In antwoord op referte wil het bestuur graag het volgende onder uw aandacht brengen.

Transcriptie

1 Aan: Gemeenteraad gemeente Valkenswaard Onderwerp: toekomstvisie VOS Referte: uw van 6 juli 2017 Plaats/Datum: Valkenswaard, 25 augustus 2017 In antwoord op referte wil het bestuur graag het volgende onder uw aandacht brengen. De doelstelling, zoals verwoord in de statuten blijft onverminderd van kracht: het verzorgen van een lokaal toereikend media-aanbod (LTMA) voor de gemeente Valkenswaard, gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende behoeften waarbij het accent zal liggen op de presentaie van lokaal nieuws en overige relevante maatschappelijke onderwerpen. De omroep bevindt zich in de haarvaten van de samenleving en kan daarmee de rol van waakhond van de lokale democratie vervullen. De omroep zal vooralsnog als een zelfstandige entiteit voortbestaan, ingebed in de streekopmroep De Kempen & Eindhoven e.o., een indeling die ook door het college wordt gepropageerd. Aan gemeenten en omroepen wordt overgelaten de samenwerking te concretiseren. Gelet op de reeds bestaande samenwerking met Eindhoven (studio 040) ligt het voor de hand deze uit te breiden en te intensiveren. Deze samenwerking biedt de beste garantie voor een groeiende en, op termijn blijvende professionaliteit van de VOS. Om de doelstelling te realiseren is de omroep actief op het gebied van televisie, radio, kabelkrant, website en overige sociale media zoals Youtube, Facebook en Twitter. Om de omroep toekomstbestendig te houden moet worden geïnvesteerd in medewerkers, in materieel en infrastructuur. Deze investering zal gepaard gaan met kosten en in veel gevallen ook met uitgaven. In het navolgende zal nader worden ingegaan op de toekomstvisie van VOS TV, VOS radio en de daaraan verbonden personele, materiële en financiële consequenties. De afdeling televisie wil de komende 5 jaar meer zichtbaar worden in het dorp. Dat zal inhouden dat er meer korte nieuwsitems gemaakt gaan worden op locatie. Dit zal resulteren in veelal korte filmpjes van ca 1 tot 4 minuten over nieuwsgebeurtenissen in de gemeente. Dit kunnen aangekondigde evenementen zijn, maar ook openingen, recepties, sportevenementen e.d. De filmpjes kunnen de hele week door worden uitgezonden op TV en internet. Onze vrijwilligers worden getraind om journalistiek inhoudelijke items te maken. De korte filmpjes zijn interessant om door de

2 gemeente en kijkers online bekeken en gedeeld te worden middels sociale media. In 2017 is er gestart met het maken van de korte nieuwsfilmpjes die voor de reguliere programma s worden uitgezonden. Dit gebeurt nu nog incidenteel. De bedoeling is om hier op den duur regelmaat in te krijgen en wekelijks nieuwsfilmpjes te produceren. Door hier op in te gaan zetten zullen we als afdeling TV op den duur kunnen gaan voldoen aan het Lokaal Toereikend Media Aanbod. De filmpjes kunnen geautomatiseerd uitgezonden gaan worden. Ook onze samenwerking met Studio040 en het gedeelde uitzendsysteem werpt hierbij zijn vruchten af. Onze korte nieuwsfilmpjes worden ook in het uitzendgebied van Eindhoven e.o. uitgezonden. Dit is een mooie exposure voor Valkenswaard zeker als het om evenementen of andere regionaal interessante onderwerpen gaat. Naast korte nieuwsitems wil de afdeling TV meer rechtstreekse uitzendingen gaan maken. Niet alleen live te zien op TV, maar ook via internetstream. Zo kan de kijker ons op alle devices bekijken. Momenteel zijn alleen de kerstnachtmis en de carnavals mis live te zien vanwege technische en financiële redenen. De komende 5 jaar willen we meer live gebeurtenissen gaan uitzenden op televisie. Grootschalige evenementen in Valkenswaard maar ook in Dommelen en Borkel en Schaft. Niet te vergeten ook gemeentelijke gebeurtenissen zoals sportgala, vrijwilligerstrofee, lintjesregen en verkiezingen kunnen dan rechtstreeks worden uitgezonden. Overal waar een stabiele werkende internetverbinding aanwezig is kan live worden uitgezonden. Om de ambities van meer nieuwsitems en meer live uitzendingen waar te maken zal er geïnvesteerd moeten worden in mensen en middelen. De huidige apparatuur voldoet niet meer om goede (live) uitzendingen mee te kunnen maken. De camera s zijn meermaals gereviseerd en over de levensduur heen, de beeldmixer voldoet niet meer aan de huidige eisen en normen voor beeldkwaliteit anno nu (geen HD kwaliteit), statieven en andere benodigdheden zijn provisorisch gemaakt en de bekabeling is storingsgevoelig door het vele gebruik. Daarbij komt ook dat veel vrijwilligers privé apparatuur inzetten tijdens uitzendingen wat absoluut niet wenselijk maar op dit moment wel nodig is. Om live uitzendingen te kunnen realiseren moet telkens een speciale encoder worden ingehuurd en ingeregeld wat een kostbare aangelegenheid is. Momenteel worden hiervoor telkens sponsoren voor gezocht. In de nieuwe situatie en met de ambitie om meer live uitzendingen op televisie en internet te maken moet de mogelijkheid onderzocht worden om zelf een encoder aan te schaffen. Deze apparaten zijn echter customer made en een exacte prijs is niet te noemen. Met de investering in nieuwe apparatuur kan de VOS weer jaren vooruit. Daarbij zijn onze vrijwilligers ook een belangrijk kapitaal. Ook aan vrijwilligers, zeker bij de TV is een chronisch gebrek. Door te investeren in nieuwe gebruiksvriendelijke apparatuur hopen we nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Met deze investeringen kunnen we de komende 5 jaar onze omroep naar een hoger plan tillen waardoor wij naar onze overtuiging ook in de gelegenheid zullen zijn om via reclame en sponsoring gelden te genereren. We zullen dan echter eerst de mogelijkheid moeten hebben om onze programma s te verbeteren. Immers een potentiële klant wil graag te zien en te horen zijn bij een omroep met een stabiele en gedegen programmering.

3 VOS FM speelt al 30 jaar een belangrijke rol in het leven van Valkenswaardse inwoners. In de ochtend luisteren zij tijdens het ontbijt naar ons, overdag schalmen we over de speakers in fabriekshallen, winkels en kantoren en in de avonduren presenteren we een grote diversiteit aan lokale luisterprogramma s. Daarbij zijn we ook aanwezig bij belangrijke Valkenswaardse evenementen zoals bloemencorso en de Truckrun. Hierbij vervullen wij ook een maatschappelijke functie. De komende 5 jaar willen we deze maatschappelijke functie in Valkenswaard nog verder gaan uitbreiden. Maar ook regionaal willen we als goed georganiseerd radiostation op huis-, werk- en autoradio s beluisterd worden. Ondanks het feit dat het aantal vrijwilligers voor VOS FM stabiel blijft is er echter voldoende ruimte voor groei. Ondanks de gedateerde en beperkte middelen is de wens om een samenwerking aan te gaan met scholengemeenschap Were Di om zodoende het enthousiasme bij te brengen voor het radio vak en alles wat hiermee te maken heeft. Denk daarbij aan het schrijven van redactionele teksten, het bedienen van de apparatuur, het maken van een radioprogramma en het eigen maken van een radio format. Dit willen wij realiseren door jonge mensen workshops, cursussen en trainingen te laten volgen, gegeven door de VOS zelf en Studio 040 in Eindhoven en gebruik te maken van het cursusaanbod van de OLON. Verder is het plan om de komende 5 jaar te komen tot een horizontaal aanbod van radioprogramma s gedurende de dag. D.w.z. tussen en uur dagelijks dezelfde dj op dezelfde tijd en daardoor de mogelijkheid om razendsnel te kunnen inspelen op gebeurtenissen in Valkenswaard en voor de nodige interactie te zorgen. De format voor deze planning is een mengeling van 60 s, 70 s, 80 s, 90 s en 00 s, muziek gecombineerd met interviews en (gemeentelijke) berichten waarbij de doelgroep breed wordt gehouden. Jong tot oud moet hun aandachtspunten kunnen vinden bij VOS FM. Diverse van deze blokken kunnen ook worden ingevuld door de jeugd van bv.were Di. Op deze wijze zullen we op den duur bij de radio kunnen voldoen aan het LTMA. Tevens zullen we gaan samenwerken met Studio04 en Glow FM, waarbij men kan dienen als elkaars kweekvijver. De wens bestaat om in de toekomst ook een programma te maken met een (multi)cultureel karakter. Van veel luisteraars komt met regelmaat de vraag waarom er geen camera's in de studio hangen. Men is geïnteresseerd en men vindt het boeiend om naar een radiomaker in actie te kijken. Door het geluid met beeld te combineren zijn de radiomakers en dus VOS veelvuldig in beeld, en kan de geïnteresseerde live met ons mee kijken. Als proef gaan we aankomende priknacht hiervoor een opstelling maken, waarbij het mogelijk is om via onze website live mee te kijken in de radiokeuken. Dit is dan een onderdeel van het wervingsaspect. Het uitzendbereik (gebied) is momenteel het grootste zorgenkindje. Naar verwachting zal het geen 2 maanden meer duren voordat ons ontvangstbereik drastisch zal worden ingeperkt omdat de huidige

4 rondstraalantenne niet langer meer op de huidige locatie kan blijven. Momenteel is, mede gelet op de financiële aspecten, het enige alternatief om een richtantenne te plaatsen in dezelfde mast, echter op de helft van de ideale hoogte. Deze richtantenne wordt gericht op Borkel en Schaft. Dit zal grote negatieve gevolgen hebben voor de luisteraars. Uiteraard is dit niet acceptabel Willen we in de toekomst in heel Valkenswaard in de ether te horen zijn dan zal dit een aanzienlijke financiële investering vergen. Qua techniek draait VOS FM louter op afgeschreven apparatuur. De mengtafel is inmiddels 25 jaar oud. Doordat in de technische ruimte geen airco is hebben we hierdoor (samen met de verouderde apparatuur) te maken met veel storingen. Dit is een van de redenen waarom we willen verhuizen naar een goede centrale locatie. Voor de radio is een centrale ligging van belang vanwege de bereikbaarheid voor de vrijwilligers maar ook voor de vele gasten die we willen ontvangen in onze programma s. De ambitie van een fijne club radiomakers om een gedegen en professionele FM tak te realiseren is er wel degelijk. De huidige locatie (kelderruimte) zorgt voor claustrofobische effecten. Het antenne debacle en de overjarige techniek nodigen niet uit om vrijwilliger te worden van onze omroep waardoor groei van de programma s wordt belemmerd. Met nieuwe betrouwbare innoverende techniek en een goede centraal gelegen locatie denken we dat het in de toekomst wél mogelijk is nieuwe vrijwilligers voor de omroep te kunnen aantrekken. Samenvattend wordt gesteld dat de omroep een optimaal professioneel steentje kan bijdragen aan de vorming van een door de NLPO en VNG gewenste streekomroep door personele, materiële en infrastructurele investeringen zoals deze voor de komende vijf jaar zijn gespecificeerd in de bijlage.

5 Bijlage Toelichting financiën van 2017 tot en met Bijgaand de investeringen over de komende jaren en de gecomprimeerde Balans en resultaten rekening over de jaren 2017 tot en met Investeringen Bij de opstelling van de Balans en resultaten ben ik uitgegaan van onderstaande investeringen die nodig zijn om de V.O.S. meer optimaal te kunnen laten draaien. Dit zijn de minimaal benodigde investeringen. Omschrijving aantal prijs bedrag Vervangingsjaar Afdeling Locatie set , , Radio Studio Zendmast installatie verplaatsen , , Techniek Microfoon 3 400, , Radio Studio PC , , Radio Studio Mengpaneel TV , , TV Mengpaneel geluid , , TV Microfoon zenders 4 600, , TV Revisie mengpaneel , , Radio Studio Orban , , Radio Studio Sony professional camera's , , Techniek Statieven Velbon 3 400, , Techniek Mengstudio , , Techniek Microfoon met hengel , , Techniek Patchkast met zendmast comm , , Techniek Bekabeling + kast , , TV PC's met monitor , , Techniek Laserprinter 1 300,00 300, Techniek Totaal ,00 Bij de opstelling van de Balans en Resultaten heb ik na 2017 de debiteuren en crediteuren als betaald gekenmerkt. Inventaris Hier wordt de boekwaarde per einde van het jaar weergegeven. De boekwaarde is de aanschafprijs minus de cumulatieve afschrijvingen. Het percentage van de afschrijvingen ligt tussen de 10% en 20% altijd naar de gewoonte voor de betreffende activa. Handelsdebiteuren Met uitzondering van 2017 heb ik de handelsdebiteuren steeds op nul gezet. Voor 2017 heb ik dat achterwege gelaten omdat op dit moment bijvoorbeeld de subsidie over 2017 niet betaald is. In de daaropvolgende jaren ga ik er steeds vanuit dat dit wel het geval is. Bij de Handelsdebiteuren is de Gemeentelijke subsidie van ,30 opgenomen.

6 Vorderingen Ik ga er vanuit dat deze vordering begin 2018 terugbetaald is. Banken Naar verwachting is het banksaldo eind 2017 positief met een bedrag van 5.475,-. Ondanks de subsidie van ,- naar einde 2022 negatief ,- en in 2021 zelfs ,-. Dit komt in eerste instantie door de investeringen, maar ook door de steeds hogere kosten waarmee wij jaarlijks worden geconfronteerd. Op de kosten kom ik later terug. Door de verbetering van apparatuur verwachten wij meer kijkers en luisteraars te krijgen. Hierdoor zullen op termijn de inkomsten uit reclame weer gaan stijgen. De subsidies om de V.O.S weer gezond te maken: 2017: , ,- = ,- 2018: , ,- = ,- 2019: , ,- = ,- 2020: , ,- = ,- 2021: , ,- = ,- Eigen Vermogen Het Eigen Vermogen is per einde 2017 zal ,- Positief zijn. In de loop van 2019 zal dit een negatief bedrag worden van ongeveer 9.500,- en in 2022 een negatief bedrag van ,-. Omzet Door onder andere de crisis was het voor de V.O.S. niet mogelijk om veel reclame voor radio en televisie te verkopen. Door verbeteringen aan te brengen zal de omzet in 2020 / 2021 weer substantieel aantrekken. Door hogere kwaliteit en beter opgeleide vrijwilligers zullen meer particulieren en bedrijven gebruik maken van de diensten van de V.O.S. Kosten Medewerkers In de loop der jaren zullen de kosten voor de medewerkers oplopen. Dit komt met name door de opleiding van medewerkers, zowel de nieuwe als de huidige medewerkers. Met name de techniek wordt er niet bepaald eenvoudiger op. Operationele kosten Naar verwachting zullen deze kosten snel oplopen. Op dit moment nemen wij nieuwsberichten af van Novum. Kosten hiervoor bedragen 54,- per maand. Helaas stopt Novum per 31 december De goedkoopste aanbieder vraagt 200, per maand. Voor de streaming van televisiebeelden hebben wij voor dit jaar bedongen een bedrag van 500,- per maand. Een van de voorwaarden was een nauwe samenwerking met Studio 040. Na dit jaar vinden opnieuw besprekingen plaats in verband met de verhoging van deze kosten. Afschrijvingen Per activum heeft de berekening van de afschrijvingskosten plaatsgevonden tegen afschrijvingspercentages welke in het verleden steeds gebruikt zijn.

7 Huisvestingskosten Inschatting van de kosten die wij gaan betalen naar aanleiding van de uitbreiding van het vrijwilligers corps. Daarnaast hebben we meer ruimte nodig voor technische apparatuur. Reclamekosten Deze post bestaat uit representatiekosten, reclame kosten en commissies voor de verkoop van radio en televisie reclame. Algemene kosten Hieronder vallen onder andere Onderhoud, Telefoon en internet, Verzekeringen, Administratiekosten en verzekeringen. Balans en Resultatenrekening Omschrijving B A L A N S 2 Inventaris 4.203, , , , Totaal , , , , Handelsdebiteuren ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Vorderingen 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 28 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Banken 5.475, , ,98 Totaal , , , , , , , Kas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Eigen Vermogen , , , , Totaal , , , , Leveranciers en handelskredieten ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Overige schulden/overlopende passiva 1.284,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 72 Omzetbelasting 202,89 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Totaal ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 R E S U L T A T E N 101 Omzet , , , , Totaal , , , , Kosten medewerkers 775,85 900, , , ,0 Totaal ,85 900, , , ,0 122 Operationele kosten 8.786, , , , Totaal , , , , Afschrijving materiele vaste activa 5.919, , , , Totaal , , , , Huisvestingskosten 5.112, , , , Totaal , , , , Reclamekosten 0, , , , ,0 Totaal 134 0, , , , ,0 137 In- en verkoopkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Algemene kosten 5.584, , , , Totaal , , , , Financiële baten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Financiële lasten 90,30 100,00 150,00 150,00 150,00 Totaal ,30 100,00 150,00 150,00 150, Bijzondere baten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bijzondere lasten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eindtotaal - 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Namens het bestuur J.H.C. Deen, voorzitter

9