Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Raadsvoorstel Inleiding: Voetbalvereniging RKDVC kampt al jaren met capaciteitsproblemen. Enerzijds op het gebied van beschikbare wedstrijd/ trainingsvelden en anderzijds op het gebied van beschikbare kleedruimten. De problemen t.a.v. de velden zijn twee jaar geleden opgelost door de aanleg van twee kunstgras voetbalvelden. Met dit voorstel stellen wij uw raad voor een bedrag beschikbaar te stellen zodat de problemen t.a.v. het kleedgebouw opgelost kunnen worden. Feitelijke informatie: Momenteel beschikt RKDVC over een 10-tal kleedruimten die inmiddels ruim 25 jaar oud zijn. Naast het feit dat dit aantal bij lange na niet toereikend is voor het aantal teams (54) dat er wekelijks gebruik van maakt, zijn de ruimten als uitvloeisel van de hoge bezettingsgraad kwalitatief zwaar onder de maat. Deze problematiek is al sinds 2002 in de begrotingscyclus is gemeld en zijn er in het verleden verschillende plannen gemaakt. In eerste instantie is uitgegaan van het renoveren van de huidige kleedaccommodatie en de aanbouw van een zevental kleedruimten. Omdat echter de kosten voor nieuwbouw vergelijkbaar bleken te zijn met die van renovatie en uitbreiding, is bij het ontwikkelen van de plannen uitgegaan van nieuwbouw. Na de realisatie van de kunstgrasvelden is RKDVC in overleg met de gemeente begonnen met het uitwerken van de plannen. Nadat de randvoorwaarden voor wat betreft de invulling van de accommodatie waren bepaald is RKDVC gestart met het opstellen van het programma van eisen. De randvoorwaarden waarbinnen RKDVC een nieuwe kleedaccommodatie gaat realiseren zijn: 1) de nieuwe accommodatie beschikt over 18 kleedruimten plus een aantal aanvullende ruimten voor o.a. EHBO, secretariaat, berging etc. 1 ; 2) RKDVC wordt eigenaar van de kleedaccommodatie; 3) RKDVC zal zelf gaan bouwen. Nadat duidelijkheid was verkregen over de uitgangspunten is RKDVC aan de slag gegaan met het bouwplan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een plan dat in februari 2008 aan de gemeente is gepresenteerd. De kosten van uitvoering van het plan werden destijds geraamd op een bedrag van 1.700.000,- excl BTW. Gezien de forse investering is LT architecten door de gemeente gevraagd om een contra-expertise uit te voeren. Conclusie daaruit was dat er verschil van inzicht bestond t.a.v. de kostenraming. Bovendien waren er problemen met de bouwaanvraag (waardoor deze niet tijdig kon worden afgewikkeld). In overleg met RKDVC werd besloten het raadsvoorstel dat zou worden geagendeerd voor de raadsvergadering van april 2008 terug te trekken en de realisatie van het nieuwe kleedgebouw een jaar door te schuiven. LT architecten is vervolgens gevraagd op basis van de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan van RKDVC een bestek met begroting te maken. Dit heeft geleid tot een alternatief plan. De kosten van realisatie van dit plan werden door LT begroot op een bedrag van 1.550.000,- excl BTW en legeskosten. Gedurende het onderzoek van LT zijn de onderhandelingen met het bestuur van RKDVC 1 In een als bijlage opgenomen rapport van RKDVC wordt een onderbouwing gegeven voor wat betreft het aantal kleedruimten. De gemeente onderschrijft de problematiek en kan zich volledig vinden in de argumentatie om te komen tot 18 kleedruimten met bijbehorende ruimten. 1/4
Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 doorgegaan. In de begroting 2009 is budgettair gezien rekening gehouden met een investering van 1.500.000,- voor de kleedaccommodatie van RKDVC. In de onderhandelingen met RKDVC is dat bedrag ook als uitgangspunt genomen. Toen duidelijk werd dat de raming van LT boven dit bedrag uitkwam heeft RKDVC haar verantwoordelijkheid genomen en is met een aangepast plan gekomen. In dat aangepaste plan worden 17 in plaats van 18 kleedruimten gecreëerd en worden enkele aanpassingen t.a.v. de constructie gemaakt (schuin dak in plaats van plat dak). Met deze aanpassingen kunnen de kosten gedrukt worden waardoor de kleedaccommodatie voor het bedrag van 1.500.000,- gerealiseerd kan worden. Dit bedrag is inclusief kosten voor leges en sloop van het bestaande pand. Privatisering Zoals hierboven is aangegeven is het de bedoeling dat RKDVC zelf gaat bouwen en het eigendom van het kleedgebouw op zich neemt. De eigendomsoverdracht zal plaatsvinden d.m.v. een recht van opstal. Om de afdracht van overdrachtsbelasting 2 te voorkomen zal het recht van opstal verleend worden op het moment dat het oude kleedgebouw gesloopt is. Het privatiseren van het kleedgebouw kent een aantal voordelen: 1) BTW In tegenstelling tot de gemeente kan RKDVC de BTW over de bouwsom terugkrijgen. Dit geschiedt door het oprichten van een stichting die het eigendom van de opstal overneemt en de accommodatie vervolgens verhuurt aan de vereniging. 2) Bouwkosten RKDVC doet RKDVC het nodige in zelfwerkzaamheid waardoor de bouwkosten gedrukt worden. 3) Onderhoud RKDVC neemt het beheer en onderhoud aan het pand over van de gemeente. Hierdoor vallen de onderhoudskosten weg en wordt RKDVC zelf verantwoordelijk voor de instandhouding van het pand. Om de kwaliteit van de kleedaccommodatie te borgen zal de gemeente periodiek de kwaliteit van de opstal toetsen. Een regeling hiertoe is momenteel in ontwikkeling en zal in de toekomst een algemene werking te krijgen. Afweging: Zoals in de inleiding al naar voren is gekomen speelt de problematiek t.a.v. de kleedaccommodatie van RKDVC al jaren. Door eenmalig een bedrag van 1.500.000,- beschikbaar te stellen kan RKDVC uit de problemen geholpen worden. Doordat RKDVC bereid is zelf te gaan bouwen en het eigendom van de opstal overneemt, wordt recht gedaan aan de uitgangspunten van de kadernota sport en bewegen. Wij zijn ervan overtuigd dat met de in dit voorstel beschreven werkwijze een wenselijke oplossing voor de problemen van RKDVC is gevonden. 2 overdrachtsbelasting wordt vastgesteld op 6% van de waarde van het onroerend goed. Door de overdracht te laten plaatsvinden op het moment dat er gesloopt is, is er geen sprake meer van een opstal en hoeft daar geen belasting over afgedragen te worden. Aangezien de ondergrond van de gemeente blijft hoeft er geen overdrachtsbelasting over de ondergrond betaald te worden. 2/4
Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Inzet van middelen: De gemeentelijke bijdrage voor de bouw van de kleedaccommodatie van RKDVC is niet als project in de begroting 2009 benoemd. Dit wil niet zeggen dat geen middelen beschikbaar zijn. Bij het opstellen van de begroting is bij de berekening van de stand van de algemene reserve per 1 januari 2009 namelijk met een uitname van 1,5 miljoen voor de kleedaccommodatie RKDVC rekening gehouden. Dit betekent dat de budgettaire ruimte voor een investering van 1,5 miljoen, te dekken door aanwending van de reserves, aanwezig is. Omdat de budgetruimte beschikbaar is, kan thans een krediet beschikbaar gesteld worden. Procedure: vervolgstappen Indien een positief besluit wordt genomen zal een recht van opstal aan RKDVC worden verleend. Vervolgens zal een bouwdepot worden gevormd waar RKDVC een beroep op kan doen. In eerste instantie zal een voorschot aan RKDVC worden overgemaakt 3. Vervolgens zal op basis van ingediende facturen een beroep op het depot kunnen worden gedaan. De maximale bijdrage waar RKDVC een beroep op kan doen is 1.500.000,- eventuele meerkosten zijn voor rekening van RKDVC. Periodiek zal de kwaliteit van de opstal door de gemeente gecontroleerd worden. Deze voorwaarde zal in het recht van opstal worden vastgelegd. inkoop Aangezien RKDVC zelf gaat bouwen en eigenaar van de opstal wordt zijn de algemene inkoopvoorwaarden niet van toepassing. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems Naar aanleiding van de informatievergadering: BIJLAGEN: 1) begrotingswijziging 2) onderbouwing RKDVC (2008) 3) bouwtekeningen 3 Dit bedrag zal in overleg met RKDVC bepaald worden en is o.a. afhankelijk van de betalingsafspraken die met de bouwers worden gemaakt) 3/4
Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 mei 2009; gezien het voorstel van het college van 31 maart 2009, doc.nr. V200900285; b e s l u i t : - een krediet van 1.500.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het kleedgebouw bij RKDV - deze investering te dekken door aanwending van de algemene reserve. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 4/4
BEGROTINGSWIJZIGING/INVOERING NIEUW KREDIET Ingevuld door: Egbert Pulles Datum besluit 12 mei 2009 Nr.besluit V200900285 Nr.begrotingswijz. Betreft maak keuze Kleedaccommodatie RKDVC afblijven Soort wijziging: Aard wijziging: Jaarschijf van: Jaarschijf t/m: RAAD Incidenteel 2009 2009 ONWAAR ONWAAR Bedrag Element 2 Debet Credit Omschrijving Nieuwe raming 653101036343000 1.500.000,00 Kleedacc RKDVC 1.500.000,00 69800531860AR05 1.500.000,00 Kleedacc RKDVC