Jaarverslag Stichting Landelijk Fietsplatform

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Landelijk Fietsplatform

2 2 Stichting Landelijk Fietsplatform, Amersfoort, april 2015 Postbus 846, 3800 AV Amersfoort tel.: internet: De Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als landelijk kenniscentrum en is beheerder en promotor van de landelijke fietsroutestructuur. Overheid en organisaties zijn in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd: Strategische samenwerkingspartners (o.a.): Europese samenwerking:

3 3 Inhoud Voorwoord Blz. 4 Bestuursverslag 2014 Blz. 5 Doelstelling en kerntaken Fietsplatform 5 De middelen; begroting Toelichting activiteiten 2014: Netwerkbeheer/kwaliteitsbewaking routestructuur 8 Toelichting activiteiten 2014: Landelijke coördinatie voorlichting en promotie 13 Toelichting activiteiten 2014: Landelijke kenniscoördinatie/ monitoring 16 Organisatie 18 Begroting Jaarrekening 2014 Blz. 21 Balans Staat van baten en lasten Toelichting 24 Overige gegevens Blz. 33 Controleverklaring accountant 34 Bijlagen Blz. 36 Mutatieoverzicht projecten 37

4 4 Voorwoord In dit Jaarverslag blikken we terug op De resultaten, zowel financieel als de gerealiseerde producten en activiteiten, worden hierin op een rijtje gezet vormde een bijzonder jaar, het eerste jaar zonder meerjarige samenwerkingsafspraken met de rijksoverheid en de provincies. Het ILG het Investeringsbudget Landelijk Gebied was verleden tijd. In de periode 2007 tot en met 2013 boden afspraken wat betreft activiteiten en (norm)bijdragen duidelijkheid en rust. De landelijke fietsroutestructuur en meer algemeen fietsrouterecreatie in Nederland kon hiermee sterk aan kwaliteit en betekenis winnen. Veel tijd is in 2014 gestoken in het afstemmen en overleggen met de provincies en de regionale routebureaus. Verder in het maken van financiële afspraken met alle twaalf provincies voor de transitieperiode 2014/2015. Voor de continuïteit van de landelijke routestructuur is landelijke samenwerking immers absolute noodzaak. Dat geldt ook voor het voorkomen van versnippering van kennis en informatie. Het is gelukt om met elf van de twaalf provincies afspraken te maken; met de twaalfde - Flevoland - loopt nog een procedure wat betreft de bijdrage De provincie Flevoland heeft sowieso een grote stempel gedrukt op de activiteiten in De slepende kwestie rond het afwijzen van de ILG-bijdrage als enige provincie - zette zich in 2014 voort. Begin 2015 is in hoger beroep uitspraak gedaan in deze rechtszaak, helaas met voor het Fietsplatform een negatieve uitkomst. De provincie heeft juridisch gelijk gekregen. De bijdrage van Flevoland is in de jaarrekening over 2014 afgeboekt. Het bestuur van het Fietsplatform beraadt zich over de consequenties. Deze moeten recht doen aan het feit dat de elf andere provincies wel bij hebben gedragen en dat ook in 2014 deden. Goed nieuws was er van de zijde van het Rijk. Drie Tweede Kamerleden, Paulus Jansen (SP), Sander de Rouwe (CDA) en Duco Hoogland (PvdA), presenteerden tijdens het ANWB-NBTC-Fietsplatform congres op 4 maart hun initiatiefnota Een Stap Vooruit, met voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsroutenetwerk. Eén van de voorstellen betrof het borgen van de landelijke routenetwerken voor fietsen en wandelen en de daarvoor noodzakelijke landelijke coördinatie. In het najaar werd met een grote meerderheid een amendement aangenomen waarmee op de begroting van het Ministerie van I&M budget kon worden vrijgemaakt voor de landelijke routestichtingen. De afwijzing eerder in 2014 op ons verzoek om een projectbijdrage, geadresseerd aan het Ministerie van EZ, werd hiermee gecompenseerd. Naast al deze organisatorische werkzaamheden en lobbyactiviteiten is volop gewerkt aan de kerntaken: de landelijke coördinatie van het landelijke routenetwerk, voorlichting/promotie en kennis/monitoring. Mooie resultaten zijn geboekt, het jaarverslag belicht deze. Opvallend is het enorm gestegen gebruik van de webportal nederlandfietsland.nl: bijna een miljoen bezoeken in Het Fietsplatform helpt hiermee vele fietsers op weg bij het vinden van mooie routes en mooie fietsgebieden in ons land. Een mooi voorbeeld van onze schakelfunctie tussen de vraag van de consument en het landelijke en regionale aanbod. De veelheid aan organisaties die betrokken zijn bij het fietsen als vrijetijdsactiviteit, maar ook het belang van het onderwerp (8 miljoen recreatieve fietsers, 200 miljoen tochten per jaar, 450 miljoen aan bestedingen onderweg) onderstrepen de noodzaak om op landelijk niveau kennis te blijven bundelen en te delen en om activiteiten af te stemmen. Vanaf deze plaats wil ik alle personen en organisaties waarmee het Fietsplatform in 2014 heeft samengewerkt van vrijwilligers tot en met financiële partners bedanken. We hopen ook de komende jaren te kunnen blijven rekenen op deze steun, zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat miljoenen recreatieve fietsers kunnen blijven genieten van Nederland Fietsland. drs. Jan Dijkema, voorzitter

5 5 Bestuursverslag Doelstelling en kerntaken Fietsplatform Het Fietsplatform is opgericht als coördinatiepunt/samenwerkingsverband voor het recreatieve fietsen in ons land. Het fungeert als onafhankelijk landelijk specialist op het gebied van (fiets)routerecreatie en als landelijk systeemverantwoordelijke voor een kwalitatief hoogwaardige nationale recreatieve fietsroutestructuur. In de stichting zijn sleutelorganisaties die met dit onderwerp te maken hebben vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond, Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), RAI afd. fietsen (vertegenwoordiger fietsbranche) en de provincies. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur. Hiernaast onderhoudt het Fietsplatform contact met tal van andere organisaties die direct of indirect met fietsrecreatie/-toerisme in ons land te maken hebben, van vertegenwoordigers van het toeristisch bedrijfsleven tot en met terreinbeheerders en van kennisen onderzoeksinstellingen tot en met organisaties in de sfeer van de gezondheidsbevordering het werkterrein is zeer ruim. Intensief wordt samengewerkt met provinciale/regionale routebureaus en met toeristische promotieorganisaties. Doel Fietsplatform Doelstelling van het Fietsplatform is om samen met de aangesloten organisaties de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen in Nederland te bevorderen en het gebruik van deze fietsmogelijkheden te stimuleren (herziene statuten; nov. 2007). Kerntaken Fietsplatform Om dit doel te bereiken onderscheidt het Fietsplatform drie kerntaken: 1. Landelijk netwerkbeheer/kwaliteitsbewaking nationale routestructuur (instandhouding en waar nodig/mogelijk verbetering/vernieuwing nationale routestructuur; kernwoorden: continuïteit en uniforme basiskwaliteit) 2. Landelijke coördinatie voorlichting en promotie/marketing (stimuleren bekendheid en gebruik mogelijkheden routerecreatie en routeaanbod; ontsnippering voorlichting/promotie; focus op beleving) 3. Landelijke coördinatie kennis & expertise (bundelen feiten/cijfers, vermeerderen, delen; vraag en aanbod in beeld)

6 6 De middelen; begroting 2014 Het Fietsplatform is een publiek-privaat samenwerkingsverband. In het verlengde daarvan is ook altijd sprake geweest van publiek-private financiering: een deel rijk, een deel provincies en een deel eigen inkomsten en bijdragen organisaties. In de periode 2007 t/m 2013 was de bijdrage van de overheid vastgelegd in ILG-meerjarenafspraken tussen rijk en provincies (Investeringsbudget Landelijk Gebied). In 2011 heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor de routenetwerken overgedragen aan de provincies. Voor 2012 en 2013 hebben de provincies gezorgd voor een overbrugging voor het vervallen rijksdeel. Vanaf 2014 is sprake van een nieuwe situatie; met 12 afzonderlijke provincies worden voor de duur van 2 jaar (2014/2015) afspraken gemaakt voor de financiering van een pakket aan basisactiviteiten. Hiernaast is voor dezelfde periode een aanvullende (project)bijdrage gevraagd van het Rijk (EZ). Ingezet is hiernaast op groei van de eigen inkomsten, zowel via verkoop van producten en diensten als via sponsor- en partnerbijdragen. Bijdragen provincies Op 12 november 2013 is na een intensieve periode van overleg en onderhandeling, ondermeer via het IPO, een aanvraag ingediend bij alle twaalf provincies een gezamenlijke aanvraag van Stichting Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet voor een periode van twee jaar (2014/2015). Uitgaande van een bedrag van per jaar (de gemiddelde totale provinciebijdrage in de afgelopen jaren, na aftrek van het rijksdeel) hebben de twee landelijke routestichtingen na inventarisatie van bij de provincies levende wensen een voorstel uitgewerkt voor een pakket aan basisactiviteiten: het Werkprogramma Fietsplatform/Wandelnet 2014/2015. Dit vormde de onderbouwing van de aanvraag. Het werkprogramma is voor alle provincies gelijk, de gevraagde bijdrage en dus het subsidieverzoek is per provincie verschillend. Het bedrag van wordt onder de provincies uitgesplitst naar rato van lengte LF-route (voor het fietsen). Hierbij is geen sprake meer van cyclische bijdragen, gekoppeld aan een cyclische activiteit (1 maal per 10 jaar reconstructie LF-route) het betreft nu een jaarbijdrage. Naast de bijdragen van de provincies voor de basisactiviteiten zijn projectbijdragen begroot voor overige activiteiten ( maatwerkprojecten ). Voor 2014 is één maatwerkproject opgenomen: impuls themaroute Zuiderzeeroute. De hiervoor begrote bijdrage is naar rato van lengte route omgeslagen over de betrokken provincies. Bijdrage Rijk Op 12 december 2013 is een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken voor een bijdrage routerecreatie wandelen en fietsen 2014/2015. Ook dit betreft een gezamenlijke aanvraag van Stichting Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet, eveneens voor twee jaar. De aanvraag is uitgewerkt in een notitie: De verbindende schakel (11 december 2013). De landelijke routestichtingen doen hierin een voorstel om een met een aantal concrete activiteiten een impuls te geven aan routerecreatie wandelen en fietsen en de landelijke routenetwerken, en daarmee ook aan het rijksbeleid ten aanzien van natuur en gastvrijheidseconomie. Voor de voorgestelde activiteiten is een bijdrage begroot van per routestichting per jaar. Overige financiering Naast overheidsbijdragen vraagt het Fietsplatform bijdragen van organisaties. Verder genereert het eigen inkomsten, met name door verkoop van publicaties en diensten. Specifieke doelbijdragen ontvangt het Fietsplatform ten behoeve van het onderhoud van routebewegwijzering, met name van gemeenten en regio s. Het Fietsplatform heeft geen winstoogmerk; een eventueel positief resultaat bij deelactiviteiten wordt gebruikt ter dekking van andere activiteiten in het verlengde van de algemene doelstelling. Fondsen/bestemmingsreserves Vanwege de eerdere cyclische bijdragen is sprake van (bestemmings)reserves. In principe kent elke activiteit zijn eigen reserve. Het meest duidelijk geldt dit voor productontwikkeling LF-net (2.1); hierbij is sprake van uitgeverijinkomsten van waaruit middelen voor herdrukken moeten gereserveerd. Hiernaast zijn er per kerntaak algemene reserves. Tot slot is sprake van een vrije reserve van Wat betreft het startsaldo per 1 januari 2014 is uitgegaan van de inschatting vanuit de begroting 2013 de cijfers daaruit zijn exact overgenomen. Hiermee is een voorzichtige lijn aan gehouden. Op basis van het kostenverloop over 2013 tot en met november was al wel duidelijk dat er veel minder kosten zijn gemaakt dan was begroot dit betreft met name de kosten voor reconstructie. Het feitelijke startsaldo is hoger uitgekomen.

7 7 Activiteitenbegroting Fietsplatform 2014 > activiteitenbegroting op basis van werkprogramma 2014/2015 p r o j e c t / a c t i v i t e i t per- dotatie/ fondsen/ fondsen/ (project) eigen ont- bestem- bestem- soneel coördina- project- bijdragen bijdragen inkom- trekking mings- mings- (fte) tiekosten kosten provincies Rijk sten fondsen/ reserve reserve totaal totaal reserves 1/1/'14 31/12/'14 Vrije reserve Kerntaak 1: Netwerkbeheer/ kwaliteitsbewaking 2, a. Basisactiviteiten 2, Fonds/ bestemmingsreserve a. Kwaliteitsmanagement LF-net (incl. vrijwilligersmanagement) 1, b. Instandhouding LF-bewegwijzering (contractbeheer) 0, Coördinatie internationale aansluiting LF-net 0, Kwaliteitsmanagement regionale netwerken; landelijke coördinatie 0, Coördinatie landelijke belangenbehartiging/lobby routerecreatie 0, Systeembeheer: nationale routedatabank 0, Systeembeheer: nationaal meldsysteem 0, b. Overige activiteiten/ pluspakket 0, Reconstructies/ kwaliteitsverbeteringsprojecten 0 PM 0 PM Doorontwikkeling nationale routedatabank (verbreding) PM PM Project Demarrage (EV15 Rijnfietsroute) 0, PM Kerntaak 2: Landelijke coördinatie voorlichting en promotie 1, a. Basisactiviteiten 1, Fonds/ bestemmingsreserve Productontwikkeling LF-net (print/digitaal) 0, Publieksvoorlichting & promotie NL Fietsland/LF-net 0, Beheer portal nederlandfietsland.nl 0, b. Overige activiteiten/ pluspakket 0, Premium promotie LF-route (impuls themaroutes; iconen) 0, Impuls buitenlandpromotie Nederland Fietsland 0, Beheer landelijk kwaliteitslabel Fietsers Welkom! 0, Kerntaak 3: Kenniscoördinatie/ monitoring 0, a. Basisactiviteiten 0, Fonds/ bestemmingsreserve Kennismanagement routerecreatie 0, Monitoring routerecreatie; recreatief fietsen/ LF (vraag) 0, Kwaliteitsmonitor aanbod fietsrecreatie (basis: 12 provincies) 0, b. Overige activiteiten/ pluspakket 0, Monitoring: verdiepingsonderzoek op maat 0 PM Kwaliteitsmonitor aanbod fietsrecreatie: uitsplitsing naar regio's 0, T O T A A L - Basisactiviteiten (= generiek) 4, Overige activiteiten/ pluspakket (= specifiek) 0, , l a s t e n b a t e n

8 8 Toelichting activiteiten 2014 Kerntaak 1: Netwerkbeheer/kwaliteitsbewaking routestructuur In 2014 heeft het Fietsplatform als systeemverantwoordelijke verder gewerkt aan het optimaliseren van de kwaliteit van het landelijke routenetwerk van LF-routes en het borgen daarvan (instandhouding/nazorg). Daarbij is ingezet op een goede verweving met de regionale netwerken (knooppuntnetwerken) en aansluiting op de internationale routes. Deze routes vullen elkaar in principe perfect aan. Intensief is samengewerkt met regionale en lokale partners, met name routebureaus. Financiële resultaten begroot: gerealiseerd: Personeelsinzet 2,22 fte 2,25 fte Coördinatiekosten Externe kosten Totale kosten Totale baten Basisactiviteiten: 1.1a Kwaliteitsmanagement LF-net, incl. vrijwilligersmanagement Landelijk systeemverantwoordelijke. Kwaliteitsbewaking tracé. Stimuleren kwaliteitsverbetering. Afstemming met regionale netwerken. Jaarlijkse schouw door vrijwilligers. Vrijwilligersmanagement (125 vrijwilligers, ten behoeve van brede werkveld Fietsplatform). Algemeen projectmanagement. Opstellen verbindende, integrale toekomstvisie op routerecreatie in Nederland. 125 vrijwilligers begeleid en aangestuurd (veld- en bureauvrijwilligers). Vrijwilligersdag; km gecontroleerd (geschouwd) door 150 vrijwilligers: gezorgd voor 100% continuïteit en constante kwaliteit LF-routes (tracering en bewegwijzering); 90 km LF-route aangepast; Gestart met toekomstvisie/ meerjarenprogramma routerecreatie/ landelijk routenetwerk; Diverse afstemmingsoverleggen per provincie. 1.1b Kwaliteitsmanagement LF-net, uitgelicht: instandhouding LF-bewegwijzering Bewaken continuïteit wat betreft instandhouding bewegwijzering. Afstemming met contractpartners voor beheer en onderhoud (gemeenten/ routebureaus/ recreatieschappen) en met weg- en terreinbeheerders. Toewerken naar koppeling contractpartners LF- en knooppuntbewegwijzering. Gezorgd voor blijvende landelijke dekking van instandhoudingsovereenkomsten voor het onderhoud van de LF-bewegwijzering (75 contracten). Meer contracten gekoppeld met instandhoudingsovereenkomsten knooppuntbewegwijzering (2014: 58%); Gezorgd voor uitvoering van onderhoud waar dit in eigen beheer is (opdrachten).

9 Recreatieve fietsroutestructuur: LF-net en regionale (knooppunt)netwerken status dec (bron: Stichting Landelijk Fietsplatform, landelijke routedatabank) Fietsroutestructuur Landelijke fietsroutes (4.500 km) Knooppuntroutes ( km) 25 LF-routes vormen landelijk netwerk Aansluiting op knooppuntroutes (gekoppeld) Aansluiting op Europese routes Fietsplatform: (door)ontw, beheer/borging Regio s: onderhoud (75 contractpartners) Hoofdgebruik: lange afstand fietstochten knooppunten, 50 regionale netwerken ± 40 beherende instanties ± km organisatorische grenzen Regio s: (door)ontw, beheer, onderhoud Fietsplatform: bewaken samenhang, advies Hoofdgebruik: dagtochten

10 Coördinatie internationale aansluiting LF-net Afstemming en kennisuitwisseling buurlanden en Europese routes. Vertegenwoordiger ECF/EuroVelo (Fietsplatform = National Coordinator = internationaal aanspreekpunt). NB: specifieke routes worden als specifieke activiteit uitgewerkt (bijv. Internationale Rijnfietsroute: Zuid- Holland en Gelderland, zie 1.9). NL vertegenwoordigd in ECF/EuroVelo (National coördinators meeting/ meeting EuroVelo & European Greenway Association, 18/19 sept. in Basel; ad hoc contact o.a. over EU-subsidieaanvragen); NL vertegenwoordigd in internationale routeprojecten (o.a. DEMARRAGE/Rijnfietsroute, Maasfietsroute, North Sea Cycle Route; DEMARRAGE specifiek project, zie 1.9); 100% aansluiting met LF-routes Vlaanderen (afstemmingsoverleg hierover gevoerd). 1.3 Kwaliteitsmanagement regionale routenetwerken; landelijke coördinatie Landelijk systeemverantwoordelijke: advisering bij (door-) ontwikkeling/ kwaliteitsbewaking 50 regionale fiets(knooppunt)netwerken. Focus op landelijke continuïteit en herkenbare, duurzame kwaliteit. Bundelen en delen specifieke kennis. Organiseren tweetal netwerkbijeenkomsten (i.s.m. Wandelnet). Uitbrengen adviesnotities, o.a. over themaroutes en verlengde knooppunten. Bijgedragen aan herkenbare kwaliteit en aansluiting regionale routenetwerken (onderling en met landelijke routes) en goede samenwerking met regiopartners (provincies, regionale routebureaus). Landelijke coördinatie. Divers ad hoc advieswerk (o.a. beheer en onderhoud, aansluitingen, themaroutes); Adviesnotitie verlengde knooppunten (i.s.m. regionale routebureaus) uitgebracht; Adviesnotitie bewegwijzering themaroutes (i.s.m. regionale routebureaus) uitgebracht; Communicatie en kennisuitwisseling voor/door regiopartners geïntensiveerd; Diverse afstemmingsoverleggen per provincie; Netwerkbijeenkomst w/f georganiseerd voor/met regiopartners (22 mei, Geofort Herwijnen); Nieuwsupdate recreatief fietsen en wandelen voor regionale partners (eind 2014). 2015: maandelijks.

11 Belangenbehartiging/lobby routerecreatie; borging routestructuur Verankering fietsrouterecreatie en routestructuur in beleid: omgevingsbeleid (barrières), natuur-/ landschapsbeleid (beleving, toegankelijkheid), beleid vrijetijds-/gastvrijheidseconomie, verkeers-/ mobiliteitsbeleid en volksgezondheidsbeleid (gezond bewegen). Inbreng specialistische kennis. NB: samenwerking Wandelnet en Fietsplatform op dit onderwerp (kosten complementair). Belangen routerecreatie/netwerken w/f onder de aandacht gebracht van de politiek (Initiatiefnota Stap Vooruit, provinciale verkiezingsprogramma s) en ingebracht in landelijk beleid/ landelijke programma s: Actieagenda Gastvrijheidssector, Natuurvisie, Omgevingswet, Actieplan Buitensport; Landelijke campagne tegen opheffen 110 overwegen door Prorail; Signaleringssysteem opgestart (o.b.v. landelijke routedatabank), eerste convenant Regio Zwolle. 1.5 Systeembeheer - nationale routedatabank fietsen Tracering landelijk routeaanbod hierin bijhouden (LF- én knooppuntroutes). Bewerken data t.b.v. netwerkbeheer, belangenbehartiging en productontwikkeling. Uitleveren data, primair voor beleidsdoeleinden (verankering netwerken, o.a. PDOK). Samenwerkingsproject met Wandelnet (kosten complementair) km route aangepast (LF/ knooppunt); Twee landelijke leveringen actuele data (LF, knooppuntroutes) voor beheers- en beleidsdoeleinden aan alle provincies (GIS-afdelingen), PDOK, waterschappen, etc.; Diverse additionele leveringen op maat; Partnerships aangegaan met routemakers (incl. afspraken actualiteit/ bronhouderschap); Gezorgd voor toename vrije uitlevering (2014: 55% - streven 100%). 1.6 Systeembeheer - nationaal meldsysteem fietsroutes Beheer van één landelijk digitaal meldsysteem voor klachten bewegwijzering routenetwerk (LF- én knooppuntroutes). Monitoren meldingen, bewaken goede en tijdige afhandeling. Uitgangspunt: 1) efficiënte aanpak van meldingen, 2) landelijk systeem fietsers zien geen grenzen en willen die ook niet zien, 3) fietsers helpen fietsers (versterking burgerparticipatie). Vergroten aantal toegangspunten, o.a. via regionale consumentensites. Afstemming met Wandelnet meldingen verwerkt/ gemonitord; Voor vergroting gebruikswaarde en effect: stickers met Q/R-code meldsysteem achter LF-borden aangebracht (vrijwilligers).

12 12 Overige activiteiten/ pluspakket (buiten basispakket projectfinanciering): 1.7 Reconstructies/kwaliteitsverbeteringsprojecten Reconstructies zijn geen basisactiviteit meer. Als een kwaliteitsimpuls nodig is, dan wordt dit een afzonderlijk project met afzonderlijke projectfinanciering (zo veel mogelijk werk met werk). Kleine verbeteringsprojecten uitgevoerd (aanpassing bewegwijzering). 1.8 Doorontwikkeling nationale routedatabank (verbreding) Doorontwikkelen routedatabank in de vorm van het toevoegen van andere routevormen, met name ruiterroutes en mountainbikeroutes. Activiteit is gekoppeld aan 1.5. Extra bijdrage rijk wordt o.a. hiervoor voorzien. Verder ook bijdrage van belangenorganisaties. Inzet is om met deze extra bijdrage een deel van eerdere investering in tijd en geld te bekostigen. Geen specifieke extra activiteiten ontplooid. 1.9 Project Demarrage (EuroVelo15 - Internationale Rijnfietsroute) EU-project, 2014 laatste jaar. Zorg voor permanente beheersstructuur (LMTS: long term management structure) via de ECF (European Cyclists Federation). Diverse promotieactiviteiten. Bijdrage uit EU-project. Nederlandse inbreng verzorgd voor dit project; permanente organisatiestructuur gerealiseerd via ECF; Diverse promotieproducten en activiteiten gerealiseerd, o.a. grensmarkering, flyer, handboek; Nederlands deel internationale website beheerd.

13 13 Toelichting activiteiten 2014 Kerntaak 2: Landelijke coördinatie voorlichting en promotie Veel aandacht is in 2014 ook uitgegaan naar productontwikkeling en promotie. Het Fietsplatform streeft ernaar om samen met landelijke en regionale toeristische promotieorganisaties Nederland als fietsland beter te ontsluiten, zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. Sprake is van een sterke versnippering van productontwikkeling en promotieactiviteiten. Verder wordt de buitenlandse markt nog onvoldoende bereikt. Focus van het Fietsplatform ligt op het stimuleren van het gebruik van het netwerk van lange afstand routes, de LF-routes. Maar nadrukkelijk wordt ook aandacht geschonken aan het versnipperde regionale aanbod van knooppuntnetwerken. Deze regionale netwerken en hun gebruik zijn complementair aan het landelijk netwerk. Financiële resultaten begroot: gerealiseerd: Personeelsinzet 1,95 fte 2,05 fte Coördinatiekosten Externe kosten Totale kosten Totale baten Basisactiviteiten: 2.1 Productontwikkeling LF-net (print/digitaal) NB: eigen financiering. Herziening LF-Basiskaart, onderzoek nieuwe (kaart)publicatie Zuiderzeeroute (zie 2.4). Naast print focus op online publicaties/digitaal. Routeplanner: samenwerking Fietsersbond. NB: Geen overheidsbijdrage. Positief resultaat vloeit door naar het budget voor voorlichting/promotie. Div. routepublicaties vernieuwd (LF-basiskaart, folders themaroutes); Productontwikkeling internationale Rijnfietsroute (LF-Rijnfietsroute); EU/INTERREG-financiering; Recreatieve routeplanner (i.s.m. Fietsersbond, afgeleid van algemene fietsrouteplanner) up to date. Samenwerking met Fietsersbond versterkt. 2.2 Publieksvoorlichting & promotie Nederland Fietsland/ LF-net Basispakket aan voorlichtingsactiviteiten om publiek (NL + buitenlands) op het spoor te zetten van recreatieve fietsmogelijkheden en routenetwerken (landelijke etalage voor landelijk én regionaal aanbod; hiermee informatie ontsnipperen). Branding LF-routes, o.a. via sterke iconen (zie 2.4). Zwaartepunt ligt bij het digitale platform, de meertalige portal nederlandfietsland.nl (zie 2.3). Gezorgd voor landelijke en internationale promotie van netwerk van LF-routes. Bekendheid en gebruik verder vergroot; Bijgedragen aan ontsnippering informatie fietsmogelijkheden in ons land. Informatie gebundeld. Binnenen buitenlandse publiek op het spoor gezet van routeaanbod (landelijk netwerk én regionale netwerken). Focus op landelijke portal nederlandfietsland.nl (zie 2.3); 175 LF- en regionale routes als download ontsloten (routetool/ gps-track, showcase regionaal aanbod); Deelgenomen aan Fiets- en Wandelbeurs (beursstand) bezoekers; Duitstalige overzichtsfolder geproduceerd (distributie i.s.m. NBTC Holland Marketing, o.a. op ITB Berlin); 5 nieuwsbrieven naar abonnees; Diverse persberichten en artikelen verzorgd (free publicity); Samenwerking met NBTC Holland marketing versterkt: input Holland Naturally/ fietsen.

14 Beheer portal nederlandfietsland.nl Sprake is van een versnipperd aanbod aan informatie over routes en routemogelijkheden. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is goede en actuele informatie essentieel. De meertalige portal nederlandfietsland.nl biedt hierin een belangrijke functie; dit digitale routeplein zet het publiek eenvoudig(er) op het spoor van de landelijke en regionale mogelijkheden. Website en content geactualiseerd en geoptimaliseerd (content management) en gezorgd voor verdere toename gebruik (zie bovenstaande cijfers!); Idem Duits- en Engelstalige variant; Ingrijpende restyling voorbereid, met regio s nog beter in beeld en verbeterde toegang vanaf tablets en smartphones (live: voorjaar 2015). Cijfers gebruik website nederlandfietsland.nl De website nederlandfietsland.nl werd in keer bezocht. De bezoekers bekeken samen meer dan 3,2 miljoen pagina s. Pagina s over de routes/routenetwerken werden 1,2 miljoen keer opgevraagd, waarbij 60% van de bezoekers zich oriënteerde op de knooppuntnetwerken en 40% op het LF-netwerk. De specifieke provincie- en regiopagina s zijn keer bezocht. Ruim knooppuntroutes zijn gedownload. Als GPS-track zijn de LF-routes keer gedownload Overige activiteiten/ pluspakket (buiten basispakket projectfinanciering):

15 Premium promotie LF-routes (impuls themaroutes: iconen) Om extra rendement te halen uit de promotieactiviteiten wordt ingezet op het benoemen van iconen: sterke thematische routes binnen het LF-net. Hiermee kan focus worden gebracht in de promotie. Ingezet wordt hierbij op bijdrage provincies naar rato van lengte route. Opstart nieuwe positionering Zuiderzeefietsroute als icoonroute voor lange-afstandfietsen in Nederland. 2.5 Impuls buitenlandpromotie Nederland Fietsland Aansluitend op 2.2 en 2.3: in samenwerking met NBTC Holland Marketing activiteiten ontwikkelen om Nederland als fietsland als vast onderdeel van de toeristische marketing van ons land op te nemen. Focus op Duitse en Belgische markt. Rol Fietsplatform: zorgen voor voorlichtingsmateriaal (print/online). O.a. vertaling folder Nederland Fietsland in het Duits. Opstart doorontwikkeling Maasfietsroute (LF3 en LF12) als nieuwe internationale fietsroute; Presentatie buitenlandse journalisten. O.a. via Bicycle Media Tour (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: presentatie voor 23 buitenlandse vakjournalisten uit 10 landen) en via Visit Sweden. 2.6 Beheer landelijk kwaliteitslabel Fietsers Welkom! Kwaliteitslabel fietsvriendelijke Horeca. Draait al als zelfstandig project voor toeristische markt, met een klein positief resultaat. 2013: aangesloten bedrijven. Geen overheidsbijdrage aan de orde. Positief resultaat vloeit door naar voorlichting/promotie. 2014: vergroten zichtbaarheid, kwaliteitscontrole. Afstemming met Wandelnet (Wandelaars Welkom; in ontwikkeling). Kwaliteitslabel voorgezet (eigen financiering, bescheiden positief resultaat); bedrijven aangesloten en ontsloten; Afgestemd met andere labels. Toelichting activiteiten 2014

16 16 Kerntaak 3: Landelijke kenniscoördinatie/monitoring Het Fietsplatform fungeert ook als landelijk kennis- en informatiepunt voor fietsrecreatie en - toerisme. Activiteiten hiervoor zijn in de eerste plaats gericht op beleidsmakers en op producenten en zijn dus minder zichtbaar voor de recreatieve fietser, de consument. Focus van het Fietsplatform ligt op het bundelen van feiten en cijfers, het verrijken van die cijfers en op het delen van kennis. Vraag, aanbod en effecten van routerecreatie, specifiek het LF-net, worden gemonitord. Trends worden onderzocht en in beeld gebracht. Dit resulteert in actuele, betrouwbare en regionaal vergelijkbare cijfers. Het Fietsplatform voorkomt hiermee versnippering van kennis en dubbel werk. Het Fietsplatform geeft met deze kennis als landelijk specialist ook impulsen aan de landelijke belangenbehartiging en lobby voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het brengt de kennis in bij verschillende landelijke overlegstructuren. Financiële resultaten begroot: gerealiseerd: Personeelsinzet 0,65 fte 0,52 fte Coördinatiekosten Externe kosten Totale kosten Totale baten Basisactiviteiten: 3.1 Kennismanagement Als onafhankelijke specialist: bijhouden ontwikkelingen, actualiseren/ produceren kennisdocumenten, kennisdeling met vakwereld (vertegenwoordigingen/presentaties/ werkbijeenkomsten). Verspreiding actuele informatie onder vakwereld/pers via perscontacten en fietsplatform.nl. Routerecreatie fietsen vertegenwoordigd in Gastvrijheidsoverleg en Regiegroep Recreatie en Natuur. Kennis gedeeld met gastvrijheidssector en natuurpartners; Specialistische kennis ingebracht ten behoeve van onderzoeksinstellingen en pers; Fietscongres georganiseerd i.s.m. ANWB en NBTC. Keynote speaker Zwitserland = collega organisatie Fietsplatform. Tijdens congres presenteerden drie Tweede Kamerleden de initiatiefnota Een Stap Vooruit. Portal fietsplatform.nl (professionals/pers) geactualiseerd; wekelijks nieuwe info, verzameld nieuws uit binnen- en buitenland; Diverse persberichten uitgebracht, o.a. n.a.v. nieuwe cijfers CVTO; Samenwerking met Wandelnet versterkt. 3.2 Monitoring routerecreatie: fietsen/ LF-routes (vraag in beeld) Jaarlijkse update kerncijfers gebruik en effecten (parameters fietsen alsmede andere routerecreatieactiviteiten gesynchroniseerd; optimale vergelijkbaarheid tussen provincies). Basis: CVO en CVTO van NBTC NIPO hierbij lopen extra vragen mee. 5 jaarlijks: marktonderzoek landelijk routenetwerk. Afgestemd met Wandelnet (kosten complementair). Geen specifieke activiteiten ontplooid; Start gezamenlijk monitoringsprogamma (verkenning). Eerste resultaat: samenwerking in CVO en CVTO (kerncijfers gebruik en effecten fiets- en wandelroutes alsmede andere routerecreatieactiviteiten); Uitkomsten monitor routerecreatie fietsen via CVO/CVTO geüpdatet en gepresenteerd (zie hierboven); Herziening meerjarig verdiepingsonderzoek LF-routes op basis van CVO voorbereid presentatie jan (zie preview).

17 Kwaliteitsmonitor aanbod fietsrouterecreatie Continueren van benchmark fietsregio s maar terugbrengen naar 12 provincies als basis. Als specifieke activiteit uitbreidbaar voor extra regio s (zie 3.5). Kwaliteitsmonitor blijkt krachtig instrument om blijvende aandacht (en middelen) te bewerkstelligen voor nazorg van de routenetwerken (kwaliteitsbewaking; zie 1.1 en 1.3). Quick scan: onderzoek naar doorvertaling LF-routes i.p.v. fietsregio s. Deelmonitor gepresenteerd: provinciale vergelijking verwerking meldingen (bron: Meldsysteem); Vernieuwde Kwaliteitsmonitor Fietsregio s voorbereid i.s.m. werkgroep regiopartners (resultaten medio 2015 beschikbaar). Overige activiteiten/ pluspakket (buiten basispakket projectfinanciering): 3.4 Monitoring: verdiepingsonderzoek op maat Op verzoek (van provincies of andere organisaties) en tegen betaling kunnen extra vragen in Fietsrecreatiemonitor meegenomen worden. Geen specifieke extra activiteiten ontplooid. 3.5 Monitoring: verdiepingsonderzoek op maat Op verzoek kunnen toeristische regio s tegen betaling meedoen in het benchmark onderzoek (zie 3.3). Geen specifieke extra activiteiten ontplooid. Kerncijfers recreatief fietsen 8 miljoen Nederlanders maakten 200 miljoen recreatieve fietstochten en besteedden daarbij onderweg 450 miljoen (nieuwe cijfers CVTO; NBTC-NIPO Research extra vragen fietsrecreatie in opdracht van Fietsplatform). 1,3 miljoen Nederlanders ondernamen in 2014 in eigen land 2,1 miljoen fietsvakanties, waarvan fietstrektochten Nederlandse fietsvakantiegangers maakten in 2014 gebruik van LFroutes tijdens hun vakantie (zowel standplaats- als trektochtvakanties) personen ondernamen fietstrektochten op basis van de LF-routes. Dit resulteerde in ruim 2 miljoen overnachtingen en ruim 100 miljoen aan bestedingen onderweg (preview resultaten nieuw LF-onderzoek; NBTC- NIPO Research in opdracht van Fietsplatform).

18 18 Organisatie Aan de basis van de activiteiten van het Fietsplatform staat het in Amersfoort gevestigde bureau. Door een klein team van beroepskrachten worden hier de verschillende werkzaamheden aangestuurd en uitgevoerd. Het bureau wordt daarbij ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, afkomstig uit alle delen van het land. Met name voor de Landelijke Fietsroutes verrichten zij veel werk. De organisatie wordt geleid door een bestuur waarin belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)- organisaties, alsmede de provincies zijn vertegenwoordigd. Het Fietsplatform werkt nauw samen met zusterorganisatie Wandelnet, dat in hetzelfde pand is gehuisvest. Bestuur Geen wijzigingen. Samenstelling eind 2014: Jan Dijkema, onafhankelijk voorzitter Frans de Kok, secretaris/plv. voorzitter (vertegenwoordiger ANWB) Sacha Boedijn (vertegenwoordiger RAI vereniging; secretaris afd. fietsen) Hugo van der Steenhoven (vertegenwoordiger Fietsersbond; directeur), plv.: Henk Marius Arjan de Vries (vertegenwoordiger NTFU; directeur), plv.: Mark Torsius Ties Hazenberg (vertegenwoordiger uit de geledingen van de provincies) Het bestuur kwam zes keer bijeen. Tijdens de vergaderingen werd de voortgang van de geplande activiteiten en de financiering daarvan besproken. Ook werden de lijnen verkend en uitgezet voor de toekomst, inclusief de rol daarbij vanuit de in het Fietsplatform participerende organisaties. Personele organisatie Geen wijzigingen. De totale personele bezetting bedroeg aan het eind van het jaar 5,17 fte. Na aftrek van de uren voor het Wandelplatform (/Wandelnet) is dit netto 4,82 fte. De personele samenstelling eind 2014: Eric Nijland (directeur, 38 uur) Myron ter Haar (adjunct directeur/projectleider, 24 uur) Jantien van de Brug (projectmedewerker LF-routes, 24 uur) Jon Rietman (GIS-medewerker, 26,6 uur) 50% Fietsplatform/50% Wandelplatform Leon Hoogsteen (marketingcoördinator, 32 uur) Anita Bakker (coördinator voorlichting & promotie, 24 uur) Janiet Kempen (bureaumanager, 28 uur) In het kader van een werkervaringsproject kon gebruik worden gemaakt van de diensten van Erik van Oosten. Hij assisteerde bij de GIS werkzaamheden. Jantien van de Brug viel in 2014 langdurig uit vanwege een hernia. De financiële positie van het Fietsplatform maakte het niet mogelijk vervanging voor haar aan te trekken. Het Fietsplatform kan voor zijn werkzaamheden ook een beroep doen op circa 125 vrijwilligers. Zij zijn met name nauw betrokken bij het veldwerk voor de LF-routes. Op 27 september vond in Barneveld de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. Ongeveer 100 mensen namen hieraan deel. Het nuttige (kennisuitwisseling) en het aangename (lunch, fietstocht en borrel) werd net als andere jaren verenigd. Enkele vrijwilligers staken met vaste regelmaat ook een helpende hand toe bij de werkzaamheden op het bureau, met name Johan de Jong en Jan Chaudron.

19 19 Medewerkers Fietsplatform Vrijwilligers in actie thuis, tijdens de Fiets en Wandelbeurs en in het veld; foto onder: Vrijwilligersdag 2014 in Barneveld

20 20 Begroting 2015 Activiteitenbegroting Fietsplatform 2015 p r o j e c t / a c t i v i t e i t per- dotatie/ fondsen/ fondsen/ eigen ont- bestem- bestem- soneel coördina- project- bijdragen bijdragen inkom- trekking mings- mings- (fte) tiekosten kosten provincies Rijk sten fondsen/ reserve reserve totaal totaal reserves 1/1/'15 31/12/'15 Vrije reserve Continuiteitsreserve Kerntaak 1: Realisatie topkwaliteit landelijk fietsroutenet 2, a. Basisactiviteiten 2, Fonds/ bestemmingsreserve Kwaliteitsmanagement landelijk routenet 1, Specifiek: kwaliteitsmanagement LF-net (incl. vrijwill.management) 0, Specifiek: instandhouding LF-bewegwijzering (contractbeheer) 0, Specifiek: coördinatie internationale aansluiting LF-net 0, Systeembeheer: landelijke routedatabank 0, Systeembeheer: landelijk meldsysteem 0, b. Overige activiteiten/ pluspakket 0, Reconstructies/ kwaliteitsverbeteringsprojecten 0 PM 0 PM Doorontwikkeling nationale routedatabank (verbreding) 0, Kerntaak 2: Landelijke coördinatie voorlichting en promotie 2, a. Basisactiviteiten 1, Fonds/ bestemmingsreserve Publieksvoorlichting & promotie NL Fietsland/LF-net 0, Communicatie professionals/ vakwereld/ pers 0, Productontwikkeling LF-net (print/digitaal) 0, b. Overige activiteiten/ pluspakket 0, Premium promotie LF-route (impuls themaroutes; iconen) 0, Internationale Rijnfietsroute 0, Internationale Maasfietsroute 0, Impuls buitenlandpromotie Nederland Fietsland 0, Beheer landelijk kwaliteitslabel Fietsers Welkom! 0, Kerntaak 3: Landelijke coördinatie kennis & expertise 0, a. Basisactiviteiten 0, Fonds/ bestemmingsreserve Kennismanagement routerecreatie 0, Monitoring routerecreatie; recreatief fietsen/ LF (vraag) 0, Kwaliteitsmonitor aanbod fietsrecreatie (basis: 12 provincies) 0, b. Overige activiteiten/ pluspakket 0, Monitoring: verdiepingsonderzoek op maat 0 PM Kwaliteitsmonitor aanbod fietsrecreatie: uitsplitsing naar regio's T O T A A L 39% - Basisactiviteiten (= generiek) 4, Overige activiteiten/ pluspakket (= specifiek) 0, % 4, % 18% 100% l a s t e n b a t e n

21 Jaarrekening 21

22 22 Balans per 31 december 2014 Actief toelichting Vaste activa Materiële vaste activa: 1 Gebouwen Inventaris Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passief Eigen vermogen 5 Bestemmingsreserves Overige reserves Voorzieningen 6 Onderhoud pand Langlopende schulden 7 Hypothecaire lening Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Belastingen en premies soc. verzekeringen Aflossingsverplichtingen Overige schulden en overlopende passiva

23 23 Staat van baten en lasten 2014 Baten Begroting toelichting Basisbijdragen/subsidies provincies 9 Basisbijdragen Afboeking bijdrage Flevoland 2012/2013 ( ) 0 0 Bijdragen provincies pluspakket Projectbijdrage Rijk Overige projectbijdragen: Projectbijdragen DEMARRAGE Instandhouding bewegwijzering Projectbijdragen kwaliteitsmonitor Overige baten: 10 Bijdragen aangesloten organisaties Uitgeverij Opbrengst Fietsers Welkom! Overige eigen inkomsten Rente Totaal baten A Lasten Coördinatiekosten: Salarissen Sociale lasten en pensioenen Reis- en verblijfkosten Ziektekosten Overige personeelskosten Huisv.- en inrichtingskosten (incl. afschrijvingen) Rentekosten in verband met hypotheek Bureaukosten Administratie- en accountantskosten Bestuurskosten Overige algemene kosten BTW teruggave gemengde kosten 15 (4.703) 0 (4.422) Externe projectkosten: Landelijke fietsroutestructuur Kenniscoördinatie fietsrecreatie Totaal lasten B Saldo A - B ( ) (15.708)

24 24 Het saldo van de baten en lasten is als volgt bestemd: Resultaatbestemming 2014 Begroting Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve inzake: Netwerkbeheer / kwaliteitsbewaking ( ) (1.108) Reconstructies/ kwaliteitsverbetering routes Netwerkbeheer Instandhouding Landelijke coördinatie voorlichting en promotie ( ) (22.750) Promotie; productontwikkeling ( ) Promotie; marketing en voorlichting Kennisbundeling en overdracht (41.074) (6.081) ( ) (15.708) (27.910) Dotatie aan de overige reserves: ( ) (15.708) Toelichting Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Landelijk Fietsplatform, statutair gevestigd te Amersfoort, bestaan voornamelijk uit: Landelijk netwerkbeheer/ kwaliteitsbewaking nationale routestructuur Zorgen voor continuïteit en uniforme basiskwaliteit en voor verbetering/vernieuwing. Landelijke coördinatie voorlichting en promotie/marketing Stimuleren bekendheid en gebruik routeaanbod; ontsnippering voorlichting/promotie. Landelijke coördinatie kennis & expertise Bundelen feiten/cijfers, vermeerderen en delen kennis; vraag, aanbod, kansen en bedreigingen in beeld. Verloop 2014 Met deze jaarrekening wordt het eerste jaar van de transitieperiode 2014/2015 afgesloten. Tot en met 2013 was nog sprake van een uitwerking en afronding van de meerjarige financiële afspraken tussen Rijk en provincies. In 2014 was voor het eerst direct merkbaar dat er geen afspraken meer waren met het Rijk. Verder ondervond het Fietsplatform dat er geen bindende samenwerkingsafspraken waren tussen de provincies. Basis voor de financiering van de activiteiten vormden de volgende punten: 1. Aanvraag samen met zusterorganisatie Wandelnet op 12 november 2013 gericht aan alle individuele provincies, met het verzoek om op basis van een in nauw overleg met de provincies opgesteld werkprogramma naar rato van lengte route bij te dragen aan een pakket aan basisactiviteiten voor de periode 2014/2015 (collectief deel). 2. Verzoek samen met Wandelnet d.d. 12 december 2013 aan het Ministerie van EZ om een impulsbijdrage: voor 2014 en eenzelfde bedrag voor Eigen inkomsten via partnerbijdragen en projecten. Bestuur en directie van het Fietsplatform hebben in 2014 samen met Wandelnet zeer veel tijd gestoken in de operationalisering van de gewijzigde aanpak van de overheidsbijdragen. Veelvuldig overleg vond plaats met afzonderlijke provincies. Het gemis aan interprovinciale afspraken was daarbij nadrukkelijk merkbaar. Met name de samenwerking met Flevoland heeft veel tijd gekost. Een rechtszaak speelde over de bijdrage 2012/2013 ( ). Als enige weigerde de provincie Flevoland om deze bijdrage uit te keren. De normbijdrage was bestemd voor de reconstructie van het Flevolandse deel van LF20 en LF9 en de hieraan gekoppelde activiteiten (netwerkbeheer, productontwikkeling en promotie). Op grond van de ruimte die de uitspraak van de rechter d.d. 14 april 2014 bood zijn Fietsplatform en Wandelnet hiertegen in hoger beroep

25 25 gegaan. In 2014 is nog geen uitspraak gedaan. Op 1 april 2015 heeft de Raad van State het beroep afgewezen. Dit betekent dat het bedrag dient te worden afgeboekt. Parallel speelde dat Flevoland ook als enige provincie niet instemde met het bijdrageverzoek van Fietsplatform en Wandelnet voor de periode 2014/2015. Dit betreft voor het Fietsplatform een bijdrage van per jaar. Fietsplatform en Wandelnet hebben hiertegen formeel bezwaar aangetekend en zijn hierover op 25 november 2014 gehoord door de Commissie van Beroep en Bezwaar. In 2014 is ook in dit geval nog geen uitspraak gedaan. Op 11 maart 2015 ontving het Fietsplatform bericht van GS Flevoland. Ons bezwaar is door de commissie van bezwaar en beroep gegrond verklaard, vanwege gebrek aan goede argumentatie door de provincie. De provincie heeft dit weerlegd met een aanvullende toelichting. De mogelijkheid ligt nog open om ook hierbij de gang naar de rechter te maken. Het bedrag is nog niet afgeboekt. Op 18 september 2014 ontving het Fietsplatform een afwijzing op het verzoek d.d. 12 december 2013 aan het Ministerie van EZ om een impulsbijdrage ( voor 2014 en eenzelfde bedrag voor 2015; idem Wandelnet). Bij de bestemmingsreserves was al rekening gehouden met een buffer voor eventuele afwijzing van het verzoek aan het Ministerie van EZ. Deze is aldus aangesproken. Eind 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een amendement op de begroting van het Ministerie van I&M. Door een verschuiving komt voor beschikbaar, waarvan voor Fietsplatform en voor zusterorganisatie Wandelnet. Continuïteit In 2014 heeft het bestuur de balans opgemaakt van het meerjarenprogramma 2007 t/m Het volgende is vastgesteld: Met uitzondering van twee delen van LF-routes in Flevoland (LF20 en LF9) zijn in de periode tot en met 2013 alle LF-routes gereconstrueerd en is een volledige cyclus voltooid. De normbijdragen hiervoor per km route in de periode 2007 t/m 2013 waren behalve voor reconstructie ook bestemd voor netwerkbeheer en voor productontwikkeling en promotie. In de betreffende jaren waarop de reconstructies geprogrammeerd stonden is conform de afspraken geïnvesteerd in deze activiteiten. Het eindsaldo op 31 december 2013 bedroeg Het startsaldo op 1 januari 2007 bedroeg Dit betrof in hoofdzaak vrijgevallen budget van het Ministerie van LNV voor infrastructurele verbeteringen, voor herzieningen van publicaties en voor instandhouding bewegwijzering. Het verschil tussen startsaldo en eindsaldo is verwaarloosbaar. Geconcludeerd is hiermee dat het meerjarenprogramma binnen het financiële raamwerk de meerjarenbegroting is gebleven. Vastgesteld is dat het saldo ter vrije beschikking staat, met uitzondering van de instandhouding van de LF-bewegwijzering (saldo voor meerjarige onderhoudscontracten per 31 dec. 2013: ). Het bestuur heeft besloten een herverdeling van de reserves toe te passen en een continuïteitsreserve van in te stellen. Dit bedrag komt overeen met de geraamde kosten in het eventuele geval van beëindiging van de organisatie. De continuïteitsreserve is reeds verwerkt in de jaarrekening Bij de herverdeling van de resterende reserves is destijds al rekening gehouden met een buffer in verband met een mogelijk negatieve uitkomst van de nog lopende rechtszaak met de provincie Flevoland inzake de bijdrage 2012/2013 (in totaal gevraagd ). Dit bedrag is op basis van de afgesproken normbijdragen voor de verschillende deelactiviteiten uitgesplitst en aangehouden als bestemmingsreserve. Bestuur en directie van het Fietsplatform verwachten op basis van de reacties van de meeste provincies en de ontwikkelingen bij het Rijk dat in 2014 en 2015 de geprogrammeerde activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Wel kost het bekrachtigen van financiële samenwerkingsafspraken onevenredig veel tijd; deze staan in geen verhouding tot de concrete uitvoeringsactiviteiten. Door de decentralisatie wordt de organisatie hiertoe echter gedwongen. Parallel zijn reeds verkenningen gestart voor de periode na Bestuur en directie van het Fietsplatform zien mogelijkheden voor continuering van het routenetwerk en de coördinerende rol daarbij van het Fietsplatform. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

26 26 Subsidies en bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarvoor zij zijn toegezegd. Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden, in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Voorraden Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen Groot onderhoud. De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van het pand wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Grondslagen voor de bepaling resultaat Baten Dit betreffen de opbrengsten die betrekking hebben op de in het verslagjaar toegekende bijdragen. Subsidies en bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarvoor zij zijn toegezegd. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico s zijn overgegaan op de koper. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1) Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris Totaal Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen (8.931) (5.978) (14.909) Boekwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2014 ( ) (78.015) ( ) Afschrijvingspercentages 2,5-10 % 10 33% In 1999 heeft de stichting samen met Stichting Wandelnet het pand in Amersfoort gekocht met aanschafwaarde Beide stichtingen zijn voor 50% eigenaar van het pand. Het hier vermelde bedrag is de 50% waarde toekomend aan Stichting Landelijk Fietsplatform. De WOZ-waarde van het pand per 31 december 2013 is geschat op op waardepeildatum 1 januari 2014.

27 27 2) Voorraden Voorraad routegidsen Voorziening routegidsen 0 0 Voorraad ) Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen: Belastingen Pensioenpremie Nog te ontvangen subsidies en bijdragen: Restant bijdrage Provincie Groningen Restant bijdrage Provincie Friesland Restant bijdrage Provincie Drenthe Restant bijdrage Provincie Overijssel Restant bijdrage Provincie Gelderland Restant bijdrage Provincie Flevoland Restant bijdrage Provincie Utrecht Restant bijdrage Provincie Noord-Holland Restant bijdrage Provincie Zuid-Holland Restant bijdrage Provincie Zeeland 0 0 Restant bijdrage Provincie Noord-Brabant Restant bijdrage Provincie Limburg Bijdrage project Demarrage Overige vorderingen en overlopende activa Van de nog te ontvangen bijdragen en subsidies heeft betrekking op toegekende bijdragen en subsidies 2012 en 2013 (Zuid-Holland). Deze bijdrage zal naar verwachting in april 2015 worden uitgekeerd. De restantbijdrage Flevoland betreft de bijdrage 2014; de bijdrage 2012/2013 ( ) is afgeboekt (subsidie afgewezen). 4) Liquide middelen Rabobank, Bedrijfbonusrekening ING, Vermogen Spaarrekening Postbank N.V., Rekening-Courant Rabobank, gezamenlijke rekening met Stichting Wandelnet Rabobank, Rekening-Courant Kas Kruisposten (8.287) (134) De liquide middelen staan voor (2013: 4.612) niet ter vrije beschikking van de stichting.

28 28 5) Eigen vermogen Bestemmingsreserves: In 2014 zijn drie kernactiviteiten gedefinieerd. Daarnaast wordt instandhouding afzonderlijk benoemd. In 2013 was nog sprake van een andere indeling. De herindeling wordt hieronder zichtbaar gemaakt Reconstructies/ kwaliteitsverbetering routes: Saldo per 1 januari Onttrekking/toevoeging volgens de resultaatbestemming Herindeling reserves (86.959) 0 Saldo per 31 december Netwerkbeheer: Saldo per 1 januari Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatbestemming Herindeling reserves (90.218) 0 Saldo per 31 december Netwerkbeheer / kwaliteitsbewaking: Saldo per 1 januari - na herindeling reserves Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatbestemming (jaarresultaat) (50.348) 0 Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatbestemming (afboeking Flevoland) ( ) 0 Saldo per 31 december Instandhouding: Saldo per 1 januari Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatbestemming Saldo per 31 december Promotie; productontwikkeling: Saldo per 1 januari Onttrekking/toevoeging volgens de resultaatbestemming 0 ( ) Herindeling reserves (80.556) 0 Saldo per 31 december Promotie; marketing en voorlichting Saldo per 1 januari Onttrekking/toevoeging volgens de resultaatbestemming Herindeling reserves ( ) 0 Saldo per 31 december Landelijke coördinatie voorlichting en promotie Saldo per 1 januari - na herindeling reserves Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatbestemming (jaarresultaat) (37.895) 0 Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatbestemming (afboeking Flevoland) (91.621) 0 Saldo per 31 december Kennisbundeling en -overdracht: Saldo per 1 januari Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatbestemming (jaarresultaat) (23.386) (6.081) Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatbestemming (afboeking Flevoland) (17.688) 0 Saldo per 31 december Totaal bestemmingsreserves per 31 december

29 29 Overige reserves: Het verloop van de overige reserves is als volgt: Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Toevoeging vanuit de vrije reserve Saldo per 31 december Overige vrije reserve Saldo per 1 januari Onttrekking ten behoeve van de continuïteitsreserve 0 ( ) Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatsbestemming Saldo per 31 december Totaal overige reserves per 31 december ) Voorzieningen Onderhoud pand: Dit betreft een voorziening voor groot onderhoud aan de kantoorvilla aan de Berkenweg 30 te Amersfoort. Het verloop van de voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari Dotatie voorziening onderhoud pand Onttrekking voorziening onderhoud pand 0 0 Saldo per 31 december ) Langlopende schulden Hypothecaire lening: Door de Rabobank is een hypothecaire lening met een hoofdsom ad (hoofdelijk) verstrekt aan de Stichting Landelijk Fietsplatform en de Stichting Wandelnet. De helft van de hoofdsom geldt ter financiering van de activa van de Stichting Landelijk Fietsplatform. De te betalen rente en aflossingen worden gelijkmatig door de twee stichtingen gedeeld. De rente bedraagt 5,3% per jaar en de lening heeft een looptijd van 30 jaar. De aflossingsverplichtingen in het volgende boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. De verstrekte zekerheid betreft de kantoorvilla gelegen aan de Berkenweg 30 te Amersfoort. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand per 1 januari Af: aflossing boekjaar Af: aflossingsverplichtingen volgend jaar Stand per 31 december Langlopende schulden hebben voor (2013: ) betrekking op een periode van langer dan 5 jaar.

30 30 8) Kortlopende schulden en overlopende passiva Belastingen en premies sociale verzekeringen: De belastingen en premies sociale verzekeringen bestaat geheel uit verschuldigde loonheffing. Overige schulden en overlopende passiva: Vooruit ontvangen opbrengsten Fietsers Welkom! Vooruit ontvangen subsidies provincies Nog te betalen Stichting Wandelnet Administratie- en accountantskosten Reservering vakantiedagen Reservering vakantiegeld Nog te betalen overige kosten Niet in de balans opgenomen verplichtingen Stichting Landelijk Fietsplatform is in 1999 ter financiering van het bedrijfspand tezamen met Stichting Wandelnet een hypothecaire lening ad aangegaan. Hierbij zijn beide Stichtingen aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 9) Basisbijdragen/subsidies provincies Deze post betreft bijdragen van: 2014 Begroting Basisbijdragen 2014: Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Drenthe Provincie Overijssel Provincie Gelderland Provincie Flevoland Provincie Utrecht Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland Provincie Zeeland Provincie Noord-Brabant Provincie Limburg Afboeking bijdrage Flevoland 2012/2013 ( ) was het laatste jaar waarin werd gewerkt met een normbijdrage van de provincies gekoppeld aan een tienjarige herzieningscyclus van de LF-routes, gebaseerd op het Meerjarenprogramma 2007 t/m In 2014 is teruggestapt op een jaarlijkse basisbijdrage van alle provincies verdeeld naar rato van lengte LF-route. 10) Overige baten Rente: Rente betreft de vergoeding op de aanwezige liquide middelen. Deze worden toegerekend aan specifieke activiteiten, waaronder instandhouding bewegwijzering.

31 31 Overige eigen inkomsten: Betreft voornamelijk bijdrage ontvangen voor realisatie Duitstalige folder ( ). Verder deelnemersbijdrage netwerkbijeenkomst, bijdrage datalevering uit routedatabank (service fee) en bijdrage presentatie. 11) Lonen, salarissen en sociale lasten Specificatie: 2014 Begroting Lonen en salarissen PM Sociale lasten en pensioenen: Sociale lasten Pensioenlasten PM Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fte bedroeg 4,82 (2013: 5,17). De stichting heeft een pensioenregeling afgesloten voor haar personeelsleden. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling. Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten heeft de stichting bij een tekort geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. Verplichtingen ten aanzien van bijdragen aan pensioenregelingen en daaraan gerelateerde regelingen op basis van beschikbare premies worden als last in de staat van baten en lasten verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben. 12) Huisvestings- en inrichtingskosten Onder de huisvestingskosten zijn voor (2013: ) aan afschrijvingskosten op materiële vaste activa verantwoord. 13) Bureaukosten Specificatie: 2014 Begroting Computer PM Assuranties PM Porti, telefoon, fax PM Kopiëren PM Kantoorbenodigdheden PM Bankkosten 695 PM 698 Contributies en abonnementen 552 PM 594 Overige 20 PM ) Overige algemene kosten Hieronder zijn algemene vrijwilligerskosten verantwoord. 15) BTW-correctie Begin 2005 heeft de Belastingdienst uitspraak gedaan over de belastingplicht inzake omzetbelasting. Hierbij is een deel van de activiteiten aangemerkt als belaste prestaties voor de omzetbelasting. Tevens betekent dit, dat de voorbelasting van deze activiteiten is terug te vorderen.

32 32 De omzetbelasting met betrekking tot de zogenaamde gemengde kosten wordt naar rato van de vergoedingen voor respectievelijk belaste- en onbelaste prestaties in aftrek gebracht. De hieruit resulterende correctie ad (2013: 4.422) is in de staat van baten en lasten afzonderlijk gepresenteerd onder de lasten (als bate). Ondertekening van de jaarrekening Amersfoort, 14 april 2015 Namens het bestuur van Stichting Landelijk Fietsplatform: Drs. J. Dijkema (voorzitter) Ir. F.J.M. de Kok (secretaris)

33 33 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. Bestemming van het saldo over het boekjaar 2013 De jaarrekening 2013 is door het bestuur vastgesteld op 19 juni 2014 (schriftelijke besluitvorming). Het bestuur heeft de bestemming van het saldo vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. Voorstel tot bestemming van het saldo over het boekjaar 2014 Vooruitlopend op een te nemen besluit door het bestuur is het saldo over 2014 ad negatief, verminderd met de afboeking vanwege de afgewezen subsidie ad zijnde in totaal negatief als volgt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserves: - 0 toegevoegd/onttrokken aan de vrije reserve/ continuïteitsreserve onttrokken aan de bestemmingsreserve netwerkbeheer toegevoegd aan de bestemmingsreserve instandhouding onttrokken aan de bestemmingsreserve voorlichting/promotie onttrokken aan de bestemmingsreserve kenniscoördinatie/monitoring

34 34 Controleverklaring

35 35

36 36 Bijlage

37 37 Mutatieoverzicht 2014 Mutatieoverzicht Fietsplatform 2014 p r o j e c t / a c t i v i t e i t bijdragen provincies (project) bijdragen Rijk b a t e n l a s t e n eigen inkomsten totaal (uur) personeel coördinatiekosten projectkosten totaal fondsen/ fondsen/ herindeling afboeking dotatie/ bestem- bestembestem- bijdrage onttrekking mings- mingsjaar- mings- Flevoland fondsen/ reserve reserve resultaat reserves ('12/'13) reserves 1/1/'14 31/12/'14 Vrije reserve Continuïteitsreserve Kerntaak 1: Netwerkbeheer/ kwaliteitsbewaking a. Basisactiviteiten Fonds a. Kwaliteitsmanagement LF-net (incl. vrijwilligersmanagement) b. Instandhouding LF-bewegwijzering (contractbeheer) Coördinatie internationale aansluiting LF-net Kwaliteitsmanagement regionale netwerken; landelijke coördinatie Coördinatie landelijke belangenbehartiging/lobby routerecreatie Systeembeheer: nationale routedatabank Systeembeheer: nationaal meldsysteem b. Overige activiteiten/ pluspakket Reconstructies/ kwaliteitsverbeteringsprojecten Doorontwikkeling nationale routedatabank (verbreding) Project Demarrage (EV15 Rijnfietsroute) Kerntaak 2: Landelijke coördinatie voorlichting en promotie a. Basisactiviteiten Fonds Productontwikkeling LF-net (print/digitaal) Publieksvoorlichting & promotie NL Fietsland/LF-net Beheer portal nederlandfietsland.nl b. Overige activiteiten/ pluspakket Premium promotie LF-routes (impuls Zuiderzeeroute) Impuls buitenlandpromotie Nederland Fietsland Beheer landelijk kwaliteitslabel Fietsers Welkom! Kerntaak 3: Kenniscoördinatie/ monitoring a. Basisactiviteiten Fonds Kennismanagement routerecreatie Monitoring routerecreatie; recreatief fietsen/ LF (vraag) Kwaliteitsmonitor aanbod fietsrecreatie (basis: 12 provincies) b. Overige activiteiten/ pluspakket Monitoring: verdiepingsonderzoek op maat Kwaliteitsmonitor aanbod fietsrecreatie: uitsplitsing naar regio's T O T A A L - Basisactiviteiten (= generiek) Overige activiteiten/ pluspakket (= specifiek)

38 38

39

40 De Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als landelijk kenniscentrum en geeft impulsen aan belangenbehartiging, verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (zie nederlandfietsland.nl). Het Fietsplatform is verantwoordelijk voor de landelijke fietsroutestructuur (LF-net). Overheid en organisaties zijn in de stichting vertegenwoordigd. Vertegenwoordigers in bestuur: Provincies Aangesloten provincies: Strategische samenwerkingspartners en Europese samenwerking: Stichting Landelijk Fietsplatform is initiator van: Stichting Landelijk Fietsplatform Amersfoort, mei 2015 Postbus 846, 3800 AV Amersfoort tel.: internet: (consumentenportal)