NOTULEN BESTUURSVERGADERING VVCM Hotel Breukelen te Breukelen 12 april 2010

Transcriptie

1 NOTULEN BESTUURSVERGADERING VVCM Hotel Breukelen te Breukelen 12 april 2010 Aanwezig: De heer M. Westhuis MWe - voorzitter De heer T. Bijleveld Mevrouw A. Veldhuis Mevrouw A. van de Werff De heer H. Reitsma HRe Mevrouw J. Knight JKn Mevrouw L. de Wit - notulist De heer W. Mul WMu 1. Opening MWe opent om uur de vergadering. 2. Notulen vergadering 1 maart 2010 Pagina 1 Beoordelingsverklaring 2009 Vesting accountants heeft een offerte uitgebracht voor een beoordelingsverklaring Er zullen offertes bij andere accountants (BDO, Flynth) worden opgevraagd in Er wordt een afspraak met de accountant ingepland. Aanhouden. Accountantsadvies Het Accountantsadvies over relatie tussen SAB en VVCM is door ontvangen. heeft het stuk doorgestuurd naar en MWe. Dit zal verder worden besproken tijdens de afspraak met de accountant. MWe heeft zijn feedback gegeven. Alet zal het verder uitwerken. Aanhouden. Google Adwords Het activeren van Adwords wordt uitgevoerd nadat de website volledig is ingericht. Om de vindbaarheid te vergroten is het van belang dat de Meta descriptions op de website ingevuld worden. Dit zal circa 14 dagen in beslag nemen. WMu en HRe informeren het bestuur over de kosten. Allereerst moeten de acties door 4net gereed gemaakt worden. Tevens dient een budget samengesteld te worden. De organisatie Grizzly New Marketing wordt als optie genomen om de campagne voor Google Adwords op te zetten en uit te voeren. Aanhouden. Pagina 2 CCP tender Het bestaande contract met DAS betreft een opdrachtbevestiging, geen contract. Arjan Stigter dient in het contract te worden opgenomen aangezien hij niet meer in dienst is bij DAS. Het bestuur gaat akkoord met de continuering met DAS. Er zal een contract voor een jaar worden aangegaan welke elk jaar geëvalueerd zal worden. HRe zal deze week een concept overeenkomst mailen aan en MWe. Aanhouden. HRe

2 FCIB Het voorstel van de FCIB voor VVCM-leden blijft ongewijzigd; het eerste jaar krijgen VVCM-leden een contributiekorting van 50%. Dit zal worden geformaliseerd. De deal wordt in de komende editie van de Credit Manager vermeld. In het artikel wordt verwezen naar het secretariaat voor nadere informatie. JKn zal het secretariaat hiervan voorzien. Afgehandeld Opm. FCIB zendt nieuwe leden als welkom een uitgebreide introductiemap. Een dergelijke presentatie zou ook iets voor de VVCM kunnen zijn. Wordt meegenomen in de communicatiewerkgroep van Ledenzaken. Aanhouden. Lustrumreis MWe gaat naar het NACM congres tezamen met Jan Bouwhuis, Gerard Bekkers, Charrel van den Bovenkamp en Ed Reichelt. Daar zullen Adriaan Hebly en Frans van der Hoorn zich bij het gezelschap voegen. MWe wil tijdens het NACM congres een Friendship award uitreiken bestaande uit een beeldje van Artihove en een geprinte oorkonde. Aanhouden. Geert-Jan van Haastrecht heeft een award gewonnen vanwege de hoogste cijfers in de opleiding. Wellicht een idee om hem daarover te interviewen voor de Credit Manager. Aanhouden. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering CHa heeft geen verzekeringspolissen kunnen vinden. is ook geen rekeningen van verzekeringsmaatschappijen tegengekomen. Er is door GBe indertijd wel een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Navragen bij GBe, want er is nog geen rekening ontvangen. Verzekeringspakket zal worden bekeken. Tevens dient er een nieuwe bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te worden afgesloten voor het SAB. Deze wordt afgesloten als de periode van de nieuwe voorzitter ingaat. Actie voor Alet. Aanhouden Reductie kosten Telefoonkosten nakijken voor eventuele reductie. Aanhouden Website Huishoudelijk reglement, statuten dienen toegevoegd te worden bij aanvraag lidmaatschap via internet en tevens een accordering. Dit dient gekoppeld te worden aan het leden (klanten)dossier. Aanhouden. Pagina 3 LinkedIn Opstellen standaard bericht bij acceptatie. heeft een opzet hiervoor naar gestuurd. zal hem tevens aan JKn mailen. Afgehandeld. Heisessie Er wordt gekeken voor een mogelijkheid voor een heisessie. Voor het bestuur in de huidige samenstelling zal er geen mogelijkheid meer bestaan om bij elkaar te komen. MWe geeft aan dat het aanbod bij Bierens blijft staan, maar het bestuur dient tevens uit te kijken naar andere opties. Aanhouden. JKn JKn MWe Bestuur

3 Credit Expo JKn, en HRe zullen in het vervolg meedraaien met in de gesprekken met Serge van Groningen. JKN, en HRe zullen op 17 mei om 9:00 uur dit item voorbespreken ten kantore van de VVCM. zal aansluitend een gesprek inplannen met Serge van Groningen. Aanhouden. Financiën De pensioenovereenkomst voor het secretariaat is rond. wacht nog op een berekening voor 2010 van de pensioenadviseur voordat het doorgerekend kan worden in het salaris. Aanhouden. Leningovereenkomst rekening-courant krediet tussen SAB en VVCM ad wordt afgelost. De overeenkomst is goedgekeurd door de juristen en het DB geeft haar akkoord. De overeenkomst moet rond zijn voor de ALV in mei Afgehandeld. Bart van de Kwast heeft de snapshot aangeleverd. heeft dit doorgestuurd aan het bestuur. Afgehandeld. Contract Elf Provinciën Het contract met Elf Provinciën wordt over 2 jaar automatisch verlengd met 5 jaar. gaat doorrekenen of een eventuele andere locatie voor de opleidingen goedkoper is. Het contract met Elf Provinciën wordt in ieder geval proforma opgezegd. Aanhouden Pagina 4 Opleidingen HRe heeft het jaarplan g d aan het bestuur met het verzoek deze rustig door te lezen en eventueel op- of aanmerkingen te geven. De RCM businesscase wordt verder uitgewerkt. Aanhouden Per 1 februari is de in-house opleiding bij UVIT gestart. Er zijn wat problemen geweest met het opstellen van het rooster. Inmiddels is het oorspronkelijke rooster wederom van kracht en is de rust wedergekeerd. Afgehandeld. HRe en Richard van Hest hebben een afspraak met Jean Gieskens gehad. Er komen klachten binnen vanuit cursisten wegens overschrijding van de termijnen en de slechte terugkoppeling. Daarnaast geeft Jean Gieskens zelf aan niet tevreden te zijn met zijn vergoeding. Hij mag 40 uur extra factureren als hoofddocent en geeft aan deze ruimschoots te overschrijden. HRe vind het ook niet prettig dat de opleidingen grotendeels afhankelijk van Jean Gieskens zijn. Jean Gieskens is bij de laatste commissievergadering aangeschoven en een aantal issues zijn inmiddels uit de wereld geholpen. HRe en Richard van Hest willen eerst overleg hebben met WMu om vervolgens wederom met Jean Gieskens rond de tafel te gaan zitten. Aanhouden Niet iedereen van de bellijst is benaderd. Het bestuur is van mening dat er een kans gemist is. Van belang is dat er in mei 2010 een vervolgactie moet plaatsvinden via een algemene mail over de VVCM en haar opleidingen. IKo heeft de mensen nagebeld die post/ hebben gekregen. (28 personen) Hier is niks concreets uitgekomen. Wellicht is dit een punt dat kan worden opgepakt kan worden tezamen met de commerciële acties voor opleidingen. Bestuur HRe/WMu

4 Redactie presenteert de nieuwe opzet van de Credit Manager in A5 formaat. Er zijn nog een aantal verbeterpunten, waaronder de look van de cover en de huisstijl. In de redactiecommissie is er in ieder geval besloten dat het A4 formaat behouden blijft in verband met de adverteerders. Aanhouden. Eveliene de Jager is bezig met de opzet van een aparte website voor de SoftwareGuide waar ondernemers hun reactie kunnen geven. De deelnemende leveranciers dienen eerst te worden gescreend om onjuiste informatie te voorkomen en met wellicht een forum eronder als stok achter de deur. Momenteel is er overleg betreft het budget met 4net. Deze website dient dan onder de eigen website van de VVCM te worden geplaatst. Aanhouden. JKn geeft aan dat het onderwerp landenrisico voor kredietverzekeraars in de Credit Manager opgenomen kan worden. De FECMA kan hiervoor benaderd worden en Intrum Justitia, evenals Coface. Aanhouden Website geeft aan niet tevreden te zijn met de diensten van 4net. De website is qua functionaliteit achteruit gegaan en de begroting is ruimschoots overschreden. Inmiddels zijn de betalingen aan 4net verricht en zijn en de website aan het controleren. Aanhouden Ledenactiviteiten gaat de jaarplanning uitwerken zoals besproken tijdens de brainstormsessie in december en mailt dit aan. Aanhouden Fritz Witt is voorzitter van de werkgroep van NEN. Op het werkkapitaal congres op 29 juni 2010 geeft hij een seminar Risk Assessment voor de credit manager. gaat hierheen met HRe. Dit congres is uitgesteld. Bewaken dat de VVCM daar wederom met een stand komt te staan. Aanhouden JKn stelt Nicolai Wymenga van MoreCredible voor als lid van de ledenactiviteiten commissie. Aanhouden HRe/Secr. / / Pagina 5 Ledenzaken JKn heeft een nieuwe commissie samengesteld. Hierin hebben zitting genomen; Ed Speyer, Pieter Postmus, Eveliene de Jager en Irma de Bruijn en HRe. De commissie gaat een voorstel schrijven over hoe de communicatie en marketing in de vereniging te verbeteren. Dit dient klaar te zijn voor de komende ALV. Tevens wordt er besproken hoe de commissies beter kunnen samenwerken. Aanhouden JKn Haagse commissie MWe aan dat hij een interview heeft gegeven voor het blad Juist van Flanderijn. gaat dit magazine opvragen. Aanhouden WVTTK

5 mailt de highlights van de Fecma meeting aan ten behoeve van het te schrijven artikel in de Credit Manager. Dit is niet gebeurd en in plaats daarvan heeft een ander artikel aangeleverd. Deze informatie dient echter nog wel te worden ontvangen. Aanhouden JKn gaat namens de VVCM naar het FCIB congres. Haar reeds betaalde bedrag zal door de FCIB worden teruggestort. houdt in de gaten of het bedrag is ontvangen. Aanhouden 3. Voorbereidingen ALV De stukken voor de ALV dienen op 13 mei a.s. op de website te staan. levert de financiële stukken aan op het secretariaat en het Jaarverslag. Tevens dienen Rien van Poelgeest en Richard van Hest benadert te worden voor een korte CV en foto ter introductie op de website. Eventuele andere kandidaten voor de bestuursverkiezing dienen hetzelfde aan te leveren. 4. Lustrum De volgende actiepunten dienen zo spoedig mogelijk te worden opgepakt: - Sprekers vastleggen - Uitnodiging versturen Voor het kostenoverzicht dient er rekening te worden gehouden met 100 man die de hele dag (incl diner) betaald aanwezig zijn. De foto s die tijdens de dag worden gemaakt, moeten tijdens het diner voorbij komen op het projectiescherm. gaat hiervoor bellen met Jos de Vos. De cie opleidingen wordt deze dag met een tafel vertegenwoordigt door HRe. JKn oppert het idee om tijdens deze dag een lustrumkorting aan te bieden. 5. Financiën licht de jaarcijfers toe en geeft aan dat 2009 met een positief resultaat is afgesloten. Zij stelt voor dit bedrag te reserveren voor het verlies in de opleidingen 2011 a 8000,- en het restant als voorziening op te nemen voor het volgende lustrum. Het bestuur gaat hiermee akkoord. Er wordt nog steeds gezocht naar een incassobureau in plaats van Intrum Justitia. De voorkeur gaat uit naar een bureau dat werkt volgens No cure, no pay. Wellicht kan hiervoor André Groot van BvCM worden benaderd? Volgens Bart van der Kwast klopte het BTW bedrag niet. Er moet nog een bedrag van 2007 worden ontvangen. Hij gaat dit uitzoeken. geeft aan dat het noodzakelijk is na te vragen of de opleiding CCM na de accreditatie gezien wordt als beroepsopleiding. Als dit het geval is, mag er geen BTW meer worden teruggevorderd en dient dit te worden doorgerekend in de opleidingstarieven. WMu heeft hierover niks kunnen terugvinden in het accreditatierapport van CPION. gaat dit navragen bij een fiscalist. Lustrumcie. /Bart vd Kwast

6 HRe heeft het idee dat er vanuit docenten te veel wordt gefactureerd. Hij verzoekt het secretariaat om voortaan uitzonderlijke facturen ten aanzien van de opleidingen te scannen en door te sturen aan hem en Richard van Hest ter controle. verzoekt een risicoanalyse uit te draaien betreft de openstaande posten tot 31 december Kandidaten opvolging voorzitter / bestuurslid Het bestuur draagt voor de voorzittersrol Rien van Poelgeest voor als opvolger van MWe. Via Silvano Orvini is tevens de interesse van Adriaan Hebly aangegeven. Hij heeft zich echter nog niet officieel kandidaat gesteld. Daarnaast zijn er twee kandidaten aangedragen voor de bestuursfunctie portefeuille opleidingen, zijnde Jaap van der Plas en Richard van Hest. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar Richard van Hest. wil graag namens het bestuur het gesprek met hem aangaan. zal de taak op zich nemen om de nieuwe voorzitter in te werken en tevens zijn rol als secretaris uit te breiden. Hierdoor zal hij minder tijd gaan overhouden voor de portefeuilles redactie en website. verzoekt het bestuur na te denken wie deze taken op zich zou kunnen nemen en dit verder te bespreken met de nieuwe voorzitter. Wel zal ervoor zorgen dat de beide portefeuilles afgerond zijn en dus makkelijk over te dragen zijn. 7. Voortgang portefeuilles Opleidingen HRe is momenteel de mogelijkheden van een inhouse training bij Essent aan het onderzoeken De docentenvergoedingen zijn voor 2010 vastgesteld. Deze zullen niet wijzigen ten opzichte van Het inflatiepercentage bedroeg 0,2% en het percentage wordt pas doorgerekend in de tarieven bij 0,5% De opleidingscie oppert het idee om in de docentenvergoedingen een onderscheid te maken tussen CCP en CCM docenten. Tevens zal er een nieuw document worden opgesteld waar docenten beginnen bij een junior tarief en na visitatie en evaluatie kunnen doorgroeien naar medior en senior. Tevens worden er apart tarief vastgesteld voor overige werkzaamheden zoals het nakijken van een Plan van Aanpak. MWe geeft aan wel goed de prijs/kwaliteit verhouding te bewaken. Mirjam Peeters heeft een gesprek gehad met een afvaardiging van de cie en heeft een goede indruk achtergelaten. Zij zal worden ingezet voor de module recht, samen met Jocelyne Tophoff. WMu presenteert het voorstel voor de nieuwe opleidingstarieven. Het bestuur gaat hiermee akkoord. Deze tarieven zullen door het secretariaat wel alvast doorgevoerd worden in afwachting van de reactie van de fiscalist. Op de planning staat een meerdaagse workshop Excel door Irma de Bruijn, een PE sessie door Jan Adriaanse en in september wederom een Verkorte Leergang projectmatig werken. Tevens is het idee om aan het einde van elke module CCM een praktijkdeel in te brengen. De cie is met Jean Gieskens momenteel bezig een veegklas samen te stellen om de leergangen CCM van voor de accreditatie alsnog te kunnen laten afstuderen. Dit brengt echter kosten met zich mee die niet kunnen worden gedekt. Hiervoor wordt nog naar een oplossing gezocht. Bestuur HRe

7 Om de CCM leergangen 1 t/m 9 tevens op te kunnen nemen in het register van CPION dient er te worden aangetoond dat de inhoud en het niveau door de jaren gelijk is gebleven. Jean Gieskens is gevraagd een verklaring op te stellen die getekend moet worden door de Raad van Advies. Momenteel is de VVCM in gesprek met Universiteit Leiden inzake de RCM opleiding. Er wordt een domeinnaam opgevraagd voor een aparte website. Uitgezocht moet nog worden of deze website als onderliggende pagina ingezet kan worden en de kosten/opbrengsten verhouding moet in de gaten gehouden worden. Universiteit Leiden heeft aangegeven de kosten voor 100% te dekken maar wil dan ook 100% zeggenschap. Het bestuur zal zich dan ook dienen te bezinnen in welke vorm zij wil samenwerken met de universiteit. Redactie Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Ludo Theunissen van de IvKM om te inventariseren of het mogelijk is de Credit Manager tevens naar de Belgische leden te versturen. Kostentechnisch is dit een mogelijkheid en dit zal vanaf nummer 2 van 2010 worden opgepakt. Website De prioriteit ligt momenteel bij het opzetten van de businessclub en het afwerken van de overige punten die nog niet werken. Hierna worden eventuele wensen opgepakt mits het in het budget past. Ledenactiviteiten Robin Vieveen en Roy van Dalsum hebben beiden een opzet voor een bijeenkomst g d aan. Hier wordt later op teruggekomen als de jaarplanning compleet is uitgewerkt. Daarnaast heeft Silvano Orvini het idee geopperd om samen met Jan Schneider-Maessen een voetbaltoernooi te organiseren. Haagse commissie Ter informatie geeft MWe aan dat hij een interview heeft gegeven voor het blad Juist van Flanderijn. gaat dit blad opvragen. Op Europees niveau is deponeringsplicht afgeschaft voor kleine BV s. Een afvaardiging van de Haagse cie heeft een afspraak gehad met mevrouw Blanksma, Tweede Kamer lid, om te praten over de deponeringsplicht en incassokosten. 8. Secretariaat heeft de actielijsten en takenlijsten gezonden aan MWe. MWe zal deze doorsturen aan de andere bestuursleden. Astrid Zuidam (24 uur) en Nynke Minnema (12 uur) zijn vandaag begonnen. stelt voor om Astrid eerst in te werken op opleidingen en Nynke op VCMB en Haagse commissie. Dit omdat IKo dan al haar taken goed kan overdragen. Tot het lustrum zal er in deze samenstelling gewerkt worden. Daarna kan er eventueel gekeken worden naar een taakverschuiving. Aanhouden 9. WVTTK Er wordt een kennismakingsdiner georganiseerd voor de nieuwe medewerkers van het secretariaat en de nieuwe bestuursleden. Deze zal plaatsvinden bij Bestuur MWe

8 te Ede op woensdag 12 mei Sluiting Mwe sluit om uur de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende vergadering wordt gepland in overleg met de nieuwe voorzitter.