Bestuursverslag 2016 Stichting Prisma

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2016 Stichting Prisma St Willibrordusschool Franciscusschool Holtkampschool De Leeuwerik Bisschop Ernstschool St Jozefschool De Basis De Schuttevaer De Horizon

2 VOORWOORD Voor u ligt het bestuursverslag 2016 van Stichting Prisma. We doen hierin verslag van de ontwikkelingen die in 2016 hebben plaatsgevonden op alle beleidsterreinen binnen onze organisatie en geven hier inzicht in. We leggen verantwoording af over ons handelen aan de Raad van Toezicht, het personeel, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), de participerende gemeenten en andere belanghebbenden. We kijken op 2016 terug als een jaar waarin opnieuw binnen onze organisatie veel bereikt is. Dit is mede te danken aan ons personeel maar ook aan de vele betrokkenen, waaronder ouders, die onze scholen de onmisbare steun geven die zij nodig hebben om alle ontwikkelingen die in de snel veranderende samenleving op ons af komen, te kunnen volgen. Over het schooljaar is een kwaliteitsrapportage over de kwaliteitsaspecten binnen onze organisatie opgesteld. Deze rapportage heeft betrekking op de resultaten van onze inspanningen om goed onderwijs te bieden aan de kinderen van onze scholen. De rapportage is als apart document beschikbaar en vormt samen met dit bestuursverslag én het bestuursformatieplan de kern van de verantwoording aan inspectie, personeel, GMR en alle andere betrokkenen. Samenwerking blijft een belangrijke factor. Deze uit zich in samenwerking met Raad van Toezicht, GMR, collega-besturen, de wethouders onderwijs en de colleges van Goes, Middelburg, Vlissingen, Borsele, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland, de gemeenteraden, de betrokken ambtenaren, en de vele mensen en instanties die het onderwijs in deze gemeenten een warm hart toedragen. Namens het College van Bestuur, Anton Wullems 1

3 1. INHOUDSOPGAVE 2

4 1. Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemene gegevens Structuur De scholen Medezeggenschap Organogram Samenwerking 7 3. Instellingsbeleid Missie en visie van Prisma Raad van Toezicht Onderwijs Wat betreft Prisma als totaal De speerpunten van Prisma op het gebied van onderwijs De leerresultaten van Prisma getotaliseerd Wat betreft de scholen De actieplannen van de scholen De leerresultaten van de scholen Visie van de inspectie Personeel Ontwikkeling personeelsbestand Professionalisering Ziekteverzuim Gesprekkencyclus Tevredenheidsmeting Mobiliteit Transfercentrum Onderwijs Zeeland Prismadag Beleid inzake uitkeringen en ontslag Organisatie en Kwaliteit Leerlingen krimp Bestuurlijke samenwerking Audits IKC Afhandeling van klachten Identiteit Huisvesting en beheer Communicatie Financiën Algemeen Bestuursbegroting Schoolbegroting Kalenderjaar Financieel beleid Financiële positie op balansdatum Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar Investeringen en financieringsbeleid Continuïteitsparagraaf Treasuryverslag Kengetallen 46 3

5 2. ALGEMENE GEGEVENS 4

6 2. Algemene gegevens 2.1 Structuur Stichting Prisma is op 18 februari 1962 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder dossiernummer Het College van Bestuur bestaat uit twee personen met de navolgende functie- en portefeuilleverdeling: De heer G.C. Voet, voorzitter: algemeen en strategisch beleid, onderwijs, personeel en organisatie, identiteit, ict; De heer A.P.J. Wullems, lid: financiën, huisvesting, marketing en pr. Het directeurenberaad bestaat uit het College van Bestuur, alle directeuren van de scholen en de beleidsmedewerker. Ongeveer 7 keer per jaar vindt er een directeurenberaad plaats. De directeuren zijn integraal schoolleider, hetgeen inhoudt dat zij een brede verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken op hun school. Meer en meer legt Prisma de nadruk op de directeur als onderwijskundig leider. 2.2 De Scholen Stichting Prisma verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12/13 jarigen op 9 basisscholen met een katholieke en interconfessionele grondslag en algemeen-bijzondere grondslag in de vorm van Montessorionderwijs, verspreid over 6 gemeenten. Onder het bestuur van bovenvermelde stichting ressorteren thans 9 basisscholen. Montessorischool De Basis 03CJ St. Willibrordusschool 03 KA Mevr. A van den Noort, directeur Dhr E. Steegmans, directeur Frambozestraat 29 Hoge Molenstraat EK Goes 4300 AG Zierikzee Interconf. Basisschool de Horizon 05 FH Mevr. A. Baarends, directeur Cromvlietstraat AE Rilland RK Basisschool Schuttevaer 06 OD Mevr. A. Baarends, directeur Keeten CD Hansweert RK Basisschool Holtkamp 08 ZS Dhr T. Roovers, directeur Joseph Lunslaan CV Goes RK Basisschool St. Jozef 10 QA Dhr S. Palmberg, directeur Pablo Picassoplein KB Vlissingen RK Basisschool Bisschop Ernst 05 GY Dhr P. Constandse, directeur Bergweg LX Goes Interconf. Basisschool de Leeuwerik 06 SK Dhr H. van den Dries, directeur Zandkreekstraat AL Lewedorp Franciscusschool 09 AS Dhr G. de Troije, directeur Westmede 71, 4337 AL Middelburg 2.3 Medezeggenschap De GMR is het orgaan waar zeggenschap over onze gemeenschappelijke belangen vorm krijgt. De GMR komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. Door de GMR wordt een lid voorgedragen voor de Raad van Toezicht. Medezeggenschap is meewerken aan goed onderwijs. 5

7 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de medezeggenschapsraden van de scholen, College van Bestuur en de directeuren staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kinderen en personeel. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Voor Prisma betekent dit dat in totaal 18 leden deel uitmaken van de GMR: 9 scholen x 2 afgevaardigden per MR (1 ouderlid en 1 personeelslid). In deze raad kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur. Het overleg tussen GMR en bestuur is te omschrijven als zeer constructief en in goede harmonie. Dit is een prima basis voor een goede kwaliteit van, en grote betrokkenheid bij het onderwijs. 2.4 Organogram 6

8 2.5 Samenwerking Stichting Prisma heeft een samenwerkingsovereenkomst met: Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) voor schoolbegeleiding en professionalisering ArboUnie betreffende verzuimbegeleiding, arbozorg en bedrijfsarts Dyade Zuidwest Nederland betreffende bestuursondersteuning en administratie Twee Samenwerkingsverbanden: WSNS Oosterschelderegio, O3 WSNS Walcheren, Kind op 1 Van de secretaris van de GMR Als GMR ervaren we in het contact met het College van Bestuur onderling respect en de inzet om samen te werken. We zijn tevreden over de open sfeer die er op dit moment heerst. We zijn doelgericht, kritisch en spreken elkaar aan. We onderschrijven het belang om samen met het College van Bestuur altijd in het belang te denken van de kinderen, de ouders en de leerkrachten op onze scholen. De Prismadag op 21 september 2016 stond in het teken van KWF. Prisma vindt het belangrijk om hier aandacht aan te besteden omdat we het van dichtbij meemaken. Dat kan zijn in de vorm van ziekte bij kinderen, ouders of personeel. Er is een mooi bedrag opgehaald en daar zijn we allemaal trots op. Deze dag stond in een mooi verlengde met de in 2015 georganiseerde Prismadag met als thema vitaliteit. Prisma draagt zorg voor een goed gezondheidsbeleid en daar zijn we trots op! Hiermee is een vruchtbare basis voor de samenwerking tussen onze GMR en het College van Bestuur van Prisma gevormd. Onderwerpen die dit jaar aan bod zijn gekomen: Kwaliteitsrapportage Begroting 2016 Bestuursformatieplan Jaarverslag Prisma 2015 Proefvisitatie PO-raad Overzicht ziekteverzuim Prognose leerlingaantallen Notulen directeurenberaad Meerjarenbegroting Evaluatie actieplan Actieplan Prisma Verdiepingsonderwerp tijdens de GMR: nieuwe schooltijden Carolien Euser, secretaris GMR 7

9 3. INSTELLINGSBELEID 8

10 3. Instellingsbeleid 3.1 Missie en visie van Prisma Stichting Prisma heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stevige onderwijsorganisatie met een eigen gezicht binnen de Zeeuwse regio. Een Prismaschool is een volledig op de kinderen gerichte organisatie, die niet alleen onderwijst, maar zelf ook leert, want in een professionele omgeving leren mensen van elkaar, met het oog op steeds meer kwaliteit voor de kinderen. Prismascholen zijn scholen die kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden, met een duidelijke identiteit die herkenbaar aanwezig is in de scholen. Zij hebben hun basis in de christelijke traditie, maar staan daarbij open voor samenwerking met andere denominaties. Op Prismascholen staan waarden als samen leren, samen werken en zorg voor elkaar dan ook centraal. Onze missie: Wij brengen goed onderwijs Een uitdagende leertijd voor kinderen Een goede professionele werksfeer Kortom we staan voor kwaliteit De visie, daarop gebaseerd, wordt aan het begin van iedere paragraaf in dit jaarverslag weergegeven. Om er zeker van te zijn dat Prismascholen ook de komende jaren voldoende zijn toegerust, zet Prisma duidelijke lijnen uit naar de toekomst. Deze lijnen staan beschreven in het Strategisch beleid Dit plan is een opdracht aan onszelf en alle collega s om verder te gaan op het ingeslagen pad dat we in het vorig strategisch beleidsplan hebben gekozen. Vervolgens hebben we inspirerende ambities voor de komende jaren geformuleerd in relatie met de schoolplannen van de individuele scholen. Een aantal keer wordt in dit jaarverslag verwezen naar protocollen en notities. In het Handboek Prisma zijn alle afzonderlijke beleidsnota s die door het College van Bestuur en de GMR zijn vastgesteld, opgenomen. Al deze relevante documenten zijn via internet toegankelijk voor College van Bestuur, medewerkers, Raad van Toezicht en (G)MR-leden. 9

11 Rapportage toezichthoudend orgaan De Raad van Toezicht heeft in het afgelopen jaar 6 keer vergaderd. Het College van Bestuur was bij alle vergaderingen aanwezig. Om zijn toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen, heeft de Raad van Toezicht zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren over de financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van de belanghebbenden. Naast de reguliere voortgangsinformatie en periodieke rapportages, hadden de volgende onderwerpen de bijzondere belangstelling en aandacht van de Raad van Toezicht: - De Inspectierapporten die dit jaar ter kennis van de Raad van Toezicht zijn gekomen. - Het resultaat van de overgang naar het eigen-risico-dragerschap. - Het visitatiebezoek van de PO-raad. De Raad van Toezicht heeft de volgende besluiten genomen: - In 2016 is één van de vergaderingen gewijd aan een training onder leiding van 2 begeleiders van Verus. - Voor het komende jaar zal er opnieuw opdracht aan Astrium Accountants verstrekt worden. Verder heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan: - De nieuwe statuten na advisering van het NKSR. - De jaarrekening 2015 en de begroting van De meerjarenbegroting vanaf Samenstelling Raad van Toezicht: Jan van den Hondel, voorzitter Johan Nieuwenhuize, vice-voorzitter Pieter Han Post, secretaris Hans Franken, penningmeester Rosa Salvia, lid (namens de ouders) Theo Snel, lid (namens het dekenaat) Carin Gabriels, lid Arold Versluijs, lid De honorering van de Raad van Toezicht bestaat uit een vaste vergoeding per vergadering die is gebaseerd op de hoogte van gebruikelijke vrijwilligersvergoedingen. Kwaliteitsborging toezicht. Dit jaar heeft de Raad van Toezicht ervoor gekozen om onder leiding van deskundigen van Verus een rollenspel te spelen. Evaluatie: Het stuk informatie vooraf was heel interessant. Je verdwijnt in rollen die onze rollen niet zijn: Bestuur tevens toezichthouder. N.B. dit model hebben we als Prisma niet. Dit staat ver weg van het model waar we in thuis zijn en waar we ons goed bij voelen. We hebben hierdoor juist de bevestiging dat de manier waarop het hier gaat, goed is. Rest de vraag wat nodig is om onze rol goed te kunnen blijven vervullen: We moeten de ogen open houden voor nieuwe ontwikkelingen. De Raad van Toezicht gaat weer meer richting het werkveld. In de nieuwste wet op medezeggenschap staat dat de Raad van Toezicht 2x per jaar contact heeft met de GMR. Het College van Bestuur zal hierbij niet aanwezig zijn. Het komende jaar zal hier een concrete invulling aan gegeven worden. Daarnaast is het functioneren van het College van Bestuur als geheel besproken en heeft de raad haar tevredenheid uitgesproken. 10

12 Onafhankelijkheid. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de leden onafhankelijk zijn in de zin van de geldende normen en regelgeving op het gebied van governance en de eigen statuten. De onafhankelijkheid van de leden van de raad is in overeenstemming met de bepalingen hierin. Elk lid van de raad is gevraagd schriftelijk te verklaren dat zij de grondslag van de stichting Prisma onderschrijven. Educatie. De Raad van Toezicht werkt op verschillende manieren aan kennisontwikkeling en teambuilding. In het afgelopen jaar heeft er driemaal een bezoek plaats gevonden aan één van de scholen van Prisma. Op deze manier heeft de raad de mogelijkheid om kennis te maken met de schooldirecteuren en zich te laten informeren over schoolspecifieke werkwijzen en situaties. Naleving governance principes. Prisma hecht belang aan goed bestuur, waaronder wordt verstaan: het integer en transparant handelen van het College van Bestuur, een goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. In het kader van genoemd toezicht laat de raad zich informeren door middel van onder andere de kwartaalcijfers, het ziekteverzuim, de jaarlijkse kwaliteitsrapportage, het formatieplaatsenplan, de begroting en de managementreview. Verklaring: De Raad van Toezicht verklaart naar aanleiding van art. 12 lid 6 onder c van de statuten, dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar de jaarrekening De raad heeft met de accountant van gedachten gewisseld over de jaarrekening, de interne berichtgeving, het interne beheersingssysteem en het accountantsverslag. Dit omvat de winst- en verliesrekening, de balans, de daarbij behorende toelichting en het beredeneerde verslag over het afgelopen boekjaar. Astrium accountants heeft de opdracht gehad om de jaarstukken te beoordelen. De accountantsverklaring is in de jaarrekening opgenomen. De Raad van Toezicht stemt in met het geschetste beeld en de uitkomsten daarvan. De raad spreekt zijn vertrouwen uit in de continuïteit van de bedrijfsvoering. De raad is van mening dat met de prestaties van het afgelopen jaar een goede invulling is gegeven aan de beleids- en actieplannen en de daaraan gestelde doelen. Hij is het College van Bestuur en alle medewerk(st)ers bijzonder erkentelijk voor de inspanningen en resultaten in het afgelopen jaar. Jan van den Hondel Raad van Toezicht 11

13 4. ONDERWIJS 12

14 4. Onderwijs Prismascholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zij realiseren een veilige, uitdagende leeromgeving met veel mogelijkheden voor gestructureerde interactie. Zo spelen zij soepel in op de verschillen in onderwijsbehoeften. Zij beschikken over veel autonomie en zijn steeds in ontwikkeling. Zoals elk jaar geeft Prisma vorm aan haar opdracht zich te verantwoorden voor de kwaliteit van het onderwijs, door middel van een kwaliteitsrapportage. Onderwijs functioneert tenslotte in een maatschappelijke context. De gezamenlijke visie bij de Prismascholen over wat wordt verstaan onder kwaliteit, ontwikkelt zich steeds meer. Dat is te zien aan de gezamenlijke speerpunten die de scholen hebben aangepakt en ook in de grote belangstelling die er is voor het scholingsaanbod dat is afgestemd op de ontwikkelingen die er binnen Prisma te vinden zijn. 4.1 Wat betreft Prisma als totaal In het afgelopen jaar heeft Prisma 5 prioriteiten in het actieplan opgenomen. De doelstelling van het te behalen percentage ligt op 70%.Het actieplan is tot stand gekomen op basis van de doelen die in het strategisch beleidsplan zijn geformuleerd en op basis van de evaluatie van het actieplan niet gehaaldprioriteiten 10% Overige doelen gehaald 90% niet gehaald 46% gehaald 54% De speerpunten van Prisma op het gebied van onderwijs In schooljaar zijn twee speerpunten opgepakt met alle Prismascholen samen: 1. Voor- en vroegschoolse educatie: Na te streven doelen: - De directeuren en IB-ers van alle scholen hebben scholing gevolgd zodat zij toegerust zijn om de leerkrachten in de groepen 1 en 2 te kunnen coachen in hun manier van lesgeven. - Er zijn observaties door externen uitgevoerd om het effect van de masterclasses uit het vorige jaar te toetsen. Resultaat: Het eerste doel is gerealiseerd. Alle directeuren en IB-ers hebben tijdens een 2 daagse een masterclass gevolgd waarbij o.a. Spel en spelontwikkeling en Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong centraal stonden. Ook het tweede doel is behaald. Specialisten onderbouw van RPCZ hebben de observaties in de groepen 1 en 2 op de verschillende scholen uitgevoerd en hierover verslag gedaan bij de directies. Hier liggen voldoende aanknopingspunten om het onderwijs in de groepen nog te verbeteren. 13

15 2. Samen Leren Inhoud Geven Na te streven doelen: - Er is een plan van aanpak om het leren van en met elkaar binnen Prisma gestalte te geven. De afspraken die gemaakt zijn in het plan van aanpak worden uitgevoerd. Resultaat: 100% van deze doelen is behaald. Er is een aantal bijeenkomsten geweest met directeuren, intern begeleiders en bouwcoördinatoren onder leiding van School aan Zet. In deze bijeenkomsten zijn we tot afspraken gekomen over de manier waarop we van elkaar leren. We voeren deze afspraken ook uit. Hoe gaan we verder? De scholen wordt geacht weer een nieuw ondersteuningsplan te schrijven waarin zij de mogelijkheden en grenzen binnen Passend Onderwijs vorm geven. Na de afronding van de masterclasses VVE voor de betrokkenen delen de directeuren de inhoud hiervan met de intern begeleiders. De directeuren worden vaardiger in het observeren van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten in de groepen 1 en 2, waardoor zij meer zicht krijgen op de eisen waaraan een uitdagende leeromgeving moet voldoen. We houden zicht op de ontwikkelingen m.b.t. het lerarenregister en het directeurenregister. Prisma zoekt naar verduurzaming van de samenwerking met het netwerk van scholen en HZ nu de subsidie voor Scholen voor de Toekomst ten einde loopt. Samen Leren Inhoud Geven wordt geïmplementeerd op enkele scholen. Er wordt een traject rondom ICT opgestart waarin zowel de actualisatie van de website, de keuze voor het beheer als ook de aanschaf van nieuwe hardware tot de acties behoren. 14

16 4.1.2 De leerresultaten van Prisma getotaliseerd Uitgebreid komen de opbrengsten en resultaten van Prisma en de scholen aan de orde in de Kwaliteitsrapportage Voor de externe stakeholders is deze rapportage via de website van Prisma toegankelijk. In dit Jaarverslag nemen wij een selectie van de belangrijkste zaken op. Het meest duidelijke beeld is te halen uit het volgende schema waarin de resultaten van de methodeonafhankelijke toetsen van Cito aan een inspectienorm gekoppeld zijn. CITO BL Will Hor BE Schut Leeu Holt Franc Jozef Mont M5 27, ,0 22,3 31,4 22,7 25,2 M6 31,2 28,4 36,5 30,5 36,2 31,8 34,3 26,4 29,9 M7 49,6 44,5 46,4* 43,2 45, ,9 40,3 47,9 CITO DMT E3 26,2 28,8 34,9 23,9 43,7 36,1 33,4 28,6 37,3 E4 65,1 37,1 62,9 55,5 72,6 51,7 69,9 55,4 63,9 E5 69,1 64,1 67, ,7 83,2 86,7 75,8 CITO LT&LT E3 203,2 185,5 179,6 E4 79,6 49,9 68,1 E5 103,4 CITO R&W E4 179, ,4* 196,7 213,4 185,3 69,3 62,2 62,4 E5 79,2 230,0 78,9* 220,6 226,2 78,9 86,6 79,1 82,7 E6 93,4 92,7 95,8 99, ,9 88,1 90,8 E7 * 109,1 106,6 113,5 108,6 106,9 106,8 101,7 104,0 25% boven inspectienorm boven inspectienorm onder inspectienorm geen inspectienorm beschikbaar * Entree-toets i.p.v. CITO RW 15

17 4.2 Wat betreft de scholen De actieplannen van de scholen In het afgelopen jaar hebben de scholen weer maximaal 5 prioriteiten in hun actieplannen opgenomen. De evaluatie van de doelen heeft op iedere school apart plaats gevonden op een studiedag op het einde van het schooljaar. De doelstelling van het te behalen percentage ligt op 70%. niet gehaald 28% Prioriteiten Overige doelen niet gehaald 28% gehaald 72% gehaald 72% De leerresultaten van de scholen De focus binnen het onderwijs ligt sterk op het opbrengstgericht werken. Alle scholen evalueren de resultaten twee keer per jaar, zowel in het team als in individuele gesprekken met leerkrachten. De eindresultaten van de schoolverlaters Dit jaar was er voor de tweede keer sprake van een verplichte eindtoets. De scholen binnen Prisma hebben gebruik gemaakt van de centrale eindtoets van Cito of de IEP eindtoets van bureau ICE. Hieronder zijn de resultaten te zien van de Prismascholen streef resultaat streef resultaat streef resultaat Bisschop Ernst 535,5 536, , ,8 Franciscus 535,2 538,7 535,1 536, ,8 Holtkamp ,1 534, ,5 Horizon , ,5 86 Leeuwerik ,8 534,5 534, Schuttevaer 0,5-0,55 80,6 74,2 89 St Jozef 528,9 526,6 529,8 75,4(IEP) 77,1 81 St Willibrordus ,2 535,8 532,8 534,9 531,7 Montessori voldoende 81,5 86 blauw = boven bovengrens inspectie rood = onder ondergrens inspectie Schuin/vet = onder eigen streefdoel 16

18 4.2.2 Visie van de inspectie In zijn twee Prismascholen bezocht door de inspectie in het kader van het basisarrangement of op ons eigen verzoek. De St. Jozefschool heeft in januari 2016 een regulier onderzoek gehad en de inspectie heeft geconstateerd dat de kwaliteit van de onderzochte onderdelen op orde is en heeft een aantal aanbevelingen gedaan. De St. Jozefschool is op basis van zelfevaluatie al aan de slag gegaan met de aanbevelingen via het actieplan Naar aanleiding van het onderzoek op de St. Willibrordusschool heeft de inspectie in december 2015 het basisarrangement toegekend. De leeropbrengsten van de school waren in de drie afgelopen jaren onvoldoende. De verbeterpunten in het onderwijskundig leiderschap, het didactisch handelen en in het volgen van de leerlingen zijn voortvarend opgepakt door concrete plannen op te stellen en uit te voeren. De school kan trots zijn op de al merkbare effecten daarvan, maar moet zich realiseren dat het proces nog niet voltooid is. In november 2016 is er in dit kader nog een herbezoek geweest van de onderwijsinspectie. Naar aanleiding van dit bezoek is aan de school een aangepast arrangement toegekend. Hoe gaan we verder? Er is blijvende aandacht voor het aantal prioriteiten in de actieplannen per school. Dit geldt voor haalbaarheid, aantal en grootte, maar ook de relatie tussen actieplan en schoolplan verdient de aandacht. Het is belangrijk dat scholen zich blijven realiseren dat het verbeteren van het onderwijsleerproces het verhogen van de opbrengsten tot doel heeft. We handhaven de pre-audits als effectief instrument in het kader van kwaliteitsverbetering. De werkwijze wordt aangepast aan de nieuwe werkwijze en indicatoren van de inspectie. Binnen Prisma voldoet éen school niet aan het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Door extra ondersteuning en verbeterplannen streven we naar een basisarrangement voor deze school in Voor andere scholen die daarvoor in aanmerking komen, streven we naar het oordeel goed. Nu de inspectie geen (nieuwe) normeringen meer geeft voor de tussenresultaten, stellen we eigen normeringen op, waarin de vaardigheidsgroei duidelijk meegenomen wordt. Veel scholen hebben hun sociaal veiligheidsbeleid nog niet beschreven en voor sommige geldt dat ze hier nog beleid op moeten maken. Dat moet worden opgenomen in de actieplannen. De scholen die dat nog niet hebben gedaan, maken een keuze voor een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voldoen daarmee aan de wettelijke verplichting. Er volgt een heroverweging op de te hoge doelen die Prisma heeft gesteld voor wat betreft de tussenresultaten nu de normering van Cito naar boven is bijgesteld. Nu vijf van de negen scholen hebben gekozen voor de IEP-eindtoets, is het goed om deze keuze een aantal jaar vast te houden om trends te kunnen analyseren. 17

19 5. PERSONEEL 18

20 5. Personeel Onderwijs is mensenwerk bij uitstek, het ontstaat in de klas, letterlijk onder de handen van de leraar. Goede mensen voor de klas zijn daarom voor Prisma prioriteit. Leraren, die de goede dingen goed doen komen er niet vanzelf. Daarvoor moet Prisma een aantrekkelijke werkgever zijn met gedegen personeelsbeleid dat inzet op een uitgekiende wervingen selectie, gunstige arbeidsomstandigheden en mogelijkheden tot professionalisering. Prisma biedt leraren veel mogelijkheden voor interne scholing, coaching en professionele intervisie, zodat het personeel om kan gaan met de eisen van het onderwijs van de toekomst. "Be- Voor uitgebreide, inhoudelijke en actuele informatie en berekeningen verwijzen we graag naar het stuursformatieplan van Stichting Prisma. 5.1 Ontwikkeling Personeelsbestand Na een daling van het personeelsbestand en een stabiliserende fase in de afgelopen jaren, is er sinds vorig jaar sprake van groei. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door het aansluiten van Montessorischool de Basis bij onze organisatie. Daarnaast heeft Prisma ook geïnvesteerd in bovenformatief personeel. Dit betekent dat leerkrachten een aanstelling is aangeboden om het vertrek van oudere werknemers in de toekomst tijdig te kunnen opvangen. Een derde factor voor de groei van het personeelsbestand is de groei van het leerlingenaantal. Uitgesplitst naar categorie zien we dan het volgende: Onderwijzend Personeel Directie Onderwijs Ondersteunend Personeel

21 5.2 Professionalisering Inmiddels is de 3L Academie in de regio een bekend fenomeen geworden. Prisma heeft hierin als medeoprichter een belangrijk aandeel. Na het oprichten in 2013 zijn inmiddels 15 besturen hier bij aangesloten met als doel kwalitatief goede nascholing mogelijk te maken in de regio voor een acceptabele prijs. Gedurende 2015 is de 3L Academie onderdeel geworden van het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ). In is door 77 personeelsleden van Prisma ingeschreven op 145 vormen van professionalisering. Het deelnamepercentage komt hiermee op 56%. In dit percentage zijn echter de teamscholingen niet meegenomen. Het gemiddelde van deze teamscholingen ligt op 3 per school. Door de toename hiervan zijn de individuele scholingen afgenomen. Daarnaast is er een toename in het informele leren. Leerkrachten die van elkaar leren zonder dat hier scholingen aan gekoppeld zijn. 5.3 Ziekteverzuim Hoewel we bij Prisma voor wat betreft de jaarcijfers uitgaan van het schooljaar, is het toch ook interessant om de cijfers van 2016 te totaliseren. Ondanks de hoge verzuimcijfers in het begin van 2016 komt Prisma in totaal toch nog op het landelijke gemiddelde uit met een ziekte-verzuimpercentage van 6,3%. 10% 08% 06% 04% 02% 00% Prisma Landelijk 5.4 Gesprekkencyclus In het schooljaar is er met 88% van het personeel een gesprek gevoerd in het kader van de gesprekkencyclus. Het betekent ook dat er met 12% geen gesprek geweest is. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Uit inventarisatie blijkt dat langdurig ziek, mobiliteit naar een andere school of beëindigen van de onderwijsloopbaan de belangrijkste factoren hierin zijn. 30% 12% 26% PCP+POP 31% Voortgang Beoordeling Geen 20

22 5.5 Tevredenheidsmeting Voor geheel Prisma geldt dat de tevredenheidsmetingen om het jaar worden uitgevoerd. De tevredenheid van het personeel is hetzelfde gebleven als vorige keren en ligt 0,2 boven het landelijke gemiddelde. Het personeel is opvallend tevreden over de duidelijkheid van de regels op school en over de kennismaking van de kinderen met andere geloven en culturen. Het laatste punt wordt ook door ouders positief gewaardeerd. Verder zijn er geen onderdelen die in de vragenlijst opvallend beter scoren dan het landelijk gemiddelde. 8,600 8,400 8,200 8,00 7,800 7,600 7,400 7,200 7,00 6,800 Bisschop Ernst Franciscus Holtkamp Horizon Leeuwerik Schuttevaer St Jozef St Willibrordus Montessori Prisma Tevredenheidsmeting per school Schooljaar Prisma gemiddelde: 7,9 Landelijke benchmark: 7,7 5.6 Mobiliteit Enkele doelen in het mobiliteitsbeleid van Prisma zijn het benutten van de mogelijkheid om de expertise op de juiste plaats in te zetten en het streven naar een flexibele organisatie met breed inzetbare medewerkers. Dit staat in de notitie mobiliteit die in 2014 is geactualiseerd. We zien mobiliteit als een mogelijkheid voor personeel zich te ontwikkelen. Voor 2016 zijn de volgende percentages van toepassing: Intern: Mobiliteit binnen de school (andere groep) 18% Mobiliteit binnen Prisma 5% Extern: Mobiliteit buiten Prisma 0% 5% 0% 18% 77% Geen mobiliteit Interne mobiliteit binnen de school Interne mobiliteit binnen de Prisma Externe mobiliteit 21

23 5.7 Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) TCOZ is in 2016 uitgegroeid tot een transfercentrum waarin verschillende onderdelen zijn ondergebracht: Een invalpool voor leerkrachten, een P&O netwerk en een nascholingsorganisatie (de 3L Academie). Onze organisatie maakt gebruik van alle drie de onderdelen. Inmiddels is TCOZ een zelfstandige organisatie waarin naast Stichting Prisma nog 23 besturen voor primair onderwijs uit de regio zijn aangesloten. 5.8 Prismadag Samen Leren Inhoud Geven Op woensdag 21 september heeft de jaarlijkse personeelsdag plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van Samen Leren Inhoud Geven. Dit thema is gekozen vanuit de speerpunten die in het strategisch beleidsplan zijn opgenomen. Het ochtendprogramma was onderwijsinhoudelijk. Het middagprogramma bestond uit een wandeling voor het goede doel met vervolgens een informele afsluiting. De waardering van het ochtend programma was wisselend. Het middagprogramma werd hoog gewaardeerd. 5.9 Beleid inzake uitkeringen en ontslag De wet normering topinkomens (WNT) wordt door Prisma nageleefd. Voor uitkeringen en eventuele ontslagvergoedingen handelt Prisma conform de cao. De maximaal toegekende transitie-uitkering wordt hiermee niet overschreden. Hoe gaan we verder? Ontwikkeling Personeelsbestand: Het Bestuursformatieplan van zal samen met de meerjarenbegroting de voedingsbodem zijn voor te nemen besluiten over aanname van personeel dan wel (gedwongen) ontslag. Tijdig anticiperen op ontwikkelingen blijft raadzaam. De krachtenbundeling van de besturen voor Primair Onderwijs in de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ), biedt slagkracht. Goede regionale samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. Prisma neemt een besluit over de te hanteren observatielijsten voor het beoordelen van startende, basisbekwame en vakbekwame leerkrachten. De opzet van de gesprekkencyclus wordt herzien. Professionalisering: We blijven gebruik maken van de mede door ons bestuur opgerichte 3L Academie. Om de professionele cultuur binnen Prisma te vergroten zal het leren van elkaar hierin een belangrijke rol spelen. We streven naar meer mogelijkheden om scholing digitaal aan te bieden via E-learning. Het professionaliseringsbeleid wordt ontwikkeld en beschreven. Ziekteverzuim: Zowel ziekteverzuim als de meldfequentie blijven punt van aandacht aan de hand van de verzameling van de kwartaalgegevens. Al het personeel wordt in staat gesteld binnen vier jaar deel te nemen aan een preventief gezondheidsonderzoek (health check). Op basis van dit onderzoek hebben scholen beleid ontwikkeld om het ziekteverzuim te beperken en gezond en vitaal gedrag onder hun medewerkers te bevorderen. In mei 2017 volgt er een opfrismoment voor de directeuren om de bestaande afspraken rondom ziekte en verzuim weer eens na te lopen. Tevredenheidsmeting We gaan met Beekveld en Terpstra in gesprek om de mogelijkheden van de kwaliteitsvragenlijsten volledig te benutten. 22

24 6. ORGANISATIE EN KWALITEIT 23

25 6. Organisatie en Kwaliteit Extern heeft Prisma zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stevige organisatie met een eigen gezicht binnen de Zeeuwse regio. Prisma heeft een goede naam opgebouwd door de vooruitstrevende manier waarop de organisatie vorm geeft aan ontwikkelingen en zich profileert. Intern is Prisma continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit. De audits op de scholen en bovenschools zijn daar mooie voorbeelden van evenals de uitgezette acties naar aanleiding van de uitkomsten van de tevredenheidsmetingen. Zoals ook uit ons Strategisch Beleidsplan duidelijk blijkt, zijn dit twee aspecten die Prisma hoog in het vaandel heeft. Het feit dat wij één van de weinige Zeeuwse organisaties zijn die jaarlijks een betrouwbare Kwaliteitsrapportage opstelt van hoog niveau, spreekt al voor zich. 6.1 Leerling-krimp De term krimp blijft ons bezig houden, ondanks de groei per 1 oktober 2016 op stichtingsniveau met 31 leerlingen. Voor het eerst houden we voor onze langere termijnplanningen rekening met een voorzichtige groei van 1%, wetend dat de situatie per school verschillend is. In onderstaande prognose van DUO is ook te zien dat de terugloop van leerlingen afvlakt en dat op langere termijn er weer groei verwacht mag worden. Prisma is deelnemer in het project Procesbegeleiding leerlingdaling, een samenwerking tussen besturen en gemeenten om via het instrument Transitieatlas naar oplossingen te zoeken voor de problemen die ontstaan n.a.v. de terugloop van leerlingen. DUO meerjarenprognose leerlingenaantallen Prisma Het leerlingverloop op de scholen geeft zoals vermeld verschillen aan. Waar op de ene school sprake is van groei, loopt een andere school terug. Lokale factoren spelen daar als vanzelfsprekend een rol in. De groei met 31 leerlingen t.o.v.het vorige jaar komt neer op procentuele groei van 1,9%. Dit is een verbetering t.o.v. de groei in het vorig jaar van 0,25%

26 Groei en krimp per school laat het volgende beeld zien: Groei/krimp per school Fra St. Jo Hor Schu Leeu BE Wil Holt Mont 10-'11 11-'12 12-'13 13-'14 14-'15 15-'16 Hieronder zie we dat er voor het tweede jaar meer onder- dan bovenbouwleerlingen zijn. Nu zit 53% van de leerlingen in de onderbouw terwijl dat vorig jaar nog 51 % was. Ook dit is een signaal voor groei j. > 8 j. 12-'13 13-'14 14-'15 15-'16 16-' Bestuurlijke samenwerking Prisma blijft de samenwerking met collega-besturen zoeken al hoeft dat zich niet te resulteren in een eventuele fusie. Voorbeelden hiervan: Deelname aan het CPOZ, een overlegorgaan waarin de Zeeuwse besturen vertegenwoordigd zijn. Hier wordt gekeken hoe regionale actiepunten in gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt. Samenwerking met collega-bestuur Alphascholengroep op het terrein van kwaliteitsbeleid en cultuureducatie. Deelname in het traject procesbegeleiding leerlingdaling waarin gezocht wordt naar oplossingen om de leerlingenkrimp op te vangen. Deelname in Transfercentrum Onderwijs Zeeland waarin ondergebracht een invalpool voor leerkrachten, een P&O netwerk en nascholingsorganisatie 3L Academie. Deelname in de vorming en bemensing van 2 Taal Expertisecentra (TEC) in Goes en Middelburg in samenwerking met collega-besturen. Deelname in Zinzeo, een orgaan waarin de besturen samenwerken op het gebied van ICT. 25

27 6.3 Audits Dit jaar is het gelukt om op 7 van de 9 scholen 2 audits uit te voeren. Dat is een mooi resultaat t.o.v. voorgaande jaren. Omdat de auditoren van de St. Willibrordusschool de bovenschoolse audit hebben uitgevoerd, is met hen afgesproken dat zij maar één audit op school zouden uitvoeren. Voor wat betreft de bovenschoolse audit hebben we onderzoek laten doen naar de stand van zaken m.b.t. onze externe contacten. Er is aan onze stakeholders gevraagd hoe zij over onze organisatie en onze scholen denken. Deze audit is uitgevoerd door twee auditoren. Zij hebben hiervoor gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête. De conclusie is dat de stakeholders Prisma als heel positief ervaren waar het de externe contacten betreft. De organisatie wordt gezien als een prettige, deskundige samenwerkingspartner die bepalend is op het gebied van onderwijsinnovatie. Het afgelopen schooljaar zijn pre-audits afgenomen op de Montessorischool en op de Horizon. Bij deze audits is het nieuwe onderzoekskader van de inspectie toegepast. Hierbij wordt voor elk van de onderzoeksgebieden (onderwijsresultaten, onderwijsproces, klimaat & veiligheid en kwaliteitszorg & ambitie) een portret van de school geschetst en wordt de school beoordeeld met goed, voldoende, onvoldoende of zeer zwak Afgenomen audits Maximum Integrale Kindcentra De (Integrale)kindcentra doen sinds enkele jaren hun intrede in de regio. In 2016 is onderzocht welke mogelijkheden hier liggen voor de individuele scholen in samenwerking met kinderopvang en/of collega-scholen. Na een inventarisatie worden er nu plannen gemaakt om op een aantal scholen op termijn te komen tot een (I)KC. Scholing van directeuren is hier een onderdeel van. 6.6 Afhandeling van klachten Externe vertrouwenspersoon Van de externe vertrouwenspersoon is een jaarverslag ontvangen. Hierin wordt gemeld dat in 2016 de externe vertrouwenspersoon m.b.t. opvang en begeleiding van de klager(s) drie keer actief is geweest. Na haar inbreng zijn deze zaken met de school en/of ouders op een positieve wijze afgehandeld. Een van deze zaken dateerde nog uit Daarnaast heeft een scholingsmiddag plaatsgevonden om de professionaliteit van de interne vertrouwenspersonen te bewaken en te bevorderen. De middag is door de deelnemende vertrouwenspersonen als waardevol ervaren. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de laatste wettelijke ontwikkelingen besproken. 26

28 Hoe gaan we verder? De aanbevelingen die door de visitatiecommissie op bestuursniveau zijn gedaan, beoordelen we op nut en noodzaak. Vervolgens kunnen deze meegenomen worden in het actieplan van Prisma of worden opgenomen in het strategisch beleidsplan. Prisma blijft zich openstellen voor vormen van mogelijke samenwerking zowel op bestuurlijk als op lokaal niveau. Op bestuurlijk niveau betekent dat, dat we door moeten gaan op de ingeslagen weg, door een rol te blijven spelen in de samenwerkingsinitiatieven zoals CPOZ en Project procesbegeleiding leerlingdaling. Op lokaal niveau is het van belang af te wegen in hoeverre er mogelijkheden zijn om met buur(t)scholen vormen van samenwerking te realiseren. Na een verkenning welke mogelijkheden de individuele scholen hebben rondom de vorming van een (integraal) kindcentrum, wordt ingezet op scholing van directeuren in samenwerking met de kinderopvang. De keuze voor andere schooltijden is door meerdere scholen gemaakt, andere overwegen dit. Een grondige voorbereiding en overleg met ouders is hiervoor vereist. Door de verschillen in groei en krimp tussen de verschillende scholen zal (gedwongen) mobiliteit eerder noodzaak dan mogelijkheid zijn. Ervaringen vanuit de pilot i.s.m. Alphascholengroep m.b.t. de nieuwe werkwijze met de pre-audit en de kennis opgedaan vanuit de PO scholing voor auditoren, worden uitgewerkt in een uniforme werkwijze en een beleidsstuk voor de twee betrokken besturen. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de auditoren van Nobego, die dezelfde scholing hebben gevolgd, betrokken kunnen worden in het vormen van bovenschoolse auditteams. Met het oog op het nieuwe inspectietoezicht willen we onderzoeken of ons interne kwaliteitstoezicht hieraan voldoet. 27

29 7. IDENTITEIT 28

30 7. Identiteit De identiteit van Prisma is de basis van waaruit het werk op school in al zijn aspecten gestalte krijgt. Een dimensie van identiteit dringt door tot in het wezen van de school en van de mensen die er werken. Maar identiteit heeft ook een meer expliciete en zichtbare dimensie, die dichter aan de oppervlakte ligt. De uiterlijke kenmerken van de Prisma-identiteit zijn van belang voor de Prismascholen om zich te kunnen profileren, te kunnen onderscheiden in hun omgeving. In 2016 heeft Prisma weer gebruik kunnen maken van de diensten van de identiteitsbegeleider. Ook Vereniging Verus heeft in dit jaar een bijdrage geleverd aan de identiteitsontwikkeling van de organisatie. Dit heeft zich geuit in het begeleiden van de scholen in het opstellen van actieplannen. Richten de activiteiten van de identiteitsbegeleider zich meer op de smalle identiteit, voor Verus geldt meer de brede identiteitsontwikkeling. Er zijn actieplannen gemaakt voor de scholen, voor Prisma bovenschools en voor de identiteitscommissie. Ook bij de uitvoering van de actieplannen is de identiteitsbegeleider in veel gevallen betrokken geweest. De actieplannen zijn samen met hem geëvalueerd. Van de 33 doelen is 73% gerealiseerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is er een nieuw actieplan opgesteld voor % 73% gehaald niet gehaald De identiteitsbegeleider heeft ook zitting in de bovenschoolse identiteitscommissie.ook hierin heeft Verus dit jaar geparticipeerd. In deze commissie zijn alle scholen vertegenwoordigd. Schooloverstijgende zaken komen hier aan de orde maar tevens is het een intervisiegroep die elkaar informeert en adviseert. Onderwerpen van gesprek in 2016 waren: Uitwisselen identiteitsactiviteiten op de scholen. Bespreken van de relatie scholen en parochies en gemeentes. Identiteitsontwikkeling in perspectief van mogelijke samenwerking met andere besturen. Professionalisering. Hoe gaan we verder? De contacten tussen school en parochie zijn zeer verschillend per school en parochie. Dit onderwerp is veelomvattend en loopt over veel schijven waardoor dit onder de aandacht zal moeten blijven. De intake die vanuit Verus heeft plaats gevonden om de behoeftes van directeuren en de stand van zaken op de scholen te peilen, krijgt een vervolg in een planmatige aanpak, waarin ook de teams op de scholen worden betrokken. 29

31 8. HUISVESTING EN BEHEER 30

32 8. Huisvesting en beheer Een goed onderhouden gebouw met een aantrekkelijke uitstraling, gesitueerd in een kindvriendelijke omgeving, past binnen de visie van Prisma. In samenwerking met gemeenten en partners in het gebouw blijven we werken aan zinvolle invulling van de beschikbare ruimte, passend bij het profiel van de school. Prisma is trots op de wijze waarop de scholen gehuisvest zijn. Ons streven is altijd nog geweest om samen met de gemeenten en partners binnen het gebouw te zorgen voor nette, goed onderhouden gebouwen. Over 2016 vallen de volgende aandachtpunten te melden: Alle scholen beschikken over een digitale Risico-Inventarisatie & Evaluatie. Samen met de arbo consultant wordt deze bewaakt. Actiepunten die hieruit voortkomen, worden opgenomen in de actieplannen per school. De in 2016 geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP s) vormen het uitgangspunt voor de planning van Prisma in de komende jaren. Per gemeente zijn er afspraken gemaakt hoe de gemeente in de toekomst geïnformeerd wordt over het uitgevoerde onderhoud. Brede scholen gaan steeds vaker over tot het instellen van een beheercomissie die kan handelen voor alle partners binnen het gebouw. Daar waar Prisma participeert in een brede school wordt zitting genomen in de commissie. M.b.t. telecommunicatie is Prisma in 2016 overgestapt van de reguliere telefoon- en ISDNlijnen naar Voice Over IP (VOIP). Hiermee hebben we de beschikking over een hedendaags telecom-systeem dat kostenbesparend werkt. Hoe gaan we verder? Actiepunten die uit de risico-inventarisatie naar voren komen, worden opgenomen in de overige acties van de actieplannen per school. We werken verder aan de uitvoering van de maatregel doordecentralisatie buitenonderhoud, al dan niet in samenwerking met gemeenten, collega-besturen en eventuele aanbieders met expertise op dit vlak. We staan open voor initiatieven m.b.t. het opwekken van duurzame energie. Ook bij de gemeenten brengen we dit standpunt onder de aandacht. Groei én krimp van scholen hebben gevolgen voor de huisvesting. In nauw overleg met gemeentes en collega-besturen zorgen we voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting. 31

33 9. COMMUNICATIE 32

34 9. Communicatie Een heldere communicatie op de scholen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is van wezenlijk belang. Daarnaast hecht Prisma er waarde aan om met alle belanghebbenden die verbonden zijn met de organisatie, op een open en constructieve wijze te communiceren. Met het feit dat vele besturen in Zeeland te maken hebben of krijgen met een daling van het leerlingaantal, speelt profilering van de school en organisatie een belangrijke rol. Dit loopt naast het zoeken naar alle mogelijke verbeteringen van de efficiëntie en mogelijkheden op het gebied van bestuurlijke samenwerking of schaalvergroting. Om eenduidig naar buiten te treden beschikt Stichting Prisma over een communicatieplan. De volgende strategische doelen spelen hierin een rol: De Prismascholen zijn herkenbaar in en voor de regio. Scholen dragen op een actieve wijze hun missie uit; De Prismascholen onderscheiden zich door hoge kwaliteit op alle beleidsterreinen; Stichting Prisma stimuleert bewust tweerichtingsverkeer in communicatie met alle belangengroepen; Prismascholen hebben minimaal 1 PR actie per schooljaar; Stichting Prisma reageert op externe ontwikkelingen en neemt een actieve rol in lokale, regionale en landelijke gremia; De interne en externe communicatie van Stichting Prisma is transparant en doelgericht; De Prismascholen bieden een uitdagende, gezonde en veilige leer- en werkomgeving voor alle betrokkenen. Met alle scholen is de afspraak gemaakt dat zij minimaal eenmaal per jaar zich door middel van een PR activiteit profileren. Ook afgelopen jaar is dit weer gelukt. Diverse, door de ouders en leerlingen, zeer goed ontvangen acties zijn daarvan terug te vinden op de websites en in de nieuwsbrieven van de scholen. Ook bovenschools is minimaal één PR actie op stichtingsniveau het uitgangspunt. In 2016 was de PR actie onderdeel van de jaarlijkse Prismadag. Tijdens het middagprogramma werd er gewandeld voor het goede doel: KWF Kankerbestrijding. De opbrengst bedroeg 4.322,95. Hoewel de opzet van alle websites identiek is, zijn er verschillen per school. Ook blijkt het actueel houden een lastig karwei. Alleen een actuele website zorgt ervoor dat mensen met regelmaat terugkijken. De wijze waarop we de meervoudige publieke verantwoording in de vorm van ons jaarverslag vorm geven, leidt tot positieve reacties bij de verschillende stakeholders. Het blijkt Prisma een betere profilering naar buiten te geven. 33

35 Het bestuur en diverse directeuren van Prisma zijn vertegenwoordigd in een behoorlijk aantal Zeeuwse en landelijke initiatieven. Vaak wordt een beroep op hen gedaan een bijdrage te leveren. In zowel landelijke als regionale commissies en projectgroepen zijn we op die manier vertegenwoordigd en kunnen we in een vroeg stadium mede vorm geven aan ontwikkelingen. Om er enkele te vermelden: Rinus Voet, voorzitter CvB: De stuurgroep Zuidwest Nederland voor Excellentie, Wetenschap en Techniek, lid stuurgroep Dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Walcheren, Kind op 1, penningmeester Deelname in bestuur samenwerkingsverband Oosterschelderegio, O3, bestuurslid Klankbordgroep van de Hogeschool Zeeland, lid adviesraad De landelijke cliëntenraad van Dyade, lid Gemeentelijke beleidsgroepen rondom thema s als visie op onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid en lokaal educatieve agenda, deelnemer Transfercentrum Onderwijs Zeeland, voorzitter bestuur Deelname in Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland, lid Bestuurlijke visitatiecommissie PO raad, lid Anton Wullems, lid CvB: Gemeentelijke beleidsgroepen rondom thema s als visie op onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid en lokaal educatieve agenda, deelnemer De stuurgroep Procesbegeleiding leerlingdaling, lid stuurgroep Jan Witkam, kwaliteitsmedewerker: P&O netwerk, deelnemer Netwerk kwaliteitsmedewerkers, deelnemer Tom Roovers, directeur Holtkampschool: Opleidingscommissie PABO, voorzitter Paul Constandse, directeur Bisschop Ernstschool Beleidscommissie AVS, lid Voor de leden Raad van Toezicht gelden de volgende functies en nevenfuncties: Jan van den Hondel, voorzitter: Vice-voorzitter van de Stichting Stedenband Goes-Panevezys Voorzitter van de Stichting Vrienden van het Gasthuis (te Goes) Adviseur van het bestuur van de RK Parochie Maria Magdalena te Goes Johan Nieuwenhuize, vice-voorzitter: Manager projecten LWM plant Kruiningen Pieter Han Post, secretaris: Beleidsadviseur bij de Stichting Wonen en Psychiatrie Hans Franken, penningmeester: Secretaris / penningmeester Stichting De Levende Delta Plaatsvervangend lid Zeeuwse Ombudscommissie 34

36 Rosa Salvia, lid (namens de ouders): Senior Preventiewerker bij Indigo Dagelijksbestuurslid van de OR van Emergis Theo Snel, lid (namens het dekenaat): Voorzitter KBO Goes Voorzitter Kring KBO noord en midden Zeeland Lid algemeen bestuur KBO Zeeland Voorzitter vereniging van hoger en middelbaarpersoneel in de nutssector Secretaris Stichting Jacob Timmerman Kasbeheerder kernparochiebestuur Goes Penningmeester/secretaris vereniging van eigenaren appartementen Claushof Goes Carin Gabriels, lid: Afdelingsleider Ostrea Lyceum Bestuurslid platform vwo Bestuurslid regiobestuur VO raad Arold Versluijs, lid: Directeur Scalda Bestuurslid Vrienden van Electro en Installatietechniek Zeeland We blijven kritisch op de deelname in de diverse netwerken en blijven ons per optie afvragen of het ook direct voor de onze eigen Prisma-organisatie en de PR een meerwaarde heeft. Hoe gaan we verder? Van de scholen én Prisma wordt weer minimaal één PR actie verwacht in De herinrichting van de website geldt als actiepunt voor het komende jaar. Het structureel actueel houden van de website blijft een uitdaging voor de scholen. Om onze core business goed in het oog houden, is een heroriëntatie op de deelname aan allerlei projecten noodzakelijk. 35

37 10. FINANCIEN 36

38 10. Financiën Prisma kent een gezonde financiële positie. Er is een financiële buffer die tegenslagen kan opvangen, maar deze is niet onbeperkt. Door een dalend leerlingenaantal en bezuinigingen op onderwijs neemt de druk op de financiële positie toe. We blijven zoeken naar het efficiënt inzetten van middelen die voordelen opleveren voor onze organisatie met als doel de kwalitatief hoge standaard te handhaven Algemeen bestuursbegroting Binnen Prisma is afgesproken een bestuursbegroting in te richten. In deze bestuursbegroting worden alle uitgaven opgenomen waarvan het directeurenberaad vindt dat bekostiging bovenschools moet plaatsvinden. Redenen hiervoor liggen op het terrein van gezamenlijke bekostiging, afspraken omtrent solidariteit en risicospreiding. Bovenschoolse bekostiging van deze uitgaven zal worden geëffectueerd door van alle scholen een bijdrage te vragen uit hun lumpsumbudget. De hierbij behorende middelen worden aan de schoolbegrotingen onttrokken door middel van doorbelasting van deze kosten. Er wordt een onderscheid gemaakt in uitgaven die ten laste komen van het budget Personeel en van het budget Materieel. Ten laste van het budget personeel komen: personele lasten zoals het bovenschools management, de beleidsmedewerker onderwijsontwikkeling, de orthopedagoog, de logopedist, de opleidingsmentoren, de bovenschools ICT-er en het secretariaat; beloningsbeleid; werving en selectie; jubilea en spaarverlof; arbo en bedrijfsgezondheidszorg; de gehele nascholing en begeleiding van het personeel. Ten laste van het budget materieel komen: de onderhoudsvoorziening; de kosten voor de glasvezelaansluiting; de kosten voor het kopieercontract; de kosten voor het contract identiteit; kosten administratiekantoor en identiteitsbegeleiding; organisatielasten zoals huisvesting en verzekeringen; de jaarlijkse Prismadag. Uit dit beleid komt duidelijk naar voren dat er in gezamenlijkheid gekozen is voor een vergaande solidariteitsgedachte binnen Prisma. Dat daardoor de afdracht aan de bestuursbegroting hoger wordt dan veelal landelijk het geval is, zal duidelijk zijn schoolbegroting De schoolbegroting wordt gevoed door: het budget voor materiële instandhouding (waaronder de afschrijvingslasten ICT); het budget voor personele kosten; het budget voor personeel- en arbeidsmarktbeleid; het budget prestatiebox; Afroming van deze totale schoolbegrotingen vindt plaats ten behoeve van de bovenschoolse begroting. Met de voor de schoolbegroting resterende financiële middelen dienen de schooldirecties de personele en materiële organisatie van de scholen te financieren. Zij zijn hiervoor integraal verantwoordelijk. 37

39 10.2 Kalenderjaar 2016 Terugkijkend op 2016 vanuit het financiële perspectief hebben hierin enkele onderwerpen centraal gestaan. Het tekort op de begroting van was aanleiding om de financiële situatie gedurende het jaar onder de aandacht te houden van Raad van Toezicht en scholen. Uiteindelijk is het jaar afgesloten met een exploitatieresultaat van wat positief afsteekt t.o.v. het tekort dat voorzien was. In dit resultaat is een extra dotatie van ,- aan de voorziening groot onderhoud opgenomen bovenop het begrote bedrag van Dit vooruitlopend op het feit dat voor de komende jaren een hogere dotatie noodzakelijk zal zijn om deze voorziening op peil te houden was ook het jaar waarin Prisma voor het eerst een overzicht van een compleet jaar kreeg van de financiele consequenties van het eigenrisicodragerschap (ERD). Dit houdt in dat er, behoudens een klein verplicht percentage, geen premie meer wordt afgedragen aan het Vervangingsfonds en dat ziektevervangingen voor rekening van de stichting komen. Het ziekteverzuimpercentage over 2016 was dan wel gelijk aan het landelijk gemiddelde, gedurende het jaar zaten hier duidelijke pieken in. Uiteindelijk zijn de kosten voor ERD ca hoger uitgekomen dan begroot. Met de wetenschap dat Prisma vele jaren een verzuimpercentage onder het landelijk gemiddelde heeft gehad, geeft dit hoop voor de toekomst. Opnieuw is er door Prisma geïnvesteerd in de benoeming van personeel. Dit wordt bekostigd door de niet af te dragen premie aan het Vervangingsfonds. Door deelname van Prisma in het Tranfercentrum Onderwijs Zeeland(TCOZ) is de mogelijkheid benut om personeelsleden in de A-pool te benoemen en deze collega s in te zetten voor voornamelijk langdurige vervangingen. Gevolg hiervan is wel dat er sprake is van hogere personeelslasten omdat er op stichtingsniveau personeelsleden bovenformatief benoemd zijn. In 2016 is de meerjarenbegroting geactualiseerd. Voor het eerst houden we in deze meerjarenbegroting rekening met een jaarlijkse voorzichtige groei van het leerlingenaantal van 1%. Wat voor voorgaande jaren geldt, is nog steeds van toepassing: We blijven kritisch in het bepalen van onze uitgaven en we blijven zoeken naar het efficiënt inzetten van middelen die voordelen opleveren voor onze organisatie met als doel de kwalitatief hoge standaard te handhaven. In 2017 is er sprake van een sluitende begroting. De situatie dat het resultaat op 0 kon worden begroot is al enkele jaren niet meer van toepassing geweest. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van het aantal leerlingen, daarnaast de lagere uitgaven aan het administratiekantoor en de uitgestelde investeringen die in 2016 niet hebben plaatsgevonden. Gedurende het komende kalenderjaar wordt de realisatie besproken in de betreffende geledingen. 38

40 10.3 Financieel beleid Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2016 in vergelijking met 31 december Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa Passiva Immateriële vaste activa - - Eigen vermogen Materiële vaste activa Voorzieningen Financiële vaste activa - - Langlopende schulden - - Voorraden - - Kortlopende schulden Vorderingen Effecten - - Liquide middelen Totaal activa Totaal passiva Toelichting op de balans: Activa De materiële vaste activa zijn gedaald doordat de investeringen lager zijn dan de afschrijvingslasten in dit boekjaar. De liquide middelen vertonen een lichte stijging. Passiva: Eigen vermogen: Aan de passivazijde van de balans daalt het eigen vermogen door het negatieve resultaat. Voorzieningen: De voorziening stijgt door hogere dotatie aan de voorziening onderhoud dan de onttrekking dit boekjaar. Kortlopende schulden: De kortlopende schulden zijn iets toegenomen. Analyse resultaat De begroting van 2016 liet een negatief resultaat zien van Uiteindelijk resulteert een negatief resultaat boekjaar 2016 van : een verschil van met de begroting. Het negatief resultaat over het boekjaar 2015 bedroeg In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking. 39

41 Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig jaar versus begroting Onderstaand treft u een vergelijking van de staat van baten en lasten aan op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2016 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar Realisatie 2016 Begroting 2016 Verschil Realisatie 2015 Verschil Baten Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Nettoresultaat

42 Investeringen en financieringsbeleid Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het beleid is, als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een spreiding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief Continuïteitsparagraaf Op onze scholen is sprake van zowel groei als krimp. zoals beschreven op de pagina s 24 en 25 van dit verslag. Het wegvallen van overige subsidies betekent dat deze inkomsten de komende jaren verder zullen dalen. Om toch structureel evenwicht te bereiken tussen onze uitgaven en inkomsten zullen we moet afwegen hoe het personeel in te zetten. In de geactualiseerde meerjarenbegroting is sprake van 2 scenario s waarbinnen, met toestemming van de Raad van Toezicht, beleidsruimte is. Kengetallen Realisatie 2015 Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Aantal leerlingen per 1 oktober Personele bezetting in fte per 31 december Bestuur / Management 12,00 11,90 11,20 11,20 11,20 Personeel primair proces 92,50 95,40 95,30 95,90 97,00 Ondersteunend personeel 8,60 8,70 8,80 8,80 8,80 Totale personele bezetting 113,10 116,00 115,30 115,90 117,

43 Balans Activa Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Algemene reserve Bestemmingsreserves Overige reserves / fondsen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

44 Voor de doorrekening van de effecten van de beleidskeuzes zijn de volgende uitgangspunten gekozen: Bij de materiele vaste activa wordt jaarlijks zoveel geïnvesteerd dat de afschrijvingen gelijk blijven en daarmee ook de boekwaarde, Het resultaat beïnvloedt het eigen vermogen en de liquiditeitspositie, alle overige posten blijven gelijk. Staat van baten en lasten Realisatie 2015 Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Baten Aantal leerlingen Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Nettoresultaat Voor de doorrekening van de effecten van leerlingenaantallen is rekening gehouden met een jaarlijks geïndexeerd vast bedrag per leerling, gebaseerd op het verleden en rekening houdend met de gelden uit het herfstakkoord en regeerakkoord. Bij de overige baten is rekening gehouden met de verwachte ontvangsten vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs. Bij de personele lasten is rekening gehouden met een gemiddelde personeelslast gebaseerd op het verleden en jaarlijks geïndexeerd voor een inschatting van de loonkostenstijging. Voor de inzet van het aantal personeelsleden is gekeken naar de leerlingenontwikkeling, klassenverdeling en de reële inschatting om het aantal klassen te verkleinen, dit onder het uitgangspunt behoud van onderwijskwaliteit. Voor de overige lasten is rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 1% waarbij de totale omvang vast wordt verondersteld. De meerjaren exploitatiecijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting die is goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 12 december

45 Voor wat betreft het risicomanagement zijn de navolgende instrumenten ingericht in de organisatie: Beleidsterrein Strategisch beleidsplan Bestuursformatieplan Bestuurskalender (KPI's) waaronder: ᵒ Professionalisering ᵒ Softclose financien ᵒ Audits ᵒ Gesprekkencyclus ᵒ Leeropbrengsten ᵒ Mobiliteit ᵒ Tevredenheidsmetingen ᵒ Leerlingen aantallen ᵒ Evaluatie en Actieplannen Kwaliteitsrapportage Verzuimrapportage Gesprekkencyclus Managementcontract Pre Audits Meerjaren begroting Meerjaren onderhoudsplanning Organisatie Personeel Personeel Financien Onderwijs Personeel Onderwijs Personeel Onderwijs Organisatie Onderwijs / Identiteit Onderwijs Personeel Personeel Onderwijs / Organisatie Onderwijs Financien Huisvesting Risicobeheersing Basis voor risicobeheersing is een tijdige monitoring van ontwikkeling. Middels een Planning & Control-cyclus vindt een beheersing plaats van de risico s waardoor tijdig ingegrepen kan worden indien noodzakelijk. Onderdelen van deze cyclus zijn het opstellen van meerjarenbegroting en meerjarenformatieplanning. In de managementrapportages worden gedurende het jaar de geformuleerde doelstellingen gevolgd en waar nodig bijgesteld. Per beleidsgebied worden kernindicatoren gerapporteerd. Tevens worden de resultaten van eerder ingezette acties gerapporteerd en wordt verslag gedaan van voorgenomen acties. Het CvB bespreekt periodiek de gesignaleerde risico s alsmede de wijze waarop het CvB deze risico s denkt te beheersen. Het CvB bespreekt de periodieke managementrapportages met de RvT. De diverse risico s en onzekerheden voor de komende jaren worden in de verschillende hoofdstukken in dit verslag berschreven Treasuryverslag Het treasurystatuut, de organisatiestructuur en werkwijze inzake cashmanagement binnen Stichting Prisma vormen samen met de beschrijving van de administratieve organisatie van Stichting Prisma één geheel. Beleidsdocumenten die daarop betrekking hebben zijn bekend bij en overlegd aan de accountant ter controle. Het verbeteren en verfijnen van het cashmanagement is een continue aandachtspunt. De regeling "Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2016" als gepubliceerd in de Staatscourant, ligt ten grondslag aan dit Treasurystatuut. Stichting Prisma belegt de liquide middelen, niet benodigd op korte termijn en in spaarrekeningen. Indien het aantrekkelijk wordt in de toekomst, zal opnieuw belegd worden in obligaties passend binnen de kaders van de hierboven genoemde regeling. 44

46 Hoe gaan we verder? De twee verschillende scenario s van de meerjarenbegroting blijven de uitgangspunten om beleid op te baseren. Zo zullen we met deze kennis van de financiële positie moeten afwegen in hoeverre we kunnen investeren in extra personeel. De nabije jaren extra investeren om in de toekomst te kunnen beschikken over kwalitatief goed personeel lijkt wenselijk, maar daarvoor moet ook de ruimte zijn. We blijven de effecten van het ERD monitoren. Ook wordt de voorziening m.b.t. ERD op een peil gebracht zodat de bekostiging van de vervangingen ook opgevangen kunnen worden bij een oplopend verzuimpercentage in de toekomst. Met het oog op de doordecentralisatie buitenonderhoud per 1 januari 2015, wordt de voorziening onderhoud op een peil gebracht dat alle werkzaamheden voortkomend uit de onderhoudsplanningen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. 45