COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL PUBLIEKSAGENDA. Datum : 12 oktober 2017 Tijd : uur Locatie : Raadzaal

Transcriptie

1 COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL PUBLIEKSAGENDA Datum : 12 oktober 2017 Tijd : uur Locatie : Raadzaal U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 29 september Nr. 0. Opening 1. Vaststellen agenda 2. Besluitenlijst van de vergadering van 14 september Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen: a. Brief van , Gemeente Etten-Leur: Motie m.b.t. beloningsbeleid bestuursvoorzitter BNG 4. Uitvoering bedrijfsplan (presentatie) 5. Stand van zaken Treasury 2017 (informerend) Conform artikel 4 van bijlage 3 (beheersdeel treasurystatuut) van het Treasurystatuut 2014 vindt één keer per jaar een terugkoppeling van de treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning plaats aan de commissie AZ/C. Hierbij wordt de liquiditeitenplanning 2017 aangeboden. 6. Tussentijdse rapportage najaar 2017 (adviserend) In de Financiële Verordening gemeente Asten 2016 is in artikel 5 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een afwijkingenrapportage. De tussentijdse rapportage najaar 2017 geeft inzicht in de voortgang van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2017 over de periode van januari tot en met augustus Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage ook in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting De uitvoering van de begroting 2017 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden. Deze rapportage wordt aan de raad voorgelegd om te worden vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2017, waarmee de raad tevens de begrotingswijzigingen vaststelt. 7. Vaststellen Grondexploitatie Loverbosch fase 2 (adviserend, presentatie in besloten deel) De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk genaamd Loverbosch fase 2 ten noorden van de eerste fase van Loverbosch. Omdat het project wordt uitgevoerd onder actief grondbeleid is het noodzakelijk dat een grondexploitatie wordt vastgesteld.

2 8. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB) 9. Stukken ter kennisneming aan de commissie: a. Lijst van toezeggingen 10. Rondvraag en sluiting 2/2

3 COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL AGENDA Datum : 12 oktober 2017 Tijd : uur Locatie : Raadzaal U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 29 september Nr. 0. Opening 1. Vaststellen agenda 2. Besluitenlijst van de vergadering van 14 september Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen: a. Brief van , Gemeente Etten-Leur: Motie m.b.t. beloningsbeleid bestuursvoorzitter BNG 4. Uitvoering bedrijfsplan (presentatie) (portefeuillehouder burgemeester Vos, info: w.verberkt@asten.nl) 5. Stand van zaken Treasury 2017 (informerend) (portefeuillehouder J.H.J. van Bussel, info: j.peerlings@asten.nl) 6. Tussentijdse rapportage najaar 2017 (adviserend) (portefeuillehouder J.H.J. van Bussel, info: j.degoede@asten.nl) 7. Vaststellen Grondexploitatie Loverbosch fase 2 (adviserend, presentatie in besloten deel) (portefeuillehouder J.H.J. van Bussel, info: p.vandenoetelaar@asten.nl) 8. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB) 9. Stukken ter kennisneming aan de commissie: a. Lijst van toezeggingen 10. Rondvraag en sluiting

4 Concept BESLUITENLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL van de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken en Control van 14 september 2017 in het gemeentehuis. Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl. Aanwezig: De voorzitter De leden per fractie Algemeen belang (AB) CDA Leefbaar Asten (LA) PGA/PvdA D66-HvA VVD De genodigden Ambtelijke ondersteuning De griffier Met kennisgeving afwezig J.P.E. Bankers H.A.M. van Moorsel J.H.G. de Groot M.J.H. Vankan, A.H.J. Driessen A.H.H. Beniers R. Wever, A.J. Koopman A.W. van Egmond, J. Bazuin burgemeester H.G.Vos (bgm), wethouder J.H.J. van Bussel (JvB) M.B.W. van Erp-Sonnemans L.J. Drost Nr. Onderwerp Opening Besluit 1. Vaststellen agenda Vastgesteld cf. voorstel. De omvraag begint bij de fractie CDA. 2. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 8 juni Ingekomen stukken gericht aan de raad a. Brief van , Metropoolregio Eindhoven: Vastgesteld jaarverslag 2016 b. Brief van , Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro: Benchmark 2016 m.b.t. restafval c. Brief van , Provincie Noord-Brabant: Meer bestuurskracht overheden m.b.t. aanpak ondermijnende criminaliteit in het buitengebied d. Brief van , Metropoolregio Eindhoven: Eindrapport evaluatie bestuurlijke samenwerking e. Brief van , Veiligheidsregio en Omgevingsdienst Zuidoost- Ongewijzigd vastgesteld. Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is gesteld: a. D66-HvA c. D66-HvA, PGA/PvdA, VVD; reactie bgm Cf. voorstel in handen gesteld van B&W ter voorbereiding.

5 Commissie Algemene zaken en control d.d. 14 september 2017 Nr. Onderwerp Brabant: Ontwerpbesluit tot aansluiting bij BIZOB f. Brief van , Bergmans: Verzoek om Astense jeugd te blijven betrekken bij dodenherdenking g. Brief van , Metropoolregio Eindhoven: Verzoek om te reageren voor 1 oktober 2017 op consultatie winstbestemming Actualisering van de verordening behandeling bezwaarschriften (ph Vos, info: g.meulensteen@asten.nl) 5. Eindrapport evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven (ph Vos, info: jori.meulendijks@asten.nl) 6. Toestemming te verlenen aan het college om het verzoek tot samenwerking in te dienen bij de BSOB met als doel om op 1 januari 2018 de taken op het gebied van Belastingen en WOZ over te dragen aan deze GR (ph Van Bussel, info: j.peerlings@asten.nl) 7. Verordening op de vertrouwenscommissie (her)benoeming en klankbordgesprekken burgemeester (presidium, info: griffier@asten.nl) 8. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio, ODZOB). 9. Stukken ter kennisneming aan de commissie a. Memo Toezichtbevindingen Interbestuurlijk omgevingsrecht 2016 (ph Vos info: s.wispelweij@asten.nl) b. Memo Voortgang van het project bestuurlijke visie op crisisbeheersing (ph Vos, info: b.vanhouts@asten.nl) Besluit Cf. voorstel in handen gesteld van B&W ter afdoening. Aan de orde is gesteld: f. CDA, D66-HvA, LA, PGA/PvdA, AB; reactie bgm De commissie: a. adviseert unaniem positief b. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar de raad, vanwege tekstuele omissie (art.2.3) en vraag inzake efficiency van een commissie met 5 peelgemeenten* De commissie: a. adviseert unaniem positief b. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar de raad, vanwege aanvulling* De commissie: a. adviseert in meerderheid positief, fractie D66-HvA stemt niet in met beslispunt b. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar de raad* De commissie: a. adviseert unaniem positief b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar de raad Aan de orde is gesteld: a. DB-lidmaatschap per Veiligheidsregio (bgm) Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde gesteld: c. D66-HvA; reactie bgm* 2/3

6 Commissie Algemene zaken en control d.d. 14 september 2017 Nr. Onderwerp c. Memo Stand van zaken website eerste en tweede kwartaal 2017 (ph Vos, info: d. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender Besluit 10. Rondvraag Aan de orde is gesteld: - Hangjongeren sporthal (CDA; reactie bgm) - Signaal SAS inzake afval Bovist (D66-HvA, LA, AB; reactie bgm) - Stand van zaken toets VTH agrarische bedrijven (D66-HvA; reactie bgm) - Stalbranden (D66-HvA; reactie bgm) Einde vergadering 21:05 uur. Toezegging PH Afd Afdoening *4 Vraag inzake efficiency van een bgm MID Voor raad bezwarencommissie voor 5 peelgemeenten wordt beantwoord *5 Conceptreactie op evaluatie MRE wordt bgm R&O Voor raad voorgelegd aan raad *6 De cie wordt nader geïnformeerd over aangaan GR en over tussentijdse evaluatie belastingsamenwerking BSOB JvB MID Nog in te plannen *8c De cie wordt geïnformeerd over (meerjarige) analyse gebruiksgegevens website bgm PUB Planning 1 e kwartaal 2017 griffier mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans 3/3

7

8 COMMISSIEVOORSTEL Informerend BIJ ZAAKNUMMER: Voorstel voor de vergadering van de Commissie Algemene Zaken en Control op 12 oktober 2017 Agendanummer : Onderwerp: Stand van zaken Treasury 2017 Opsteller: J.C.A. Peerlings, team Financiën/Belastingen Portefeuillehouder: De heer J. van Bussel Datum: 1 september 2017 Voorstel: Kennis nemen van informatie over stand van zaken Treasury 2017 Presentatie: Nee Samenvatting Conform artikel 4 van bijlage 3 (beheersdeel treasurystatuut) van het Treasurystatuut 2014 vindt één keer per jaar een terugkoppeling van de treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning plaats aan de commissie AZ/C. Hierbij wordt u de liquiditeitenplanning 2017 aangeboden. Schatkistbankieren Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij banken en instellingen buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekeningcourant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk (het Agentschap) minder hoeft te financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. In verband met verplicht schatkistbankieren, staan de liquide middelen op de rekening courant rekening bij de schatkist. Op dit moment (augustus 2017) bedraagt het saldo van de rekening bij de schatkist 7,6 miljoen. Liquiditeitenplanning De omvang en de looptijd van nieuwe financieringen en uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, de liquiditeitenplanning en de rentevisie. Voor de liquiditeitenplanning wordt verwezen naar bijlage 1. Dit betreft een meerjaren liquiditeitenplanning. Deze wordt steeds verder uitgewerkt. Van meerjarenplanning naar jaarprognose en van jaarprognose naar maandprognose. Dit omdat de prognose van de geldstromen in de loop der tijd kunnen wijzigen, bijvoorbeeld wanneer een project wordt uitgesteld.

9 Gezien de in de bijlage toegevoegde liquiditeitenplanning is het naar verwachting noodzakelijk om liquide middelen aan te trekken in 2021 omdat er de komende jaren majeure investeringen gepland staan. Risico s Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar. Voor 2017 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten 2,7 miljoen. Momenteel zijn er geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te beheersen. Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Voor 2017 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten 6,9 miljoen. In 2017 zijn geen leningen aan renteherziening onderhevig. Dat betekent dat het renterisico onder de renterisiconorm uitkomt. Uitvoering Conform artikel 4 van bijlage 3 (beheersdeel treasurystatuut) van het Treasurystatuut 2014 vindt één keer per jaar een terugkoppeling van de treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning plaats aan de commissie AZ/C. Onderling lenen tussen decentrale overheden: Als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist kunnen decentrale overheden ervoor kiezen deze middelen in te zetten om schulden af te lossen of om aan elkaar leningen te verstrekken (los van de publieke taak). Voor dergelijke onderlinge kredietverlening gelden twee voorwaarden. De eerste is dat er geen (verticale) toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat een provincie niet mag uitlenen aan gemeenten en waterschappen in de eigen provincie (en omgekeerd), maar dat de ene gemeente wel krediet mag verstrekken aan een andere gemeente. De tweede voorwaarde is dat decentrale overheden hun onderlinge leningen dienen te rapporten aan het CBS. Geen kredietverlening door de schatkist: Decentrale overheden krijgen geen beschikking over een leen-faciliteit bij de schatkist. Ook mogen decentrale overheden niet rood staan bij de schatkist. Voor hun kredieten blijven decentrale overheden derhalve aangewezen op de markt. Mocht een decentrale overheid toch onverhoopt rood komen te staan bij de schatkist, dan is het Agentschap genoodzaakt een boeterente in rekening te brengen. Bijgaand treft u aan: Liquiditeitenplanning j.peerlings@asten.nl 2/2

10 Liquiditeitenplanning 2017

11 BIJLAGE 1 uitgaven Liquiditeitenplanning exploitatie (saldo) ¹ beschikbaar gestelde kredieten en (geplande) nieuwe kredieten (conform begroting) ² grondexploitatie totaal uitgaven inkomsten grondexploitatie totaal inkomsten saldo inkomsten en uitgaven saldo lopende rekening BNG saldo lopende rekening schatkist saldo (tekort / overschot liquide middelen) ¹ De inkomsten en uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel exploitatie. Bij een positief bedrag zijn de uitgaven groter dan de inkomsten. Bij een negatief bedrag zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven. ² Wanneer de uitgaven op kredieten plaatsvinden is lastig in te schatten. Totaal gaat het om bijna 27 miljoen aan (geplande) investeringen. In de praktijk blijven de uitgaven vaak achter bij de planning. 2/2

12 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 12 oktober 2017 AGENDANUMMER: Onderwerp: Tussentijdse rapportage najaar Bijlage(n): Vergadering van: 31 oktober 2017 Agendanummer: p.h.: JvB de raad van de gemeente Asten Samenvatting In de Financiële Verordening gemeente Asten 2016 is in artikel 5 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een afwijkingenrapportage. De tussentijdse rapportage najaar 2017 geeft inzicht in de voortgang van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2017 over de periode van januari tot en met augustus Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage ook in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting De uitvoering van de begroting 2017 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden. Deze rapportage wordt aan de raad voorgelegd om te worden vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2017, waarmee de raad tevens de begrotingswijzigingen vaststelt. Beslispunten De raad besluit tot vaststelling van de tussentijdse rapportage najaar 2017 en de begroting 2017 te wijzigen conform advies Inleiding In het Planning & Control-instrumentarium is het instrument tussentijdse rapportage najaar opgenomen waarmee bestuurlijke verantwoording over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar wordt afgelegd Wat willen we bereiken Dat de raad is geïnformeerd over de voortgang van de begroting, dat begrotingsafwijkingen worden vastgesteld en dat indien nodig besluiten tot bijsturing worden genomen. Wat gaan we daarvoor doen We voeren de besluiten die op grond van de tussentijdse rapportage najaar 2017 worden genomen uit. Mogelijke alternatieven Niet van toepassing *

13 2/3 Risico s De uitvoering van de begroting 2017 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden Communicatie Niet van toepassing. Wat mag het kosten De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2017 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage najaar 2017 per saldo ,= nadelig (tekort). Dit tekort wordt gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen. Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr) 1. Tussentijdse rapportage najaar 2017 (AST/ ) j.degoede@asten.nl

14 RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer: Tussentijdse rapportage najaar oktober De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2017 met zaaknummer ; gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 12 oktober 2017; besluit: de Tussentijdse rapportage najaar 2017 vast te stellen en de begroting 2017 te wijzigen conform advies. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 31 oktober De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans voorzitter, mr. H.G. Vos

15

16

17

18 !"#$##" # #"## ###%#&## #%#"# "#' "# %'## ##'# # ## ""&# (% "#""## "# )# & # ## # &#'#'# ""&# (## "## ( #### %# &# (## %& ## ##* %# #&# "## & ## # ""&# ('"" ###&" &" # "# "#&### ' + #" # %# # ## # ##'# &###"# # (#'# ""&# ( ### #,## "#$# '#"# # ##&" &#"" '# #& '#&##-./ -0/ +#' "

19 ## #' &## " #"1# # "1 '""# ""&# (# ##"## (&" # %# ## #! "#$# $""$ $ #% % &#'( )*!#'( + % )* %2"# "##3 " # "### +" 4#"2$5 $ ( ## 6#" $## 6#"#""" #7# 3# 89#4895#&# ## :###34;35## :#;3 # #& & <# # ## %# $## 0'#0'"## #+" # #####" ' # # #& '= ##&# # '#$#%# # ### # " "#

20 ,# --#!%# " " #!#.# &#'( )*!#'( + % )* <## "# ## " $ "#&>> " # # %"### ("&& ( &## &#&62# # # ## (+ # ## &#?&&'"+'#' /0# 1%(!2%% %%"" " "% %(34 &#'( )*!#'( + % )* %# '# = ###&+ <" "#' #"#&#&&& # # # '& #+'## "#+ '# #+# #+# %##& ####& # " ""#" ' ### +' '" "'# ## '

21 &#'( )*!#'( + % )* =###'&'# # " '' # 1"& # #4"#+B=+ :)A+7==5# #+# +7A " # 1##C# '4C=:5+# 22%+ " #1#C=: # "" & & # A%" 2"#$#? ( 00 ( &#" +%##1,! #""56&,7 % (6%"## "# &#'( )*!#'( + % )* # &&1C$A 9"# ' # & "" #0 '# 0 # &##0 "# " & # " <'# ' =!#""&#"#1C$A #"" #&&= #D#&#( &&# &+ "" #1C$A #""#&&"# 9"" # #"#;#:# 1C$A& #' #' " "####8 # # & # & "#& && # :"#9" = #""&# ## :#&& $ & "## #"#& (

22 85! '"9*: ## $$% % % &#'( )*!#'( + % )* 1# ##### & # <'"#%### (>>" # ## #" $#& & ## E'## %## 3 ## 3 # #'#" ;+,# 2?

23 <($# +="#>!2$$#%#! ""&" &#'( )* & # B###!#'( + % )* $ & # 1##B######" # ### ## &&+ # B### "& ( ' #? "# ## # ## G7# &#'( )*!#'( + % )* H#"#23 %"### # 23' (# " ## #"" 23"#' # ( #"#&&# & " ## G7# F

24 + #! #" ## &5# %##""". "# &#'( )* ;# &'6#"# ###!#'( + % )* $ ( ## &'6#" I""# # #& ### :"#6#"###: "' ' &'6#"#% 6#" ##"# 2

25 1#& ## ##6#""# &# ## + ###"# # &# ## #"# # # # &### # "#$# ##& " &#""'# 1& #'#"## &# = # "## #* :' #E :'##E ;"&# E $"E 'E ; %&#'&&# # "#%# # #'+ "&# " # #&' &######'# % &#"#'&### +>> '###>>' ##,## 4% 4# #,# 2" &# (? G##&# ('?F?FF #4'&# (5 F'*# '*G# # ( 0F F 0 '*& ### 0 #" A" /;8?? G# # (4' #5 0?!F 0 (,!//BB $' ###!!?? "&#," %#'### ### (%# '& # "## ## # ( J!!??+K 4##5%### # ## " &# % ###"## ( ###### <'&#&&? ' ' &#?#

26 &# ('##" "# ## ##'#& ## &&: # '## # " ## ### A"3! %&#&"3J +K% 3"#' (### ## & <7:+@ 7A'" # 7& # # '#%& # (# 1#""## &###&# + # " ## # ##? % '""## ", /BB/< 7## (4######;=5 0F ;##!#&#"" (? A" ; 7#### # ( 0F?, /;;/ $' ### 0!!?? "&#,%# /?/?<B %## & #& "4## "51## " #""& & # ##%" # & " "#"#/&# & # 4#, ) "&# (4 # ## ## #5 & '! "* & '! ##* & " B/88 //<?? /;?? 0! ;!! B/88 //<?? /;??

27 ' '## # # A%"J?(+K %# # # "### " (# #"& ## 3"## :& '#"'# # ## " ( %# #'# &! ##!&#" &# # &# (##& ## #'!+2 &!"# # '#' # & "+ '' &!4'2 &! "51#& ##B&:# $J!! +K ###!J?!F +K +## ###J??F +K #####B&$ "&# '# ( L&#""%#& J! +K!J?! F # 3 ### JF +K4J! +K0 J?! F +K5 %###'##* # 3 4.K### B 8 0K###5 F B&??F A## :# # # ;;!/ B<!/ ;###" & 0! 0! 0! 0! ;##""# #" &# ( L F! 1###1 :#J!?!+K# # %#### & "" "&# '# #( L## ###""<&# ### ## #+ # # 1# ## # L"" " &

28 < 4%#"

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

30 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 12 oktober 2017 AGENDANUMMER: Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Loverbosch fase 2-3- Bijlage(n): Vergadering van: 31 oktober 2017 Agendanummer: p.h.: JvB de raad van de gemeente Asten Samenvatting De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk genaamd Loverbosch fase 2 ten noorden van de eerste fase van Loverbosch. Omdat het project wordt uitgevoerd onder actief grondbeleid is het noodzakelijk dat een grondexploitatie wordt vastgesteld. Beslispunten De raad besluit: 1. de grondexploitatie ten behoeve van de ontwikkeling van het project Loverbosch fase 2 vast te stellen. 2. de begroting te wijzigen conform advies. Inleiding Al enkele jaren is de gemeente Asten bezig met de planvorming voor een nieuwe uitbreiding van de wijk Loverbosch, genaamd Loverbosch fase 2. Inmiddels is ten behoeve van deze ontwikkeling een planologische procedure opgestart, die ertoe moet leiden dat in de eerste helft van 2018 een bestemmingsplan door uw raad wordt vastgesteld. Tevens zijn onlangs de gronden van Van der Laar verworven (zie raadsbesluit ). Omdat inmiddels een stedenbouwkundig plan en een (voorontwerp) bestemmingsplan beschikbaar zijn, kan een redelijke inschatting gemaakt worden van de totale kosten en opbrengsten van deze gebiedsontwikkeling. Derhalve is voor deze gebiedsontwikkeling een grondexploitatie opgesteld, waarin het (financiële) resultaat van het project inzichtelijk wordt gemaakt. In de grondexploitatie is een raming weergegeven van verwachte kosten en opbrengsten, die in de loop van de tijd zullen ontstaan. De grondexploitatie geeft daarmee een financiële onderbouwing voor de financiële haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling Loverbosch fase 2. Wat willen we bereiken Het vaststellen van een grondexploitatie is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een effectieve grondexploitatie en gebiedsontwikkeling. Met deze ontwikkeling wordt de bouw van maximaal 250 woningen en de realisatie van een ontsluitingsweg voor zowel Loverbosch fase 1 als fase 2 mogelijk gemaakt. Voor wat betreft de financiën is het doel van het project dat de grondexploitatie tenminste budgettair neutraal wordt uitgevoerd *

31 2/3 Wat gaan we daarvoor doen De grondexploitatie is een inschatting van potentiële kosten en opbrengsten, in tijd uitgezet. In de voor u ter inzage liggende memo Toelichting grondexploitatie Loverbosch fase 2 wordt kort ingegaan op de opzet, onderliggende uitgangspunten en het resultaat van de exploitatie. In de grondexploitatie zoals opgesteld door Brink, welke tevens voor u ter inzage ligt, wordt de grondexploitatie uitgebreid toegelicht. In de grondexploitatie is tevens inzichtelijk gemaakt in welk jaar we verwachten welke kosten te maken (en daaraan gerelateerd welke activiteiten we wanneer verwachten uit te voeren). Een grondexploitatieberekening bevat gegevens die in deze fase van het proces niet publiekelijk bekend moeten worden. Derhalve worden deze documenten uitsluitend onder geheimhouding (art. 10 Wob en art. 25 Gemw.) beschikbaar gesteld en is het noodzakelijk dat de documenten waarnaar verwezen wordt in een besloten deel van de vergadering behandeld worden. Mogelijke alternatieven Ten behoeve van een project als dit is het noodzakelijk een grondexploitatie vast te stellen die uiteindelijk onderdeel uitmaakt van het in een later stadium door uw raad vast te stellen bestemmingsplan. Inmiddels heeft een (voorontwerp)bestemmingsplan ter inzage gelegen, op basis waarvan een gedegen inschatting gemaakt kan worden van de kosten en opbrengsten en de looptijd van het project. Om te voorkomen dat steeds voorbereidingskredieten door uw raad ter beschikking moeten worden gesteld, wordt thans voorgesteld om de totale grondexploitatie voor het project vast te stellen. Risico s Omdat een grondexploitatie in alle gevallen een inschatting is van de te maken kosten en de te verwachten opbrengsten, zijn er altijd (financiële) risico s aan verbonden. Voor een verdere beschrijving van de risico s van deze grondexploitatie wordt verwezen naar de bijlagen bij dit voorstel. Communicatie Zoals eerder aangegeven bevat de grondexploitatieberekening gegevens die in deze fase van het proces niet publiekelijk bekend moeten worden. Besluitvorming over het raadsvoorstel vindt plaats in de openbare vergadering. Wat mag het kosten Zoals in het vorenstaande al is aangegeven is het uitgangspunt dat de grondexploitatie voor dit project tenminste budgettair neutraal wordt uitgevoerd. De begroting zal worden gewijzigd conform de voorliggende grondexploitatie. Na vaststelling door uw raad vormt de grondexploitatie de verdere financiële basis voor de uitvoering van het project. Omdat de grondexploitatie altijd een momentopname is, zal bewaking en bijstelling gedurende de looptijd van het project steeds nodig zijn. Het is binnen de grondexploitatie gebruikelijk de budgetten bij vaststelling van de jaarrekening steeds door de raad te laten actualiseren. Mocht hiertoe aanleiding zijn, bijvoorbeeld vanwege onvoorziene omstandigheden met grote financiële gevolgen, dan kan aanpassing meerdere keren per jaar plaats vinden. Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr) Ter inzage (vertrouwelijk, niet op site): - Memo Toelichting Grondexploitatie Loverbosch fase 2 ( ) - Grondexploitatie Loverbosch fase 2, opgesteld door Brink ( ) p.vandenoetelaar@asten.nl

32 RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer: Vaststellen Grondexploitatie Loverbosch fase 2 31 oktober De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017 met zaaknummer ; gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 12 oktober 2017; besluit: 1. de grondexploitatie ten behoeve van de ontwikkeling van het project Loverbosch fase 2 vast te stellen. 2. de begroting te wijzigen conform advies. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 31 oktober De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans voorzitter, mr. H.G. Vos

33 LIJST VAN TOEZEGGINGEN t/m SEPTEMBER 2017 Commissie ALGEMENE ZAKEN & CONTROL Datum Toezegging Portef.h Afd Afdoening Er wordt een voorstel voorbereid voor commissie en raad over bestuurlijke integriteit burgemeester Grif. Na raad , themabijeenkomst , presidium en Planning vervolg 3 e Raad VJN Raad raad De cie wordt halfjaarlijks geïnformeerd over ontwikkeling website, incl. mogelijkheden apps voor dienstverlening Evaluatie plan van aanpak Burgerparticipatie /-initiatieven Het college betrekt wensen tav communicatie, handhaving en evaluatie in vervolgaanpak en besluitvorming omgevingsvergunning Prinsenmeer Er wordt actie ondernomen t.a.v. whatsappborden Vraag inzake efficiency van een bezwarencommissie voor 5 peelgemeenten wordt beantwoord Conceptreactie op evaluatie MRE wordt voorgelegd aan raad De cie wordt nader geïnformeerd over aangaan GR en over tussentijdse evaluatie belastingsamenwerking BSOB De cie wordt geïnformeerd over (meerjarige) analyse gebruiksgegevens website Wijziging in planning van toezeggingen -- Griffier, M. van Erp kwartaal burgemeester PUB Info is gegeven in cie , , 30-03, ; planning 1 e kwartaal 2018 burgemeester R&O Planning februari 2018 burgemeester R&O/ PUB Mondelinge info is gegeven in cie , vervolg najaar 2017 burgemeester R&O Nog in te plannen Burgemeester MID Afgedaan Info is gegeven voor raad Burgemeester R&O Afgedaan Info is gegeven voor raad Burgemeester MID Nog in te plannen burgemeester PUB Planning 1 e kwartaal 2018