Inhoudsopgave. 1. Inleiding

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Inleiding De PCBO Scheemda 2.1 De vereniging en haar missie 2.2 De vereniging en haar leden De organisatie van de VPCBO Scheemda De vereniging in de nabije toekomst 2.4 De ontwikkeling van de leerlingaantallen van de scholen PERSONEEL 3.1 Het personeel in dienst van de vereniging 3.2 Het bestuursformatieplan Het Integraal Personeelsbeleid 3.4 Voortgangsgesprekken 3.5 Loopbaangesprekken en mobiliteit 3.6 Schoolbezoeken 3.7 Ziekteverzuim 3.8 Onderwijs ondersteunend personeel ONDERWIJS 4.1 Kwaliteitsbeleid 4.2 WSNS / Passend onderwijs 4.3 Schoolbegeleiding en nascholing 4.4 Vertrouwenspersoon 4.5 Voor- tussen- en naschoolse opvang FINANCIEN en HUISVESTING 5.1 Jaarrekening Weerstandsvermogen 5.3 Rendement van kapitaal / treasurybeleid 5.4 Begroting Maatschappelijk verantwoord ondernemen Horizontale verantwoording Bestuurlijke voornemens Toekomstparagraaf Risicoanalyse Bestuursverklaring inzake interne beheersing 5.6 Huisvesting TENSLOTTE 1

2 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Ver. PCBO Scheemda betreffende het cursusjaar en wat de financiën betreft een bestuursverslag financieel beleid In dit verslag zullen de hoofdlijnen van gevoerd personeels-, financieel- en onderwijskundig beleid en aan de orde zijnde en soms komende zaken worden behandeld. Dit verslag zal ter bespreking aan de orde komen in het algemeen bestuur, het directieoverleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en in de ledenraad van de VCO Oost-Groningen. Deze besprekingen kunnen vervolgens leiden tot nieuwe beleidsvoornemens en / of bijstellingen van het te voeren beleid. Omdat de Ver. PCBO Scheemda per 1 januari is gaan fuseren met de VPCBO en verder is gegaan als VCO Oost-Groningen komen er in dit verslag onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de nieuwe en op de oude situatie. Voor wat het financieel verslag betreft heeft alles betrekking op het kalenderjaar 2008 en daarmee op de Ver. PCBO Scheemda. 2.1 De vereniging en haar missie en visie: De grondslag van de vereniging zoals verwoord in de statuten: De grondslag van de vereniging is de Bijbel als het woord van God en het belijden van de Protestants Christelijke kerken. De vereniging laat zich leiden door het verzoenend werk van Jezus Christus en de levenwekkende kracht van de Heilige Geest tot dienst aan God en aan de medemens. Missie: Onze vereniging heeft als uitgangpunt de Bijbel. De Bijbelverhalen, gebeden en liederen zijn een spiegel voor ons leven. Dit willen we graag doorgeven aan alle kinderen die onze scholen bezoeken. Wij leven en werken respectvol met elkaar, ongeacht iemands ras, geloof of overtuiging. Wij willen de kinderen voorbereiden op de samenleving, waarin ze zich geaccepteerd voelen en als volwaardig lid kunnen functioneren. Kortom het verzorgen van Protestants Christelijk Onderwijs, waarbij ieder tot zijn recht komt. Visie: Levensbeschouwelijk: Onze scholen zijn open protestants christelijke scholen waar volwassenen en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Wij respecteren de verschillende levensbeschouwingen, wel verwachten we van de ouders die hun kinderen bij onze scholen aanmelden, dat ze onze grondslag respecteren en dat hun kinderen deelnemen aan de activiteiten en lessen die met onze levensbeschouwing verbonden zijn. Wij zien elk kind als uniek en bieden de kinderen ontplooiingsmogelijkheden voor hoofd, hart en handen. Pedagogisch: We laten ons leiden door de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Elk kind leert geloven in zijn of haar mogelijkheden, zowel kinderen met leermoeilijkheden als kinderen met speciale begaafdheden. Elk kind wordt zodanig uitgedaagd, dat leren een vreugde is en dat alle capaciteiten optimaal ontwikkeld worden. Samenwerken met anderen wordt aangemoedigd en respect hebben voor andere opvattingen en achtergronden wordt bevorderd. Gelijkwaardigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, trouw en liefde staan centraal in de omgang met elkaar en scheppen een klimaat waarin ieder zich veilig en geborgen voelt. 2

3 Onderwijskundig: Het onderwijs aan onze scholen gaat uit van de totale mens met een evenwicht tussen intellectuele, sociale, creatieve en emotionele vorming; het geeft kinderen positieve zelfwaardering en zelfvertrouwen en is kindgericht. Het onderwijs haalt het maximale uit het kind en die ontwikkeling wordt gestructureerd gevolgd. Het onderwijs wordt in een doorgaande lijn gegeven en de kinderen vinden aansluiting bij het voortgezet onderwijs dat bij hen past. In de scholen zijn de moderne communicatiemiddelen geïntegreerd en optimaal ingezet. We kennen op de scholen een systeem van integrale leerlingenzorg. De door de overheid geformuleerde kerndoelen worden gerealiseerd en de kwaliteit van het onderwijs wordt regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd. De school is een flexibele organisatie en er is een open relatie tussen leraren en kinderen. Organisatorisch: We richten het onderwijs zo in dat in beginsel binnen acht jaren de school kan worden doorlopen. De voorwaarden hiervoor zijn een rustige en uitdagende schoolomgeving, een regelmatig onderwijsprogramma, moderne onderwijsmiddelen, gemotiveerde en goed opgeleide personeelsleden en financieel gezonde scholen en vereniging. 2.2 De vereniging en haar leden: Het hoogste orgaan in onze vereniging is de algemene ledenvergadering. Op dit moment zijn er ruim 800 leden, waarmee we kunnen spreken van een omvangrijk ledenbestand. Elke vereniging is gebaat bij een groot ledenbestand als stevige basis voor een goede meningsvorming en een goed bestuur. 3

4 De organisatie van de VPCBO Scheemda Hoofdstuk 1: Instellingsgegevens. Naam bevoegd gezag: Vereniging voor Protestants Christelijke Basisonderwijs in de gemeente Scheemda. Nummer bevoegd gezag: Juridische structuur: Vereniging. In een organogram ziet de verenigingsstructuur er als volgt uit: Algemene ledenvergadering Algemeen bestuur Bovenschoolse directeur (Meersch.) Directeur (Meersch.) Directeur Meerscholen Directeur (Meersch.) Directeur Meerscholen Directeur (Meersch.) Directeur Mons Sinaï De Zaaier Annewieke Ds. W. Oosterheert De Wegwijzer Het Baken SC SC SC SC SC SC MR MR MR MR MR MR GMR Het hoogste orgaan in onze vereniging is de algemene ledenvergadering. Op dit moment zijn er ruim 800 leden, waarmee we kunnen spreken van een omvangrijk ledenbestand. Elke vereniging is gebaat bij een groot ledenbestand als stevige basis voor een goede meningsvorming en een goed bestuur. Het op peil houden van het ledenbestand is dan ook een belangrijke opdracht die vooral ligt bij de schoolcommissies. Daarnaast geeft het organogram een duidelijke weergave van de structuur. De gebruikte afkortingen staan voor: SC = schoolcommissie, MR = medezeggenschapsraad, GMR = gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Kernactiviteit: Het geven van basisonderwijs. 4

5 Het bestuur: Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de Gemeente Scheemda heeft voor het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen gekozen. De verhoudingen tussen bestuur, bovenschools management en (meerscholen-)directeuren is uitgewerkt in een managementstatuut. Het bestuur bestaat uit ten hoogste 9 personen: de voorzitters van de schoolcommissies eventueel aangevuld door externe deskundigen. Voorwaarde is dat men lid is van de vereniging. Het DB bestaat uit 3 personen. De vergaderingen van zowel DB als AB worden bijgewoond door de bovenschoolse directie. Het verenigingskantoor: Het verenigingskantoor is gevestigd in Westerlee. Adres: Ver. PCBO Scheemda Hoofdweg PR Westerlee. Tel: info@pcbo-scheemda.nl De scholen: School Plaats Aantal ll n per Mons Sinaï Heiligerlee 46 Ds. W. Oosterheertschool Midwolda 100 De Zaaier Nieuwolda 23 De Wegwijzer Oostwold 83 Annewieke Scheemda 104 Het Baken Westerlee 106 Totaal De vereniging in de nabije toekomst Decentralisatie en autonomievergroting zijn de afgelopen tijd en in de komende jaren in onderwijsland veelgebruikte woorden. Steeds meer zaken kunnen door besturen zelf worden geregeld. De overheid geeft meer keuzevrijheid aan besturen om de scholen naar eigen inzicht te organiseren en in te richten. Per is er om voornoemde reden ook een nieuw bekostigingssysteem voor het primair onderwijs ingevoerd, de zgn. lump sum bekostiging. Ook voor de personele bekostiging wordt dan een totaal geldbedrag uitgekeerd waarmee eigen keuzes gemaakt kunnen worden. Autonomievergroting, decentralisatie en lump sum bekostiging vereisen wel een steeds gespecialiseerdere aansturing van de vereniging als onderwijsorganisatie. Tevens brengt e.e.a. meer financiële risico s met zich mee. Het is om deze reden dat het algemeen bestuur een besluit tot een fusie met de VPCBO Oost-Groningen aan de ledenvergadering heeft voorgelegd. De ledenvergadering heeft vervolgens met het fusiebesluit ingestemd. Het fusierapport is op de website van de VCO Oost-Groningen te downloaden. ( ) 5

6 2.4. De ontwikkeling van de leerlingenaantallen van de scholen Toelatingsbeleid De scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen van ouders die de grondslagen van de stichting onderschrijven. In onderstaand overzicht zijn alle scholen opgenomen die per 1 januari 2009 onderdeel uitmaken van de VCO Oost-Groningen De Wegwijzer (BW) De Loopplank De Bron Sjaloomschool De Parel De Wegwijzer (ZB) Groen van Prinsterer 7 Sprong t Haimstee De Kern Maranatha Vossenburcht Oosterheertschool Het Baken De Wegwijzer (OW) Mons Sinai Annewieke De Zaaier TOTAAL t.o.v. vorig jaar ,11% 0,14% 0,28% 2,30% 1,38% 4,56% 2,87% 2,91% t.o.v ,11% 3,25% 3,55% 5,93% 4,47% 0,29% 3,16% 5,97% Het totale leerlingenaantal van de scholen is t.o.v gegroeid met 92, een groei van 4,4% T.o.v was er in 2008 sprake van een daling van 30 leerlingen, een daling van 1,3% Het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs in het gebied van de VCO Oost- Groningen daalde met 1,98%. Het totaal aantal leerlingen in het gebied van de VCO Oost- Groningen daalde t.o.v met 1,4%. 6

7 leerlingaantallen 2003 t/m 2008 leerlingaantallen 2003 t/m/ Reeks1 Het is de verwachting dat, o.a. i.v.m. een sterke afname van het geboortecijfer en de onnatuurlijke groei van een aantal scholen in de afgelopen jaren, de leerlingaantallen de komende jaren een daling laten zien van 10% in 2011 t.o.v en 20% in 2015, eveneens t.o.v De verwachte krimp op grond van provinciale prognoses ziet er als volgt uit: Ontwikkeling 0 t/m 12 jarigen in Oost-Groningen jaartal absoluut in % % % % % % % Sterk afwijkende gemeenten in Oost- Groningen in 2020 tov regio voor 0-12 jarigen (79%): Bellingwedde 66% Menterwolde 67% Pekela 69% Vlagtwedde 92% Voor meer provinciale cijfers zie: Het is van groot belang, dat we op alle terreinen actief zijn, om ons aandeel leerlingen binnen de verschillende gemeentes te behouden. Ook in dit kader is het bieden van kwalitatief goed onderwijs een zaak van voortdurende aandacht als onderdeel van het handen en voeten geven aan de verenigingsmissie. De kwaliteit van de schoolpraktijk van vandaag en morgen, de tevredenheid van de huidige ouders blijft hierbij de allergrootste en allerbeste reclame die we ons kunnen voorstellen. Tevredenheid die voor het overgrote deel wordt bepaald door het enthousiasme waarmee kinderen thuiskomen uit school. Enthousiasme overgebracht door juffen en meesters die er voor de kinderen werkelijk toe doen omdat ze altijd serieus worden genomen!!! De klanken vanuit oudercommissies en medezeggenschapsraden in het bijzonder en vanuit de kinderen en ouders in het algemeen zullen er dan ook toe moeten doen. 7

8 3.1 Het personeel in dienst van de vereniging In het cursusjaar was er voor het onderwijzend personeel van de nieuwe vereniging ruim 149,6 FTE beschikbaar conform het vastgesteld formatiebeleid.(149,6 volledige arbeidsplaatsen) Er is voor 150,03 FTE personeel ingezet hetgeen betekent dat er voor ongeveer 0,4 FTE vanuit de personele reserves is ingezet. In totaal, inclusief het onderwijs ondersteunend personeel betekent dit een personeelsbestand van 224 waarvan 172 VPCBO werknemers en 52 PCBO Scheemda werknemers. Door de te verwachten leerlingendaling is en wordt vrijkomende vacatureruimte ingevuld middels mobiliteit binnen de vereniging en middels uitzendkrachten. Uitgangspunt is dus een vacaturestop behoudens de beredeneerde uitzondering. Dit alles om boventalligheid en gedwongen ontslagen te vermijden. 8

9 enkele personeelsgegevens: 3.2. Het bestuursformatieplan In verband met de lumpsumfinanciering per is er beleid geformuleerd en vastgesteld aangaande de wijze waarop er met het lumpsumbudget gewerkt gaat worden. Er is gekozen voor een beleidsarme invoering zodat de financiële risico s goed beheersbaar blijven. Het vastgestelde beleid zorgt voor een risicospreiding op bovenschools niveau en een minimale administratieve inspanningsnoodzaak voor de 9

10 directeuren van de scholen. Het bestuursformatieplan komt tot stand in nauw overleg tussen de bovenschoolse directie en de directeuren van de verschillende scholen. De formatieve mogelijkheden en wensen per school worden op een rij gezet en geïnventariseerd. De uitkomsten worden voor zover mogelijk meegenomen in dit bestuursformatieplan. In de vergadering van het directieteam van juni 2008 is dit bestuursformatieplan besproken. Na goedkeuring door het algemeen bestuur eveneens in juni 2008 is het in november voorgelegd aan de GMR. (is reeds voorbesproken in mei 2008) De wijze van inzet van het per school beschikbare budget wordt in een schoolformatieplan door de school zelf duidelijk gemaakt. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor schoolcommissie en medezeggenschapsraad. Meer details over beide plannen zijn op de scholen aanwezig. Voor de komende tijd (cursusjaar ) is er sprake van een vacaturestop zodat er geen nieuwe verplichtingen ontstaan waarvoor op termijn geen ruimte bestaat. De formatieve inzet voor de begeleiding van kinderen met een zgn. rugzakje heeft in het cursusjaar een omvang ter grootte van ,-- (niveau VCO Oost-Groningen) De hiervoor ontvangen subsidie is op projectbasis en heeft derhalve een niet structureel karakter. Een herindicatie voor kinderen met een leerlinggebonden budget zal minder gauw worden afgegeven omdat de normen zijn aangescherpt. Dit geldt ook voor nieuwe aanvragen. Hiermee is er een reden temeer om terughoudend om te gaan met nieuwe aanstellingen. Het uitgangspunt van een vacaturestop betekent een grotere (verplichte) mobiliteit binnen de vereniging IPB ( Integraal personeelsbeleid ) De uitwerking van het geformuleerde beleid in ons IPB moet nu gestalte gaan krijgen. Hierbij is het werken aan de in de wet BIO geformuleerde competenties van groot belang. Dat betekent dat deze competenties niet alleen bekend moeten zijn bij de medewerkers, maar ook dat zij zichtbaar worden in de organisatie, dat ze onderwerp van gesprek zijn, zowel in de gewone dagelijkse gang van zaken, als in de functioneringsgesprekken. Dit kan leiden tot goede persoonlijke ontwikkelingsplannen. Op deze wijze kunnen we sterker worden waar dat nodig en mogelijk is, en daar gaat het nu juist om. Samenvatting bekwaamheidseisen 1 Een goede leraar is inter-persoonlijk competent. Hij kan op een goede, professionele manier met leerlingen omgaan. 2 Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen. 3 Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de leerlingen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving. 4 Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas. 5 Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een 10

11 professionele bijdrage leveren een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. 6 Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere betrokkenen bij de vorming en opleiding van zijn leerlingen. 7 Een goede leraar is competent in reflectie en ontwikkeling. Hij kan op een professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. Hij kan zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden. Functiewaardering. Tijdens de onderhandelingen voor de CAO Primair Onderwijs zijn gestandaardiseerde functieomschrijvingen opgesteld en er is afgesproken dat elke werkgever binnen genoemde sector al zijn werknemers moet indelen in een bij de functie behorende functieomschrijving. De werkgever heeft daartoe een getekende verklaring nodig van elke werknemer, waarin die zich akkoord verklaart met de functieomschrijving en de bijbehorende salarisschaal. Tot dusver werken bij de Ver. PCBO Scheemda alleen leerkrachten in de LA-schaal en directeuren in de DA en DC-schaal. Daarnaast hebben we vakleerkrachten, onderwijsassistenten, conciërges en schoolschoonmakers. In overleg met het bestuur en de GMR is de volgende werkwijze afgesproken en uitgevoerd: Iedere werknemer van de Ver. PCBO Scheemda ontving in februari deze verklaring en daarbij een functieomschrijving, die we in het Integraal Personeels Beleid hebben vastgesteld. De werknemer ondertekent de functieomschrijving en verklaart zich daarmee akkoord met de bijbehorende functie-indeling en salarisschaal. Mocht iemand het niet eens zijn met de functietoedeling, dan kon hij, of zij hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het bestuur. Er zou dan op zo kort mogelijke termijn een afspraak met betrokkene worden gemaakt waarbij deze de argumenten voor een andere functieomschrijving kon toelichten. De bovenschoolse directie zou iemand, na intern overleg, binnen 3 weken in kennis stellen van hun oordeel over hun argumenten. We hebben geen bezwaren binnen gekregen. Alle collega s hebben dus aangegeven met hun inschaling akkoord te gaan. Het actieplan leerkracht van Nederland vraagt van de schoolbesturen een functiemix te realiseren waarbij een vastgesteld percentage werknemers in een LB functie wordt ingeschaald. Ook is er een toelage voor werknemers die de hoogste trede van hun salarisschaal hebben bereikt mogelijk en ook is er een toelage voor de directies van de scholen afgesproken in het eerder genoemde actieplan leerkracht van Nederland. Hierbij is een duidelijke gesprekscyclus van beoordeling en functioneren van belang. Het nodige beleid zal in 2009 worden vastgesteld. 11

12 Te realiseren functiemix VCO Oost-Groningen Aantallen LB-functies Totaal 3.4. Voortgangsgesprekken ( functioneringsgesprekken) met de 6 directeuren. In dit schooljaar is er door de bovenschoolse directie, namens het bestuur, net als vorig jaar met alle directeuren van onze vereniging een gesprek gevoerd over hun functioneren, de voortgang in de uitvoering van de schooljaarplannen en ook over hun welbevinden binnen de school en binnen de vereniging. Jaarlijks vinden deze gesprekken in april /mei plaats. 3.5 Loopbaangesprekken (mobiliteit) met leerkrachten. Ieder jaar worden alle leerkrachten in de gelegenheid gesteld, om een gesprek te hebben met de bovenschoolse directeur personeelszaken. Dit jaar hebben 15 mensen hiervan gebruik gemaakt. Over het algemeen komen in deze gesprekken zaken aan de orde als: ik wil wel meer of minder werken- ik wil wel eens op een andere school aan de slag- ik ben nu vervanger, maar zijn er ook mogelijkheden voor een aantal dagen vast- ik werk nu nog op twee scholen, maar ik zou graag aan een school willen werken. Een enkele keer komt het voor, dat uit onvrede op de werkplek een gesprek wordt gevraagd. Er gaan in acht collega s via mobiliteit binnen de vereniging op een andere school werken. Daarnaast komt het in dit jaar voor het eerst voor, dat er mensen overgeplaatst moeten worden vanwege formatieve noodzaak. Ook de bestuurlijke fusie speelt hierbij een rol Schoolbezoeken Meerdere keren per jaar bezoekt de bovenschoolse directie de scholen. Tijdens deze schoolbezoeken wordt de gang van zaken op de scholen besproken en gelegd naast vastgesteld beleid, ook worden eventuele vragen en/of problemen doorgenomen en daar waar nodig en mogelijk beantwoord en/of opgelost. Door deze werkwijze is binnen onze vereniging een snelle handelswijze en besluitvorming zoveel mogelijk gegarandeerd. 12

13 3.7. Ziekteverzuim De meldingsfrequentie en de opbouw van het verzuim van onze vereniging als geheel, worden hieronder weergegeven. 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Verzuimpercentage en meldingsfrequentie totaal VCO Oost-Groningen > 1 jaar 0,2 1,1 partieel 0,2 0,4 lang 4,3 4,9 middellang 0,7 0,6 kort 0,4 0,5 Meldingsfrequentie 0,82 1,13 Conclusies Het verzuimpercentage (exclusief zwanger) is gestegen van 5,8% naar 7,5%. Het verzuim ligt boven het branchegemiddelde. De stijging is ontstaan door een verhoging binnen de aandelen lang verzuim (van 4,3% naar 4,9%) en verzuim langer dan 1 jaar (van 0,2% naar 1,1%). Ook het partiële verzuim, als een maat voor re-integratie-inspanning is iets gestegen (van 0,2% naar 0,4%). Kort verzuim en middellang verzuim laten minimale schommelingen zien, maar blijven op het lage niveau van een jaar geleden. In de leeftijdscategorie 35 tot 44 jaar en boven 55 jaar wordt het meest verzuimd. De meldingsfrequentie van het VCO Oost-Groningen is gestegen van gemiddeld 0,82 ziekmeldingen per medewerker naar gemiddeld 1,13 ziekmeldingen per medewerker. Medewerkers meldden zich gemiddeld iets vaker ziek dan in de branche. Het lang verzuim is gevolg van 20 langdurige verzuimgevallen. Het gaat om acht gevallen met psychische aandoeningen (waarvan twee gevallen arbeidsgebonden oorzaken hadden), één geval met aandoeningen aan het bewegingsapparaat en elf overige aandoeningen. Uw organisatie als geheel heeft een dubbel verzuimprobleem, het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie liggen boven het branchegemiddelde (zie verzuimvenster in hoofdstuk 5). Sommige scholen hebben een langverzuim probleem, gebaseerd op lang verzuim van enkele medewerkers. Omdat het aantal medewerkers in de scholen laag is heeft een langdurig ziektegeval een relatief grote invloed op het verzuimpercentage. 13

14 3.8. Onderwijs ondersteunend personeel Er is een duidelijke noodzaak voor ondersteuning door conciërges en administratief personeel op school- en bovenschools niveau. De vergoeding die hiervoor wordt ontvangen is slechts toereikend voor een zeer beperkte ondersteuning. De afgelopen jaren is er daarom gezocht naar en gebruik gemaakt van diverse bestaande werkgelegenheidsregelingen. Per 1 januari 2008 is de subsidie voor de mensen die in een I-D baan binnen de scholen werkzaam waren stopgezet. De betrokken personeelsleden moesten worden ontslagen. Het betrof een drietal conciërgebanen. Voor de betrokken mensen in de eerste plaats een vervelende ontwikkeling maar zeker ook voor de scholen. Inmiddels is er beleid vastgesteld en uitgevoerd voor een nieuwe invulling van conciërgetaken op de scholen. Binnen de beschikbare middelen is er gezocht naar gesubsidieerde arbeid via een sociale werkvoorzieningschap. Deze constructie heeft niet geleid tot nieuwe benoemingen, er is sprake van inleenvergoedingen. Daarnaast is er beleid vastgesteld voor ondersteuning van scholen door administratief medewerkers. Hiervoor zijn er per 1 juni een aantal mensen benoemd in een deeltijdfunctie. In het kader van de subsidieregeling voor ondersteunend personeel voor basisscholen is hiervoor ook subsidie aangevraagd en toegekend. 4.1 Kwaliteitsbeleid Alle scholen van de Ver. PCBO Scheemda hanteren voor het kwaliteitsbeleid het KWINTOO systeem. Dit systeem, ontwikkeld door de onderwijsbegeleidingsdienst Cedin, zorgt ervoor dat alle aspecten die voor het goed functioneren van een school van belang zijn aan de orde komen. De onderwerpen lopen ook parallel aan de aspecten die de onderwijsinspectie hanteert voor het bepalen van de kwaliteit van de school. Het inspectietoezicht is m.i.v gewijzigd. Het bevoegd gezag is de primaire gesprekspartner van de inspectie. In gesprekken tussen de inspectie en het bovenschools management zijn de risico s geïnventariseerd. Voor 1 school is er een aangepast afgesproken.omdat de opbrengstgegevens een belangrijke factor vormen in het bepalen van de kwaliteit van een school zal hieraan ook binnen de VCO Oost- Groningen meer aandacht worden gegeven op bovenschools niveau. De rapportages van de inspectie zijn te vinden op: W.S.N.S. / Passend onderwijs De scholen van de Ver. PCBO Scheemda participeren in twee verschillende verbanden voor WSNS. Na meer dan 10 jaar WSNS is er veel bereikt en is er op de scholen sprake van een steeds professionelere zorg voor onze kinderen. Bewaren wat er is bereikt en, daar waar nodig en mogelijk, werken aan verbetering en inspelen op de actualiteit is wat ons te doen staat. Goed functionerende samenwerkingsverbanden zijn hierbij van groot belang. Een punt van aandacht is de omgang met de nieuwe wetgeving waarbij kinderen met speciale onderwijsbehoeften steeds meer de mogelijkheid krijgen binnen het regulier onderwijs te functioneren. De zorgplicht is de volgende stap in het bieden van mogelijkheden aan alle kinderen. Een beleidsontwikkeling waarin er voor ieder bestuur sprake zal zijn van zorgplicht, de plicht om kinderen met speciale onderwijsbehoeften op te vangen als ouders daarom vragen. Een ontwikkeling met een geweldige uitdaging, echter wel één die iedere keer weer vraagt om een zorgvuldige afweging, dit in het belang van alle 14

15 betrokkenen! Inmiddels zijn er binnen de scholen van de VCO Oost-Groningen vereniging 57 (= 2,7% (was een jaar eerder 2%) van het totale leerlingenbestand) kinderen met speciale onderwijsbehoeften opgenomen waarvoor ook extra middelen worden ontvangen om de speciale leerbehoeften te bekostigen. Dit zijn er 5 minder dan een jaar eerder. Het is goed dat er binnen onze scholen zo positief wordt omgegaan met deze nieuwe ontwikkeling. Er loopt inmiddels een traject waarbij de scholen van de VCO Oost-Groningen onderweg zijn en gaan naar scholen die zo inclusief mogelijk werken en waar dus alle kinderen en hun ouders welkom zijn! 4.3 Schoolbegeleiding en nascholing Het nascholingsbudget wordt beheerd op bovenschools niveau. De gewenste nascholingsactiviteiten worden daarom ook centraal geïnventariseerd om te kijken waar er samenwerking mogelijk is en om te kijken wat de mogelijkheden en ook wat de onmogelijkheden zijn In de afgelopen cursusjaren is er met name door interne begeleiders gebruik gemaakt van scholingsmogelijkheden op het terrein van de zorg. Ook is er een directeur die in 2009 de schoolleiderscursus hoopt af te ronden. De scholings- en begeleidingsactiviteiten zijn in hoofdzaak gericht op kwaliteitsverbetering. (= inclusief/passend onderwijs en opbrengstgericht werken) 4.4. De vertrouwenspersoon Per 1 augustus 2008 zijn dhr. H.P. Dijksterhuis en Mw. H.J. Riechelman-v.d. Berg de vertrouwenspersonen voor de Ver. PCBO Scheemda. Op schoolniveau is er altijd iemand bekend als zijnde de persoon waar men met eventuele klachten terecht kan Voor- tussen- en naschoolse opvang Vanaf is het bevoegd gezag van de Ver. PCBO Scheemda verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Vanaf is het bevoegd gezag verplicht de voor- en naschoolse opvang georganiseerd te hebben. Voor de tussenschoolse opvang is een regeling vastgesteld. De voor- en naschoolse opvang is georganiseerd door de bovenschoolse directie conform het makelaarsmodel. Er zijn hiervoor verschillende overeenkomsten afgesloten met organisaties voor kinderopvang in de regio. Voor zowel voor- tussen- als naschoolse opvang geldt dat we graag zien dat het past in de missie van de vereniging. Voor zowel de voor- als de naschoolse opvang zijn er geen situaties bekend waarbij sprake is geweest van een wachtlijst. De contractuele afspraken zijn op dit punt conform afspraak nagekomen.. Voor vrijwilligers van de tussenschoolse opvang zijn er enkele cursussen georganiseerd. 15

16 5.1 Jaarrekening 2008 Samenvatting en analyse jaarrekening 2008: Steunstichting: De Stichting Steunfonds P.C.B.O.S. te Scheemda is in 2008 opgeheven en heeft haar totale vermogen overgedragen aan de P.C.B.O. te Scheemda. Van consolidatie zoals in 2007 is in de jaarrekening dan ook geen sprake meer; het vermogen van de opgeheven steunstichting maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening 2008 Analyse 2008 ten opzichte van 2007: Het resultaat over 2008 bedraagt ,-- positief. Ten opzichte van het resultaat over 2007 ( ,-- negatief) is dit een verschil van ,-- De totale baten zijn ,-- lager ,-- hogere bijdragen OCW (hogere loonkosten) ,-- lagere overige overheidsbijdragen (in 2007 was er een overschrijdingsuitkering gemeente Scheemda van ,-- en vergoedingen voor loonkosten ID-ers) ,-- lagere overige baten (minder vergoeding vervanging en minder private baten) De totale lasten zijn ,-- lager ,-- lagere personele lasten (hogere loonkosten maar minder boventalligheid en vervanging) ,-- lagere afschrijvingslasten ,-- lagere huisvestingslasten ,-- lagere overige instellingslasten (geen extra dotaties naar huisvestingsvoorziening en BAPO voorziening en geen negatief resultaat steunstichting) Analyse 2008 ten opzichte van de begroting: Het totale resultaat van de vereniging PCBO Scheemda bedraagt ,-- positief. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: Werkelijk Begroting 1. Exploitatieresultaat van de vereniging (algemene reserve privaat) 2. Exploitatieresultaat van de scholen ` en bovenschools schoolafhankelijk (SA) (algemene reserve publiek) 3. Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (bestemmingsreserve publiek) 4. Schoolfondsen (bestemmingsreserve privaat) 5. Herwaarderingsreserve Totaal

17 Het positieve resultaat zorgt voor een weerstandsvermogen van 53% Dit is meer dan de norm van 10 20%. In de komende jaren krijgen we echter te maken met: Verdwijnen overschrijdingsuitkeringen Forse tekorten op de schoolexploitaties Teruglopende leerlingaantallen Hogere kosten voor ondersteuning organisatie op school- en bovenschools niveau Ad 1: Het exploitatieresultaat van de vereniging: Er is geen rekening gehouden met baten van de steunstichting Ad 2: Het exploitatieresultaat van de scholen en bovenschools schoolafhankelijk: Het positievere resultaat t.o.v. de begroting ( ,--) is ontstaan door: Het opheffen van de huisvestingsvoorziening (per saldo ,-- positief) Hogere kosten administratiebureau en accountant ( ,-- negatief) Hogere kosten schoolexploitaties ( negatief) Ad 3: Het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid (BPA) wordt ontvangen vanaf 1 augustus Het BPA mag vrij worden besteed ten behoeve van het personeelsbeleid. Reserveren om toekomstige knelpunten op te kunnen vangen is mogelijk. Met het positieve resultaat van ,-- in 2008 bedraagt de reserve BPA op ,-- Voor toekomstige BAPO verplichtingen is geen voorziening meer gevormd. Het saldo op van ,-- is afgeboekt. Verder is er een jubileumvoorziening van ,-- Het positieve resultaat voor het BPA van ,-- in 2008 (begroting 7.701,-- negatief) is met name veroorzaakt door: Inzet ondersteunend personeel (conciërges) is pas gerealiseerd per i.p.v. per (verschil ,--) Per inzet personeel conform vastgesteld beleid (slechts minimale extra inzet boven vastgesteld beleid -0,8 fte x ,-- = ,--) Vrijval voorziening voor BAPO De scholingskosten waren beduidend hoger ( ,--) Een malus voor het vervangingsfonds ( ,--) Resultaatbestemming: Het resultaat van de exploitatie van de vereniging ad ,-- wordt toegevoegd aan de algemene reserve privaat. De exploitatie van de scholen en bovenschools schoolafhankelijk, per saldo positief wordt toegevoegd aan de algemene reserves publiek en huisvestingsreserve. Deze reserves zijn bedoeld om toekomstige investeringen uit te kunnen bekostigen. De bestemmingsreserve huisvesting is eveneens voor de bekostiging van het meerjarig onderhoud aan de scholen, dit op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Het positief resultaat van de exploitatie van het BPA ad ,-- wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves BPA (bestemmingsreserve personeel publiek). De publieke bestemmingsreserve personeel heeft betrekking op de subsidiestromen voor Lumpsum, Bestuur en management (B&M) en de Bekostiging Personeel- en 17

18 Arbeidsmarktbeleid (BPA), geïndiceerde leerlingen (LGF),de vergoeding van het Samenwerkingsverband en aanvullende personele subsidies. De overschrijding personeelskosten, de BAPO en jubileumkosten worden ten laste gebracht van deze reserve. In afwachting van de definitieve afspraken over de opname van de voorziening BAPO vormt deze reserve op dit moment een extra buffer om een (rechtstreekse) toevoeging aan deze voorziening te kunnen opvangen. Het resultaat van de schoolfondsen ter grootte van 3.990,-- positief, wordt toegevoegd aan de reserves schoolfondsen (algemene reserve privaat van de scholen) Bestemmingsreserve privaat De algemene reserve privaat zijn de verenigingsmiddelen. Aan deze reserve worden de ledengelden toegevoegd. Kosten voor kado en representatie alsmede de kosten van contacten bestuur worden aan de reserve onttrokken. De reserve schoolfonds is het private deel van de scholen. Aan deze reserve worden ouderbijdragen en overige private bijdragen toegevoegd. Aan de reserve worden kosten voor kado en representatie, bijzondere dagen en schoolreisjes onttrokken. De overige private reserve betreft de opgebouwde reserve van de steunstichting welke in 2008 is opgeheven. De totale private reserve bedraagt op 31 december Stand van reserves en voorzieningen : Bestemmingsres. privaat (scholen en algemeen) Algemene res. publiek (exploitatieres.scholen) Bestemmingsres. Personeel publiek Bestemmingsreserve onderhoud Bestemmingsreserve schoolfondsen Voorziening spaarverlof Voorziening BAPO Voorziening jubileum Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen omvat alle vrij besteedbare reserves, uitgedrukt in verhouding tot de totale exploitatiebaten van de vereniging. Bij een laag risicoprofiel dient dit weerstandsvermogen tussen de 7% en 10% te bedragen, bij een gemiddeld risicoprofiel tussen de 10% en 15% en bij een hoog risicoprofiel tussen de 15% en 20% Het weerstandsvermogen van de PCBO bedraagt in % Bij de vaststelling van de begroting 2008 is er een, bij ongewijzigd risicoprofiel, minimaal weerstandsvermogen afgesproken van 25%. Het hoge weerstandsniveau geeft mogelijkheden om toekomstige extra lasten te kunnen dragen. (zie de opmerking bij het negatief resultaat en de hieronder beschreven risico s) Overige kengetallen Liquiditeit 5,9 5,2 Solvabiliteit 81% 76% Rentabiliteit 5% 11% 18

19 De risico s in cijfers: personeel/lln.aantallen: De terugloop in leerlingaantallen vraagt om een krimpend personeelsbestand. Een bestuursformatieplan met een extra inzet van 2,0 FTE gedurende 5 jaar en 1,0 FTE gedurende 5 jaar i.v.m. te weinig krimpmogelijkheden geeft een extra last van respectievelijk ,- - en ,-- per jaar. In 10 jaar is hiermee een bedrag gemoeid van ,-- personeel/langer doorwerken/leeftijdsopbouw: leeftijdsbewust personeelsbeleid en individuele begeleidingstrajecten vragen om een structurele jaarlijkse investering van ,-- In 10 jaar is hiermee een bedrag gemoeid van ,-- materiele instandhouding: Er is sprake van een structureel jaarlijks tekort van ,-- In 10 jaar is hiermee een bedrag gemoeid van ,-- organisatie/schaalvergroting: De nodig geachte schaalvergroting brengt kosten ter grootte van ,-- met zich mee specialisatie/verhoging niet lesgevende taken/functies: De steeds verdergaande bureaucratisering en de toenemende controle vragen om meer personele inzet op genoemde terreinen. Hiervoor wordt structureel een extra inzet geraamd van ,-- ( 2 x schaal 4 functie) In 10 jaar tijd is hiermee een bedrag gemoeid van ,-- Samengevat: De totale kosten voor verhoogde risico s op genoemde terreinen kunnen over een periode van 10 jaar oplopen tot 2,75 miljoen 5.3. Rendement van kapitaal / treasurybeleid De PCBO belegt en beleent de algemene reserve niet; deze wordt gedeponeerd op een spaarrekening. Daarmee combineert het bestuur een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico. Door opheffing van de steunstichting en overdracht van het vermogen van de steunstichting is een staatsobligatie van ongeveer ,-- onderdeel van het eigen vermogen. Dit past echter binnen het vastgesteld treasurybeleid. Het bestuur beschikt over een meerjareninvesteringsplan. De investeringen zullen worden gefinancierd met eigen middelen. Ook voor de komende jaren is er geen behoefte aan het aantrekken van externe financiering. 19

20 5.4. Uit de begroting 2009 Vergelijk met begroting 2009 Per 1 januari 2009 is de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Scheemda gefuseerd met de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Oost-Groningen (bevoegd gezag 40954) tot de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Oost-Groningen (bevoegd gezag 41845). De begroting 2009 is opgesteld voor het nieuwe fusiebestuur. Derhalve zijn de bedragen niet in de lijn met de werkelijke baten en lasten in de jaarrekening 2008 van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Scheemda. Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten 5 Financiële baten en lasten Resultaat

21 5.4 Uit de begroting 2009 reserves en reserves en vz. vz resultaat 2008 resultaat 2009 resultaat 2010 resultaat 2011 resultaat 2012 resultaat reserve personeel reserve sa (bovenschools) reserve privaat reserves scholen Totaal verwachte incidentele vergoedingen resultaat inclusief incidentele vergoedingen voorziening BAPO voorziening spaarverlof Het resultaat voor de komende jaren zal zonder incidentele vergoedingen (m.n. overschrijdingsuitkeringen) negatief zijn. Hogere afschrijvingslasten en lasten voor de inrichting van een betere ondersteuningsstructuur zorgen voor hogere lasten. De meerjarenbegroting gaat daarnaast ook uit van een formatieve bezetting conform afspraken. De terugloop van leerlingen door demografische ontwikkelingen zal opgevangen moeten worden door natuurlijk verloop. De realisering van een functiegebouw conform het actieplan `Leerkracht van Nederland` is in de begroting als een budgettair neutrale beleidswijziging meegenomen. De verwachte incidentele vergoedingen zorgen voor een totaal negatief resultaat in de periode van ruim ,-- De begroting is de begroting voor de VCO Oost-Groningen. Er is in 2008 voor een bedrag van ,-- geïnvesteerd in ict en olp Het grootste deel van deze investering had betrekking op de aanschaf van digitale schoolborden voor alle scholen. In de begroting is rekening gehouden met investeringen voor: olp van gemiddeld per jaar meubilair van gemiddeld per jaar ict van gemiddeld per jaar 21

22 Overige informatievereisten Maatschappelijk verantwoord ondernemen De VPCBO is zich continu bewust van het maatschappelijk speelveld waarin zij zich bevindt en de noodzaak om op een maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de VPCBO inhoud te geven. Dit onderdeel maakt tevens deel uit van de dialoog met andere betrokken partijen. De inbreng van de verschillende schoolcommissies is wat dit onderwerp betreft ook van groot belang. In de schoolcommissies zijn vele belangengroepen indirect vertegenwoordigd als ouders van kinderen die de VPCBO scholen bezoeken Horizontale verantwoording De belangrijkste vorm van horizontale verantwoording vindt plaats via de schoolcommissies die op de VPCBO scholen functioneren. De formele horizontale verantwoording vindt plaats via de algemene ledenvergadering. Zie hiervoor hoofdstuk 2.2. de vereniging en haar leden Bestuurlijke voornemens en reeds genomen besluiten Door het bestuur van de VCO Oost-Groningen is er een strategisch beleidsplan vastgesteld waarin een drietal hoofdzaken voor de periode een hoofdrol zullen gaan spelen. Het betreft de volgende onderwerpen: inclusief onderwijs o er is na uitvoerige discussie met schooldirecties, teamleden, ledenraad en bestuur gekozen om scholen te zijn of te worden waar onderwijs gegeven wordt met een zo hoog mogelijke inclusie. Hiervoor zullen de nodige middelen nodig zijn voor scholing en (tijdelijke) extra onderwijs ondersteunend personeel. In de begroting 2010 zal dit meegenomen moeten worden. opbrengstgericht onderwijs o Uitgangspunt is om alle scholen door de onderwijsinspectie ingedeeld te worden bij de scholen met een zgn. basisarrangement. In 2009 is dit gerealiseerd. Wel wordt er een kwaliteitsnetwerk opgericht. De kosten voor dit kwaliteitsnetwerk worden grotendeels betaald uit de zgn. impulsgelden die vanaf zullen worden ontvangen. ( ,--) Functiemix o Zie hiervoor hoofstuk 3.3. De financiele consequenties zullen in de begroting 2010 voor het eerst worden meegenomen Toekomstparagraaf De ontwikkeling van het leerlingenaantal is in hoofdstuk 2.4 uitvoerig beschreven en is een punt van stevige zorg en aandacht. Samenwerkingsvormen en eventuele scholenfusies met andere denominatie worden niet uitgesloten. Op dit moment al wordt er volop rekening gehouden met de verwachte leerlingendaling door uiterst zorgvuldig om te gaan met het uit te voeren benoemingsbeleid binnen de VCO Oost-Groningen. 22

23 Risicoparagraaf Zie hiervoor hoofdstuk 5.2. (weerstandsvermogen) Bestuursverklaring inzake interne beheersing De interne beheersing van de processen binnen de VPCBO is primair een verantwoordelijkheid van het bestuur. Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties en andere maatregelen en procedures ondersteunt het bestuur bij het beheersen van de processen. Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn, vindt monitoring van het niveau van interne beheersing en de naleving ervan vanuit de directie plaats en vanuit het administratiekantoor METRIUM, onder meer door het uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en procedures. De algemeen directeur, ondersteund door een adviseur van METRIUM bewaakt tevens de opvolging van de door de externe accountant, medewerkers van METRIUM en eventuele overige partijen gedane aanbevelingen op het gebied van interne beheersing en rapporteert hier over. In 2008 zijn op het gebied van budgetbeheer veranderingen doorgevoerd in de maatregelen van interne beheersing. De beschrijvingen van de hoofdlijnen van de wijziging: het budgetbeheer is verbeterd doordat met ingang van 2008 de algemeen directeur maandelijks overleg heeft met de schooldirecteuren over budgetkwesties. Hierdoor kan sneller worden ingespeeld op mogelijke overschrijdingen van gedecentraliseerde budgetten. Voor 2009 worden op dit moment geen bijzondere wijzigingen voorzien. Het bestuur is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de VPCBO. 5.6.Huisvesting. In het kader van preventief onderhoud werken we nauw samen met het adviesbureau IHN uit Groningen. Dit adviesbureau actualiseert jaarlijks de onderhoudssituatie van alle schoolgebouwen en stelt hiervoor een meerjarenprognose op. Op grond van die meerjarenprognose vindt er een voldoende reservering plaats om de te verwachten investeringen te kunnen financieren. In 2008 hebben geen grote verbouwingen plaatsgevonden. Het normale onderhoud heeft zijn beslag gekregen. Het onderhoud van de scholen in Midwolda en Oostwold is geminimaliseerd i.v.m. de komst van de Brede school, waarin beide scholen worden samengevoegd tot één school. 23

24 Tenslotte Al met al hebben we een jaar gehad waarin weer veel mensen zich hebben ingezet voor het christelijk onderwijs in onze gemeente. Dit geldt zowel voor de mensen op de werkvloer, als voor de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet, hetzij op het bestuurlijke vlak hetzij op het vlak van hand- en spandiensten in de scholen. Verweg het belangrijkste onderwerp van het afgelopen schooljaar was het in elkaar schuiven van de twee gefuseerde verenigingen. We kunnen stellen dat dit heel goed is verlopen en dat het op de werkvloer bijna geruisloos is verlopen. We gaan er van uit dat we daarmee een goede stap in de toekomst hebben gezet en dat deze stap bijdraagt aan het behoud van Christelijk Onderwijs in onze regio. We gaan er van uit dat we ook het komende jaar weer gestalte kunnen geven aan het motto van onze nieuwe vereniging: Wij willen scholen zijn waar alle kinderen en hun ouders welkom zijn!! Voorjaar 2009 De bovenschoolse directie. 24