAG

Financieel JAARVERSLAG Stichting Hospice Lansingerland. Hospice Lansingerland Burgemeester Van Oostenweg 10 te Bergschenhoek

Activiteitenfolder maart 2016

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel

Jaarverslag 2016 Natuurcentrum Gorinchem. Het leukste eiland van Gorinchem!

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk PR WERKENDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T

Beleidsplan Stichting Jeugddorp Leiden

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015

Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg vakantiehuis De Leeuwenkoning

Stichting De Recycling Westland Postbus 312, 2690 AH 's-gravenzande Franklinstraat 6, 2691 HB 's-gravenzande. J.B. Koene

Jaarverslag Stichting Omgangshuis Houten 2018

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt. Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken. Jaarrekening 2018

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2017

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016

Eindexamen m & o havo II

Bezoekadres: Krijtstraat GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat NL Telefoon:

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Spanjaardsgat: Het Spanjaardsgat Festival is een evenement van de Stichting Spanjaardsgat (KvK )

Jaarverslag INLOOP

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Speeltuin De Rivierenwijk Jaarverslag 2013

FINANCIEEL VERSLAG 2014

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Jaarverslag Inloophuis Uitzicht

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2017

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Jaarverslag 2015 Stichting Creatief Welzijn Senioren

Voorwoord. Inhoud: WBVH SWOZ Aafje. Januari

Financieel Jaarverslag 2016

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

Inhoudsopgave pag. 2. Over ons pag. 3. Bericht van bestuur over ontwikkelingen pag. 4. Winst&Verliesrekening 2016 pag. 5. Balans per pag.

Jaarrekening 2011 (juli juni 2011)

Stichting Dordtse Evangelisatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

Jaarverslag. Stichting Kerken & Psychiatrie

NVR financieel jaarverslag 2012

Jaarverslag Stichting OpenDoor

Jaarverslag 2016 Stichting De Kroko s

Baten en lasten 2013

Meer informatie over de activiteiten is te lezen op onze website

Meer informatie over de activiteiten is te lezen op onze website

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014

De stichting gaat pachtovereenkomsten aan pacht dit aan de exploitant tuinder. Het is de ambitie van de stichting om gronden te verwerven.

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

JAARREKENING 2017 GRONINGER TENNISVERENIGING VAN STARKENBORGH

Jaarrekening Inhoudsopgave

Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen

v.v. Valken'68 Postbus AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

JAARVERSLAG Stichting Ouderinitiatief de Zuidplas Leliestraat AX Moordrecht. KvK RSIN

Financieel Jaarverslag Stichting Hospice Lansingerland. Hospice Lansingerland Burgemeester Van Oostenweg 10 te Bergschenhoek

t Huukske, Lombok, Arnhem

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2017 te déchargeren.

Transcriptie:

Jaarverslag 2018 Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak 1

Inhoud Voorwoord 3 Ontwikkelingen in 2018 4 Financiën 7 Gebouw 9 Vooruitblik 2019 10 Bijlagen: 1. Gegevens bestuur en coördinatieteam 11 2. Taakverdeling binnen het bestuur 12 3. Overzicht activiteiten 13 2

Voorwoord Hier voor u ligt het vierde jaarverslag van Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak, die Wijkcentrum In De Boomtak beheert. Wij vinden het belangrijk om alle partijen die op een of andere manier betrokken zijn bij ons wijkcentrum, zoveel mogelijk openheid te geven over alle zaken die het buurthuis aangaan. Afgelopen jaar, 2018, laat een aantal opvallende dingen zien Het 40-jarig jubileum is in mei 2018 op feestelijke wijze gevierd. De nieuwe keuken is opgeleverd en vanaf mei 2018 serveren we wekelijks op dinsdag een vers gekookte, gezonde maaltijd aan ruim 50 gasten. Over 2018 hebben we wederom een positief resultaat behaald. De samenwerking tussen vertegenwoordigers van Stichting Noordhoek, Wijkcentrum In De Boomtak, ContourDeTwern en de gemeente Tilburg is een vaste werkgroep geworden, gericht op samenwerking met diverse partijen in de wijk. Contacten met bewonersbesturen flatgebouwen, woningbouwverenigingen en Thebe zijn geïntensiveerd. We hebben een vertaling gemaakt van de AVG voor ons wijkcentrum en haar vrijwilligers. Ons werkgebied is uitgebreid met een deel van de binnenstad van Tilburg (Centrum- West) en ook de wijkkrant wordt hier verspreid. We hebben een ruimte structureel kunnen verhuren aan het wijkteam van Thebe Thuiszorg die per 1 januari 2019 vanuit het wijkcentrum werkzaam zijn in de wijk En tot slot heeft de voorzitter zijn functie neergelegd per eind december 2018, waardoor het bestuur nog maar uit drie personen bestaat en we op zoek zijn gegaan naar nieuwe bestuursleden. Kortom 2018 was een jaar waarin weer veel is gebeurd en gedaan. Dit alles had niet mogelijk kunnen zijn zonder de enorme inzet van de grote groep vrijwilligers. Hier gaat onze waardering en dank dan ook op de eerste plaats naar uit. Namens het bestuur, Lisette Sweep voorzitter Tilburg, 29 april 2019 3

Ontwikkelingen in 2018 Organisatiestructuur In 2018 was er geen betaalde beroepskracht meer in het wijkcentrum. Dit had grote consequenties voor het bestuursmodel. Veel taken en verantwoordelijkheden waren overgenomen door bestuursleden. Daarmee kwam het besturen op afstand onder druk te staan en werd dit concept (voorlopig) verlaten. Er was sprake van een kleiner, operationeel bestuur, met korte lijnen naar de coördinatoren en de vrijwilligers. De taken waren herverdeeld onder de vier bestuursleden (zie bijlage 2). Beleidsmatig werd toegewerkt naar een sociale onderneming. De eerder geformuleerde beleidsuitgangspunten op financieel gebied, facilitair gebied en het te voeren HR beleid vormden de basis waarop de organisatie stoelt. Conform eerder gemaakte keuzes werden de partners en gebruikers van het wijkcentrum, organisaties en partners in de wijk en de stad, en ook de buurtbewoners hierbij zo veel mogelijk betrokken. Overlegstructuur Intern overleg Bestuursoverleg: om de taken als operationeel bestuur te kunnen uitvoeren, werd gekozen voor een frequent, kort, bestuursoverleg. In 2018 vond dit overleg eenmaal per twee weken plaats. Vrijwilligersvergadering: tweemaal per jaar vindt een overleg plaats van het bestuur met alle vrijwilligers die bij In De Boomtak betrokken zijn. Groot baroverleg: een aantal malen per jaar, wanneer de actuele situatie daarom vraagt, vindt overleg plaats met de vrijwilligers die de bardiensten verzorgden. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats in tijdelijke of permanente werkgroepen, gericht op één thema of activiteit. Deze werkgroepen of commissies bestaan meestal uit enkele vrijwilligers, een bestuurslid en soms externe betrokkenen. Voorbeelden hiervan in 2018 waren de (tijdelijke) jubileumcommissie, de werkgroep AVG, de (permanente) technische commissie en het overleg met het keukenteam. Extern overleg Twee keer per jaar vindt een zogenaamd Driehoeksoverleg plaats met de Stichting Wijkraad de Noordhoek en Coöperatie In De Boomtak (dit is de organisatie die de certificaten voor de aankoop van het pand heeft uitgegeven). Doel is om de onderlinge samenwerking en afstemming te verbeteren in het belang van de wijk. Wijkraad: een bestuurslid vertegenwoordigt In De Boomtak in het maandelijks overleg van de Wijkraad Noordhoek. Ook was het bestuur in 2018 vertegenwoordigd in de redactie van de Wijkkrant. In 2017 was een start gemaakt met het project Noordhoek Sociaal aan zet waarbij regelmatig overleg plaatsvond tussen vertegenwoordigers van het Bestuur van In De Boomtak, Stichting De Noordhoek, ContourDeTwern en de gemeente Tilburg. In 2018 kreeg dit overleg de vorm van een structurele werkgroep. 4

Leden van het bestuur participeerden ook in 2018 in een groot aantal evenementen op stedelijk of landelijk niveau, zoals - Netwerkbijeenkomsten voor zorg- en welzijnsorganisaties in de wijken Noordhoek en Binnenstad - Informatiebijeenkomsten over het Spoorpark - Vrijwilligersbijeenkomsten van ContourDeTwern, zoals V-day en de Vrijwilligersmarkt - Activiteiten van de LSA. Communicatie Interne communicatie Ook in 2018 konden alle vrijwilligers beschikken over een gratis ICT-pakket MS Office 365. Naast mondelinge communicatie verspreidt het bestuur van tijd tot tijd digitale nieuwsbrieven ( Updates ) onder alle vrijwilligers. Externe communicatie Voor het welslagen van activiteiten is het van groot belang deze onder de aandacht te brengen van potentiële deelnemers. Hiertoe worden verschillende communicatiemiddelen en -kanalen structureel ingezet: Flyers en raamposters in het Wijkcentrum en op relevante locaties in de buurt; De Wijkkrant: verscheen in 2018 zeven keer. Het verspreidingsgebied werd uitgebreid naar het westelijk deel van het Centrum; Berichten op Facebook en op de website; Persberichten in de Tilburgse huis-aan-huisbladen en in de digitale agenda s van deze kranten. Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 is nieuwe Europese regelgeving op het gebied van privacy van kracht, de AVG. Deze wet brengt meer bescherming voor individuen, maar legt ook verplichtingen op aan organisaties. Voor Wijkcentrum In De Boomtak heeft dit vooral consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens van vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten, huurders en andere relaties. Bovendien zijn er beperkingen in het publiceren van foto- en filmmateriaal. Het bestuur heeft een werkgroep ingesteld die de nodige stappen heeft gezet om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Zo is geïnventariseerd welke gegevens worden verzameld en beheerd, is een document Privacybeleid opgesteld, zijn alle vrijwilligers geïnformeerd en zijn de vrijwilligersovereenkomsten aangepast. Activiteiten in eigen beheer Naast activiteiten door huurders voert het wijkcentrum ook een aantal activiteiten in eigen beheer uit onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het gaat vooral om activiteiten met een sociaal karakter, die bijdragen aan ontmoeting tussen buurtbewoners en het tegengaan van eenzaamheid. 5

Een selectie: Nieuw in 2018 was dat we vanaf het voorjaar eindelijk de nieuwe keuken in gebruik konden nemen. Iedere dinsdag wordt door een groep vrijwilligers onder leiding van een kok een gezonde driegangenmaaltijd bereid, waar zo n 55 buurtbewoners aan deel kunnen nemen. Het Repair Café wordt uitgevoerd door een vaste en groeiende groep deskundige vrijwilligers; maandelijks helpen zij zo n 30 à 40 bezoekers. De uitvoering van computercursussen, PC Restart en computer-ehbo vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Voor de computercursussen voor ouderen uit de wijk was in 2018 een financiële ondersteuning vanuit de Wijkraad beschikbaar. De maandelijks terugkerende activiteit Live In De Boomtak werd in 2018 voortgezet, maar is in het voorjaar van 2019 gestopt. Met de Pubquiz werd in november gestopt wegens steeds verder teruglopende bezoekersaantallen. Op het gebied van bewegen blijkt al heel wat aanbod binnen het wijkcentrum te zijn, zoals yogaen gymlessen en een koersbalclub. Naast de wekelijkse wandeling op dinsdagochtend onder leiding van een vrijwilliger is voorjaar 2018 ook gestart met een maandelijkse fietstocht. Iedere vrijdagmiddag kunnen liefhebbers terecht voor een gezamenlijke handwerkmiddag. Samen met de ouderenadviseur van ContourDeTwern wordt nu gewerkt aan het inspelen op de effecten van de veranderingen in zorg en welzijn. Er is overleg met diverse zorgverleners in de wijk die elkaar zo nodig weten te vinden. Vanaf oktober 2017 heeft de ouderenadviseur een vaste werkplek in het wijkcentrum. Zijn betrokkenheid en bereikbaarheid zijn daarmee aanzienlijk vergroot. Mede op zijn initiatief zijn ook nieuwe activiteiten gestart, gericht op ouderen, zoals een maandelijkse lunch, een extra wekelijkse wandeling voor mensen die slecht ter been zijn, zomeractiviteiten in de zomervakantie. De maandelijkse ouderenmiddag (met muziek) werd in 2018 voortgezet. Door het jaar heen vonden ook een aantal eenmalige activiteiten plaats, soms op initiatief van enkele vrijwilligers. Er was een paas- en een kerstlunch voor een groot aantal buurtbewoners. Maar het grootste evenement was toch de viering van het veertigjarig jubileum van Wijkcentrum In De Boomtak op tweede pinksterdag. Vele bezoekers en vrijwilligers genoten van een breed scala aan feestelijke activiteiten. Er werd een promotiefilm vertoond en er verscheen een speciale jubileumeditie van de Wijkkrant. In het kader van de landelijke actie NLdoet werden in maart door twee groepen vrijwilligers enkele ruimtes opgeknapt en geschilderd. Inzet vrijwilligers Ook in 2018 kon In De Boomtak rekenen op de inzet van veel vrijwilligers. De meesten komen uit de wijk De Noordhoek of net daarbuiten. De groep vrijwilligers is ongeveer 45 personen groot en bestaat uit mannen en vrouwen, jong en oud. Veel van hen zijn actief in bar- en keuken-diensten. Ook op ICT gebied, in het technisch onderhoud en bij vele andere activiteiten kan In De Boomtak rekenen op vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers en hun inzet en enthousiasme zou In De Boomtak niet kunnen bestaan. 6

Financieel jaarverslag Financieel was 2018 een prima jaar. Balans 31-12-2018 Balans 31-12-2017 31-12-2018 Activa Materiële vaste activa 263.797 320.742 1) Financiële vaste activa 500 500 Voorraden 3.400 2.990 waarborgsommen 1.380 2) Vorderingen 5.376 6.083 Liquide middelen 15.966 13.266 TOTAAL 289.039 344.962 Passiva Eigen vermogen 98.335 109.558 3) Resultaat - 31.824 Langlopende leningen 182.204 202.572 4) crediteuren 8.464 953 5) overlopende posten 36 54 TOTAAL 289.039 344.962 Toelichting 1. Er is 60 K geïnvesteerd in de keuken en voor 3 K afgeschreven. 2. Voor het kunnen afsluiten van het leasecontract voor de keukeninrichting moest een waarborgsom worden betaald van 1,4 K die na afloop van de leasetermijn van 5 jaar wordt terugbetaald. 3. Het resultaat van 2017 is aan het eigen vermogen toegevoegd. 4. Voor de financiering van de keuken is een tweetal leningen aangegaan voor totaal 35 K. Voorts is afgelost op de RABO hypotheek voor 14 K en op de hypotheek van de coöperatie voor 1 K. 5. In 2018 zijn de openstaande crediteuren facturen tot een minimum teruggebracht. Verlies- en winstrekening 2018 Realisatie 2017 Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019 OPBRENGSTEN 62.661 70.500 75.352 88.550 KOSTEN Personeelskosten 10-250 3.280 850 Beheerskosten 28.565 36.229 39.645 41.150 Energiekosten 9.527 7.800 11.321 12.500 Onderhoud 3.512 34.500 3.703 Afschrijvingskosten 3.054 3.050 3.055 3.050 Financiële lasten 6.422 6.500 7.077 6.500 Incidenteel 1.047 - -24.552 - TOTALE KOSTEN 52.117 88.329 43.528 64.050 SALDO EXPLOITATIE 10.544 17.829-31.824 24.500 7

Het bedrijfsresultaat Over 2017 is een winst behaald van 31,8K. Hieronder een nadere toelichting. Opbrengsten De opbrengsten in 2018 lagen 4,8K boven de begroting. De marge op de bar is iets lager dan begroting. Kosten voor keukeninkopen zijn hier geboekt. Prijzen zijn in 2018 niet veranderd. Kosten In 2018 is gestart met de Eeterij. In het begin samen met Resto van Harte. Hiervoor werd een keukenmanager ingehuurd. In 2018 is gestart met professionele schoonmaak. De post muziek en cultuur is veel hoger dan begroot, in verband met de viering van het 40 jarig bestaan. Daar staat sponsoring tegenover. In verband met de nieuwe keuken moest krachtstroom worden aangelegd waarvoor de beveiligingsinstallatie moest worden aangepast. De inrichting van de keuken is geleast voor een termijn van 5 jaar. Daarna is het eigendom van de stichting. De stroomkosten zijn met 1,8 K toegenomen door de nieuwe keuken die aanzienlijk meer elektriciteit verbruikt. De verbouwing van de keuken is in 2017 geboekt als onderhoudskosten. Echter voor het deel dat met externe financiering werd betaald is (25 K) is dit alsnog als investering aangemerkt. Cashflow 2018 De liquide middelen zijn in 2018 afgenomen met 2,7K. cashflow 2018 resultaat 31.824 investering -56.945 afschrijvingskosten 3.050 toename vorderingen -707 toename waarborgsommen 1.380 toename eigen vermogen 11.223 toename langlopende leningen 20.368 afname crediteuren -7.511 toename overlopende posten 18 2.700 31-12-2018 13.266 31-12-2017 15.966-2.700 8

Gebouw Het gebouw van het Wijkcentrum is eind 2014 aangekocht van de gemeente. Vanaf dat moment was het bestuur verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, het jaarlijkse onderhoud en het meerjaren-onderhoud. In de periode 2015 2017 is een groot aantal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen aan het gebouw gerealiseerd. Een aantal zaken liepen door in 2018. Kinderdagverblijf De Kleine Boom Het hekwerk rondom de buitenplaats van het kinderdagverblijf is nog niet vervangen. Geïnvesteerd is in een social fence, een uniek hekwerk als scheiding tussen het kinderdagverblijf en de buitenplaats van het zorgcentrum voor dementerende ouderen De herbergier. Voor de financiering zijn voldoende sponsors gevonden en dus is een start gemaakt met het vervaardigen van het hek. Planning is dat begin mei 2019 het hek zal worden geplaatst. ICT Ook in 2018 werd aandacht besteed het onderhoud en de verbetering van de ICT-mogelijkheden in Wijkcentrum In De Boomtak. Alle computers beschikken over nieuwe software (MS Office 2016 en Windows 10). De nieuwe website is operationeel en wordt geleidelijk van nieuwe content voorzien. De ruimte waar computerlessen gegeven worden is opnieuw ingericht. Begin 2018 zijn de computers vervangen worden door sneller werkende exemplaren. 9

Vooruitblik 2019 Inhoudelijke focus: De opdracht van Stichting Beheer en Exploitatie Wijkcentrum In De Boomtak is tweeledig: 1. Zorgen voor een financieel gezonde exploitatie van het wijkcentrum; 2. Ruimte bieden of zelf organiseren van activiteiten voor alle bewoners van de wijk De Noordhoek, met speciale focus op risicogroepen als ouderen en eenzamen. Dit leidt tot onderstaande keuzes voor 2019: Ontmoetingsplek behouden: huiskamergevoel, met vragen terecht kunnen, laagdrempeligheid, lage prijzen, krantje lezen, kopje koffie drinken. Concrete invulling geven aan de mogelijkheden van Noordhoek sociaal aan zet. Dit is een op maat gesneden aanpassing van het gemeentelijke beleid De Wijk aan zet. In overleg met De Stichting Noordhoek, ContourDeTwern en de gemeente Tilburg komen middelen voor sociale activiteiten voor wijkbewoners beschikbaar. Hiermee kan een alternatief geboden worden voor afnemende zorgactiviteiten vanuit de overheid en ingespeeld worden op de effecten van de veranderingen in de zorg en welzijn. Gezonde voeding: De verbouwing van de keuken is gerealiseerd. Vanaf april 2018 wordt wekelijks een maaltijd klaargemaakt en aangeboden aan zo n 55 gasten. Dit aantal willen we in 2019 ophogen tot maximaal 70. Ook is het streven om in 2019 de exploitatie van de keuken uit te breiden met andere structurele activiteiten. Het blijven bewegen is voor ouderen van groot belang. Dit stimuleren we door gerichte activiteiten aan te bieden, zoals een wekelijkse wandelingen en maandelijkse fietstochten. In 2019 willen we dit aanbod uitbreiden met voorlichting over gezond bewegen en valpreventie. Ruimte bieden voor stage- en werkervaringsplekken in samenwerking met opleidingsinstituten (o.a. De Rooi Pannen, Fontys, ROC Tilburg, Schakelcollege) Gerichte activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals de nieuwe buurtbewoners van Vormenrijk. Per 1 januari 2019 is het wijkteam van Thebe de permanente huurder geworden van ruimte 1. De mogelijkheden tot samenwerking met de thuiszorgmedewerkers van Thebe zullen verder worden verkend en benut. De komst van Thebe heeft tot gevolg dat de verbouwing van ruimte 9 tot representatieve vergaderruimte hoge prioriteit heeft gekregen. Het opstellen van een actieplan voor het werven van sponsors, fondsen en subsidiebronnen; hiertoe zal gericht een vrijwilliger worden aangezocht. Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan, waarin aandacht voor o.a. duurzaamheid (verlichting, dubbel glas) en toegankelijkheid van het gebouw (traplift). Acties inzake de vrijwilligers: Werken aan samenwerking en afstemming binnen de vrijwilligersgroep Het werven en inzetten van vrijwilligers met specifieke kwaliteiten bij verschillende activiteiten Meer inzetten op de rol van gastheer / gastvrouw bij de barmedewerkers. Aanpassen ven het beleid ten aanzien van het kosteloos verstrekken van consumpties aan vrijwilligers. 10

Bijlage 1: Gegevens bestuur en coördinatieteam De samenstelling van het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak was in 2018 als volgt: Clemens Audenaerd voorzitter Lisette Sweep vicevoorzitter Francis Huisman secretaris Wim Hendriks penningmeester Het coördinatieteam bestond uit de volgende personen: Joos Audenaerd office Patrick Horvers ICT Rob van de Klundert techniek en onderhoud (tot mei 2018 ) Technische commissie In de zomer van 2018 is een technische commissie in het leven geroepen, die zorg draagt voor onderhoud en het oplossen van technische vraagstukken. Bert de Beer is aanspreekpunt van deze commissie. Contactgegevens Wijkcentrum In De Boomtak Boomstraat 81 5038 GP, Tilburg 013-5430920 info@deboomtak.nl www.deboomtak.nl https://www.facebook.com/indeboomtak.tilburg/ bestuur: lisette.sweep@deboomtak.nl voorzitter (vanaf 1 januari 2019) francis.huisman@deboomtak.nl secretaris wim.hendriks@deboomtak.nl penningmeester 11

Bijlage 2: Portefeuille- en taakverdeling bestuur in 2018 Naam en functie Portefeuille Taakgebieden Clemens HRM Werven en begeleiden van vrijwilligers (en Audenaerd stagiaires) PR / Planning en inzet vrijwilligers voorzitter accountmanagement Imago van In De Boomtak Werven van nieuwe huurders, sponsors, subsidies enz. Netwerk onderhouden Voorzitter bestuursoverleg (wekelijks) Voorzitter coördinatorenoverleg (maandelijks) Voorzitter vrijwilligersvergadering (jaarlijks) Redactielid Wijkkrant Lid overleggroep Noordhoek Sociaal aan zet Wim Hendriks penningmeester Operations Financieel beheer Dagelijkse gang van zaken Horeca Inkoop en verkoop, verhuur, leveranciers Onderhoud gebouw Financiële zaken Voorzitter Groot Bar Overleg Voorraadoverleg Lisette Sweep vicevoorzitter Business development activiteiten Ontwikkelen van nieuwe activiteiten Begeleiding van activiteiten Netwerk onderhouden Aanspreekpunt Repair Café Lid overleggroep Noordhoek Sociaal aan zet Voorzitter vervangen bij afwezigheid Francis Huisman secretaris Communicatie secretariaat Berichten naar de pers, wijkkrant, Facebook Interne mededelingen ( updates ) Communicatie naar partners / stakeholders Voorbereiding en besluitenlijst bestuursoverleg Aanspreekpunt AVG Lid van de (brede) Wijkraad Coördinatie computercursussen Contactpersoon Oranjefonds 12

Bijlage 3: Overzicht structurele activiteiten in 2018 (stand van zaken december 2018) Maandag Tijd Naam activiteit Ruimte dagelijks 08.30-09.30 Prikpost 1 4x per week 09.00-16.00 Ouderenadviseur CdT 1 wekelijks 14.00-15.30 Vrouwenyoga / gym 60+ 7 2 e van de maand 14.00-16.30 Bingo 3 wekelijks 18.00-19.15 Dutch Celtic Dance Academy 7 wekelijks 19.30-20.30 Damesgym Bij Tijd en Wijlen 7 Dinsdag Tijd Naam activiteit Ruimte dagelijks 08.30-09.30 Prikpost 1 4x per week 09.00-16.00 Ouderenadviseur CdT 1 wekelijks 10.00 12.30 Schilderles Fiona van Rossum 9 wekelijks 10.30-11.30 Wandelgroep (3) tweewekelijk 10.30-12.00 Bestuur St. Exploitatie & Beheer IDB 1 wekelijks 13.00 14.00 Stoelyoga 9 3 e van de maand 13:00-17:00 Fietstocht (3) wekelijks 14.00-15.00 Moedergym 7 wekelijks 17:30-19:00 De Eetery (vanaf 24 april) 3 ineven weken 19.30-21.30 Kunstclub 3 wekelijks 20.00-21.30 Sportschool Le Granse, Aikido 7 Laatste van de maand 20.00-22.00 Wijkraad 1 wekelijks 20.00-23.30 Biljartvereniging De Boomtak 3 wekelijks 20.30-22.30 Schilderclub De Boomtak 9 Woensdag Tijd Naam activiteit Ruimte dagelijks 08.30-09.30 Prikpost 1 4x per week 09.00-16.00 Ouderenadviseur CdT 1 Telkens 5 weken 09.30-11:30 Computercursus 5 wekelijks 13.00-16.00 PC-EHBO 4 wekelijks 13.00-17.00 Biljartvereniging Boomstraat 81 3 wekelijks 19.30-22.30 Darten 3 wekelijks 19.30-21.00 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu 7 wekelijks 21.00-22.30 Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu 7 13

Donderdag Tijd Naam activiteit Ruimte dagelijks 08.30-09.30 Prikpost 1 4x per week 09.00-16.00 Ouderenadviseur CdT 1 wekelijks 09.30-10.45 Yoga 7 Telkens 5 weken 09.30-11:30 Computercursus 5 1 e van de maand 10.30-12.30 Bestuur St. Noordhoek 1 Op afspraak 12.00-13.30 PC-Consult 5 wekelijks 13.30-15.30 Schilderclub De Boomtak 9 3 e van de maand 14.00-16.30 55+ middag (Contour De Twern) 3 wekelijks 14.00-16.00 Spelletjesmiddag 3 wekelijks 20.00 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido 7 oneven weken 20.00 22.30 Biljartvereniging t Lapke 3 1 e van de maand 20.30 23.00 Café Français 3 Vrijdag Tijd Naam activiteit Ruimte dagelijks 08.30 09.30 Prikpost 1 wekelijks 09.30 12.00 Schilderen 9 wekelijks 13.30-16.00 Koersbal 3A wekelijks 14.00-16.00 Handwerkmiddag 3 2 e van de maand 19.00-21.00 Kinderdisco 3 3 e van de maand 20.00-22.30 Pubquiz (tot november) 3 Zaterdag Tijd Naam activiteit Ruimte wekelijks 10.30-12.30 Sportschool Le Granse Ju-Jitsu 7 3 e van de maand 13.00-17.00 Repair Café 3 Zondag Tijd Naam activiteit Ruimte Laatste van de maand 14.30-18.00 Live in de Boomtak 3 14