Derde managementrapportage over de periode 1 januari 30 september 2016

Transcriptie

1 Derde managementrapportage over de periode 1 januari 30 september 2016

2 Inhoud 1 Voorwoord Inleiding Productie 1 januari tot en met 30 september Overzicht productieve uren Bedrijfsvoering Toezicht en handhaving Toetsing en vergunningverlening Specialistisch Advies Financiën / 20 -

3 Voorwoord Voor u ligt de managementrapportage over het derde kwartaal Het geeft de stand van zaken aan tot 1 oktober Uiteraard gaat het dan om de harde zaken zoals onze financiën, productie en onze uren. Op dat vlak constateren we dat er geen significante wijzigingen zijn in de prognoses ten opzichte van onze halfjaarrapportage. In deze rapportage stippen we daarnaast een aantal organisatievraagstukken aan waar de FUMO nu mee aan de slag is. Want we zijn inmiddels druk doende de blik op de toekomst te richten! In de AB-vergadering van 13 oktober werd door de interim-directeur een beeld geschetst van de situatie zoals hij die heeft aangetroffen bij de FUMO. Zijn bevindingen sluiten nauw aan bij de externe verkenning die eerder is uitgevoerd. Als algemene conclusie kan daaruit worden opgemaakt dat de FUMO momenteel in zwaar weer verkeert. Om de continuïteit van de organisatie te borgen en de start te maken met een proces dat moet leiden tot een FUMO 2.0, heeft het AB in haar vergadering van 27 oktober jl. extra middelen ter beschikking gesteld, ten laste van het rekeningresultaat over 2015, dat eerder bestemd was voor de versnelde aflossing van de lening door de deelnemers. De start van het FUMO 2.0-proces loopt over verschillende sporen. We werken, onder leiding van een bestuurlijke stuurgroep, toe naar een werkconferentie, begin volgend jaar, die koers moet geven aan de ontwikkeling van de FUMO, ook in de relatie met zijn deelnemers. Als voorafje brengen we op de AB-vergadering van 15 december alvast in beeld wat er nu eigenlijk op ons afkomt aan relevante wettelijke veranderingen. Intern pakken we de zaken aan door de aansturing van de ondersteuning beter te organiseren en tijdelijk versterking neer te zetten op het vlak van interne controle en archivering. Overigens gaan we we ook onze interne processen onder de loep nemen en waar nodig versterken. We werken inmiddels aan opener en intensievere communicatie om vooral de verbinding met de deelnemers - onze eigenaren - te verbeteren. Mede in het licht van ons te hoge ziekteverzuim is het streven de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Het AB van 13 oktober heeft uitgesproken dat het drukken op het voldoen aan de productienormen voorlopig van de baan is. Dat schept rust bij onze medewerkers. Gelijktijdig realiseren we ons dat de begroting voor 2017 is vastgesteld op de grondslag van diezelfde normen én dat wij de opdracht hebben, samen met onze deelnemers, toe te werken naar een systeem waarmee partijen wel uit de voeten kunnen. Wij werken immers in een opdrachtgestuurde organisatie en gaan ook met elkaar het gesprek verder aan over wat dat nu precies voor partijen inhoudt. 1 Inleiding In de GR FUMO is in artikel 123, lid 4 9 opgenomen dat het DB de deelnemers informeert door middel van drie rapportages per jaar over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting van de FUMO. In deze rapportage wordt de stand van zaken tot 30 september 2016 weergegeven. In deze rapportage wordt ingegaan op de gerealiseerde productie en uren ten opzichte van de begroting, wordt de stand van zaken van enkele bedrijfsvoeringzaken weergegeven en wordt per afdeling verslag gedaan over de uitvoering van de werkzaamheden. Tenslotte is een financieel overzicht opgenomen van de uitgaven en inkomsten over de periode 1 januari 30 september 2016, alsmede een prognose over heel Waar nodig wordt ingegaan op ontwikkelingen die in genoemde periode zijn ingezet en die doorlopen in de periode daarna. - 3 / 20 -

4 2 Productie 1 januari tot en met 30 september 2016 De registratie van de werkzaamheden vindt plaats in het zaaksysteem Powerforms van Genetics. In de eerste 9 maanden van 2016 zijn zaken afgerond. De specificatie van de zaken zijn als volgt verdeeld over de verschillende producten. Afdeling Product Totaal Specialistisch advies Adviezen aan gemeente, provincie of de 4 ministerie Beroepzaak en hoger beroep 4 Beschikking op handhavingsverzoek 4 Bezwaar 2 Effectuering handhavingsbesluit, last onder 2 dwangsom Externe veiligheid IOV 20 Handhavingsbesluit nemen 1 Specialistisch advies bodem 19 Specialistisch advies externe veiligheid 1 Specialistisch advies externe veiligheid advies 9 RO Specialistisch advies externe veiligheid advies 1 Wm Specialistisch advies juridisch 3 Specialistisch onderzoek en advies geluid 22 Specialistisch onderzoek en advies licht 1 WOB-verzoek 9 Totaal Specialistisch advies 102 Toetsing en vergunningverlening Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften, type C 1 Activiteitenbesluit melding, type B 2 Activiteitenbesluit: melding behandelen 44 Activiteitenbesluit: melding beoordelen 51 Activiteitenbesluit: Vergunningvoorschriften 4 omzetten in maatwerk (binnen 3 jaar) Beoordeling en goedkeuring van onderzoek- en 1 meetrapportages Beschikkingen Wet bodembescherming 1 (beschikking op nazorgplan) Beschikkingen Wet bodembescherming 1 (beschikking op saneringsplan) Beschikkingen Wet bodembescherming 26 (evaluatieverslag BUS) Beschikkingen Wet bodembescherming 6 (evaluatieverslag) Beschikkingen Wet bodembescherming nieuw 6 geval Beschikkingen Wet bodembescherming toezicht monitoring 13 Kennisgeving mobiele puinbreker 1-4 / 20 -

5 M.e.r.-beoordeling 3 Melding Besluit uniforme saneringen 2 Melding Besluit uniforme saneringen (tijdelijke 5 uitplaatsing) Normaal. 3 Omgevingsvergunning ambtshalve wijziging 1 milieu Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 22 (OBM) Omgevingsvergunning intrekking (gedeelte van) 2 milieu Omgevingsvergunning met activiteit milieu 24 (meervoudig) Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging 18 Omgevingsvergunning voor alle Wabo-activiteiten 1 (excl. milieu) Omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu 23 (enkelvoudig) Omgevingsvergunning: meervoudige aanvraag 4 Wabo excl. Milieudeel Reguliere controle 1 Toestemmingen Vuurwerkbesluit 2 Toetsing: beoordelen sloopmelding 4 Verslag vooroverleg en beoordeling concept 2 verslag (complex) Verslag vooroverleg en beoordeling concept 15 verslag (normaal) Wet luchtvaart Locatiegebonden TUGontheffingen 1 Zienswijze behandelen 8 Totaal Toetsing en 298 vergunningverlening Toezicht en handhaving Administratieve controle 38 Aspect controle 6 Beschikking op handhavingsverzoek 1 Bestuurlijke strafbeschikking Milieu 2 Controle brandveilig gebruik (GS bevoegd gezag) 1 Controle handhavingsbesluit 8 Controle na ongewoon voorval 4 Controle na ongewoon voorval BRZO 1 Controle nav klacht 68 Eerste hercontrole 282 Eindcontrole 3 Gebiedscontrole 2 Milieutoezicht mobiele puinbrekers 1 Milieutoezicht op asbestsanering door bedrijven 1-5 / 20 -

6 Opleveringscontrole 6 Procesverbaal 4 Reguliere controle 616 Specialistisch onderzoek en advies geluid 2 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 21 Toezicht Luchthavenregelingen 1 Toezicht omgevingsvergunning, activiteit slopen 1 Toezicht Ontgrondingenwet 1 Toezicht op asbestsanering door bedrijven 7 Toezicht Vuurwerkbesluit 11 Toezicht Waterwet 27 Toezicht Wet bodembescherming 35 Toezicht Wet luchtvaart 2 Toezicht WHVBZ 111 Tweede hercontrole 47 Totaal Toezicht en handhaving 1310 Eindtotaal Overzicht productieve uren Uit onderstaande tabel blijkt dat in de periode 1 januari 30 september productieve uren zijn gerealiseerd. In dezelfde periode in 2015 bedroeg dat aantal productieve uren 1e kwartaal 2016 productieve uren 2e kwartaal 2016 productieve uren 3e kwartaal 2016 productieve uren t/m 3e kwartaal 2016 Afdeling Specialistisch Advies Afdeling Toetsing en vergunningverlening Afdeling Toezicht en handhaving Onderstaand wordt de productie in uren over de eerste 9 maanden van 2016 in beeld gebracht. In onderstaande tabel is gerekend met de in het bedrijfsplan van 2012 vastgelegde norm van productieve uren per fte per jaar. Ten opzichte van die norm is in het eerste 9 maanden 88% gerealiseerd. In dezelfde periode over 2015 was dit 81%. Ten opzichte van het eerste halfjaar is het productiviteitspercentage gedaald. Dit is inherent aan het seizoenpatroon in verband met de vakantieperiode. De productie is per afdeling uitgesplitst. productiviteit 1e kwartaal 2016 productiviteit 2e kwartaal 2016 productiviteit 3e kwartaal 2016 productiviteit t/m 3e kwartaal 2016 Afdeling Specialistisch Advies 86% 90% 80% 84% Afdeling Toetsing en vergunningverlening 97% 95% 79% 88% Afdeling Toezicht en handhaving 96% 92% 87% 91% 94% 92% 84% 88% - 6 / 20 -

7 De formatie is in de begroting berekend op 93,24 fte. Hiernaast kan formatie worden ingehuurd voor de incidentele opdrachten. Dit betreft circa 7,5 fte. In paragraaf 8 Financiën worden deze incidentele opdrachten nader toegelicht. In deze 7,5 fte is circa 2 fte opgenomen voor de inhaalslag rond achtergebleven controles in Er mag dus maximaal circa 100 fte aan formatie worden ingezet. Uit de urenregistratie blijkt dat er in totaal uur zijn geboekt. Dit komt overeen met een bezetting van circa 108,5 fte, ongeveer 8,5 fte meer dan berekend. Een deel van dit verschil wordt veroorzaakt doordat medewerkers 40 uur werken en zo ADV opbouwen en deze weer als verlof opnemen. Het gaat hierbij om circa 35 medewerkers en dus om circa 3,5 fte. De werkelijke bezetting over de periode 1 januari 30 september 2016 is dan circa 5 fte hoger. Het verschil tussen de beschikbare formatie en de werkelijk ingevulde formatie wordt verklaard vanwege de inzet van extra personeel als gevolg van vervanging wegens ziekte e.d. Hiervoor is in de begroting een aparte post opgenomen (3% van de loonsom). Dit komt overeen met ongeveer 3 fte. De resterende 2 fte (8,5 -/- 3,5 3) is extra formatieve inzet waar tegenover geen directe opdrachten staan. Een van de oorzaken hiervan is het opvangen van pieken in het werkaanbod, waardoor soms meer formatie nodig is dan beschikbaar. Daarnaast zijn bij een deelnemer feitelijk meer uren besteed dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Over een verrekening vindt nog overleg plaats met deze deelnemer. Het ziektepercentage over de periode 1 januari 30 september ,7 %. Dit is een stijging ten opzichte van 2015 (toen 4,8 %). In dit percentage zijn ook de langdurig zieken opgenomen.. Het ziekteverzuim per afdeling is als volgt verdeeld: Afdeling % ziekteverzuim 1 e halfjaar 2016 % ziekteverzuim t/m 3 e kwartaal 2016 Specialistisch advies 8,9 8,1 Toetsing en vergunningverlening 5,4 7,7 Toezicht en handhaving 5,9 5,4 Totaal FUMO 6,4 6,7 4 Bedrijfsvoering Planning en control In het eerste negen maanden zijn de volgende reguliere taken op het terrein van planning en control uitgevoerd: Opstellen programmabegroting 2017 en de meerjarenraming Opstellen jaarstukken 2015, inclusief accountantscontrole Managementrapportage over het eerste kwartaal en het eerste halfjaar Kwartaalvoortgangsrapportage per deelnemer over de voortgang van de uitvoering van de werkzaamheden over het eerste en het tweede kwartaal Maandelijkse interne rapportages voor het directieteam (tijdschrijfgegevens en interne controle) Frauderisicoanalyse opstellen Uitvoeringsprogramma FUMO 2016 In december 2015 heeft het dagelijks bestuur het Uitvoeringsprogramma FUMO 2016 vastgesteld. In dat uitvoeringsprogramma zijn acties beschreven om de doorontwikkeling van de FUMO te realiseren. Deze doorontwikkeling richt op vier hoofddoestellingen: 1. Het verhogen van de productiviteit en declarabiliteit - 7 / 20 -

8 2. Het werken op basis een risicobenadering 1 3. Het verder professionaliseren van een kennisintensieve en innovatieve organisatie 4. Het verstevigen van de samenwerking en de interactie met de deelnemers Het uitvoeringsprogramma mondt uit in een programma met plm. 40 actiepunten. Met de uitwerking hiervan is een start gemaakt. Periodiek wordt over de voortgang van de uitwerking aan het dagelijks bestuur gerapporteerd. Specifieke projecten Aanbesteding nieuw VTH-zaaksysteem (LIS) Aanbesteding dienstauto s Interne audits Producten en dienstencatalogus (PDC) Europese aanbesteding en implementatie nieuw VTH-systeem. De Europese aanbesteding van een nieuw VTH-zaaksysteem is afgerond. Tegen de voorlopige gunning is nog bezwaar gemaakt door een van de partijen die heeft meegedaan aan de aanbesteding, maar de FUMO heeft in juli tot definitieve gunning besloten. De voorbereiding van de ingebruikname van het nieuwe systeem is volop in gang gezet. Mede als gevolg van de bezwaarprocedure is de planning aangepast. In de planning wordt er vanuit gegaan dat de ingebruikname per 1 mei 2017 kan plaatsvinden. Ook de projectbegroting is inmiddels vastgesteld. In deze begroting is rekening gehouden met een inzet van interne uren. Voor een aanzienlijk deel zullen deze uren moeten worden geleverd door medewerkers die in het primaire proces werkzaam zijn. Deze uren worden gecompenseerd door externe inhuur. Deze externe inhuur wordt bekostigd uit het ICT-implementatiebudget. Aanbesteding dienstauto s In 2014 en 2015 heeft de FUMO er voor gekozen om voor de dienstauto s te werken met shortleasecontracten. In die periode is ervaring opgedaan over de omvang van de noodzakelijke dienstauto s. Het gebruik is zo uitgekristalliseerd dat verantwoord tot een Europese aanbesteding kon worden overgegaan. Deze is thans afgerond. Alle leaseauto s zijn in gebruik genomen. Interne audits Intern zijn een aantal auditors aangesteld die via een gezamenlijk interview met alle betrokkenen vaststellen of de primaire processen op een juiste manier worden uitgevoerd. In 2015 zijn audits uitgevoerd. De constateringen zijn in een rapport met aanbevelingen verwerkt. Thans wordt gewerkt aan de uitvoering van de aanbevelingen. Producten- en dienstencatalogus (PDC) De Producten- en dienstencatalogus is in de afgelopen periode, in nauw overleg met het OGO, geactualiseerd. Deze nieuwe PDC is in juni 2016 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Wijziging gemeenschappelijke regeling FUMO Het algemeen bestuur heeft in 2015 besloten een aantal voorstellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO (GR FUMO) ter besluitvorming voor te leggen aan de deelnemers. De procedure tot wijziging is thans nog niet bij alle deelnemers afgerond. 1 De risicobenadering is opgenomen in het conceptbedrijfsplan Hoewel dit plan nog niet is vastgesteld, heeft het Algemeen Bestuur wel besloten om middelen vrij te maken om het project risicogericht werken uit te voeren. - 8 / 20 -

9 Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 13 oktober 2016 besloten een aantal nieuwe wijzigingsvoorstellen aan de deelnemers ter goedkeuring voor te leggen. De voorstellen moeten een einde maken aan het gegeven dat de GR FUMO nog niet in alle opzichten aan de wet voldoet. Tevens is een voorstel tot aanpassing van de stemverhouding in het algemeen bestuur aan de deelnemers ter goedkeuring voorgelegd. HRM Naast de reguliere HRM-taken is een aantal zaken actueel. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Begin 2016 is het MTO gehouden. De resultaten hiervan zijn gedeeld in een medewerkersbijeenkomst en ook op afdelingsniveau. Daarnaast is natuurlijk het DB op de hoogte gebracht van de resultaten. Definitief waarderen HR21 In het eerste kwartaal heeft de inventarisatie plaatsgevonden ten behoeve van het definitief waarderen van de functies uit het functieboek. In het GO is overeenstemming bereikt over de conversietabel. Deze is vervolgens vastgesteld door het dagelijks bestuur. Alle medewerkers hebben in juni bericht gekregen over hun definitieve waardering. Een vijftal medewerkers heeft een nieuw indelingsbesluit ontvangen. Ziekteverzuim Nog steeds heeft de organisatie te maken met enkele langdurige ziektegevallen. Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal ten opzichte van het eerste halfjaar licht gestegen. Binnen HRM wordt, in samenwerking met de bedrijfsarts, de directie en de afdelingshoofden, gewerkt aan het actief monitoren van het ziekteverzuim. Opleidingsplan In het 1 e kwartaal is het opleidingsplan voor alle medewerkers geactualiseerd, met name in verband met de kwaliteitscriteria waaraan moet worden voldaan. Nieuwe Sociaal Statuut In samenwerking met het Georganiseerd Overleg is gestart met het maken van een nieuw Sociaal Statuut voor de FUMO. Het huidige Sociaal Statuut loopt tot 31 december Het dagelijks bestuur heeft in het tweede kwartaal besloten de mogelijkheden van het vaststellen van een Generatiepact voor de FUMO te verkennen. Communicatie De uitvoerende werkzaamheden die in de eerste negen maanden van 2016 hebben plaatsgevonden zijn onder andere: Intern Bijhouden intranet Introductie nieuw personeel op intranet, foto s maken Personeelsblad maken Ontwikkelen schrijfwijzer Vormgeving drukwerk - 9 / 20 -

10 Projectplan simpel schrijven voor de FUMO Smoelenboek invoeren nieuwe medewerkers Opstellen jaarkalender interne evenementen en projecten Handleiding communicatie werkzaamheden schrijven Ondersteuning organisatieontwikkeling Medewerkersbijeenkomsten organiseren, onderwerpen voorleggen directie, PowerPointpresentatie maken Organiseren Lunchen met een medewerker van de FUMO verteld collega s over zijn/haar werk Introduceren tweemaandelijks borreluurtje, regelen, interne communicatie en ontwerpen poster Extern Opstellen jaarkalender externe evenementen en projecten Perscontacten, versturen persberichten Persvragen beantwoorden (13) Vernieuwen hoofdstructuur website en website teksten Communicatie onderzoek onder burgers en bedrijven, naamsbekendheid FUMO, associatie logo FUMO, kansen externe communicatie Externe communicatie zwemwater, geven Twitter-workshops aan interne medewerkers Onderhoud website Publiceren data vergaderingen algemeen bestuur in krant en aankondigen en vergaderstukken plaatsen op de FUMO-website Nieuwsberichten, redigeren en plaatsen website Onderwerpen selecteren, redactie en vormgeving digitale nieuwsbrieven, 2 x nieuwsbrief versturen Populair jaarverslag 2015 (ontwerp, vormgeving, teksten en redactie) Externe relaties leggen met Noordelijke RUD s en deelnemers Mede organiseren inhoudelijke bijeenkomsten Projectondersteuning communicatie, flyers, uitnodigingen, posters, badges etc. in eigen beheer. Vormgeving product- en dienstencatalogus, uitvoeringsprogramma etc. Relatiegeschenken ontwerpen en bestellen Accountmanagement De communicatie met de deelnemers is van groot belang om de wensen en de knelpunten goed in beeld te krijgen en binnen de FUMO te kunnen oppakken. Om deze reden heeft de FUMO een accountmanager benoemd die klantencontacten onderhoudt. Naast de accountmanager onderhoudt het management ook contacten met de deelnemers. De directeur voert gesprekken op bestuurlijk niveau. Deze vinden jaarlijks plaats in de zomerperiode. De accountmanager heeft periodiek overleg met de contactpersonen van de deelnemers (gepland in jan/feb en juli/aug). Wanneer er sprake is van strategische keuzes, zoals bij de ontwikkeling van nieuwe taakgebieden (BRIKS), nieuwe samenwerkingsvormen met deelnemers, met derden (steunpunt monumentenzorg, veiligheidsregio) of andere OD s ligt het primaat bij de directie. Wanneer het gaat om incidentele opdrachten of aanvullende taken neemt de accountmanager het initiatief. De accountmanager vervult een spilfunctie tussen deelnemers en de FUMO-organisatie. Bij haar komen vragen binnen van opdrachtgevers over uitgezette opdrachten, vragen over voortgang van de - 10 / 20 -

11 werkzaamheden, klachten over de uitvoering, vragen over nieuwe taken die de FUMO uit kan voeren en interne vragen over de wensen van de deelnemers. De accountmanager zorgt voor een goede afhandeling ervan. Voor 2016 is een accountplan opgesteld. Het accountplan 2016 en de daaruit voortvloeiende actiepunten bouwen voort op het accountplan De nadruk blijft liggen op het opbouwen van een goede relatie met de deelnemers en het realiseren van de doelstelling dat de FUMO doet wat zij belooft. Actiepunten voor 2016 zijn: Het afsluiten van DVO s met de deelnemers waarbij die nog ontbreken De plustaken actief monitoren en bespreken met de deelnemers op basis van de kwartaalrapportages. Bij deelnemers waar minder uren zijn besteed dan op basis van de DVO s verwacht mocht worden is aangedrongen op het verstrekken van extra opdrachten. Bij deelnemers waarbij meer uren zijn besteed worden gesprekken gevoerd over het bijstellen van het aantal uren door uitbreiding van het aantal plusuren. De communicatie met de deelnemers verbeteren door het organiseren van gesprekken tussen medewerkers van de FUMO en de deelnemers over praktijkvoorbeelden. Voortgang: Met 16 deelnemers is een DVO getekend De kwartaalrapportages van het eerste kwartaal zijn met de deelnemers besproken Er hebben 7 gesprekken over praktijkvoorbeelden communicatie plaatsgevonden. 5 Toezicht en handhaving In januari is bij de afdeling TH een nieuw afdelingshoofd ad-interim aangesteld. Door de vele wisselingen in de afgelopen twee jaar is er voor de afdeling nog geen structureel eenduidige aansturing geweest. Van de medewerkers is dus veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. In totaal zijn over (reguliere) controles bij inrichtingen uit het basistakenpakket gepland. De realisatie over het eerste 9 maanden van 2016, die gebaseerd is op 75% van het totaal aantal geplande controles, kan als volgt worden gespecificeerd: Type controle Planning 2016 Norm eerste 9 maanden 2016 Realisatie eerste 9 maanden 2016 Realisatie in % Realisatie eerste 9 maanden 2015 Reguliere controle % 542 Hercontrole % 171 Klachten % 40 Begin 2016 zijn bezoeken aan de deelnemers gebracht om de verwachtingen ten aanzien van de productie af te stemmen. Door diverse oorzaken is het definitieve overzicht van te controleren bedrijven en de daaruit volgende planning pas in februari tot stand gekomen. Hierdoor is er een achterstand in de controles ontstaan. Wel is er sprake van een sterke toename van de productie ten opzichte van Ook is er sprake van een sterke toename van het aantal hercontroles. Het percentage hercontroles is hoger dan waarmee in de norm is rekening gehouden / 20 -

12 Kritieke factoren voor het wel of niet halen van de planning zijn: het toezicht van bedrijven neemt vaak meer tijd in beslag dan conform kengetallen is genormeerd. De oorzaken hiervoor zijn divers (voorbereidingstijd incl. webportal, aantal bevindingen bij controles, het opmaken van verslag en brief). Daarnaast zijn er ook situaties die niet in de kengetallen zijn meegenomen maar wel als basistaak zouden kunnen worden aangemerkt, zoals een 2 e hercontrole. In de recent vastgestelde Product- en Dienstencatalogus is de afbakening van basistaken duidelijker weergegeven. Met name bij de producten voor Toezicht en Handhaving is hierbij aansluiting gezocht bij de Landelijke Handhavingsstrategie. Deze werkwijze is echter in het 1 e halfjaar nog niet toegepast. er werken meerdere medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving aan interne projecten die resulteren in een lagere productiviteit op de controles. Dit is inherent aan de fase waarin de FUMO zich bevindt. Landelijke verplichte scholing voor BRZO-inspecteurs. Deze scholing vraagt inzet van veel uren welke afgaan van de productieve uren. Bijzonderheden uit het eerste 9 maanden In het kader van de Wet Bodem Bescherming (WBB) en Het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) heeft de afdeling intensief toezicht gehouden bij de aanleg van de N31 en het Perseverantiaterrein. Hier hebben zich drie incidenten voorgedaan waarbij door intensieve controle in twee gevallen een proces-verbaal (strafrecht) wordt opgesteld. De FUMO houdt toezicht, voor de ontgrondingenwet, op het gefaseerd ontmantelen van het voormalig slibdepot aan de Hegedyken te Burgum. Het depot wordt ontgraven en het gebied wordt ingericht als waterrijk natuurgebied. De hierbij vrijgekomen grond wordt afgevoerd naar de / ten behoeve van de aanleg van de Centrale as. Er heeft zich een calamiteit voorgedaan bij een co-vergistingsbedrijf in de gemeente Franekeradeel. Dit bedrijf is dermate groot dat toezicht binnen de gestelde Fryske norm niet mogelijk is. In overleg met de gemeente is door de FUMO, in samenwerking met een extern deskundig bedrijf, een risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij kwam naar voren dat een intensievere controle noodzakelijk was. Naar aanleiding van de analyse wordt er nu door twee toezichthouders een totale controle uitgevoerd bij dit bedrijf wat uiteindelijk er toe moet leiden dat het bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving. Daarnaast heeft dit ertoe geleid dat ook een ander mestverwerkingsbedrijf door twee toezichthouders wordt bezocht en gecontroleerd. Bij een bedrijf op Terschelling is geconstateerd dat deze illegale afvalstoffen innam. Dit leidde ertoe dat er een dwangsom werd opgelegd. Als gevolg van de controle is tevens door het bedrijf een nieuwe vergunning is aangevraagd. Over een bedrijf in Harlingen kwamen veel klachten met betrekking tot geluidoverlast binnen. Deze klachten bleken gegrond. Het bedrijf is gesommeerd maatregelen te nemen. Door aanpassingen in de ventilatiesystemen is het geluid behoorlijk gereduceerd. Bij een fabriek in Veenwouden zijn gedurende 20 jaar veel klachten geweest over stank. Uiteindelijk is er een nieuwe vergunning verleend met geactualiseerde voorschriften. REC: De FUMO heeft met betrekking tot de REC een projectteam waarin meerdere disciplines van de FUMO in vertegenwoordigd zijn. Het projectteam houdt zich in opdracht van en in nauwe samenwerking met de provincie bezig met zowel de inhoudelijke aspecten als met politiek bestuurlijke vraagstukken omtrent dit bedrijf. Sinds begin dit jaar is de omvang van de werkzaamheden toegenomen doordat eind december de resultaten bekend werden van de continue bemonstering van dioxine bij de REC. Een storing bij de REC in oktober / 20 -

13 had geresulteerd in verhoogde dioxinewaarden. Naar aanleiding van deze verhoogde waarden werkt de FUMO sinds begin dit jaar werkt samen met de Provincie en andere betrokkenen aan analyses, verbetervoorstellen, beantwoording van (Staten)vragen, uitzetten en begeleiden van onderzoeken, intensieve toezicht en handhaving, etc. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd om een representatieve luchtkwaliteitsmeting op leefniveau uit te laten voeren. De bovengenoemde dioxinebemonstering is onderdeel van dit onderzoekstraject. Hiervoor is een Begeleidingsgroep opgericht die dit onderzoek begeleidt. De FUMO verricht ondersteunende werkzaamheden hiervoor. De verwachting is dat het tweede halfjaar het projectteam een behoorlijke klus heeft om alle bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren en/of af te ronden. Bij Orion is in samenwerking met de gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslân vooruitgang geboekt met het voorbereiden van de sanering van vervuilde grond in de berm van de weg. Daarnaast is handhavend opgetreden tegen illegale lozingen. Bij een afvalverwerker was sprake van een onveilige brandveiligheidssituatie. Handhavend optreden heeft ertoe geleid dat vooralsnog een veilige situatie is hersteld. Naar aanleiding van een calamiteit bij een mestvergister is een nulsituatieonderzoek uitgevoerd waarbij alle vergunningvoorschriften van het bedrijf zijn gecontroleerd. Dit heeft tot een controlerapport geleid en handhavend optreden door het bevoegd gezag. Bij een bedrijf is gebouwd in afwijking van de verleende vergunning en de geldende planologische regels. Hierop is handhaving ingezet (bouwstop). Bij een afvalverwerkend bedrijf is naar aanleiding van een Bibob-advies een traject voor verscherpt toezicht ingezet. Eind 2015 is door de deelnemers bepaald welke prioriteiten er zijn binnen het ketentoezicht. Aan de FUMO is opdracht gegeven hier uitvoering aan te geven. In het tweede kwartaal is een projectleider ketentoezicht aangesteld en zijn twee projectplannen voor ketentoezicht vastgesteld (voor co-vergisters en asbest). In derde kwartaal zullen deze plannen tot uitvoering worden gebracht. Aangezien de uitvoering binnen de bestaande formatie moet worden gedaan, zullen er keuzes worden gemaakt binnen de totale werkzaamheden en zal daarom invloed hebben op de output van een aantal andere producten. In 2016 is een bedrag van beschikbaar gesteld uit het rekeningresultaat 2015 voor extra controles op bedrijven. In het tweede kwartaal is besloten hoe deze middelen worden verdeeld over de deelnemers. De uitvoering is ter hand worden genomen. De afdeling Toezicht en Handhaving heeft aan iedere deelnemer afzonderlijk gevraagd bij welke bedrijven extra controles moeten worden uitgevoerd. De afdeling TH heeft bij het toezicht op de groene wetten een aantal successen geboekt. Hierbij valt te denken aan stroperij (illegale visserij) en illegale ontbossing. Hierbij is uitstekend samengewerkt met andere toezichthoudende instanties zoals de NVWA, nationale politie, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en IFG. In het tweede kwartaal zijn de officiële openluchtzwemplaatsen weer geopend. De afdeling houdt toezicht op de kwaliteit van het zwemwater en voorzieningen bij deze zwemplaatsen. In een aantal gevallen is er een negatief zwemadvies gegeven, omdat er blauwalgen zijn geconstateerd. Deze zwemadviezen worden bekend gemaakt via internet en via Twitter. In het zwemseizoen is een piketregeling voor zwemwater van kracht. In het kader van de Wet Bodem Bescherming en het Besluit Bodemkwaliteit heeft de afdeling intensief toezicht gehouden op de aanleg van de N31 en het Perseverantiaterrein. Ook bij de Langwarder Wielen en het knooppunt Joure is intensief toezicht gehouden, in dit geval voor de Ontgrondingenwet en het Besluit Bodemkwaliteit In november 2015 zijn de Brzo-inspecties voor 2016 gepland. De uitvoering heeft in de eerste negen maanden conform planning plaatsgevonden / 20 -

14 Er wordt druk gewerkt aan het beoordelen van de veiligheidsrapporten die door bepaalde inrichtingen (de zogenaamde hoge drempelinrichtingen) op grond van het Besluit Brzo 2015 voor 1 juni 2016 moesten worden ingediend. Processen Ieder kwartaal krijgen de deelnemers een rapportage over de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling. Door een aantal deelnemers is aangegeven dat zij hierover tevreden zijn. Ook voor de afdeling is een dergelijke rapportage een ijkmoment en een instrument om de voorgangbewaking handen en voeten te geven. Daarnaast wordt door toepassing van de LHS een eenduidige manier van werken bewerkstelligd. Dit is belangrijk voor zowel de medewerkers als bedrijven en opdrachtgevers. Gedurende 2016 zal verder gewerkt worden aan het verbeteren van interne processen. 6 Toetsing en vergunningverlening De afdeling Toetsing en Vergunningverlening houdt zich bezig met het toetsen van diverse aanvragen om een vergunning, het uitbrengen van gevraagde adviezen of het in mandaat verlenen van vergunningen. Volgens de Fryske norm zouden per jaar in circa 380 inrichtingen mutaties ter zake van vergunningverlening moeten worden behandeld. Dit aantal is gebaseerd op 100% van de Fryske norm. Voor de eerste 9 maanden van 2016 betreft het 286 mutaties. In de eerste 9 maanden zijn 278 mutaties afgerond; derhalve ongeveer gelijk aan de norm. Het betreft hier het aantal inrichtingen waar een mutaties hebben plaatsgevonden. Het komt voor dat er meerdere procedures per inrichting zijn. Het feitelijke aantal mutaties is daarom aanzienlijk hoger. Het is niet goed mogelijk om per onderdeel een goede vergelijking te maken tussen norm en uitvoering omdat de Fryske normen niet zijn aangepast aan de wijzigingen in het activiteitenbesluit. Daardoor is slechts een vergelijking op totaalniveau mogelijk. Uit deze vergelijking blijkt dat de productie van de taken door Toetsing en Vergunningverlening op de norm ligt van wat verwacht zou mogen worden. Voor de gemeente Terschelling voert de FUMO sinds april 2014 de BRIKS-taken uit. In 2014 zijn de BRIKS-taken voor provinciale en ex-provinciale inrichtingen deels uitgevoerd door gemeenten en deels door externen. Vanaf 1 januari 2016 worden deze taken door de FUMO zelf uitgevoerd. Daarnaast worden er BRIKS-taken verricht voor de N381 (namens de provincie) en de N31 (namens de gemeente Harlingen). De afdeling Toetsing en Vergunningverlening werkt samen met de deelnemers aan de verbetering van de samenwerking en onderlinge communicatie. Dit uit zich onder andere in een afname van het aantal termijnoverschrijdingen. De opdrachtverlening is eenduidiger geworden, waardoor vragen sneller en adequater worden beantwoord. Bij een aantal dossiers vindt een intensieve afstemming plaats met de deelnemers m.b.t. de aanpak. De kwaliteit is toegenomen. In sommige gevallen werd een projectteam samengesteld om de integraliteit en kwaliteit te bevorderen. De interne afstemming met specialisten, juristen en toezichthouders is verder verbeterd. Dit geldt ook voor externe partijen, zoals het Wetterskip en de Veiligheidsregio. Daarnaast wordt er met de uitvoering van het LIS-project gewerkt aan de ontwikkeling van uniforme sjablonen en voorschriften. In de komende tijd steekt deze afdeling 70 uren per week in de implementatie van het LIS. Ook is flinke voortgang geboekt met de uitvoering - 14 / 20 -

15 van het opleidingsprogramma, dat er toe moet leiden dat alle medewerkers voldoen aan de kwaliteitscriteria en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Het opleidingsprogramma is zo goed als afgerond en wordt jaarlijks bijgehouden zodat de medewerkers ook blijvend aan de normen kunnen voldoen. Voor BRZO zijn er het komende jaar, naast de te verwachten aanvragen om vergunning, meerdere actualisaties van vergunningen noodzakelijk door veranderingen in BRZO wetgeving (komst BRZO 2015) en van toepassing zijnde PGS richtlijnen. Daarnaast is er capaciteit nodig voor de beoordeling van enkele veiligheidsrapporten (VR) en doorlichtingen. Verder lopen er meerdere projecten om tot een uniforme werkwijze te komen voor de BRZO RUD Noord. Tot slot lopen in 2017 de opleidingen om te voldoen aan de kwaliteitscriteria nog door. Eén vergunningverlener zal nog tot eind 2017 de opleiding BRZO volgen. Voor de noordelijke samenwerking op het gebied van het Besluit Risico Zware ongevallen (BRZO), is in nauw overleg met de betrokken provincies een uitvoeringsplan opgesteld. De vergunningendossiers van de provinciale inrichtingen zijn inmiddels gescreend op actualiteit (m.n. RIE / derde tranche Activiteitenbesluit). Voor de gemeentelijke deelnemers zijn deze screeningen ook op voor hun van toepassing zijnde bedrijven uitgevoerd. De actualisering is echter nog niet volledig afgerond. Bezwaar/beroep Hiervan is bij geen van de gevoerde vergunningprocedures gebruik gemaakt. 7 Specialistisch Advies De werkvoorraad van de afdeling Specialistisch advies (SPA) kan worden onderverdeeld in: 1) Adviesvragen vanuit de eigen organisatie, de afdelingen T&V en T&H; 2) Plustaken die deelnemers bij de FUMO hebben ondergebracht. Een deel van deze plusuren betreft taken die door de afdeling SPA uitgevoerd moeten worden; 3) Taken op het gebied van Externe Veiligheid. Deze worden gefinancierd vanuit rijksgeld via de provincie Fryslân. Gemeenten en provincie kunnen adviesuren binnen dit taakveld opnemen; 4) Extra, incidentele opdrachten waarvoor deelnemers bij de FUMO een offerte vragen. Een deel van deze offertes heeft geresulteerd in een opdracht. Veel van de bestede uren hebben betrekking op producten van de andere afdelingen (T&V en T&H). De afdeling SPA is hierin volgend op de productie binnen deze beide afdelingen. De samenwerking verloopt steeds beter, waardoor de aanwezige specialistische kennis ook beter benut wordt. Naast de ondersteuning van de afdelingen T&V en T&H op het gebied van basistaken, zijn in het eerste negen maanden van pluszaken afgerond. Binnen de afdeling zijn verschillen per team en individuele medewerkers zichtbaar. Zoals in de eerste Marap al is aangegeven bestaat de afdeling uit meerdere specialismen met ieder hun eigen werkaanbod. Hierbij spelen de onderstaande punten een rol: Een aantal specialismen zijn zeer kwetsbaar binnen de FUMO. Deze specialistische taken worden door één specialist uitgevoerd. Het gaat hierbij om energie, bodem en luchtkwaliteit. Indien het werkaanbod groter is dan de huidige capaciteit wordt gebruik gemaakt van een flexibele schil. Meestal zijn dit extern ingehuurde krachten die ook voor de andere Noordelijke omgevingsdiensten werken / 20 -

16 Het team juristen heeft een bijzonder drukke periode achter de rug. Er is een aantal dossiers dat een forse juridische bijdrage vraagt, zoals de N381 (projectafwijkingsbesluiten), REC Harlingen, Orion B.V. en een aantal bodemsaneringslocaties. Het team juristen heeft ook een bijdrage geleverd aan de juridische kwaliteit van FUMOproducten. Een forse inhaalslag is gemaakt bij diverse personele regelingen die bij de FUMO zijn opgesteld. Deze liggen in september ter besluitvorming voor bij het dagelijks bestuur. Ook bij interne projecten worden medewerkers van specialistisch advies ingezet. Dit betreft vooral de werkgroep wijziging GR FUMO (juridisch) en de vervanging van het zaaksysteem door het LIS (overige specialisten). Waar vorig jaar nog een onbalans was tussen de beschikbare capaciteit en de vraag van deelnemers, komen de werkzaamheden van deelnemers dit jaar meer verspreid binnen bij de FUMO. Soms is inhuur nodig om aan de oplopende vraag te kunnen voldoen. In het eerste halfjaar is gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de samenwerking rond shared service bodem. Deze zorgt voor het functioneel beheer van het bodeminformatiesysteem Nazca en aanverwante zaken. De structuur zal worden verbeterd en daarnaast worden de werkzaamheden voor de komende jaren goed in beeld gebracht. Eind 2015 is het Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid (FUOV) vastgesteld door de provincie, zodat de FUMO vanuit deze financiering werkzaamheden voor deelnemers op het gebied van Externe Veiligheid kan uitvoeren. Het betreft een diversiteit aan vragen met een accent op de advisering over de bestemmingsplannen. Op gebied van energie spelen veel ontwikkelingen. Naast dat in het Activiteitenbesluit milieubeheer staat aangegeven dat bedrijven energiemaatregelen moeten treffen, is sinds juli 2015 de Energy Efficiency Directive (EED) van kracht. De EED houdt in dat bedrijven een rapportage moeten opstellen van hun mogelijkheden voor energiebesparing. De specialist energie adviseert toezichthouders, bedrijven en beoordeelt de EED rapportages voor haar deelnemers. Eveneens is een kennisbijeenkomst gehouden over energie in februari Deze bijeenkomst is goed bezocht door deelnemers. Tot slot wordt op dit moment een verkenning uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden naar de verduurzaming van het FUMO kantoor. De specialist adviseert in de werkgroep die deze verkenning uitvoert. De MER-advisering vindt voornamelijk plaats waar mogelijke MER trajecten gaan spelen. Tot op heden is de MER-advisering voornamelijk gericht op vragen van vergunningverleners binnen de FUMO. Het gaat dan om algemene vragen van vergunningverleners Wabo en ontgrondingen. Verder worden (vormvrije) MER beoordelingsnotities en MER rapporten getoetst. Een enkele keer wordt een vraag vanuit de gemeente beantwoordt. De provincie legt ook vragen betreffende MER voor, in dat geval gaat het om het adviseren over omgevingsaspecten in de MER. Ook wordt aandacht besteed aan de interne kwaliteit van producten, zoals het standaardiseren van MER teksten in de considerans / het maken van sjablonen en het aanpassen van het kwaliteitshandboek MER op intranet. De afdeling specialistisch advies coördineert deze aspecten ten aanzien van het MER. 8 Financiën Op pagina 18 en 19 is een overzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten over de eerste 9 maanden in vergelijking met de begroting Tevens is een prognose gemaakt van de verwachte baten en lasten over heel Uit dit overzicht blijkt dat de lasten in het algemeen passen binnen de begrote bedragen, met uitzondering van de posten inhuur personeel en de post overige kosten. Over de eerste negen maanden is er voor een bedrag van ruim 9,1 miljoen aan lasten geboekt. Hiervan is het grootste deel (circa 85%) personeelskosten (inclusief de dienstverleningsovereenkomst met de provincie en externe inhuur). De verwachting is dat over heel 2016 op een bedrag van ruim 13,2 miljoen aan lasten wordt uitgekomen. Ten opzichte van de begroting is dit een overschrijding van bijna 1,47-16 / 20 -

17 miljoen. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten van inhuur van vervangend personeel, maar deze overschrijding wordt voor 1,11 miljoen door extra inkomsten gecompenseerd. Andere opvallende verschillen betreffen lagere kapitaallasten en niet verschuldigde rente op implementatiekosten (circa 50k) en hogere overige kosten (nadeel in samenhang met de post onvoorzien circa 180k). Deze laatste post betreft veelal eenmalige kosten, die vooral samenhangen met outplacement- en arbeidsjuridische trajecten en de kosten van de verkenning naar de toekomst van de FUMO. Bij de salariskosten is de formatie van het primaire proces ongeveer ingevuld conform de begroting. Over de eerste negen maanden bedroeg de ingevulde formatie plm. 93 fte. Bij het management en bedrijfsvoering heeft een aantal mutaties plaatsgevonden. Vacatures zijn in eerste instantie via externe inhuur en detacheringsconstructies ingevuld. Het voordeel op deze salariskosten wordt opgeheven door een overschrijding bij de post inhuur vervangend personeel. Baten Naast de in de begroting opgenomen bijdragen voor deelnemers is er in 2016, net als voorgaande jaren, sprake van extra opdrachten. Dit betreft zowel opdrachten voor deelnemers als voor niet deelnemers. Voorbeelden van deze laatste zijn de BRZO-inspecties voor de RUD Drenthe en OD Groningen ( 90K), extra Brikstaken voor verschillende deelnemers ( 265K) en detacheringsvergoedingen (circa 200K). Tenslotte is bij de bestemming van het resultaat over 2015 een bedrag van uitgetrokken voor extra controles en de uitwerking van het project risicogericht toezicht houden. Van dit bedrag is (circa uur) bestemd voor extra controles in 2016 en als extra opbrengst meegenomen bij de baten. Individueel keuzebudget (IKB) Op 1 januari 2017 treedt de definitieve regeling IKB (Individueel Keuzebudget) in werking. Per 1 januari 2017 krijgt iedere medewerker daarmee de beschikking over het IKB. Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Met het IKB krijgen medewerkers meer keuzevrijheid over de inhoud van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Medewerkers kunnen hierdoor keuzes maken die gerichter aansluiten bij hun werk en privésituatie. Het IKB geeft invulling aan de moderne arbeidsverhoudingen, waarin de eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van de medewerkers centraal staat. Het IKB is opgebouwd uit de volgende bronnen: Vakantietoelage (8%) Eindejaarsuitkering (6%) Levensloopbijdrage (1,5 %) Bovenwettelijke verlof (0,8%) Eenmalige uitkering vakantietoelage 2016 Na invoering van het IKB op 1 januari 2017 is de vakantietoelage opgenomen in het IKB. De opbouw van het IKB vindt maandelijks plaats van januari tot en met december van een kalenderjaar. De vakantietoelage over juni 2016 tot en met december 2016 maakt geen onderdeel uit van het IKB per 1 januari 2017 en wordt eenmalig uitgekeerd in mei Deze eenmalige uitkering komt ten laste van de rekening De regeling IKB is in juni 2016 definitief vastgesteld. In de begroting 2016 van de FUMO is hiermee dan ook geen rekening gehouden, hetgeen betekent dat in 2016 een eenmalige last ontstaat van naar schatting / 20 -

18 Hiermee wordt het geprognotiseerde resultaat over negatief, waarvan wordt verklaard door de niet geraamde kosten ter zake van de invoering van het Individueel keuzebudget (IKB). Het weerstandsvermogen van de FUMO bedraagt per 1 januari In de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO van 27 oktober 2016 is besloten de resultaatbestemming over 2015 te herzien. De vervroegde aflossing van de langlopende vordering is teruggedraaid. Hiermee is een bedrag van vrijgekomen en gestort in het weerstandsvermogen. Van dit bedrag is in dezelfde vergadering herbestemd voor extra maatregelen in 2016 en de eerste helft van Per saldo is het weerstandsvermogen per 1 november Dat bedrag is voldoende om het thans geprognosticeerde tekort van te dekken. Lasten Begroting 2016, incl. begrotingswijziging Totaal t/m 3e kwartaal 2016 Prognose 2016 totaal Verschil met begroting Salarissen primair proces Salaris management Salarissen bedrijfsvoering Dienstverleningsovereenkomst provincie Detachering Wetterskip Invoering IKB Totaal Overige personeelskosten Vorming en opleiding Secundaire arbeidsvoorwaarden Inhuur vervangend personeel * Reiskosten woon-werk Reis en verblijfkosten Budget OR Uren inzet OR Dienstkleding/beschermingsmiddelen Consignatieregeling/Piket Kapitaallasten meetapparatuur Aanpassingen kantoor Grou Inrichting kantoor Grou Implementatiekosten ICT implementatiekosten Wagenpark / 20 -

19 Huisvestingskosten Huur energie en servicekosten schoonmaakkosten overige huisvestingskosten Administratiekosten accountantskosten bureaukosten Onderhoudskosten ICT Genetics licenties Overige licenties Overige kosten Abonnementen Telefoonkosten Drukwerk Representatiekosten Overige kosten Verzekeringen Kantine Onvoorzien Totaal Baten Basistaken provincie inrichtingen Basistaken gemeenten inrichtingen Basistaken provincie niet inrichtingsgebonden Plustaken provincie Plustaken gemeenten Plustaken wetterskip Externe veiligheid Opslag implementatiekosten Brikstaken Extra opdrachten niet begroot Ziekte uitkeringen UWV Rente 0 0 Vrijval reserve * Resultaat / 20 -

20 * De begroting is gewijzigd als gevolg van het besluit van het AB van 17 december 2015 om te reserveren voor risicogericht werken ( ) en extra controles ( ). In de begroting is de post inhuur vervanging personeel verhoogd met De dekking hiervan komt uit het rekeningresultaat 2015 (reserve). * In de extra AB vergadering van 13 oktober 2016 is de begroting nogmaals gewijzigd. Voor 2016 is een bedrag van beschikbaar gekomen voor extra inzet van met name bedrijfsvoeringzaken. De dekking vindt plaats uit het weerstandsvermogen van de FUMO. Risicoparagraaf In de begroting 2016 is in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een aantal risico s opgenomen. Hieronder volgt een aantal risico s dat bij de vaststelling van de begroting 2016 (december 2015) nog niet bekend was. Nulmeting kwaliteitscriteria Frysk Peil In het VTH-overleg is afgesproken om een uniforme nulmeting van de kwaliteitscriteria uit te voeren. In principe is gekozen voor het systeem van Liberaux. Inschakeling van Liberaux voor de FUMO betekent een niet voorzien kostenpost van ca ,--. Momenteel beziet de FUMO hoe het systeem van Liberaux, met als achterliggende streven een uniforme en objectieve vergelijking van kwaliteit in Friesland, voor de FUMO kan worden benut. Onvoorziene extra inzet op Brikstaken In 2016 zijn voor een deelnemer aanzienlijk meer BRIKS-uren besteed dan in de begroting was voorzien. Met deze deelnemer vindt nog overleg plaats over de afrekening van deze extra uren. De uitkomsten van dit overleg kunnen nog van invloed zijn op het thans geprognotiseerde resultaat. Overgang P&O-taken Sinds de start van de FUMO worden de diensten op het gebied van P&O uitgevoerd door de provincie Fryslân. De FUMO overweegt deze taken onder te brengen bij de gemeente Leeuwarden. Een voordeel hiervan is dat voor het personeel van de FUMO de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Leeuwarden van toepassing zijn. Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden. De uitkomst van deze verkenning is dat dit technisch haalbaar is. Wel zijn er financiële consequenties. De overgang van de salarisadministratie brengt transitiekosten met zich mee: zowel de gemeente Leeuwarden als de provincie zullen de FUMO deze kosten in rekening brengen. Er is nog slechts sprake van een zeer globale schatting van de kosten ( voor elk van de partijen). Omdat er nog geen sprake is van een betrouwbare schatting, zijn deze bedragen niet opgenomen in het geprognotiseerde tekort over Voor een daadwerkelijke overgang moet er met de provincie overeenstemming worden bereikt over aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst. De gesprekken hierover lopen. Aanbesteding project LIS Afgelopen zomer heeft een definitieve gunning plaatsgevonden aan leverancier SBA. Daarna is gestart met het implementatietraject. De verwachting is dat per 1 mei 2017 het systeem in gebruik genomen kan worden. Deze datum is gebaseerd op een strakke planning. Indien deze datum niet gehaald wordt, dan betekent dit extra kosten omdat langer gebruik gemaakt moet worden van het huidige (veel duurdere) systeem van Genetics. Nadat de door Genetics aangespannen procedure tegen de voorlopige gunning door de rechtbank is verworpen, heeft Genetics hiertegen beroep ingesteld bij het gerechtshof. Deze eventuele kosten vormen overigens geen risico in 2016, maar in / 20 -