Profielschets lid Raad van Toezicht bij Stichting Maria-oord in Dongen TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 23 MAART 2015
Algemeen Stichting Maria-oord biedt wonen, verpleging, verzorging en aanverwante dienstverlening aan haar cliënten. De primaire doelgroep bestaat uit religieuzen van de Zusters Franciscanessen van Dongen, van de Zusters Franciscanessen van de Heilige Familie en aan de Zusters Benedictinessen en Norbertinessen te Oosterhout. De geleverde zorg geschiedt binnen de reikwijdte van de WLZ/WMO/ZVW, daarnaast worden er woon-, welzijn- en aanverwante diensten geboden aan de verschillende religieuze instituten. Ook wordt er intramurale en extramurale zorg geleverd aan niet-religieuzen. In de toekomst zal deze groep steeds groter worden bij een afname van het aantal religieuzen in de primaire doelgroep. Stichting Maria-oord levert zorg- en aanverwante dienstverlening aan de cliënten woonachtig in de aanleunwoningen in de nabije omgeving van de complexen aan de Hoge Ham te Dongen. In het kader van de geboden verpleeghuiszorg vindt er een samenwerking plaats met verpleeghuis De Volckaert in Dongen. Bij de organisatie werken circa 130 medewerkers. Voor meer informatie zie www.mariaoord.nl. Visie Stichting Maria-oord heeft de ambitie zich te positioneren vanuit het Community Care concept als een kleinschalige speler op de lokale Dongense markt. Kernbegrippen daarbij zijn: - Kleinschaligheid - Kwaliteit op hoog niveau van zorg, welzijn en wonen - Rust en harmonie naar wens van de klant - Een A1 locatie midden in Dongen - Groene woonomgeving vormgegeven binnen een mooie monumentale kloosterlijke omgeving - Samenwerking met hoogwaardige partners voor wonen en zorg Community Care concept van Stichting Maria-oord Community Care komt er op neer dat mensen met een beperking de zorg ontvangen van een brede gemeenschap om hen heen. Het concept biedt een veilige, beschermde, sfeervolle woon- en leefomgeving voor kwetsbare ouderen en mensen die, al dan niet met hun partner, zorg en/of begeleiding behoeven en die in een beschermde omgeving willen of moeten wonen. Verschillende groepen van binnen en buiten ontmoeten en helpen elkaar: gebruikers van dagopvang, bewoners van de seniorenwoningen en de zogenoemde 'intramurale' patiënten. Deze ontwikkeling sluit aan bij de maatschappelijke tendens tot zelfredzaamheid, meer zorg voor elkaar, samenwerking op wijk en buurtniveau in goede afspraken met gemeente en zorgverzekeraar. De doelstellingen van het Community Care concept bij Stichting Maria-Oord zijn meervoudig: - Bevorderen van het onderling hulpbetoon vanuit de omgeving voor kwetsbare mensen in het bijzonder ouderen; - Het zo lang mogelijk in een zelfstandige thuissituatie blijven handhaven van mensen met een zorgbehoefte ten gevolge van een verslechterende fysieke situatie en/of dementieel syndroom; - Het denken over community in de vorm van een gemeenschappelijk belang op wijk- en buurtniveau in een gemeente; - Samen met de gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar een optimale mix van voorzieningen bieden, aan de burger, die tevens efficiënt en effectief met beschikbare middelen omgaat. 1
De vormgeving van Community Care in de casus Maria-Oord is in die zin uniek, omdat op één terrein zowel woningen, zorgwoningen als een intramurale zorgvoorziening zijn samengebracht. Dit onderscheidt zich van andere soortgelijke concepten die veel meer een functionele keten bouwen tussen verschillende voorzieningen op verschillende locaties. Het Community Care concept sluit naadloos aan bij het wijk- en buurtgericht benaderen van burgers met een ondersteuningsvraag. Naast het transitietraject van de AWBZ naar de WMO, ZVW en WLZ speelt echter nog een andere ontwikkeling. Niet alleen zal de intra- en extramurale benadering van cliëntgroepen niet meer passen. Op den duur zullen mogelijk ook grenzen geslecht worden op de snijvlakken van oude branches en zorgsegmenten. Naar de mening van Stichting Maria-Oord zal het onontbeerlijk zijn dat gemeente, verzekeraar en zorgkantoor/wlz samen ook verantwoordelijk zijn/worden voor een afstemming en soms (gestuurde) toeleiding van de burger/cliënt naar bepaalde zorg- of ondersteuningsvormen. Stichting Maria-oord is door VWS benoemd tot een pilotorganisatie om middels het CCD-concept een nieuw zorgvorm met bijbehorende zorgfinanciering te ontwikkelen. Deze pilot start 1 januari 2016. De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden. Door het terugtreden van de huidige voorzitter in juli a.s. en de interne opvolging ontstaat er binnen de Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord een vacature voor een lid Raad van Toezicht. De bestuurder, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming. De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Stichting Maria-oord beoordelen. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht. Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder plaats. Jaarlijks is er twee maal overleg tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Stichting Maria-oord en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. Voor het eigen functioneren, hanteert de Raad van Toezicht de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code. De taken van de Raad van Toezicht Het uitoefenen van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in Stichting Maria-oord, op zodanige wijze dat: - het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie gewaarborgd is; - de belangen van alle personen die bij Stichting Maria-oord betrokken zijn, evenwichtig worden afgewogen; - de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en uitgangspunten (vastgelegd in strategisch beleidsplan, planning & controlcyclus, Reglement Raad van Toezicht, Reglement Raad van Bestuur). Onderwerpen van toezicht zijn: - ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie; - het optreden van de organisatie en de wijze waarop deze zich presenteert; - het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg; - het functioneren en handelen van de bestuurder; - relevante externe ontwikkelingen; 2
- het relatiepatroon met betrekking tot de belangrijke stakeholders; - de reputatie van de stichting; - de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden; - het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder; - het functioneren als klankbord voor de bestuurder; - het nemen van statutair toegewezen beslissingen; - het functioneren als werkgever voor de bestuurder. De besturing- en toezichtfilosofie - De besturings- en toezichtfilosofie van Stichting Maria-oord is gebaseerd op de Zorgbrede Governance Code. - De Raad van Toezicht ziet erop toe, dat de bestuurder bestuurt in de geest van de missie van de organisatie. - De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op afstand en beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen en hoofdlijnen van beleid. - De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve opstelling en bepaalt zelf de agenda en prioriteiten. - De Raad van Toezicht levert een duidelijke meerwaarde door kennis, ervaring, niveau, netwerk, optreden en betrokkenheid. Profielschets lid Raad van Toezicht Algemeen Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden, dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat: - er voldoende affiniteit met de zorg en dienstverlening voor cliënten en de doelstelling van Stichting Maria-oord aanwezig is; - er voldoende tijd, bereidheid en capaciteiten zijn om het beleid van de bestuurder alsmede de algemene gang van zaken binnen Stichting Maria-oord te volgen; - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; - evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergronden, rolvervulling, persoonlijke stijl, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan brede bestuurlijke, zorginhoudelijke, financieel-economische, HRM/sociale, juridische, financiële en bedrijfskundige achtergronden; de leden van de Raad van Toezicht dienen bij voorkeur actief in het beroepsleven werkzaam te zijn; - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk, kritisch en met integriteit opereren; geen externe onverenigbare belangen kennen; - de Raad van Toezicht herkenbaar en geloofwaardig is in de ogen van belangrijke stakeholders; - men beschikt over het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van Stichting Maria-oord leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang en volledig zonder last of ruggespraak te willen functioneren; - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder; - er sprake is van teamspirit, samenwerkingsbereidheid, commitment; - er bereidheid is tot reflectie en evaluatie en tot transparantie met betrekking tot governance; - er zorg gedragen wordt voor continuïteit, aftreedrooster en opvolgingsschema hanterend. 3
Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: - affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie en het werkveld van Stichting Maria-oord, oog voor de specifieke waarden; - strategisch inzicht, helicopterview; - kritisch analytisch oordeelsvermogen, doorgrondend; - maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; - inzicht in het veld van de in- en externe stakeholders van Stichting Maria-oord; - vermogen tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; - proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken; - ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of organisatorische ervaring; - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; - het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan; - het vermogen om het beleid van Stichting Maria-oord en het functioneren van de bestuurder te toetsen; - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; - bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid Gelet op de actuele thema s en de huidige samenstelling bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met: Lid Raad van Toezicht portefeuille zorg en ondernemerschap De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met de volgende achtergrond: - Strategische (bestuurlijke) kennis en ervaring bij voorkeur opgedaan in organisaties in en/of gerelateerd aan de zorgsector, bij voorkeur de langdurige zorg; - Ondernemerschap/ marketing: kennis en ervaring van transities in het sociale domein (denken in processen, netwerkconstructies, kennis van regelgeving en financiering in transitieproces). Het nieuwe lid kan zich goed inleven in de specifieke levensbeschouwelijke cultuur van Stichting Maria-oord en het werken met en voor cliënten in dit werkveld. Bestuurlijke ervaring en/of al enige ervaring als toezichthouder is een pluspunt. Netwerken Een passend (functioneel) netwerk landelijk of regionaal. 4
Samenstelling Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Bij het ontstaan van deze vacature bestaat de Raad van Toezicht uit drie mannen en een vrouw. Hierdoor wordt bij de vervulling van deze vacature conform de Wet Bestuur en Toezicht in eerste instantie bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat. Beloning De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT. Wet Bestuur en Toezicht Stichting Maria-Oord kwalificeert zich volgens de criteria in de Wet Bestuur en Toezicht als een kleine onderneming. 5
WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter en een lid aangevuld met de bestuurder waarvoor een belangrijke adviesrol is weggelegd. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: - beoordeling van de sollicitatiebrieven op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de adviseur en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de adviseur - in samenspraak met de selectiecommissie en bestuurder bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder; - het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie van de Raad van Toezicht, de bestuurder en de kandidaten begeleid door de adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Maria-oord; - vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten en de selectiecommissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder begeleid door de adviseur; - gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat met de voltallige Raad van Toezicht; - gesprekken tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat en de OR en CR. Na deze laatste stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure in juni 2015 af te ronden met de beoogde toetreding per juli 2015. 6
Bijlage: Concept tijdschema Activiteit Planning 1. Opstellen profielschets en mediatekst week 10, 11 2. Akkoord profielschets en mediatekst week 12 3. Opmaak en regelen plaatsing in media week 13 4. Start wervingsfase met media-uiting week 13 (28/3) 5. Selectie: - Reactietermijn kandidaten week 14, 15, 16, 17 - Oriënterende gesprekken met kandidaten door de adviseur week 16, 17, 18 - Opstellen shortlist week 19 - Oriënterende gesprekken met de selectiecommissie week 20, 21 - Vervolggesprekken met kandidaten week 22, 23 - Voordracht kandidaten aan RvT week 24 - Voordracht kandidaten aan OR,CR week 25 6. Besluitvorming door RvT week 26 7. Informeren organisatie week 27 7