Maatschappelijk verslag 2012

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag 2012 Stichting tantelouise-vivensis Mei 2013 Stichting tantelouise-vivensis Adres: Postbus AB Bergen op Zoom Telefoonnummer: Identificatienummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina:

2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding Algemene informatie Doelstelling tantelouise-vivensis Kernactiviteiten Juridische structuur Organisatiestructuur Toelatingen Medezeggenschapsstructuur Samenwerkingsrelaties Beleid Financiële informatie Eigen vermogen Resultaat Wettelijk budget Productiviteit Voornaamste risico s en onzekerheden Financiële instrumenten Toepassing van gedragscodes Bestuur Raad van Toezicht Maatschappelijke aspecten van ondernemen Informatie over onderzoek en ontwikkeling Overige informatie Kwaliteitsbeheersing Klachten Toekomstperspectief Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

3 Inleiding Voor u ligt het maatschappelijk verslag van stichting tantelouise-vivensis over het verslagjaar In dit verslag wordt verantwoording af gelegd over het hele concern in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december De formele verplichting tot het opstellen van het maatschappelijk verslag is met ingang van verslagjaar 2012 voor tantelouise-vivensis vervallen. Dat betekent echter niet dat tantelouise-vivensis geen jaarverslag op maakt. TanteLouise-Vivensis staat midden in de maatschappij en hecht er belang aan om vanuit die rol verantwoording af te leggen aan stakeholders en geïnteresseerden. De Richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ 400) heeft als leidraad gediend voor het opstellen van dit jaarverslag. De financiële verantwoording wordt afgelegd door middel van de jaarrekening en DigiMV. De verslaglegging heeft betrekking op het gehele concern en is onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur tot stand gekomen. De door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en ook de Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring hierover uitgesproken 1. Algemene informatie 1.1 Doelstelling tantelouise-vivensis De missie van stichting tantelouise-vivensis staat beschreven in de zorgvisie en luidt als volgt: A. De wens van de cliënt en zijn/haar mantelzorger staat centraal bij onze dienstverlening. Hij wordt ondersteund om zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven te houden. De cliënt bepaalt zelf waar de zorg geleverd wordt, zodat de cliënt zolang mogelijk kan blijven wonen waar hij wil. B. Medewerkers en vrijwilligers zijn de spil en het visitekaartje van de organisatie. De kernwaarden kwaliteit, deskundigheid en innovatie zijn voor hen een vanzelfsprekendheid en komen tot uitdrukking in hun manier van werken, leren, anticiperen en denken. C. Stichting tantelouise-vivensis levert in de regio Bergen op Zoom een totaalpakket van wonen, zorg, welzijn en service, waarmee onze huidige en toekomstige cliënten zo lang mogelijk de regie over het eigen leven kunnen behouden of terugwinnen. Op dit terrein is stichting tantelouise-vivensis een autoriteit en wordt herkend en erkend door innovatieve, deskundige en kwalitatieve vormen van dienstverlening. D. Als voorvechter van het welbevinden van ouderen acht stichting tantelouise-vivensis de kwaliteit van leven belangrijker dan kwaliteit van zorg. De behoeften en wensen van onze cliënten zijn bepalend voor de inhoud en organisatie van onze dienstverlening. Welzijn en service zullen een steeds grotere rol gaan spelen dan zorg. E. Als cliënten de regie over hun leven dreigen te verliezen kunnen zij gebruikmaken van de verschillende woonvormen en/of diensten die stichting tantelouise-vivensis aanbiedt. Deze woonvormen zijn thuisgericht en sluiten aan bij de behoeften en wensen van de cliënt. Deze missie is het uitgangspunt voor de zorgvisie van tantelouise-vivensis. In de zorgvisie staan ook de kernwaarden van de organisatie beschreven, namelijk kwaliteit, deskundigheid en innovatie. In 2012 is er gestart met het opstellen van een nieuw ondernemingsplan. Hierin is de missie en visie van de organisatie op de toekomst opnieuw beschreven. Dit was nodig om in te kunnen spelen op de wijzigingen in de externe omgeving van tantelouise-vivensis en daarmee toekomstbestendig te zijn en blijven. In 2013 zal het ondernemingsplan besproken worden met de inspraakorganen, waarna het vastgesteld zal worden. Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

4 1.2 Kernactiviteiten Stichting tantelouise-vivensis levert persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de AWBZ, PGB en particuliere zorg gefinancierd door zorgverzekeraars. Ook realiseert tantelouise-vivensis de uitleen van verpleegartikelen en de prestatie advies, instructie en voorlichting. Het werkgebied van tantelouise-vivensis betreft westelijk Noord-Brabant en bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht met alle daarbij behorende kernen. De doelgroepen van tantelouise-vivensis zijn cliënten met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en cliënten met psychosociale problemen. 1.3 Juridische structuur De juridische structuur van het concern tantelouise-vivensis is weer gegeven in onderstaand figuur 1. tantelouise- Vivensis Zorg tantelouise- Vivensis Verpleging en Verzorging Thuis VEDI Zorg Stichtingen tantelouise- Vivensis Mensen aan het Werk tantelouise- Vivensis Welzijn Vivensis Wonen tantelouise Huisvesting (t/m ) (t/m ) (t/m ) Geconsolideerde jaarrekening Figuur 1. Juridische structuur concern stichting tantelouise-vivensis Per 31 december 2011 zijn alle activiteiten van de volgende groepsmaatschappijen van tantelouise- Vivensis gestaakt en overgedragen aan Stichting tantelouise-vivensis Zorg: Stichting tantelouise Verpleging en Verzorging Thuis; Stichting Vedi Zorg; Stichting tantelouise-vivensis Mensen aan het Werk, en Stichting tantelouise-vivensis Welzijn. De liquidatie van Stichting tantelouise Verpleging en Verzorging Thuis, Stichting Vedi Zorg en Stichting tantelouise-vivensis Mensen aan het Werk is in 2012 geëffectueerd. Stichting tantelouise- Vivensis Welzijn is nog in liquidatie. In de digitale applicatie voor het aanleveren van de feitelijke gegevens voor de jaarverantwoording (DigiMV) is de organisatie voor de verslaglegging opgedeeld in organisatorische eenheden en segmenten. Deze verdeling is weer gegeven in figuur 2. Organisatorische eenheden tantelouise- Vivensis Zorg tantelouise- Vivensis Verpleging en Verzorging Thuis Segmenten Figuur 2. Indeling organisatie DigiMV tantelouise- Vivensis Zorg tantelouise- Vivensis Verpleging en Verzorging Thuis Overig Omdat er in 2012 geen activiteiten uitgevoerd zijn binnen stichting Vedi wordt er over deze stichting geen verantwoording afgelegd in DigiMV. In het segment Overig zijn de volgende stichtingen opgenomen: - tantelouise-vivensis Mensen aan het Werk - tantelouise-vivensis Welzijn - Vivensis Wonen Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

5 - tantelouise Huisvesting 1.4 Organisatiestructuur De organisatiestructuur van tantelouise-vivensis is weergeven in figuur 3. Figuur 3. Organisatiestructuur tantelouise-vivensis Daarnaast is de Raad van Toezicht aangesteld om het beleid van stichting tantelouise-vivensis systematisch en permanent te toetsen en van advies te dienen. De Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad zijn de inspraakorganen van de organisatie. Omdat deze bestaande organisatiestructuur onvoldoende toekomstgericht was is er in 2012 hard gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur waarin de aansturing per locatie plaats zal vinden, de intramurale en extramurale zorg samen gaat en er een duidelijk aanspreekpunt ontstaat binnen kleinere teams. De voorbereidingen hebben plaats gevonden in 2012 en de nieuwe structuur is ondertussen per 1 januari 2013 geëffectueerd, ondanks dat toen nog niet alle functies vervuld waren. 1.5 Toelatingen Stichting tantelouise-vivensis beschikt over 1345 intramurale bedden. Hiervan zijn er 236 somatische verpleging, 398 voor psychogeriatrische verpleging en 711 voor verzorging. In tabel 1 is weergegeven hoe deze toelatingen verdeeld zijn over de locaties van stichting tantelouise-vivensis. Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

6 Tabel 1. Toelatingen stichting tantelouise-vivensis Locatie Plaats Somatisch psychogeriatrische aandoening Verzorging Somatische Verpleging Psychogeriatrische verpleging Totaal Elisabeth Halsteren Heideduin Hoogerheide Beukenhof Putte Margaretha Huibergen Mariahove Ossendrecht Onze Stede Steenbergen Vossemeren Nieuw-Vossemeer Nieuwe Haven Dinteloord Moermont Bergen op Zoom Lindenburgh Steenbergen VAAZ Bergen op Zoom Avondvrede Bergen op Zoom St. Catharina Bergen op Zoom Jacqueline Bergen op Zoom Stuyvenburgh Bergen op Zoom KVH Zr. Fransiscanessen Bergen op Zoom Hospice de Markies Bergen op Zoom 6 6 Kardinaal de Jonglaan Bergen op Zoom Naast bovenstaande intramurale toelatingen beschikt stichting tantelouise-vivensis over twee serviceflats, waar beschut wonen wordt geboden, te weten Residentie Meilust en serviceflat de Schelde. Door stichting tantelouise-vivensis wordt eveneens extramurale zorg verleend. Hierbij gaat het om verpleging, verzorging, dagbehandeling, dagverzorging, paramedische hulpverlening en uitleen van hulpmiddelen. 1.6 Medezeggenschapsstructuur In de medezeggenschap van cliënten en bewoners wordt voorzien doordat er per zorglocatie een lokale cliëntenraad is ingesteld, in de serviceflats is een lokale bewonersraad actief en ook de thuiszorg wordt vertegenwoordigd door een cliëntenraad. Op stichtingsniveau is er een centrale cliëntenraad actief welke alle lokale raden vertegenwoordigt en bestaat uit afgevaardigden van de locale raden. De medezeggenschap voor de medewerkers is voor de totale organisatie gerealiseerd door een ondernemingsraad. Hierin worden de medewerker van stichting tantelouise-vivensis vertegenwoordigd. De centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben over 2012 een eigen jaarverslag opgemaakt. Deze zijn gepubliceerd op de website Samenwerkingsrelaties Stichting tantelouise-vivensis hecht veel belang aan de partijen waar zij mee samenwerkt en onderhoudt ketensamenwerking en goede contacten met collega-instellingen. Zonder uitputtend te willen zijn worden hieronder enkele belangrijke partijen benoemd. Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

7 Overheden Stichting tantelouise-vivensis onderhoudt intensief contact met de drie gemeenten uit het werkgebied van de stichting, de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Stichting tantelouise-vivensis neemt deel aan verschillende zorgberaden die de gemeenten in de regio voorzitten. Ook op het niveau van de Raad van Bestuur vindt periodiek overleg plaats met een vertegenwoordiging van de gemeenten. Ook wordt er contact onderhouden met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bijvoorbeeld in de vorm van werkbezoeken. Zorgverzekeraars De contacten met zorgkantoor West-Brabant zijn goed en worden in periodiek overleg gecontinueerd. Onderwerpen van overleg zijn het kwantitatieve en kwalitatief beleid ten aanzien van zorg, de bekostiging daarvan en het strategisch beleid van tantelouise-vivensis. Zorgverzekeraars zullen steeds meer gaan werken met preferente aanbieders. Deze ontwikkeling is al zichtbaar in de ziekenhuissector en tantelouise-vivensis verwacht dat dit ook geïmplementeerd wordt in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. De productieafspraken die stichting tantelouise- Vivensis met het zorgkantoor maakt luisteren daarom steeds nauwer. We zijn een betrouwbare partij in zorg en willen dit ook blijven. Deze ontwikkelingen, maar ook de veranderende rol van de zorgverzekeraars leiden ertoe dat stichting tantelouise-vivensis zich voorbereidt op de toekomst. Lievensberg Ziekenhuis De samenwerking met het Lievensberg ziekenhuis is duidelijk aanwezig in verschillende ketenzorgprojecten, zoals de Verpleeg Afdeling Algemeen Ziekenhuis (VAAZ). Een afdeling van tantelouise-vivensis in het ziekenhuis waar het zorgpad gebroken heup gevestigd is. TanteLouise-Vivensis werkt ook samen met Lievensberg Ziekenhuis om in het kader Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Om een optimale samenwerking te realiseren in deze keten worden voorbereidingen getroffen om een nieuw te bouwen afdeling GRZ te openen bij het ziekenhuis. Het mobiel verpleegkundig team van tantelouise-vivensis voert vanuit de huisartsenpost naast het ziekenhuis triage uit als voorpost voor de huisartsen en levert desgewenst ook nazorg. Hierdoor ontstaat een belangrijke samenwerking met de huisartsen uit de regio. Woningcorporatie Stadlander Woningcorporatie Stadlander is een belangrijke samenwerkingspartner voor stichting tantelouise- Vivensis op het gebied van huisvesting en bouw. In 2012 is er gebouwd aan het project Vissershaven. Hier worden 48 plaatsen gerealiseerd in kleinschalige samenstelling. Ook zijn er afspraken gemaakt over de nieuwbouw van De Vossemeren. In de Vossemeren wordt een multifunctioneel centrum voor het dorp voorbereid waarin een huisartsenpost, apotheek en waarschijnlijk en winkel gevestigd zullen worden. Ouderenwerk De samenwerking met de welzijnsinstellingen in de regio wordt steeds hechter. Aangepaste wet- en regelgeving en financiering stimuleert de samenwerking met stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom, Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht en Stichting Ouderenwerk Steenbergen voor onder andere alarmering, functie begeleiding en welzijn. TanteLouise-Vivensis is zeer tevreden met de verstevigde samenwerking. Inspectie Stichting tantelouise-vivensis onderhoudt een goed contact met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en heeft, waar nodig, contact over bijvoorbeeld BOPZ status of meldingen incidenten bij cliënten. Hiervoor worden de geldende regels en afspraken opgevolgd. Kapitaalverschaffers Jaarlijks vinden er gesprekken plaats met de (huis)bankier en overige banken over de financiering, financiële analyses, de exploitatie en de positie van de reserves. Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

8 1.8 Beleid In deze paragraaf staan een aantal belangrijke elementen van het gevoerde beleid in het verslagjaar beschreven. Ondernemingsplan Zoals eerder besproken is in het verslagjaar gestart met het opstellen van een ondernemingsplan om in te kunnen spelen op de wijzigingen in wet- en regelgeving en financiering en daarmee toekomstbestendig te zijn en blijven. In 2013 zal het ondernemingsplan besproken worden met de inspraakorganen, waarna het vastgesteld zal worden. Organisatiestructuur Zoals eerder beschreven is er in het verslagjaar een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld gericht op de toekomst. De voorbereidingen en werving en selectie hebben plaats gevonden in 2012 en ondertussen is de nieuwe structuur per 1 januari 2013 geëffectueerd. Samenwerking intra- en extramurale zorg Om de extramuralisering van ZZP 1 en ZZP2 op te kunnen vangen en is het van groot belang om kwalitatief en kwantitatief goed personeel te hebben. Stichting tantelouise-vivensis anticipeert hierop onder andere door het volledig integreren van de intramurale en extramurale zorg (exclusief de verpleeghuiszorg) om zodoende bij een gelijkblijvende kwaliteit van de zorg, de productiviteit van de medewerkers te verhogen, de zorgproductie in het zorgcentrum en de omliggende wijken te vergroten en de herkenbaarheid van tantelouise-vivensis te verbreden. Deze werkwijze is in 2012 ingezet in en om woonzorgcentrum Avondvrede in Bergen op Zoom en de Beukenhof in Putte. Deze werkwijze is geïntegreerd in de nieuwe organisatiestructuur die per januari 2013 geëffectueerd is. Ultimo 2013 zal de samenwerking tussen de intra- en extramurale zorg op alle verzorgingshuislocaties van tantelouise-vivensis geïntegreerd zijn. Herindicatietraject Ook in 2012 heeft stichting tantelouise-vivensis ingezet op het screenen en herzien van de ZZPindicaties, een traject dat al in 2011 was gestart. Alle locaties zijn nu gescreend waardoor alle cliënten nu de indicatie hebben waar zij recht op hebben en deze ook krijgen. Deze exercitie heeft het belang van het onderhouden van de kennis en tijdig herzien van de indicaties van bewoners duidelijk gemaakt. Deze werkwijze is geborgd in de organisatie. Domotica Stichting tantelouise-vivensis wil een innovatieve organisatie zijn en duidelijk is dat domotica een belangrijke bijdrage kan leveren aan het op slimmere wijze realiseren van de zorg- en dienstverlening van de organisatie. De beoogde resultaten daarbij zijn o.a.: - op verantwoorde wijze terugbrengen van de personeelsformatie zonder dat kwaliteit wordt ingeleverd, - ten minste stabiliseren maar mogelijk vergroten van de kwaliteit van zorg, - verbetering van de efficiency in het algemeen. Ook in het verslagjaar zijn er stappen gezet op het gebied van domotica. In woonzorgcentrum Onze Stede zijn leefcirkels ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronisch armbandje voor bewoners. Dit armbandje zorgt ervoor dat deuren open gaan of juist gesloten blijven (dwaalpreventie), afhankelijk van de dementieproces en de benodigde bescherming van de bewoner. Dementerende bewoners krijgen zo veel bewegingsvrijheid als mogelijk is in relatie tot de veiligheid. Indien de bewoner onverhoopt toch buiten de voor hem aangemerkte leefcirkel komt, dient het armbandje ook als dwaaldetectie zodat een medewerker kan zien waar de bewoner zich bevindt. Door de implementatie van leefcirkels behouden dementerende bewoners in het verzorgingshuis een optimale bewegingsvrijheid en leefruimte in het woonzorgcentrum, terwijl zij toch beschermd wonen. Zij kunnen zo lang mogelijk in het verzorgingshuis blijven wonen en zij kunnen hun activiteiten en sociale contacten met andere bewoners en medewerkers behouden. Stichting tantelouise-vivensis is er trots op om te kunnen vermelden dat het project leefcirkels in 2012 de Smart Homes Award gewonnen. Smart Homes streeft met deze Award naar meer aandacht en Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

9 erkenning voor intelligente, efficiënte en vooruitstrevende projecten op het gebied van Domotica in de zorg. De Smart Homes Award heeft tantelouise-vivensis veel positieve publiciteit opgeleverd en er zijn verschillende geïnteresseerde partijen uit het land komen kijken. De kennis die opgedaan wordt in Onze Stede wordt continu verfijnd en ingezet in andere nieuw te bouwen en bestaande woonvormen van tantelouise-vivensis. Gastvrijheidconcept Stichting tantelouise-vivensis hanteert het gastvrijheidconcept. Dit gastvrijheidconcept, waarin de cliënt centraal staat en de zelfstandigheid van cliënten zoveel mogelijk gestimuleerd wordt, is uitgerold vanaf 2011 en geborgd in Stichting tantelouise-vivensis wil dat er in haar organisatie een sfeer hangt van gastvrijheid. Cliënten, familie en andere bezoekers voelen zich welkom, worden vriendelijk behandeld en welkom geheten door medewerkers en vrijwilligers. In 2012 is de ontwikkeling naar vers koken in de restaurants ingezet, waardoor de afvalstromen beperkt worden en de gastvrijheid geoptimaliseerd wordt. De gastvrijheid binnen de organisatie is in 2012 vergroot door de organisatiebrede implementatie van tante s pas. Deze pas zorgt voor betaalgemak voor alle cliënten, medewerkers, vrijwilligers en externen in restaurants en winkels en heeft de contante geldstromen teruggedrongen. Vastgoed Stichting tantelouise-vivensis heeft te maken met een forse toename van de vraag naar zware zorg. Deze toename komt deels voort door een grootschalige screening van de ZZP s, maar het is ook een algemene tendens in Nederland door de vergrijzing. Deze toename van zware zorg vraagt een omzetting van de toegekende plaatsen naar hogere ZZP s. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor het omzetten van 53 verzorgingsplaatsen naar verpleegplaatsen per 1 juni Een groot aantal locaties van stichting tantelouise-vivensis voldoet niet meer aan de wensen en eisen behorend bij de huidige tijd en is daarnaast niet geschikt voor het leveren van zware zorg. Daarnaast vragen ook de voorgenomen veranderingen in het kader van de extramuralisering en de gevolgen daarvan voor de financiële positie van het vastgoed aanpassingen aan het strategisch huisvestingsplan. In 2012 was het noodzakelijk het in 2011 vastgestelde strategische huisvestingplan opnieuw te herzien en vast te stellen. In het verslagjaar zijn er grondige voorbereidingen getroffen voor de nieuw te openen locatie Vissershaven in Bergen op Zoom. Deze nieuw te openen locatie zal in het voorjaar van 2014 worden geopend. In Vissershaven zal er gewerkt gaan worden met een zeer breed en vernieuwend pakket van domotica-toepassingen. In 2012 is er een concept scholingsplan ontwikkeld om de medewerkers een gedegen en complete opleiding te kunnen bieden, zodat zij volledig toegerust zijn voor het werken op een kleinschalige locatie met domotica. De voorbereidingen voor de tijdelijke huisvesting en nieuwbouw van woonzorgcentrum de Vossemeren hebben eveneens plaats gevonden in Naar verwachting zal medio 2013 de tijdelijke huisvesting in Nieuw-Vossemeer betrokken worden, waarna de oude locatie vervangen zal worden voor nieuwbouw. Hiervoor zijn de tekeningen in voorbereiding. In 2012 is er gestart met de sloop van het leegstaande verpleeghuis ABG in Bergen op Zoom. Ondertussen is de sloop begin 2013 afgerond. In het verslagjaar is de planontwikkeling voor nieuwbouw op het ABG-terrein weer opgepakt. Ook zijn in 2012 de voorbereidingen getroffen voor het aankopen van een stuk grond voor de bouw van een nieuw hospice in de binnenstad van Bergen op Zoom. Ondertussen is de grond aan de Dumontsdreef hiervoor begin 2013 aangekocht. Beeldzorg In het verslagjaar is tantelouise-vivensis gestart met een pilot met de naam Beeldzorg. Beeldzorg is zorg op afstand die ingezet wordt bij een groep cliënten in de thuiszorg en geleverd wordt door middel van een Ipad. Deze proef is tot nu toe zeer goed ontvangen en de Ipad blijkt zeer gebruiksvriendelijk voor thuiszorgcliënten. Cliënten gebruiken de Ipad intensief en naast het professionele contact met medewerkers van tantelouise-vivensis ook zoeken zij ook contact met andere cliënten en familie. tantelouise-vivensis heeft ook een goedemorgen-service opgestart. Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

10 WMO In 2012 heeft tantelouise-vivensis actief ingezet op de voorbereidingen voor de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de WMO. Deze overheveling van begeleiding, waaronder ook de dagbehandeling en dagverzorging valt, heeft verregaande gevolgen voor cliënten en de organisatie. TanteLouise-Vivensis participeert in een werkgroep met andere aanbieders van verschillende sectoren uit de regio en de drie gemeenten, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Alle deelnemende partijen zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid invulling te geven aan de transitie van de functie begeleiding. In 2013 wordt er vervolg gegeven aan deze werkgroep. Arbeidsmarktbeleid Stichting tantelouise-vivensis merkt de toename van de krapte op de arbeidsmarkt in haar werkgebied. In 2011 is er fors ingezet op het opleiden en aantrekken van medewerkers. Dit beleid is voortgezet in 2012 en mede vorm gegeven door het aantrekken van twee recruiters. TanteLouise-Vivensis gelooft dat zowel leerlingen als stagiaires de toekomst zijn van de organisatie. Het tekort op de arbeidsmarkt kan deels opgevangen kan worden door zelf meer leerlingen op te leiden. De intensiveringsgelden die tantelouise-vivensis van het ministerie ontvangen heeft zijn onder andere ingezet om het aantal leerlingen binnen de organisatie fors te vergroten naar ongeveer 150 BBL-plaatsen in zowel zorg- als niet-zorg gerelateerde functies. Er zijn 30 leerlingen aan de opleiding tot gastvrouw gestart en 40 huidige medewerkers aan de opleiding verkorte opleiding IG. Dit is een kwaliteitsslag waardoor de kennis van medewerkers met een verouderd diploma weer up-to-date is. Daarnaast zijn er 18 leerlingen gestart met de opleiding tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrei en 15 Fysiotherapie Geriatrie Post-Bachelor. Naast leerlingen biedt tantelouise-vivensis ook plaats aan zo n 300 stagiaires buiten de verzorgende functies (BOL, VMBO en HBO). TanteLouise-Vivensis is trots op het grote aantal leerlingen en stagiaires dat ervoor kiest een (deel van hun) opleiding bij onze organisatie te vervullen. 2. Financiële informatie 2.1 Eigen vermogen Aan het einde van het verslagjaar bedraagt het eigen vermogen van tantelouise-vivensis 22,1 miljoen euro. Dit is 23,5% van de totale opbrengsten. Dit percentage is gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren, maar is in 2012 nagenoeg gestabiliseerd. De vermogenspositie van tantelouise-vivensis is bovengemiddeld en vormt een goede uitgangspositie voor de toekomstige ontwikkelingen, maar betekent op zichzelf nog geen garantie voor de toekomst. Stichting tantelouise-vivensis houdt haar weerstandsvermogen daarom kritisch in de gaten, gezien het wijzigende risicoprofiel dat in het volgende hoofdstuk worden besproken. 2.2 Resultaat Het exploitatieresultaat over 2012 laat een positief saldo zien van Het resultaat over 2012 wordt beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten. Het operationeel exploitatieresultaat 2012 bedraagt Operationeel resultaat Het operationeel resultaat ad is als volgt uit te splitsen in een resultaat uit zorgrespectievelijk commerciële activiteiten: - Het resultaat uit de intramurale zorg bedraagt positief; - Het resultaat uit de thuiszorg bedraagt negatief; - Het resultaat uit de commerciële activiteiten bedraagt negatief De forse stijging van het exploitatieresultaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door het in 2011 ingezette en in 2012 afgeronde herindicatietraject van de intramurale ZZP s door het bureau Magnificat. Ondanks een daling in de intramurale productie 2012 ten opzichte van 2011 (ca. 27 cliënten) is er toch sprake van een productiestijging van 3,3 miljoen welke is toe te wijzen aan de hogere ZZP-indicaties. Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

11 Ondanks het feit dat de productie van de thuiszorg nagenoeg in lijn ligt met de productieafspraak 2012 en de realisatie in 2011 is er sprake van een negatief exploitatieresultaat in het boekjaar welke ten opzichte van 2011 verder is gedaald met Het resultaat uit de exploitatie van de serviceflats en aanleunwoningen is verbeterd ten opzichte van In 2011 was de voorziening verlieslatend contract voor de Scheldeflat gevormd welke een negatieve impact had op het exploitatieresultaat De extra dotatie in 2012 bedraagt Wettelijk budget Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2012 bedraagt 87,8 miljoen. In 2012 is er sprake van een onderproductie van 1,1 miljoen ten opzichte van de productieafspraken 2012 met het Zorgkantoor. Het achterblijven van de productie is enerzijds toe te schrijven aan de intramurale zorg, met name in de locaties Catharina en de revalidatieafdelingen ( 0,9 miljoen), anderzijds is er sprake van een correctie in de extramurale productie persoonlijke verzorging in het kader van de doelmatigheidscontrole door het Zorgkantoor ( 0,2 miljoen). In 2012 is voor een bedrag van 2,8 miljoen aan intensiveringsmiddelen toegekend aan tantelouise- Vivensis. Het effect van het herindicatietraject van Magnificat heeft een positief effect op de omvang van het wettelijk budget voor aanvaarbare kosten en het resultaat 2012 van tantelouise-vivensis. De NZa heeft in december 2012 het ingediende verzoek voor compensatie van de oude boekwaarde van het ABG-terrein ad 3,1 mln. toegekend. Het bedrag wordt in de periode ontvangen. 2.4 Productiviteit De productiviteit laat in 2012 een lichte daling zien. De personele kosten beslaan 63,4% van de totale opbrengsten. Bij de beoordeling van de personele kosten dient rekening te worden gehouden met: De personeelskosten per fte zijn in 2012 gestegen met 3%. Per 1 juni 2012 is een algemene loonsverhoging doorgevoerd van 1,2% en per 1 april de eindejaarsuitkering met 1 %. Daarnaast is er sprake van jaarlijkse periodieken. De personele kosten als percentage van de totale opbrengsten is licht gestegen ten opzichte van Er is sprake van een lichte daling van de arbeidsproductiviteit, welke met name zichtbaar is in de intramurale zorg. Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

12 3. Voornaamste risico s en onzekerheden De belangrijkste (financiële) risico s voor tantelouise-vivensis zijn gerelateerd aan de wijzigingen in de bekostiging. Deze wijzigingen resulteren in krimp en toenemende druk op de (extramurale) zorgexploitatie. Externe risico s voor tantelouise-vivensis: - Met ingang van 1 januari 2013 worden er geen indicaties meer afgegeven voor ZZP 1 en 2. Deze cliënten komen vanaf deze datum alleen in aanmerking voor extramurale zorg. ZZP 3 zal in 2014 overgaan. In het zorgakkoord dat is gesloten op 24 april jl. worden verzachtende omstandigheden genoemd voor de extramuralisering van ZZP 4. Er wordt verwacht dat niet 100% van de mensen thuis kunnen wonen maar 50%. De mensen die thuis kunnen wonen kunnen een beroep doen op de nog te ontwikkelen nieuwe aanspraak thuisverpleging. - Deze ontwikkelingen en het effect ervan op het cliëntenverloop beïnvloeden de bedrijfswaarde van tantelouise-vivensis. Bij een aantal gebouwen wordt eerder leegstand ingeschat dan in 2011 was voorzien. - De extramurale persoonlijke verzorging, begeleiding en dagbesteding gaat over naar de gemeenten (WMO). De dagbesteding zal in 2014 behouden blijven in de AWBZ en per 1 januari 2015 overgaan. Door tantelouise-vivensis wordt samen met andere zorgaanbieders (VVT, GHZ en GGZ) in de regio experimenten voorbereid om te onderzoeken hoe er geanticipeerd kan worden op deze ontwikkelingen door o.a. het aanbieden van nieuwe producten. Hierbij worden de gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht als gesprekspartners betrokken. De verdere uitwerking hiervan zal in 2013 en 2014 verder plaatsvinden. - De instroom van nieuw en kwalitatief hoger geschoold personeel voor de thuiszorg is, net als eerdere jaren, in 2012 achter gebleven op de vraag in het werkgebied van tantelouise-vivensis. Daarnaast is er sprake van een hoog ziekteverzuim binnen de divisie thuiszorg (8,4%), met name het mobiele verpleegkundig team. Hierdoor is er geen groei in de thuiszorg gerealiseerd die wel was begroot en noodzakelijk is om de omzetdaling intramuraal te kunnen compenseren. - De bezuinigingsmaatregelen van het regeerakkoord hebben een grote impact op de toekomstige bedrijfsvoering van tantelouise-vivensis en haar financiële beleid. 4. Financiële instrumenten In 2012 heeft tantelouise-vivensis in samenwerking met AAG een traject in werking gesteld voor het opstellen van een liquiditeitsmodel voor de organisatie. Dit traject bevindt zich in een afrondende fase en zal in 2013 worden geïmplementeerd. Naast het actieve beheer omtrent het tijdelijk wegzetten van overtollige middelen op depositorekeningen hebben in 2012 geen overige activiteiten plaatsgevonden in het licht van het liquiditeits- en vermogensbeheer. De current ratio, zijnde de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen, is een kengetal om de mate van liquiditeit uit te drukken. De current ratio van tantelouise-vivensis bedraagt 1,57 en laat na een daling de afgelopen twee jaar, weer een stijging zien. De oorzaak hiervan ligt in de positieve kasstroom uit operationele activiteiten. De DSCR (Debt Service Coverage Ratio) geeft de mate aan waarin tantelouise-vivensis naast haar rente ook aan haar aflossingsverplichting kan voldoen en wordt door de banken en andere stakeholders als belangrijk kengetal voor de liquiditeit gehanteerd. Dit kengetal bedraagt over 2012: 2,67 wat wordt veroorzaakt door verbetering van het structureel resultaat. De norm die in de sector wordt gehanteerd is circa 1,25. De verhouding tussen de langlopende schulden enerzijds en de materiële vaste activa anderzijds (loan to value) bedraagt 80,0%. De bancaire norm bedraagt 62,6% waardoor geconcludeerd mag worden dat tantelouise- Vivensis (ruimschoots) voldoet aan deze norm. Daarbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat tantelouise-vivensis een relatief aanzienlijk eigen vermogen heeft, wat gedeeltelijk wordt benut ter financiering van de materiele vaste activa. Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

13 5. Toepassing van gedragscodes Het bestuur en toezichthouders van stichting tantelouise-vivensis nemen de Zorgbrede Governance Code en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) als leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording van het beleid in de organisatie. De manier waarop zij hun rol ten aanzien van bestuur en toezicht vervullen is gebaseerd op de Zorgbrede Governance Code. Hierdoor is de kwaliteit en onafhankelijkheid van bestuur en toezicht gewaarborgd. TanteLouise-Vivensis heeft ervoor gekozen de zorgbrede governance code nadrukkelijk te verwerken in de statuten van stichting tantelouise- Vivensis door de vermelding dat de organisatie een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft die de cliënt centraal stelt, doeltreffend en doelmatig met de beschikbare middelen omgaat en zorg levert die voldoet aan kwaliteitseisen die in de branche gangbaar zijn. 5.1 Bestuur De bestuurder van stichting tantelouise-vivensis is Dhr. J.L.L. Pelgrims. In het reglement van de Raad van Bestuur is de samenstelling en wijze van besturen vastgelegd en nageleegd. Naam Functie Nevenfuncties Dhr. J.L.L. Pelgrims Raad van Bestuur - Lid Bestuur Stichting ABG - Lid Bestuur Omroepstichting ZuidWest - Lid Bestuur Stichting Ouderenwerk Steenbergen - Lid Raad van Advies CZ Zorgkantoor - Lid Raad van Advies van inloophuis Het Getij - Lid Raad van Bestuur Sint-Jozef College Turnhout - Rotary Bergen op Zoom Belangenverstrengeling wordt voorkomen doordat afspraken helder zijn beschreven, de organisaties voldoende los staan van stichting tantelouise-vivensis of zich in een andere branche of segment bevinden. Het modelreglement van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren (NVZD) is gehanteerd voor het beleid voor bezoldiging van de bestuurder. Deze toepassing is getoetst aan de hand van een door de registeraccountant afgegeven advies. Op grond van de modelregeling, het advies van de registeraccountant en een aanvullende benchmark door de Raad van Toezicht, is de bezoldiging van de Raad van Bestuur gehandhaafd en goedgekeurd. De bezoldiging valt binnen de Governance principes die door de sector gehanteerd worden 5.2 Raad van Toezicht Stichting tantelouise-vivensis beschikt over een Raad van Toezicht, die zichzelf ten doel stelt te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de Raad van Bestuur de doelstellingen van de organisatie doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert. De Raad van Toezicht toetst het beleid van stichting tantelouise-vivensis systematisch en permanent tijdens haar tweemaandelijkse vergaderingen met de bestuurder. In deze vergaderingen worden lopende zaken van strategisch belang besproken, onder andere aan de hand van concrete vraagstukken die zich voordoen. De Raad van Toezicht is betrokken bij besluiten die strategisch van aard zijn. De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit de volgende toezichthouders: Naam Functie Andere relevante functies Dhr. P.J.J.M. Bevers Voorzitter tot Lid Raad van Toezicht Poppodium Bestuurder RenB Wonen Dhr. P.C.M. van Boesschoten Voorzitter per Directeur Elkarij BV Bestuurslid stichting ABG Dhr. J.C. Peijs A.i. Vicevoorzitter per Oktober 2012 Honorair Consul van België Bestuurder bij St. Administratiekantoor Coppens Dhr. G.A. Kamp Lid Voorzitter bestuur Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Voorzitter bestuur Stichting Vraagwijzer Steenbergen Mw. A. Rijlaarsdam Lid Zelfstandig ondernemer Bestuurslid Inloophuis Het Getij Lid ledenraad Rabobank Roosendaal-Woensdrecht Rotary Bergen op Zoom Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

14 In het verslagjaar 2012 was Dhr. P.J.J.M. Bevers voorzitter van de Raad van Toezicht tot 1 juli Per deze datum is het voorzitterschap van overgenomen door Dhr. P.C.M. van Boesschoten. Dhr. J.C. Peijs is per oktober 2012 benoemd als a.i. vicevoorzitter. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor twee vacatures voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht. In december 2012 zijn deze vacatures gepubliceerd. De gesprekken en de benoeming van deze twee leden vindt begin 2013 plaats. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en werkt volgens de governancecode. Alle verplichtingen volgens deze code worden nageleefd. Teneinde de normen voor goed bestuur verder uit te diepen, zijn deze in 2012 met grote regelmaat aan de orde geweest in de overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht. Een aantal leden van de Raad van Toezicht is naar opleidingen en cursussen op het gebied van governance, risicobeheersing en veranderende wetgeving geweest om zich verder in deze materie te verdiepen. De bezoldiging van de Raad van Toezicht is vormgegeven volgens de governancecode. In het jaarlijkse functioneringsgesprek is het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld en tevens heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren besproken. Het overleg tussen de Raad van Toezicht en de externe accountant vindt standaard op een aantal momenten per jaar plaats. Dit betreft met name de presentatie van de jaarrekening en de managementletter. Daarnaast kan de externe accountant ingeschakeld worden wanneer de Raad van Toezicht dit noodzakelijk acht of wenst. 6. Maatschappelijke aspecten van ondernemen Stichting tantelouise-vivensis is een organisatie met een maatschappelijke doelstelling doordat zij gericht is op kwetsbare ouderen in onze samenleving. We proberen, samen met onze samenwerkingspartners, deze ouderen ondersteuning te bieden bij het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. We stimuleren ouderen zo lang mogelijk te blijven wonen in een woning naar eigen keuze. Als een verhuizing naar een van de locaties van stichting tantelouise- Vivensis noodzakelijk is, proberen deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun wensen en eisen. Elke dag weer staan onze bijna 2000 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers klaar om de zorg voor de oudere medemens en hun mantelzorgers op zich te nemen. Duurzaamheid, veiligheid en milieu TanteLouise-Vivensis hecht belang aan duurzaam ondernemen. Daarom is in de nieuwe organisatiestructuur een coördinator duurzaamheid, veiligheid en milieu voorzien. Deze functionaris houdt zich vanaf 2013 integraal bezig met het beleid op deze onderwerpen in de organisatie waardoor er een grote impuls gegeven aan duurzaamheid, veiligheid en milieu. Vrijwilligers Stichting tantelouise-vivensis heeft ruim 800 vrijwilligers in dienst. Daarnaast worden er in de organisatie verschillende groepen mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die vanuit een uitkering ervaring op willen doen, of mensen met een taakstraf. De groep vrijwilligers wordt nog elke dag uitgebreid. Diversiteit Ook in 2012 heeft tantelouise-vivensis actief medewerkers met een andere culturele achtergrond geworven om een opleidingstraject aan te gaan tot verzorgende niveau 3. Deze opleiding vindt plaats op de leerafdeling van locatie Stuyvenburgh met behulp van een subsidie van Calibris Sinds 2010 stijgt het aantal leerlingen met een andere culturele achtergrond binnen onze organisatie. tantelouise- Vivensis wil graag dat haar personeelsbestand een reële afspiegeling van de maatschappij is, maar ook om de expertise van deze doelgroep te benutten voor het leveren van goede zorg voor cliënten uit deze doelgroepen. TanteLouise-Vivensis onderzoekt onder haar eigen medewerkers maar ook onder potentiële medewerkers wat de kansen en bedreigingen voor mensen met een andere culturele achtergrond zijn Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

15 voor het werken in de zorg en specifiek bij tantelouise-vivensis. Dit onderzoek is gestart in 2012 en loopt door in Ook is in 2012 deelgenomen aan het Leernetwerk Interculturalisatie van Actiz om kennis en ervaring op te doen en diversiteit binnen de organisatie verder uit te bouwen. Om het diversiteitsbeleid meer kracht bij te zetten is er in de nieuwe organisatiestructuur een projectleider diversiteit voorzien. Opleiden TanteLouise-Vivensis beschikt over een zeer groot aantal BBL, BOL-leerlingen en stagiaires. tantelouise-vivensis ziet het, naast het genereren van arbeidspotentieel, als haar maatschappelijke plicht deze opleidingsplaatsen open te stellen en huidige en nieuwe medewerkers de kans te bieden een diploma te behalen en inkomen te realiseren. 7. Informatie over onderzoek en ontwikkeling TanteLouise-Vivensis hecht veel waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening. Daarom wordt er continu aandacht gegeven aan ontwikkeling en innovatie. In het verslagjaar komt dit onder andere tot uiting in de organisatiestructuur. In de herstructurering is fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de zorgverlening in het primaire proces door de implementatie van de functies teamleiders en coaches on the job. Daarnaast zijn er in de nieuwe organisatiestructuur projectleiders opgenomen die de volledig vrijgemaakt zijn om zich te richten op cruciale onderwerpen voor tantelouise-vivensis, zoals het scheiden van wonen en zorg, innovatie en diversiteit. Grote investeringen zijn ook in 2012 weer gedaan voor het opleiden en ontwikkelen van huidige en nieuwe medewerkers. Zoals eerder vermeld zijn er een groot aantal fte s extra beschikbaar gesteld voor leerlingen. Daarnaast is er in het verslagjaar het opleidingscentrum van tantelouise-vivensis geopend en er is zeer hard gewerkt aan een innovatieve demoruimte. Het opleidingscentrum van tantelouise-vivensis bevindt zich naast het servicebureau en er is voldoende plaats om alle scholingen, trainingen en cursussen te huisvesten. Het opleidingscentrum heeft eind 2012 zijn deuren geopend en wordt sindsdien veelvuldig gebruikt. Gekoppeld aan het opleidingscentrum is er in 2012 fors geïnvesteerd in een demoruimte. Dit is een kopie van de nieuw te bouwen woningen in Vissershaven en biedt een realistische praktijkruimte. De demoruimte is onder andere voorzien van een woonkamer, keuken en badkamer en voorzien van alle domotica-toepassingen die ook in Vissershaven ingezet zullen worden. Alles werkt en kan gebruikt worden, waardoor de demoruimte voorzien in de praktijkopleidingsbehoefte van tantelouise-vivensis, maar ook kansen biedt aan scholen en andere opleiders voor realistische praktijksimulaties. Daarnaast werkt tantelouise-vivensis sinds een paar jaren met leerwoningen. Alle werkzaamheden in woningen worden uitgevoerd door leerlingen, uiteraard onder begeleiding van gediplomeerd verzorgenden en verpleegkundigen. Deze leerwoningen zijn in het verslagjaar verder doorontwikkeld en zo succesvol dat er in de nieuw te openen locatie Vissershaven ook een leerwoning voorzien is. 8. Overige informatie 8.1 Kwaliteitsbeheersing Stichting tantelouise-vivensis beschikt over een afdeling Audit en Advies. Deze afdeling is binnen de organisatiestructuur van tantelouise-vivensis gepositioneerd als stafdienst buiten de lijn. De afdeling geeft gevraagd en ongevraagd advies en ondersteunt de Raad van Bestuur, managementteam en managers bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategisch en tactisch beleid van tantelouise-vivensis en haar organisatie-onderdelen. In het bijzonder heeft de afdeling oog voor de bedrijfsvoering met betrekking tot het beleid inzake en de toepassing van de (financiële) regels van administratieve organisatie en interne controle en de gestelde arbo-, veiligheids-, hygiëne, milieu- en kwaliteitseisen. De uitgangspunten van de besturingsvisie, zorgvisie en kwaliteitsregistraties worden daarbij in acht genomen. In het jaarlijks auditplan worden per deelgebied interne audits aangekondigd. De bevindingen naar aanleiding van deze audits worden op kwartaalbasis besproken met de afzonderlijke managers en worden halfjaarlijks aan het managementteam gerapporteerd. Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei

16 Naast de bovenvermelde (niet-financiële) audits voert de manager Audit & Advies ook verbijzonderde interne controles (VBIC) uit op de productieregistratie en facturatie, personele kosten, inkoopproces en overige opbrengsten. Stichting tantelouise-vivensis op dit moment over de volgende kwaliteitscertificaten: 1. HKZ VV&T tantelouise-vivensis (vervaldatum 3 oktober 2015) 2. HKZ Extramurale fysiotherapie (vervaldatum 25 juni 2015) 3. Corona Kleinschalig Wonen (vervaldatum 5 oktober 2014) Op handen zijnde certificaten: 4. High Care Hospice (verwacht in november 2013) 5. Cliëntgestuurde wijkzuster (verwacht in juli 2013) 8.2 Klachten Stichting tantelouise-vivensis hanteert het uitgangspunt dat cliënten hun klacht of ongenoegen kunnen uiten bij de directe medewerker, zodat zij gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken. Het heeft namelijk altijd de voorkeur een klacht op te lossen waar deze is ontstaan. Indien cliënten het gevoel hebben de klacht niet op de plaats zelf bespreekbaar te kunnen maken, kunnen zij hun klacht bespreken met een ander lid uit het team of de leidinggevende. Als de cliënt niet tevreden is met de oplossing die geboden wordt, kan de cliënt zijn toevlucht zoeken bij een klachtenbemiddelaar. Binnen stichting tantelouise-vivensis zijn er twee klachtenbemiddelaars actief. De klachtenbemiddelaars zijn onafhankelijk en niet in dienst van de organisatie. Deze functionarissen werken op basis van een verzoek tot een gesprek door cliënten die een probleem ervaren. De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende rol en probeert te voorkomen dat een klacht bij de klachtencommissie terecht komt. De klachtenfunctionarissen hebben in 2012 bemiddeld tussen cliënten, hun familie en stichting tantelouise-vivensis, en hebben bij een groot deel van de klachten kunnen realiseren dat ze opgelost werden. Indien een cliënt na een bemiddeling over de klacht niet tevreden gesteld is kan men terecht bij de klachtencommissie. Uiteindelijk zijn er vier verzoeken ingediend om een klacht in behandeling te laten nemen bij de klachtencommissie. Daarvan is er uiteindelijk een in behandeling genomen, deze klacht loopt door in Twee klachten zijn niet in behandeling genomen en een klacht is doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris. De signalen die uit de klachten naar voren komen worden periodiek doorgezet naar de organisatie, wat leidt tot verbetering van de organisatie. 9. Toekomstperspectief TanteLouise-Vivensis verwacht voor 2013 een begrote winst van , dit is inclusief de te verwachte kosten voor de structuurwijziging in 2013, welke inmiddels is geëffectueerd. Het verwachte positieve resultaat uit de intramurale en extramurale zorg wordt voor een groot deel teniet gedaan door het negatieve exploitatieresultaat op de thuiszorg ad De divisie thuiszorg bestaat vanaf 2013 nog uit de activiteiten van het mobiele team, het extramurale planbureau, de thuiszorgmanagers en de thuiszorgafdelingen die niet zijn geïntegreerd met de intramurale locaties. In de begroting 2013 wordt aandacht geschonken aan de kansen en bedreigingen, met name rondom de extramuralisering van de zorg en de impact op de leegstand en kansen voor de thuiszorg. Voor tantelouise-vivensis is het van belang om de leegstand in de intramurale zorg om te kunnen zetten in een groeiende productie in de thuiszorg. Gezien de ontwikkelingen in de sector en de onzekerheden in het verloop van de productie, met name in de thuiszorg, worden diverse scenario s uit gewerkt in een financieel meerjarenbeleid. Dit beleid zal ook dienen als input voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed. Het nog verder uit te werken ondernemingsplan zal hiervoor als basis dienen. Maatschappelijk jaarverslag 2012 stichting tantelouise-vivensis Mei