Aanpak Kredietcrisis Plan van Aanpak

Transcriptie

1 Aanpak Kredietcrisis Plan van Aanpak Februari 2009 Februari Juni 2009 Pagina 1 van 15

2 Inhoudsopgave VOORWOORD INLEIDING : AANLEIDING: WAAROM DIT PLAN VAN AANPAK PROBLEEM: WAT GAAT ER MIS? : DOELSTELLING: WAT WILLEN WE BEREIKEN? RESULTAAT: WAAROP VINDT AFREKENING PLAATS? RISICO S HOUDBAARHEIDSDATUM PLAN VAN AANPAK PROJECTBESCHRIJVING : BESCHRIJVING : PROJECTDOELEN EN TIJDPAD IN HOOFDLIJNEN : KRITISCHE SUCCESFACTOREN PROJECTORGANISATIE : ROLLEN EN TAKEN : BEMENSING (INDICATIEF)... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 3.3: OVERLEGSTRUCTUUR... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 4. BEGROTING Pagina 2 van 15

3 Voorwoord Dit plan beschrijft de wijze waarop wij uitvoering geven aan het bestrijden van de kredietcrisis in onze provincie. Op 18 februari 2009 hebben wij een maatregelenpakket met een omvang van 400 miljoen gepresenteerd om de gevolgen van de kredietcrisis te bestrijden. De afgelopen maanden zijn gebruikt ter voorbereiding van deze maatregelen. De meeste maatregelen staan nu in de startblokken of zijn reeds gestart. Wij willen vaart houden in uitvoering van het maatregelenpakket, willen zicht houden op de uitvoering en willen versnippering voorkomen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is ervoor gekozen een projectorganisatie in het leven te roepen. De doelstelling van de projectorganisatie, de rollen en taken van de verschillende actoren, de beschrijving van de verschillende deelprojecten en benodigde middelen is beschreven voorliggend plan van aanpak. Het College van Gedeputeerde Staten, 16 juni 2009 Pagina 3 van 15

4 1. Inleiding 1.1: Aanleiding: waarom dit plan van aanpak Nadat in 2008 de internationale kredietcrisis in volle omvang woedde, is in navolging daarvan ook de reële economie in onverwacht snel tempo getroffen. Sinds begin 2009 is geconstateerd dat ook de totale Brabantse economie zich in een recessie bevindt. Op 18 februari 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant daarom een maatregelenpakket met een omvang van 400 miljoen gepresenteerd om de gevolgen van de kredietcrisis/economische recessie te bestrijden. Vanaf het moment dat het college van GS het maatregelenpakket heeft gepresenteerd is de uitvoering van dit maatregelenpakket ter hand genomen. Hoe ver we inmiddels (peildatum 1 april) zijn gevorderd, is vastgelegd in de commissienotitie BM-0751/EMG-0936 zoals die op 14 april is vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten en een update van het college van 19 mei. In die notitie is per onderdeel aangegeven wat de maatregel inhoudt, hoe die is uitgewerkt, hoe de planning eruit ziet en hoe externe partijen een beroep kunnen doen op middelen van de provincie. Een dergelijk stand van zaken overzicht zal naar verwachting tweemaandelijks of indien vaker aan de commissies worden gestuurd. In het voorliggende plan van aanpak wordt aan de nadere uitwerking van het maatregelenpakket inhoud gegeven teneinde inzicht te verkrijgen in de sturing en voortgang van de maatregelen Probleem: wat gaat er mis? Vanwege het open en sterk vervlochten karakter van de Brabantse economie met de wereldeconomie heeft de wereldwijd inzakkende economische groei direct gevolgen voor de orderportefeuille van bedrijven en werkgelegenheid. Juist door zijn conjunctuurgevoelige economische structuren, met een zwaartepunt in de hoogtechnologische R&D, de maakindustrie, zakelijke dienstverlening, automotive, ict en logistiek, zal Noord-Brabant de komende periode naar verhouding extra zwaar getroffen worden door de recessie. Een groot deel van de totale werkgelegenheid in Brabant (20 à 25% van het totaal aantal arbeidsplaatsen) bevindt zich in extra conjunctuurgevoelige sectoren die op dit moment zware klappen te verwerken krijgen. Nu al is er sprake van een substantiële omzetdaling bij Brabantse bedrijven en teruglopende orderportefeuilles door een sterk verminderde wereldhandel. Banenverlies is al actueel, met name in de maakindustrie, bouw- en transportsector. De urgentie van de problematiek maakt een extra provinciale inzet noodzakelijk. De sociaaleconomische vooruitzichten vragen om een stevige beleidsreactie, om actief handelen. De provincie vindt het van groot belang om naar de toekomst van Brabant te kijken bij de aanpak van deze recessie. In de toekomstige economie zullen we zuiniger moeten omspringen met energie en menskracht. Dat brengt veranderingen met zich mee waarop de provincie wil anticiperen. Door dat met beleid te doen kan de crisis het beste uit Brabant halen en komt de provincie er sociaal en economisch weer sterker uit tevoorschijn. De bepleite aanpak is dan ook tweeledig. Er wordt ingezet op een strategie van stimuleren en investeren: stimuleren om de nadelige effecten die de Brabantse economie op korte termijn van de recessie ondervindt tegen te gaan, en investeren op voor Brabant kansrijke terreinen: kennis en innovatie, infrastructuur/vestigingsmilieu, duurzame energie en leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is dat de korte termijn maatregelen tevens de economische structuur ten dienste zijn, op zo n manier dat het Brabants bedrijfsleven in de upswing na de recessie tegelijk weer van de ontwikkelingen kan profiteren. 1.3: Doelstelling: Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het project kredietcrisis is dat de provincie Noord-Brabant op adequate wijze gebruik maakt van haar mogelijkheden om de nadelige effecten van de economische recessie tegen te Pagina 4 van 15

5 gaan. De economische recessie vraagt zowel nationaal als regionaal om een verhoogde inzet van zowel het bedrijfsleven, de sociale partners en de overheid om op korte termijn het doorschieten van de neerwaartse spiraal zoveel mogelijk te beperken. De provincie wil daarbij tegelijkertijd maatregelen nemen die op lange termijn zorgen voor een verbeterde sociaaleconomische positie van Brabant die de economische terugval van werkgelegenheid en economische groei kunnen verminderen. De Maatregelen moeten op tijd effect hebben, tijdelijk (maximaal 3 jaar) zijn en doelgericht en moeten zoveel mogelijk complementair zijn aan rijksmaatregelen. De volgende subdoelstellingen worden geformuleerd: 1. Alle maatregelen die in het maatregelenpakket zijn genoemd zijn uiterlijk 31 december 2009 in uitvoeringen kennen een looptijd tot en met februari (zijnde 3 jaar vanaf februari 2009). De maatregelen stimuleren de nadelige effecten die de Brabantse economie op korte termijn van de recessie ondervindt en ondersteunen de voor Brabant kansrijke terreinen: kennis en innovatie, infrastructuur/vestigingsmilieu, duurzame energie en leefomgeving. In paragraaf 2 (projectbeschrijving) wordt per maatregel aangegeven wat de doelstelling per maatregel is. 2. Inzichtelijk maken op welke wijze het maatregelenpakket een bijdrage levert aan zowel het op korte termijn tegen gaan van de nadelige effecten van de recessie als het investeren op de voor Brabant genoemde kansrijke terreinen en het zonodig aanpassen van (onderdelen van) het maatregelenpakket cq. instrumenten. Hiervoor zal via continue monitoring inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling. 3. Het gedurende de gehele looptijd exploreren van mogelijk nieuwe initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de effecten van de recessie in Brabant onder andere door met de verschillende actoren binnen en buiten Brabant in permanente dialoog te treden. 4. Op heldere en eenduidige wijze communiceren over de provinciale aanpak van de recessie, de voortgang van de projecten en de uitkomsten van de projecten. Hiertoe zal eind juni een communicatieplan zijn opgesteld en vanaf dat moment worden uitgevoerd (zie paragraaf 2 onder communicatie ) 1.4 Resultaat: waarop vindt afrekening plaats? De volgende resultaten moeten worden gehaald: Tweemaandelijks oplevering van een voortgangsrapportage ten behoeve van stuurgroep en bestuur waarin heldere inzage wordt gegeven over de stand van zaken ten aanzien van het maatregelenpakket; Maandelijks een risicoanalyse ten behoeve van de stuurgroep over de voortgang van de maatregelen; Ontwikkelen en uitvoeren van communicatiestrategie in een op te leveren communicatieplan (juni 2009) voor de overall communicatie van het totale kredietcrisis project. Het bewaken van de provinciale boodschap door continue afstemming met de communicatie-initiatieven van de individuele maatregelen; 1.5 Risico s De tijdsplanning is uitermate ambitieus mede als gevolg van de actualiteit van het onderwerp: het is nu crisis dus de maatregelen moeten vanaf het moment van de ideevorming bij wijze van spreken ook direct in uitvoering worden gebracht. Alle projecten kennen hierdoor een uitermate krappe voorbereidingstijd. De uitvoeringsperiode is vervolgens beknopt hetgeen leidt tot druk binnen de Pagina 5 van 15

6 provinciale organisatie. Dit probleem wordt getracht op te lossen door gebruik te maken van externe inhuur. Het maatregelenpakket is afgekondigd zonder volledige dekking van het bedrag van 400 miljoen. Deze is voorzien bij de voorjaarsnota. In het maatregelenpakket is een aantal PM-posten opgenomen waarvoor nog dekking zal moeten worden gevonden. Dat betreft ook middelen voor voorbereiding, uitvoering en beheer. Tenslotte staat of valt de slaagkans van de meeste maatregelen uiteindelijk met de bereidheid van de doelgroep om van de maatregelen gebruik te maken. 1.6 Houdbaarheidsdatum plan van aanpak Het maatregelenpakket heeft uitgaande van een looptijd van 3 jaar met een start op 18 februari een looptijd tot en met februari. Een crisisaanpak vraagt om snel handelen en er is nog veel onzekerheid over de nadere uitwerking van de verschillende maatregelen. Ook zouden nog nieuwe initiatieven kunnen ontstaan of kunnen maatregelen gedurende de looptijd worden aangepast. Beide elementen zouden vanzelfsprekend gedurende de looptijd van het project tot aanpassingen kunnen leiden. Mocht dit het geval zijn, zal hierover door de opdrachtgevers in de stuurgroep een besluit over moeten worden genomen waarna het plan van aanpak zal worden aangepast. Op voorhand wordt nu al voorgesteld het plan van aanpak uiterlijk in december 2009 te evalueren en zo nodig aan te passen. Pagina 6 van 15

7 2. Projectbeschrijving 2.1: Beschrijving Het project omvat de uitvoering van het maatregelenpakket zoals dat op 18 februari door GS is vastgesteld. Het betreft de volgende maatregelen: 1. Versterken arbeidsmobiliteit 2. Extra impuls in participatiemaatschappij BOM 3. Intensivering uitvoering herstructurering 4. Spin-off fonds 5. MKB-innovatiefonds 6. R&D kenniswerkers 7. Stimulering woningbouwproductie 8. Duurzame energie 9. Duurzame mobiliteit 10. Restauratie monumenten 11. Versterken loketfunctie bedrijven 12. Betaling crediteuren 13. Flexibel toepassen bestaande regelgeving 14. Aanpassing aanbestedingsbeleid 15. Versnelling bestaande investeringsprojecten De meeste projecten zijn nu in voorbereiding. Deze voorbereidingsperiode loopt tot en met 10 juli Een aantal projecten is reeds in uitvoering (extra impuls participatiemaatschappij BOM, Versterking arbeidsmobiliteit, Woningbouw maatregel (aan de producentenkant)). Een aantal prestaties kan reeds gemeld worden (zie hieronder). De meeste projecten kunnen na 10 juli starten wanneer op die datum via de VJN middelen beschikbaar zijn gesteld (onder ander de woningbouwmaatregel (projecten), het MKB Innovatiefonds, restauratie monumenten en de impuls herstructurering bedrijventerreinen. De prestaties die op dit moment gemeld kunnen worden zijn: Maatregel Prestatie Versterken arbeidsmobiliteit : Extra steun aan 2 van de 6 regionale HRM servicecentra gereed Impuls participatiemaatschappij : 1 Participatie gereed: All Green Vehicles, AGV BOM Intensivering herstructurering : Start herstructurering bedrijventerrein Heusden Stimulering woningbouw : Start 1e project te Den Bosch, Boschveld (144 woningen) In paragraaf 2.3 is per maatregel aan gegeven wat de mijlpalen zijn. Overigens wordt de mogelijkheid opengelaten ook nieuwe initiatieven te ontplooien die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van het project. De stuurgroep (opdrachtgever) zal nieuwe initiatieven beoordelen en eventuele aanpassingen in het maatregelenpakket voorleggen aan het college van GS. Per maatregel is een deelprojectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregel. De projectleider kredietcrisis is verantwoordelijk voor het informeren van de stuurgroep over de voortgang van het project. Hij geeft leiding aan het projectteam en zal regelmatig een afstemmingsoverleg met de projectleiders van de individuele maatregelen organiseren. Het Pagina 7 van 15

8 projectteam is verantwoordelijk voor de afstemming, coördinatie en voortgang in het project. Het projectteam focust zich op de onderdelen financiën, monitoring en communicatie Naast de genoemde projecten zijn communicatie, monitoring en financiële verantwoording belangrijke onderdelen in het project. Hiertoe worden drie werkgroepen in het leven geroepen. Communicatie Voor externe en interne communicatie met stakeholders en burgers is een heldere communicatiestrategie van groot belang. Daartoe zal een werkgroep communicatie worden geformeerd die daar op toe ziet, waarbij een coördinerende rol is weggelegd voor de communicatieadviseur van het projectteam ten aanzien van de communicatie adviseurs van de deelprojecten. Op dit moment wordt op adhoc basis per project gewerkt aan communicatie of is daar nog onvoldoende over nagedacht. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid van de communicatie per maatregel ligt bij de trekker van de betreffende maatregel. De werkgroep communicatie heeft de verantwoordelijkheid te komen tot een optimale eenduidige afstemming voor communicatie en het tijdig aanpakken van mogelijke (imago)risico's en knelpunten. De werkgroep ziet toe op continuïteit in de communicatie en op een eenduidige boodschap. De communicatiestrategie wordt ontwikkeld op basis van een actoren/factorenanalyse en zal worden verwoord in een communicatieplan (oplevering eind juni 2009). Aandachtspunten daarin zijn andere de nadrukkelijke wens om over dit onderwerp vanuit de één loket gedachte te opereren. De tone (of voice) van de communicatie is ontvangergericht & positief (vieren van successen). De communicatie zal in principe uitgaan van het corporate beleid en bestaande middelen Tevens is het van belang nadrukkelijk van buiten naar binnen te kijken om zo continue gevoel te houden met de doelgroep om te bepalen of wij als provincie met onze aanpak op de goede weg zitten. In dit kader zal er o.a. follow-up worden gegeven aan de rondetafelgesprekken met stakeholders die in december 2008 hebben plaatsgevonden. Monitoring Goede monitoring van de maatregelen uit het stimuleringspakket is van groot belang. De werkgroep monitoring staat aan de lat om: inzage te geven in de stand van de recessie in Brabant; de resultaten van het maatregelenpakket in beeld te brengen (output); de effecten van de maatregelen in beeld te brengen (outcome). Op basis van de uitkomsten van deze werkgroep zal worden bezien of maatregelen gedurende de looptijd van het project aangepast moeten worden of nieuwe maatregelen onderdeel kunnen gaan uitmaken van het maatregelenpakket. Waar nodig zal de werkgroep voorstellen doen voor wijzigingen in het maatregelenpakket Op dit moment is reeds gestart met de opzet van de Economie Monitor Brabant waarin de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en economie op de voet gevolgd wordt. De daarbij behorende op te leveren analyse dient als basis voor het nemen van beleidsbeslissingen. De monitor bestaat uit een kwartaal update met informatie over: de vraagkant van de arbeidsmarkt, het economisch klimaat, de productie, de omzetten, de orderportefeuille, de exportontwikkeling en het personeel. Daarnaast wordt maandelijks een update opgeleverd met de volgend gegevens: ontwikkeling vacatures, starters, faillissementen, woningprijzen e.d. De eerste update wordt in juni 2009 opgeleverd. In het kader van de maatregel woningbouw wordt meer in detail naar de werking van de woningmarkt en het maatregelenpakket woningbouw gekeken. De resultaten van het totale maatregelenpakket zullen in beeld worden gebracht via prestatie indicatoren (aantal projecten, participaties, overeenkomsten, woningen etc). Wat betreft het in beeld brengen van de effecten van het maatregelenpakket zal de werkgroep na de zomer van 2009 een Pagina 8 van 15

9 voorstel voorbereiden op welke wijze deze effecten gemeten zullen worden. Financiële verantwoording Het totale maatregelenpakket heeft een omvang van 400 miljoen en is verdeeld over de verschillende maatregelen. Aangezien iedere maatregel op een andere wijze wordt uitgevoerd met verschillende financiële arrangementen is het ten behoeve van de verantwoording van belang goed zicht te houden op de uitgaven in het project. Een medewerker van de afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het verstrekken van de financiële verantwoordingsinformatie en roept waar nodig de meest betrokken financiële adviseurs bijeen in deze werkgroep om te komen tot goede afstemming. De werkgroep is verantwoordelijk voor de financiële rapportages van het maatregelenpakket. De werkgroep adviseert het projectteam en is in staat om gedurende de looptijd van het project up to date informatie op te leveren. 2.3: Projectdoelen en tijdpad in hoofdlijnen Indicatieve planning februari 2009 tot en met februari Maatregel Doel Planning Prestaties 1 Versterken arbeidsmobiliteit 2 Impuls Participatiemaatschappij BOM 3 Intensivering uitvoering herstructurering Kenniswerkers en technisch personeel behouden. Voorkomen jeugdwerkloosheid. Optimaliseer werk naar werk Participaties in innovatieve bedrijven, behoud werkgelegenheid, voorsorteren op periode na crisis Versnelling aanbrengen in herstructurering van 12 geselecteerde bedrijventerreinen. Bevordering behoud bestaande werkgelegenheid Voorbereiding Uitvoering Gereed April 2009 feb Uitvoering 10 puntenplan Pact Brabant eind 2010 gereed Gereed In uitvoering 4-5 participaties per jaar. In totaal 14 participaties in 2011 Gereed juni 2009 Juli 2009 feb 12 projecten in uitvoering circa 300 hectare terrein geherstructureerd in 4 Spin-off fonds Ondersteunt kenniswerkers bij oprichten eigen bedrijf (spin-off) door middel van verschaffing risicokapitaal 5 MKB-Innovatiefonds Innovatieve MKB - bedrijven samen met banken ondersteunen in de kredietvoorziening waarmee (innovatieve) werkgelegenheid voor de toekomst voor Brabant blijft behouden April - Juli Gereed September 2009 feb Juli 2009 dec spin offs uiterlijk Circa 60 leningen verstrekt tot eind 2010 Pagina 9 van 15

10 6 R&D kenniswerkers Behoud van R&D medewerkers in de provincie. Continueren van R&D-projecten bij bedrijven. 7 Stimulering woningbouwproductie Het (in eerste instantie voor 2 jaar) stimuleren van de woningmarkt door het op peil houden van de woningbouwproductie: stimulering vraag (particulieren) Stimulering aanbod ( producenten) 8 Duurzame energie impuls energiebesparende maatregelen woningbouw, scholen en agr. bedrijven Stimulering innovatie bouwsector en behoud werkgelegenheid, kennis en ervaring in bouw en aanverwante sectoren. 9 Duurzame mobiliteit Economische kansen in Brabant zeker stellen: Realiseren van nieuwe bedrijvigheid, banen en energiezuinige, betaalbare mobiliteit. Versterken specifieke R&D activiteiten in Brabant. 10 Restauratie monumenten 11 Versterken loketfunctie bedrijven Geven van extra impuls aan restauratie monumenten: behoud gespecialiseerde werkgelegenheid en aanbod van opleidings- en stageplaatsen voor vakopleidingen. Brabantse bedrijven (in problemen) door heel Brabant van informatie- en adviesdiensten rond de crisis voorzien. Publiciteit richting bedrijfsleven genereren. April - juli September 09 tot en met feb Vraagzijde: voorbereiding t/m september Aanbodzijde: gereed Juni 2009 oplevering plan van aanpak Aug gereed Gereed Vraagzijde: sept. 09 sept 2011 Aanbodzijde juni 09 juni 2011 Juli 2009 feb Sept. 09 feb Juni 2009 feb Gereed Juni 2009 dec 2010 Aantal kenniswerkers actief in nog te selecteren projecten. Prestatie nader te bepalen na bekendmaking rijksregeling Mate van benutting instrumenten aan de vraagzijde. Aantal nog te bepalen woningen in productie eind 2011 Aanpassen bestaande woningen. 10% budget aan overige gebouwen. Gereed eind projecten in uitvoering 200 elektrische voertuigen + infra gereed eind eigenaren van monumenten maken gebruik van regeling Tot eind individuele eerste contacten via het KvK-loket; - 10 extra seminars met minimaal 300 ondernemers - Minimaal 9 persberichten; - 11 keer met de KvK-bus bij bedrijf of evenement ; pageviews Pagina 10 van 15

11 12 Betaling crediteuren Provincie versnelt betaling aan crediteuren. Leveranciers ontvanger sneller geld 13 Flexibel toepassen bestaande regelgeving versnelling van geplande provinciale en gemeentelijke projecten door het soepel toepassen van bestaande regelgeving 14 Aanbestedingsbeleid Vergroten van kansen voor MKB bedrijven op provinciale aanbesteding zodat ze gelijke kansen hebben bij aanbesteding 15 Versnelling bestaande investeringsprojecten (Zinkassen) Extra impuls in de sanering van wegen die met zinkassen zijn verhard om zo gezondheidsrisico s en verdere belasting van het milieu te voorkomen. Gereed Maart - juni Gereed Gereed Continu in uitvoering Juli 2009 dec 2009 Vanaf 1 juli in uitvoering (afgerond) Juni 2009 feb Betaaltermijn naar 0 dagen Provinciale regelgeving aangepast gereed eind 2009 Aangepast aanbestedingsbeleid (gereed, start 1 juli) 3 proefsaneringen in km weg gesaneerd in : Kritische succesfactoren De volgende kritische succesfactoren kunnen worden omschreven: De maatregelen zijn uitvoerbaar, Provinciale Staten zijn overtuigd van de planvoorbereiding en stellen in het kader van de Voorjaarsnota 2009 de gevraagde middelen beschikbaar De middelen worden ingezet conform de gedachte van het maatregelenpakket. De bedachte investeringsimpuls vloeit terug naar de provincie. Hiertoe heeft de projectorganisatie een adequaat financieel monitoringsysteem ontwikkeld teneinde de financiële risico s continu te kunnen volgen en eventueel op te kunnen sturen. Onze externe partners (gemeenten, corporaties, intermediaire organisaties, bedrijven) geven te kennen dat de genoemde maatregelen werkbaar blijken te zijn en maken gebruik van de maatregelen. Deze partijen zijn tevreden over de wijze van aanpak van de kredietcrisis. De projectorganisatie draagt zorg voor een heldere monitoringsystematiek teneinde de werking van de maatregelen te kunnen beoordelen en op basis waarvan eventuele aanpassingen in de aanpak kunnen worden gerealiseerd. Pagina 11 van 15

12 3. Projectorganisatie In algemene zin ziet de provincie haar rol in het mobiliseren, stimuleren en smeden van vitale coalities tussen overheden en Brabantse partijen die bij de crisis betrokken zijn. De provinciale overheid kan dat namelijk niet alleen. Om dit in het kader van dit projectplan te concretiseren zijn hieronder gedetailleerd de rollen van de bij de projectorganisatie betrokken partijen beschreven. Het is van belang vast te stellen dat de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen feitelijk in de lijnorganisatie plaatsvindt. Dat betekent de voor de individuele maatregelen de betreffende directeuren opdrachtgever zijn. De betreffende directeuren maken hierover ook separaat afspraken met de verantwoordelijke projectleiders. De in de figuur weergegeven projectorganisatie is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie, afstemming, communicatie, monitoring en financiële verantwoording. De schieiding tussen de project- en lijnorganisatie is overigens niet altijd even scherp te trekken aangezien de projectleider van het totale maatregelenpakket tevens projectleider van de E&M maatregelen is en de projectleider van de woningbouwmaatregel ook deelneemt in het projectteam. GS Projectorganisatie Stuurgroep Projectteam Afstemmingsoverleg projectleiders Werkgroep Communicatie Werkgroep Monitoring Werkgroep Financiën Lijnorganisatie PL Dir ROH Maatregel Wonen Directeur E&M Projectleider E&M PL PL PL PL PL PL Maatregelen E&M PL Dir SCO Maatregel Monument PL Dir MID PL Maarregelen MID Dir ECL PL PL Maatregelen ECL Pagina 12 van 15

13 3.1: Rollen en taken College van Gedeputeerde Staten: bestuurlijk opdrachtgever Het college van GS is bestuurlijk opdrachtgever van het project. Opdracht is verwoord in het maatregelenpakket zoals op 18 februari 2009 door het college van GS vastgesteld. Gezien de inhoud en de financiële paragraaf van het maatregelenpakket zijn de gedeputeerden van Economische Beleid, Ruimtelijke Ontwikkeling en Financiën hier nauw bij betrokken, maar omdat het maatregelenpakket zich richt op de versterking van de economie is gedeputeerde Economische Beleid binnen het college eerst verantwoordelijk gedeputeerde. Tot het moment van komst van de opvolger van gedeputeerde Moons is gedeputeerde Rüpp coördinerend gedeputeerde. De uitwerking van de verschillende onderdelen van het maatregelenpakket zullen worden vastgesteld door het college van GS. Het college stelt ook de toegezegde tussenrapportages ten behoeve van Provinciale Staten vast. Stuurgroep: ambtelijk opdrachtgever De ambtelijke stuurgroep kredietcrisis is ambtelijk opdrachtgever en daarmee ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het maatregelenpakket kredietcrisis. De stuurgroep wordt gevormd door de directeur ROH, de directeur Middelen en de directeur E&M (voorzitter). De voorzitter van de stuurgroep is eerst verantwoordelijk voor de aansturing van de projectleider. De stuurgroep is het aanspreekpunt voor het bestuur (college van GS). De stuurgroep is verantwoordelijk voor voldoende capaciteit/bemensing van het project. Binnen de stuurgroep is de directeur ROH verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel stimuleren woningbouwproductie. De directeur E&M is binnen de stuurgroep verantwoordelijk voor dat deel van het maatregelenpakket dat resulteert onder de directie E&M. De directeur Middelen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen aanbestedingsbeleid en betalingstermijn crediteuren, en vervult een belangrijke (schakel)functie in het financiële proces dat met het maatregelenpakket samenhangt (begrotingstechnisch verwerken van de 400 mln. euro). Gezamenlijk is de stuurgroep verantwoordelijk voor de voortgang voor de overige maatregelen in het maatregelenpakket. Zonodig spreken de leden van de stuurgroep de collega-directieleden aan op de uitvoering van deze maatregelen. De stuurgroep bespreekt zonodig nieuwe initiatieven die in het kader van de kredietcrisis worden ontplooid en zal deze zo nodig voorleggen aan het college van GS. De stuurgroep komt iedere 2 weken bij elkaar. Iedere 4 weken vindt de stuurgroep plaats in aanwezigheid van de drie gedeputeerden. Projectleider De projectleider is secretaris van de stuurgroep en bereidt in overleg met de voorzitter van de stuurgroep het stuurgroepoverleg voor. Hij rapporteert de voortgang van alle projecten aan de stuurgroep en signaleert knelpunten in de uitvoering. De projectleider geeft leiding aan het projectteam en organiseert het afstemmingsoverleg met de projectleiders van de verschillende maatregelen. De projectleider coördineert het totale maatregelenpakket. Hij is verantwoordelijk voor de overall communicatie van de kredietcrisis aanpak. Daarbij is de projectleider verantwoordelijk voor het signaleren van nieuwe ontwikkelingen aangaande de kredietcrisis. Hij rapporteert deze aan de stuurgroep. De projectleider is verantwoordelijk voor de monitoring van de behaalde resultaten als de monitoring van stand van zaken van de economische recessie in Brabant. De projectleider geeft daarnaast tevens (project)leiding aan die maatregelen die vallen binnen het werkgebied van de directie E&M en is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen. Hiertoe stelt de projectleider een separaat plan van aanpak op voor de directeur E&M. Pagina 13 van 15

14 Projectteam Het projectteam ondersteunt de projectleider. Vanuit het projectteam wordt leiding gegeven aan de werkgroepen communicatie, monitoring en financiën. Het projectteam is de front office van het project (één loket); alle vragen aangaande dit onderwerp komen hier binnen en worden hier afgehandeld c.q. doorgeleid. In het projectteam zit ook een vertegenwoordiger van de directie ROH in verband met het grote belang van de maatregel woningbouw in het totale maatregelenpakket. Het projectteam bestaat naast de projectleider, uit vertegenwoordigers van de directies ROH, E&M en Financiën. Daarnaast maakt een beleidsondersteuner en een communicatiemedewerker deel uit van het team. Op ad hoc basis en afhankelijk van de agenda zal het projectteam worden aangevuld met anderen. Projectleiders individuele maatregelen De projectleiders van de individuele maatregelen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van die maatregel waarvoor zij aan de lat staan. Naast de uitvoering is ieder projectleider binnen zijn maatregel verantwoordelijk voor de communicatie, de financiële verantwoording en de monitoring. Zij zijn verantwoording schuldig aan hun opdrachtgever; vaak de betreffende directeuren. Algehele coördinatie vindt plaats in het projectteam (zie hierboven). De voortgang van de projecten wordt besproken in de bovengenoemde stuurgroep. De projectleiders van de individuele maatregelen rapporteren daarom iedere twee weken de voortgang aan de projectleider. Mocht daar aanleiding voor zijn, wordt eerder gerapporteerd. De projectleiders nemen deel aan het afstemmingsoverleg. Pagina 14 van 15

15 4. Begroting Voor het maatregelenpakket is 400 miljoen beschikbaar. Daarbij is onderscheid gemaakt in subsidiebedragen ten laste van de exploitatiebegroting ( 67 miljoen) en participaties en leningen ( 333 miljoen). In het maatregelenpakket zoals dat op 18 februari is vastgesteld, is uitgegaan van onderstaande verdeling. Toen is een voorlopige dekking aangegeven, met de afspraak dat het pakket definitief zal worden ingepast in de voorjaarsnota. De 10 miljoen voor de participatiemaatschappij BOM is reeds in de begroting opgenomen. Maatregelenpakket subsidiebijdragen t.l.v. exploitatiebegroting 1. Versterking arbeidsmobiliteit 5,0 mln 2. Participatiemaatschappij BOM 10,0 mln 3. Intensivering herstructurering bedrijventerreinen 10,0 mln 4. Spin-off fonds BOM (2 e tranche) 15,0 mln Participaties en leningen 5. MKB-innovatiefonds 25,0 mln 6. Stimulering woningbouwproductie Max 250,0 mln 7. Energiebesparende maatregelen - subsidies - voorfinanciering investeringen 20,0 mln 8. Schoon rijden 5,0 mln 50,0 mln 9. Restauratie monumenten 2,0 mln 8,0 mln 10. Loketfunctie Pm 11. R&D kenniswerkers (*) Pm Totaal 400 mln 67,0 mln 333,0 mln *) aansluiten bij rijksbeleid In het maatregelenpakket is een aantal PM-posten opgenomen waarvoor nog dekking zal moeten worden gevonden. Dat betreft ook middelen voor voorbereiding(waaronder de algemene projectkosten), uitvoering en beheer. In eerste instantie zal bezien worden of deze kosten niet ingepast kunnen worden binnen het totale kader van 400 miljoen. De risico s en overige kosten die samenhangen met de stimulering van de woningbouwproductie zullen in beginsel ten laste komen van de reserve grondbank waarin bij de najaarsbrief 2008 een bedrag is gestort van 89 miljoen. Op het moment dat maatregelen concreter worden en in uitvoering zijn, zal op basis van risicoanalyses steeds nauwkeuriger worden geraamd welke risico s de provincie moet aanhouden. Ook kan steeds nauwkeurig worden geraamd hoe groot de uitvoeringskosten uitvallen. De uitkomst kan overigens positief en negatief uitvallen. Indien nodig zal bij een volgend afweegmoment eventuele knelpunten en de risicoafdekking concreter worden meegenomen (Najaarsnota). Budgetbeheer Voorgesteld wordt het budgetbeheer op een zelfde wijze geregeld als op dit moment gebeurd binnen de programma s in het kader van Dynamisch Brabant. Dat betekent dat er geen aparte budgethouder wordt benoemd en het reguliere stramien van de provinciale begroting wordt gevolgd. Wel zal bij de begroting een financieel totaalbeeld van het maatregelenpakket worden aangegeven. Pagina 15 van 15