Jaarverslag Stichting Wereldwinkel Driebergen-Rijsenburg

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Wereldwinkel Driebergen-Rijsenburg

2 2. Wereldwinkel Driebergen-Rsb. Adres winkel: Traaij 48, 3971 GP Driebergen-Rsb. Tel.: Correspondentie-adres: Traaij 48, 3971 GP Driebergen-Rsb. Tel.: ING: NL 72 INGB Internetpagina: Openingstijden: maandag uur dinsdag t/m vrijdag uur vrijdag in zomertijd uur zaterdag uur

3 Jaarverslag Stichting Wereldwinkel Driebergen-Rijsenburg Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 4 Missie en visie 6 Bestuur 7 Winkelorganisatie 8 Communicatie en PR 13 Financiën 16 - Resultatenrekening 19 - Balans 20

4 4. Wereldwinkel Driebergen-Rsb. Voorwoord Waar blijft de tijd, veel mensen vragen zich dit naar mate zij ouder worden steeds vaker af. En als er bovendien veel om je heen gebeurt, lijkt het alleen maar nog sneller te gaan. In de wereld om ons heen en ook bij ons in de Wereldwinkel Driebergen-Rijsenburg volgden in het afgelopen jaar de gebeurtenissen elkaar snel op. Wij hebben afscheid genomen van enkele gewaardeerde vrijwilligers, en we hebben gelukkig ook weer een aantal nieuwe veelbelovende medewerkers welkom mogen heten. Hetzelfde geldt voor het bestuur, het winkeloverleg en enkele belangrijke ondersteunende functies. In ons communicatie-orgaan Contact is hier het afgelopen jaar telkens de nodige aandacht aan besteed. Wij zijn blij dat de belangrijke functie van Coördinator Medewerkers weer snel was ingevuld. Echter voor Communicatie/PR blijkt dit een stuk moeilijker; helaas is er nog steeds een vacature voor deze functie. Ook het afgelopen jaar heeft de door sommigen voorspelde opleving van de economie nog niet plaats gevonden. Althans niet voor het overgrote deel van de detailhandel. Ook bij ons is de omzet verder terug gelopen. Dit is een landelijke trend die geldt voor vrijwel alle Wereldwinkels. Gelukkig hebben wij de kosten goed in de hand kunnen houden, zodat er uiteindelijk nog steeds winst overblijft. Door onze goede reserves, opgebouwd in de afgelopen jaren, kunnen we ook nu de winst ten goede laten komen aan het Fonds voor projecten. Dit fonds steunt vooral onze producenten bij de verbetering van hun werkomstandigheden en uitbreiding van hun productie mogelijkheden.

5 Jaarverslag Een klein lichtpuntje was, dat in de laatste maanden van het afgelopen jaar de omzet niet verder terug liep. Misschien een voorbode van de langverwachte verbetering? Hoe het ook zij, wij blijven werken aan een betere toekomst voor onze producenten. En niet te vergeten voldoening bij onze vrijwilligers tijdens het werk in en om de Wereldwinkel Driebergen- Rijsenburg. Namens het bestuur, Ellis van Reuler, Voorzitter

6 6. Wereldwinkel Driebergen-Rsb. Missie De stichting bevordert de verkoop van hoogwaardige producten uit andere culturen. De producenten uit ontwikkelingslanden ontvangen hiervoor op duurzame basis een eerlijke prijs, waardoor zij in staat zijn een menswaardig bestaan op te bouwen. Voor een leefbaar loon Visie Uit deze missie vloeien een aantal uitgangspunten voort die een nadere invulling van de missie beogen. De Wereldwinkel: 1. maakt bewoners van Driebergen en bezoekers uit de regio bewust van de zin van het kopen van onze producten; 2. werkt met vrijwilligers bij de verkoop van op de consument gerichte producten in een professionele omgeving; 3. werkt samen met andere Wereldwinkels in de Heuvelruggemeenten; 4. werkt aan een evenwichtig medewerkersbeleid; 5. verleent kleine ondernemingen in ontwikkelingslanden financiële steun uit de te verwachten jaarlijkse positieve opbrengst.

7 Jaarverslag Bestuur De samenstelling van het bestuur is in 2013 gewijzigd. Ria Bakkers, Jan-Willem Buijs en Leo Wildeman hebben afscheid genomen. Per 31 december 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt: Voorzitter: Ellis van Reuler tel Burgemeesterpark CT Driebergen-Rijsenburg Secretaris: Trudy de Vries tel de Wetstein Pfisterlaan BT Driebergen-Rijsenburg Penningmeester: Marinus Weijters tel Wulfert Floorlaan WH Driebergen-Rijsenburg Communicatie/PR: vacature

8 8. Wereldwinkel Driebergen-Rsb. Winkelorganisatie Binnen de winkelorganisatie worden alle taakgebieden met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken in de winkel geregeld en gecoördineerd door het winkeloverleg. Ieder taakgebied heeft een eigen coördinator. Winkeloverleg De verschillende taakgebieden hebben een eigen werkgroep. De coördinator van elke werkgroep zit in het Winkeloverleg. De taakgebieden zijn: winkelinrichting, inkoop en beheer food, inkoop en beheer non food en de werkgroep medewerkers. Het Winkeloverleg heeft in 2013 twaalf keer vergaderd om de lopende zaken te regelen en activiteiten op elkaar af te stemmen. Er werd gewerkt met een roulerend voorzitter en een roulerend notulist. De notulist zorgde voor de verslaglegging en het verzenden van het verslag naar het Bestuur en leden van het Winkeloverleg. De maandvoorzitter woonde dat deel van de Bestuursvergadering bij waar zaken die direct met het winkelgebeuren te maken hadden, aan de orde kwamen. Voor een goed overleg tussen Bestuur en Winkeloverleg vonden er twee halfjaarlijkse gemeenschappelijke vergaderingen plaats waarbij het voltallige Bestuur en alle leden van het Winkeloverleg aanwezig waren. Winkelinrichting Bij het etaleren en presenteren is ook in 2013 gewerkt met specifieke thema s. Deze thema s worden aangeleverd door FaiRSupport in de vorm van een Commerciële Kalender. Deze kalender heeft 6 of 7 thema s per jaar. Hiervoor wordt ook reclamemateriaal aangeleverd.

9 Jaarverslag In overleg worden de thema s vastgesteld en artikelen ingekocht. Op deze manier kunnen steeds andere artikelen extra worden belicht. De eerste tafel in de winkel correspondeert met de artikelen in de etalage. Om de drie weken worden de etalage en de presenteertafels veranderd. Werkgroep inkoop Food Regelmatig is overlegd over introductie van nieuwe producten, het meedoen aan acties, omloopsnelheid e.d. Alle nieuwe producten die FTO in 2013 in omloop bracht staan bij ons in de schappen. Afgelopen jaar zijn er bij FTO meerdere producten uit het assortiment gehaald. De landelijke omzet was te laag waardoor de producten te duur zouden worden. In oktober zijn er 156 Fair Bags aangeschaft. Hiervan zijn er in 2013 ruim 100 verkocht. De maandaanbiedingen van FTO werden altijd aan onze klanten aangeboden. De producten werden gepresenteerd op de speciale Food-tafel in de winkel. Van Tony voerden we alle soorten grote plakken chocola die zij uitbrachten.

10 10. Wereldwinkel Driebergen-Rsb. Ook in 2013 zijn er 168 chocoladeletters verkocht. Van Tony en FTO beide 84. De levering van de andere leverancier, Cerro Azul, is met ingang van 2013 gewijzigd. Hun afhaaladres in Culemborg is vervallen. Er kon alleen maar besteld worden per mail/webshop. Bij een ordergrootte vanaf 550 werden geen afleverkosten gerekend. Het was dit jaar soms moeizaam om dit bedrag te halen. Op de medewerkersavonden en via Contact werden de medewinkeliers op de hoogte gehouden over veranderingen in het assortiment. Op de website van onze winkel hebben we de nieuwe producten geïntroduceerd. Ook de acties werden op de website vermeld. De werkgroep bestond in 2013 uit vier personen, die in wisselende samenstelling bestellingen opnamen en verwerkten. Werkgroep inkoop Non-Food De inkoop van non-food wordt door verschillende vrijwilligers gedaan. Deze medewerkers hebben allen een eigen specialisatie, zoals sieraden, kunstnijverheid, wierook en papierwaren. De inkopen worden gedaan bij FairPlaza, Centrum Mondiaal en nog een aantal andere importeurs. Dit zijn door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels goedgekeurde inkooporganisaties. Om de inkopen op elkaar af te stemmen is er regelmatig contact en worden deze afgestemd op de aangeleverde verkoopcijfers van de penningmeester. Enkele leden van het inkoopteam staan ook in nauw overleg met diegenen die de etalage en de presentaties in de winkel verzorgen. Werkgroep Medewerkers Voor de medewerkers vonden dit jaar een drietal bijeenkomsten plaats.

11 Jaarverslag Op de medewerkersavond van 24 april 2013 nam Marian de Ruijter de functie van coördinator medewerkers over van Ineke Droogers die na 8 jaar het stokje over wilde dragen. Op 10 september 2013 was door het Bestuur een chocolade workshop van Oikocredit georganiseerd. Er kwamen meesterlijke bonbons tevoorschijn na 2 uur intensief roeren en vormen. In de pauzes werd informatie gegeven over Oikocredit en over de cacaoproductie in Ghana. En op 16 oktober 2013 was er een medewerkersavond waar de beginselen van de winkelverkoop nogmaals met alle aanwezigen werd doorgenomen. Tevens werd het vertrek van Marian de Ruijter om persoonlijke redenen, medegedeeld. Op deze bijeenkomst werd voor het eerst aandacht besteed aan de door het bestuur ingestelde jubileumregeling. Hierbij krijgen de medewerkers met een dienstverband van 5, 10, 15 jaar of langer een attentie. In het kader van verdere professionalisering werd een aantal workshops gegeven door eigen medewerkers. Productinformatie over boeddha s werd gegeven door Tiny van de Marel. Er vond een excursie plaats naar Culemborg. Op 15 februari gingen 15 medewerkers naar Centrum Mondiaal waar Madat Nepal de presentatie verzorgde. Acht medewerkers namen in Culemborg deel aan door Fair Support/LVWW georganiseerde workshops. Opnieuw werd door een aantal medewerkers in juni deelgenomen aan de door de Baak georganiseerde lunch op de Middag van het Compliment voor vrijwilligers. Het aantal inzetbare winkelmedewerkers bleef rond de 35. Vijf nieuwe vrijwilligers hebben zich in 2013 aangemeld. Van vijf hebben we afscheid moeten nemen. Vanwege het geringe aantal in te werken medewerkers kwam het inwerkteam niet bij elkaar. Voor de invulling van de vacature coördinator medewerkers is Jeanne

12 12. Wereldwinkel Driebergen-Rsb. Brekelmans op 6 december 2013 als zodanig aangesteld. Met haar benoeming heeft er een wijziging in het organisatieschema plaatsgevonden, omdat zij niet in het Winkeloverleg participeert. De maatschappelijke stages, die door twee medewerkers begeleid worden, hebben door omstandigheden geen plaats kunnen vinden in Werkgroep prijzen Hoofdtaak is het controleren en prijzen van ingekochte artikelen. De pakbon wordt gecontroleerd en ook of de prijzen goed in de kassa en op het artikel staan en overeenkomen met de prijs van soortgelijke artikelen die reeds in de winkel liggen. Indien akkoord wordt de factuur voorzien van een paraaf ten behoeve van de penningmeester. Daarnaast worden speciale trainingen gegeven aan nieuwe medewerkers over het omgaan met het kassasysteem en zo nodig bijscholing daarover aan andere medewerkers. De Prijzengroep bestaat uit een vaste groep van vier dames die voor een vlotte afwikkeling van het uitpakken zorgen in overleg met de inkoper. Daarnaast helpen enkele reserveuitpakkers.

13 Jaarverslag Communicatie en PR Het team In de loop van het jaar verlieten de twee bestuursleden die deze werkgroep trokken de organisatie. Het doe-werk kon nog worden voortgezet, maar ook daar werd de club kleiner, zodat we 2014 moeten starten met alleen vacatures De media In de Kaap/De Stichtse zijn 14 advertenties geplaatst. Een tiental samen met wereldwinkel Doorn. Speciale activiteiten Voor Moederdag en Fair Trade Day zijn op straat hapjes uitgedeeld. In april was er een Sieradenparty georganiseerd met extra publiciteit. In november was er een speciale verkoopavond voor medewerkers en introducés. De extra kortingen moeten deze activiteiten aantrekkelijk maken. De Wereldwinkel heeft meegedaan aan de activiteiten van het ODC georganiseerd op de Traaij met een geslaagde Outletmarkt in augustus en een drukke Kerstmarkt. In juni was er een Fair Trade fietstocht langs verschillende wereldwinkels op de heuvelrug en omgeving. De speelweek werd gesteund met een aantal cadeaubonnen voor de vrijwilligers die de organisatie in het zonnetje wilde zetten. In de Fairtrade week in oktober was er opnieuw een soort Big Fair Bag actie. Deze keer met meer tropische producten. Maar het was te weinig verschillend van Uiteindelijk werden meer tassen verkocht als kerstpakket.

14 14. Wereldwinkel Driebergen-Rsb. Contact Contact is het informatieblad voor medewerkers van de Wereldwinkel. Er worden mededelingen gedaan over de praktische gang van zaken in de winkel. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over de producten die in de winkel worden verkocht en de producenten daarvan. Er worden projecten aangekondigd die in de winkel plaats vinden, zoals de sieradenparty. Verder worden er meldingen gemaakt van wijzigingen in de organisatie. Contact verscheen 6 keer in De digitale verspreiding wordt gecombineerd met die van het winkelrooster. Samenwerking regio Dit jaar is weer samengewerkt met de PR van de Wereldwinkels in Doorn, Wijk bij Duurstede en De Bilt. De kring wordt kleiner met het vertrek van Leersum. Nu de klantenkaart alleen bestemd is voor de Wereldwinkels in Doorn en Driebergen is er weinig gemeenschappelijk met de Wereldwinkels in De Bilt en Wijk bij Duurstede. Geboortekoffer Met een kleine attentie en informatie doen we mee in de geboortekoffers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zo proberen we samen met Doorn contact te krijgen met dikwijls nieuwe gezinnen. Website De eigen website is gebruikt om regelmatig nieuws te geven over winkelacties en andere nieuwtjes. Eind 2013 is daar ook de wettelijk verplichte informatie geplaatst die hoort bij ANBI-status. De digitale Nieuwsbrief, waarvoor adressen verzameld zijn, is

15 Jaarverslag vanaf februari x per 2 maanden verschenen. Ook is er een pagina over de Wereldwinkel Driebergen geplaatst op de website van de winkeliersvereniging, de ODC. Verkoop in De Bergse Bossen en het Roosevelthuis Dit jaar heeft de Wereldwinkel weer tijdens de vakantieweken voor ouderen met een kraam in de Bergse Bossen artikelen verkocht. Ook in het Roosevelthuis waren we tijdens vakantieweken voor mensen met een beperking welkom met Wereldwinkelproducten. Een aantal medewerkers verzorgt de verkoop. Met groot succes.

16 16. Wereldwinkel Driebergen-Rsb. Financiën Financiële gang van zaken in 2013 Intern veranderde er weinig in de administratie van onze winkel. De externe factoren maakten dat minder klanten onze winkel bezochten. Dat was vooral duidelijk in de eerste 10 maanden. Er kwamen 9% minder klanten en er was 12% minder omzet. November en december waren ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar, zodat uiteindelijk de daling in omzet beperkt bleef tot 9%. Veel andere wereldwinkels vertoonden een vergelijkbaar patroon. Verkoopomzetten Binnen de winkelverkopen constateren we een daling met 10% bij de kunstnijverheid (70% van de omzet) en 5 % bij de voeding (exclusief alcoholische dranken). De verkoop van wijn daalde met 12%, die van boeken met 20%. Deze beide kleine groepen maken samen slechts 5% uit van de omzet. Verkoopomzetten (incl. BTW) Winkelverkopen Kerstpakketten Overige verkopen op factuur Totaal verkopen De kerstpakketten zijn gedaald van naar Kerstpakketten vormden tot 2010 een gewaardeerde bijdrage in het resultaat van de winkel. Externe ontwikkelingen rond de fiscale regels voor bedrijven en mogelijkheden voor personeel om via internet een kerstpakket samen te stellen, maken dat deze nevenactiviteit bij ons praktisch is gestopt. In een beperkte mate

17 Jaarverslag konden we het afgelopen jaar vooral levensmiddelen verkopen op factuur, uiteindelijk 3% van de omzet. Levering aan de gemeente stopte bij de verhuizing van de bodedienst naar Doorn. Resultatenrekening Hier zijn alle bedragen exclusief BTW wegens de afgedragen omzetbelasting. Aan het begin van de bedrijfskolom blijkt dat de daling in de verkoop van handelsgoederen met 13% correspondeert met een daling van 20% van de bruto marge. De bruto marge als percentage van de aankoopprijs daalde van 50% naar 45% maar blijft acceptabel. De gemaakte kosten voor de winkel en voor de overige activiteiten dalen van naar Per post zijn er vooral dalingen. De afschrijvingen zijn laag nu bijna alles volledig afgeschreven is. De fee voor de landelijke organisatie van wereldwinkels daalde mee met de omzet en een iets lager percentage. De kosten van advertenties bleven beperkt omdat er gedeeld werd met de wereldwinkel in Doorn. Per saldo eindigt het jaar met een resultaat van tegenover in Dit is ongeveer het begrote resultaat voor het jaar en is behaald met een fors lagere omzet. Dit resultaat wordt gereserveerd voor projecten bij producenten in de Derde Wereld. Balans In de balans is er een verandering bij de Investeringen, de aanschaf van een gaskachel voor het magazijn.. De handelsvoorraad is fors gedaald. Deels door de onverwacht hogere verkopen van het einde van het jaar en deels doordat er minder in te kopen was bij enkele leveranciers. Het Fonds voor Projecten is gestegen, dit wordt besproken bij het onderwerp Sponsoring.

18 18. Wereldwinkel Driebergen-Rsb. Het totaal van de liquide middelen is gestegen met minder voorraad en praktisch geen debiteuren. Belangrijk onderdeel in de liquide middelen is de tegenwaarde van de afgeschreven investeringen , bedrag dat in de toekomst beschikbaar is voor herinvestering. Eerder besloot het bestuur het Eigen Vermogen stabiel te houden op het niveau van De winst van dit jaar gaat dan ook geheel naar het Fonds voor projecten. Sponsoring van projecten De afgelopen jaren is in de winkel en met de kerstpakketten meer geld verdiend dan nodig is voor de instandhouding en uitbouw van onze winkel. We hebben daar bestemmingen voor gezocht die concreet zouden aansluiten bij onze doelstellingen. Er werden criteria afgesproken voor sponsorprojecten, gericht op producenten in ontwikkelingslanden, waarvan de producten in onze winkel te koop kunnen zijn. Dit zouden bij voorkeur meerjarige afspraken moeten zijn. We begonnen 2013 met een bedrag van hieraan werd toegevoegd uit het resultaat van Hiervan is slechts 600 ingezet en is nog niet besteed eind De eigen problemen met tegenvallende verkopen maakten dat wij onvoldoende energie konden steken in dit moeilijke onderwerp. Omgekeerd hebben ook onze importeurs die hoofdsponsors zijn van de projecten ook te lijden van de tegenvallende handel die motor is van deze en nieuwe projecten. Begin 2014 hebben we contact gehad met Tahoua en Gone Arty over het voortzetten van dit soort projecten met producenten. Zij waren nu meer positief over de mogelijkheden in Zimbabwe, Niger en Burkina Faso.

19 Jaarverslag Bijgaande resultatenrekening 2013 en de bijbehorende balans aan het einde zijn toegelicht in de tekst van het jaarverslag. Beide staten zijn hier alleen bijgevoegd voor de cijferweergave. Resultatenrekening Totaal verkopen winkel + kerstpakketten Aankoopprijs verkochte goederen Subtotaal bruto marge Huur winkelruimte Elektriciteit, gas, water, telefoon Overige kosten winkel Licenties en servicecontracten FaiRSupport/LVWW: ondersteuningsfee Transportkosten Dotatie afschrijving inrichting/apparatuur Kosten bestuur en administratie Informatie en acties Diverse baten en lasten Rente inkomsten Subtotaal kosten van exploitatie Saldo eindresultaat = Winst

20 20. Wereldwinkel Driebergen-Rsb. Balans einde boekjaar Bezittingen - Inrichting en apparatuur Handelsvoorraad Debiteuren Liquide middelen Totaal bezittingen Schulden en reserves - Eigen vermogen Afschrijvingen inrichting/apparatuur Crediteuren Fonds voor Projecten Resultaat boekjaar = Winst Totaal schulden en reserves