Datum: donderdag 15 juni 2017 Locatie: bestuurskamer Kampong Voetbal Tijdstip: uur. 1. Notulen ALV

Transcriptie

1 Datum: donderdag 15 juni 2017 Locatie: bestuurskamer Kampong Voetbal Tijdstip: uur 1. Notulen ALV Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. 2. Algemeen jaarverslag Kampong Voetbal heeft in het afgelopen seizoen een kleine groei doorgemaakt naar zo n betalende leden verdeeld over meer dan 100 teams. We zijn daarmee één van de grootste verenigingen in Nederland. Inmiddels hebben we de grenzen van de groei bereikt. Ondanks grote wachtlijsten, vooral bij jongste leeftijdscategorie, kunnen we niet meer leden toelaten. De trainingstijden zijn daarbij de belangrijkste beperkende factor. Onlangs is in opdracht van de gemeente door het Mulier instituut een analyse uitgevoerd naar de veldbehoefte van buitensporten in de stad Utrecht in de komende 20 jaar. Daaruit blijkt dat zowel op basis van ledengroei, als op basis van groei van de Utrechtse bevolking, Kampong Voetbal nog flink zou moeten uitbreiden. Wij gaan hierover in overleg met de gemeente Utrecht, waarbij ons uitgangspunt is dat groei voor ons geen doel op zich is, omdat hiermee de verbondenheid van de leden met de club mogelijk onder druk komt te staan. In het najaar zijn we, onder aansturing van de Federatie, gestart met de bouw van het nieuwe clubhuis. Het nieuwe clubhuis is inmiddels opgeleverd en is voor voetbal een enorme verbetering, omdat het direct uitzicht geeft op onze. Zoals het er nu uitziet is het project binnen de tijd en budget opgeleverd, wat een enorme prestatie genoemd mag worden bij een project van deze omvang. Het bestuur is dit seizoen uitgebreid met een bestuurslid Technische Zaken. Hiermee zijn nu alle essentiële functies van de club op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. De dagelijkse ondersteuning van het bestuur wordt als vanouds verzorgd door de manager voetbal en de medewerker ledenadministratie. Sinds dit seizoen is het team uitgebreid met een financieel medewerker (0,2 FTE) die vooral de penningmeester ondersteund en de financiële administratie heeft geprofessionaliseerd, onder andere door middel van de invoering van een boekhoudpakket De jeugd en de senioren technische commissie werken aan plannen voor de toekomst. Hiermee wordt de basis gelegd voor een integraal technisch beleidsplan, dat in de loop van volgende seizoen aan het bestuur zal worden aangeboden. Ruud Nijenhuis neemt dit seizoen na vele jaren afscheid als Hoofd Jeugdopleidingen. Wij zijn Ruud veel dank verschuldigd, hij en zijn team hebben onze jeugdafdeling naar een hoog plan weten te brengen. Zijn opvolgers zullen zijn werk verder uitbouwen. Bij de senioren zijn we erg tevreden met de rol die hoofdtrainer Mark Verkuijl vervuld, en om die reden is hem een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. De sponsorcommissie heeft een groot aantal nieuwe sponsoren weten aan te trekken, maar ook bestaande sponsoren nieuw leven ingeblazen. Te noemen daarbij: Sleper Schilderwerken als shirtsponsor van K1 en Voetbalshop.nl als algemeen kledingsponsor. De nieuwe communicatiecommissie heeft werk gemaakt van de nieuwsbrieven en is inmiddels druk bezig met de introductie van een nieuwe website en app. 1

2 In alle geledingen van de clubs zijn sportieve successen behaald, maar speciaal te noemen zijn: de vierde plek in de competitie voor K1, plus het behalen van een periodekampioenschap. Helaas werd de 1 e ronde van de nacompetitie voor promotie naar de 1 e klasse net niet overleefd. K2 had het moeilijk dit seizoen, en vecht nu via de nacompetitie voor lijfsbehoud in de hoofdklasse. Bij het schrijven van dit verslag zijn en nog volop in de race voor promotie naar respectievelijk 2 e en 3 e divisie. Een enorme prestatie, zeker gezien het feit dat beide pas vorig seizoen gepromoveerd zijn. In totaal zijn 14 jeugdteams (top, selectie en breedte) dit seizoen een keer kampioen geworden. Vooruitkijkend naar komend seizoen meldt de voorzitter het volgende; Het clubhuis is weliswaar opgeleverd, maar iedereen kan zien dat er nog veel gedaan moet worden om het onze eigen huis te laten worden. Er is op allerlei manieren veel geld ingezameld voor de inrichting van het nieuwe clubhuis. We verwachten in de loop van het volgend seizoen een nieuwe website en een Kampong Voetbal app te lanceren, die de communicatie van tussen club en leden en leden onderling sterk zal verbeteren en meer mogelijkheden tot sponsoring zal bieden. De sponsorcommissie heeft vele plannen in de steigers staan, onder andere door het nieuw leven inblazen van het 12 e man project, in combinatie met het WKZ project. Het nieuwe technisch beleidsplan moet zorgen voor een betere afstemming tussen jeugd en senioren op het gebied van selectie, zijinstroom en doorstroming naar de senioren. Ook is dit seizoen een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een Kampong Voetbalacademie, die enerzijds de ontwikkeling van talenten moet gaan bevorderen, en anderzijds meer activiteiten voor de breedtesporters moet gaan ontwikkelen. Volgend seizoen zal dit project verder worden uitgerold. 3. Financieel verslag Seizoen was het eerste jaar van Nico van Ginkel als penningmeester. Bijgevoegd dan ook zijn eerste jaarverslag. Het jaar is met Euro positief resultaat afgesloten. Met name door toename in baten. Voornamelijk te danken aan contributie inkomsten. Lagere inkomsten uit sponsoring, dat gaat in jaar weer omhoog. Salariskosten nemen toe, dat is inherent aan professionaliseren van de dagelijkse organisatie. Ook vrijwilligersvergoedingen blijven een grote post. Er is een nieuw vrijwilligersbeleid en nieuw vergoedingenbeleid opgezet. Dat zou ook in voor minder hoge kosten moeten gaan zorgen of in ieder geval gelijke kosten. De materiaalkosten zijn en blijven hoog. Onderhoud van de velden gaat omlaag in kosten omdat het is terug gegeven aan de Gemeente. Echter in seizoen gaan we substantieel meer betalen aan veldhuur dankzij het nieuwe tarievenbeleid van de gemeente. Waarschijnlijk een stijging van 35% in veldhuur. Balans is positief. Lening die er stond hebben we moeten aflossen ivm bouw nieuwe clubhuis. Dat heeft impact op de liquide middelen. Daardoor is de contributierun in in twee runs gedaan om hieraan bij te dragen. 2

3 Job Vercauteren, lid van de kascommissie, is aanwezig bij de ALV. Hij en Diederik Hageraats hebben samen met Nico de stukken bekeken en deze zagen er goed uit Euro winst is een mooi resultaat. En ook de balans ziet er goed uit. Complimenten voor Nico op dat vlak. Job heeft geen inzicht nu in de financiën voor terwijl het algemeen jaarverslag hier wel over gaat. Het aannemen van Quillermo is positief, vier ogen principe en betere/efficiëntere inrichting. Advies van de kascommissie is om te kijken naar andere vlakken om inkomsten te genereren, anders worden we als voetbal erg afhankelijk van contributie inkomsten. Risico s voor komend seizoen zitten ten eerste in oplevering van het nieuwe clubhuis. Hoe de geldstromen/afdrachten gaan lopen is nog niet helemaal transparant. Ander risico is veld 2 en de tariefstelling door de gemeente op de buitensportactiviteiten. Hier moet nog naar gekeken worden. Vraag die komt is hoeveel contributie er nog open staat. Nico geeft aan dat er dit seizoen minder veel open staat dan vorig jaar. Waarschijnlijk te maken met het feit dat de contributie in twee keer is geïnd. Kascommissie komt met een officieel getekend verslag voor de administratie. Het financieel jaarverslag wordt hiermee vastgesteld en goedgekeurd. Bestuur krijgt hiermee decharge voor Halverwege seizoen zal ook de jaarrekening al bekeken worden. 4. Contributieverhoging Afgelopen vier jaar is er geen contributieverhoging geweest. Nu als gevolg van de professionalisering van de staf en de verhoging van de tarieven door de gemeente, stelt de penningmeester een contributieverhoging voor van 4%. Dit is ca 10 euro per lid. Type lid Voorstel Contr Contributie Senioren Zaalvoetbal Combinatie Veld- en Zaalvoetbal O19 & O18* O17, O16, O15 & O14* O13, O12, O11 & O10* O9 & O8* Benjamins Veteranen zaterdag (geen KNVB competitie) Only Fun / Vrijdagavond Niet spelend lid Entreegeld (bij 1e contributie inning) * Toeslag selectievoetbal is 25 Euro per seizoen, toeslag voor spelen in een topteam bedraagt 50 Euro per seizoen. 3

4 Het belangrijkste argument daarvoor is de volgende: De huur van de voetbalvelden loopt enorm op. Het exacte bedrag voor seizoen is nog niet definitief vastgesteld, maar zal zeker fors hoger zijn. Het initiële voorstel van de gemeente leidt tot een verhoging van 42% ten opzichte van het huidige seizoen. Het huidige seizoen is al fors duurder dan vorig seizoen, omdat Kampong Voetbal kunstgrasveld 2 heeft teruggegeven aan de gemeente. Kampong Voetbal heeft dit in overleg met de gemeente gedaan, waarbij de gemeente de verplichting is aangegaan het veld te vervangen. Het huidige voorstel van de gemeente voor seizoen geeft een huur die meer dan 20 per lid hoger zal zijn dan vorig seizoen. Het bestuur is hierover nog in gesprek met de gemeente. Een definitief besluit wordt medio juni verwacht. De exacte verhoging van de veldhuur is nu dan ook nog niet te bepalen, maar zal over 2 seizoenen bezien, minimaal de nu voorgestelde 4% per lid bedragen. Daarnaast spelen ook onderstaande overwegingen een rol bij de aanpassing van de contributie: Het verder professionaliseren van onze voetbalorganisatie en het updaten van de salarissen van het vaste personeel aan de cao, maakt dat de salariskosten in het huidige seizoen zijn met zo n 10% zijn toegenomen. Tegenvallers als bovenstaand werden in recente jaren vooral opgevangen uit hogere contributiebaten als gevolg van een groeiend ledenbestand. We hebben momenteel echter in veel leeftijdscategorieën een wachtlijst, omdat we simpelweg niet meer teams kunnen accommoderen. Een verdere groei van leden lijkt daarmee niet heel waarschijnlijk en daarmee komt er ook een rem op de groei van (contributie) inkomsten van de vereniging. Vraag is of er nog zicht is op een extra (kunstgras)veld. Voorzitter geeft aan dat er wellicht een mogelijkheid is op het gebied van Agterberg (die weg gaat). Informeel heeft Kampong daar samen met de Moestuin al een voorstel voor ingediend. Hierop is echter nog geen officiële reactie van de gemeente. Voorzitter geeft aan dat groei op zich geen doelstelling is, een extra veld kan wel zorgen voor extra trainingscapaciteit, daarnaast kan het ook zorgen voor groei in bepaalde doelgroepen zoals meidenvoetbal. Vraag is of de concrete contributieverhoging ook op de website stond vermeld bij de aankondiging van de ALV. De verhoging stond wel op de agenda op de website, het exacte percentage niet. Dit maakt voor de stemming niet uit. Andere vraag is of helder blijkt uit de toelichting dat dit wellicht geen eenmalige verhoging is. Als de tariefstelling door de gemeente doorgaat en ook over meerdere seizoenen effect gaat hebben, kan het zo zijn dat de contributie in seizoenen die volgen ook nog verhoogd wordt. De aangekondigde verhoging is een tussenstap die nu genomen wordt door bestuur, we zijn afhankelijk van derden of het hier bij blijft. Contributieverhoging wordt in stemming gebracht en goedgekeurd. 4

5 5. Update federatie en nieuwe clubhuis Aanloop naar nieuwe clubhuis heeft jaren geduurd, bouw en oplevering gingen echter volgens schema en binnen budget. Er moeten uiteraard nog zaken afgemaakt worden: inrichtingscommissie moet nog komen met een voorstel, lekkage in de kleedkamers, afwatering douches moet nog verbeterd worden, etc. Inrichtingscommissie kan niet zelf beslissen over de inrichting. Deze moet met een voorstel komen in het federatiebestuur waar de verenigingen goedkeuring op geven. Meubels die er nu staan, zijn tijdelijk. Voetbal heeft nog wat andere zaken ingebracht: vitrines voor kledinglijn door de sponsor, prijzenkast, wedstrijdkamer, aanpassen van de tribune, etc. Dit gaat nog geregeld worden. Er komt een zijpad bij de tribune ipv een middenpad. Daarnaast komt er weer een wang op de tribune tegen weer en wind. Een aantal stoelen uit de oude tribune worden verzet naar de nieuwe tribune om een verbinding te creëren tussen deze twee delen. Er komt een dakterras voor iedereen dat ook via de tribune van voetbal bereikbaar is. Op dit dakterras is geen zicht op het voetbalveld, maar wel een toegang tot de nieuwe bestuurskamer van voetbal. De inrichting van het buitenterrein blijft achter. Dit komt doordat de hockeytribune nu eerst gerealiseerd moet worden, voordat het veld van hockey gedraaid en gelegd kan worden. Afvoer van bouwmateriaal, etc. gaat gewoon door. Verwachting is dat na de vakantieperiode ook dit is afgerond. Vraag is of er nog een officieel openingsfeest komt. Dat staat op de agenda bij de federatie. Vanuit voetbal zou dit zeker gewenst zijn. 6. Personele zaken Bij de financiële administratie is Quillermo Pol aangenomen. Die is nu bijna een jaar in dienst. Dit bevalt erg goed. Hij doet ook wat werk voor de federatie. Contract met Mark Verkuijl is omgezet naar contract onbepaalde tijd. Dit omdat we erg tevreden zijn. Uren uitgebreid en zijn takenpakket ook. Ruud Nijenhuis neemt na acht jaar afscheid als HJO. Hij wordt opgevolgd door Thomas Rupp en Joop Koppen, die ook aanwezig zijn bij de ALV. 7. Wvttk Er wordt aangegeven dat het goed zou zijn om onze nieuwe sponsoren breder gaan uitdragen. Bijvoorbeeld op de website, via FB, Twitter, etc. Meer de successen vieren en zichtbaar uitdragen. Dit advies wordt in dank aangenomen. Sponsorcommissie is dit seizoen nieuw gestart en heeft nieuwe manier van werken op zich genomen. Dit zal komend seizoen meer uitgebouwd worden nog. Nieuwe sponsoren: Jaap Sleper, Ranja, Voetbalshop.nl, etc. 8. Sluiting De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 5