Raadsvoorstel agendapunt

Transcriptie

1 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : Datum 12 juli 2016 Programma : 4. Onderwijs, sport, cultuur Blad : 1 van 7 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts Informatie bij : M.A.C. Willems /tel.nr. : m.willems@ijsselstein.nl Evaluatiedatum : 1 januari 2017 Onderwerp Kredietvoorstel onderhoud zwembad De Hooghe Waerd Samenvatting Vanwege verlenging van de exploitatie van Zwembad de Hooghe Waerd gedurende de periode 2017 tot en met 2026, zal er uitgesteld onderhoud moeten worden uitgevoerd voor een bedrag van circa De financiële ruimte voor deze vervangingen kan gevonden worden in de stelpost kapitaallasten zwembad. Gevraagd wordt in te stemmen met beschikbaarstelling van het benodigde krediet. Inleiding In januari 2015 is nadere besluitvorming over een toekomstbestendig zwembad aangehouden. De huidige accommodatie blijft tot nader orde beschikbaar voor inwoners, scholen en verenigingen. Het gebouw kent echter uitgesteld onderhoud wat moet worden uitgevoerd. Ook de exploitatieafspraken met Sportfondsen Nederland moeten worden geactualiseerd aangezien de huidige overeenkomst per 2017 eindigt. De centrale vraag daarbij was: voor welke termijn en tegen welke vergoeding wordt de exploitatie verlengd? En daarmee samenhangend, welk uitgesteld onderhoud is daarbij nodig. Het college is voornemens om de exploitatieovereenkomst voor 10 jaar te verlengen, tegen iets lagere exploitatiebijdrage per jaar. Daarbij zal het uitgestelde onderhoud worden uitgevoerd, en zal Sportfondsen Nederland investering plegen in het gebouw om de aantrekkelijkheid te vergroten en om de duurzaamheid te vergroten. Wat willen we bereiken? De gemeente wenst het zwembad voorlopig in stand te houden op een manier die recht doet aan de maatschappelijke waarde van het zwembad en aansluit bij het gemeentelijke beleid. Exploitatie van het zwembad draagt bij aan het stimuleren van beweging en een gezonde leefstijl. Binnen de exploitatie wordt extra aandacht (activiteiten) gegeven aan senioren (preventie), mensen met een tijdelijke functiebeperking (revalidatie) en jongeren (gezond gewicht). Daarnaast faciliteert het zwembad het schoolzwemmen voor groepen van het basisonderwijs als vorm van natte gym, en de verenigingen (Reddingsbrigade en IJZ&PC Waarom willen we dit? Algemene achtergrond De exploitatie van het zwembad is sinds 1991 risicodragend uitbesteed aan Sportfondsen Nederland. De gemeente verstrekt nu een bijdrage in de exploitatie van per jaar. De eventuele mee- of

2 Raadsvoorstel Blad: 2 van 7 tegenvallers zijn jaarlijks voor Sportfondsen Nederland. Daarnaast bekostigt de gemeente het schoolzwemmen ( per jaar) en het klein/dagelijks onderhoud (ca ). De exploitatie is de laatste jaren neergaand en kent de laatste twee jaar een negatief resultaat. Sportfondsen Nederland zoekt naar een manier om het tij financieel te keren. Sportfondsen betaalt de gemeente jaarlijks een bedrag van circa aan huur. Context: Stadsvisie en gebiedsperspectief Er wordt momenteel gewerkt aan de Stadsvisie, om te duiden wat voor een soort stad IJsselstein wil zijn. Deze wordt volgens planning eind 2016 aan de raad aangeboden. In het verlengde daarvan zal woonbeleid worden geactualiseerd, resulterend in een nieuwe Woonvisie. Het gebied rondom de Duitslandstraat, waarin ook de zwembadaccommodatie ligt, is door de raad aangewezen als ontwikkellocatie. Hoe en wanneer dit gebied ontwikkeld wordt (welk programma, welke voorzieningen) zal mede gebaseerd worden op beide nieuwe beleidskaders. Een nieuw ontwikkelplan, waarbij tevens meer duidelijk zal moeten zijn over de gewenste vorm en omvang van een zwembadaccommodatie, zal ter zijner tijd aan de gemeenteraad worden aangeboden. Een nieuwe exploitatie-periode zal mogelijk deels parallel lopen met planontwikkeling van betreffend gebied. De afgesloten overeenkomst zal in beginsel als kader meegegeven worden voor de daadwerkelijke planuitvoering. De aanbieding van Sportfondsen Nederland; 4 scenario s Met het oog op het aflopen van de exploitatieperiode, is aan Sportfondsen Nederland gevraagd om een aanbieding te doen om de exploitatie risicodragend te continueren. En daarbij in de aanbieding vier scenario s toe te passen. Hierbij is gebruik gemaakt van het verlengingsartikel uit de huidige overeenkomst. Risicodragende exploitatie plus groot onderhoud voor 5, 7 of 10 jaar op een acceptabel onderhoudsniveau (OH 3), plus exploitatie voor 10 jaar gericht op afbouwend onderhoudsniveau (OH 5) wat betekent dat het gebouw onomkeerbaar veroudert. 1. Argumenten De aanbieding van Sportfondsen is vanuit verschillende aspecten beoordeeld. Op welke manier draagt het bij aan het beleid, welke keuzes maken we ten aanzien van onderhoud, en op welke manier houden we grip op de exploitatie en kwaliteit. Daarnaast is van belang om de exploitatie in het breder kader van het gebiedsperspectief te bezien. De gemeente heeft ten behoeve van verlenging van de overeenkomst advies gekregen van IBMN (juridisch), Synarchis (exploitatie) en Grontmij (Sweco; duurzaamheid). Het maatschappelijk belang De gemeente wenst het zwembad voorlopig in stand te houden op een manier die recht doet aan de maatschappelijke waarde van het zwembad en aansluit bij het gemeentelijke beleid. Exploitatie van het zwembad draagt bij aan het stimuleren van beweging en een gezonde leefstijl. Binnen de exploitatie wordt extra aandacht (activiteiten) gegeven aan senioren (preventie), mensen met een tijdelijke functiebeperking (revalidatie) en jongeren (gezond gewicht). Daarnaast faciliteert het zwembad het schoolzwemmen voor groepen van het basisonderwijs als vorm van natte gym, en de verenigingen (Reddingsbrigade en IJZ&PC). Met de aanbieding laat Sportfondsen Nederland zien graag een maatschappelijk partner voor de gemeente te blijven en spreekt ze haar ambitie uit om een grotere rol in de preventie in het Sociaal Domein te gaan vervullen. Voor onze doelgroepen (jongeren en senioren) biedt Sportfondsen Nederland aan om een aanvullende prestatieafspraak te maken voor wat betreft de te organiseren activiteiten. Daarnaast kan jaarlijks de invulling van de activiteiten in overleg worden bijgestuurd. Het maatschappelijk kader is in alle 4 de scenario s gelijk.

3 Raadsvoorstel Blad: 3 van 7 Onderhoud en investeringen De gemeente zal het uitgestelde onderhoud moeten uitvoeren. Dat is nodig in elk van de voorliggende scenario s, en is ook voor elk scenario gelijk. Dit omvat onder ander het vervangen van de huidige warmtekrachtkoppeling (dat is zowel vanuit technische levensduur als vanwege de emissie eisen noodzakelijk), renovatie van de toiletgroepen en het keukentje, vervanging van diverse plafonds en reparatie van de zonweringen. Voor het uitgestelde onderhoud is circa nodig Naast deze noodzakelijke onderhoudsmaatregelen zal Sportfondsen Nederland gedurende de looptijd kiezen voor duurzaamheidsverbeteringen zoals verhoging van het rendement van de huidige HR ketels, vervanging van de verlichting door energiezuinige armaturen (oa LED) en toepassen van zoutelektrolyse (in plaats van chloor). Gelet op de gemeentelijke duurzaamheidsambitie hebben wij Grontmij (Sweco) gevraagd om de voorgestelde investeringen op duurzaamheid te beoordelen. Grontmij heeft positief beoordeeld. Bij de nadere uitwerking zal, rekening houdend met een exploitatieduur van 10 jaar, de meest duurzame variant worden gekozen. Het bezoekersaantal loopt de laatste jaren langzaam terug. Dit komt onder andere vanwege het uitblijven van investeringen en onderhoud. Landelijke onderzoeken laten zien dat investering direct leidt tot een toename van bezoekers. Sportfondsen is om die reden bereid om, bij een exploitatieperiode van 10 jaar, te investeren in verbetering van de entree en andere onderdelen van de accommodatie. Dit zal bij kortere looptijden niet gebeuren. Sturing, verantwoording en juridisch kader: De huidige afspraken rond verantwoording zullen worden voortgezet. Dat omvat in ieder geval een rapportage per kwartaal van geleverde prestaties (aantallen bezoekers per doelgroep, activiteiten), voortgangsgesprekken en een jaarlijks bestuurlijk gesprek. De gemeente ontvangt daarnaast jaarlijks voor 1 juni de jaarrekening met toelichting en het maatschappelijk jaarverslag. Omdat het zwembad in een ontwikkelgebied ligtwordt tevens in de verlengde overeenkomst opgenomen dat in ieder geval na 7 jaar (dus in 2023) en overigens zoveel eerder als nodig is bestuurlijk besproken wordt of de afspraken bijstelling behoeven vanwege eventuele ontwikkelrealisatie.

4 Raadsvoorstel Blad: 4 van 7 Sportfondsen Nederland exploiteert het zwembad risicodragend. Dat betekent dat zowel mee- als tegenvallers terugvloeien naar Sportfondsen. Vanwege het maatschappelijk belang is afgesproken dat de gemeente mede profiteert van goede resultaten. Als er na een periode van 5 jaar opgeteld meer dan positief resultaat is (dus gemiddeld meer dan positief per jaar) dan wordt het meerdere boven verdeeld tussen Sportfondsen en de gemeente (50-50). Met het oog op de onderhoudsverplichtingen zullen (in de bijlage van) de huurovereenkomst aanvullende bepalingen worden opgenomen inzake onder andere het te handhaven onderhoudsniveau, kwaliteitsinspecties en eventuele hersteltermijnen. De tevredenheid van de zwembadbezoekers (vast te stellen op basis van een tweejaarlijks representatief onderzoek) is daarbij tevens van belang. Financieel De vier scenario s leiden tot onderstaande geldstromen tussen Sportfondsen IJsselstein en de gemeente. Nu/2016 scenario's onderhoudsniveau 3 onderh.niv huurinkomsten gelijkblijvende huur schoolzwemmen gebaseerd op bedrag per groep planmatig tm 2016 terughoudend onderhoud onderhoud exploitatiebijdrage TOTAAL Financieel is het aanbod voor exploitatie gedurende 10 jaar met onderhoudsniveau 3 het meest aantrekkelijk; de exploitatiebijdrage vermindert met circa en wordt De huidige huurinkomsten zijn in elk scenario gehandhaafd, evenals de bijdrage die de gemeente betaalt voor het faciliteren van schoolzwemmen. Deze bijdrage gebeurt jaarlijks aan de hand van daadwerkelijke aantallen groepen leerlingen. De bijdrage voor planmatig onderhoud is nu circa gebaseerd op sober onderhoud. Vanaf de nieuwe exploitatieperiode zal het planmatig onderhoud ook risicodragend voor een vaste geactualiseerde bijdrage worden uitgevoerd. Onderhoud zal plaatsvinden gebaseerd op een geactualiseerde MOP voor de restantperiode, welke door Sportfondsen Nederland wordt opgesteld en aansluit bij het afgesproken onderhoudsniveau 3. Ontwikkeling en gebiedsperspectief Er wordt momenteel gewerkt aan de Stadsvisie, om te duiden wat voor een soort stad IJsselstein wil zijn. Deze wordt volgens planning eind 2016 aan de raad aangeboden. In het verlengde daarvan zal woonbeleid worden geactualiseerd, resulterend in een nieuwe Woonvisie. Het gebied rondom de Duitslandstraat, waarin ook de zwembadaccommodatie ligt, is door de raad benoemd als ontwikkellocatie. Op welke manier dit gebied ontwikkeld gaat worden (welk programma, welke voorzieningen) zal mede gebaseerd worden op beide nieuwe beleidskaders. Een nieuw ontwikkelplan zal ter zijner tijd aan de gemeenteraad worden aangeboden. In het verlengde daarvan zal dan ook meer duidelijk ontstaan over de gewenste vorm of omvang van een zwembadvoorziening inclusief eventuele consequenties voor de huidige accommodatie.

5 Raadsvoorstel Blad: 5 van 7 Een nieuwe exploitatie-periode zal mogelijk deels parallel lopen met planontwikkeling van betreffend gebied. De afgesloten overeenkomst zal in beginsel als kader meegegeven worden voor de daadwerkelijke planuitvoering. Conclusie Verlenging van de exploitatie met 10 jaar, gedurende de periode 2017 tot en met 2026 levert de meeste meerwaarde op voor gebruikers en is financieel het meest gunstige scenario. Daarnaast is een afspraak over verdeling van positieve resultaten boven positief resultaat na 5 jaar van totaal , en vindt jaarlijks bestuurlijk overleg plaats met een specifiek overleg in 2023 na 7 jaar looptijd. 2. Alternatieven Alternatief is een kortere exploitatieperiode of het niet aangaan van een exploitatie overeenkomst. Verkorting van de exploitatieperiode vraagt een hogere gemeentelijke bijdrage en biedt kwalitatief een mindere voorziening voor inwoners en gebruikers. 3. Kanttekeningen Daadwerkelijke realisatie van de ontwikkeling start voor afloop van de exploitatieperiode. Looptijden van 7 tot 20 jaar, bij een planproces van visie tot aan de daadwerkelijke sloop en realisatie zijn niet uitzonderlijk. Het opstellen van de visie en de kaders op stadsniveau zijn recent gestart en kennen nog geen nadere uitwerking op gebiedsniveau. Natuurlijk zal bij het bepalen van de uitvoeringsfasering met alle afspraken in het gebied, waaronder die van het zwembad, rekening gehouden moeten worden. Desondanks is niet volledig uit te sluiten dat het zwembadgebouw daadwerkelijk binnen de looptijd van de exploitatie (2017 t/m 2026) moet worden gesloopt vanwege realisatie. In de overeenkomst wordt daarnaast een bestuurlijk evaluatiemoment opgenomen na 7 jaar. Op dat moment kan en zal besproken worden op welke manier de resterende exploitatieperiode wordt ingevuld. Wat gaat het kosten? Door de verlenging zal geen vrijval plaatsvinden van bestaande budgetten. De jaarlijkse nieuwe bijdrage voor exploitatie ( ) past binnen het beschikbare budget. De financiële consequenties voor het geactualiseerde MOP zullen worden meegenomen in de najaarsrapportage. De financiële ruimte voor de gevraagde vervangingen( ) kan gevonden worden in de stelpost kapitaallasten zwembad. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan het uitgestelde onderhoud aan onze zwembadaccommodatie wegwerken en we de exploitatieovereenkomst met Sportfondsen Nederland voor de periode van verlengen. Communicatie voortraject Bij het tot stand komen van dit voorstel is de huidig exploitant Sportfondsen Nederland betrokken geweest. Communicatie besluit Persbericht

6 Raadsvoorstel Blad: 6 van 7 Voorstel 1. In te stemmen met het voornemen van het college om de exploitatie overeenkomst voor zwembad De Hooghe Waerd voor de periode 2017 tot en met 2026 te verlengen. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van om de noodzakelijke en uitgestelde investeringen uit te voeren zodat het gebouw nog gedurende de periode functioneel in stand gehouden kan worden, en dit te dekken vanuit de stelpost kapitaallasten zwembad. 3. Bij uitvoering van het uitgesteld onderhoud te kiezen voor de meest duurzame variant. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, de secretaris, de burgemeester, J. van Delden mr. P.J.M. van Domburg Overzicht bijlagen: nvt

7 Raadsbesluit blad : 7 van 7 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juli 2016, zaaknummer BESLUIT: 1. In te stemmen met het voornemen van het college om de exploitatie overeenkomst voor zwembad De Hooghe Waerd voor de periode 2017 tot en met 2026 te verlengen. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van om de noodzakelijke en uitgestelde investeringen uit te voeren zodat het gebouw nog gedurende de periode functioneel in stand gehouden kan worden, en dit te dekken vanuit de stelpost kapitaallasten zwembad. 3. Bij uitvoering van het uitgesteld onderhoud te kiezen voor de meest duurzame variant. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 8 juni 2016 de griffier, de voorzitter, A.J.O. van Kooij mr. P.J.M. van Domburg