Jaarverslag Stichting Landelijk Fietsplatform

Transcriptie

1 Jaarverslag 2016 Stichting Landelijk Fietsplatform

2 3 Inhoud Voorwoord Blz. 4 Bestuursverslag 2016 Blz. 5 Doelstelling en kerntaken Fietsplatform 5 De middelen; begroting Toelichting activiteiten 2016: Realisatie topkwaliteit fietsroutestructuur 8 Toelichting activiteiten 2016: Ontsnippering kennis en informatie 12 Organisatie 15 Begroting Jaarrekening 2016 Blz. 19 Balans Staat van baten en lasten Toelichting 22 Overige gegevens Blz. 29 Controleverklaring accountant 30 Bijlagen Blz. 34 Mutatieoverzicht projecten 35

3 4 Voorwoord In dit Jaarverslag blikken we terug op De resultaten, zowel financieel als de gerealiseerde producten en activiteiten, worden hierin op een rijtje gezet was het eerste jaar van een nieuwe samenwerkingsperiode met overheidspartners. Na een transitieperiode (2014/2015) namen nu voor het eerst de provincies het voortouw. Veel voorbereidingstijd is hier aan vooraf gegaan, zowel aan de kant van het Fietsplatform als aan de kant van de provincies. Eind 2015 resulteerde dit in een "uitvraag" van de provincies aan zowel het Fietsplatform als aan collega-organisatie Wandelnet voor een pakket aan diensten en activiteiten voor twee jaar (2016/2017). Hoewel de Rijksoverheid de primaire verantwoordelijkheid voor de landelijke routenetwerken en de landelijke coördinatieactiviteiten heeft neergelegd bij de provincies is de samenwerking met het Rijk gecontinueerd. In het verlengde van de initiatiefnota Een Stap Vooruit (SP/CDA/PvdA) is op de begroting van het Ministerie van I&M tot en met 2017 budget vrijgemaakt voor de landelijke routestichtingen Wandelnet en Fietsplatform, ten behoeve van hun landelijke coördinatieactiviteiten. Dit past in het landelijke programma "Beter benutten", waarbij op het gebied van mobiliteit en infrastructuur ook lopen en fietsen een volwaardige plaats hebben gekregen in het beleid ("active modes"). Voor het fietsen speelt daarbij ook het impulsprogramma "Tour de Force". Veel tijd moest in 2016 worden gestoken in het effectueren van de samenwerkingsafspraken met de individuele provincies. Voor de continuïteit van de landelijke routestructuur is landelijke samenwerking absolute noodzaak. Dat geldt ook voor de bundeling en ontsluiting van kennis en informatie, zowel voor de vele professioneel betrokkenen als voor de consument. Met elf van de twaalf provincies zijn afspraken gemaakt. Alleen met Flevoland is dit niet gelukt. Naast al deze organisatorische werkzaamheden is ook volop gewerkt aan de kerntaken op het gebied van de landelijke routestructuur en kennis- en informatiedeling met betrekking tot fiets(route)recreatie. Ondanks dat er netto minder tijd beschikbaar was zijn er weer mooie resultaten geboekt, deze worden in dit jaarverslag belicht. Een belangrijk wapenfeit is de nieuwe koers die in samenwerking met regionale routepartners en landelijke stakeholders is uitgestippeld voor de lange-afstandroutes ("LF2.0"). De insteek: transitie van het netwerk van ruim 25 LF-routes naar 10 nationale LF-icoonroutes - paradepaardjes van Nederland Fietsland. Een ander belangrijk wapenfeit is het verder gestegen gebruik van de webportal nederlandfietsland.nl: ruim 1,4 miljoen bezoeken in 2016 (+15%). Het Fietsplatform helpt hiermee vele fietsers op weg bij het vinden van mooie routes en mooie fietsgebieden in ons land. Een goed voorbeeld van onze schakelfunctie tussen de vraag van de consument en het landelijke en regionale aanbod. De veelheid aan organisaties die betrokken zijn bij het fietsen als vrijetijdsactiviteit, het belang van het onderwerp zowel voor de Nederlandse bevolking (8 miljoen recreatieve fietsers!) als voor het inkomend toerisme, maar ook het gegeven dat budgetten onder druk staan, onderstrepen de noodzaak om in te blijven zetten op het versterken van samenwerking. We hebben een ijzersterk imago als fietsland en in de basis ook goede voorzieningen. Maar de internationale concurrentie neemt ondertussen snel toe het buitenland zit niet stil. Het is zaak het goud dat we in handen hebben samen te verzilveren! Vanaf deze plaats wil ik alle personen en organisaties waarmee het Fietsplatform in 2016 heeft samengewerkt van vrijwilligers tot en met financiële partners bedanken. We hopen ook de komende jaren te kunnen blijven rekenen op deze steun, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat miljoenen recreatieve fietsers kunnen blijven genieten van Nederland Fietsland. Een bijzonder woord van dank geldt voor de bestuursleden die in 2016 afscheid hebben genomen. Met name Ties Hazenberg (provincies) en mijn voorganger als voorzitter, Jan Dijkema, zijn met hun jarenlange inzet van groot belang geweest voor het Fietsplatform en voor het recreatieve fietsen in Nederland. Paulus Jansen, voorzitter

4 5 Bestuursverslag Doelstelling en kerntaken Fietsplatform Het Fietsplatform is opgericht als coördinatiepunt/samenwerkingsverband voor het recreatieve fietsen in ons land. Het fungeert als onafhankelijk landelijk specialist op het gebied van (fiets)routerecreatie en als landelijk systeemverantwoordelijke voor een kwalitatief hoogwaardige nationale recreatieve fietsroutestructuur. In de stichting zijn sleutelorganisaties die met dit onderwerp te maken hebben vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond en de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Deze organisaties hebben een zetel in het stichtingsbestuur. Tot en met 2016 waren ook de RAI afd. fietsen (fietsbranche) en de provincies in het bestuur vertegenwoordigd. De RAI besloot door een interne koerswijziging van bestuursdeelname af te zien. De vertegenwoordiging van de provincies is vacant. Het Fietsplatform onderhoudt hiernaast contact met tal van andere organisaties die direct of indirect met fietsrecreatie/-toerisme in ons land te maken hebben, van vertegenwoordigers van het toeristisch bedrijfsleven tot en met terreinbeheerders en van kennis- en onderzoeksinstellingen tot en met organisaties in de sfeer van de gezondheidsbevordering het werkterrein is zeer ruim. Intensief wordt samengewerkt met provinciale/ regionale routebureaus en met toeristische promotieorganisaties. Doel Fietsplatform Doelstelling van het Fietsplatform is om samen met de aangesloten organisaties de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen in Nederland te bevorderen en het gebruik van deze fietsmogelijkheden te stimuleren (herziene statuten; nov. 2007). Kernactiviteiten Fietsplatform Om dit doel te bereiken onderscheidt het Fietsplatform twee kerntaken: 1. Realisatie topkwaliteit landelijk fietsroutenet Borging/verbetering kwaliteit landsdekkend routenet: LF-routes en in samenwerking met regiopartners aansluitende knooppuntroutes (kernwoorden: continuïteit en uniforme basiskwaliteit). 2. Ontsnippering kennis & informatie (landelijke coördinatie) Bundelen feiten/cijfers, vermeerderen, delen; vraag en aanbod in beeld (kernwoorden: ontsnippering kennis). Stimuleren bekendheid en gebruik mogelijkheden routerecreatie en routeaanbod in samenwerking met regiopartners (kernwoorden: ontsnippering voorlichting/promotie).

5 6 De middelen; begroting 2016 Het Fietsplatform is een publiek-privaat samenwerkingsverband. In het verlengde daarvan is ook altijd sprake geweest van publiek-private financiering: een deel rijk, een deel provincies en een deel eigen inkomsten en bijdragen organisaties. Ook in 2016 vormde dit de opzet van de begroting. Bijdragen provincies Vertrekpunt van de bijdrage van de provincies vormde de "uitvraag" die de provincies eind 2015 hadden voorgelegd aan zowel het Fietsplatform als aan collega-organisatie Wandelnet voor een pakket aan diensten en activiteiten voor twee jaar (2016/2017). Naast deze aanvraag en bijdragen voor algemene activiteiten was ook sprake van projecten en activiteiten op maat en bijbehorende projectbijdragen. Bijdrage Rijk Net als in 2015 is ook op de begroting van 2016 van het Ministerie van I en M een bedrag van vrijgemaakt om daarmee de landelijke activiteiten van het Fietsplatform vooruit te helpen. Eenzelfde bedrag is ook beschikbaar gesteld voor Wandelnet. De bijdrage past in het streven van het Rijk om ook wandelen en fietsen meer te betrekken in het beleid op het gebied van mobiliteit en infrastructuur ("active modes"). Overige financiering Naast overheidsbijdragen vraagt het Fietsplatform bijdragen van organisaties. Verder genereert het eigen inkomsten, met name door verkoop van publicaties en diensten. Specifieke doelbijdragen ontvangt het Fietsplatform ten behoeve van het onderhoud van routebewegwijzering, met name van gemeenten en regio s. Het Fietsplatform heeft geen winstoogmerk; een eventueel positief resultaat bij deelactiviteiten wordt gebruikt ter dekking van andere activiteiten in het verlengde van de algemene doelstelling. Fondsen/bestemmingsreserves In principe kent elke activiteit zijn eigen reserve. Het meest duidelijk geldt dit voor productontwikkeling LF-net (1.2c); hierbij is sprake van uitgeverijinkomsten van waaruit middelen voor herdrukken moeten worden gereserveerd. Hiernaast zijn er per kernactiviteit algemene reserves. Tot slot is sprake van een continuïteitsreserve.

6 7 Activiteitenbegroting Fietsplatform 2016 p r o j e c t / a c t i v i t e i t k o s t e n b a t e n fondsen/ mutatie fondsen/ personeeeigen bestem- fondsen/ bestem- mings- bestem- mingsbestem- (fte) coördina- externe bijdragen bijdragen inkom- jaar- reserve mings- reserve afger. tiekosten kosten totaal provincies Rijk sten totaal resultaat 1/1/'16 reserve 31/12/'16 Vrije reserve Continuiteitsreserve Landelijke fietsroutestructuur 3, Fonds Behoud kwaliteit/continuïteit fietsroutestructuur (basis op orde) 1, a. Landelijke regie kwaliteit/continuïteit LF-routes 0, b. Landelijke routedatabank 0, c. Landelijk meldsysteem 0, d. Project: kwaliteitscriteria/ Landelijke kwaliteitsmonitor 0, Doorontwikkeling en ontsluiting fietsroutestructuur 2, a. Portal/ voorlichting LF-routes; generiek 0, b. Portal/ voorlichting LF-routes; specifiek (routegebonden) 0,03 > 2016/2017: Intern. Rijnfietsroute/ EuroVelo 15 0, c. Productontwikkeling: LF-publicaties 0, d. Fietsers Welkom! 0, e. Project: toekomstvisie recreatieve fietsroutestructuur 0, f. Projecten: doorontwikkeling LF-routes > nationale icoonroutes > 2016: LF Zuiderzeeroute 0, PM > 2016: LF Maasroute (voorbereiding) 0 PM > 2017: LF xx (conform meerjarenprogramma) 0 PM g. Overige projecten 0,22 > 2016: Internationale Maasfietsroute (NL ambassadeur) 0, > 2016: Limesroute 0, Belangenbehartiging 0, a. Landelijke belangenbehartiging 0, b. Project: Tour de Force 0, Kennis & informatie 1, Fonds Kenniscoördinatie 0, a. Kennisdeling routepartners regionaal/landelijk; kennisportal 0, b. Internationale samenwerking, aanspreekpunt NL 0, Monitoring 0, a. Landelijke monitor gebruik, effecten, trends (basisgegevens) 0, b. Project: provinciale rapportages 0, c. Project: gebruikersonderzoek uitvoering bewegwijzering 0, Portal Nederland Fietsland 0, a. Beheer consumentenportal 0, , % 40% 24% 100% (a) (b) (c) (= b+a+c)

7 8 Toelichting activiteiten 2016 Kernactiviteit 1: Realisatie topkwaliteit fietsroutestructuur Nederland heeft veel paden en wegen waarop je kunt fietsen, zowel in de stad als daarbuiten. Het is daarmee een ideaal land om de fiets te gebruiken, als vervoermiddel om een bestemming te bereiken. Het is wereldwijd ook het ultieme land om fietsend te ontdekken, om actief te genieten van het afwisselende landschap. De basis hiervoor vormt een landsdekkende fietsroutestructuur, een uitgekiende selectie van paden en wegen die met elkaar verknoopt zijn. Miljoenen mensen maken gebruik van dit gecombineerde aanbod van regionale routenetwerken en lange-afstandroutes (LFroutes). Dit varieert van een kort fietstochtje in de buurt tot een trektochtvakantie dwars door het land. Het is een top selling point voor zowel het binnenlandse als het inkomende toerisme. Rol Fietsplatform De landsdekkende fietsroutestructuur is niet statisch. Omgevingsfactoren veranderen, maar ook de wensen van het publiek. Het Fietsplatform maakt zich als landelijk coördinatiepunt, samen met de tientallen regionale netwerkpartners, sterk voor de instandhouding en doorontwikkeling van de routestructuur ( basis op orde ) en voor het ontsluiten ervan voor het publiek. Sleutelwoorden hierbij zijn veiligheid en betrouwbaarheid (landelijke continuïteit) en gemak en beleving. Het Fietsplatform richtte zich hierbij met name op de LF-routes waarvoor het primair verantwoordelijk is. Activiteit 1.1: Behoud kwaliteit/continuïteit fietsroutestructuur ( basis op orde ) Omschrijving: Gerealiseerd in 2016: Instandhouding lange-afstandfietsroutes (LF-routes). Bijdragen aan herkenbare kwaliteit en continuïteit aansluitende regionale routenetwerken (knooppuntroutes). Inzet landelijke instrumenten hierbij. 1.1a - Landelijke regie kwaliteit/continuïteit LF-routes: instandhoudingsafspraken LF-bewegwijzering gecontinueerd afspraken in meerjarige contracten vastgelegd (2016: 63 contractpartners) toename gekoppelde contracten LF- en knooppuntbewegwijzering gestimuleerd (2015: 68%. 2016: 74%) schouw door vrijwilligers (kwaliteit bewegwijzering, tracering en voorzieningen) afstemming met regiopartners afstemming met buurlanden over grensoverschrijdende routes 100% continuïteit LFroutes/ -bewegwijzering. 1.1b - Landelijke routedatabank: actueel bestand routedata LF- én knooppuntroutes ( km) km gewijzigd routedata verrijkt dataleveringen aan overheden voor beleidsdoeleinden en voor consumententoepassingen (alleen voor regio s die hiervoor toestemming hebben gegeven) technische upgrade vrije uitlevering routedata aan derden gestimuleerd toename lengte vrij uitleverbare routedata (2015: 64%, 2016: 74%; zie afbeelding hiernaast) webservice voorbereid mogelijkheden verkend voor landelijk signaleringssysteem. vrij uitleverbare routedata (groen) 1.1c - Landelijk meldsysteem: meldingen verwerkt (via bordjeweg.nl) bewaking goede en tijdige afhandeling verbetering oplossingspercentage meldingen (2015: 86%, 2016: 89%) verkorting oplossingstermijn meldingen (2015: gemiddeld 5 weken, 2016: gemiddeld 4 weken) resultaten per provincie plus uitsplitsing naar regio teruggekoppeld koppeling bewaakt en versterkt met andere meldpunten (via widgets) en beheerstools. 1.1d - Landelijke kwaliteitsmonitor (projectfinanciering): collectieve basiskwaliteitscriteria aangescherpt (infrastructuur, routenetwerken, bewegwijzering, aanvullende voorzieningen, ontsluiting informatie) Kwaliteitsmonitor 2017 voorbereid voor deelnemende provincies, daarbij versterking consumentenoordeel (i.s.m. aangesloten consumentenorganisaties ANWB, Fietsersbond, NTFU) deelmonitor (onderhoud) gepresenteerd voor deelnemende provincies

8 Recreatieve fietsroutestructuur: LF-net en regionale (knooppunt)netwerken status dec (bron: Stichting Landelijk Fietsplatform, landelijke routedatabank) 9 Fietsroutestructuur Landelijke fietsroutes (4.500 km) Knooppuntroutes ( km) 25 LF-routes vormen landelijk netwerk Hoofdgebruik: lange afstand fietstochten Aansluiting op knooppuntroutes (gekoppeld) Aansluiting op Europese routes Fietsplatform: (door)ontw, beheer/borging Regio s: onderhoud (63 contractpartners) knooppunten, 48 regionale netwerken Hoofdgebruik: dagtochten Basis voor vele beschreven themaroutes ± 40 beherende instanties ± km organisatorische grenzen Regio s: (door)ontw, beheer, onderhoud Fietsplatform: bewaken samenhang, advies Hiernaast, gekoppeld aan knooppuntroutes, aantal gemarkeerde themaroutes (vnl. lokale/regionale rondritten) Opvallende themaroutes over langere afstand: Elfstedenroute, Van Gogh-route, Oranjeroute

9 10 Activiteit 1.2 Doorontwikkeling en ontsluiting fietsroutestructuur Omschrijving: Doorontwikkeling van de LF-routes, focus op sterke thema s. Productontwikkeling en promotie LF-routes (nationaal en internationaal). Stimuleren bekendheid en gebruik landelijke fietsroutestructuur - in samenwerking met regiopartners. Gerealiseerd in 2016: 1.2a - Portal/ voorlichting LF-routes; generiek: zie b - Portal/ voorlichting LF-routes: specifieke routes (projectfinanciering): coördinatie Nederlandse input in meertalige portal 1.2c - Productontwikkeling: LF-informatieproducten (gefinancierd uit eigen inkomsten): publicatie LF-Basiskaart geactualiseerd nieuwe themafolder LF Maasroute actuele LF-routeplanner (samenwerking met fietsrouteplanner Fietsersbond). 1.2d - Productontwikkeling: Fietsers Welkom! (gefinancierd uit eigen inkomsten): consolidatie aantal deelnemende bedrijven (ruim adressen) zichtbaarheid en vindbaarheid voor ondernemers en publiek geborgd. 1.2e - Toekomstvisie recreatieve fietsroutestructuur: Toekomstvisie recreatief fietsen opgeleverd (actieagenda) brede verkenning toekomst LFroutes in samenwerking met landelijke en regionale routepartners Toekomstvisie LFroutes/ plan van aanpak LF 2.0 opgeleverd (doorontwikkeling > nationale LFicoonroutes). 1.2f/g - (Inter- &) nationale routeprojecten (projectfinanciering): voorbereiding doorontwikkeling LF Zuiderzeeroute en LF Maasroute Nederland vertegenwoordigd in stuurgroep internationale Maasroute Nederland vertegenwoordigd in afstemmingsoverleggen andere internationale routes: Rhine Cycle Route (EuroVelo 15) en North- Sea Cycle Route (EuroVelo 12) tracéonderzoek Limesfietsroute.

10 11 Activiteit 1.3 Belangenbehartiging Omschrijving: Gerealiseerd in 2016: Verankering landelijke fietsroutestructuur in beleid en planologische processen. Belangenbehartiging fietsrouterecreatie. Vertegenwoordigingen. 1.3a - Landelijke belangenbehartiging: belangen van het recreatief fietsen en specifiek de recreatieve fietsroutestructuur behartigd hierbij samenwerking versterkt met organisaties met (gedeeltelijk) parallelle belangen (o.a. Fietsersbond, ANWB, Wandelnet) geparticipeerd in Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie (resultaat o.a. Afsprakenkader afsluiting overwegen) geparticipeerd in Gastvrijheidsoverleg geadviseerd bij landelijke plannen en de uitwerking daarvan (o.a. Actieagenda Gastvrij Nederland; sleutelproject schaalsprong routerecreatie) idem bij provinciale plannen/ vraagstukken (alleen voor die provincies die hiervoor bijdroegen). 1.3b - Tour de Force (projectfinanciering): geparticipeerd in programma Tour de Force als onafhankelijk specialist belangen recreatief fietsen/ recreatieve fietsroutestructuur ingebracht (met name in ploeg regionale routes) verankering recreatief fietsen in Agenda Fiets 2020 (promotie Nederland Fietsland, icoonroutes, versterking bovenregionale samenwerking). Bijeenkomst Tour de Force (Bestuurlijke Tafel); 8 dec in Den Haag Ondertekening Afsprakenkader Ministerie van I&M, ProRail en Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie op 9 november 2017 in Den Haag. V.l.n.r.: Marga de Jager (manager ANWB), André bolhuis (voorzitter NOC*NSF), Saskia Kluit (directeur Fietsersbond), Arie de Jong (voorzitter Wandelnet), Sharon Dijksma (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu), Paulus Jansen (voorzitter Fietsplatform), Pier Eringa (directeur ProRail)

11 12 Toelichting activiteiten 2016 Kernactiviteit 2: Ontsnippering kennis en informatie Veel organisaties in Nederland zijn direct of indirect betrokken bij het recreatieve fietsen. Verspreid over deze stakeholders is veel kennis en informatie aanwezig maar leven er ook vragen. Bijvoorbeeld over het gebruik van de routestructuur en de effecten. Maar ook over de verschillende wijze van aanpak van de ontwikkeling, het beheer en de promotie van het regionale routeaanbod. Veel organisaties die betrokken zijn bij het recreatieve fietsen leveren ook specifieke consumenteninformatie. Elke regio biedt zijn producten en diensten. Hiernaast zijn er verschillende landelijke commerciële aanbieders actief. Sprake is hiermee van een enorme hoeveelheid informatie het binnen- en buitenlandse publiek raakt zonder een goed overzicht de weg kwijt in dit aanbod. Rol Fietsplatform Het Fietsplatform zet zich in voor het ontsnipperen van kennis en informatie, zowel voor professionals als voor het publiek. Wat betreft de professionals focust het Fietsplatform zich op het bundelen van feiten en cijfers, het verrijken van die cijfers en op het delen van kennis. Vraag, aanbod en effecten van routerecreatie, specifiek het LF-net, worden landelijk gemonitord (bekendheid, gebruik en waardering) en ontsloten, inclusief regionale vergelijkingen. Hiernaast fungeert de stichting als nationaal en internationaal aanspreekpunt, ook voor de pers. Voor het publiek richt het Fietsplatform zich met name met de consumentenportal en de hiervan afgeleide Engels- en Duitstalige versies op het ontsluiten van informatie over de zeer diverse recreatieve fietsmogelijkheden in Nederland. Voor de LF-routes worden zowel voorlichtings- en promotieactiviteiten ondernomen, met name gericht op trektochtfietsers. Sprake is van een toegevoegde waarde van deze activiteiten, zonder dubbeling met die van andere partijen. Activiteit 2.1: Kenniscoördinatie Omschrijving: Gerealiseerd in 2016: Organisatie kennisdeling recreatief fietsen en recreatieve fietsroutestructuur, nationaal en internationaal. 2.1a - Kennisdeling routepartners: kennisportal (kennisportal professionals) doorontwikkeld/beheerd regelmatige nieuwsupdates organisatie twee netwerkbijeenkomsten en 10 nieuwsbrieven (samen met Wandelnet) gefungeerd als nationaal aanspreekpunt (incl. perscontacten). 2.1b - Internationale samenwerking en kennisdeling: uiteenlopende vragen/verzoeken behandeld van buitenlandse professionals en pers (incl. presentaties); hiermee bijgedragen aan het op de kaart zetten van Nederland Fietsland (i.s.m. Dutch Cycling Embassy) als National EuroVelo Coördinator deelgenomen aan jaarlijkse EuroVelo Coordinators meeting (Wenen; 14/15 oktober, in combinatie met annual meeting European Greenway Association). National EuroVelo coordinators meeting; 15 oktober 2016 in Wenen

12 13 Netwerkbijeenkomst 20 februari 2016 in Utrecht tijdens Fiets- en Wandelbeurs (foto onder) en 24 november 2016 in Amersfoort (informatiebijeenkomst toekomstvisie LF-routes) Activiteit 2.2: Monitoring Omschrijving: Verzamelen en delen cijfers recreatief fietsen/ recreatieve fietsroutestructuur. Landelijke monitor en analyse gebruik, effecten, trends (basisgegevens). Gerealiseerd in 2016: 2.2a - Landelijke monitor: basisgegevens gebruik, effecten, trends verzameld extra fietsvragen mee laten lopen via doorlopend landelijk onderzoek CVO en CVTO analyse en publicatie uitkomsten (via kennisportal, nieuws- en persberichten) publicatie infographic LF-onderzoek en infographic fietsvakanties. 2.2b - Provinciale rapportages (projectfinanciering): jaarrapportages op maat (voor die provincies die daarom gevraagd hebben). 2.2c - Gebruikersonderzoek uitvoering bewegwijzering (projectfinanciering): gebruikerspanel recreatieve fietsers opgetuigd ingezet voor vragen over herijking uitvoering LF-bewegwijzering. Kerncijfers recreatief fietsen 8 miljoen Nederlanders maken ruim 190 miljoen recreatieve fietstochten (CVTO; NBTC-NIPO 2015). Jaarlijks wordt 513 miljoen besteed tijdens recreatieve fietstochten; 230 miljoen tijdens binnenlandse fietsvakanties (CVO 2014) en 283 miljoen tijdens fietsdagtochten (CVTO 2015). 1,3 miljoen Nederlanders maken 2,1 miljoen fietsvakanties ( fietstrektochten, waarvan door LFgebruikers). LF-routegebruikers geven tijdens hun fietstrektochten gemiddeld 324,- per persoon per vakantie uit. Dit resulteert in ruim 100 miljoen aan bestedingen. (Bron: NBTC-NIPO Research in opdracht van Fietsplatform).

13 14 Activiteit 2.3: Portal Nederland Fietsland/ ontsluiting LF-routes Omschrijving: Gerealiseerd in 2016: Actueel overzicht fietsmogelijkheden in Nederland voor Nederlandse en buitenlandse recreatieve fietser. Voorlichting en promotie LF-routes. 2.3a - Beheer consumentenportal: actueel overzicht recreatieve fietsmogelijkheden in Nederland geboden via (met specifieke aandacht voor LF-routes) afgeleide Engelse en Duitse versie up to date gehouden groei bezoek gerealiseerd (2015: 1,2 miljoen bezoeken, 2016: 1,4 miljoen bezoeken; streven was consolidatie) nominatie voor Website van het jaar. 2.3b Promotie/ voorlichting LF-routes: nieuwe overzichtsfolder Nederland Fietsland (tevens overzichtsfolder LF-routes) herzien en verspreid, o.a. via Fietsvakantiewinkel, beurzen en inserts Duits- en Engelstalige versie overzichtsfolder verspreid op buitenlandse beurzen, o.a. door Dutch Cycling Embassy binding gebruikers via Fiets en Wandelbeurs Utrecht (kleinschalige participatie), consumentennieuwsbrieven (zes edities naar abonnees; +20 %) en oorkondes voor fietsers Ronde van Nederland pilot donateurswerving (gefinancierd uit eigen inkomsten) PR/media activiteiten (free publicity gegenereerd, o.a. via FietsActief en Fietssportmagazine; 4 persberichten). De website nederlandfietsland.nl werd in ,4 miljoen keer bezocht (+ 17%). De bezoekers bekeken samen meer dan 4,8 miljoen pagina s.

14 15 Organisatie Aan de basis van de activiteiten van het Fietsplatform staat het in Amersfoort gevestigde bureau. Door een klein team van specialistische beroepskrachten worden hier de verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Het bureau wordt daarbij ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, afkomstig uit alle delen van het land. De organisatie wordt geleid door een bestuur waarin belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)organisaties, alsmede de provincies zijn vertegenwoordigd. Het Fietsplatform werkt samen met zusterorganisatie Wandelnet, dat in hetzelfde pand is gehuisvest. Deze samenwerking kwam in 2016 onder druk te staan door de voorgenomen fusie van Wandelnet met Wandelsportbond KWBN en de in verband hiermee geplande verhuizing. Bestuur Samenstelling eind 2016: Paulus Jansen, onafhankelijk voorzitter Arjan de Bakker/ Frans de Kok, secretaris/plv. voorzitter (vertegenwoordiger ANWB) Saskia Kluit (vertegenwoordiger Fietsersbond; directeur), plv.: Henk Marius Arjan de Vries (vertegenwoordiger Wielersportbond NTFU; directeur) vacant (vertegenwoordiger uit de geledingen van de provincies) Paulus Jansen volgde in september 2016 Jan Dijkema op. Jan Dijkema bekleedde ruim 10 jaar het voorzitterschap. Door zijn benoeming in juni tot voorzitter van de Internationale Schaatsunie (ISU) was hij genoodzaakt het voorzitterschap van het Fietsplatform neer te leggen - beide functies vielen niet te combineren. Afscheid bestuursleden: voorzitter Paulus Jansen bedankt zijn voorganger Jan Dijkema (foto links); directeur Eric Nijland neemt afscheid van Ties Hazenberg (foto onder) Namens de ANWB is Arjan de Bakker vanuit het management van de ANWB toegetreden tot het bestuur. Frans de Kok bleef daarnaast voorlopig aan als secretaris/plv. voorzitter en vertegenwoordiger van de ANWB, met personele aangelegenheden in zijn portefeuille. Sacha Boedijn nam in december afscheid als bestuurslid en vertegenwoordiger van de RAI vereniging. De RAI besloot door een interne koerswijziging van bestuursdeelname af te zien. In december nam ook Manon Crijns afscheid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de Toerfietsunie NTFU. Zij vertrok naar een andere sportbond. Tot slot werd - eveneens in december - afscheid genomen van Ties Hazenberg, als vertegenwoordiger in het bestuur uit de geledingen van de provincies. Ties Hazenberg was vele jaren dé schakel naar de provincies, op voorspraak van het IPO (Interprovinciaal Overleg). Een aantal jaren geleden al was hij gestopt bij de provincie Groningen (pensioen). Doordat er hierdoor meer afstand ontstond met de provinciale achterban, besloot hij terug te treden. De vertegenwoordiging van de provincies is vacant.

15 16 Het bestuur kwam zes keer bijeen. Tijdens de vergaderingen werd de voortgang van de geplande activiteiten en de financiering daarvan besproken. Ook werden de lijnen verkend en uitgezet voor de toekomst, inclusief de rol daarbij vanuit de in het Fietsplatform participerende organisaties. Veel aandacht is geschonken aan de toekomstvisie LF-routes en aan de samenwerking met de provincies. Verder aan de ontvlechting van de samenwerking met Wandelnet, als gevolg van hun voornemen tot fusie met KWBN en de hiermee samenhangende verhuizing. Personele organisatie Geen wijzigingen. De personele samenstelling eind 2016: Eric Nijland (directeur, 38 uur) Myron ter Haar (adjunct directeur/projectleider, 24 uur) Jantien van de Brug (projectmedewerker LF-routes, 24 uur) Jon Rietman (GIS-medewerker, 26,6 uur) 50% Fietsplatform/50% Wandelnet Leon Hoogsteen (marketingcoördinator, 32 uur) Anita Bakker (coördinator voorlichting & promotie, 24 uur) Janiet Kempen (bureaumanager, 28 uur) De totale personele bezetting bedroeg aan het eind van het jaar 5,17 fte. Na aftrek van de uren voor Wandelnet is dit netto 4,72 fte. Medewerkers Fietsplatform; v.l.n.r: Leon Hoogsteen, Jantien van de Brug (voor), Myron ter Haar (achter), Janiet Kempen, Anita Bakker, Eric Nijland, Jon Rietman Het Fietsplatform kan voor zijn werkzaamheden ook een beroep doen op circa 125 vrijwilligers. Zij zijn met name nauw betrokken bij het veldwerk voor de LF-routes. Enkele vrijwilligers staken met vaste regelmaat ook een helpende hand toe bij de werkzaamheden op het bureau, met name Johan de Jong, Jan Chaudron en John Rumambi.

16 17 Op 24 september vond in Eindhoven de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. Ongeveer 100 mensen namen hieraan deel. De dag, inclusief de fietstocht, werd grotendeels door vrijwilligers zelf georganiseerd. Kennisuitwisseling met en tussen vrijwilligers werd per regio georganiseerd (3 regiobijeenkomsten). Vrijwilligersdag 2016 in Eindhoven

17 18 Begroting 2017 Activiteitenbegroting Fietsplatform 2017 p r o j e c t / a c t i v i t e i t k o s t e n b a t e n fondsen/ mutatie fondsen/ personprogr. eigen bestem- fondsen/ bestem- progr. inkom- mings- bestem- mingseigen (fte) coördina- externe bijdragen bijdragen sten/ jaar- reserve mings- reserve afger. tiekosten kosten totaal provincies Rijk projecten totaal resultaat 1/1/'17 reserve 31/12/'17 Vrije reserve Continuiteitsreserve Landelijke fietsroutestructuur 3, Fonds Behoud kwaliteit/continuïteit fietsroutestructuur (basis op orde) 1, a. Landelijke regie kwaliteit/continuïteit LF-routes 0, b. Landelijke routedatabank 0, c. Landelijk meldsysteem 0, d. Project: kwaliteitscriteria/ Landelijke kwaliteitsmonitor 0, Doorontwikkeling en ontsluiting fietsroutestructuur 2, a. Portal/ voorlichting LF-routes; generiek (doorlopend) 0, b. Portal/ voorlichting LF-routes; specifiek (EV15 Rijnfietsroute) 0, c. Productontwikkeling: LF-publicaties 0, d. Fietsers Welkom! 0, e. Project: toekomstvisie recreatieve fietsroutestructuur 0, f. Routeprojecten (LF-icoonroutes) / overige projecten 0, Belangenbehartiging 0, a. Landelijke belangenbehartiging 0, b. Project: Tour de Force 0, Kennis & informatie 1, Fonds Kenniscoördinatie 0, a. Kennisdeling routepartners regionaal/landelijk; kennisportal 0, b. Internationale samenwerking, aanspreekpunt NL 0, Monitoring 0, a. Landelijke monitor gebruik, effecten, trends (basisgegevens) 0, b. Project: provinciale rapportages 0, c. Project: gebruikersonderzoek 0, Portal Nederland Fietsland 0, a. Beheer consumentenportal 0, ,

18 Jaarrekening 19

19 20 Balans per 31 december 2016 Actief toelichting Vaste activa Materiële vaste activa: 1 Gebouwen Inventaris Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passief Eigen vermogen 5 Bestemmingsreserves Overige reserves Voorzieningen 6 Onderhoud pand Langlopende schulden 7 Hypothecaire lening Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Belastingen en premies soc. verzekeringen Aflossingsverplichtingen Overige schulden en overlopende passiva

20 21 Staat van baten en lasten 2016 Baten Begroting toelichting Basisbijdragen/subsidies provincies Basisbijdragen Basisbijdragen; afboeking Maatwerkprojecten Projectbijdrage Rijk Overige baten/ eigen inkomsten: 11 Projectbijdragen DEMARRAGE Instandhouding bewegwijzering Bijdragen aangesloten organisaties Uitgeverij Opbrengst Fietsers Welkom! Overige eigen inkomsten Rente Totaal baten A Lasten Coördinatiekosten: Salarissen en vakantiegeld Sociale lasten en pensioenen Reis- en verblijfkosten Ziektekosten Overige personeelskosten Huisv.- en inrichtingskosten (incl. afschrijvingen) Rentekosten in verband met hypotheek Bureaukosten Administratie- en accountantskosten Bestuurskosten Overige algemene kosten BTW teruggave gemengde kosten Externe projectkosten: Landelijke fietsroutestructuur: netwerkbeheer Landelijke fietsroutestructuur: productontwikkeling Landelijke fietsroutestructuur: promotie/voorlichting Kenniscoördinatie/ monitoring Totaal lasten B Saldo A - B

21 22 Het saldo van de baten en lasten is als volgt bestemd: Resultaatbestemming 2016 Begroting Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve inzake: Fietsroutestructuur: netwerkbeheer Fietsroutestructuur: instandhouding bewegwijzering Fietsroutestructuur: productontwikkeling & promo/voorlichting Kenniscoördinatie/ monitoring Dotatie aan de overige reserves: Toelichting Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Landelijk Fietsplatform, statutair gevestigd te Amersfoort, bestaan uit: 1. Realisatie topkwaliteit landelijk fietsroutenet Borging/verbetering kwaliteit landsdekkend routenet: LF-routes en in samenwerking met regiopartners aansluitende knooppuntroutes (kernwoorden: continuïteit en uniforme basiskwaliteit). 2. Ontsnippering kennis & informatie Bundelen feiten/cijfers, vermeerderen, delen; vraag en aanbod in beeld (kernwoorden: ontsnippering kennis). Stimuleren bekendheid en gebruik mogelijkheden routerecreatie en routeaanbod in samenwerking met regiopartners (kernwoorden: ontsnippering voorlichting/promotie). Verloop 2016 Basis voor de financiering van de activiteiten in 2016: 1. Bijdragen provincies: Op 8 oktober 2015 ontvingen we namens een werkgroep van de 12 provincies bericht dat de provincies het belang onderschrijven om de landelijke routestructuren gezamenlijk in stand te houden. We ontvingen daarbij een overzicht van basisactiviteiten waarbij per provincie is aangegeven welke activiteiten men in welke mate voor wat betreft de uitvoering zou willen neerleggen bij het Landelijk Fietsplatform. De complexe uitvraag vergde veel overleg en afstemming per provincie. Hierdoor lukte het niet eerder dan 6 juni 2016 om een activiteitenprogramma en aanvraag op maat in te dienen per provincie, voor de periode 2016/2017. Met uitzondering van de provincie Flevoland hebben alle provincies het verzoek van het Fietsplatform gehonoreerd. De provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel hebben een lagere bijdrage beschikbaar gesteld; zij besloten een aantal activiteiten niet af te nemen. 2. Bijdrage Rijk: voor 2016 én 2017 is opnieuw een bedrag ( per jaar) vrijgemaakt op de begroting van het ministerie van I en M, ten behoeve van een aantal diensten/activiteiten van het Fietsplatform. Op 7 oktober 2016 is een plan van aanpak hiervoor ingediend; op 25 oktober 2016 ontvingen we hierop de goedkeuring van het ministerie (subsidiebeschikking). 3. Eigen inkomsten o.a. via partnerbijdragen en projecten. Toekomst; risico s en onzekerheden Bestuur en directie van het Fietsplatform hebben in 2016 opnieuw zeer veel tijd gestoken in het realiseren van samenwerkingsafspraken met de provincies en de Rijksoverheid. Dit is gelukt voor de periode 2016/2017. Gestart is met de verkenning voor de periode na Bestuur en directie van het Fietsplatform zien beleidsmatig én financieel voldoende aanknopingspunten voor continuering van de landelijke coördinatieactiviteiten van het Fietsplatform. Inzet blijft om via publiek-private financiering een pakket aan activiteiten uit te voeren die een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van wat andere landelijke en regionale stakeholders doen,

22 23 zowel overheden als marktpartijen. Zowel provincies als Rijksoverheid onderkennen deze rol. Bij beide bestuurslagen zijn volop beleidsmatige aanknopingspunten te vinden er is veel ambitie op het gebied van het fietsen/ fietstoerisme. Tour de Force - de actieagenda van de gezamenlijke overheden speelt hierin een belangrijke rol. Gestreefd wordt te komen tot meer robuuste afspraken met provincies én Rijksoverheid, zo mogelijk voor een langere periode. De provincies hebben bij mail van 17 mei 2017 een uitvraag neergelegd bij zowel Fietsplatform als Wandelnet voor een pakket aan activiteiten voor de periode 2018 t/m Ook de Rijksoverheid (Ministerie van I&M) heeft het Fietsplatform uitgenodigd om met een voorstel te komen. Het Fietsplatform maakt zich sterk om zowel met de Rijksoverheid als met de provincies tot meerjarige programma-afspraken te komen, met een maximum aan rendement. Bestuur en directie zien de toekomst hiermee met vertrouwen tegemoet. Het Fietsplatform blijft zich inzetten voor een nauwe samenwerking met Wandelnet, vanwege de grote parallellen. Beiden fungeren feitelijk als landelijk routebureau. Inmiddels is bekend dat de voorgenomen fusie van Wandelnet met wandelsportbond KWBN van de baan is (januari 2017). Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Subsidies en bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarvoor zij zijn toegezegd. Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden, in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Voorraden Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen Groot onderhoud. De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van het pand wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Grondslagen voor de bepaling resultaat Baten Dit betreffen de opbrengsten die betrekking hebben op de in het verslagjaar toegekende bijdragen. Subsidies en bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarvoor zij zijn toegezegd. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico s zijn overgegaan op de koper.

23 24 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1) Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris Totaal Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december Afschrijvingspercentages 2,5-10 % 10 33% In 1999 heeft de stichting samen met Stichting Wandelnet het pand in Amersfoort gekocht met aanschafwaarde Beide stichtingen zijn voor 50% eigenaar van het pand. Het hier vermelde bedrag is de 50% waarde toekomend aan Stichting Landelijk Fietsplatform. De WOZ-waarde van het pand per 31 december 2015 is geschat op op waardepeildatum 1 januari ) Voorraden Voorraad routegidsen Voorziening routegidsen Voorraad ) Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen: Belastingen 0 0 Pensioenpremie Nog te ontvangen subsidies en bijdragen 2014/2015: Restant bijdrage Provincie Groningen Restant bijdrage Provincie Friesland Restant bijdrage Provincie Drenthe Restant bijdrage Provincie Overijssel Restant bijdrage Provincie Gelderland Restant bijdrage Provincie Flevoland 0 0 Restant bijdrage Provincie Utrecht Restant bijdrage Provincie Noord-Holland Restant bijdrage Provincie Zuid-Holland Restant bijdrage Provincie Zeeland Restant bijdrage Provincie Noord-Brabant 0 0 Restant bijdrage Provincie Limburg Restant projectbijdrage NH: Zuiderzeeroute Restant projectbijdrage Demarrage Restant bijdrage Rijk Restant projectbijdrage Utrecht: Limesroute Overige vorderingen en overlopende activa

24 25 4) Liquide middelen Rabobank, Bedrijfbonusrekening ING, Vermogen Spaarrekening Postbank N.V., Rekening-Courant Rabobank, gezamenlijke rekening met Stichting Wandelnet Rabobank, Rekening-Courant Kas 0 0 Kruisposten De liquide middelen staan voor (2015: 7.339) niet ter vrije beschikking van de stichting. 5) Eigen vermogen Bestemmingsreserves: Landelijke fietsroutestructuur, netwerkbeheer *1): Saldo per 1 januari Onttrekking startsaldo (herbenoeming) Onttrekking/ toevoeging bestemmingsfonds; algemeen Onttrekking/ toevoeging bestemmingsfonds; overlopende activiteiten Saldo per 31 december Landelijke fietsroutestructuur, instandhouding bewegwijzering: Saldo per 1 januari Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatbestemming Saldo per 31 december Landelijke fietsroutestructuur, productontwikkeling & promotie/voorlichting *2): Saldo per 1 januari Onttrekking/ toevoeging bestemmingsfonds; algemeen Onttrekking/ toevoeging bestemmingsfonds; overlopende activiteiten Saldo per 31 december Landelijke coördinatie kenniscoördinatie/ monitoring: Saldo per 1 januari Toevoeging startsaldo (herbenoeming) Onttrekking/ toevoeging bestemmingsfonds; algemeen Onttrekking/ toevoeging bestemmingsfonds; overlopende activiteiten Saldo per 31 december Totaal bestemmingsreserves per 31 december *1) Dit betreffen de volgende activiteiten uit het werkprogramma: Kwaliteitsmanagement (1.1 m.u.v. instandhouding bewegwijzering), Toekomstvisie fietsroutestructuur (1.2e) en Belangenbehartiging (1.3). *2) Dit betreffen de volgende activiteiten uit het werkprogramma: Doorontwikkeling en ontsluiting fietsroutestructuur (1.2, m.u.v. Toekomstvisie fietsroutestructuur - 1.2e) en Portal Nederland Fietsland (2.3). In het mutatieoverzicht op bladzijde 35 wordt het verloop van de bestemmingsreserves nader inzichtelijk gemaakt (laatste vijf kolommen).

25 26 Overige reserves: Het verloop van de overige reserves is als volgt: Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Toevoeging vanuit de vrije reserve 0 0 Saldo per 31 december Overige vrije reserve Saldo per 1 januari Onttrekking ten behoeve van de continuïteitsreserve 0 0 Onttrekking/ toevoeging volgens de resultaatsbestemming Saldo per 31 december Totaal overige reserves per 31 december ) Voorzieningen Onderhoud pand: Dit betreft een voorziening voor groot onderhoud aan de kantoorvilla aan de Berkenweg 30 te Amersfoort. Het verloop van de voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari Dotatie voorziening onderhoud pand Onttrekking voorziening onderhoud pand Saldo per 31 december ) Langlopende schulden Hypothecaire lening: Door de Rabobank is een hypothecaire lening met een hoofdsom ad (hoofdelijk) verstrekt aan de Stichting Landelijk Fietsplatform en de Stichting Wandelnet. De helft van de hoofdsom geldt ter financiering van de activa van de Stichting Landelijk Fietsplatform. De te betalen rente en aflossingen worden gelijkmatig door de twee stichtingen gedeeld. De rente bedraagt 4,15% per jaar en de lening heeft een looptijd van 30 jaar. De aflossingsverplichtingen in het volgende boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. De verstrekte zekerheid betreft de kantoorvilla gelegen aan de Berkenweg 30 te Amersfoort. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Stand per 1 januari Af: aflossing boekjaar Af: aflossingsverplichtingen volgend jaar Stand per 31 december Langlopende schulden hebben voor (2015: ) betrekking op een periode van langer dan 5 jaar.

26 27 8) Kortlopende schulden en overlopende passiva Belastingen en premies sociale verzekeringen: De belastingen en premies sociale verzekeringen bestaat geheel uit verschuldigde loonheffing. Overige schulden en overlopende passiva: Vooruit ontvangen opbrengsten Fietsers Welkom! Vooruit ontvangen subsidies provincies Nog te betalen Stichting Wandelnet Administratie- en accountantskosten Reservering vakantiedagen Reservering vakantiegeld Nog te betalen overige kosten Niet in de balans opgenomen verplichtingen Stichting Landelijk Fietsplatform is in 1999 ter financiering van het bedrijfspand tezamen met Stichting Wandelnet een hypothecaire lening ad aangegaan. Hierbij zijn beide Stichtingen aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 9) Basisbijdragen/subsidies provincies Deze post betreft bijdragen van: 2016 Begroting Basisbijdragen 2016: Provincie Groningen Provincie Friesland Provincie Drenthe Provincie Overijssel Provincie Gelderland Provincie Flevoland Provincie Utrecht Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland Provincie Zeeland Provincie Noord-Brabant Provincie Limburg Afboeking bijdrage Flevoland ) Projectbijdrage Rijk Dit betreft een bijdrage van van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een aantal diensten en producten, omschreven in een afzonderlijk projectplan.

27 28 11) Overige baten Rente: Rente betreft de vergoeding op de aanwezige liquide middelen. Deze worden toegerekend aan specifieke activiteiten, waaronder instandhouding bewegwijzering. Overige eigen inkomsten: Betreft bijdragen voor aantal projecten: donateurs, datalevering (servicefee), controleproject (Hoeksche Waard). 12) Lonen, salarissen en sociale lasten Specificatie: 2016 Begroting Lonen en salarissen PM Sociale lasten en pensioenen: Sociale lasten Pensioenlasten PM Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fte bedroeg 4,82 (2015: 4,72). De stichting heeft een pensioenregeling afgesloten voor haar personeelsleden. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling. Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten heeft de stichting bij een tekort geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. Verplichtingen ten aanzien van bijdragen aan pensioenregelingen en daaraan gerelateerde regelingen op basis van beschikbare premies worden als last in de staat van baten en lasten verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben. 13) Huisvestings- en inrichtingskosten Onder de huisvestingskosten zijn voor (2015: ) aan afschrijvingskosten op materiële vaste activa verantwoord. 14) Bureaukosten Specificatie: 2016 Begroting Computer PM Assuranties PM Porti, telefoon PM Kopiëren PM Kantoorbenodigdheden PM Bankkosten 758 PM 791 Contributies en abonnementen 320 PM 375 Overige 1 PM

28 29 14) BTW-correctie Begin 2005 heeft de Belastingdienst uitspraak gedaan over de belastingplicht inzake omzetbelasting. Hierbij is een deel van de activiteiten aangemerkt als belaste prestaties voor de omzetbelasting. Tevens betekent dit, dat de voorbelasting van deze activiteiten is terug te vorderen. De omzetbelasting met betrekking tot de zogenaamde gemengde kosten wordt naar rato van de vergoedingen voor respectievelijk belaste- en onbelaste prestaties in aftrek gebracht. De hieruit resulterende correctie ad (2015: 4.683) is in de staat van baten en lasten afzonderlijk gepresenteerd onder de lasten (als bate). Ondertekening van de jaarrekening Amersfoort, 21 juni 2017 Het bestuur van Stichting Landelijk Fietsplatform: Ir. P.F.C. Jansen (voorzitter) Ir. F.J.M. de Kok (secretaris) mevr. S.M. Kluit (bestuurslid) A.H. de Vries (bestuurslid) Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. Bestemming van het saldo over het boekjaar 2015 De jaarrekening 2015 is door het bestuur vastgesteld op 26 april Het bestuur heeft de bestemming van het saldo vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. Voorstel tot bestemming van het saldo over het boekjaar 2016 Vooruitlopend op een te nemen besluit door het bestuur is het saldo over 2016 ad negatief als volgt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserves: toegevoegd aan vrije reserve/ continuïteitsreserve, onttrokken aan bestemmingsreserve landelijk fietsroutenet; overlopende activiteiten, toegevoegd aan bestemmingsreserve fietsroutestructuur; instandhouding bewegwijzering, onttrokken aan bestemmingsreserve productontwikkeling & voorlichting/promotie; overlopende activiteiten, toegevoegd aan bestemmingsreserve kenniscoördinatie/ monitoring; overlopende activiteiten.

29 30 Controleverklaring

30 31

31 32

32 33

33 34 Bijlage

34 35 Mutatieoverzicht 2016 Mutatieoverzicht Fietsplatform 2016 p r o j e c t / a c t i v i t e i t k o s t e n b a t e n mutatie fondsen/ fondsen/ personeeoverige eigen/ fondsen/ dotatie/ bestem- bestem- bestem- onttrekking mings- mingseigen/ (uur) (fte) coördina- externe bijdragen bijdragen inkom- jaar- mings- fondsen/ reserve reserve bruto tiekosten kosten totaal provincies Rijk sten totaal resultaat reserve reserves 1/1/'16 31/12/'16 Vrije reserve Continuiteitsreserve Landelijke fietsroutestructuur , Fonds Behoud kwaliteit/continuïteit fietsroutestructuur (basis op orde) , a. Landelijke regie kwaliteit/continuïteit LF-routes , b. Landelijke routedatabank 779 0, c. Landelijk meldsysteem 203 0, d. Project: kwaliteitscriteria/ Landelijke kwaliteitsmonitor 14 0, Doorontwikkeling en ontsluiting fietsroutestructuur , a. Portal/ voorlichting LF-routes; generiek , b. Portal/ voorlichting LF-routes; specifiek (routegebonden) > 2016/2017: Intern. Rijnfietsroute/ EuroVelo , c. Productontwikkeling: LF-publicaties 457 0, d. Fietsers Welkom! 428 0, e. Project: toekomstvisie recreatieve fietsroutestructuur 910 0, f. Projecten: doorontwikkeling LF-routes > nationale icoonroutes > 2016: LF Zuiderzeeroute 32 0, > 2016: LF Maasroute (voorbereiding) 70 0, > 2017: LF Hanzeroute 25 0, g. Overige projecten > 2016: Internationale Maasfietsroute (NL ambassadeur) 137 0, > 2016: Limesroute 183 0, > 2016: Stadrecreatiekaart 30 0, > 2016: Controle Hoekse Waard 11 0, Belangenbehartiging 520 0, a. Landelijke belangenbehartiging 433 0, b. Project: Tour de Force 87 0, Kennis & informatie , Fonds Kenniscoördinatie 853 0, a. Kennisdeling routepartners regionaal/landelijk; kennisportal 787 0, b. Internationale samenwerking, aanspreekpunt NL 67 0, Monitoring 246 0, a. Landelijke monitor gebruik, effecten, trends (basisgegevens) 106 0, b. Project: provinciale rapportages 88 0, c. Project: gebruikersonderzoek uitvoering bewegwijzering 52 0, Portal Nederland Fietsland 556 0, a. Beheer consumentenportal 556 0, ,

35 De Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als landelijk kenniscentrum en geeft impulsen aan belangen behartiging, verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (zie nederlandfietsland.nl). Het Fietsplatform is ver antwoordelijk voor het landelijk netwerk van lange-afstandsroutes (LF-routes). Samenwerkingspartners, vertegenwoordigd in bestuur: Samenwerkingspartners overheid: + 11 provincies Strategische samenwerkingspartners en Europese samenwerking: Stichting Landelijk Fietsplatform is initiator van: Stichting Landelijk Fietsplatform Amersfoort, juni 2017 Postbus 846, 3800 AV Amersfoort tel.: info@fietsplatform.nl internet: (consumentenportal)