Hoofdstuk 1 Algemene informatie en gevoerd beleid

Transcriptie

1 VCO Midden- en Oost-Groningen Bestuursnummer Kamer van koophandel Postbus ZG Oude Pekela Pagina 1

2 Pagina 2

3 0. Inleiding... 1 Hoofdstuk 1 Algemene informatie en gevoerd beleid Juridische structuur De vereniging en haar missie De organisatie van de VCO Midden- en Oost-Groningen De vereniging en haar leden Een nieuw Strategisch Beleidsplan De ontwikkeling van de leerlingenaantallen van de scholen Samenwerkingsscholen in Vriescheloo en Meerstad Dalende leerlingaantallen Het personeel in dienst van de vereniging Ziekteverzuim Het bestuursformatieplan Het actieplan leerkracht van Nederland Beleid t.a.v. beheersing uitgaven inzake uitkeringen na ontslag Het tevredenheidonderzoek Onderwijskundig beleid Inspectiebezoeken Aantal LGF leerlingen binnen de vereniging De samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School De vertrouwenspersoon en klachtenregeling Voor- tussen- en naschoolse opvang Internationalisering...22 Hoofdstuk 2 Financieel beleid en financiële gegevens Exploitatieoverzicht Analyse van het resultaat Prestatiebox Resultaatbestemming: Kengetallen Continuïteitsparagraaf Verloop van de kengetallen Balans Staat van baten en lasten De bovenschoolse exploitatie Risicobeheersing Interne beheersing Rendement van kapitaal/treasurybeleid Huisvesting Toekomstparagraaf...37 Tenslotte...38 Pagina 3

4 Hoofdstuk 1 Algemene informatie en gevoerd beleid 1.1. Juridische structuur De rechtspersoonlijkheid is een vereniging met de naam: VCO Midden- en Oost-Groningen. De vereniging is opgericht op 1 januari 2009 en is gevestigd in Oude Pekela. Bij de Kamer van Koophandel te Groningen is de vereniging ingeschreven onder nummer De vereniging en haar missie De grondslag en het doel van de vereniging zijn de bouwstenen om de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen echte en hechte levensgemeenschappen van mensen te doen zijn waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn! Bouwstenen om scholen te vormen die een goede voorbereiding bieden op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding vraagt, maar boven alles kwaliteit in MENS-ZIJN! Aan deze missie proberen de scholen handen en voeten te geven in de dagelijkse omgang met de kinderen, hun ouders en allen met wie ze te maken krijgen. Hierbij is de Bijbel, met het verhaal van God en Zijn mensen de inspiratiebron waaruit we mogen leven en leidraad voor ons handelen. De dialoog met de ouders over de vraag hoe en of de school er in slaagt om de geformuleerde missie daadwerkelijk te realiseren is een hele belangrijke. De stem van de schoolcommissie als klankbord namens de ouders is hierbij van grote waarde De organisatie van de VCO Midden- en Oost-Groningen Op 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur van kracht geworden. Deze wet verplicht de onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs om het besturen en het toezicht houden van elkaar te scheiden. Het bestuur van VCO Midden- en Oost-Groningen heeft er voor gekozen om te gaan werken met het zogenaamde Raad van Beheermodel. Binnen dit model zijn de functies van bestuur en intern toezicht in één orgaan ondergebracht doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening van het bestuur worden belast en anderen met de uitoefening van intern toezicht. De algemene directie voert de bestuurstaken uit ( het schoolbestuur ) en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de totale organisatie. De toeziende leden zijn belast met de uitoefening van intern toezicht ( het intern toezichtsorgaan ). Gezamenlijk vormen zij het bestuur. De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 een code vastgesteld (in 2012 met enkele aanpassingen voor onbepaalde tijd verlengd) als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Deze code is ook voor de VCO leidraad. De scholen hebben op dit moment allen een eigen directeur. Binnen het Raad van Beheermodel kunnen de schooldirecteuren zich vooral bezighouden met het onderwijskundig beleid. Het geven van kwalitatief goed onderwijs is uiteindelijk waar de organisatie voor staat. De algemene directie wordt gevormd door een algemeen directeur en twee adjunct algemeen directeuren. De algemene vergadering wordt gevormd door een ledenraad bestaande uit mensen van de schoolcommissies verbonden aan de 20 scholen. Zij komen minimaal een tweetal keren per jaar bij elkaar, om toezicht te houden op het bestuur. Tegelijkertijd kan men een klankbord voor het bestuur vormen. In 2014 is er een begin gemaakt met de voorbereiding voor een statutenwijziging. Het huidige bestuursmodel waarbij bestuur en intern toezicht in één orgaan zijn ondergebracht (onetiermodel) zal worden gewijzigd in een bestuursmodel waarbij bestuur en toezicht worden ondergebracht in twee aparte organen, een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. code goed bestuur Pagina 4

5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen VCO Midden- en Oost-Groningen is zich continu bewust van het maatschappelijk speelveld waarin zij zich bevindt en de noodzaak om op een maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen VCO Midden- en Oost-Groningen inhoud te geven. Dit onderdeel maakt tevens deel uit van de dialoog met andere betrokken partijen. De inbreng van de verschillende schoolcommissies is wat dit onderwerp betreft ook van groot belang. In de schoolcommissies zijn vele belangengroepen indirect vertegenwoordigd als ouders van kinderen die de VCO Midden- en Oost-Groningen scholen bezoeken. Horizontale verantwoording De belangrijkste vorm van horizontale verantwoording vindt plaats via de schoolcommissies die op de scholen van VCO Midden- en Oost-Groningen functioneren. De formele horizontale verantwoording vindt plaats via de algemene ledenvergadering. (ledenraad). Pagina 5

6 Pagina 6

7 1.4. De vereniging en haar leden De VCO Midden- en Oost-Groningen is een vereniging met leden en donateurs. De leden- en donateurswerving wordt door de schoolcommissies van de verschillende scholen georganiseerd. Het totale ledenbestand, is in het cursusjaar afgenomen van 1043 naar 982, een afname van 61 leden. Het donateursbestand nam toe met 1 donateur van 145 naar 146. Steeds minder mensen blijven lid of donateur wanneer de kinderen de basisschool verlaten, dit in tegenstelling tot de eerdere jaren. Elke vereniging is echter gebaat bij een omvangrijk ledenbestand, dit als stevige basis voor een goede meningsvorming en goed bestuur. De leden(werving) en de donateurs(werving) verdienen dus de actieve en blijvende aandacht van de verschillende commissies. De VCO Midden- en Oost-Groningen vindt het van het grootste belang dat ouders inhoudelijk meespreken over de school die zij graag zien voor hun kinderen. De volgende taakbeschrijving geeft de hoofdlijnen van taak en functie van een schoolcommissie weer: Vertegenwoordiging van de ouders van de school Ouders hebben recht op en zijn gediend met een orgaan dat heel schoolnabij zorgt voor de behartiging van hun belangen. Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team De directeur is eerst verantwoordelijke als het gaat om het reilen en zeilen van de school. Bij de uitoefening van die taak heeft de directeur en ook het team behoefte aan communicatie met (een afvaardiging van) zijn klanten, namelijk de ouders. Zaken die van belang zijn voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen, zijn in principe de moeite waard om met elkaar op commissieniveau te bespreken. De directeur en het team kunnen hun ideeën ventileren, maar ook de schoolcommissie kan met voorstellen ter verbetering of verandering komen. In een goed lopend bedrijf luister je naar elkaar en neem je met begrip voor elkaars positie de gewenste besluiten. Pagina 7

8 Adviesorgaan richting bestuur Alle commissies zijn via hun vertegenwoordiger in de ledenraad verzekerd van de mogelijkheid hun mening over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan op schoolniveau ter kennis te brengen aan het bestuur. Het bestuur heeft de plicht om zo goed mogelijk te luisteren naar de geluiden die het tijdens de vergadering krijgt aangereikt en daarmee rekening te houden bij de besluitvorming, waarbij wel dient opgemerkt te worden dat het bestuur in de organisatie de eindverantwoordelijkheid draagt en in die zin een unieke positie inneemt Het behoort tot de verantwoordelijkheid van schooldirecties een stevige inspanning te plegen om schoolcommissies te laten functioneren conform vastgestelde taak en functieomschrijving. De ledenraad van de vereniging wordt gevormd door een vertegenwoordiger vanuit iedere schoolcommissie. Uitreiking VCO certificaat ouderbetrokkenheid op CBS Het Baken 1.5 Een nieuw Strategisch Beleidsplan Eind 2014 is het Strategisch Beleidsplan vastgesteld. In dit plan is geprobeerd vanuit de kernwaarden, kernkwaliteiten en kernopdracht richting te geven aan de organisatie in de komende jaren. De gekozen richting is ingegeven door het besef dat de bijzondere school een verhaal heeft. Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vlam, aldus de uitspraak van een Grieks filosoof. Onderwijs gaat om de interactie tussen leraren en leerlingen. Het bijzonder onderwijs heeft juist op dit punt iets in te brengen. Elkaar wegen wijzen die begaanbaar zijn omdat verhalen uit religieuze tradities dat aangeven. De titel van het Strategisch Beleidsplan is dan ook niet zomaar gekozen: Het mooiste wat je mag zijn, is jezelf Pagina 8

9 1.6. De ontwikkeling van de leerlingenaantallen van de scholen TABEL 1* Ontwikkeling Totaal VCO Oost-Groningen ,7% Totaal basisonderwijs Oost-Groningen ,5% Tabel 2 ontwikkeling Ontwikkeling Totaal VCO Midden- en Oost-Groningen ,7% Totaal basisonderwijs Midden- en Oost-Groningen ,5% Tabel 3 ontwikkeling Ontwikkeling Totaal VCO Midden- en Oost-Groningen ,34% Totaal basisonderwijs Midden- en Oost-Groningen ,43% *De gegevens in tabel 1 zijn gegevens van de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen exclusief de scholen in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Hoogezand Pagina 9

10 1.7 Samenwerkingsscholen in Vriescheloo en Meerstad Samenwerkingsschool De Driesprong in Vriescheloo: Met de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen zijn er inhoudelijke afspraken gemaakt over de samenwerkingsschool de Driesprong na de sluiting van CBS De Bron. Deze afspraken staan in een samenwerkingsovereenkomst. Twee keer per jaar wordt het bestuur van de VCO door het bestuur van SOOOG geinformeerd over de gang van zaken op de informele samenwerkingsschool. Aan het samenwerkingsconcept wordt goed vorm gegeven door het gebruik van de methode Trefwoord, een methode voor de levensbeschouwelijke vorming in het basisonderwijs. Vanuit de VCO Midden- en Oost-Groningen zal er t/m het schooljaar een leerkracht gedetacheerd zijn naar de samenwerkingsschool om mede vorm en inhoud te geven aan het samenwerkingsconcept. Met SOOOG wordt gesproken om de detachering te verlengen met twee jaar. Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad: Met de Stichting Openbaar Onderwijs Slochteren zijn er inhoudelijke afspraken gemaakt over de samenwerkingsschool Meeroevers. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. In Meerstad is in september 2012 de informele samenwerkingsschool Meeroevers gestart. Een nieuwe school in een nieuwe woonwijk. De school valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van OPOS. Jaarlijks vindt er een bestuurlijk overleg plaats waarin de gemaakte afspraken worden besproken. Aan het samenwerkingsconcept wordt ook hier goed vorm gegeven door het gebruik van de methode Trefwoord, een methode voor de levensbeschouwelijke vorming in het basisonderwijs. Er is bij samenwerkingsschool Meeroevers geen sprake van een detachering van een leerkracht vanuit de VCO. 1.8 Dalende leerlingaantallen Het is de verwachting dat de leerlingaantallen ook de komende jaren nog een daling zullen blijven laten zien van gemiddeld ruim 3,5 % per jaar. De leerlingaantallen zullen in 2020 naar verwachting dan ook nog met 20% zijn afgenomen t.o.v (ruim 400 leerlingen minder) Vanaf 2008 t/m 2014 is er sprake van krimpcijfers van resp. 1,33%, 0,88%, 1,45%, 2,9%, 2,0%, 2,44% en 2,34% (totaal 8,9% minder leerlingen in 2014 t.o.v. 2009). Klassen en scholen zullen kleiner worden de komende jaren. Om de kwaliteit van het onderwijs in de breedste zin van het woord te waarborgen is er een schoolgrootte van belang waarbij er sprake is van voldoende sociale contactmogelijkheden en een schoolorganisatie waarin het voor een schoolteam mogelijk is handen en voeten te geven aan modern en kwalitatief goed onderwijs. De VCO Midden- en Oost-Groningen heeft t.a.v. de kleiner wordende scholen reeds in 2009 de onderstaande richtinggevende uitspraken vastgesteld: Samenwerken maakt sterker Samengaan waar het moet, apart waar het kan De minimaal gewenste schoolgrootte bedraagt een school van 4 groepen Iedere school(situatie) is uniek Pagina 10

11 Pagina 11

12 1.9 Het personeel in dienst van de vereniging Op peildatum waren er 252 personeelsleden in dienst van de VCO Midden- en Oost- Groningen. Via payroll Metrium werkten er op de peildatum 16 mensen voor in totaal 9 FTE. Ook werkten er op de scholen nog 19 mensen voor in totaal 10 FTE in ondersteunende functies die werden ingehuurd via sociale werkvoorzieningsschappen en uitzendbureau MF. personeel in dienst van de VCO personeel inclusief payroll en inhuur man vrouw man vrouw 0 absol. fte % 0 absol. fte % Van de personeelsleden in dienst van de VCO Midden- en Oost-Groningen is 80 % onderwijzend personeel, 12 % betreft een directiefunctie en 8 % een ondersteunende functie. Inclusief payroll en inhuur gaat het om 77 % onderwijzend personeel, 11% directiefuncties en 12% ondersteunende functies. personeel in dienst van de VCO OP 100 OOP 50 DIR 0 absol. fte % personeel inclusief payroll en inhuur absol. fte % OP OOP DIR Pagina 12

13 De leeftijdsopbouw van de personeelsleden in dienst van de VCO Midden- en Oost-Groningen ziet er als volgt uit: personeel in dienst van de VCO absol. fte % en hoger Pagina 13

14 Pagina 14

15 Pagina 15

16 Lang verzuim probleem (meldingsfrequentie laag en verzuimpercentage hoog) Dubbel verzuimprobleem (meldingsfrequentie hoog en verzuimpercentage hoog) 1.11 Het bestuursformatieplan In verband met de lumpsumfinanciering per 1 augustus 2006 is er beleid geformuleerd en vastgesteld aangaande de wijze waarop er met het lumpsumbudget gewerkt gaat worden. Het vastgestelde beleid zorgt voor een risicospreiding op bovenschools niveau en een minimale administratieve inspanningsnoodzaak voor de directeuren van de scholen. Het bestuursformatieplan komt tot stand in nauw overleg tussen de bovenschoolse directie en de directeuren van de verschillende scholen. De formatieve mogelijkheden en wensen per school worden op een rij gezet en geïnventariseerd. De uitkomsten worden voor zover mogelijk meegenomen in dit bestuursformatieplan. De GMR heeft haar instemming gegeven aan het plan. De wijze van inzet van het per school beschikbare budget wordt in een schoolformatieplan door de school zelf duidelijk gemaakt. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor schoolcommissie en medezeggenschapsraad. Meer details over beide plannen zijn op de scholen aanwezig. Voor de komende tijd is er nog steeds sprake van een vacaturestop zodat er geen nieuwe verplichtingen ontstaan waarvoor op termijn geen ruimte bestaat. Het uitgangspunt van een vacaturestop betekent een grotere (verplichte) mobiliteit binnen de vereniging. Het feit dat er hierdoor voor nieuwe (jonge) medewerkers beduidend minder mogelijkheden aanwezig zijn om benoemd te worden, wordt ervaren als een zeer groot nadeel. Door de verhoging van de AOW leeftijd werken medewerkers langer door. Langer doorwerken gecombineerd met een situatie van krimp blijven er voor zorgen dat we een flexibele schil aan personeel beschikbaar houden voor de organisatie. Dit om te voorkomen dat er bij het bestuursformatieplan een aantal medewerkers in het risicodragend deel van de formatie geplaatst moeten gaan worden. Het bestuursformatieplan is hier te downloaden Het actieplan leerkracht van Nederland Het actieplan leerkracht van Nederland vraagt van de schoolbesturen een functiemix te realiseren waarbij een vastgesteld percentage werknemers in een LB functie wordt ingeschaald. Het beleid is er op gericht op iedere school een leerkracht in een LB functie te benoemen. Hiermee is het te realiseren percentage zoals geformuleerd in het actieplan leerkracht van Nederland nog niet ingevuld. Aangezien de bekostiging van de functiemix voor 85% uit eigen middelen moet worden betaald, is in overleg met bestuur en GMR het vervolgbeleid geformuleerd waarbij er naar wordt gestreefd op alle scholen één LB functie te realiseren. Ook alle andere actuele ontwikkelingen wat bezuinigingen en krimpgevolgen betreft zijn in deze heroverwegingen meegenomen. Ook is er een toelage mogelijk voor werknemers die de hoogste trede van hun salarisschaal hebben bereikt en ook is er een toelage voor de directies van de scholen afgesproken in het eerder genoemde actieplan leerkracht van Nederland. Hierbij is een duidelijke gesprekscyclus van beoordeling en functioneren van belang. Het nodige beleid is in 2009 vastgesteld. In het strategisch beleidsplan is de ontwikkeling van personeelsleden een belangrijk onderwerp. Er zal in 2015 dan ook een nieuwe impuls worden gegeven aan realisering van meer LB functies. Gerealiseerde functiemix VCO Midden- en Oost-Groningen 2014: FTE functieschaal LA 126,4 FTE functieschaal LB 12,4 % functieschaal LA 91% % functieschaal LB 9% Pagina 16

17 Pagina 17

18 Pagina 18

19 Pagina 19

20 c. het onderkennen van het nut en de noodzaak van ouderbetrokkenheid, d. bewustwording van het feit dat het in het belang van de leerling is dat school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de schoolontwikkeling van leerlingen, e. (h)erkenning van de specifieke deskundigheid van ouders als het gaat om de ontwikkeling van hun kind, f. begrip voor en inzicht in de soms irrationele opstelling van ouders wanneer de ontwikkeling van hun kind niet helemaal goed verloopt (het acceptatieproces van ouders), g. bewustwording van het belang van een professionele uitstraling van de leraar en van de school en de effecten hiervan op ouders, h. inzicht in het verband tussen teamcommunicatie en communicatie met ouders: hoe het team intern communiceert, heeft z n weerslag op de communicatie met ouders, i. basiskennis over agressief gedrag van ouders en een aanpak om zulk gedrag te voorkomen en ermee om te gaan, j. praktische handelingsmogelijkheden voor de voorgaande punten. Op dezelfde dag werken ouders aan de volgende doelen: a. hun enthousiasme voor hun verantwoordelijkheid voor en bijdrage aan het onderwijs van hun kind, b. bewustwording van het feit dat het in het belang van de leerling is dat school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de schoolontwikkeling van leerlingen, c. (h)erkenning van hun specifieke deskundigheid van ouders als het gaat om de ontwikkeling van hun kind, d. inzicht in de soms eigen irrationele opstelling wanneer de ontwikkeling van hun kind niet helemaal goed verloopt (het acceptatieproces van ouders), e. bewustwording van eigen gedrag en het effect op de leraar en de school, f. basiskennis over agressief gedrag binnen een school, g. praktische handelingsmogelijkheden voor de voorgaande punten. Het resultaat van een bewustwordingsdag is dat er altijd een point of no return wordt bereikt met betrekking tot het samenwerken met ouders. Deze omslag bestaat uit: teams willen voortvarend met ouderbetrokkenheid aan de slag vanuit het besef van kansen, We gaan het nu echt anders doen., Ouders staan niet tegenover je maar daar moet je vooral mee willen samenwerken Inspectiebezoeken In het kalenderjaar 2014 hebben de volgende scholen bezoek gehad: 1. CBS Sjaloomschool te Meeden 2. CBS Groen van Prinsterer te Nieuwe Pekela 3. CBS De Kern te Veendam 4. CBS Maranatha te Winschoten 5. CBS De Vossenburcht te Winschoten Alle vijf scholen zijn weer in het basisarrangement gekomen. Alle andere scholen van de vereniging zitten ook in het basisarrangement. De rapportages van de inspectie zijn te vinden op: Aantal LGF leerlingen binnen de vereniging. Schooljaar : Schooljaar Schooljaar REC 1: 2 leerlingen 2 leerlingen 3 leerlingen Pagina 20

21 REC 2: 5 leerlingen 6 leerlingen 10 leerlingen REC 3: 17 leerlingen 18 leerlingen 20 leerlingen REC 4: 15 leerlingen 16 leerlingen 21 leerlingen Totaal: 49 leerlingen 42 leerlingen 54 leerlingen 1.18 De samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School De scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen participeerden tot in vijf verschillende verbanden voor WSNS: 8 scholen in het WSNS verband Stadskanaal (2.08), 5 scholen in het WSNS verband Veendam (1.04), 3 scholen in het WSNS verband Winschoten (1.01), 4 scholen in het WSNS verband Groningen (2.07) en 1 school in het WSNS verband Noord- Groningen (2.04). Na meer dan 16 jaar WSNS is er veel bereikt en is er op de scholen sprake van een steeds professionelere zorg voor onze kinderen. Bewaren wat er is bereikt en, daar waar nodig en mogelijk, werken aan verbetering en inspelen op de actualiteit is wat ons te doen staat. Een goed functionerend samenwerkingsverband is hierbij van groot belang. Met ingang van zijn de oude Samenwerkingsverbanden opgeheven en vormen wij binnen de provincie Groningen in nieuw Samenwerkingsverband De zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs ligt vanaf bij de besturen. Dat betekent dat kinderen met speciale onderwijsbehoeften steeds meer de mogelijkheid krijgen binnen het regulier onderwijs te functioneren. Een beleidsontwikkeling waarin er voor ieder bestuur sprake is van de plicht om kinderen met speciale onderwijsbehoeften op te vangen of er voor te zorgen dat de leerling op de juiste plek komt waar het passend onderwijsarrangement geboden kan worden. Een ontwikkeling met een geweldige uitdaging, echter wel één die iedere keer weer vraagt om een zorgvuldige afweging, dit in het belang van alle betrokkenen! Organisatorisch is het feit dat we nu nog in 1 Samenwerkingsverband participeren voor onze vereniging een stuk overzichtelijker geworden. Het nieuwe SWV zal voor een groot deel de taken van de huidige SWV s overnemen. Echter de verantwoordelijkheid ligt meer bij de individuele besturen, omdat daar de zorgplicht ook terecht gekomen is per Wij hebben daar als bestuur onze verantwoordelijkheid genomen met in instellen van VESTE. In 1.15 hebben wij beschreven welk doel zij nastreven en welke werkzaamheden zij binnen onze vereniging verrichten. Pagina 21

22 bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie en pesten. Wanneer er een klacht is kan dit worden opgenomen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon verwijst, indien nodig, naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of er bemiddeld kan worden en/of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De onderwijsinspectie beschikt ook over een vertrouwensinspecteur. De gegevens van contactpersoon, vertrouwenspersoon, klachtencommissie en vertrouwensinspecteur staan in de schoolgidsen van de scholen vermeld Voor- tussen- en naschoolse opvang Vanaf 1 augustus 2006 is het bevoegd gezag van de VCO Midden- en Oost-Groningen verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Vanaf 1 augustus 2007 is het bevoegd gezag van de VCO Midden- en Oost-Groningen verplicht de voor- en naschoolse opvang georganiseerd te hebben. Er is daarom een coördinator voor de tussenschoolse opvang aangesteld voor 1 dagdeel per week. Voor de tussenschoolse opvang is een regeling vastgesteld. De voor- en naschoolse opvang is georganiseerd door de bovenschoolse directie conform het makelaarsmodel. Er zijn hiervoor verschillende overeenkomsten afgesloten met organisaties voor kinderopvang in de regio. Voor zowel voor- tussen- als naschoolse opvang geldt dat we graag zien dat het past in de missie van de vereniging: De scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen zijn echte en hechte levensgemeenschappen van mensen waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn! Scholen die voorbereiden op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding vraagt, maar boven alles kwaliteit in MENS-ZIJN! Voor zowel de voor- als de naschoolse opvang zijn er geen situaties bekend waarbij sprake is geweest van een wachtlijst. De contractuele afspraken zijn op dit punt conform afspraak nagekomen. Op een drietal scholen is er ook de mogelijkheid van voorschoolse opvang georganiseerd door de school conform vastgesteld beleid binnen de VCO Midden- en Oost- Groningen. Voor vrijwilligers van de tussenschoolse opvang zijn er enkele cursussen georganiseerd Internationalisering In het verslagjaar 2014 was internationalisering niet van toepassing. Pagina 22

23 Pagina 23

24 De totale rijksbijdragen zijn hoger dan begroot. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende rijksbijdragen die ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend waren: groeisubsidie subsidie jonge leerkrachten bijstelling personele lumpsum Bijzondere bekostiging personeelskosten conform nieuwe CAO Extra fusiemiddelen scholenfusies (nieuwe regeling) Ontvangsten lerarenbeurs Bestede Peutersubsidie samenwerkingsverband Passend Onderwijs De grilligheid en daardoor de onvoorspelbaarheid van de rijksbekostiging is de laatste jaren toegenomen. Bij het opstellen van de begroting wordt een zo goed mogelijk beeld van de toekomst geschetst. Bovenstaande toelichting op het verschil tussen de realisatie en de begroting laat zien dat dit beeld gedurende het jaar substantieel kan veranderen. De VCO staat een stabiel beleid voor en neemt de tijd om de extra middelen overeenkomstig het beleid in te zetten. Afwijking t.o.v. 2013: Ten opzichte van 2013 zijn de rijksbijdragen lager. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: de in 2013 ontvangen gelden vanuit het NOA en het herfstakkoord Overige overheidsbijdragen en -subsidies Afwijking t.o.v. de begroting: De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door: overschrijdingsuitkeringen subsidie van de provincie Groningen Afwijking t.o.v. 2013: Het verschil met de overige overheidsbijdragen ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar bedraagt positief. De hoge overschrijdingsvergoeding en het project kwaliteit zijn hier de verklaringen voor. Overige baten en Private baten De overige baten en private baten bestaan uit huurbaten, detacheringsbaten, bijdragen van het samenwerkingsverband, overige diverse baten en private baten. Afwijking t.o.v. de begroting: Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde baten in hoger. Een puntsgewijze opsomming van de afwijkingen: Hogere private baten (schoolfondsen worden niet begroot) teruggaaf van de belastingdienst (WAO/WIA 2011) uitkering risicofonds Pagina 24

25 Pagina 25

26 Pagina 26

27 Pagina 27

28 Pagina 28

29 2.2.2 Verloop van de kengetallen Totale Personele bezetting in FTE 172,52 167,69 167,69 176,69 Management /directie in FTE 21,24 21,24 21,24 21,24 Onderwijzend personeel in FTE 138,93 134,34 134,34 134,34 Overige medewerkers in FTE 12,34 12,11 12,11 21,11 Taakstelling in Leerlingaantal Solvabiliteit 85,7% 85,9% 85,7% 85,7% Liquiditeit (Quick ratio) 5,21 5,26 5,20 5,23 Weerstandsvermogen 73,1% 73,3% 75,4% 76,1% Rentabiliteit 2,7% -0,5% -1,5% -1,8% Kapitalisatiefactor 86,9% 89,7% 90,4% 89,9% Kapitalisatiefactor exclusief privaat 66,5% 65,9% 66,0% 91,8% Pagina 29

30 Pagina 30

31 Pagina 31

32 Bij de vaststelling van de begroting is er rekening gehouden met de uitwerking van het nationaal onderwijs akkoord en het herfstakkoord. De uitwerking is op dit moment nog niet in regelingen gepubliceerd. Op basis van onderstaande gegevens gaan we in de begroting 2015 uit van een toevoeging aan de lumpsum van ,-- en voor een bedrag van Nieuwe CAO De huidige regeling prestatiebox eindigt weliswaar op maar de regeling krijgt vanaf een vervolg. De extra kosten die voort zullen vloeien uit de nieuwe CAO kunnen (en moeten) bekostigd worden uit de hogere vergoeding prestatiebox (van in de begroting 2015 oplopend naar in 2018) Minder formatieve inzet door vermindering leerlingaantallen In de begroting zijn voor vermindering personele inzet i.v.m. minder leerlingen taakstellende bedragen opgenomen van in 2015 oplopend naar in 2018 (cumulatief) Minder formatieve inzet door minder lln Conclusies: In de periode wordt conform de meerjarenbegroting 1,9 miljoen meer besteed dan de te ontvangen vergoeding van de overheid de nieuwe begrotingsresultaten kunnen ruimschoots uit de aanwezige reserves worden bekostigd; de nieuwe begrotingsresultaten hebben i.v.m. teruglopende baten nauwelijks invloed op het weerstandsvermogen en kapitalisatiefactor; bij vaststelling begroting opnieuw beoordelen of bezuinigingsmaatregelen nodig zijn; een bezuiniging op de formatieve inzet indien nodig realiseren in twee stappen met ingang van schooljaar en vervolgens schooljaar voor schooljaar van 2 x 50 per leerling. Er is in 2014 voor een bedrag van geïnvesteerd in ICT en meubilair en in OLP. Voor de jaren 2015 t/m 2018 is rekening gehouden met investeringen voor: OLP van gemiddeld per jaar. Pagina 32

33 Pagina 33

34 inzetbaarheid. Het is onzeker wat de directe personele kosten zullen zijn omdat bij het opmaken van de begroting nog niet altijd duidelijk is of scholing na of onder schooltijd plaats vindt. Wijzigingen in het reglement van het Vervangingsfonds per 1 januari 2015 hebben tot gevolg dat rechtspositioneel verlof niet meer wordt vergoed. De premie is daardoor naar beneden gegaan. Ervaringscijfers leren dat de premie verlaging niet opweegt tegen de kosten in het verleden. Daarnaast wordt door het vervangingsfonds vanaf 1 januari 2016 een normvergoeding uitgekeerd. Specialisatie/verhoging niet lesgevende taken/functies: De steeds verdergaande bureaucratisering en de toenemende controle vragen om meer personele inzet op genoemde terreinen. Hiervoor wordt structureel extra formatie op ingezet. Afnemende financiële baten Het rendement op het vermogen zal de komende jaren drastisch afnemen. Een aantal lang lopende deposito s eindigen. De huidige rentevergoedingen zijn minimaal. Het afnemend rendement is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting Interne beheersing De VCO heeft de interne beheersing op orde, zodanig dat er binnen een bepaalde bandbreedte geen onverwachte verrassingen zullen optreden. Risico s zijn in beeld en voor zover mogelijk zijn maatregelen genomen om deze te kunnen beheersen. De interne beheersing van de processen binnen de vereniging is primair een verantwoordelijkheid van de Raad van Beheer. Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties en andere maatregelen en procedures ondersteunt de Raad van Beheer bij het beheersen van de processen. Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn, vindt monitoring van het niveau van interne beheersing en de naleving ervan plaats vanuit het toezichthoudend bestuur, onder meer door het uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en procedures. De voorzitter van de Raad van Beheer, ondersteund door OSGMetrium, bewaakt tevens de opvolging van de door de externe accountant, medewerkers van OSGMetrium en eventuele overige partijen gedane aanbevelingen op het gebied van interne beheersing en rapporteert hier vier keer per jaar over. De Raad van Beheer en het toezichthoudend bestuur zijn van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de stichting. Pagina 34

35 2.3 Rendement van kapitaal/treasurybeleid Voor de liquide middelen ( ) en de Vaste termijnrekeningen ( ) is in 2014 een rente ontvangen van totaal Een deel van het vermogen ( ) is belegd in obligaties met inachtneming van geldende wet- en regelgeving en met inachtneming van het vastgestelde treasurybeleid. Het bruto rendement op deze belegde gelden was in Er is in 2014 een koerswinst geboekt van Met betrekking tot beleggingen hanteert het bestuur een terughoudend beleid. De beleggingsportefeuille bestaat voornamelijk uit staatsobligaties. Zie ook onderstaand overzicht. Specificatie van de effecten per : Omschrijving Koers %Rabo inflatie oblgatie 08/ ,5% Nederland 07/ ,125% Rabo Nederland 2010/ ,197% Rabo Nederlang 2010/ ,222 % NWB 2e tranche 11/ Totaal Pagina 35

36 2.4 Huisvesting Omdat de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen gelegen zijn in 7 verschillende gemeenten is er een uitgebreid overlegcircuit met de verschillende gemeenten aan de orde. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor buitenonderhoud, aanpassing, uitbreiding en nieuwbouw van onderwijshuisvesting. Vanaf 2015 verschuift de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de gemeente naar de schoolbesturen. In 2014 is er begonnen met de nieuwbouwplannen voor CBS De Regenboog te Hoogezand. De planvorming heeft een stevige vertraging opgelopen i.v.m. het vinden van een geschikte locatie voor het gewenste kindcentrum. Een aangepast plan kan gerealiseerd worden op de huidige locatie van CBS De Regenboog. De planning is er op gericht om bij de aanvang van het schooljaar een nieuw schoolgebouw in gebruik te gaan nemen. Een kindcentrum waarin naast kinderopvang ook één andere basisschool gehuisvest zal zijn. Het gebouw van CBS De Zonnewijzer wordt ingrijpend gerenoveerd en aangepast. De renovatiewerkzaamheden zijn eind 2014 begonnen en worden naar verwachting afgerond in mei Hiervoor is een bedrag van bijna , - beschikbaar. Voor CBS De Loopplank worden er plannen uitgewerkt om gehuisvest te gaan worden onder één dak in het multifunctioneel centrum De Koningspil. De planning was er op gericht om dit bij aanvang van het schooljaar gerealiseerd te hebben. Doordat de besprekingen over de bestuurlijke inrichting van een toekomstige samenwerkingsschool meer tijd vragen is de planning nu gericht op aanvang schooljaar Voor CBS De Parel is er voor het nijpend ruimtetekort een tijdelijke oplossing gevonden door gebruik te maken van een tijdelijke voorziening op het terrein van de Baptisten Gemeente. Voor de langere termijn wordt er met de gemeente gesproken over de realisering van een nieuw kindcentrum in Muntendam. Voor de Sjaloomschool zijn de voorbereidingen gestart om in Meeden te komen tot een nieuw multifunctioneel gebouw waarin naast de twee basisscholen ook andere voorzieningen een plaats hopen te krijgen. De planning is er op gericht om in het schooljaar gebruik te maken van het nieuwe kindcentrum. Ook met de gemeente Oldambt wordt er overleg gevoerd om in Scheemda te komen tot een kindcentrum. In een nieuw te realiseren kindcentrum zal ook CBS Annewieke gehuisvest gaan worden. De planning is er hier op gericht om bij aanvang van schooljaar gebruik te kunnen maken van de nieuwe huisvesting. Pagina 36

37 Daar waar het bij de huisvesting gaat om het preventief onderhoud werken we nauw samen met het adviesbureau Syplon uit Groningen. Dit adviesbureau actualiseert jaarlijks de onderhoudssituatie en stelt hiervoor ook een meerjarenprognose op. Een punt van aandacht en zorg voor de komende jaren is de leegstand die zal ontstaan als gevolg van de terugloop van het leerlingenaantal. Op lokaal niveau wordt geprobeerd de huisvesting van het basisonderwijs zo effectief en betaalbaar mogelijk te organiseren. Het onder één dak brengen van twee scholen van verschillende denominaties kan hierbij een goede oplossing betekenen, hier wordt indien mogelijk dan ook op ingezet. De verwachting is dat in % van de VCO scholen onderdeel uitmaakt van een kindcentrum en dat dit in 2015 zal zijn gestegen naar 50%. 2.5 Toekomstparagraaf De ontwikkeling van het leerlingenaantal is in dit jaarverslag uitvoerig beschreven en is een punt van stevige zorg en aandacht. Samenwerkingsvormen en eventuele scholenfusies met andere denominatie worden niet uitgesloten. Om kwalitatief goed onderwijs te blijven realiseren en dat daarnaast ook nog betaalbaar en bereikbaar is, is samenwerking met andere denominaties misschien zelfs een voorwaarde. Op dit moment al wordt er volop rekening gehouden met de verwachte leerlingendaling door uiterst zorgvuldig om te gaan met het uit te voeren benoemingsbeleid binnen de VCO Midden- en Oost-Groningen. Tegelijkertijd is het om meer dan één reden geweldig belangrijk jonge mensen aan te trekken en te behouden voor het geven van uitdagend en geïnspireerd onderwijs door kleurrijke en evenwichtige schoolteams. Pagina 37

38 Pagina 38