Jaarverslag Stichting Landelijk Fietsplatform

Transcriptie

1 Jaarverslag 2017 Stichting Landelijk Fietsplatform

2 3 Inhoud Voorwoord Blz. 4 Bestuursverslag 2017 Blz. 5 Doelstelling en kerntaken Fietsplatform 5 De middelen; begroting Toelichting activiteiten 2017: Realisatie topkwaliteit fietsroutestructuur 8 Toelichting activiteiten 2017: Ontsnippering kennis en informatie 13 Organisatie 17 Begroting Jaarrekening 2017 Blz. 20 Balans Staat van baten en lasten Toelichting 22 Overige gegevens Blz. 31 Controleverklaring accountant 31 Bijlagen Blz. 36 Mutatieoverzicht projecten 36

3 4 Voorwoord Het Fietsplatform is verantwoordelijk voor het systeembeheer en de doorontwikkeling van het routenetwerk voor de recreatieve fietser. De LF-routes vormen samen met het knooppuntennetwerk een aantrekkelijk aanbod voor een scala aan recreanten, variërend van het gezin met kinderen dat in de buurt van het vakantiehuis een dagtocht wil maken, senioren die het land verkennen, de stedenhopper die zijn blik wil verbreden en natuurlijk de lange afstand fietser die een rivier of kustlijn volgt. Nederland is een zeer aantrekkelijke fietsbestemming: we hebben een zee aan veilige fietspaden; in ons waterland is het gemakkelijk fietsen langs rivieren, kanalen of de oevers van het IJsselmeer; je komt iedere paar kilometer een leuk dorp of stad tegen met horeca en een museum. Nu is het nog zaak om dit aanbod beter te ontsluiten voor de recreant en de toerist. In dit Jaarverslag blikken we terug op De resultaten, zowel financieel als de gerealiseerde producten en activiteiten, worden hierin op een rijtje gezet was het tweede jaar van een nieuwe samenwerkingsperiode met overheidspartners. Voor het eerst namen hierin nu de provincies het voortouw. Veel voorbereidingstijd is hier aan vooraf gegaan, zowel aan de kant van het Fietsplatform als aan de kant van de provincies. Eind 2015 resulteerde dit in een "uitvraag" van de provincies aan zowel het Fietsplatform als aan zusterorganisatie Wandelnet voor een pakket aan diensten en activiteiten voor twee jaar (2016/2017). Hoewel de Rijksoverheid de primaire verantwoordelijkheid voor de landelijke routenetwerken en de landelijke coördinatieactiviteiten heeft neergelegd bij de provincies is de samenwerking met het Rijk gecontinueerd. In het verlengde van de initiatiefnota Een Stap Vooruit (SP/CDA/PvdA) is op de begroting van het Ministerie van I&M (inmiddels I&W) tot en met 2017 budget vrijgemaakt voor de landelijke routestichtingen Wandelnet en Fietsplatform, ten behoeve van hun landelijke coördinatieactiviteiten. Dit past in het actuele mobiliteitsbeleid van het Rijk ( active modes, met o.a. fietsprogramma) en in het integrale impulsprogramma "Tour de Force". De actuele samenwerkingsafspraken beslaan met twee jaar een korte periode. Veel tijd moest in 2017 worden gestoken in het maken van nieuwe afspraken voor de periode na Hoewel hierbij goede resultaten zijn geboekt is het overheersende gevoel bij alle betrokkenen dat deze aanpak onevenredig veel tijd kost en vraagt om meer robuuste afspraken voor een langere termijn. Hoewel opnieuw afspraken zijn gemaakt voor slechts twee jaar (2018/2019) biedt de koppeling met het opgestelde meerjarenprogramma meer houvast. Naast deze organisatorische werkzaamheden is volop gewerkt aan onze kerntaken. Ondanks dat er netto minder tijd beschikbaar was zijn er mooie resultaten geboekt. Een belangrijk wapenfeit is de uitwerking van de nieuwe koers voor de lange-afstandroutes ("LF2.0"). De insteek: transitie van het netwerk van ruim 25 LFroutes naar 10 nationale LF-icoonroutes. Andere belangrijke wapenfeiten: goed gebruik van onze webportal nederlandfietsland.nl (ruim 1,3 miljoen bezoeken), doorontwikkeling van onze online landelijke routedatabank, goed gebruik van het landelijke meldsysteem bordjeweg.nl en presentatie van de resultaten van de tweejaarlijkse kwaliteitsmonitor. In 2017 is ook veel tijd gestoken in de internationale kennisdeling en de internationale positionering van Nederland Fietsland, met name rond het congres VeloCity in Arnhem-Nijmegen. De veelheid aan organisaties die betrokken zijn bij het fietsen als vrijetijdsactiviteit, het belang van het onderwerp zowel voor de eigen bevolking (8 miljoen recreatieve fietsers) als voor het inkomend toerisme, maar ook het gegeven dat budgetten onder druk staan, onderstrepen de noodzaak om in te blijven zetten op het versterken van samenwerking. We hebben een ijzersterk imago als fietsland en in de basis ook goede voorzieningen. Maar de internationale concurrentie neemt ondertussen snel toe het buitenland zit niet stil. Het is zaak om de transparantie en marketing van ons fiets- (en wandel-)aanbod snel op een hoger plan te brengen om ons marktaandeel in de actieve vakantiemarkt te verhogen. Vanaf deze plaats wil ik alle personen en organisaties waarmee het Fietsplatform in 2017 heeft samengewerkt van vrijwilligers tot en met financiële partners bedanken. We hopen ook de komende jaren te kunnen blijven rekenen op deze steun, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat miljoenen recreatieve fietsers kunnen blijven genieten van Nederland Fietsland. Bijzondere dank gaat uit naar projectleider en adjunct-directeur Myron ter Haar die na bijna 20 jaar haar dienstverband bij het Fietsplatform verruilde voor een functie bij Wielersportbond NTFU. Veel dank gaat ook uit naar Frans de Kok die in 2017 na bijna 25 jaar afscheid heeft genomen als bestuurslid namens de ANWB. De inzet van hen beiden is van groot belang geweest voor het Fietsplatform en voor het recreatieve fietsen in Nederland. Paulus Jansen, voorzitter

4 5 Bestuursverslag Doelstelling en kerntaken Fietsplatform Het Fietsplatform is opgericht als coördinatiepunt/samenwerkingsverband voor het recreatieve fietsen in ons land. Het fungeert als onafhankelijk landelijk specialist op het gebied van (fiets)routerecreatie en als landelijk systeemverantwoordelijke voor een kwalitatief hoogwaardige nationale recreatieve fietsroutestructuur. In de stichting zijn sleutelorganisaties die met dit onderwerp te maken hebben vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond en de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Deze organisaties hebben een zetel in het stichtingsbestuur. Het Fietsplatform onderhoudt hiernaast contact met tal van andere organisaties die direct of indirect met fietsrecreatie/-toerisme in ons land te maken hebben, van vertegenwoordigers van het toeristisch bedrijfsleven tot en met terreinbeheerders en van kennis- en onderzoeksinstellingen tot en met organisaties in de sfeer van de gezondheidsbevordering het werkterrein is zeer ruim. Intensief wordt samengewerkt met provinciale/ regionale routebureaus en met toeristische promotieorganisaties. Doel Fietsplatform Doelstelling van het Fietsplatform is om samen met de aangesloten organisaties de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen in Nederland te bevorderen en het gebruik van deze fietsmogelijkheden te stimuleren (herziene statuten; nov. 2007). Kernactiviteiten Fietsplatform Om dit doel te bereiken onderscheidt het Fietsplatform twee kerntaken: 1. Realisatie topkwaliteit landelijk fietsroutenet Borging/verbetering kwaliteit landsdekkend routenet: LF-routes en in samenwerking met regiopartners aansluitende knooppuntroutes (kernwoorden: continuïteit en uniforme basiskwaliteit). 2. Ontsnippering kennis & informatie (landelijke coördinatie) Bundelen feiten/cijfers, vermeerderen, delen; vraag en aanbod in beeld (kernwoorden: ontsnippering kennis). Stimuleren bekendheid en gebruik mogelijkheden routerecreatie en routeaanbod in samenwerking met regiopartners (kernwoorden: ontsnippering voorlichting/promotie). Deze tweedeling komt ook terug in het activiteitenprogramma en de begroting en in de verantwoording daarvan via dit jaarverslag.

5 6 De middelen; begroting 2017 Het Fietsplatform is een publiek-privaat samenwerkingsverband. In het verlengde daarvan is ook altijd sprake geweest van publiek-private financiering: een deel rijk, een deel provincies en een deel eigen inkomsten en bijdragen organisaties. Ook in 2017 vormde dit de opzet van de begroting. Bijdragen provincies Vertrekpunt van de bijdrage van de provincies vormde de "uitvraag" die de provincies eind 2015 hadden voorgelegd aan zowel het Fietsplatform als aan collega-organisatie Wandelnet voor een pakket aan diensten en activiteiten voor twee jaar (2016/2017). Naast deze aanvraag en bijdragen voor algemene activiteiten was ook sprake van projecten en activiteiten op maat en bijbehorende projectbijdragen. Bijdrage Rijk Ook in 2017 is op de begroting van het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu (eind 2017 veranderd in Infrastructuur en Waterstaat) een bedrag van vrijgemaakt om daarmee de landelijke activiteiten van het Fietsplatform vooruit te helpen. Eenzelfde bedrag is ook beschikbaar gesteld voor Wandelnet. De bijdrage past in het streven van het Rijk om ook wandelen en fietsen meer te betrekken in het beleid op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Overige financiering Naast overheidsbijdragen vraagt het Fietsplatform bijdragen van organisaties. Verder genereert het eigen inkomsten, met name door verkoop van publicaties en diensten. Specifieke doelbijdragen ontvangt het Fietsplatform ten behoeve van het onderhoud van routebewegwijzering, met name van gemeenten en regio s. Het Fietsplatform heeft geen winstoogmerk; een eventueel positief resultaat bij deelactiviteiten wordt gebruikt ter dekking van andere activiteiten in het verlengde van de algemene doelstelling. Bestemmingsreserves In principe kent elke activiteit zijn eigen reserve. Het meest duidelijk geldt dit voor productontwikkeling LF-net (1.2c); hierbij is sprake van uitgeverijinkomsten van waaruit middelen voor herdrukken moeten worden gereserveerd. Hiernaast zijn er per kernactiviteit algemene reserves. Tot slot is sprake van een continuïteitsreserve.

6 7 Activiteitenbegroting Fietsplatform 2017 eigen bestem- mutatie bestemprogr. p r o j e c t / a c t i v i t e i t pers. progr. inkom- mings- bestem- mings- (fte) coördina- externe bijdragen bijdragen sten/ jaar- reserve mings- reserve afger. tiekosten kosten totaal provincies Rijk projecten totaal resultaat 1/1/'17 reserve 31/12/'17 b a t e n Vrije reserve Continuiteitsreserve Landelijke fietsroutestructuur 3, Algemene bestemmingsreserve Behoud kwaliteit/continuïteit fietsroutestructuur (basis op orde) 1, a. Landelijke regie kwaliteit/continuïteit LF-routes 0, b. Landelijke routedatabank 0, c. Landelijk meldsysteem 0, d. Project: kwaliteitscriteria/ Landelijke kwaliteitsmonitor 0, Doorontwikkeling en ontsluiting fietsroutestructuur 2, a. Portal/ voorlichting LF-routes; generiek (doorlopend) 0, b. Portal/ voorlichting LF-routes; specifiek (EV15 Rijnfietsroute) 0, c. Productontwikkeling: LF-publicaties 0, d. Fietsers Welkom! 0, e. Project: toekomstvisie recreatieve fietsroutestructuur 0, f. Routeprojecten (LF-icoonroutes) / overige projecten 0, Belangenbehartiging 0, a. Landelijke belangenbehartiging 0, b. Project: Tour de Force 0, Kennis & informatie 1, Algemene bestemmingsreserve Kenniscoördinatie 0, a. Kennisdeling routepartners regionaal/landelijk; kennisportal 0, b. Internationale samenwerking, aanspreekpunt NL 0, Monitoring 0, a. Landelijke monitor gebruik, effecten, trends (basisgegevens) 0, b. Project: provinciale rapportages 0, c. Project: gebruikersonderzoek 0, Portal Nederland Fietsland 0, a. Beheer consumentenportal 0, ,

7 8 Toelichting activiteiten 2017 Kernactiviteit 1: Realisatie topkwaliteit fietsroutestructuur Nederland is het ultieme land om fietsend te ontdekken, om actief te genieten van het afwisselende landschap. De basis hiervoor vormt een landsdekkende fietsroutestructuur, een uitgekiende selectie van paden en wegen die met elkaar verknoopt zijn. Miljoenen mensen maken gebruik van dit gecombineerde aanbod van regionale routenetwerken en lange-afstandsroutes (LF-routes). Dit varieert van een kort fietstochtje in de buurt tot een trektochtvakantie dwars door het land. Rol Fietsplatform De landsdekkende fietsroutestructuur is niet statisch. Omgevingsfactoren veranderen, maar ook de wensen van het publiek. Het Fietsplatform maakt zich als landelijk coördinatiepunt, samen met de tientallen regionale netwerkpartners, sterk voor de instandhouding en doorontwikkeling van de routestructuur ( basis op orde ) en voor het ontsluiten ervan voor het publiek. Sleutelwoorden hierbij zijn veiligheid en betrouwbaarheid (landelijke continuïteit) en gemak en beleving. Het Fietsplatform richtte zich hierbij met name op de LF-routes waarvoor het primair verantwoordelijk is. Activiteit 1.1: Behoud kwaliteit/continuïteit fietsroutestructuur ( basis op orde ) Omschrijving: Gerealiseerd in 2017: Instandhouding lange-afstandsfietsroutes (LF-routes). Bijdragen aan herkenbare kwaliteit en continuïteit aansluitende regionale routenetwerken (knooppuntroutes). Inzet landelijke instrumenten hierbij. 1.1a - Landelijke regie kwaliteit/continuïteit LF-routes: instandhoudingsafspraken LF-bewegwijzering gecontinueerd afspraken in meerjarige contracten vastgelegd (2017: 59 contractpartners) toename gekoppelde contracten LF- en knooppuntbewegwijzering gestimuleerd (2016: 74%. 2017: 78%) schouw door vrijwilligers (kwaliteit bewegwijzering, tracering en voorzieningen) afstemming met regiopartners afstemming met buurlanden over grensoverschrijdende routes 100% continuïteit LFroutes/ -bewegwijzering. 1.1b - Landelijke routedatabank: actueel bestand routedata LF- én knooppuntroutes ( km) 611 km gewijzigd routedata verrijkt vrije uitlevering routedata aan derden gestimuleerd toename lengte vrij uitleverbare routedata (2016: 74%, 2017: 79%; zie afbeelding hiernaast) nieuwe webservice in gebruik genomen; ca. 100 instanties nemen data af voor beleidsdoeleinden (provincies, rijk, gemeenten, fietsregio s, waterschappen, buitenlandse instanties); 10 organisaties nemen data af voor consumentendoeleinden (voor gedrukte kaarten, routeplanners en apps); ruim 25 organisaties loggen direct in op geoserver (altijd de meest actuele data); ca. 50 instanties leveren brondata aan; data uit routedatabank wordt ook gebruikt op de PDOK (Publieke Dienstverlening op De Kaart en de Atlas van Leefomgeving mogelijkheden verkend voor landelijk signaleringssysteem i.s.m. met Stichting Wandelnet. vrij uitleverbare routedata (groen)

8 9 1.1c - Landelijk meldsysteem: meldingen verwerkt (via bordjeweg.nl) bewaking goede en tijdige afhandeling oplossingspercentage meldingen (2016: 89%, 2017: 85%) verkorting oplossingstermijn meldingen (2016: gemiddeld 4 weken, 2017: gemiddeld 3,8 weken) resultaten per provincie plus uitsplitsing naar regio teruggekoppeld koppeling bewaakt en versterkt met andere meldpunten (via widgets) en beheerstools. 1.1d Landelijke kwaliteitsmonitor (projectfinanciering): collectieve basiskwaliteitscriteria aangescherpt (infrastructuur, routenetwerken, bewegwijzering, aanvullende voorzieningen, ontsluiting informatie) Kwaliteitsmonitor 2017 gepresenteerd voor deelnemende provincies, daarbij versterking consumentenoordeel (i.s.m. aangesloten consumentenorganisaties ANWB (resultaten ANWB onderzoek 2016), Fietsersbond, Wielersportbond NTFU). Van boven naar beneden de regiovertegenwoordigers van vijfsterren provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland

9 10 Recreatieve fietsroutestructuur: LF-net en regionale (knooppunt)netwerken status dec (bron: Stichting Landelijk Fietsplatform, landelijke routedatabank) Fietsroutestructuur Landelijke fietsroutes (4.600 km) Knooppuntroutes ( km) 25 LF-routes vormen landelijk netwerk Hoofdgebruik: lange afstand fietstochten Aansluiting op knooppuntroutes (gekoppeld) Aansluiting op Europese routes Fietsplatform: (door)ontw, beheer/borging Regio s: onderhoud (59 contractpartners) knooppunten, 48 regionale netwerken Hoofdgebruik: dagtochten Basis voor vele beschreven themaroutes 40 beherende instanties km organisatorische grenzen Regio s: (door)ontw, beheer, onderhoud Fietsplatform: bewaken samenhang, advies Hiernaast, gekoppeld aan knooppuntroutes, aantal gemarkeerde themaroutes (vnl. lokale/regionale rondritten) Opvallende themaroutes over langere afstand: Elfstedenroute, Van Gogh-route, Oranjeroute

10 11 Activiteit 1.2 Doorontwikkeling en ontsluiting fietsroutestructuur Omschrijving: Doorontwikkeling van de LF-routes, focus op sterke thema s. Productontwikkeling en promotie LF-routes (nationaal en internationaal). Stimuleren bekendheid en gebruik landelijke fietsroutestructuur - in samenwerking met regiopartners. Gerealiseerd in 2017: 1.2a - Portal/ voorlichting LF-routes; generiek: zie b - Portal/ voorlichting LF-routes: specifieke routes (projectfinanciering): coördinatie Nederlandse input in meertalige portal bijgedragen aan redactie Servicehandboek EuroVelo 15 Rijnfietsroute. 1.2c - Productontwikkeling: LF-informatieproducten (gefinancierd uit eigen inkomsten): publicatie LF-Basiskaart geactualiseerd actuele LF-routeplanner (samenwerking met fietsrouteplanner Fietsersbond) start voorbereidingen LF-routeapp. 1.2d - Productontwikkeling: Fietsers Welkom! (gefinancierd uit eigen inkomsten): consolidatie aantal deelnemende bedrijven (ruim adressen) zichtbaarheid en vindbaarheid voor ondernemers en publiek geborgd. 1.2e - Toekomstvisie recreatieve fietsroutestructuur: Presentatie Toekomstvisie recreatief fietsen (actieagenda) tijdens netwerkbijeenkomst verdere verkenning toekomst LF-routes in samenwerking met landelijke en regionale routepartners samenvatting Toekomstvisie LF-routes/ plan van aanpak LF 2.0 opgeleverd (doorontwikkeling > nationale LF-icoonroutes) ontwikkeling visuele identiteit LF-icoonroutes inrichten LF icoonpagina op fietsplatform.nl ontwikkeling white board filmpje Van LF-netwerk naar icoonroutes.

11 12 1.2f - (Inter- &) nationale routeprojecten (projectfinanciering): voorbereiding doorontwikkeling LF Zuiderzeeroute en LF Maasroute (zie 1.2e) Nederland vertegenwoordigd in stuurgroep internationale Maasroute Nederland vertegenwoordigd in afstemmingsoverleggen andere internationale routes: Rhine Cycle Route (EuroVelo 15) en NorthSea Cycle Route (EuroVelo 12) voorbereiding en uitvoering project Limesfietsroute ontwikkeling fietsroutes Kastelen en Buitenplaatsen in opdracht van NBTC Holland Marketing. Activiteit 1.3 Belangenbehartiging Omschrijving: Gerealiseerd in 2017: Verankering landelijke fietsroutestructuur in beleid en planologische processen. Belangenbehartiging fietsrouterecreatie. Vertegenwoordigingen. 1.3a - Landelijke belangenbehartiging: belangen van het recreatief fietsen en specifiek de recreatieve fietsroutestructuur behartigd hierbij samenwerking versterkt met organisaties met (gedeeltelijk) parallelle belangen (o.a. Fietsersbond, ANWB, Wandelnet) geparticipeerd in Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie (vrijwilligers Fietsplatlform testten NABO s) geparticipeerd in Gastvrijheidsoverleg geadviseerd bij landelijke plannen en de uitwerking daarvan (o.a. Actieagenda Gastvrij Nederland; sleutelproject schaalsprong routerecreatie) idem bij provinciale plannen/ vraagstukken (alleen voor die provincies die hiervoor bijdroegen). 1.3b - Tour de Force (projectfinanciering): geparticipeerd in programma Tour de Force als onafhankelijk specialist belangen recreatief fietsen/ recreatieve fietsroutestructuur ingebracht (met name in ploeg regionale routes) verankering recreatief fietsen in Agenda Fiets 2020 (promotie Nederland Fietsland, icoonroutes, versterking bovenregionale samenwerking). Een kort whiteboard filmpje is ontwikkeld om de doorontwikkeling van LF-netwerk naar icoonroute visueel te maken ( Eric Nijland, Fietsplatform en Jos Vranken, NBTC Holland Marketing presenteren de eerste Fietsroute Kastelen en Buitenplaatsen aan de directeur van Kasteel Duivenvoorde; september 2017 Fietsplatform vrijwilligers helpen bij test TNO naar innovatieve oplossingen voor NABO's (niet actief beveiligde overgangen) in de Proeftuin NABO's.

12 13 Toelichting activiteiten 2017 Kernactiviteit 2: Ontsnippering kennis en informatie Veel organisaties in Nederland zijn direct of indirect betrokken bij het recreatieve fietsen. Verspreid over deze stakeholders is veel kennis en informatie aanwezig maar leven er ook vragen. Bijvoorbeeld over het gebruik van de routestructuur en de effecten. Maar ook over de verschillende wijze van aanpak van de ontwikkeling, het beheer en de promotie van het regionale routeaanbod. Veel organisaties, betrokken bij het recreatieve fietsen, leveren ook specifieke consumenteninformatie. Elke regio biedt zijn producten en diensten. Ook zijn er verschillende landelijke commerciële aanbieders actief. Door deze enorme hoeveelheid informatie raakt het binnen- en buitenlandse publiek zonder een goed overzicht de weg kwijt in dit aanbod. Het Fietsplatform zet zich in voor het ontsnipperen van kennis en informatie, zowel voor professionals als voor het publiek. Rol Fietsplatform Wat betreft de professionals focust het Fietsplatform zich op het bundelen van feiten en cijfers, het verrijken van die cijfers en op het delen van kennis. Vraag, aanbod en effecten van routerecreatie, specifiek het LF-net, worden landelijk gemonitord (bekendheid, gebruik en waardering) en ontsloten, inclusief regionale vergelijkingen. Hiernaast fungeert de stichting als nationaal en internationaal aanspreekpunt, ook voor de pers. Voor het publiek richt het Fietsplatform zich met name met de consumentenportal en de hiervan afgeleide Engels- en Duitstalige versies op het ontsluiten van informatie over de zeer diverse recreatieve fietsmogelijkheden in Nederland. Voor de LF-routes worden zowel voorlichtings- en promotieactiviteiten ondernomen, met name gericht op trektochtfietsers. Sprake is van een toegevoegde waarde van deze activiteiten, zonder dubbeling met die van andere partijen. Activiteit 2.1: Kenniscoördinatie Omschrijving: Gerealiseerd in 2017: Organisatie kennisdeling recreatief fietsen en recreatieve fietsroutestructuur, nationaal en internationaal. 2.1a - Kennisdeling routepartners: kennisportal (kennisportal professionals) doorontwikkeld/beheerd regelmatige nieuwsupdates organisatie twee netwerkbijeenkomsten en 10 nieuwsbrieven (samen met Wandelnet) gefungeerd als nationaal aanspreekpunt (incl. perscontacten). 2.1b - Internationale samenwerking en kennisdeling: aansluiting bij Dutch Cycling Embassy uiteenlopende vragen/verzoeken behandeld van buitenlandse professionals en pers (incl. presentaties); hiermee bijgedragen aan het op de kaart zetten van Nederland Fietsland (i.s.m. Dutch Cycling Embassy) deelname en medeorganisatie Velo-city congres (presentatie, moderating en fietsexursie); hoofdorganisatie door de steden Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de European Cyclists Federation (ECF) en de provincie Gelderland als National EuroVelo Coördinator deelgenomen aan jaarlijkse EuroVelo Coordinators meeting (Arnhem, 12 juni). National EuroVelo coordinators meeting; 12 juni 2017 in Arnhem

13 14 Van 13 t/m 16 juni 2017 namen zo n 1500 fietsprofessionals uit 80 landen deel aan Velo-city Het Fietsplatform verzorgde en modereerde presentaties en begeleidde fietsexcursies. De opening door Koning Willem-Alexander en de diverse evenementen en excursies kregen veel (buitenlandse) aandacht..

14 15 Activiteit 2.2: Monitoring Omschrijving: Gerealiseerd in 2017: Verzamelen en delen cijfers recreatief fietsen/ recreatieve fietsroutestructuur. Landelijke monitor en analyse gebruik, effecten, trends (basisgegevens). 2.2a - Landelijke monitor: basisgegevens gebruik, effecten, trends verzameld extra fietsvragen mee laten lopen via doorlopend landelijk onderzoek CVO en CVTO analyse en publicatie uitkomsten (via kennisportal, nieuws- en persberichten) update publicatie infographic fietsvakanties publicatie Fietsen en Leisure Leefstijlen ontwikkeld. 2.2b - Provinciale rapportages (projectfinanciering): jaarrapportages op maat (voor die provincies die daarom gevraagd hebben) met afgeleide factsheet per provincie Rapport Inventarisatie Informatiebehoefte Recreatief fietsen 2.2c - Gebruikersonderzoek uitvoering bewegwijzering (projectfinanciering): inzet gebruikerspanel recreatieve fietsers (hier is in 2017 niet actief gebruik van gemaakt). Kerncijfers recreatief fietsen: 8 miljoen Nederlanders maken ruim 193 miljoen recreatieve fietstochten (CVTO 2015). Jaarlijks worden circa 1 miljoen fietsvakanties in eigen land ondernomen, deze vakanties worden gemiddeld met een 8,4 beoordeeld (CVO 2016). Tijdens recreatieve fietstochten wordt jaarlijks circa 534 miljoen besteed; 251 miljoen tijdens binnenlandse fietsvakanties (CVO 2016) en 283 miljoen tijdens fietsdagtochten (CVTO 2015).

15 16 Activiteit 2.3: Portal Nederland Fietsland/ ontsluiting LF-routes Omschrijving: Gerealiseerd in 2017: Actueel overzicht fietsmogelijkheden in Nederland voor Nederlandse en buitenlandse recreatieve fietser. Voorlichting en promotie LF-routes. 2.3a - Beheer consumentenportal: actueel overzicht recreatieve fietsmogelijkheden in Nederland geboden via (met specifieke aandacht voor LF-routes) afgeleide Engelse en Duitse versie up to date gehouden bezoek website: 2016: 1,4 miljoen bezoeken, 2017: 1,3 miljoen bezoeken. 2.3b Promotie/ voorlichting LF-routes: overzichtsfolder Nederland Fietsland (tevens overzichtsfolder LF-routes) herzien en verspreid, o.a. via Fietsvakantiewinkel, beurzen en inserts Duits- en Engelstalige versie overzichtsfolder verspreid op buitenlandse beurzen, o.a. door Dutch Cycling Embassy binding gebruikers via Fiets en Wandelbeurs Utrecht (kleinschalige participatie), consumentennieuwsbrieven (zes edities naar abonnees; + 13%) en oorkondes voor fietsers Ronde van Nederland pilot donateurswerving (gefinancierd uit eigen inkomsten) PR/media activiteiten (free publicity gegenereerd; 4 persberichten). De website nederlandfietsland.nl werd in ,3 miljoen keer bezocht. De bezoekers bekeken samen meer dan 4,2 miljoen pagina s.

16 17 Organisatie Aan de basis van de activiteiten van het Fietsplatform staat het in Amersfoort gevestigde bureau. Een klein team van specialistische beroepskrachten voert hier de verschillende werkzaamheden uit. Het bureau krijgt hierbij ondersteuning van een groot aantal vrijwilligers, afkomstig uit alle delen van het land. De organisatie wordt geleid door een bestuur waarin belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)organisaties, alsmede de provincies zijn vertegenwoordigd. Het Fietsplatform werkt samen met zusterorganisatie Wandelnet, dat in hetzelfde pand is gehuisvest. In 2017 werd duidelijk dat de voorgenomen fusie van Wandelnet met Wandelsportbond KWBN geen doorgang krijgt en dat de in verband hiermee geplande verhuizing van Wandelnet niet doorgaat. Bestuur Samenstelling eind 2017: Paulus Jansen, onafhankelijk voorzitter Paul Makken (vertegenwoordiger ANWB) Saskia Kluit (vertegenwoordiger Fietsersbond; directeur), plv.: Henk Marius Arjan de Vries (vertegenwoordiger Wielersportbond NTFU; directeur) vacant (vertegenwoordiger uit de geledingen van de provincies) Frans de Kok heeft tijdens de laatste bestuursvergadering van 2017 na 25 jaar bestuursdeelname afscheid genomen. De vertegenwoordiging namens de ANWB binnen het Fietsplatform bestuur wordt door Paul Makken overgenomen. Frans de Kok was secretaris en vice-voorzitter. De nieuwe rolverdeling binnen het bestuur wordt begin 2018 bepaald. Voorzitter Paulus Jansen en directeur Eric Nijland bedanken Frans de Kok voor zijn bijdrage en continuïteit. Het bestuur kwam zeven keer bijeen. Tijdens de vergaderingen werd de voortgang van de geplande activiteiten en de financiering daarvan besproken. Ook werden de lijnen verkend en uitgezet voor de toekomst, inclusief de rol daarbij vanuit de in het Fietsplatform participerende organisaties. Tijdens de bestuursvergaderingen is veel aandacht geschonken aan de Toekomstvisie LF-routes en aan de samenwerking met het Rijk en de provincies. Op basis van een uitvraag van de gezamenlijke provincies is een meerjarenprogramma opgesteld. Een aanbod voor 2018 en 2019 is opgesteld voor zowel het Rijk als de 12 provincies. De bijbehorende aanvragen werden eind 2017 ingediend. Personele organisatie Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest bij het Fietsplatform als projectleider en adjunct directeur heeft Myron ter Haar per 1 september 2017 het Fietsplatform verlaten. Ze trad in dienst als Manager Uniebureau bij Wielersportbond NTFU. Besloten werd de taken van Myron waar mogelijk op te vangen door uitbesteding van een aantal afgebakende taken en/of tijdelijke inhuur. Eind 2017 werd besloten om de taak van adjunct directeur per 1 januari 2018 onder te brengen bij Leon Hoogsteen. De personele samenstelling eind 2017: Eric Nijland (directeur, 38 uur) Jantien van de Brug (projectmedewerker LF-routes, 24 uur) Jon Rietman (GIS-medewerker, 26,6 uur) 50% Fietsplatform/50% Wandelnet Leon Hoogsteen (marketingcoördinator, 32 uur) Anita Bakker (coördinator voorlichting & promotie, 24 uur) Janiet Kempen (bureaumanager, 26 uur; - 2 uur t.o.v. 2016) De personele bezetting bedroeg aan het eind van het jaar 4,49 fte. Na aftrek van de uren voor Wandelnet is dit netto 4,14 fte. Over het hele jaar genomen bedroeg de bezetting 4,95 fte (excl uren Wandelnet: 4,60 fte).

17 18 Afscheid van Myron ter Haar. Het Fietsplatform kan voor zijn werkzaamheden ook een beroep doen op circa 125 vrijwilligers. Zij zijn met name nauw betrokken bij het veldwerk voor de LF-routes. Enkele vrijwilligers staken met vaste regelmaat ook een helpende hand toe bij de werkzaamheden op het bureau, met name Johan de Jong en Jan Chaudron. Op zaterdag 23 september kwamen de Fietsplatform zo n 75 vrijwilligers in Meppel bijeen voor de jaarlijkse Vrijwilligersdag. Net als afgelopen jaar stond de dag helemaal in het teken van ontspanning en ontmoeting, en werd de dag inclusief fietstocht grotendeels door vrijwilligers zelf georganiseerd. Vrijwilligersdag 2017 in Meppel

18 19 p r o j e c t / a c t i v i t e i t k o s t e n b a t e n per- bijdragen provincies Bijdragen Rijk eigen/ mutatie resultaat bestem- bestemsoneel overige bestem- na her- mings- mings- (uur) (fte) coördina- coördina- externe generiek specifiek/ LF-icoon basis- LF-icoon inciden- inkom- jaar- mings- bestem- reserve reserve netto tiekosten tiekosten kosten totaal (basis) optioneel projecten projecten projecten tele proj. sten totaal resultaat reserve ming 1-1-' '18 Vrije reserve Continuiteitsreserve Thema 1: Versterken en borgen kwaliteit landelijke fietsroutestructuur , Algemene bestemmingsreserve: LF-beheer 480 0, Landelijke routedatabank a. Technisch beheer en ontsluiting routedata (i.s.m. Wandelnet) 215 0, b. Beheer fietsroutedata, incl. stimulering verbreding 200 0, Eén landelijk meldsysteem a. Technisch beheer en ontwikkeling (i.s.m. Wandelnet) 100 0, b. Beheer meldingen fietsroutes, analyse en benchmarking 140 0, Landelijke kwaliteitsmonitor (optioneel; minimaal 8 provincies; x 2 jr) 100 0, Onderhoudsopdrachten 65 0, Verrijking fietsroutedata 150 0, Thema 2: Realiseren topaanbod nationale LF-icoonroutes , Algemene bestemmingsreserve: Transitie LF-netwerk > LF-icoonroutes (maatwerkprojecten) a. 2018: Maasroute (485 km) Routeontwikkeling & bewegwijzering; incl. regie & governance 364 0, Ontwikkeling/ koppeling service- en informatieproducten 499 0, Projectcommunicatie en -presentatie 116 0, b. 2018: Zuiderzeeroute (425 km) Routeontwikkeling & bewegwijzering; incl. regie & governance 569 0, Ontwikkeling/ koppeling service- en informatieproducten 493 0, Projectcommunicatie en -presentatie 102 0, c. 2019: Kustroute (600 km) - Routeontwikkeling & bewegwijzering; incl. regie & governance 300 0, PM Ontwikkeling/ koppeling service- en informatieproducten 0 0, PM Projectcommunicatie en -presentatie 0 0, PM Thema 3: Versterken (inter)nationale promotie Nederland Fietsland , Algemene bestemmingsreserve: Ontsluiting landelijke fietsroutestructuur / beheer portal , Beheer portals (EuroVelo-)routes (NL deel); EV-contact 100 0, Additionele productontwikkeling en promotie (in eigen beheer) 960 0, Routecoöperaties (promotie nationale LF-icoonroutes) 50 0, Nationale promocoalitie & internationale promocampagne (i.s.m. NBTC) 190 0, Thema 4: Versterken kennis(infra)structuur fietsrouterecreatie 770 0, Algemene bestemmingsreserve: Internationale samenwerking; internationaal aanspreekpunt 190 0, Provinciale onderzoeksrapportages (optioneel; minimaal 8 provincies) 75 0, Nationaal onderzoeksprogramma 75 0, Nationale kennisdeling; nationaal aanspreekpunt (kennispunt) 430 0, Thema 5: Versterken organisatie en samenwerking buitenrecreatie 75 0, Algemene bestemmingsreserve: Verkenning nieuwe governance structuur (aanpak SchweizMobil ) 75 0, Projectbureau 350 0, Algemene bestemmingsreserve: Limesroute 350 0, Organisatie (overhead; o.a. back office) , Begroting 2018

19 20 Jaarrekening Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) Actief toelichting Vaste activa Materiële vaste activa: 1 Gebouwen Inventaris Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passief Eigen vermogen 5 Bestemmingsreserves Overige reserves Voorzieningen Onderhoud pand 0 0 Langlopende schulden 6 Hypothecaire lening Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Belastingen en premies soc. verzekeringen Aflossingsverplichtingen Overige schulden en overlopende passiva

20 21 Staat van baten en lasten 2017 Baten Begroting toelichting Basisbijdragen/subsidies provincies Basisbijdragen Basisbijdragen; afboeking Maatwerkprojecten Projectbijdrage Rijk Overige baten/ eigen inkomsten: 10 Instandhouding bewegwijzering Bijdragen aangesloten organisaties Uitgeverij Opbrengst Fietsers Welkom! Overige eigen inkomsten Rente Totaal baten A Lasten Coördinatiekosten: Salarissen en vakantiegeld Sociale lasten en pensioenen Reis- en verblijfkosten Ziektekosten Overige personeelskosten Huisv.- en inrichtingskosten (incl. afschrijvingen) Rentekosten in verband met hypotheek Bureaukosten Administratie- en accountantskosten Bestuurskosten Overige algemene kosten BTW teruggave gemengde kosten Externe projectkosten: Landelijke fietsroutestructuur, incl. promotie/portal Kenniscoördinatie/ monitoring Totaal lasten B Saldo A - B

21 22 Het saldo van de baten en lasten is als volgt bestemd: Resultaatbestemming 2017 Begroting Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve inzake: Landelijke fietsroutestructuur, incl. promotie/portal Kenniscoördinatie/ monitoring Dotatie aan de overige reserves: Effect resultaat n.a.v. stelselwijziging Toelichting Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Landelijk Fietsplatform, statutair gevestigd te Amersfoort, bestaan uit: 1. Realisatie topkwaliteit landelijk fietsroutenet Borging/verbetering kwaliteit landsdekkend routenet: LF-routes en in samenwerking met regiopartners aansluitende knooppuntroutes (kernwoorden: continuïteit en uniforme basiskwaliteit). 2. Ontsnippering kennis & informatie Bundelen feiten/cijfers, vermeerderen, delen; vraag en aanbod in beeld (kernwoorden: ontsnippering kennis). Stimuleren bekendheid en gebruik mogelijkheden routerecreatie en routeaanbod in samenwerking met regiopartners (kernwoorden: ontsnippering voorlichting/promotie). Verloop 2017 Basis voor de financiering van de activiteiten in 2017: 1. Bijdragen provincies: Op 8 oktober 2015 ontving het Fietsplatform namens een werkgroep van de 12 provincies bericht dat de provincies het belang onderschrijven om de landelijke routestructuren gezamenlijk in stand te houden. We ontvingen daarbij een overzicht van basisactiviteiten waarbij per provincie is aangegeven welke activiteiten men in welke mate voor wat betreft de uitvoering zou willen neerleggen bij het Landelijk Fietsplatform. De complexe uitvraag vergde veel overleg en afstemming per provincie. Op 6 juni 2016 werd per provincie een activiteitenprogramma en aanvraag op maat ingediend, voor de periode 2016/2017. Met uitzondering van de provincie Flevoland hebben alle provincies het verzoek van het Fietsplatform gehonoreerd. De provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel hebben een lagere bijdrage beschikbaar gesteld; zij besloten een aantal activiteiten niet af te nemen. 2. Bijdrage Rijk: voor 2016 en 2017 is opnieuw een bedrag ( per jaar) vrijgemaakt op de begroting van het ministerie van I en M, ten behoeve van een aantal diensten/activiteiten van het Fietsplatform. Op 7 oktober 2016 is een plan van aanpak hiervoor ingediend; op 25 oktober 2016 ontvingen we hierop de goedkeuring van het ministerie (subsidiebeschikking). 3. Eigen inkomsten o.a. via partnerbijdragen en projecten. Toekomst/ continuïteit; risico s en onzekerheden Bestuur en directie van het Fietsplatform hebben in 2017 zeer veel tijd gestoken in het realiseren van samenwerkingsafspraken met de provincies en de Rijksoverheid voor de periode ná Op 17 mei 2017 ontvingen we namens een provinciale werkgroep een uitvraag van de gezamenlijk provincies, gericht op een door het Fietsplatform uit te voeren pakket aan activiteiten, verdeeld in een basispakket voor alle provincies en een aanvullend pakket met optionele of provincie-specifieke activiteiten. Als onderdelen van het basispakket zijn benoemd: 1) beheer landelijke LF-routes, 2) landelijke routedatabank, 3) landelijk meldsysteem, 4) internationale samenwerking, aanspreekpunt NL en 5) ontsluiting landelijke routestructuur/ beheer consumentenportal.

22 23 In overleg met de gezamenlijke provincies, onder aanvoering van de provincies Zuid-Holland en Groningen, is een aanbod geformuleerd, primair voor twee jaar (2018 en 2019), maar conform verzoek met een doorkijk tot en met 2022 (samenhangend plan/programma voor ). Na de behandeling van de concept aanvraag in een provincieoverleg op 12 oktober 2017 ontvingen we bericht dat het aanbod voldoende aansluit op de gezamenlijke uitvraag. Hierop zonden we op 1 november 2017 het definitieve aanbod/programma met daarbij de aanvraag voor 2018 en Complementair aan het provincieprogramma werd een programma opgesteld voor het Rijk. Een financiële bijdrage van het Rijk werd door de provincies in hun uitvraag als voorwaarde gesteld. Op 12 december 2017 werd het definitieve aanbod/programma ingediend bij het Rijk, met daarbij een specifieke aanvraag voor 2018 en De aanvraag sluit aan op de Agenda Fiets van Tour de Force, de actieagenda van de gezamenlijke overheden. De begroting voor 2018 (blz. 19) laat een gewijzigde indeling zien ten opzichte van die van Dit heeft alles te maken met de nieuwe uitvraag van de provincies en de hierop volgende aanvraag aan 12 provincies en het Rijk de nieuwe begroting volgt 1 op 1 de aanvraag. Bestuur en directie zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Beleidsmatig én financieel worden voldoende aanknopingspunten gezien voor continuering van de landelijke coördinatieactiviteiten van het Fietsplatform. Belangrijkste zorgpunt betreft het maken van robuuste afspraken voor een langere periode met de belangrijkste partners: Rijk en provincies samen. Het activiteitenprogramma 2018/2019 voorziet in het maken van duidelijke governance afspraken. Ook Rijk en provincies willen hier werk van maken; het is een gedeeld aandachtspunt. De onzekerheid wat betreft de continuïteit in de samenwerking met zusterorganisatie Wandelnet is begin 2017 weggenomen doordat de voorgenomen fusie met wandelsportbond KWBN afgeblazen is. De hiermee samenhangende geplande verhuizing van Wandelnet is daarmee tevens van de baan. Het Fietsplatform heeft een continuïteitsreserve opgebouwd mocht onverhoopt beëindiging van de stichting en dienstverbanden van de medewerkers aan de orde zijn. De continuïteitsreserve is getoetst en nog toereikend gebleken. Het bestuur heeft de intentie uitgesproken in het najaar van 2018 het onderwerp reserveringen opnieuw tegen het licht te houden, bij de voorbereidingen op de begroting van Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Subsidies en bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarvoor zij zijn toegezegd. Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden, in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

23 24 Voorraden Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs van de voorraad komt tot stand op basis van gewogen gemiddelde prijzen. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de kostprijs. De reële waarde en kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn reserves die worden aangehouden voor een specifiek doel, maar dit zijn geen verplichtingen. Het bestuur heeft daarbij een inhoudelijke beperking in de besteding aangebracht. Langlopende en kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door transactiekosten. Grondslagen voor de bepaling resultaat Baten Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de subsidie is toegekend. Projectsubsidies worden naar rato van voortgang van het betreffende project ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Lasten Dit betreffen de kosten die betrekking hebben op de verschillende activiteiten van het Fietsplatform in het kader van het jaarwerkplan 2017 (activiteitenplan plus begroting). Twee soorten kosten worden onderscheiden: (interne) coördinatiekosten en externe kosten. De interne coördinatiekosten betreffen de volgende componenten: Personeel Huisvestings- en inrichtingskosten Bureaukosten Administratie- en accountantskosten Bestuurskosten Overige algemene kosten Toetsingskader hiervoor vormt de bureaubegroting, onderdeel van de totale begroting. De kosten worden naar rato verdeeld over de activiteiten, op basis van een urenadministratie. Uren die besteed worden aan algemene organisatieactiviteiten (overhead) zijn daarbij naar rato verdisconteerd over de projecturen. De externe (project)kosten betreffen de kosten van uitbestedingen ten behoeve van de uitvoering van de betreffende projecten en activiteiten. Stelselwijziging voorziening groot onderhoud Tot en met 2016 werd een voorziening gevormd voor groot onderhoud. In verband met administratieve lastenverlichting en een betere aansluiting met het stelsel dat gebruikelijk is voor de bedrijfstak waarin Fietsplatform opereert, is ervoor gekozen om vanaf 2017 groot onderhoud direct ten laste van de staat van baten en lasten te brengen. De vergelijkende cijfers zijn aangepast volgens de doorgevoerde stelselwijziging in 2017 om wille van de vergelijkbaarheid. Deze stelselwijziging heeft een positieve invloed van circa op het resultaat van zowel 2017 als Het eenmalige effect van deze stelselwijziging is verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2016 en bedraagt

24 25 Pensioenverplichtingen aan werknemers De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij pensioenuitvoerder Zwitserleven. Het betreft een beschikbare premieregeling, waarbij het pensioen afhankelijk is van de inleg en beleggingsresultaten. Verschillen tussen begroting 2017 en de realisatie Een vergelijking tussen de begroting 2017 (blz. 7) en de realisatie (zie overzicht blz. 37: mutatieoverzicht 2017) laat het volgende zien: - De totale kosten zijn redelijk in lijn met de begroting: totaal versus begroot Binnen het totaalbedrag aan kosten zijn ook de coördinatiekosten in lijn met de begroting: versus begroot De baten kwamen lager uit dan begroot: totaal versus begroot ( ). Een tekort van was begroot, inclusief dekking daarvan uit de reserves. - Een deel van het verschil wordt verklaard doordat nog geen inkomsten uit routeprojecten zijn toegezegd ( 0; begroot: ) maar hier al wel voorbereidingen voor zijn getroffen (verkenningen). Voor het tekort worden nu de reserves aangesproken. Naar verwachting zullen deze kosten in het volgende jaar grotendeels worden afgedekt. - Een deel van het verschil wordt ook verklaard door een lagere bijdrage van de provincies voor het onderdeel voorlichting en promotie 1.2a en 2.3a samen: versus begroot ( ). Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1) Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris Totaal Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december Afschrijvingspercentages 3-10 % 10 33% In 1999 heeft de stichting samen met Stichting Wandelnet het pand in Amersfoort gekocht met aanschafwaarde Beide stichtingen zijn voor 50% eigenaar van het pand. Het hier vermelde bedrag is de 50% waarde toekomend aan Stichting Landelijk Fietsplatform. De WOZ-waarde van het pand per 31 december 2016 is geschat op op waardepeildatum 1 januari ) Voorraden Voorraad routegidsen Voorziening routegidsen Voorraad

25 26 3) Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen: Belastingen 0 0 Pensioenpremie Nog te ontvangen subsidies en bijdragen: Restant bijdrage Provincie Groningen 0 0 Restant bijdrage Provincie Friesland 0 0 Restant bijdrage Provincie Drenthe 0 0 Restant bijdrage Provincie Overijssel Restant bijdrage Provincie Gelderland 0 0 Restant bijdrage Provincie Flevoland 0 0 Restant bijdrage Provincie Utrecht Restant bijdrage Provincie Noord-Holland Restant bijdrage Provincie Zuid-Holland 0 0 Restant bijdrage Provincie Zeeland Restant bijdrage Provincie Noord-Brabant 0 0 Restant bijdrage Provincie Limburg 0 0 Restant bijdrage Rijk Restant projectbijdrage Utrecht: Limesroute Overige vorderingen en overlopende activa: ) Liquide middelen ING, Vermogen Spaarrekening Postbank N.V., Rekening-Courant Rabobank, gezamenlijke rekening met Stichting Wandelnet (50%) ) Eigen vermogen Bestemmingsreserves: Landelijke fietsroutestructuur, incl. promotie/ portal: Saldo per 1 januari Onttrekking startsaldo (herbenoeming) Onttrekking/ toevoeging bestemmingsreserves; overlopende activiteiten Saldo per 31 december Landelijke coördinatie kenniscoördinatie/ monitoring: Saldo per 1 januari Toevoeging startsaldo (herbenoeming) Onttrekking/ toevoeging bestemmingsreserves; overlopende activiteiten Saldo per 31 december Totaal bestemmingsreserves per 31 december De doelen van de bestemmingsreserves zijn bepaald door het bestuur. In het mutatieoverzicht op bladzijde 37 wordt het verloop van de bestemmingsreserves nader inzichtelijk gemaakt (laatste vijf kolommen).

26 27 Overige reserves: Het verloop van de overige reserves is als volgt: Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Toevoeging vanuit de vrije reserve 0 0 Saldo per 31 december Overige vrije reserve Saldo per 31 december (vorig boekjaar) Aanpassing waarderingsgrondslag groot onderhoud Herziene saldo per 1 januari Onttrekking ten behoeve van de continuïteitsreserve 0 0 Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatsbestemming Effect resultaat n.a.v. stelselwijziging Saldo per 31 december Totaal overige reserves per 31 december ) Langlopende schulden Hypothecaire lening: Door de Rabobank is een hypothecaire lening met een hoofdsom ad (hoofdelijk) verstrekt aan de Stichting Landelijk Fietsplatform en de Stichting Wandelnet. De helft van de hoofdsom geldt ter financiering van de activa van de Stichting Landelijk Fietsplatform. De te betalen rente en aflossingen worden gelijkmatig door de twee stichtingen gedeeld. De rente bedraagt 4,15% per jaar en de lening heeft een looptijd van 25 jaar. De aflossingsverplichtingen in het volgende boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. De verstrekte zekerheid betreft de kantoorvilla gelegen aan de Berkenweg 30 te Amersfoort. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand per 1 januari Af: aflossing boekjaar Af: aflossingsverplichtingen volgend jaar Stand per 31 december Langlopende schulden hebben voor (2016: ) betrekking op een periode van langer dan 5 jaar. 7) Kortlopende schulden en overlopende passiva Belastingen en premies sociale verzekeringen: De belastingen en premies sociale verzekeringen bestaat geheel uit verschuldigde loonheffing en vordering inzake BTW. Overige schulden en overlopende passiva: Vooruit ontvangen subsidies provincies Administratie- en accountantskosten Reservering vakantiedagen Reservering vakantiegeld Nog te betalen overige kosten

27 28 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Stichting Landelijk Fietsplatform is in 1999 ter financiering van het bedrijfspand tezamen met Stichting Wandelnet een hypothecaire lening ad aangegaan. Hierbij zijn beide Stichtingen aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 8) Basisbijdragen/subsidies provincies Deze post betreft bijdragen van: Basisbijdragen 2017: 2017 Begroting Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Drenthe Provincie Overijssel (/ Marketing Oost) Provincie Gelderland Provincie Flevoland Provincie Utrecht Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland Provincie Zeeland Provincie Noord-Brabant (/ Visit Brabant) Provincie Limburg ) Projectbijdrage Rijk Dit betreft een bijdrage van van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een aantal diensten en producten, omschreven in een afzonderlijk projectplan. Bij de subsidies van zowel het Rijk als de provincies is er sprake van een meerjarig karakter. De subsidies zijn t/m 2017 toegekend. Belangrijkste subsidievoorwaarden zijn voor de verschillende provincies: - Aanleveren inhoudelijke verantwoording van de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten met financieel overzicht waaruit duidelijk wordt hoe de begroting en beoogde financiering daadwerkelijk zijn gerealiseerd en door welke partijen. - Activiteitenoverzicht. - Aangeven in hoeverre de realisatie-indicatoren zijn gerealiseerd. - Aanvraag indienen tot vaststelling van de subsidie en daarin melden in hoeverre de realisatieindicatoren zijn gerealiseerd. 10) Overige baten Rente: Rente betreft de vergoeding op de aanwezige liquide middelen. Deze worden toegerekend aan specifieke activiteiten, waaronder instandhouding bewegwijzering. Overige eigen inkomsten: Betreft bijdragen voor aantal projecten: donateurs, datalevering (servicefee), markering Maasroute.

28 29 11) Lonen, salarissen en sociale lasten Specificatie: 2017 Begroting Lonen en salarissen PM Sociale lasten en pensioenen: Sociale lasten Pensioenlasten PM Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fte bedroeg 4,60 (2016: 4,82). De stichting heeft een pensioenregeling afgesloten voor haar personeelsleden. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling. Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten heeft de stichting bij een tekort geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. Verplichtingen ten aanzien van bijdragen aan pensioenregelingen en daaraan gerelateerde regelingen op basis van beschikbare premies worden als last in de staat van baten en lasten verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben. Er heeft geen bezoldiging plaatsgevonden van de bestuursleden. 12) Huisvestings- en inrichtingskosten Onder de huisvestingskosten zijn voor (2016: ) aan afschrijvingskosten op materiële vaste activa verantwoord. 13) Bureaukosten Specificatie: 2017 Begroting Computer PM Assuranties PM Porti, telefoon PM Kopiëren PM Kantoorbenodigdheden PM Bankkosten 661 PM 758 Contributies en abonnementen 389 PM 320 Overige -68 PM ) BTW-correctie Begin 2005 heeft de Belastingdienst uitspraak gedaan over de belastingplicht inzake omzetbelasting. Hierbij is een deel van de activiteiten aangemerkt als belaste prestaties voor de omzetbelasting. Tevens betekent dit, dat de voorbelasting van deze activiteiten is terug te vorderen. De omzetbelasting met betrekking tot de zogenaamde gemengde kosten wordt naar rato van de vergoedingen voor respectievelijk belaste- en onbelaste prestaties in aftrek gebracht. De hieruit resulterende correctie ad (2016: 3.595) is in de staat van baten en lasten afzonderlijk gepresenteerd onder de lasten (als bate).

29 30 Ondertekening van de jaarrekening Amersfoort, 22 juni 2018 Het bestuur van Stichting Landelijk Fietsplatform: P.F.C. Jansen (voorzitter) mw. S.M. Kluit (penningmeester) A.H. de Vries (secretaris) P.M. Makken (bestuurslid) Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. Bestemming van het saldo over het boekjaar 2016 De jaarrekening 2016 is door het bestuur vastgesteld op 21 juni Het bestuur heeft de bestemming van het saldo vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. Voorstel tot bestemming van het saldo over het boekjaar 2017 Vooruitlopend op een te nemen besluit door het bestuur is het saldo over 2017 ad negatief als volgt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserves: toegevoegd aan vrije reserve, onttrokken aan bestemmingsreserve landelijk fietsroutestructuur ( ) onttrokken aan bestemmingsreserve kenniscoördinatie/ monitoring ( ) Het saldo van de deelactiviteit Portal Nederland Fietsland ( ) wordt hierbij overgeheveld naar het saldo van de deelactiviteit Portal/voorlichting LF-routes.

30 P CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Landelijk Fietsplatform A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Landelijk Fietsplatform te Amersfoort gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Landelijk Fietsplatform per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2017; 2. de staat van baten en lasten over 2017; en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Landelijk Fietsplatform zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag, de overige gegevens en de op pagina 35 en 36 van het jaarrapport opgenomen bijlagen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. mth accountants & adviseurs b.v. Lindehof (0) KvK VD Steenwijk NL B01

31 Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 32

32 Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Hoevelaken, 22 juni 2018 mth accountants & adviseurs b.v. Was getekend drs. L.J.T. Boerboom RA 33

33 34

34 Bijlage 35

35 36 Mutatieoverzicht 2017 Mutatieoverzicht Fietsplatform 2017 p r o j e c t / a c t i v i t e i t k o s t e n b a t e n personeeeigen bestem- mutatie bestemactiv./ mings- bestem- mings- coördina- externe bijdragen bijdragen inkom- jaar- reserve mings- reserve proj. tiekosten kosten totaal provincies Rijk sten totaal resultaat 1/1/'17 reserve 31/12/'17 Vrije reserve Continuiteitsreserve Landelijke fietsroutestructuur Bestemmingsreserve fietsroutestructuur; algemeen Behoud kwaliteit/continuïteit fietsroutestructuur (basis op orde) a. Landelijke regie kwaliteit/continuïteit LF-routes b. Landelijke routedatabank c. Landelijk meldsysteem d. Project: kwaliteitscriteria/ Landelijke kwaliteitsmonitor Doorontwikkeling en ontsluiting fietsroutestructuur a. Portal/ voorlichting LF-routes; generiek (doorlopend) b. Portal/ voorlichting LF-routes; specifiek (EV15 Rijnfietsroute) c. Productontwikkeling: LF-publicaties d. Fietsers Welkom! e. Project: toekomstvisie recreatieve fietsroutestructuur f. Routeprojecten (LF-icoonroutes) / overige projecten > Voorbereiding LF Zuiderzeeroute > Voorbereiding LF Maasroute (voorbereiding) > Internationale Maasfietsroute (NL ambassadeur) > Verkenning Hanzeroute > Verkenning Oranjeroute (en Kastelenroute) > Verkenning en voorbereiding Limesroute Belangenbehartiging a. Landelijke belangenbehartiging b. Project: Tour de Force c. Provinciale dossiers/thema's Kennis & informatie Bestemmingsreserve kennis & informatie; algemeen Kenniscoördinatie a. Kennisdeling routepartners regionaal/landelijk; kennisportal b. Internationale samenwerking, aanspreekpunt NL Monitoring a. Landelijke monitor gebruik, effecten, trends (basisgegevens) b. Project: provinciale rapportages c. Project: gebruikersonderzoek Portal Nederland Fietsland a. Beheer consumentenportal

36 De Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als landelijk kenniscentrum en geeft impulsen aan belangen behartiging, verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (zie nederlandfietsland.nl). Het Fietsplatform is ver antwoordelijk voor het landelijk netwerk van lange-afstandsroutes (LF-routes). Samenwerkingspartners, vertegenwoordigd in bestuur: Samenwerkingspartners overheid: + 11 provincies Strategische samenwerkingspartners en Europese samenwerking: Stichting Landelijk Fietsplatform is initiator van: Stichting Landelijk Fietsplatform Amersfoort, juni 2018 Postbus 846, 3800 AV Amersfoort tel.: info@fietsplatform.nl internet: (consumentenportal)