ADRESGEGEVENS. BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

Transcriptie

1 BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO VOORWOORD Dit bestuursverslag heeft betrekking op het jaar 2013 en vormt een onderdeel van de jaarrekening. Het bestuursverslag bestaat uit een verslag van de directeur-bestuurder, een verslag van het algemeen bestuur (hoofdstuk 2), een jaarverslag van de GMR en een verslag van de externe vertrouwenspersoon (hoofdstuk 7). De directeur-bestuurder biedt de jaarrekening met bestuursverslag aan het algemeen bestuur aan. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast en legt door middel van de jaarrekening verantwoording af aan de ledenvergadering. In het kader van de horizontale verantwoording wordt er een meer toegankelijke versie van het bestuursverslag gemaakt en verstuurd naar alle personeelsleden, ouders, leden en externe organisaties waarmee samengewerkt wordt. INHOUD pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave en adresgegevens 3 1. Organisatiestructuur 4 2. Verslag van het bestuur Identiteit Onderwijskundig beleid Kwaliteitsbeleid Personeelsbeleid Organisatorische ontwikkelingen Informatie, communicatie en technologie Beheer en financiën ADRESGEGEVENS VGPO ACCRETIO (WG-nummer 41632) Postbus AJ ZWOLLE Campus CB ZWOLLE Tel.nr bovenschoolsmanagement@vgpo-accretio.nl BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

2 1. ORGANISATIESTRUCTUUR VGPO Accretio is een cluster van 14 gereformeerde scholen, waarvan 13 scholen basisonderwijs (BaO) verzorgen en één school speciaal basisonderwijs (SBAO) verzorgt. Zie onderstaand overzicht. Brinnummer Naam van de school Plaats Locatiedirecteur 03HM De Uitleg Dalfsen Dhr. J. Kamps 00DY De Wegwijzer t Harde Dhr. M.R. Bulthuis 00GR Kristal Heerde Dhr. E.S. Horinga 04RA De Zaaier Hattem Mw. A.C. Immerzeel-Verkade 22LX De Klepperbelt Wezep Dhr. D.K. van der Lugt 08RQ Smaragd/Aquamarijn Zwolle Dhr. J. Kaspers 09PV De Schatgraver Zwolle Dhr. G.J. André 29UL De Sprankel Zwolle Dhr. J.J.A.C. Dam/mw. J.M. Drijfhout-Verbree 00BZ Het Speelwerk (SBAO) Zwolle Dhr. A. van Diggele 03RE De Mirt Kampen Dhr. J. Kamps 03KT De Planthof Emmeloord Dhr. E.S. Horinga 06LR De Schakel Dronten Dhr. D.K. van der Lugt 23UT De Vuurbaak Urk Mw. A.C. Immerzeel-Verkade 06RU De Helmstok Lelystad Dhr. E. de Boer De basisscholen zijn reguliere gereformeerde basisscholen, variërend in grootte van leerlingen. Het SBAO Het Speelwerk heeft een omvang van 82 leerlingen. Het doel van de vereniging is het stichten en in stand houden van gereformeerde scholen in de regio naar de leer van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), zoals verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement. Op grond hiervan kent de vereniging een gesloten leden en benoemingsbeleid. Het toelatingsbeleid is iets ruimer. Naar aanleiding van de statutenwijziging als gevolg van scheiding bestuur en toezicht is in 2013 gewerkt met een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De vereniging wordt bestuurd door een het dagelijks bestuur (directeur-bestuurder) en het algemeen bestuur (toezichthoudende rol). Het bestuursmodel is de zogenaamde Vereniging zonder Afdelingen. De Algemene Ledenvergadering komt minimaal één keer per jaar bij elkaar, waar het algemeen bestuur verantwoording aflegt over o.a. begroting, jaarrekening en bestuursverslag en waar het algemeen bestuur wordt benoemd. De directeur-bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Hij stuurt de locatiedirecteuren aan die voor hun school/scholen integrale eindverantwoordelijkheid dragen. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door een directiesecretaresse, een medewerker Kwaliteit & control, een facilitair medewerker (gebouwenbeheer en veiligheid), een P&O er, een beleidsmedewerker huisvesting & BSO (beheer en organisatie), een ICT er (ICT en websitebeheer) en door de directeur van Florion (centrum voor leerlingenzorg). De locatiedirecteuren leggen verantwoording af aan de directeur-bestuurder die dat op zijn beurt doet aan het algemeen bestuur in de toezichthoudende rol. De locatiedirecteuren worden ondersteund door een administratief medewerker, een intern begeleider, een ICT er, locatie- en/of bouwcoördinatoren en een conciërge. VGPO Accretio kent een GMR en op plaatselijk niveau een MR. Namens het bestuur/bevoegd gezag heeft de directeur-bestuurder contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de locatiedirecteur met de MR. Voor de besturingsfilosofie en het algemeen strategisch beleid verwijzen we naar hoofdstuk 3 van het meerjarenbeleidplan BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

3 2. VERSLAG VAN HET ALGEMEEN BESTUUR Inleiding In dit verslag leggen we als algemeen bestuur verantwoording af over onze toezichthoudende taken. Toezicht dat we in opdracht van de leden van VGPO Accretio uitvoeren. Bij het lezen van dit verslag zult u merken dat de variatie aan onderwerpen waarmee we ons bezig gehouden hebben groot is. De beschikbaarheid en bereidheid van leden om een bestuurlijke taak uit te voeren is niet vanzelfsprekend. Om een bestuursfunctie goed uit te voeren, is niet alleen een specifieke expertise van belang maar het vraagt ook een tijdsinvestering. En dat vaak naast de verantwoordelijkheid voor een gezin en/of de verplichtingen van een baan. Dit jaar zijn er twee bestuursleden afgetreden. Louwe Kater kwam na een energieke start tot de conclusie dat het bestuurswerk niet te combineren viel met andere verplichtingen. Daarnaast is ook onze penningmeester Jan Odink na zeven bestuursjaren afgetreden. Met het aftreden van Jan verliest het bestuur een flinke hoeveelheid expertise en ervaring. We zijn hem echter zeer dankbaar voor de door hem geleverde bijdrage aan het bestuurswerk en de ontwikkeling van Accretio. Gelukkig hebben we inmiddels een nieuwe penningmeester gevonden. Zijn naam is Jan Sjirk Rodenboog. Daarnaast is ook Martine den Engelsen-Buist toegetreden tot het bestuur. Martine brengt een flinke hoeveelheid ervaring op het gebied van onderwijs met zich mee. Op dit moment hebben we nog een vacature voor het aandachtsgebied personeel en organisatie. Het bestuurswerk stond het afgelopen jaar vooral in het teken van het implementeren van de nieuwe bestuursstructuur en het vormgeven van de toezichthoudende taken. Iedere vergadering laat het algemeen bestuur zich aan de hand van kengetallen door het dagelijks bestuur informeren over de ontwikkelingen en resultaten op de verschillende beleidsterreinen. In dit jaarverslag rapporteren we hierover. Om niet alleen afhankelijk te zijn van informatie uit deze rapportages van het dagelijks bestuur heeft het bestuur bovendien afgesproken om werkbezoeken op de schoollocaties te gaan afleggen. Verder is de wijze van communiceren met de leden een belangrijk aandachtspunt. Om op een goede wijze verantwoording te kunnen afleggen over het uitgevoerde toezicht en het contact met de leden te bevorderen, is afgesproken een ledenraad te vormen. Inmiddels is een aantal leden bereid gevonden zitting te nemen in deze ledenraad. Het is nog niet gelukt voldoende leden te vinden om met de ledenraad van start te gaan. Het aanbieden van een goed netwerk van gereformeerde scholen in onze regio is onze belangrijkste taak. In tegenstelling tot veel andere verenigingen bevinden we ons in de gelukkige situatie dat we een groeiend aantal leerlingen hebben. Toch hebben we ook binnen Accretio enkele kleine scholen. Er wordt door het dagelijks bestuur nagedacht op welke wijze ook op die plaatsen gereformeerd onderwijs zo goed mogelijk vormgegeven kan worden. We zijn dankbaar voor al het werk dat het afgelopen jaar door de medewerkers van Accretio en in het bijzonder door onze dagelijks bestuurder, Gert Laarman, verzet is. Wij ervaren ons gezegend door onze Hemelse Vader. Wij willen u vragen in uw gebed om Gods zegen voor ons werk te bidden. Samenstelling van het bestuur van Accretio per Naam Woonplaats Functie Start eerste Datum van termijn aftreden (termijn 1 of 2) Dhr. J.D. Westrik Dronten Voorzitter januari 2007 januari 2015 (2) Mevr. C.J. van Dronten Secretaris mei 2012 mei 2016 Barneveld Dhr. J.S. Rodenboog Dalfsen Penningmeester oktober 2013 oktober 2017 Dhr. G.H. van Wilgen Zwolle Lid juli 2012 juli 2016 Dhr. H. de Lange Dalfsen Lid september 2012 september 2016 BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

4 Mevr. J.F.M. den Engelsen-Buist Vacant Zwolle Lid september 2013 september 2017 Lid Het bestuur van Accretio bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur. Alle leden van het algemeen bestuur van Accretio hebben (conform artikel 11 lid 3 van de statuten) geen arbeidsrelatie met Accretio, zijn niet op enigerlei wijze verbonden met Accretio via samenwerkingsafspraken c.q. overeenkomsten en hebben niet een direct zakelijk belang bij de vereniging. De vergoeding aan bestuurders van Accretio is bepaald op maximaal de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding. De bestuursleden hebben aangegeven af te zien van uitbetaling en schenken derhalve het bedrag terug aan Accretio. Statutair bestaat het algemeen bestuur uit een oneven aantal van tenminste vijf personen die door de algemene vergadering worden benoemd. Het algemeen bestuur streeft naar een omvang van zeven personen. De benoeming van de bestuursleden van het algemeen bestuur vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering. In de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2013 zijn Martine den Engelsen en Jan Sjirk Rodenboog benoemd als bestuurslid respectievelijk penningmeester. Taken van het bestuur Het bestuur is belast met: - het beheer van de scholen van de vereniging, voor zover bevoegdheden in dezen niet uitdrukkelijk bij reglement aan andere organen zijn toegekend; - de handhaving van de bepalingen van de statuten en reglementen; - het nemen van besluiten, die niet aan anderen zijn opgedragen en het verrichten van (rechts) handelingen die nodig zijn voor de instandhouding en functionering van de scholen van de vereniging; - het toezicht op en bevorderen van de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs op de scholen alsmede het in stand houden en realiseren van de grondslag en doelstellingen van de scholen van de vereniging. Werkzaamheden van het bestuur Het algemeen bestuur is in het afgelopen jaar negen keer in haar reguliere vergadering bijeengekomen, in het bijzijn van de dagelijks bestuurder. De jaarlijkse studiedag heeft op 12 januari 2013 plaatsgevonden, met als onderwerpen: Good governance in de praktijk en het bespreken van de uitkomsten van de uitgevoerde analyse over Management Drives. In de reguliere vergaderingen van het bestuur zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: - Begroting Jaarverslagen en jaarrekeningen Periodieke financiële en inhoudelijke managementrapportages - Rapportage vertrouwenspersoon Accretio - Communicatieplan van het algemeen bestuur - Samenwerking binnen GO ON - Werkbezoeken scholen door algemeen bestuur - Diverse toelatingsverzoeken van kinderen van ouders die niet behoren tot de gereformeerde gezindte - Ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs - Ontwikkelingen rondom identiteit Identiteit Binnen het verband van GO ON is er in 2013 een aantal activiteiten geweest waarbij het thema identiteit een belangrijke rol speelde. Er wordt gewerkt aan een Accretio-project Herbronning gereformeerde identiteit. Vanuit Accretio zijn hiervoor twee medewerkers aangesteld. Het Accretioproject is ook in GO ON-verband opgepakt. Herbronning van de gereformeerde identiteit is het doel. Waartoe dat leidt, is nog open. Het algemeen bestuur volgt de ontwikkelingen op het gebied van identiteit binnen GO ON in samenspraak BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

5 met de dagelijks bestuurder. Het algemeen bestuur vindt dat het persoonlijk geloof van de medewerkers en de concrete uitwerking daarvan in de dagelijkse onderwijspraktijk van essentieel belang is voor het gereformeerd onderwijs. In 2013 heeft het algemeen bestuur op basis van het bestaande toelatingsbeleid een aantal toelatingsverzoeken beoordeeld en gehonoreerd. Het gaat om toelatingsverzoeken voor kinderen van ouders die geen lid zijn van een van de kerken van de gereformeerde gezindte. Onderwijs Het algemeen bestuur heeft het afgelopen jaar goed inzicht gekregen in de wijze waarop de dagelijks bestuurder met onderwijskwaliteit aan de slag is. Zij is van mening dat de dagelijks bestuurder op een goede wijze bezig is vorm te geven aan kwalitatief goed onderwijs. Dat wil zeggen dat het onderwijs voldoet aan criteria die door internen (ouders) en externen (inspectie en vervolgonderwijs) worden gesteld, ook op het gebied van handelings- en opbrengstgericht werken. Door opbrengstgericht werken worden 'de kleuren' van ieder individueel kind nog beter in beeld gebracht en wordt het onderwijs afgestemd op de mogelijkheden van ieder kind. De scholen binnen Accretio geven veel aandacht aan identiteit en sociale vorming van hun leerlingen. Het rendement op de cognitieve vakken lijkt lager te zijn. Voor deze vakken zou meer aandacht voor de opbrengsten moeten komen. Gelet op het gemiddelde opleidingsniveau van ouders van de leerlingen binnen Accretio vallen de resultaten op enkele scholen wat tegen. Hoewel alle vakgebieden belangrijk zijn en blijven, hebben reken- en taalvaardigheden van leerlingen grote invloed op de opbrengsten bij deze andere vakgebieden. In dit alles blijft de gereformeerde identiteit sturend voor de gehanteerde didactische en pedagogische aanpak. Er wordt naar vermogen rekening gehouden met de veelkleurigheid van kinderen en daarom gezocht naar een balans tussen de diverse aspecten van het mens-zijn (cognitief, sociaal, emotioneel, spiritueel, creativiteit, cultuur, algemene ontwikkeling). Iedereen werkzaam binnen Accretio wil vanuit zijn of haar mensvisie alle leerlingen volop in ontwikkeling brengen. De leerlingen moeten maatschappelijk goed kunnen functioneren. Voor het toetsen van reken- en taalvaardigheden hanteert Accretio de GPC-toets, waarin schoolvorderingen worden gemeten in relatie tot intelligentie. De resultaten op de GPC-eindtoets laten een wisselend beeld voor de scholen binnen Accretio zien. Het verhogen van opbrengsten en het werken vanuit de vermogens van iedere individuele leerling brengen ook aandacht voor begaafde en meerbegaafde leerlingen met zich mee. Deze sterke leerlingen hebben veelal baat bij het ontmoeten van gelijkgestemden. Op dit vlak is inmiddels een samenwerking opgestart met het Greijdanus, omdat niet alle (kleine) scholen in staat zijn aandacht voor deze groep leerlingen te realiseren. Wel voldoen alle scholen aan de basisvereisten. Personeel en organisatie Als algemeen bestuur kunnen we vaststellen dat de medewerkers van Accretio voldoende gekwalificeerd en bekwaam zijn. Het algemeen bestuur heeft in haar verantwoordelijkheid van werkgever voor de dagelijks bestuurder in 2013 een ontwikkelgesprek gevoerd met de dagelijks bestuurder. Hiervoor is gebruik gemaakt van het binnen Accretio gehanteerde instrument. Ontwikkelafspraken zijn vastgelegd. Het blijft van groot belang dat de medewerkers zich blijven ontwikkelen en dit dient zichtbaar te zijn in de kwaliteit en actualiteit van het werk en de werkvormen. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers een hoge werkdruk ervaren door de toename van de complexiteit van het werk en de hoge verwachtingen van een aantal ouders. Het ziekteverzuimpercentage ligt onder het landelijk gemiddelde, maar boven de norm (4%) van Accretio. Dit punt zal ook het komende jaar de aandacht hebben. Ten aanzien van de organisatie is het algemeen bestuur tevreden over het gevoerde beleid. Wel benadrukt ze dat Accretio niet verantwoordelijk is voor- en de naschoolse opvang en kinderopvang. Faciliteiten Het algemeen bestuur heeft aan het dagelijks bestuur gevraagd op dit punt het komende jaar een verbetering te realiseren om binnenin de gebouwen de identiteit van de school nadrukkelijker uit te stralen. Ook heeft het algemeen bestuur gevraagd te werken aan bewustwording bij de teams voor de relatie tussen visie op didactiek/pedagogiek en het gebruik en de uitstraling van de beschikbare ruimten. Het bestuur vindt het van belang om te blijven nadenken over de wijze waarop de gebouwen een inspirerende werkomgeving kunnen zijn voor kinderen en personeel en een visitekaartje voor nieuwe ouders. Voor 2014 heeft het dagelijks bestuur in de begroting budget hiervoor vrijgemaakt. BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

6 Het algemeen bestuur realiseert zich terdege dat er sprake is van bezuinigingen bij gemeenten. Er is weinig geld beschikbaar voor huisvesting van primair onderwijs. Het is van belang dat de Accretio-scholen genoemd worden in het strategische huisvestingsplan van de diverse gemeenten. Ook is er nieuwe regelgeving waardoor de vereniging weer meer invloed en financiële verantwoordelijkheid terug zal krijgen van het rijk waar het om het onderhoud van de gebouwen gaat. De uitwerking hiervan zal in 2014 zijn bestek krijgen. Communicatie en externe betrekkingen In 2013 hebben wij als bestuur verschillende keren over onze communicatie gesproken. Leden Nieuwsbrief Wij communiceren met de leden in de eerste plaats door middel van nieuwsbrieven. De nieuwsbrief werd voorheen 2x per jaar op papier naar de leden verstuurd. In 2013 deden wij dat digitaal. Wij willen het format van de nieuwsbrieven in de toekomst nog verbeteren en zo mogelijk de frequentie ervan verhogen. Algemene Ledenvergadering De leden worden 1x per jaar uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit jaar hebben we de uitnodiging voor het eerst per mail verstuurd. In de regel komen er op een ALV heel weinig leden. We hebben in het verleden verschillende pogingen gedaan om de opkomst van de ledenvergadering te verhogen, tot op heden zonder resultaat. Misschien dat we in de toekomst op een andere manier de ledenvergadering moeten inrichten. Omdat de ledenvergadering niet goed wordt bezocht, hebben we een ledenpanel en een ledenraad opgericht. Ledenpanel Het ledenpanel is bedoeld om zaken die op de agenda van het algemeen bestuur staan in de week te leggen. Door de volle agenda van de bestuursvergaderingen en de geringe bezetting van het algemeen bestuur hebben wij spijtig genoeg in 2013 onvoldoende aandacht kunnen geven aan het ledenpanel. Voor het komende jaar hebben we afgesproken dat we twee of drie onderwerpen willen benoemen om die bij het ledenpanel neer te leggen. Ledenraad Om de afstand tussen leden en algemeen bestuur te overbruggen, is de ledenraad opgericht. De ledenraad kan klankborden met het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan verantwoording afleggen aan de ledenraad. Dit gaat dus wat verder dan de inbreng vanuit het ledenpanel. We hebben een vacaturetekst opgesteld voor de ledenraad en hebben die verspreid op de scholen. Ook is de vacaturetekst meegestuurd met de laatste nieuwsbrief en te vinden op de website van Accretio. Op dit moment hebben we nog niet voldoende (vier) leden bereid gevonden om in de ledenraad zitting te nemen. Bezoek plaatselijke scholen In de vergadering van september 2013 hebben wij besloten om de scholen jaarlijks te gaan bezoeken. Dit doen wij om de toezichthoudende taak meer invulling te geven. Het is de bedoeling dat we alle scholen met twee algemeen bestuursleden bezoeken om een beeld te vormen van de school en een gesprek te voeren met de locatiedirecteur, een leerkracht en een lid van de schoolraad. Per jaar zullen we hiervoor een onderwerp of thema vaststellen. Media Het bestuur heeft in 2013 een voorstel aangenomen over de omgang met de media in geval van calamiteiten. Financiën Algemeen Als algemeen bestuur kunnen we constateren dat de vereniging financieel gezond is. Vanaf 2009 is er door het bestuur een lijn ingezet om de financiële ratio s op een aanvaardbaar peil te krijgen, waarbij de randvoorwaarde is gesteld dat het opbouwen van de financiële buffers niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs mag gaan. Met tevredenheid heeft het algemeen bestuur BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

7 vastgesteld dat de financiële ratio s en buffers per ultimo 2013 op orde zijn. En daarmee is voldaan aan het waarborgen van de continuïteit van Accretio door het vormen van adequate reserves en voorzieningen. Door de dagelijks bestuurder en de staf is een prima prestatie geleverd. Voor de komende jaren is het zaak om de ratio s op peil te houden en volop te investeren in de primaire taak: het geven van goed onderwijs en het uitdragen van onze identiteit. Uitdaging voor de komende jaren is om veelal incidenteel ontvangen baten ten goede te laten komen aan deze primaire taak, zonder daardoor structurele kosten te maken waardoor de continuïteit op langere termijn onder druk kan komen te staan. Door middel van de bespreking van de periodieke managementinformatie, het venster en de jaarplanningscyclus heeft het algemeen bestuur voldoende informatie en mogelijkheden gehad om in 2013 haar rol te kunnen invullen. Vereniging De opbrengsten van de vereniging liggen in lijn met de begroting. De kosten liggen fors onder de begroting waardoor er een positief resultaat wordt geboekt. De geplande ,- voor identiteitbevorderende projecten is niet in 2013 uitgegeven (zie pag. 8 jaarverslag 2012) en wordt voor 2014 gepland. Wel is er een start gemaakt met het project. Er zijn projectmedewerkers aangesteld. Vooral de administratieve en overige kosten van de vereniging en het bestuur liggen fors onder de begroting doordat er een goedkopere wijze van incasseren van de ouderbijdrage is doorgevoerd. De reserve van de vereniging ter hoogte van ,- is tot een bedrag van ,- bestemd als risicoreserve. Het restant is geoormerkt ten behoeve van identiteitsbevorderende projecten. BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

8 Overzicht opbrengsten en kosten VGPO Accretio Opbrengsten begrotin begrotin werkelij begroting g g k Contributies en bijdragen Overige inkomsten Oninbaar Kosten begrotin begrotin werkelij begroting g g k Bestuursvergaderingen Ledenvergaderingen Identiteitsbevorderende projecten Administratiekosten vereniging Representatiekosten Advertentiekosten Verzekeringen algemeen Overige kosten veren./bestuur overige personeelskosten Reiskosten deskundigheidsbevordering Afscheid/jubileum Uitje/informele bijeenkomst Kosten leerlingen vervoer Rente- en bankkosten Saldo Stand reserve Beginstand Saldo Eindstand ` BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

9 3. IDENTITEIT STRATEGISCH BESTUURLIJK KADER TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID GEREFORMEERD ONDERWIJS HERIJKEN EN HERFORMULEREN GEREFORMEERD ONDERWIJS DE GEREFORMEERDE MEDEWERKER EN ZIJN PERSOONLIJK GELOOF IN JEZUS CHRISTUS DE GEREFORMEERDE IDENTITEIT RUIMSCHOOTS BEKEND EN MAATSCHAPPELIJK RELEVANT SAMENWERKING MET ANDERE CHRISTELIJK INSTELLINGEN INTENSIVEREN DOELEN 2013 De gereformeerde identiteit bronnen en herbronnen. Binnen de plaatselijke samenleving van de school wordt het gereformeerd onderwijs herkend en gewaardeerd. RESULTATEN 2013 De scholen van VGPO Accretio zijn toegankelijk voor kinderen van ouders die belijdend lid zijn van een Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Christelijk Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk en van kerken die voortgekomen zijn uit de vrijgemaakte kerken. Op basis van het toelatingsbeleid kunnen ook kinderen van andere kerkgenootschappen worden toegelaten. In 2013 zijn op basis van dit beleid verschillende toelatingsverzoeken gedaan en gehonoreerd. De projectopdracht om de gereformeerde identiteit te (her)bronnen, zodat de herkenbaarheid en de eigenheid van het gereformeerd onderwijs opnieuw geformuleerd wordt, heeft in 2013 vooral qua organisatie en structuur de aandacht gekregen. Uiteindelijk is er binnen GO ON commitment ontstaan om samen te zoeken naar de kern van gereformeerd onderwijs. Er wordt vanuit een concreet Accretio-projectplan gewerkt die verbinding heeft met het projectplan op GO ON-niveau. De uitvoering van het GO ON-projectplan vindt in de vier onderwijsorganisaties plaats. Op dit projectplan van Accretio zijn twee locatiedirecteuren aangesteld als projectleiders. Deze projectleiders hebben zich in 2013 voorbereid. Concreet vindt er begin 2014 een bezinningsdag plaats met bestuur en management, daarna wordt er vanuit die informatie het gesprek gezocht met personeelsleden en ouders. Rond de zomervakantie 2014 komen de vier GO ON-onderwijsorganisatie bij elkaar om de opgehaalde informatie bij elkaar te brengen. De kosten van dit project zijn opgenomen in de begroting Vanuit het hierboven genoemde project de herbronning van het gereformeerd onderwijs zal daarna de belangrijke vraag gesteld worden wat dit betekent voor de identiteitspapieren van Accretio en voor het identiteitsprofiel van de medewerkers en hoe we dat identiteitsprofiel onderhouden. Vanaf 2012 wordt de identiteit van de medewerker bespreekbaar gemaakt in de jaarlijkse ontwikkelgesprekken, waarbinnen de medewerker als identiteitsdrager bevraagd wordt op hoe identiteit praktisch vorm krijgt in het dagelijks werk in het klaslokaal. In de jaarplannen van de scholen en de evaluatie daarvan over 2013 wordt ook zichtbaar dat scholen in het kader van identiteit activiteiten hebben ontplooid over de belangrijke positie van leerkrachten met betrekking tot de vormende en pedagogische opdracht. Binnen de scholen is dit onderwerp van gesprek. Dit zal ook in 2014 een vervolg krijgen. In 2013 is verder nagedacht over het feit of onze gereformeerde scholen voldoende bekend zijn en gewaardeerd worden binnen de plaatselijke samenleving. Dit heeft ertoe geleid dat er binnen de scholen meer aandacht en gesprek is met betrekking tot wat er achter de merknaam gereformeerd onderwijs schuil gaat en hoe dat in de plaatselijke samenleving gecommuniceerd wordt. In deze context kan ook gebruik gemaakt worden van de communicatieafdeling van het Greijdanus. Dit is vastgelegd in een projectplan, waarin o.a. vastgelegd is dat iedere school een PR/communicatieplan kan maken, gebaseerd op de eigen beginsituatie. In de begroting van 2014 hebben scholen individueel en samen meerschools budget opgenomen om daarmee ook daadwerkelijk aan het werk te kunnen. BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

10 4. ONDERWIJSKUNDIG BELEID STRATEGISCH BESTUURLIJK KADER BREDE VORMING EN TOERUSTING KWALITEIT DOOR COMPETENTE LEERKRACHTEN EN ONTWIKKEL EN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP NAAR EEN BREED ZORGPROFIEL EN THUISNABIJ ONDERWIJS ZORGPROFIEL VAN HET SPEELWERK DOELEN 2013 Binnen de scholen van Accretio wordt het Handelingsgericht Werken (HGW) als kader ingezet voor de inhoudelijke ontwikkeling m.b.t. Passend Onderwijs. De scholen van Accretio ontwikkelen een breed ondersteuningsprofiel, waarin handelingsgericht wordt gewerkt. Accretio geeft actief mee vorm aan nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Het Speelwerk ontwikkelt een ondersteuningsprofiel, waarbinnen verschillende zorgarrangementen zijn. Er wordt periodiek aandacht besteed aan het feit of de basiscompetenties van medewerkers op orde zijn. RESULTATEN 2013 In de afgelopen jaren is de schoolontwikkeling gestimuleerd aan de hand van het Handelingsgericht Werken (HGW). Alle scholen van Accretio zijn ook in 2013 bezig geweest met het schoolontwikkeltraject Kansen voor elk kind waarin de zeven principes van HGW worden aangeboden. De tussenevaluaties en gesprekken laten een positieve ontwikkeling zien. Met de invoering van ParnasSys hebben scholen een instrument in handen om het OGW verder vorm te geven. Er zijn in 2013 scholingsmomenten geweest voor locatiedirecteuren, interne begeleiders en consultants die scholen begeleiden bij de invoering van HGW, die de wereld van HGW en OGW bij elkaar proberen te brengen. In 2013 heeft de geplande integrale monitoring van het werken met HGW binnen de scholen van Accretio niet plaatsgevonden. Wel zijn er voorbereidingen gedaan en de uitvoering zal in 2014 plaatsvinden. VGPO Accretio heeft ook in 2013 met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs een actieve rol gespeeld. Binnen de vijf samenwerkingsverbanden waarin Accretio participeert, zijn in verschillend tempo stappen gezet naar de bestuurlijke inrichting. Alle samenwerkingsverbanden waarin Accretio participeert, hebben per 1 november 2013 de statuten vastgesteld. In 2013 zijn in deze verbanden ook de ondersteuningsplanraden (OPR en) ingericht. Personeelsleden en ouders van de scholen van Accretio hebben hierin ook hun plek gekregen. In 2013 zijn in de samenwerkingsverbanden de eerste aanzetten gegeven voor een ondersteuningsplan (OP). Voor 1 mei 2014 moeten de OPR en daarover een oordeel vellen. Ook moeten de ondersteuningsplannen voor 1 mei 2014 voorgelegd worden aan de betrokken gemeenten in verband met op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Het participeren binnen vijf samenwerkingsverbanden vraagt van Accretio veel tijd en aandacht. Ook in 2014 zal Accretio zich actief opstellen met het verder inhoudelijk vorm geven van de samenwerkingsverbanden. In 2013 hebben alle scholen van Accretio gekozen voor een gezamenlijk model om het ondersteuningsprofiel van de school te beschrijven. Inmiddels hebben alle scholen van Accretio een ondersteuningsplan opgeleverd. Dit ondersteuningsprofiel kan in de komende jaren verder ontwikkeld worden. In het kader van de toekomstige verevening, waarbij verwijsgedrag nù negatieve financiële effecten kan hebben op de langere termijn, is in 2012 de notitie Sturen op zorg geschreven en besproken, waardoor er kritischer dan voorheen gekeken zal worden naar de aanvragen voor LGF en de verwijzing naar het SBO. Vanaf 2012 heeft dit geleid tot een daling van de formeel aangevraagde rugzakken binnen Accretio ( / / ) en tot een dalend deelnamepercentage van Accretio in het SBO (2011 2,91% / ,34% / ,24%). Ook in 2014 zal de lijn ingezet worden om het deelnamepercentage naar het SBO en het aantal formeel aangevraagde rugzakken te laten dalen. Per 1 augustus 2014 stopt de formele rugzak en gaat het geld naar de hierboven genoemde samenwerkingsverbanden. Accretio/De Zevenster hebben ervoor gekozen om in principe geen formele rugzakken meer aan te vragen, maar op basis van onderwijsbehoeften van de leerling, vanuit Florion een arrangement toe te kennen, zodat de leerling toch op de basisschool kan blijven. In 2013 is na terugkoppeling van de 1 e werkgroep met betrekking tot de positie van Het Speelwerk op het RDO een 2 e werkgroep ingesteld die voortborduurt op de resultaten van de 1 e werkgroep. Deze 2 e werkgroep is in 2013 verschillende keren bij elkaar geweest en gaat begin 2014 de resultaten en aanbevelingen presenteren aan het RDO. De leerkracht en de locatiedirecteur doen er toe. Het is belangrijk dat de basiscompetenties bij de onderwijsgevenden en de leidinggevenden aanwezig zijn. In het kader daarvan hebben de BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

11 locatiedirecteuren van Accretio in 2012 een cursus gevolgd met betrekking tot het afnemen van klassenassessments. In deze cursus is ook de beleidsmatige inzet van dit instrument aan de orde geweest. In 2013 is er op basis van deze cursus een notitie geschreven hoe dit instrument ingezet kan worden ten behoeve van de ontwikkeling van competenties van leerkrachten. Enkele scholen hebben aangegeven in 2014 pilots te willen uitvoeren met betrekking tot deze assessments. Daarnaast hebben in 2012 de locatiedirecteuren nagedacht over de verdere ontwikkeling van hun competenties. In 2013 is besloten om voor leidinggevenden een scholingstraject uit te zetten. Die bestaat uit individuele opleidingen schoolleider vakbekwaam, leidinggeven in complexe organisaties en professioneel bestuurder. Ongeveer 75% van de leidinggevenden van Accretio gaat een opleiding volgen. In verbinding met de opleidingen wordt er op de middagen van het regionaal directieoverleg (RDO), in het kader van leren van en met elkaar intervisie gedaan (bespreken van werkproblemen) en gewerkt in competentiekringen waarin actieonderzoek een belangrijk onderdeel is. Verder worden er nog een paar keer per jaar themabijeenkomsten georganiseerd, waar thema s die uit de praktijk ontstaan, uitgediept worden. In begin van 2014 wordt er door middel van een tweedaagse de aftrap gegeven voor dit scholingstraject voor de komende anderhalf jaar. Vanuit dit scholingstraject wordt er ook aansluiting gezocht met het schoolleidersregister (SRPO). 5. KWALITEITSBELEID STRATEGISCH BESTUURLIJK KADER RESULTATEN BOVEN DE INSPECTIENORM CYCLISCH, PLANMATIG EN DUURZAAM WERKEN ZICHT OP EIGEN KWALITEIT AFGEZET TEGEN DE GEFORMULEERDE KWALITEIT STURING EN VERANTWOORDING Doelen 2013 De zelfevaluatie en het werken met kwaliteitskaarten worden functioneel en structureel ingezet. Leidinggevenden en medewerkers vertonen opbrengstgericht gedrag. Alle scholen van Accretio scoren vanaf 2014 op of boven de ondergrens 0 (inspectienorm -0,5). De scholen van Accretio werken in een opbrengstgerichte cultuur. RESULTATEN 2013 Ten aanzien van de interne kwaliteitszorg is de PDCA-beleidscyclus leidraad op alle niveaus voor het werken binnen Accretio. Dit is concreet vormgegeven door op school- en bovenschools niveau voortdurend te werken aan een gedeelde visie, een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarverslag. Een aantal scholen heeft in 2013 een pilot gedraaid, waarbij de jaarplannen opgezet worden op basis van het kalenderjaar, zodat deze synchroon lopen met de begroting. De evaluatie hiervan heeft nog niet plaatsgevonden. Alle scholen binnen VGPO Accretio werken met het interne kwaliteitssysteem Werken met kwaliteitskaarten (WMK). In de afgelopen jaren is het digitale platform WMK ingedeeld volgens het INK-model en verder aangepast en verrijkt met het referentiekader van Accretio, tevredenheidonderzoeken, 360 graden feedback en vragenlijsten met betrekking tot veiligheid. Het WMK wordt op een pragmatische manier ingezet, verbonden met thema s uit het jaarplan. In 2013 hebben alle scholen het katern opbrengsten met kengetallen opgeleverd. Ook de kentallen van Florion zijn weer beschikbaar gekomen. Aan de hand van deze kengetallen zijn de kwaliteitsprofielen van de scholen besproken. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het werken aan een opbrengstgerichte cultuur. Ook de verdere invoering van het administratiepakket op alle scholen van Accretio is een instrument dat helpt om het opbrengstgericht werken (OGW) op leerling-, groeps-, school en bovenschools niveau vorm te geven. Hierbij wordt een appel gedaan op het leidinggevend personeel en het onderwijzend personeel om meer opbrengstgericht gedrag te vertonen. Op dit proces wordt ook gerichte scholing en begeleiding ingezet, waarbij er ook een appel gedaan wordt op de onderzoekende houding van de (leidinggevende) medewerker. Hiermee wordt de C van Check in de PDCA-cyclus versterkt. De verdere ontwikkeling van dit onderwerp zal ook in 2014 op de agenda staan. Om meer vorm te geven aan het zelfevaluerend vermogen van schoolteams heeft Accretio ervoor gekozen om te werken met audits. Ook het ontwikkelde referentiekader (wat is een goede Accretio-school?) heeft hierin een plaats. In de periode zijn alle scholen ingepland. In 2009 zijn de eerste scholen gestart met een audit. In 2013 hebben GBS De Schatgraver en GBS De Sprankel binnen VGPO Accretio meegedaan aan een audit. De tussenevaluatie gaf op hoofdlijnen een positief beeld met ook een aantal kanttekeningen die in de eindevaluatie meegenomen zullen worden. In 2014 BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

12 zullen de laatste scholen meedoen aan een interne audit. In 2014 zal ook de eindevaluatie plaatsvinden. De onderwijsinspectie heeft in 2013 met het bestuur een jaarlijks, regulier gesprek gevoerd over de toezichtarrangementen van de scholen en de inspectie heeft op verschillende scholen bezoeken gebracht. De 14 scholen van VGPO Accretio hebben allemaal een basisarrangement, waarbij GBS De Zaaier, GBS De Planthof en GBS De Wegwijzer een basisarrangement met een aantekening hebben (het laatste jaar waren de opbrengsten onvoldoende). GBS De Uitleg heeft een basisarrangement met een waarschuwing (de laatste twee jaren waren de opbrengsten onvoldoende) (zie De eindopbrengsten van de scholen zijn ook in 2013 in het regionaal directieoverleg besproken. VGPO Accretio heeft met betrekking tot de opbrengsten, naast de ondergrens van de inspectie (-0,5) ook een eigen ondernorm vastgesteld (in 2012 en ,25, in ). In 2013 waren er vier scholen van Accretio die onder de interne norm scoorden. De kwaliteitsmedewerker gaat in 2013 met deze scholen in gesprek om deze scores te onderzoeken. Over het jaar 2013 wil Accretio naast de verticale verantwoording via de jaarrekening en bestuursverslag ook horizontale verantwoording afleggen over het jaar Daarnaast wil Accretio in 2014 ook werk maken van het op professionele manier presenteren van de kwaliteit van de scholen door middel van de Vensters PO. 6. PERSONEELSBELEID STRATEGISCH BESTUURLIJK KADER IMPLEMENTATIE VAN HET PERSONEELSBELEIDSPLAN (IPB) COMPETENTE MEDEWERKERS / LEIDINGGEVENDEN VAN BAAN NAAR LOOPBAAN (DIGITAAL) KENNISDELEN Doelen 2013 Mobiliteit binnen Accretio en GO ON verder ontwikkelen. Het ontwikkelen en implementeren van een integraal personeelsbeleidsplan. Competente medewerkers die over het eigen functioneren het professionele gesprek kunnen voeren. RESULTATEN 2013 De P&O-medewerker is casemanager met betrekking tot het ziekteverzuim, zij ondersteunt locatiedirecteuren bij complexe, personele trajecten en zet beleidsvormend het integraal personeelsbeleid op. Het verzuimpercentage lag in 2011 op 5,43%. In 2012 is het ziekteverzuim gedaald naar 4,89%. In 2013 lag het ziekteverzuim op 5,67%. Er is in 2013 binnen Accretio aandacht geweest voor mobiliteit. Jaarlijks is er een mobiliteitsronde, waarbij medewerkers kunnen aangeven dat ze graag een keer op een andere school willen werken. Aangezien er geen vacature is, moet er wel een match tussen twee medewerkers ontstaan, waardoor er een ruiling kan plaatsvinden. In de afgelopen jaren blijkt het moeilijk te zijn om de mensen die mobiel willen worden te matchen met elkaar. Door deze mobiliteitsronde te verbreden naar De Oosthoek en De Zevenster komen er mogelijk meer kansen op een match. Daarnaast zijn de vacatures die binnen de drie PO-verenigingen ontstaan en aangeboden worden, kansen om mobiel te worden. Door vacatures en onder druk van krimpende scholen vindt er in toenemende mate daadwerkelijke mobiliteit plaats. In het kader van mobiliteit zijn er in 2013 loopbaanbezinningdagen georganiseerd om medewerkers aan te zetten tot bezinning op hun loopbaan. Rond de gesprekkencyclus heeft de inzet van competentiescans en het werken met een POP bij het directiepersoneel en medewerkers in 2013 verder vorm gekregen. In 2014 zal de doorvertaling en implementatie verder vorm moeten krijgen. Een uitgebreide monitoring van dit beleid heeft in 2013 niet plaatsgevonden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er een personele wisseling heeft plaats op de P&O-functie. In 2012 is er aan de hand van een programma van eisen onder leiding van een extern bedrijf een digitaal bekwaamheidsdossier tot stand gekomen. In 2013 heeft een verdere implementatie van dit product op de scholen plaatsgevonden. Deze instrumenten hebben allemaal de functie om tussen leidinggevenden en medewerker het professionele gesprek te voeren over het functioneren en de eigen rol van de medewerker met betrekking tot zijn/haar professionele ontwikkeling. Deze ontwikkeling moet in de komende jaren meer aandacht krijgen. De scholen zijn in hun scholing, vanuit een schoolvisie en eigen nascholingsbudgetten, bezig met onderwijskundige ontwikkelingen. In 2013 zijn alle scholen bezig geweest met het veranderproces Kansen voor elk kind in het kader van verdere afstemming van het onderwijs op de mogelijkheden BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

13 van kinderen. Het betreft scholing op schoolniveau, maar ook scholing op persoonlijk niveau. De persoonlijke scholing is ook in 2013 gestimuleerd door ontwikkelgesprekken te voeren en intern te communiceren over de mogelijkheden van een lerarenbeurs. Startende leerkrachten hebben in 2013 de mogelijkheden gehad om ondersteuning te krijgen via video-interactiebegeleiding om er zo voor te zorgen dat ze als leerkracht professioneel snel en goed in het zadel zitten. In 2013 hebben locatiedirecteuren externe ondersteuning gehad door middel van begeleiding en coaching. Kennis delen is ook een vorm van scholing. In het afgelopen jaar is dat gebeurd op Accretioniveau ten aanzien van locatiedirecteuren, interne begeleiders, ICT ers en contactvertrouwenspersonen. Daarnaast wordt er jaarlijks een personeelsdag georganiseerd. De digitale nieuwsbrief voor alle medewerkers heeft ook de functie om kennis, ontwikkelingen, initiatieven, experimenten met elkaar te delen. In 2013 zijn er geen ontslagen gevallen en zijn er geen mensen in het RDDF geplaatst. De krimp in de formatie van de plaatselijke scholen is met name opgelost door natuurlijk verloop en mobiliteit. In 2013 is het beleidsdocument Excellent Talent ontwikkeld. Dit beleidsdocument gaat over leerkrachten (startende leerkrachten, herintreders, invallers) zonder vaste benoeming die excelleren binnen het onderwijs. De directie kan deze leerkrachten aandragen en bij voldoende onderbouwing kunnen deze personen een contract krijgen binnen Accretio. Binnen Accretio was er nadrukkelijk de wens om de verantwoordelijkheid en de regie met betrekking tot zieke werknemers meer bij de locatiedirecteuren te krijgen. In dat kader is er ook gekeken welke arbodienst hierbij het beste aansluit. Na een oriëntatie werkt Accretio vanaf 1 januari 2014 samen met de arbodienst Perspectief. De personele risico s binnen Accretio zijn groot, zeker wanneer de groei langzamerhand gaat stagneren en wellicht binnen enkele jaren, volgens de landelijke trend, overgaat in een krimpsituatie. Vanuit die situatie is er binnen Accretio gekozen voor het aanleggen van een flexibele schil. Vanaf eind 2013 wordt er gebruik gemaakt van een payroll-constructie, waarbij de arbeidsvoorwaarden vrijwel dezelfde zijn als in de CAO PO. 7. ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN STRATEGISCH BESTUURLIJK KADER VAN BASISSCHOOL NAAR KINDCENTRUM GECERTIFICEERDE OPLEIDINGSSCHOLEN SAMENWERKEN AAN GEREFORMEERD ONDERWIJS IN OOST-NEDERLAND INTERNE COMMUNICATIE MEER VERANTWOORDELIJKHEID TERUG BIJ DE PROFESSIONAL VOOR DE KLAS SCHEIDING BESTUUR EN TOEZICHT PROACTIEVE OPSTELLING VORMING SAMENWERKINGSVERBANDEN Doelen 2013 Op het terrein van onderwijs en faciliteiten werken de GO ON partners samen aan gereformeerd onderwijs. Scholen van Accretio werken toe naar gecertificeerde opleidingsscholen waar het wederzijds leren vorm krijgt. De scholen van Accretio werken gefaseerd aan een integraal kindcentrum. Het vormgeven van scheiding tussen bestuur en toezicht. RESULTATEN 2013 De samenwerking tussen VGPO Accretio (PO) en De Zevenster (PO), VGPO De Oosthoek (PO) en het Greijdanus (VO), heeft in 2013 facilitair en inhoudelijk verder vorm gekregen. Deze samenwerking functioneert onder de naam GO ON (Gereformeerd Onderwijs Oost Nederland). In 2013 was er maandelijks overleg tussen bestuurders en algemene directies van de vier onderwijsorganisaties. Belangrijke facilitaire thema s die aan de orde kwamen, waren: 1) het met het Greijdanus opzetten van een ICT-infrastructuur (telefonie, printfaciliteiten, serveromgeving en werkplekbeheer), fase 1 van dit project is in 2012 goed afgerond. In 2013 is fase 2 uitgerold, waarbij scholen overgezet worden naar het VDI(virtual desktop infrastructure)-concept. Tegelijkertijd zal ook gekeken worden of de draadloze netwerken op die locaties voldoende kwaliteit hebben. Fase 2 wordt in 2014 afgerond. 2) Het voorbereiden van de overgang per 1 januari 2014 van administratiekantoor Concent naar de administratie van het Greijdanus. In 2013 zijn er verdere gesprekken gevoerd om de dienstverlening zoveel als mogelijk af te stemmen op de eisen en wensen van VGPO Accretio. De overgang heeft daadwerkelijk plaats gevonden per 1 januari ) Ook is er in 2013 samenwerking BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

14 ontstaan tussen Accretio en de communicatieafdeling en de P&O-afdeling van het Greijdanus. Deze samenwerking zal in 2014 verder doorontwikkeld worden. Rond de inhoudelijke thema s worden er in de regio s Meppel, Hardenberg en Zwolle tussen PO en VO projecten opgezet. Deze projecten hebben tussen Accretio en Greijdanus Zwolle in 2013 meer planmatigheid, middels concreet beschreven projecten, opgeleverd. Aan de volgende inhoudelijk thema s is in 2013 gewerkt: het project hoogbegaafdheid, waarbij kinderen masterclasses volgen op het Greijdanus. Dit is in 2013 uitgebreid naar drie basisscholen van Accretio: De Schatgraver, Aquamarijn en Smaragd. Het komende half jaar wordt erover nagedacht hoe we dit project kunnen uitrollen op de basisscholen in de periferie. het project Rosetta Stone (methode voor de Engelse taal) wordt begin 2014 operationeel opgestart. Vijf scholen van Accretio en een gedeelte van het Greijdanus gaan ervaring opdoen met Rosetta Stone. het project het verkennen van elkaars lespraktijk: de bovenbouwleerkrachten van Accretio en de docenten van het Greijdanus zijn in 2013 bij elkaar op lesbezoek geweest om kennis te nemen van elkaars onderwijspraktijk. Samenwerken begint door kennis te nemen van elkaars praktijk. het project referentiekaders PO VO. In 2013 zijn we gestart om ervoor te zorgen dat alle leerkrachten en docenten voldoende kennis hebben van de referentiekaders. Ook is besproken hoe we omgaan met leerlingen die op de basisschool, om wat voor reden ook, 1F als referentieniveau niet halen. Hoe kunnen we deze leerlingen daarin passende perspectieven bieden? Deze laatste vraag zal in de komende tijd meer centraal komen te staan. VGPO Accretio functioneert actief in het consortium van de GH (Gereformeerde Hogeschool) om na te denken over de positie van de GH en de basisscholen met betrekking tot het opleiden van leerkrachten. De GH heeft besloten om vanaf 1 augustus 2014 de PABO-opleiding aan te bieden via de route van werkplekleren. Dit betekent dat toekomstige collega s voor een groot gedeelte opgeleid worden in basisscholen. Basisscholen kunnen ervoor kiezen om opleidingsschool te worden. Het proces van het toewerken naar gecertificeerde opleidingsscholen binnen Accretio wordt hiermee versneld. In 2013 is helder geworden welke scholen van Accretio per 1 augustus 2014 opleidingsschool worden en welke scholen in 2015 en 2016 gaan starten. Accretio kiest ervoor om middelen in te zetten om de infrastructuur van de opleidingsscholen te professionaliseren door middel van scholing van werkplekcoaches en het faciliteren van tijd voor de werkplekcoaches, om zo het praktijkleren en het wederkerig leren van begeleider-student, goed vorm geven. Beleidsmatig was er nog onvoldoende borging van de (gecertificeerde) opleidingsscholen. Dit is in 2013 meer beleidsmatig geborgd. Om dit proces de komende jaren te faciliteren, is er subsidie aangevraagd voor de komende vier jaar en deze is ook toegekend. We zijn binnen het thema Van basisschool naar kindcentrum verder gaan nadenken over hoe we eigenaarschap, regie en verantwoordelijkheid met betrekking tot dit onderwerp kunnen organiseren. De visie daarover is vastgelegd in een notitie. Binnen de scholen van VGPO Accretio is er een breed palet aan ontwikkeling gaande, met fasering daarin, naar een integraal kindcentrum. De economische ontwikkeling zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het integrale kindcentrum zich minder sterk ontwikkelt. Ondanks deze ontwikkeling zien we dat de beweging naar een kindcentrum zich binnen de scholen van Accretio in 2013 wel verder ontwikkeld heeft. In 2012 heeft het bestuur een voorstel gedaan naar de leden voor een nieuw bestuursmodel, waarin scheiding van bestuur en toezicht geborgd is. Dit voorstel is in december 2012 door de Algemene Ledenvergadering aangenomen. In 2013 is er gewerkt binnen de nieuwe bestuursstructuur. Het bestuur hanteert hierbij de code goed bestuur. Ook in 2014 zal het werken in dit bestuursmodel verder geprofessionaliseerd moeten worden. In het regionaal directieoverleg en het bestuur zijn de code goed bestuur en het managementstatuut besproken. De structuur en inhoud van het samenwerkingsverband Florion zijn beschreven in het Zorgplan De Raad van Participanten van Florion heeft in 2013 twee keer met het College van Bestuur vergaderd JAARVERSLAG VERTROUWENSPERSOON 2013 Binnen de gereformeerde vereniging Accretio zijn twee vertrouwenspersonen actief, die zich samen met de contactpersonen inzetten voor het verbeteren van de veiligheid op school. De vertrouwenspersonen zijn als onderwijsadviseur werkzaam bij onderwijsadviesbureau Centraal Nederland en zijn naast vertrouwenspersoon van onze vereniging ook nog vertrouwenspersoon bij BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

15 andere instellingen. De contactpersonen van de scholen verrichtten hun werkzaamheden naast hun taak als leerkracht of vanuit hun betrokkenheid als ouder. Met betrekking tot de invulling van het begrip veiligheid richten wij ons met name op machtsmisbruik (waaronder seksuele intimidatie en seksueel misbruik, maar bijvoorbeeld ook pesten, agressie en discriminatie kunnen hieronder vallen). Daarnaast is er van overheidswege een taak tot het begeleiden van ouders die klachten hebben over het onderwijs (onderwijskundige klachten). De vertrouwenspersoon en de contactpersonen komen drie keer per jaar bij elkaar om kennis op te doen, ervaringen te delen en in gezamenlijkheid te werken aan de veiligheid op school en beleidsontwikkeling hieromtrent. De bijeenkomsten betreffen twee keer een intervisiebijeenkomst en een keer een studieochtend. Vanaf het schooljaar vonden de bijeenkomsten plaats samen met de contactpersonen van De Oosthoek en De Zevenster. In het schooljaar is besloten om de intervisiebijeenkomsten te splitsen in twee groepen. Accretio werkt hierbij nog samen met De Zevenster. In het jaar 2013 is er tevens een basiscursus geweest voor nieuwe, startende, contactpersonen. Het jaarverslag bestaat uit twee gedeeltes. In het eerste gedeelte zullen de preventieve activiteiten beschreven worden en dan met name de onderwerpen zoals besproken tijdens de bijeenkomsten. In het tweede gedeelte wordt verslag gedaan van de curatieve werkzaamheden. In het afgelopen jaar heeft de vertrouwensgroep zich vooral bezig gehouden met intervisie en het zich verder professionaliseren in het vakgebied. Tijdens de intervisie brengen de contactpersonen zelf hun vragen en werkproblemen in en worden casussen besproken. Daarnaast is ook aandacht besteed aan zowel de curatieve als ook de preventieve aspecten van het werk, zoals aandacht voor pestproblematiek, de meldcode huiselijk geweld, zaken rond seksuele ontwikkeling van kinderen, seksuele vorming, lessen seksuele diversiteit en het omgaan met sociale media op school. Ook verschillende protocollen die er zijn of nog ontwikkeld moeten worden, zijn besproken. Daarnaast blijkt het noodzakelijk om het werk/de taak van de contactpersonen steeds te blijven belichten. Een aantal contactpersonen bezocht de jaarlijkse studiedag van de PPSI en hebben de informatie en onderwerpen gedeeld met de overige contactpersonen. Tijdens de bijeenkomsten was er ruimte voor inbreng van de contactpersonen zelf. Preventief De vertrouwensgroep Accretio (vertrouwens- en contactpersonen) is in 2013 drie keer bijeen geweest. Twee keer betrof het een intervisiebijeenkomst, één keer een studiedag. Tijdens de intervisiebijeenkomsten is aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering, uitdiepen van relevante onderwerpen en het uitwisselen van informatie/actuele ontwikkelingen, het bespreken van mogelijke materialen, het oefenen van gesprekstechnieken en het houden van intervisie (zowel curatief als preventief). De inhoud van de bijeenkomsten was als volgt: Activiteiten Vertrouwensgroep Bijeenkomst 6 februari 2013 Studieochtend 22 mei 2013 Bijeenkomst 13 november 2013 Inhoud - intervisie en casusbespreking - de meldcode - seksuele ontwikkeling bij kinderen - echtscheiding en school - agressie in het onderwijs - gedragen gedrag; hoe maak ik thema s van de veilige school bespreekbaar? (o.a. seksuele diversiteit) - casusbesprekingen - omgaan met signalen van kindermishandeling - intervisie en casusbespreking Activiteiten contactpersonen Op de verschillende scholen worden, in de meeste gevallen, klassenbezoeken gebracht aan de kinderen uit de verschillende groepen om de aandacht te vestigen op de functie van de contactpersonen. Op veel scholen wordt tevens een folder uitgebracht en hangt een brievenbus voor de kinderen. Ouders worden bekend gemaakt met de contactpersoon en er wordt aandacht gevraagd BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

16 voor het onderwerp schoolveiligheid in het team, bijvoorbeeld door het bespreken van een gedragscode. Protocollen worden onder de aandacht gebracht of zo nodig herzien. Al met al kunnen we stellen dat er op de scholen beleidsmatig veel aan schoolveiligheid werd gedaan en het werk van de contactpersonen steeds verder uitgebouwd is. Een aantal contactpersonen doet de taak al een langere periode. Dit is tijdens de intervisiebijeenkomsten duidelijk merkbaar en zorgt vaak voor een goede uitwisseling. Voor startende contactpersonen is er de mogelijkheid geweest om een cursus te volgen. Tijdens deze cursus worden de taken en de bevoegdheden van de contactvertrouwenspersoon besproken en geoefend. Tevens staat de klachtenregeling centraal. Activiteiten 2014 Vanaf het schooljaar 2013/2014 zal de intervisiegroep van Accretio&De Zevenster weer bij elkaar komen. Er zullen in 2014 twee intervisiebijeenkomsten plaats vinden en een studieochtend (samen met De Oosthoek.) Deze afspraak is gemaakt naar aanleiding van de evaluatie die is georganiseerd vanuit Accretio met de contactpersonen van de diverse verenigingen. Op de studieochtend is er ruimte voor het uitdiepen van belangrijke onderwerpen. Dikwijls wordt hiervoor een deskundige externe spreker uitgenodigd. De activiteiten en plannen van de contactpersonen voor 2014 worden opgenomen in het overzicht. Duidelijk is dat voorlichting van de verschillende geledingen binnen de school belangrijk blijft. Ook gezien de huidige ontwikkelingen binnen de maatschappij blijft een thema als pesten belangrijk om te blijven bespreken, hetzelfde geldt voor onderwerpen als seksuele vorming en vormgeven aan lessen seksuele diversiteit. De actualiteit wordt goed gevolgd en ingebracht tijdens de bijeenkomsten. Daarvoor wordt de PPSI als bron ingezet. Curatief In 2013 zijn twee zaken behandeld door de vertrouwenspersoon. Er is een klacht behandeld van ouders die ontevreden waren over de verwijzing door Florion. Deze zaak is door de vertrouwenspersoon begeleid. In eerste instantie is de leerling op de school gebleven. Na verloop van tijd heeft de leerling een beschikking gekregen op SBO De Brug. Er is een klachtbehandeling voor een teamlid vroegtijdig onderbroken. Deze klacht is door Accretio neergelegd bij een advocaat. 7.2 JAARVERSLAG GMR 2013 Aan het begin van het jaar 2013 bestond de GMR uit de volgende leden: Chris Fokkens en Gerry Gerritsen namens de ouders en Marja den Ouden, Vera Enter, Henriëtte van Wijk en Tanja Roskam namens de personeelsleden. Dit jaar waren we voltallig bezet voor het personeel en hadden we twee vacatures in de oudergeleding. In de loop van het jaar hebben we een actieve werving gehad en die resulteerde in één nieuw lid voor de oudergeleding, namelijk Henk Goldsteen. We zijn het jaar begonnen met een bezinning op de GMR. Hiervoor hebben we een avond gehad met Wim Lengkeek. Dit resulteerde in de wens van de GMR om meer te sturen op inhoud. De GMR heeft gekozen om elke vergadering een onderwerp in te brengen uit het schoolplan Meerjarenplan die te vinden is op de site van Accretio. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod: Identiteit Onderwijs Kwaliteit Personeel Organisatie ICT en beheer We zijn met deze onderwerpen gestart in september. De voorlopige ervaring is dat het hele fijne en open gesprekken oplevert over Accretio en de richting waarin de stichting zich beweegt. De GMR ervaart deze manier van werken als informatief, functioneel en prettig. De persverslagen zijn te vinden op de site van Accretio onder het kopje van de GMR. Naast de bovengenoemde onderwerpen is ook veel gesproken over de nieuwe samenwerkingsverbanden waarin Accretio zal gaan participeren vanwege de invoering van Passend Onderwijs. De GMR heeft veel bewondering voor de manier waarop het dagelijks bestuur van Accretio zich hierin opstelt. De financiële rapportages (begroting, jaarrekening, rapportages) hebben in 2013 een belangrijk deel van de agenda uitgemaakt. Aangezien dit geen makkelijke onderwerpen zijn, waren BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

17 we ook dit jaar weer blij met de goede en heldere uitleg van Jaco Visser en Gert Laarman. Hierdoor heeft de GMR inzicht gekregen in de financiële koers van Accretio en in die koers hebben we vertrouwen. De GMR heeft dan ook een positief advies gegeven. Voor verdere onderwerpen die zijn besproken en de onderwerpen die in 2014 worden besproken, verwijzen we naar de persverslagen op de website. Chris Fokkens VOORZITTER GMR 8. INFORMATIE, COMMUNICATIE EN TECHNOLOGIE STRATEGISCH BESTUURLIJK KADER ICT OP EEN PLANMATIGE MANIER INTEGREREN IN HET DAGELIJKS ONDERWIJS DOOR COMPETENTE LEERKRACHTEN VEILIG EN VERANTWOORD GEBRUIK VAN DE MULTIMEDIA ONDERZOEK NAAR EFFECTEN VAN NIEUW MEDIA OP DE ICT LEEROMGEVING Doelen 2013 Het schooladministratiepakket wordt verder ingevoerd. De techniek van de infrastructuur ondersteunt het proces om ICT te integreren in het onderwijs. ICT is natuurlijk geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk. Kinderen en medewerkers weten vanuit de identiteit veilig en verantwoord gebruik te maken van multimedia. RESULTATEN 2013 Er is een keuze gemaakt voor het schooladministratiepakket ParnasSys. In 2011 is onder leiding van een interne projectleider, door middel van scholing en het overzetten van de data, een begin gemaakt met de implementatie. In 2012 is er door middel van scholingsmomenten op het niveau van directie en team verder gewerkt aan de implementatie. Deze implementatie verloopt succesvol. Ook in 2013 is er door middel van scholing verder gewerkt worden aan de implementatie, om zo op school en bovenschools niveau optimaal gebruik te kunnen maken van dit instrument. In 2014 zal verdere implementatie plaatsvinden. De websites van Accretio en de scholen met een eigentijdse vormgeving functioneren goed. Velen weten door dit middel de weg naar Accretio of de scholen te vinden. In het kader van de PR en communicatie is in 2013 er verder over nagedacht hoe we het gereformeerd onderwijs in de lokale omgeving als merknaam onder de aandacht van belangstellenden kunnen brengen en hoe we social media daarbij kunnen inzetten. In 2013 is een medewerker van de communicatieafdeling van het Greijdanus begonnen met intakes op de scholen om de plannen en de ondersteuning daarbij voor 2014 helder te krijgen. In 2013 is er een grote stap gezet om fase 2 uit te rollen, waarbij scholen overgezet worden naar het VDI(virtual desktop structure)-concept. Tegelijkertijd zal ook gekeken of de draadloze netwerken op die locaties voldoende kwaliteit hebben. In 2014 zal fase 2 afgerond worden, zodat alle scholen van Accretio werken met het VDI-concept. Vanuit het ICT-beleidsplan is de vraag opgeworpen of we met onze infrastructuur, hardware en digiborden voldoende toekomen aan het verbinden van ICT met de dagelijkse praktijk. Er is middels een notitie de lijn uitgezet dat de komende jaren de techniek het probleem is van de GO ON-ICTorganisatie en dat wij ons meer moeten inzetten om de didactische ICT-toepassingen meer in het klaslokaal en bij de onderwijsgevenden te krijgen. De versnippering (1 dagdeel per week) van de ambulante tijd voor de ICT er, die op dit moment nog relatief veel ingezet wordt op technische problemen, willen we terug brengen, zodat er ruimte gecreëerd kan worden voor ICT-specialisten die de scholen beleidsmatig kunnen ondersteunen en leerkrachten kunnen begeleiden om ICT toe te passen in hun klas. Deze lijn is in 2013 verder doorgezet door pilots op te zetten waarbij de ICT er meer de OICT er (onderwijskundig ICT er) wordt. De pilot zal in 2014 verder vorm krijgen en daarnaast zal deze pilot ook informatie opleveren in hoeverre we hiermee de lijn van techniek naar inhoud kunnen bewerkstelligen. In 2012 is er een protocol sociale media opgesteld. We willen middels dit protocol werken vanuit vertrouwen, maar willen tegelijk wel de mogelijkheid hebben om op basis van signalen controle uit te oefenen. In 2013 is dit protocol ook besproken in de schoolteams. Door het bespreken van dit protocol zorgen we voor bewustwording ten aanzien van dit onderwerp en er kunnen er afspraken worden gemaakt met het personeel. BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

18 9. BEHEER EN FINANCIEN 9.1 HUISVESTING STRATEGISCH BESTUURLIJK KADER BELEIDSRIJK IN EEN FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE WERKEN IN GOED TOEGERUSTE GEBOUWEN ACCRETIO IN CONTROL Doelen 2013 Accretio onderhoudt professionele contacten met gemeenten t.b.v. functionele en eigentijdse schoolgebouwen. Het onderhoud aan en investeringen in de gebouwen van Accretio wordt planmatig gedaan. Accretio kan beleidsrijk werken en is in control. RESULTATEN 2013 VGPO Accretio probeert proactief kansen en mogelijkheden bij de gemeenten te creëren om de gebouwen meer af te stemmen op het onderwijs en de organisatie van de school. Met verschillende gemeenten worden mogelijkheden verkend voor nieuwbouw, verbouw en/of renovatie (ook i.v.m. BSO). Hieronder volgen concrete (gerealiseerde) investeringen m.b.t. nieuwbouw/verbouw en projecten met betrekking tot het gebouwonderhoud. Smaragd en Aquamarijn (nevenvestiging van Smaragd). In Zwolle-Noord zullen de scholen volgens de prognoses de komende jaren samen groeien naar ongeveer 450 leerlingen. Aquamarijn is in 2012 met zeven groepen aan de Turfmarkt aan het werk. In 2013 is duidelijk geworden dat Aquamarijn de komende zeven jaar aan de Turfmarkt kan blijven. Het schoolgebouw wordt in 2014 opgeknapt, verbouwd, uitgebreid met lokalen voor onderwijs en opvang. In 2013 is er bij Smaragd buitenschilderwerk uitgevoerd, heeft er vervanging van het hekwerk plaatsgevonden en zijn er houten kozijnen vervangen. De Sprankel in Zwolle-Stadshagen. Accretio zit aan de gesprekstafel voor een tweede gereformeerde basisschool in Stadshagen. Halverwege 2012 is duidelijk geworden dat het gebied (de Tippe) waar de school zou worden gebouwd voorlopig niet wordt ontwikkeld en is de bouw van de school voorlopig uitgesteld. Alhoewel er in 2013 veel verkend is m.b.t. het zoeken naar een tweede locatie is daarover nog geen duidelijkheid gekomen. We hopen dat het voor de zomervakantie 2014 helder is waar de nieuwe locatie gesitueerd wordt, zeker ook gezien het feit dat het aantal groepen in de noodlocatie (de Oude Wetering) verder toeneemt. Bij De Sprankel heeft er schilderwerk aan de buitenkant van het gebouw en een aanpassing van elektra en CV plaatsgevonden. De Helmstok te Lelystad. Het bestaande schoolgebouw kon het groeiend aantal leerlingen niet herbergen. Een bestaande locatie is na renovatie in 2011 in gebruik genomen. Het lijkt er op, na voorbereidingen in 2013, dat er in begin 2014 een BSO kan starten. Tegelijkertijd is er in 2013 nagedacht over hoe om te gaan met het (toekomstige) ruimtegebrek op de huidige locatie. De verschillende opties worden in 2014 verkend. In 2013 is er vooral geïnvesteerd in de aanpassing van het plein. De Wegwijzer in t Harde. Mogelijk zal er, door groei van de school, ruimtegebrek ontstaan. We zullen dit in 2014 kritisch volgen. Kristal in Heerde. We hebben ons hier aangesloten bij de ontwikkeling van het nieuwbouwproject MFA (Multi-Functionele-Accommodatie). In 2013 zijn de verdere voorbereidingen getroffen om langzamerhand tot uitvoering te komen. De planning is dat de bouw van de school halverwege 2014 gaat starten en dat de school in 2015 in gebruik genomen kan worden. Bij De Schatgraver in Zwolle-Zuid is de buitenzijde van het noodgebouw opgeknapt en is er aan de binnenkant schilderwerk verricht. Bij De Mirt in Kampen zijn de kleutertoiletten gerenoveerd, is er binnenschilderwerk verricht en zijn lood en opstanden vervangen. De Zaaier in Hattem. Voor wat betreft de strategische kant van de huisvesting wordt er met de gemeente overleg gevoerd; dit heeft in 2013 een nieuw impuls gekregen. Verder zijn de CV-ketels bij de kleutergroepen vervangen. De Klepperbelt. De gemeente Oldebroek heeft zelf hier het gesprek over strategische onderwijshuisvesting op de agenda gezet, omdat de gemeente met relatief veel schoolgebouwen en door krimp met veel leegstand te maken krijgt. Inmiddels is in 2013 hieraan met alle besturen projectmatig gewerkt, waarbij er langzamerhand een gezamenlijk gedragen notitie ontstaat. In 2014 zal deze notitie definitief worden. BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

19 Bij Het Speelwerk te Zwolle is in 2013 herstel geweest van het hang- en sluitwerk en de buitenkozijnen. Bij De Planthof te Emmeloord is er aanpassing/vervanging uitgevoerd m.b.t. het hekwerk, is er vervanging geweest van de dakbedekking en is er een lichtkoepel geplaatst. Bij De Schakel te Dronten is er een kantelraam geplaatst, is er buitenschilderwerk uitgevoerd en is er een aanpassing geweest van de CV + ketels en de meterkast. Bij De Vuurbaak is het schoolplein aangepast. Alle operationele zaken die te maken hebben met beheer, contracten (o.a. schoonmaak, kopieermachines, RI&E, meerjarenonderhoudsplanning), verbouwingen/uitbreidingen worden uitgevoerd door de facilitair medewerker. De (beleidsmatige) contacten met de gemeenten/tso/bso over mogelijkheden van uitbreiding/nieuwbouw worden onderhouden door een beleidsmedewerker huisvesting & BSO. Op het niveau van GO ON gaan we op het gebied van onderwijshuisvesting en facilitair beheer bekijken hoe we de samenwerking kunnen intensiveren, zodat er meer winst te halen valt. In 2013 is er een aantal concrete gezamenlijke project gestart. Een van deze projecten heeft te maken met de overheveling van de buitenkant van de gebouwen van de gemeente naar de schoolbesturen. Binnen de scholen van GO ON worden alle scholen geschouwd, wordt er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld en in het verlengde daarvan een meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld. Rond de schoonmaak is in 2013 afgesproken om in 2014 te komen tot een aanbesteding, waarbij zoveel als mogelijk organisaties van GO ON betrokken zijn. In 2008 hebben we subsidie aangevraagd voor drie fte conciërges. De subsidie is toegekend. De Sprankel heeft een fulltime conciërge en verder zijn er twee fulltime conciërges aangesteld die het preventief onderhoud van de andere 13 scholen in hun beheer hebben. In 2012 hebben deze conciërges hun werk naar volle tevredenheid binnen de scholen kunnen doen. De subsidie zal in 2015 structureel toegevoegd worden aan de lumpsum. 9.2 FINANCIEN Financieel beleid (reserves/voorzieningen) STRATEGISCH BESTUURLIJK KADER ACCRETIO IN CONTROL BELEIDSRIJK IN EEN FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE Doelen 2013 Accretio kan beleidsrijk opereren. Accretio kan door voortdurende actuele managementinformatie tijdig sturen en verantwoorden. Om op doelmatige en efficiënte wijze de onderwijsdoelstellingen van Accretio te kunnen behalen, vindt Accretio een goede financiële huishouding van belang. Primair is daarvoor een transparante administratieve organisatie noodzakelijk. De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) is binnen Accretio op onderstaande onderdelen geborgd. Er is een beschrijving van de processen. Hierin is opgenomen wie welke verantwoordelijkheid heeft in de administratieve gegevensverwerking. Deze procesbeschrijvingen zijn, naast de interne controle, een borging voor de betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid en tijdigheid) van de gegevens. Het bestuur heeft haar administratie in 2013 uitbesteed aan Stichting Concent. Per 1 januari 2014 is Accretio overgegaan naar de administratie van GO ON. De organisatie maakt gebruik van de financiële faciliteiten en processen van haar administratiekantoor. Er zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en afdelingsniveau vastgelegd. De bevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen is in het procuratiesysteem vastgelegd. Vanuit het aspect van functiescheiding is er een scheiding tussen de beschikkende en de registrerende functie. Er is vastlegging van risico s en maatregelen van interne controle (IC); (zie ). Er is kwaliteitstoetsing, kwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking. De inzet van een interne controller zorgt voor periodieke en systematische monitoring. Er worden managementrapportages opgesteld rondom risico s; rapportages worden systematisch en periodiek opgesteld (mei, september, december). Daarnaast wordt er in een cyclus van een jaar een zestal vensters besproken die gezamenlijk het toezichtkader van het bestuur vormen. Ook hierop wordt gerapporteerd. BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer

20 De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door Stichting Concent Analyse kasstroom overzicht 2013 De liquide middelen zijn met toegenomen. Wanneer we het positieve resultaat ( ) aanpassen op de afschrijvingen ( ), mutaties voorzieningen ( ) en de mutaties van het werkkapitaal van ( ) om vervolgens daar de investeringen ( ) op in mindering te brengen, zien we een sterke stijging van de liquide middelen tot bij elkaar Resultaat 2013 Het resultaat over 2013 laat een positief saldo zien van Ten opzichte van de begroting is er een positief verschil van Dit verschil is met name te verklaren door de extra ontvangen lumpsum ( ) en de bekostiging jonge leerkrachten ( ). Zonder deze baten zou het positieve resultaat nog bedragen. Dit positieve resultaat komt vooral door extra baten en doordat de overschrijdingen van de lasten zeer laag blijven. Het personele resultaat wijkt positief af, het materiële resultaat wijkt positief af evenals het private resultaat. Het positieve resultaat wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht. Exploitatie 2013 BATEN 2013 Er zijn beduidend hogere baten van OC&W die bestaan uit: Hogere personele bekostiging (prijsaanpassingen, professionalisering schoolleiders, groeibekostiging en frictie). Extra lumpsum en bekostiging jonge leerkrachten (incidenteel). Hogere LGF-baten, prestatiebox en subsidie studieverlof. Veel overige baten (incidenteel). Hogere huurinkomsten en rentebaten. LASTEN 2013 Onder de personele lasten zijn de eigen loonkosten lager. Enerzijds zijn de inzet en de werkgeverslasten hoger, anderzijds staan daar veel vergoedingen en verrekeningen tegenover. De kosten voor inhuur van extern personeel zijn hoger vanwege interim-directeuren. Onder budget IPB zijn de kosten voor nascholing en knelpunten lager dan begroot. De afschrijvingen zijn in totaal vrijwel gelijk aan de begroting. Onder de huisvestingslasten zijn de kosten voor huur en klein onderhoud lager, maar de kosten voor energie en schoonmaak hoger. Onder de overige instellingslasten zijn de kosten voor leermiddelen en onderwijsbegeleiding ruim hoger. De kosten van de schoolfondsen blijven achter bij de begroting. De lagere organisatiekosten betreffen vooral de projecten. De kosten per project zijn lager uitgevallen dan begroot, dan wel de projecten zijn nog niet afgerond. INVESTERINGEN 2013 Over 2013 is 71% van de geplande investeringen uitgevoerd. De investeringen in leermiddelen blijven sterk achter bij de begroting (45% gerealiseerd). De investeringen in de gebouwen liggen in lijn met de begroting. De uitputting uit de voorziening onderhoud is lager dan begroot (70% gerealiseerd). De investeringen op ICT en meubilair vallen iets hoger uit dan begroot. Opvallend is dat minder dan de helft van de geplande investeringen in leermiddelen is gedaan. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Oorzaken daarvoor zullen in 2014 worden onderzocht en daaruit zullen maatregelen voortvloeien. Accretio heeft beleid ontwikkeld met betrekking tot de huisvestingsinvesteringen (geven het gebouw een meerwaarde); deze worden geactiveerd. De kosten van het onderhoud van het gebouw (om het gebouw op langere termijn op een goed kwaliteitsniveau te houden) worden t.l.v. de meerjaarlijkse voorziening gebouwonderhoud gebracht. Daarnaast zit er in de begroting ook nog een post voor het jaarlijks onderhoud. Dit is vastgelegd in een strategisch meerjarenonderhoudsplan. De hoogte van de voorziening wordt ontleend aan de meerjarenonderhoudsplanning. In 2011 is er een oplossing bedacht om de systematiek zo te krijgen dat vanuit de meerjaarlijkse onderhoudsplanning op langere termijn vast te stellen is wat de dotatie aan de voorziening per leerling per jaar moet zijn. BESTUURSVERSLAG 2013 VGPO ACCRETIO WG-nummer