ALV ACTIVITEITENPLAN 2017 1
DE MENSEN VAN DE NVN 7.600 7.400 AANTAL LEDEN NVN AANTAL MEDEWERKERS BUREAU NVN 25 20 7.200 7.000 6.800 aantal leden 15 10 aantal fte's aantal medewerkers 6.600 5 6.400 2012 2013 2014 2015 2016 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Aantal vrijwilligers circa 150 2
MJBP 2014-2016 3
ACTIVITEITENPLAN 2017 BRUIKBARE INFORMATIE Vergroten vindbaarheid Werken vanuit de inhoud Samenhang-verbinding Patiëntenplatform NSN-NVN met bibliotheek en gemeenschap/community Social media Gezamenlijk voorlichtingsbrochures NSN- NVN Wisselwerking 4
ACTIVITEITENPLAN 2017 EIGEN REGIE Leren van elkaar & inspiratie www.nierwijzer.nl Zelfmanagement en steunprogramma s voor diverse doelgroepen (PPEP4ALL; Sterk training; project Maatje; revalidatie na transplantatie; EMP/OUDER) Samenwerken met en door jongeren (ALL OF ME-Hoezo Anders;cyberpoli; Camp Cool; Climb your challenge) Evenement STERK Voeding 5
ACTIVITEITENPLAN 2017 DELEN ERVARINGSKENNIS Ontmoeten en delen ontwikkelen en verspreiden Themadagen (o.a. Specifieke diagnosen; drie samen met RNV s; ook WKD) Internationaal jongerenkamp KREW (Portugal) Festival NVN 40 jaar! Luistertelefoon Kennisgroep specifieke diagnosen 6
ACTIVITEITENPLAN 2017 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Individuele en collectieve belangenbehartiging Steun en Adviespunt (STAP) Op eigen kracht aan het werk Adviespunt kind en gezin Verzekeringsgeneeskundig protocol Dialysetaxi 7
ACTIVITEITENPLAN 2017 DONATIE EN TRANSPLANTATIE Tweesporen beleid Steun en lobby ADR wetgeving Transparantie wachtlijst Richtlijn transplantatie www.nierdonatiebijleven.nl Donor voor donoren Onkostenvergoeding levende donatie 8
ACTIVITEITENPLAN 2017 KWALITEIT & ONDERZOEK Patiëntenparticipatie in onderzoek, indicatoren en kwaliteitsstandaarden Patiëntenparticipatie in alle rollen bij onderzoek Wetenschapsdag ZorgkaartNL; PREM s en PROM s Medische richtlijnontwikkeling Patiëntenparticipatie bij visitatie dialysecentra 9
ACTIVITEITENPLAN 2017 WE BLIJVEN WERKEN AAN Samenwerking RNV s NVN- NSN NVN vrijwilligersbeleid De Rode Loper 10
ALV TARIEVEN 2017 11
TARIEVEN 2017 Contributies 2013/2014 2015 2016 2017 Direct lidmaatschap 25,00 26,00 26,50 26,50 Direct partner lidmaatschap Lidmaatschap via lokale vereniging Partnerlidmaatschap via lokale vereniging 12,50 13,00 13,25 13,25 9,50 10,00 10,20 10,20 4,75 5,00 5,10 5,10 Tarieven 2014 2015 2016 2017 Tarieven voor bezwaar en beroepzaken Abonnement Wisselwerking in NL Abonnement Wisselwerking in Europa Abonnement Wisselwerking buiten Europa 75,00 100,00 100,00 100,00 25,00 26,00 26,50 26,50 40,00 42,50 43,25 43,25 60,00 62,50 63,50 63,50 12
ALV BEGROTING 2017 13
BEGROTING 2017 UITGANGSPUNTEN 1. Structurele lasten lager dan structurele baten. 2. Risicoreserve opbouwen tot een max van 1 jaar exploitatie salariskosten. 3. Nieuwe vierjaren afspraak met NSN over huur, samenwerking en subsidie. Basissubsidie van 1.152.000 waarvan 100.000 structureel extra voor speerpunt Eigen Regie en 100.000 voor intensivering samenwerking met RNV s (jaarlijks te beoordelen op basis van behoefte RNV s). 4. Exploitatie overschot vloeit terug aan NSN. 14
BEGROTING 2017 Realisatie 2015 % Prognose 2016 % Begroting 2017 % BATEN Subsidie NSN 1.049.023 76,5% 1.052.000 74,2% 1.252.000 76,5% Sponsoring & donateurs 159.374 11,6% 130.000 9,2% 150.000 9,2% Contributies 117.683 8,6% 122.000 8,6% 125.000 7,6% Overige opbrengsten (waaronder Fonds PGO, eigen bijdragen, projectgelden, opbrengsten bezwaar & beroepzaken) 45.152 3,3% 114.000 8,0% 109.000 6,7% 1.371.232 100% 1.418.000 100% 1.636.000 100% LASTEN Realisatie 2015 % Prognose 2016 % Begroting 2017 % TOTAAL PERSONEEL 830.721 58,8% 895.700 61,5% 1.039.500 63,3% HUISVESTING 82.724 5,9% 87.000 6,0% 88.000 5,4% BUREAU 102.096 7,2% 85.000 5,8% 76.850 4,7% BESTUUR (incl. ALV, accountant, advieskosten) 32.202 2,3% 31.000 2,1% 28.000 1,7% ACTIVITEITEN 345.417 24,5% 351.819 24,1% 401.650 24,5% DIVERSE BATEN EN LASTEN (incl afschrijvingen) 19.014 1,3% 6.500 0,5% 7.000 0,4% TOTAAL 1.412.174 100% 1.457.019 100% 1.641.000 100% RENTEBATEN - 11.886-6.500-5.000 RESULTAAT 0-32.519 0 15
BEGROTING 2017 Ontwikkeling baten BATEN 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Subsidie NSN N.B. 2016 is op basis eindejaarsprognose; 2017 is op basis van begroting. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 VWS/PGO Contributies Sponsoring Overige 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 16
BEGROTING 2017 Ontwikkeling lasten LASTEN 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Personeel N.B. 2016 is op basis eindejaarsprognose; 2017 is op basis van begroting. 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Activiteiten Bureau Huisvesting Bestuur 17
BEGROTING 2017 Exploitatie 2012-2017 200.000 150.000 100.000 50.000 Resultaat exploitatie Resultaat exploitatie N.B. 2016 is op basis eindejaarsprognose; 2017 op basis van begroting. 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.200.000 Totale reserve 1.000.000 800.000 600.000 400.000 Totale reserve 200.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 18
BEGROTING 2017 SAMENVATTING Baten groeien door extra subsidie NSN. Personeelskosten stijgen door extra personele inzet (m.n. Eigen Regie en ondersteuning RNV s). Geplande stijgende activiteitenkosten. Verder dalende kosten voor bureau, bestuur en lichte stijging huisvesting. Structurele lasten ( 1.127.500) lager dan structurele baten ( 1.322.000) Algemene en continuïteitsreserve samen 92% van één jaar personeelslasten. 19
BEDANKT VOOR UW KOMST EN WEL THUIS ALV 26 nov 2016 20