INFORMATIE AVOND VRIJWILLIGERS STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK OIRSBEEK

Transcriptie

1 INFORMATIE AVOND VRIJWILLIGERS STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK OIRSBEEK

2 AGENDA Samenstelling bestuur Activiteiten 2013 / 2014 Taakverdeling / portefeuilles bestuursleden Onderhoud en verbouwing Schepenbank Cijfers 2013 en begroting 2014 Activiteiten Raad van Toezicht Vragenrondje

3 SAMENSTELLING BESTUUR EMIEL VERSTEGEN

4 SAMENSTELLING BESTUUR Nieuwe bestuursleden: Emiel Verstegen (voorzitter) Frank Eggen Afgetreden bestuursleden: Jos Benders (voorzitter) Daphne Leurs Demi Pecasse Alexandra Tudor

5 ACTIVITEITEN 2013 / 2014 EMIEL VERSTEGEN

6 ACTIVITEITEN 2013 / 2014 Bestaand: Jeanne d Arc Don Bosco Bamboocha Har Rock Schepenkids CreaClub Alternatieve kermis Carnaval KinderVakantieWerk Koninginnedag Sint Maarten Kerstactiviteit Nieuw: Soos Repair Café Eettafel voor ouderen De nieuwe activiteiten zijn om een aantal redenen belangrijk: ze geven invulling aan onze nieuwe en brede doelstelling; de bezetting van de Schepenbank wordt groter; de maatschappelijke relevantie van de Schepenbank wordt groter; ze dragen positief bij in de financiële draagkracht van de Schepenbank, en daarmee in de continuïteit.

7 KEUKEN EN INVALIDENTOILET Waarom: Eettafel voor ouderen heeft professionele keuken nodig Meer ouderen en mensen met een beperking zullen in de Schepenbank komen Wat veranderd er: De keuken wordt verbouwd Er wordt een invalidentoilet aangelegd Overleg met: Limpens Stichting Gemeente Financiering: VSBfonds Oranjefonds Gemeente Provincie? SJJW:?

8 WEBSITE

9 TAAKVERDELING / PORTEFEUILLES BESTUURSLEDEN MARK PALM

10 EVEN VOORSTELLEN: De portefeuille houdende bestuursleden zijn : Emiel Verstegen Bas Smeets Simone Göllesch Frank Eggen Lars Aerts Robert de Jong Mark Palm Mitchell Notermans

11 EMIEL VERSTEGEN Voorzitter

12 BAS SMEETS Penningmeester Staf Beheer Contact huurders en verhuurder Staf programmering

13 SIMONE GÖLLESCH Secretaris Protocollen en handboek

14 FRANK EGGEN PR Website Marketing en Fondsenwerving (fondsenwerving ondersteund door Christiena Pruijn)

15 LARS AERTS Wet en regelgeving Veiligheid en sociale veiligheid Cursussen en opleidingen

16 ROBERT DE JONG Contact verenigingen

17 MARK PALM Contact verenigingen

18 MITCHELL NOTERMANS Contact verenigingen

19 EVEN OP EEN RIJTJE Emiel: Voorzitter Bas: Staf Beheer en contact huurders en verhuurder, Staf programmering Frank: PR en website en marketing (Christiena: fondsenwerving) Lars: Wet en regelgeving, veiligheid en sociale veiligheid, cursussen en opleidingen. Simone: Protocollen en handboek Robert: Contact verenigingen Mark: Contact verenigingen Mitchel: Contact verenigingen

20 ONDERHOUD EN VERBOUWING LARS AERTS

21 ONDERHOUD 2013 Bar Kapotte waterleiding -> wateroverlast Vloeren Kasten Verf Klein herstel/verbeteringen

22 ONDERHOUD 2014 Verlichting Garderobe Verven ijzerwerk Kastenwand vergaderruimte begane grond Dak (vakantie, asbest) Keuken (vakantie tegelijk met dak) Invalide toilet (overleg gemeente + Limpens) Standaard/klein onderhoud

23 TOEKOMST MUZIEK Opslag buiten Fietsenstalling

24 VISIE Nieuw Fris Modern up to date All round; alle verenigingen SAMEN

25 CIJFERS 2013 (CONCEPT) EN BEGROTING 2014 BAS SMEETS

26 CONSUMPTIEPRIJZEN PER 1 MAART 2014 Waarom: Inkoopprijs van bier is met 10% gestegen in 2013 Inkoopprijs van fris is met 6% gestegen in 2013 Door nieuwe alcoholwetgeving zal de baromzet dalen Prijswijziging per 1 maart as.: Oude consumptieprijs 1,60 wordt 1,75 Witte penningen waren 1,40 wordt 1,50

27 RESULTATEN Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Baten Opbrengst bar Opbrengst activiteiten Subsidies en gemeentelijke bijdragen Totaal baten Lasten Vrijwilligerskosten Huisvestingskosten Kosten activiteiten Afschrijvingen Algemene kosten Totaal lasten Resultaat

28 VERSCHILLEN ANALYSE REALISATIE VS BEGROTING 2013 Verschillen Toelichting Opbrengst bar Positieve invloed soos Opbrengst activiteiten Goed bezochte activiteiten Bamboocha Meer activiteiten georganiseerd Hangt samen met de hogere kosten voor activiteiten Subsidies en gemeentelijke bijdragen 643 Begrotingsverschil Vrijwilligerskosten (2.123) Minder vrijwilligersvergoeding Lagere opleidingskosten Huisvestingskosten Er is meer aan onderhoud en kleine aanschaffingen uitgegeven Kosten activiteiten Er zijn meer activiteiten georganiseerd Afschrijvingen 162 Begrotingsverschil Algemene kosten Lagere administratiekosten Ontwikkeling nieuwe website Beveiliging Bamboocha Drukwerk en advertenties Resultaat (1.490)

29 BALANS PER Realisatie Begroot Realisatie Realisatie Begroot Realisatie ACTIEF PASSIEF Materiële vaste activa Eigen vermogen Kapitaal Vlottende activa Overige reserves Voorraden Resultaat boekjaar Kortlopende vorderingen Kortlopende schulden Liquide middelen Leveranciers Overige schulden Totaal Actief Totaal Passief

30 MUTATIE GELDMIDDELEN Realisatie 2013 Begroting 2013 Resultaat boekjaar Bij: afschrijvingen Cash-flow Af: investeringen Af: betaling stoelen investering Af: Uitkering oud beheerder Af: mutatie werkkapitaal Afname liquide middelen (16.020) (18.492) Beginsaldo Mutatie (16.020) (18.492) Eindsaldo

31 BEGROTING 2014 (EN VOORUITZICHT 2015 EN 2016) Baten Subsidies Benodigde aanvulling vanuit WMO n.v.t Opbrengsten Bar Opbrengst activiteiten Totaal baten Lasten Vrijwilligerskosten Kosten pand Kosten activiteiten Afschrijvingen Algemene kosten Totaal lasten Resultaat

32 ACTIVITEITEN RAAD VAN TOEZICHT CHRIS BOUWMAN

33 SAMENSTELLING RVT Chris Bouwman Mireille Brinkman Jack Pluijmaekers Jos Palm Piet Worms

34 AFTREED ROOSTER RVT In-/extern Naam Termijn Start Aftreden Intern Jack Extern Piet Intern Mireille Extern Jos intern Chris

35 NIEUWE BESTUURSLEDEN SJJW Emiel Verstegen Frank Eggen

36 KASCONTROLE 2012 (1 PERSOON RVT + 1 VRIJWILLIGER) Jos Palm + Ed Dortants

37 KASCONTROLE 2013 (2 PERSOON RVT + 1 VRIJWILLIGER) Jack + Chris +?

38 GOEDKEURING STUKKEN: Bestuurlijk jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Begroting 2013/2014

39 STRUCTUUR BESTUUR SJJW Verdeling taken dmv portefeuilles (brainstorm sessie Bestuur + RvT)

40 BELEID SJJW Beleidsplan (april 2013) Staan positief tegenover efficiëntere bezetting schepenbank Veel aandacht dagactiviteiten, onvoldoende aandacht doelgroep Jongeren Evenwichtigheid bestuur

41 BELEID SJJW WMO subsidies binnenhalen middels nieuwe activiteiten belangrijk voor toekomst SJJW RvT meedenken voor alternatieven om begroting 2015 rond te krijgen

42 BELEID SJJW Onrustige periode geweest. Er dient rust en stabiliteit te komen Respecteer elkaar

43 VRAGENRONDJE??