Jaardocument Maatschappelijk verslag. ziekenhuis Bernhoven

Transcriptie

1 Jaardocument 2007 Maatschappelijk verslag ziekenhuis Bernhoven

2 Jaardocument 2007 Maatschappelijk verslag ziekenhuis Bernhoven Ziekenhuis Bernhoven Datum : mei 2008

3 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 1 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden 4 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad 14 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid 20 Veiligheid 22 Klantgericht werken 25 Professionele kwaliteit Klachten Klachtenbehandeling Klachtencommissie Klachten die niet via de Klachtencommissie zijn binnengekomen Commissie ethiek 30 III

4 4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 32 IV

5 Uitgangspunten van de verslaggeving Hoofdstuk 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving De totstandkoming van het jaardocument 2007 is geschied onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De uitvoering is door een kleine werkgroep ter hand genomen. Er is getracht zoveel mogelijk aansluiting te zoeken met bestaande documenten zoals de financiële jaarrekening, prestatieindicatoren en het ziekenhuisbeleidskader. Deelaspecten uit het Jaardocument zijn toegestuurd aan diverse betrokkenen in de organisatie met het verzoek de betreffende informatie aan te leveren. De werkgroep heeft de eindredactie verzorgd. Ziekenhuis Bernhoven heeft twee locaties, te weten locatie Oss en locatie Veghel. Het jaardocument 2007 heeft betrekking op beide locaties. De verslaggevingperiode betreft het jaar

6 Profiel van de organisatie Hoofdstuk 2 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting ziekenhuis Bernhoven Adres Joannes Zwijsenlaan 121 Postcode 5342 BT Plaats Oss Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel adres bureaucommunicatie@bernhoven.nl Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur De juridische structuur van het ziekenhuis is een stichting. Stichting ziekenhuis Bernhoven is gevestigd te Bernheze en exploiteert twee locaties in Oss en in Veghel. Organisatorische structuur De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. De organisatie is onderverdeeld in acht sectoren. Vijf sectoren hebben betrekking op de zorg, de overige drie sectoren betreffen Financieel Economische Zaken (FEZ), Personeel & Opleidingen en het Facilitair Bedrijf. De sectoren worden aangestuurd door in totaal zeven managers. Zij ondersteunen de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn er nog drie afdelingen die niet in een sector zijn ondergebracht. Deze afdelingen (automatisering, concernstaf en afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting) vallen rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. De (vier) managers zorg hebben nadrukkelijk de taak om vernieuwing van zorgprocessen te stimuleren en het functioneren van vakgroepen van medisch specialisten te faciliteren. De managers zorg sturen elk afzonderlijk de afdelingshoofden aan die tot de betreffende sector behoren. De afdelingshoofden zijn integraal verantwoordelijk voor hun afdeling, ook voor de budgetten. Daarbij worden zij ondersteund door personeels- en bedrijfseconomische adviseurs. De in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten, maken deel uit van de medische staf. De medische staf wordt geleid door het bestuur van de Vereniging Medische Staf. De Raad van Bestuur heeft structureel overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf om beleid voor te bereiden en de uitvoering van het beleid te bewaken. In 2007 is met het bestuur van de Vereniging Medische Staf gesproken over: o De overgang van een informele vereniging naar een Vereniging Medische Staf; besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in juni 2007, tijdens een Algemene Ledenvergadering. o ontwikkelingen inzake de nieuwbouwplannen o ontwikkelingen binnen maatschappen van medisch specialisten o deelname Vereniging Medische Staf aan de pilot IFMS o jaarrekening o jaarplan 2008 o samenwerking met andere zorgpartners (zie ook paragraaf 2.4 van dit jaardocument) 2

7 Profiel van de organisatie Hoofdstuk 2 o uitbreiding van specialismen, zoals de dialyse (realisatie mei 2007) en plastische chirurgie (start medio 2008) o aantrekken van een tweede SEH-arts (effectuering naar verwachting 2008) o selectietraject inzake een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) o opvolging voorzitter Raad van Bestuur De leden hiervan vormen gesprekspartners voor de managers zorg. Op deze wijze vindt de aansturing van de sectoren zorg plaats in overleg met het Bestuur Vereniging Medische Staf. Besturingsmodel De besturing van ziekenhuis Bernhoven vindt plaats volgens het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in statuten. Toelating Ziekenhuis Bernhoven beschikt over een toelating (met bouw) als instelling voor medischspecialistische zorg. Medezeggenschapstructuur De wettelijke medezeggenschap van zowel cliënten/patiënten als van medewerkers wordt op concernniveau vorm gegeven. Ziekenhuis Bernhoven kent een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. De bevoegdheden van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn afgeleid van respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Wet op de Ondernemingsraden. Met de Ondernemingsraad vindt maandelijks overleg plaats. Tijdens deze vergaderingen wordt het beleid van de organisatie besproken en komen diverse adviezen en voorstellen aan de orde. Met de Cliëntenraad vindt tweemaandelijks overleg plaats. Onderwerp van gesprek vormt het ziekenhuisbeleid vanuit het cliëntenperspectief. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Ziekenhuis Bernhoven is een algemeen ziekenhuis. De kernactiviteit is het leveren van met name algemene ziekenhuiszorg in de regio Oss, Uden en Veghel Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Ziekenhuis Bernhoven richt zich met name op de verzekerde zorg. De omzet over 2007 bedraagt circa 106 miljoen. Door ziekenhuis Bernhoven zijn in 2007 ruim klinische opnames, bijna dagopnames en eerste polikliniekbezoeken gerealiseerd. Productie Over 2007 is de volgende productie uitgedrukt in parameters geleverd (totaal voor A- en B-segment): Parameter (ongewogen) Productieafs praak 2007 Werkelijke Productie 2007 Mutatie 2007 t.o.v in % Werkelijke Productie

8 Profiel van de organisatie Hoofdstuk 2 Opnamen ,0 % Verpleegdagen ,2 % Gemiddelde verpleegduur 5,8 5,8-1,7 % 5,9 Dagopnamen (licht) ,0 % Dagopnamen (zwaar) ,2 % Eerste polikliniekbezoeken ,0 % Het aantal opnames ligt onder de productieafspraak en is nagenoeg gelijk aan het aantal opnames in Het aantal ligdagen is hierdoor ook lager dan de afspraak; de gemiddelde ligduur is conform de afspraak iets lager dan in Het aantal lichte dagopnames is in 2007 fors gestegen en ligt ruim boven de productieafspraak Het aantal zware dagopnames is nagenoeg gelijk aan 2006, maar wat lager dan de afspraak. Het aantal eerste polikliniekbezoeken is gestegen t.o.v en ligt bijna op het niveau van de productieafspraak Werkgebieden Ziekenhuis Bernhoven richt zich op het werkgebied Oss Uden Veghel. De AWBZ-zorg (verkeerde bed problematiek) wordt geboden in de regio van het zorgkantoor Noordoost Brabant. 2.4 Belanghebbenden Overzicht van belanghebbenden ziekenhuis Bernhoven: Samenwerkings- en ketenzorgpartners Huisartsen De huisartsen zijn voor het ziekenhuis belangrijke verwijzers. Om deze reden wordt geïnvesteerd in een goede relatie met de huisartsen. Ziekenhuis Bernhoven heeft een huisartscoördinator aangesteld om de samenwerkingsrelatie tussen medisch specialisten enerzijds en huisartsen anderzijds te bevorderen. Er vindt een tweemaandelijks overleg plaats tussen een afvaardiging van de huisartsen, Raad van Bestuur en het Bestuur medische staf. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een overleg plaats met vertegenwoordigers van de Hagro s. Het Bestuur medische staf is in 2006 gestart met het afleggen van bezoeken aan de Hagro s in het verzorgingsgebied. Gezien de positieve ervaringen is in 2007 dit initiatief voortgezet. Revalidatiecentrum Tolbrug In samenwerking met Revalidatiecentrum Tolbrug wordt gewerkt aan de realisatie van revalidatiedagbehandeling op de locatie Oss. Verloskundigen De gynaecologen en verloskundigen uit het ziekenhuis hebben structureel overleg met de verloskundigen uit de regio. Ziekenhuizen in de regio Er bestaan o.a. samenwerkingsverbanden met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Catharinaziekenhuis, UMC St. Radboud en Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Tevens zijn in 2007 voorbereidingen getroffen om in samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis plastische chirurgie in Bernhoven te introduceren. GGZ Oost Brabant Met name op het terrein van de consulatieve psychiatrie en geriatrie. Zorgalliantie 4

9 Profiel van de organisatie Hoofdstuk 2 De zorgalliantie is in 2005 opgericht om de samenwerking op het gebied van de ouderenzorg te bevorderen ten behoeve van de regio Oss Uden Veghel. De zorgalliantie bestaat uit de volgende organisaties: ziekenhuis Bernhoven, Welstaete en Zorg voor Ouderen Maasland (ZVOM). Berne Zorg participeert in de zorgalliantie. De zorgalliantie heeft projecten uitgevoerd op het gebied van decubitus, opname- en ontslagbeleid, uitwisseling expertise en collumcare. Patiënten/cliëntenorganisaties Zorgbelang Brabant Zorgbelang Brabant behartigt de belangen van alle zorgvragers in de regio. De Raad van Bestuur en de cliëntenraad van ziekenhuis Bernhoven hebben structureel overleg met Zorgbelang Brabant t.a.v. kwaliteitsbeleid, klachten, klanttevredenheidsonderzoek en de nieuwbouw. Overig Kapitaalverschaffers In het kader van de nieuwbouwplannen van ziekenhuis Bernhoven vindt overleg plaats met een aantal kapitaalverschaffers (banken) over de financiering van de nieuwbouw. Opleidingen Er bestaan samenwerkingsrelaties met het Koning Willem 1 College in s-hertogenbosch en met ROC de Leijgraaf in Veghel voor de MBO opleiding tot verpleegkundige. Voor de HBOopleiding wordt samengewerkt met de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Met het UMC St. Radboud zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over het opleiden van coassistenten, Haio s en participatie in de opleiding tot anesthesioloog. Ten aanzien van de verpleegkundige vervolgopleidingen wordt samengewerkt met de Staf Vervolgonderwijs Gezondheidszorg (SVG) Nijmegen, het Albeda college in Rotterdam, de Hogeschool in Utrecht, het Koning Willem 1 College en de Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) in Bunnik. Zorgverzekeraars Met de zorgverzekeraars vindt twee keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de zorgverzekeraars over lopende zaken. 5

10 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn zich er van bewust dat het ziekenhuis een onderneming is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De branchebrede afspraken vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code geven richting aan de wijze waarop het ziekenhuis verantwoording wil afleggen aan belanghebbenden. Good Governance is niet alleen het toepassen van regels; Governance moet tot uitdrukking komen in het doen en laten van personen. Ziekenhuis Bernhoven staat open voor en bevordert periodiek overleg met relevante belanghebbenden (overzicht belanghebbenden in paragraaf 2.4) in het verzorgingsgebied. Bij besluitvorming over onderwerpen die bepaalde belanghebbenden rechtstreeks aangaan worden de door hen aangedragen adviezen en alternatieven meegewogen (bijvoorbeeld in het nieuwbouwtraject). Daarnaast maakt ziekenhuis Bernhoven gebruik van digitale en schriftelijke middelen om de bewoners uit de regio te informeren over zaken die hen en het ziekenhuis aangaan. Met uitzondering van de twee hieronder genoemde items wordt door ziekenhuis Bernhoven voldaan aan de zorgbrede Governance Code. Invloed en betrokkenheid van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie De statuten van de zorgorganisatie die voldoen aan de in art. 344 Boek 2 BW gestelde omschrijving, worden zodanig aangepast dat uiterlijk één of meer in die statuten nader omschreven belanghebbenden het recht van enquête wordt toegekend en zij daarmee toegang hebben tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Aan de cliëntenraad is per het enquêterecht toegekend. Dit is vastgelegd in een notariële overeenkomst. In 2008 zal dit in de statuten worden opgenomen. Benoeming, ontslag, deskundigheid en samenstelling Een lid van de Raad van Toezicht kan twee maal voor een periode van (maximaal) vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. Statutair is vastgelegd een benoemingsperiode van 3 jaar met de mogelijkheid om tweemaal 3 jaar te verlengen. De Raad van Toezicht is van mening dat met een maximale benoemingsperiode van 9 jaar niet essentieel wordt afgeweken van de in de code geadviseerde termijn Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties R. Peters Voorzitter Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noord-Oost Brabant Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven 6

11 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Zelfstandig Behandel Centrum Bernhoven F. Vekemans Lid Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noord-Oost Brabant Bestuurslid Medisch Coördinerend Centrum Bestuurslid Ziekenhuis Apotheek Noordoost Brabant Bestuurslid Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven Bestuurslid Stichting Zelfstandig Behandel Centrum Bernhoven Reglement Raad van Bestuur De tweehoofdige Raad van Bestuur heeft geen reglement, wel is er sprake van een schriftelijke onderlinge taakverdeling die in overleg met de Raad van Toezicht tot stand is gekomen. Bezoldiging De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur vast. Bij het vaststellen van de hoogte van de bezoldiging gelden de richtlijnen van de NVZ-D en de NVT-z als uitgangspunt. De beloningscommissie van de Raad van Toezicht bestaat uit de voltallige Raad van Toezicht. De jaarlijkse verantwoording van de zorgorganisatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur (inclusief verplichtingen voortvloeiend uit de Wopt). Voor meer details wordt verwezen naar de tabellen in digimv (onderdeel C.1 en D 7). Dezelfde informatie staat ook in onderdeel van de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties A.G. Hengeveld RA Voorzitter, lid financiële Register accountant commissie, lid werving / Organisatieadviseur selectiecommissie Dr. ir. F.M.W. Visser Vice-voorzitter, lid Groepsdirecteur Campina financiële commissie L.R.A. van de Bilt Lid Export Director Jarrold Printing Drs. J.A.M. Boumans Lid Huisarts in ruste Drs. M.S. Decates Lid, lid werving / Verpleeghuisarts selectiecommissie Mevr. Drs. M.L.P. Mol Arts Lid, lid werving / selectiecommissie Vice President Medical Affairs Organon International Mr. G.J.M. van Nunen Lid Notaris verbonden aan notariskantoor Schepers, Gerrits & Van Nunen De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. 7

12 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 De Raad van Toezicht oefent zijn toezicht uit op basis van de statuten van het ziekenhuis en het huishoudelijk reglement Raad van Toezicht waarin de bevoegdheden van de raad zijn omschreven. In het verslagjaar zijn de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vijfmaal voor een reguliere vergadering bijeengekomen. Tijdens deze vergaderingen is gesproken over het jaarplan 2007, het kwaliteitsbeleid en de borging van de resultaten vanuit de Sneller Beter projecten, het nieuwbouwtraject, het ICT-projectplan papierloos Bernhoven waarin onder meer aandacht voor het elektronische patiëntendossier en het elektronisch voorschrijven van medicatie. Daarnaast heeft het wervings- en selectietraject voor de functie voorzitter Raad van Bestuur veel aandacht gevraagd. De Raad van Toezicht heeft hierbij gebruik gemaakt van een extern adviseur. Uiteindelijk heeft de raad kunnen overgaan tot het benoemen van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur per 1 januari Tevens is in 2007 gestart met de werving- en selectieprocedure voor de functie lid Raad van Bestuur, die medio 2008 vacant wordt. In aanwezigheid van de accountant is de Management letter besproken en de jaarrekening vastgesteld. In dit zelfde overleg is advies ingewonnen over de financiering van de nieuwbouw. De financiële commissie van de Raad van Toezicht bestaande uit A. Hengeveld en F. Visser, heeft zich met een lid van de Raad van Bestuur en de manager Financieel Economische Zaken verder verdiept in de nieuwbouwfinanciering. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de oprichting van een Diagnostisch Centrum Bernhoven en een Zelfstandig Behandelcentrum. De Raad van Toezicht zal tevens de Raad van Toezicht vormen van deze twee zelfstandige stichtingen. Eén van de reguliere vergaderingen is in aanwezigheid van het medisch stafbestuur gevoerd. In dit overleg is vooral gesproken over de op te richten Vereniging Medische Staf, het medisch beleidsplan en de werving- en selectieprocedure van de voorzitter Raad van Bestuur. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft eenmaal een overlegvergadering van de ondernemingsraad bijgewoond en is eenmaal aanwezig geweest bij een overlegvergadering van de cliëntenraad. Daarnaast is met alle adviesorganen en het managementteam veelvuldig tussentijds overleg gevoerd over de werving- en selectieprocedure van de voorzitter Raad van Bestuur. Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht zich tijdens vijf informele bijeenkomsten laten informeren over diverse actuele onderwerpen m.b.t. de nieuwbouw, zoals: het structuurontwerp, aanbestedingsmogelijkheden en de herbestemming van de te verlaten ziekenhuisterreinen. In twee bijeenkomsten is door de Raad van Toezicht gesproken over het eigen functioneren. Per 1 januari 2008 ontstaan drie vacatures binnen de raad. Twee vacatures door het conform rooster aftreden van twee niet meer herbenoembare leden. En één vacature doordat het lid dat op voordracht van de cliëntenraad zitting heeft in de raad heeft besloten zich per 1 januari 2008 niet meer herbenoembaar te stellen (zie schema Rooster van aftreden Raad van Toezicht). In juni 2007 is gesproken over de gewenste samenstelling van de raad en is het functieprofiel lid Raad van Toezicht aangepast. De benoemingsadviescommissie, bestaande uit A. Hengeveld, M. Decates en mw. M. Mol, heeft het openbare wervings- en selectietraject begeleid. Voor de laatste vacature is aan de cliëntenraad gevraagd met een voordacht te komen. De verwachting is dat medio 2008 alle vacatures zijn ingevuld. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen, conform het statutair bepaalde, geen vergoeding voor de uitvoering van hun toezichthoudende taken. Binnen de Raad van Toezicht is onderstaand rooster van aftreden van kracht. 8

13 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 - L. van de Bilt. Eerste benoeming dateert van 1 januari 2000 (fusiedatum ziekenhuis Bernhoven). In de derde zittingstermijn (per 1 januari 2008) is L. van de Bilt afgetreden. In 2007 heeft L. van de Bilt 6 vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. - J. Boumans. Benoemd in de Raad van Toezicht per 1 januari J. Boumans heeft twee termijnen in de Raad van Toezicht gezeten en heeft zich niet meer herbenoembaar gesteld voor een derde termijn. In 2007 heeft J. Boumans 6 vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. - M. Decates. Benoemd in de Raad van Toezicht per 1 november Op dit moment zit M. Decates in de tweede zittingstermijn. In 2007 heeft M. Decates 6 vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. - A. Hengeveld, voorzitter. Eerste benoeming dateert van 1 januari 2000 (fusiedatum ziekenhuis Bernhoven). Op dit moment zit A. Hengeveld in zijn derde termijn en is niet meer herbenoembaar. In 2007 heeft A. Hengeveld 7 vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. - G. van Nunen. Eerste benoeming dateert van 1 januari 2000 (fusiedatum ziekenhuis Bernhoven). In de derde zittingstermijn (per 1 november 2007) is G. van Nunen afgetreden. In 2007 heeft G. van Nunen 4 vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. - Mw. M. Mol. Benoemd in de Raad van Toezicht per 1 april Op dit moment zit mw. Mol in de tweede zittingstermijn. In 2007 heeft mw. Mol 6 vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. - F. Visser, vicevoorzitter. Eerste benoeming dateert van 1 januari 2000 (fusiedatum ziekenhuis Bernhoven). Op dit moment zit F. Visser in zijn derde termijn en is niet meer herbenoembaar. In 2007 heeft F. Visser 6 vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. 3.2 Bedrijfsvoering Planning en Controlcyclus In 2007 is de Planning en Controlcyclus uitgewerkt in het jaarplan, de managementrapportages en de begrotingsprocedure Het jaarplan is periodiek aan de orde geweest binnen het management team, de Raad van Bestuur en het Concernberaad, waardoor de realisatie van de gestelde doelen wordt bijgehouden en daar waar nodig maatregelen worden getroffen. Per kwartaal worden de belangrijkste ontwikkelingen van de productie en de resultaten gepresenteerd aan en besproken met de kernstaf, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakgroepen van medisch specialisten. In de kwartaalrapportages worden met ingang van 2007 niet alleen financiële en productiecijfers gepresenteerd t.o.v. de begroting, maar wordt ook aangegeven of de in het jaarplan geformuleerde kerndoelstellingen al dan niet behaald zijn en worden knelpunten vermeld. Daarnaast is er sinds juli 2007 binnen het management informatie systeem een dashboard beschikbaar voor medisch specialisten en leidinggevenden. Dit dashboard geeft aan of indicatoren voldoen aan de in het jaarplan gestelde normen. Het gaat hierbij om indicatoren op kwaliteitsgebied (zoals decubitus, complicatieregistratie en toegangstijden), maar ook om financiële en productie-indicatoren. De stand wordt maandelijks geactualiseerd. Voor nadere informatie zijn detailrapporten via het management informatie systeem beschikbaar. De kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld door de stuurgroep kwaliteit. Door deze indicatoren te volgen worden de resultaten van de Sneller Beter projecten geborgd en kunnen waar nodig gericht nieuwe verbeterprojecten gestart worden. De begrotingsprocedure 2008 is gestart door het opstellen van een kaderbrief en het formuleren van doelstellingen door de kernteams kwaliteit, de vakgroepen, afdelingen en sectoren. Het concept jaarplan 2008 is in december vastgesteld door de Raad van Bestuur en ter advisering voorgelegd aan de overleg- en adviesorganen. 9

14 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 Voor investeringen in apparatuur is dezelfde procedure als voorgaande jaren gevolgd. De ingediende aanvragen zijn besproken met de management participanten vanuit de medische staf en vervolgens geprioriteerd in het management team overleg, waarna de Raad van Bestuur een besluit genomen heeft. Voor ICT-investeringen is een meerjarenbegroting opgesteld op basis van het ontwikkelde plan ICT Om de actuele huisvestingsknelpunten op de bestaande locaties op te lossen is een totaalplan voor met name de poliklinieken ontwikkeld. Voorstellen voor nieuwe activiteiten worden getoetst aan de hand van kosten/batenanalyses, waarbij de bedrijfseconomisch adviseurs ondersteunen. In het kort komen de doelstellingen voor wat betreft de planning & control cyclus in 2008 neer op: - Verdere ontwikkeling van het management informatie systeem. Een belangrijk aspect is het realiseren van één toegangsscherm, dat eenvoudig de onderliggende rapportages ontsluit. In 2008 worden rapportages ontwikkeld om de belangrijkste DBC s binnen het A-segment en het B- segment structureel te kunnen volgen. - Aanpassen van de periodieke informatie aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ziekenhuisfinanciering, die met ingang van 2009 voorzien worden. - Meer informatie inzake DBC s verstrekken via het management informatie systeem en minder via losse rapportages. Interne beheersing In 2007 is het Deltaplan inzake de DBC-registratie en facturatie afgerond. Door middel van dit Deltaplan zijn achterstanden opgelost en wordt vervolgens periodiek gevolgd of er geen nieuwe achterstanden ontstaan. De landelijk voorgeschreven Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC), beschreven in de kaderregeling AO/IC, is in de loop van 2007 nagenoeg geheel toegepast. De risico s in het registratie- en facturatieproces worden tot een minimum beperkt door de geïmplementeerde controlemaatregelen. Om de betrouwbaarheid van de DBC-registratie en -facturatie vast te stellen is een steekproef genomen waarbij bijna gefactureerde DBC s, verspreid over het gehele jaar, zijn gecontroleerd. De steekproefresultaten geven het beeld dat de betrouwbaarheid van de DBC-registratie en -facturatie in 2007 hoog is. Op 12 februari 2008 heeft de Raad van Bestuur een verklaring getekend inzake de juistheid van de in 2007 gefactureerde DBC s. De controlerend accountant heeft hierbij op dezelfde datum een goedkeurende verklaring afgegeven. Ten behoeve van de jaarrekening heeft er gedurende het jaar 2007 een interim controle plaatsgevonden. De bevindingen van de in 2006 uitgevoerde interim controle zijn geëvalueerd en verbeteringen zijn in 2007 in gang gezet. De controlerend accountant heeft een management letter uitgebracht naar aanleiding van de interim controle. Van de 10 punten uit de management letter van vorig jaar zijn er inmiddels 4 opgelost, van de 2 nieuwe punten is er inmiddels 1 opgelost. Er zijn nu nog 6 openstaande punten, waarvan 1 met een hoge prioriteit en 1 met een gemiddelde prioriteit (deze punten worden beide opgelost in 2008). De conclusie is dat aan de eisen ten aanzien van het fungeren van de AO en IC in voldoende mate wordt voldaan. Risicomanagement Risicomanagement behoort binnen ziekenhuis Bernhoven tot de integrale verantwoordelijkheid van leidinggevenden. Deze worden hierbij ondersteund door de volgende functies, die zich specifiek bezighouden met risicomanagement: Ziekenhuishygiëne, Facilitair bedrijf (inclusief Medische 10

15 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 Techniek), Concernstaf (beleidsmedewerkers kwaliteit en juridische zaken). De kernteams kwaliteit, met name het kernteam Veiligheid, en de Stuurgroep Kwaliteit hebben ook een belangrijke rol in het beheersen van (kwaliteits) risico s. De bewaking van kwaliteit wordt ondersteund door het ziekenhuisbreed via het dashboard volgen van specifieke indicatoren, zoals decubitus en pijnscores. Aan de volgende onderscheidbare elementen van risicomanagement is in 2007 aandacht besteed: - Borgen van kwaliteit en veiligheid, onder meer door uitvoeren achterstallig preventief onderhoud. - Continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid, gekoppeld aan de beleidscycli van het ziekenhuis. In de kaderbrief zijn kwaliteitsdoelstellingen opgenomen, die via de planning & controlcyclus gevolgd worden door het jaar heen. - Voorkomen van incidenten op basis van meldingen van soortgelijke incidenten. - Realiseren en onderhouden van een bedrijfscultuur waarin veilig gemeld kan worden. - Borgen van samenhang en eindresultaat door management op basis van indicatoren via procedures, toedeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bewaken en bijsturen op basis van deelresultaten op verschillende beleidsterreinen. Het dashboard draagt hieraan bij. Het beheersen van financiële risico s, inclusief de financiering van kapitaal, de beheersing van de geldstromen van het ziekenhuis en het te voeren rente- en risicobeleid, ligt primair bij de manager FEZ. De introductie van de DBC s heeft er voor gezorgd dat met name de beheersing van de marge op het B-segment, de vorderingen en het onderhanden werk meer aandacht vraagt. De juridische medewerkers hebben naast het nemen van een rol bij geschillen met derden ook de verantwoordelijkheid om de vastlegging van de rechten en plichten van de organisatie te toetsen aan bestaande en verwachte wetgeving en regelgeving. Deze afdeling beheert daarnaast de verzekeringsportefeuille en richt zich op het effectief verzekeren van de activa en risico s die het ziekenhuis onderkent. In het kort komen de doelstellingen voor 2008 neer op: - In 2008 wordt op een groot aantal afdelingen Veilig Incident Melden (VIM) uitgerold. - Implementeren van een Incident Management Systeem (IMS), voor het digitaal melden, registreren en analyseren van VIM- en MIP-meldingen. - De leden van VIM-commissies worden geschoold in het hanteren van een analysemethode (Decentrale Analyse Methode) om incidenten op afdelingsniveau te analyseren. - Borgen onderhoud medische apparatuur. - Voorbereiding invoering Veiligheids Management Systeem Samenwerkingsverbanden Ziekenhuis Bernhoven is met diverse instellingen en organisaties een samenwerkingsverband aangegaan. Hieronder wordt verstaan: alle vormen van samenwerking met organisaties/partners waarin een gemeenschappelijk belang behartigd wordt. De belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn: 1. Samenwerking met en dienstverlening aan huisartsen (1 e lijn) In 2007 is het diagnostisch centrum Bernhoven (DCB) verder uitgebouwd en is het grootste deel van de huisartsendiagnostiek, zoals laboratoriumonderzoeken en röntgenonderzoeken, ondergebracht in dit centrum, zodat er één loket ontstaat voor de huisartsen. Bovendien is de diabetesdienst gestart, die de huisartsen ondersteunt in de begeleiding van diabetespatiënten. De doelen van het diagnostisch centrum zijn: beter inspelen op wensen van de huisartsen en de voordelen die commerciële centra bieden te combineren met de inbedding binnen het 11

16 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 ziekenhuis. In 2008 wordt op basis van vragen van huisartsen het aanbod verder uitgebreid. Het ziekenhuis levert zorgproducten aan het diagnostisch centrum en de trombosedienst. Inmiddels is de huisartsenportal Horizon beschikbaar. Deze portal maakt het mogelijk om in 2008 aan alle huisartsen in het verzorgingsgebied toegang te verlenen tot de gegevens van de huisartspatiënten in het ziekenhuis informatie systeem (ZIS). Daarna volgt implementatie van de functie voor elektronische verwijsafspraken. De volgende activiteiten worden jaarlijks uitgevoerd: o Een delegatie van het stafbestuur bezoekt samen met de manager van het diagnostisch centrum Bernhoven alle huisartsengroepen in het verzorgingsgebied. Hieruit komen voorstellen en suggesties om de samenwerking verder te verbeteren. Een deel van deze voorstellen wordt opgepakt door het diagnostisch centrum. o De huisartsencoördinator van ziekenhuis Bernhoven ondersteunt de diverse overlegvormen met huisartsen en geeft verder vorm en inhoud aan de samenwerkingsen verwijsafspraken tussen huisartsen en medisch specialismen. 2. Samenwerking met regionale zorgpartners in de ZorgAlliantie en in het Platform ZorgNetwerk. In de ZorgAlliantie, een samenwerkingsverband met de verpleeg- en verzorgingsinstellingen in de regio, ligt het accent vooral op het ontwikkelen van ketenzorg. Daarnaast vindt samenwerking plaats op het gebied van de herbestemming van de huidige ziekenhuisterreinen in Oss en Veghel en het mogelijk starten van een zorghotel annex de nieuwbouw van het ziekenhuis in Uden. In het Platform ZorgNetwerk vindt afstemming van het zorgaanbod plaats met alle zorgaanbieders in het adherentiegebied van ziekenhuis Bernhoven. Partners van dit platform zijn: ziekenhuis Bernhoven, BrabantZorg, GGZ, Berne Zorg, STBNO, Dichterbij en de huisartsen. In het Platform is eind 2007 een intentieverklaring opgesteld m.b.t. het ontwikkelen van een regiobreed geriatrisch netwerk. Met de GGZ is ten aanzien van samenwerking nu en in de toekomst (in de nieuwbouw) een mantelovereenkomst gesloten. 3. Samenwerking met het Jeroen Bosch ziekenhuis in de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noord-Oost Brabant, gericht op regionale afstemming van de ziekenhuiszorg. Consolidatie In de jaarrekening zijn de financiële gegevens van de rechtspersonen waarin ziekenhuis Bernhoven voor 100 procent deelneemt volledig opgenomen. Verder zijn de financiële gegevens opgenomen van rechtspersonen waarin ziekenhuis Bernhoven beleidsbepalende invloed kan uitoefenen. Het betreft de volgende rechtspersonen: Stichting Diagnostisch Centrum Bernhoven Het doel van deze stichting is het verlenen van diensten ter ondersteuning van de eerstelijns gezondheidszorg. De activiteiten omvatten met name de trombosedienst, diagnostiek voor de eerste lijn en een diabetesdienst. Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Bernhoven Deze stichting is opgericht met als doel om binnen deze setting patiënten te behandelen. Het betreft onder meer een deel van de niet-verzekerde zorg. Het ziekenhuis gaat met ingang van 2008 zorgproducten leveren aan het zelfstandig behandelcentrum. Inventaris BV s. Dit betreft: De Rode Invent BV 2002, waarin een deel van de medische apparatuur ondergebracht is. Ziekenhuis Bernhoven heeft t/m 2005 voor de aanschaf van medische apparatuur gebruikt gemaakt van dergelijke inventaris BV s. 12

17 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 Op grond van de Regeling Verslaggeving WTZi zijn de financiële gegevens van Stichting Ziekenhuis Bernhoven Helpt niet geconsolideerd. Stichting Ziekenhuis Bernhoven Helpt geeft financiële ondersteuning aan kleinschalige projecten in Derde Wereldlanden. Deze projecten worden gefinancierd door donateurs (meestal medewerkers van ziekenhuis Bernhoven) en giften van de pastorale dienst en derden. 3.3 Cliëntenraad Ziekenhuis Bernhoven beschikt over een cliëntenraad. De samenstelling en zittingsduur van de leden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in een reglement conform de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). De taakverdeling en werkwijze zijn door de cliëntenraad vastgelegd in een huishoudelijk reglement conform de WMCZ. Samenstelling cliëntenraad Naam Jaar van aftreden volgens rooster Aandachtsgebied en/of rol binnen Cliëntenraad Mw. I. Roelofs v.d. Hurk 2010 (2 e termijn) Voorzitter Mw. W. Swaans Corstens 2009 (2 e termijn) Lid tot mei 2007 Mw. C. Vissere Nievergeld 2010 (2 e termijn) Vice-voorzitter Dhr. J. Spijkers 2009 (1 e termijn) Lid Dhr. H. van Maren 2009 (1 e termijn) Lid Mw. G. Kingma Bakkum 2010 (1 e termijn) Lid Mw. A. de Bekker 2010 (1 e termijn) Lid Mw. P. Poiesz 2010 (1 e termijn) Lid De cliëntenraad beschikt over een budget binnen de begroting van ziekenhuis Bernhoven. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De cliëntenraad heeft in 2007 twaalf maal vergaderd. Negen van deze vergaderingen bestonden zowel uit een gedeelte werkbijeenkomst als een gedeelte overlegvergadering in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast hebben nog drie vergaderingen plaatsgevonden die geheel in het teken stonden van een werkbijeenkomst. In de vergadering van december heeft de cliëntenraad met een delegatie van de Raad van Toezicht de doorlopen procedure betreffende de benoeming van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur geëvalueerd. Aan de cliëntenraad is door de Raad van Bestuur advies gevraagd over: Concept jaarplan ziekenhuis Bernhoven 2007 (januari) Benoeming lid klachtencommissie cliënten (juli) Introductie van het specialisme plastische chirurgie (augustus) De cliëntenraad hecht veel waarde aan een zo compleet mogelijk zorgpakket binnen de regio. Introductie van het specialisme plastische chirurgie heeft voor patiënten uit het verzorgingsgebied een toegevoegde waarde. Tevens versterkt het de concurrentiepositie van ziekenhuis Bernhoven. Voorgenomen besluit Poliklinisch en Diagnostisch Centrum Bernhoven (september) Voorgenomen besluit vaststellen ICT programma (september). De cliëntenraad vindt het een ambitieus, maar tegelijkertijd ook ingewikkeld plan. De raad is van mening onvoldoende kennis te hebben om een advies uit te kunnen brengen. Wanneer er binnen de organisatie meer duidelijkheid is over de keuze van het EPD systeem en de leden van de raad hierover hebben gesproken met de betreffende deskundigen, brengt de cliëntenraad hierover graag advies uit (naar verwachting voorjaar 2008). Overeenkomst met betrekking tot ziekenhuisterreinen (november) 13

18 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 Aan de cliëntenraad is door de Raad van Toezicht advies gevraagd over: Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Bestuur (augustus) Profiel en werving- en selectieprocedure lid Raad van Bestuur (december) De CR heeft in 2007 geen gebruik gemaakt van het ongevraagd adviesrecht. Tijdens de vergaderingen zijn naast de adviesonderwerpen nog diverse andere items besproken. De belangrijkste onderwerpen zijn: Stand van zaken nieuwbouw en ontwikkeling van de steunpunten. T.a.v. de ontwikkeling van de steunpunten bestaat er geen aparte klankbordgroep, maar de cliëntenraad is en blijft betrokken bij de ontwikkelingen rondom de steunpunten. In het kader van de nieuwbouw hebben er o.a. twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de raad, samen met afgevaardigden van Zorgbelang, zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen. In de eerste bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan bij het Structuurontwerp van het nieuw te bouwen ziekenhuis. In de tweede bijeenkomst is het Voorlopig ontwerp gepresenteerd. Werkplan cliëntenraad 2007 PR en communicatiebeleid van de cliëntenraad T.a.v. het vergroten van de zichtbaarheid van de raad en het werven van nieuwe leden is i.s.m. de afdeling Communicatie en patiëntenvoorlichting een folder en poster ontwikkeld en is er een artikel over de raad verschenen in zowel interne als externe media. Daarnaast heeft de raad een eigen communicatieplan geschreven. Ook op de open dag van ziekenhuis Bernhoven (15 september 2007) heeft de cliëntenraad zich op beide locaties gepresenteerd. Werving en selectie leden cliëntenraad. Financiële begroting / budget cliëntenraad Kwaliteitsstructuur ziekenhuis Bernhoven. De voorzitter van de cliëntenraad participeert in het kernteam Klantgericht werken. Daarnaast heeft de cliëntenraad aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering o.a. door deel te nemen aan werkconferenties en symposia, zoals een bijeenkomst in het kader van Patiëntveiligheid en een regionale themabijeenkomst: 'De cliëntenraad: één team, één doel!'. Daarnaast heeft één van de leden deelgenomen aan een interne agressietraining voor ziekenhuismedewerkers. Commissie van vertrouwenslieden De taak van de vertrouwenscommissie is te bemiddelen en zonodig een bindende uitspraak te doen conform het gestelde in artikel 10 van de WMCZ. De Raad van Bestuur stelt in overeenstemming met de cliëntenraad een uit drie leden bestaande commissie van vertrouwenslieden in, waarvan één lid door hem wordt aangewezen, één lid door de cliëntenraad kan worden aangewezen en één lid door de beide andere leden wordt aangewezen. De instelling van de vertrouwenscommissie vindt plaats op ad hoc basis. 3.4 Ondernemingsraad Samenstelling Ondernemingsraad Naam lid Zittingstermijn tot Aandachtsgebied en/of rol binnen Ondernemingsraad Mw. A. Bongers Maart 2010 Voorzitter Dhr. F. Snijders Maart 2010 Vice-voorzitter Mw. T. van Katwijk Maart 2010 Lid Dagelijks Bestuur 14

19 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 Dhr. T. van Boxmeer Maart 2010 Lid Mw. M. Dings Maart 2010 Lid Mw. H. van Dommelen Maart 2010 Lid Mw. S. Foolen Maart 2010 Lid Mw. P. Huijbregts Maart 2010 Lid Mw. Y. Rooijmans Maart 2010 Lid Dhr. H. Steijlen Maart 2010 Lid Mw. J. Vaes Maart 2010 Lid Mw. A. van der Veen Maart 2010 Lid Dhr. H. Verhoeven Maart 2010 Lid Mw. M. Wu Maart 2010 Lid Mw. D. van Zijl Maart 2010 Lid Bovengenoemde samenstelling van de OR is sinds de landelijke verkiezingen van 21 maart 2007, dit voor een zittingsperiode van drie jaar. Op 21 maart 2010 worden opnieuw verkiezingen gehouden. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretaresse. De OR en de Raad van Bestuur hebben in 2007 twaalf Overlegvergaderingen gevoerd. Twaalf voorgenomen besluiten zijn ter instemming en dertien ter advies voorgelegd. Instemmingsaanvragen o Wijziging werktijden- of vakantieregeling (drie afdelingen) o Regeling disciplinaire maatregelen o Regeling 9-urige werkdag o Overlegregeling Arbeidstijdenwet/restaurantmedewerkers o Stagebeleid ziekenhuis Bernhoven o Fiscale vrijstelling reiskosten o Regeling ziek- en hersteldmelding o Herplaatsingsbeleid o Reglementswijziging klachtencommissie personeel (incl. voordracht nieuw lid) o Bijlage bij aanstellingsbeleid (selectieprocedures afdelingshoofden, zorg- en teamcoördinatoren en centrale advies/beleidsfuncties binnen stafafdelingen) Adviesvragen o Programma van Eisen/advies themagroep AMV (Arbo Milieu Veiligheid) o Concentratie CSA activiteiten (Centrale Sterilisatie Afdeling) o Organisatiestructuur Klinisch Chemisch Laboratorium o Organisatiewijziging logopedie en orthopedie o Profielen, organisatorische inbedding en salariëring (team)coördinatoren o Uitbreiding beddencapaciteit kliniek 2007 o Voorgenomen benoeming voorzitter RvB o (concept) Bedrijfsplan Plastische Chirurgie o ICT programma o Poliklinisch en Diagnostisch Centrum Bernhoven o Eigen risico dragen WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) o Overeenkomst m.b.t. ziekenhuisterreinen o Beleidsplan Flexbureau De belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen voor de OR in 2007 zijn: o Nieuwe leden OR en Dagelijks Bestuur Na de verkiezingen van 21 maart 2007 zijn zeven nieuwe leden aangetreden. Veel tijd is besteed aan de introductie van deze personen en aan teambuilding. Er zijn onder andere hiervoor vijf 15

20 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Hoofdstuk 3 scholingsdagen gevolgd. In april is een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen. De vernieuwde OR heeft in overleg met de Raad van Bestuur twee bestaande werkdocumenten aangepast: het visiedocument van de OR en werkafspraken met de Raad van Bestuur. o Interne communicatie en contact met de achterban Veel aandacht is uitgegaan naar een verbeterde manier van communiceren met de achterban. Tijdens de scholingsdagen is gezocht naar goede manieren om de achterban te bereiken. De eigen website wordt actueel gehouden, de OR wil een eigen logo voeren en tijdens een Open Dag in september heeft de OR zich met de slogan "zichtbaar dichtbij" herkenbaar gepresenteerd aan de medewerkers van het ziekenhuis. Er wordt, in samenwerking met de afdeling Communicatie en Patiëntenvoorlichting, meer gebruik gemaakt van interne communicatiekanalen: actuele informatie wordt gegeven in het wekelijkse ziekenhuisbulletin en op intranet en in de vernieuwde Bernhover heeft de OR een eigen pagina gekregen. Medewerkers kunnen zich abonneren op de verslagen van de Overlegvergaderingen. Deze verslagen en de uitgaande brieven aan de Raad van Bestuur zijn door iedere medewerker in te zien op de OR-website. o Benoeming voorzitter Raad van Bestuur Een delegatie van de OR heeft deelgenomen in een adviescommissie ten behoeve van de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. De OR is betrokken bij de totstandkoming van de profielschets en de sollicitatieprocedure. Met de voorgedragen kandidaat is een informatief gesprek gevoerd, waarna de OR positief geadviseerd heeft over de benoeming. o Nieuwbouw In mei 2007 is het Structuurontwerp gereed gekomen en toegelicht in de OR. Dit jaar heeft de ontwikkeling van het Voorlopig Ontwerp centraal gestaan binnen de nieuwbouwactiviteiten. De OR heeft twee afgevaardigden in de klankbordgroep Bouw voor medewerkers. De OR wordt tijdens iedere Overlegvergadering door de Raad van Bestuur geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw. o Concept Jaarplan 2007 Het concept jaarplan is tijdens een Overlegvergadering, in bijzijn van een delegatie van de Raad van Toezicht, besproken. De OR heeft vooral gesproken over de verzelfstandiging van zorgdiensten (ZBC, privé-kliniek en diagnostisch centrum) en de personele gevolgen van extra overheidskortingen. Om goed geïnformeerd te zijn over te behandelen zaken heeft de OR zich laten informeren door onder andere de projectmanager Bouw, P-adviseurs en managers zorg. Verder zijn er informele overleggen gevoerd met een delegatie van het Bestuur Medische Staf en met de Cliëntenraad. Met name de rol van de adviesorganen met betrekking tot de nieuwbouw is hierin aan de orde gekomen. 16

21 Beleid, inspanningen en prestaties Hoofdstuk 4 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De missie van ziekenhuis Bernhoven luidt: De patiënt ontvangt in ziekenhuis Bernhoven de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats. Onder juiste zorg wordt medisch specialistische basiszorg verstaan, die doelmatig en van hoog kwalitatief niveau is. Onder het juiste moment wordt verstaan, het verlenen van zorg op het meest optimale behandelmoment met korte wacht- en toegangstijden, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van de patiënt. De juiste plaats is zo dicht mogelijk bij huis, waar mogelijk in de eigen regio. Ziekenhuis Bernhoven ontleent zijn bestaansrecht aan de zorgvraag vanuit de regio Oss Uden Veghel en zal zich primair hierop blijven richten, met een zorgaanbod dat is ingebed in het geheel van regionale zorgvoorzieningen (ketenzorg). In het beleidskader is nadrukkelijk gekozen voor het aanbieden van een zo breed mogelijk aanbod aan medisch specialistische zorg voor de regio, met als kernbegrippen kwaliteit, doelmatigheid en servicegerichtheid. Wat tot basiszorg hoort, verandert in de loop van de tijd door medisch (technologische) ontwikkelingen. Ook in de regio waar binnen ziekenhuis Bernhoven de zorg verleent, neemt de concurrentie toe. Ziekenhuis Bernhoven streeft naar het vergroten van het marktaandeel, met name door: Aanbieden van een breed pakket aan vraaggerichte zorg van een kwalitatief hoog niveau, tegen een concurrerende prijs. Investeren in samenwerking met huisartsen en andere zorgaanbieders. Korte toegangs- en wachttijden. Servicegerichte houding en uitstraling. Het motto van ziekenhuis Bernhoven daarbij is: Behandel de patiënt zoals je zelf behandeld zou willen worden. Enkele concrete doelen vanuit het beleidskader: Het marktaandeel polikliniekbezoeken neemt in de kerngemeenten toe tot 85% in Ook voor de andere gemeenten in het verzorgingsgebied wordt groei nagestreefd. Het eigen vermogen groeit per jaar met circa 0,5% van het externe budget. Dit betekent een jaarlijks exploitatieoverschot van minimaal Over 2006 en 2007 is voldaan aan de doelstelling van groei van het eigen vermogen en groei van de productie. Op dit moment is het marktaandeel van de kerngemeenten in 2007 nog niet bekend. In 2006 is het marktaandeel voor de polikliniek met 1% gestegen t.o.v De marktaandelen polikliniekbezoeken van een aantal kerngemeenten zijn: Oss 79%, Veghel 81% en Uden 78%. 4.2 Algemeen beleid De belangrijkste doelen voor 2007, zoals geformuleerd in het jaarplan 2007, waren: Verbeteren van de kwaliteit van de zorg, onder meer door sturen op interne kwaliteitsindicatoren en de ondersteuning door de kernteams kwaliteit. Verbeteren van de service, de toegankelijkheid van de zorg en de bejegening, waardoor de tevredenheid van patiënten toeneemt en de productie verder kan groeien. Aanbieden van zorg die aansluit bij de wensen van patiënten, zoals starten met nierfunctievervangende therapie en plastische chirurgie. Vervolgen van de voorbereiding voor de centrale nieuwbouw in Uden. 17

22 Beleid, inspanningen en prestaties Hoofdstuk 4 Deze doelen zijn in het jaarplan 2007 vertaald in te behalen resultaten. In de tabel hierna zijn de belangrijkste te behalen doelen over 2007 vermeld met de uitkomsten op hoofdlijnen. Bij onderdeel 4.3 wordt meer in detail ingegaan op het kwaliteitsbeleid. Doelstelling 2007 Resultaat 2007 Inbedden van de kwaliteitsstructuur in de lijnorganisatie en inbedding bewaking kwaliteit in de planning & control-cyclus. Sturen op interne (kwaliteits-)indicatoren, met behulp van een dashboard. Investeren in de contacten met huisartsen, onder meer door uitbreiding aanbod door diagnostisch centrum. Dit moet leiden tot meer verwijzingen door huisartsen. Bieden van nieuwe vormen van zorg, zoals nierfunctievervangende therapie en plastische chirurgie. Verder voorbereiden nieuwbouw in Uden. Poliklinische adherentie ligt in 2007 hoger dan in In 2006 was een stijging van 2% het doel. Het marktaandeel voor alle basis specialismen bedraagt in de kern van het verzorgingsgebied (Oss, Uden, Veghel) minimaal 80%. De productie groeit met minimaal 1,5%. Realiseren van een exploitatieoverschot ad minimaal Ontwikkelingen binnen de medische staf De kernteams functioneren goed. De kwaliteitsdoelstellingen zijn opgenomen in het jaarplan 2007 en in de kwartaalrapportages per sector. Het sturen op interne indicatoren gebeurt nog niet structureel, mede omdat niet alle indicatoren al geregistreerd worden en de informatie op het dashboard niet altijd actueel is. Eind 2006 is het diagnostisch centrum gestart, onder andere met een diabetesdienst, inclusief het aanbieden van fundusfoto s. In 2006 stijgt het aantal eerste polikliniekbezoeken in Bernhoven met 4%, t.o.v. 1% in de Prismant-referentiegroep. Over 2007 zijn de gegevens nog niet bekend. In mei 2007 is de nierfunctievervangende therapie gestart. Van het begin af aan zijn er meer patiënten in behandeling dan vooraf verwacht. De plastische chirurgie is gestart in april In 2007 is conform planning het structuurplan en het voorlopig ontwerp afgerond. De Raad van Bestuur heeft in 2007 het voorlopig ontwerp echter niet goedgekeurd, omdat dit niet paste binnen alle gestelde kaders. De poliklinische adherentie 2007 is nog niet bekend. De poliklinische adherentie over 2006 is 1,6% hoger dan over 2005, dus net iets lager dan de gestelde norm van 2%. Over 2006 is dit marktaandeel in Oss 79%, in Uden 78%, in Veghel 81% en in Bernheze 77%. In Veghel wordt ruim aan het gestelde doel voldaan, in de andere gemeenten nog niet. De beoogde groei is gehaald in 2007, met uitzondering van het aantal opnames. Het werkelijke exploitatieresultaat van het ziekenhuis bedraagt (geconsolideerd is het resultaat over ), en ligt daarmee ruim boven het gestelde doel. In 2007 zijn de volgende resultaten geboekt: Deelname aan de kwaliteitsvisitaties van medisch specialismen (toetsing door collega-specialisten) is verplicht voor medisch specialisten. Ziekenhuis Bernhoven heeft een reglement vastgesteld waarin onder meer geregeld is dat de visitatierapporten door de vakgroep besproken worden met de Raad van Bestuur en het Stafbestuur. De tijd lijkt aangebroken dat ook het functioneren van 18