Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Arnhem, april 2014

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Arnhem, april 2014 Vastgesteld pagina 1 van 48

2 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag Inleiding 4 1. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern 7 2. Kernprestaties Productie en capaciteit Opbrengsten Personeel Benchmark Overhead Berenschot Maatschappelijk Ondernemen Dialoog met stakeholders Jongerenraden/panels en spiegelgesprekken Medewerkersbijeenkomsten Tevredenheidsonderzoek derden 3.2 Samenwerkingsrelaties Focus in Overzicht samenwerkingsrelaties Toezicht, Bestuur en medezeggenschap Governance Code Toezicht Toezicht tot 1 juli Toezicht per 1 juli Jaarverslag Raad van Toezicht CONRISQ Groep Bestuur Raad van Bestuur Pactum tot 1 juli Directie Pactum per 1 juli Raad van Bestuur CONRISQ Groep per 1 juli Medezeggenschap Cliëntenraad Pleegouderraad Ondernemingsraad Centrale Ondernemingsraad CONRISQ Groep Kwaliteit Algemeen kwaliteitsbeleid HKZ-certificering Risicovragenlijsten Implementatie Vlaggensysteem Learning Together Hulpverlening dicht bij cliënt en medewerker Multidisciplinair team Bereikbaarheidsdienst en Zorgcoördinatie Ambulante wijkteams in elke regio Buitenlands zorgaanbod 31 Vastgesteld pagina 2 van 48

3 5.3 Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten Kwaliteit van zorg Stuurgroep Onderzoek & Ontwikkeling Cliënttevredenheid & effectiviteit Klachten Onafhankelijke klachtencommissie Onafhankelijke vertrouwenspersoon Personeelsbeleid & kwaliteit van werk Welzijn medewerkers: MTO en RI&E Professionalisering Managementdevelopment Ziekteverlof Krimp personeelsbestand Personeelsfeest juni Arbobeleidsplan Functioneren en Beoordelen Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Realisatie jaarplan Wijkgericht jeugdconcern Strategische samenwerkingspartner Regio- en teammanagers grote rol in regionaal en lokaal netwerk Trajectbegeleiding Personeelsbeleid Onderzoek naar effectieve interventies Toekomstbestendige bedrijfsvoering Jaarverslagen vanuit de regio s Regio Deventer Regio Arnhem Regio Noordwest-Veluwe Strategische koers 2014 en verder Sturen op mensen, middelen en structuur Scenario s Regionale transitiearrangementen Middelen Focus een continu proces Financieel beleid Hoofdlijnen financieel beleid Beschrijving positie op balansdatum Toekomstverwachtingen 47 Vastgesteld pagina 3 van 48

4 Inleiding Dit maatschappelijk jaarverslag betreft de werkzaamheden van Pactum jeugd- en opvoedhulp in Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten. Momenteel is deze transitie in volle gang. Daar waar de ene financier bereid is om maximum plafonds voor reserves van zorginstellingen los te laten en mee te denken in oplossingsrichtingen voor transitiekosten, is daar geen sprake van bij andere financiers. Wij constateren dat hierin voor de individuele zorginstellingen geen sprake is van een gelijke uitgangssituatie per 1 januari Wij vinden dit een onacceptabele situatie. Ondanks herhaald en veelvuldig aandringen is hierover tot op heden geen duidelijkheid gegeven. Dit brengt grote onzekerheden met zich mee voor de bedrijfsvoering, nu en in de toekomst. Pactum is voorstander van de transitie en transformatie. We zijn voor ontschotting. Passende hulp onder verantwoordelijkheid van de gemeenten biedt enorme kansen. We staan nu en in de toekomst voor goede, betaalbare en verantwoorde specialistische zorg aan jeugdigen en gezinnen die als gevolg van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen een risico lopen of een risico vormen in onze samenleving. Onze ambitie is samen met gemeenten continuïteit in hulpverlening te bieden. We hebben soms zorgen over de mogelijke discontinuïteit van zorg aan jeugdigen en gezinnen, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn in het veld. Daarover gaan we oplossingsgericht in gesprek met gemeenten en ketenpartners. Pactum houdt rekening met een daling van de inkomsten, gepaard gaande met ombouw- en renovatiekosten. Als voorbereiding op de transitie en transformatie heeft Pactum op diverse terreinen stappen gezet. Er zijn acties in gang gezet om het personeelsbestand terug te brengen en te flexibiliseren. Er wordt gewerkt aan scenario s om gevolgen van de transitie in kaart te brengen en daarop te anticiperen. In lijn met ons Meerjarenbeleidsplan Op weg naar dichtbij is Pactum in 2013 volledig geregionaliseerd. Vanuit de inhoud van de hulpverlening en ter voorbereiding op de transitie zet Pactum sterk in op samenwerkingsrelaties met ketenpartners en gemeenten. Om dat te bereiken is per 1 januari 2014 tijdelijk een vierde regio ingericht. Per 1 juli 2013 is Pactum middels een bestuurlijke fusie aangesloten bij Stichting CONRISQ Groep. De statuten zijn aangepast en het bestuur is overgedragen aan de Raad van Bestuur van CONRISQ Groep. Een afvaardiging van de voormalige Raad van Toezicht van Pactum heeft nu zitting in de Raad van Toezicht van CONRISQ Groep. De voormalige Raad van Bestuur van Pactum vormt nu de directie. In dit jaarverslag wordt, waar relevant, ingegaan op de situatie voor en na de aansluiting. De aansluiting bij CONRISQ Groep bevordert de trajecthulpverlening tussen Jeugd & Opvoedhulp en JeugdzorgPlus. Veiligheid van onze jeugdigen is heel belangrijk in de hulpverlening. De uitkomsten van het onderzoek van de commissie Samson nemen we serieus, o.a. door het implementeren van het Kwaliteitskader voorkomen seksueel Vastgesteld pagina 4 van 48

5 misbruik in de jeugdzorg van de commissie Rouvoet. In juni 2013 heeft de hercertificering van de HKZ plaatsgevonden. De directie en raad van bestuur bedanken alle medewerkers voor hun bijdrage. Jan Brinkman Directie Pactum Julichska Venmans Sanne Verwaaijen Raad van Bestuur CONRISQ Groep Vastgesteld pagina 5 van 48

6 1 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Pactum jeugd- en opvoedhulp Adres Apeldoornseweg 35 Postcode 6814 BH Plaats Arnhem Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel Fiscaal nummer (verplichting ANBI) adres Internetpagina Rechtsvorm Stichting 1.2 Structuur van het concern Juridische structuur Stichting Pactum jeugd- en opvoedhulp maakt sinds 1 juli 2013 deel uit van de holding CONRISQ Groep. Deze holding is op 1 januari 2010 opgericht door Stichting Orthopedagogisch Centrum Ottho Gerhard Heldring, Ambulatorium Ottho Gerhard Heldring en Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel. Vanaf 1 januari 2012 maakt Bijzonder Jeugdwerk Brabant ook deel uit van de holding en met ingang van 1 juli 2013 is Stichting Pactum jeugd- en opvoedhulp toegetreden. Samen vormen de holdingstichting en de dochterstichtingen een concern. De holding Stichting CONRISQ Groep is tevens als rechtspersoon de bestuurder van de dochterstichtingen. De CONRISQ Groep heeft een Raad van Toezicht, die conform de Zorgbrede Governance Code het toezicht uitoefent op de holdingstichting en de tot het concern behorende dochterstichtingen. De dochterstichtingen hebben geen (eigen) Raad van Toezicht. De CONRISQ Groep heeft onder meer als doel het in concernverband aansturen van Stichting CONRISQ Groep en de tot het concern behorende dochterstichtingen. De dochterstichtingen zijn zelfstandig functionerende rechtspersonen met gescheiden financieringsstromen. Dit jaarverslag heeft alleen betrekking op dochterstichting Pactum jeugd- en opvoedhulp. In 2013 heeft Pactum één dochterstichting: Stichting Compostela. Deze stichting heeft het beheer van vastgoed Monat in Frankrijk als doel. De directie van Pactum jeugd- en opvoedhulp geeft leiding aan de regiomanagers en de stafafdelingen. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van Stichting CONRISQ Groep. Onderstaand organogram geeft een beeld van de organisatiestructuur per 1 juli Per 1 januari 2014 is een vierde regio ingericht. Onderstaand organogram is de situatie bij Pactum per 1 januari Vastgesteld pagina 6 van 48

7 Type hulpverlening en cliëntgroepen Pactum biedt begeleiding en behandeling bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-25 jaar en aan hun ouders. Hierbinnen kunnen enkele doelgroepen en hulpvormen worden onderscheiden. Pactum biedt: Lokale en regionale hulp in de wijk - Specialistische ambulante hulpverlening; inclusief samenwerking met Onderwijs Zorgcentra, straathoekwerk en omgangsbegeleiding; - Jeugdhulp op de boerderij: dagopvang of verblijf jeugdigen; - Dagbehandeling jonge kind: diverse leeftijdsgroepen van 0-12 jaar; - Leerhuizen: individuele behandeling en groepsbehandeling jeugdigen jaar; - Fasehuizen: jeugdigen van jaar in gestructureerde groep voorbereiden op zelfstandigheid. Begeleiding is 24/7 aanwezig of bereikbaar. Doelgroep: jeugdigen met ongeremde of ongelijkmatige ontwikkeling, zichtbaar op diverse leefgebieden; - Kamertraining: jeugdigen van jaar voorbereiden op zelfstandigheid. Individuele ondersteuning gericht op o.a. praktische vaardigheden. Mentoren 24/7 bereikbaar. - Ouder Kind Voorziening: zelfstandig wonen met begeleiding voor (alleenstaande) ouders met kinderen tot 12 jaar. Het betreft met name jonge moeders met meerdere vragen over de opvoeding en problemen op verschillende leefgebieden. Vastgesteld pagina 7 van 48

8 Onze bovenregionale voorzieningen zijn: - Ambulante spoedhulp; - Pleegzorg: jeugdigen van 0-18 jaar. Opvoedingsproblemen zo dusdanig complex dat de jeugdige (tijdelijk) niet meer in het eigen gezin kan wonen. Deze jeugdigen hebben wel baat bij verblijf in een gezin; - Intensieve 24-uursbehandeling: jeugdigen van jaar. Verblijf, onderwijs en vrijetijdsbesteding op één terrein. Jeugdigen en gezin zijn op diverse leefgebieden vastgelopen en zijn gebaat bij tijdelijke professionele verzorging, opvoeding, ondersteuning en begeleiding. - Trajecthulpverlening in samenwerking met de OG Heldringstichting jeugdzorgplus - Pactum heeft ook buitenlands Zorgaanbod. In 2013 vangen gezinshuisouders (in dienst van Pactum) op boerderij Monat jongeren op. Ook kunnen groepen daar verblijven. Daarnaast worden jongeren opgevangen bij Nederlandse gezinnen in Frankrijk waarbij ook de ouders in een midweek of langweekend worden uitgenodigd om samen het toekomstperspectief van de jongere mede vorm te geven. Werkgebieden Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Noorden Midden-Gelderland en een deel van Overijssel. Pactum is hoofdaannemer voor alle jeugd- en opvoedhulp in de regio Deventer, Olst, Wijhe en Raalte. Pactum heeft in 2013 regiokantoren in Arnhem, Deventer en Harderwijk. Met ingang van 1 januari 2014 is er ook een regiokantoor in Apeldoorn. In Zetten is de Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep gevestigd op het terrein van Ottho Gerhard Heldring Stichting. Plaatsen waarin Pactum (deeltijd) verblijf biedt zijn in nevenstaand kaartje aangegeven. Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in de volgende jeugdzorgregio s: IJsselland, Twente, Arnhem, Nijmegen, Rivierenland, FoodValley, Midden IJssel/ Oost Veluwe, Noord Veluwe en Achterhoek. Vastgesteld pagina 8 van 48

9 2 Kernprestaties In 2013 heeft Pactum jeugd- en opvoedhulp geboden aan unieke cliënten. Per 31 december 2013 had Pactum jeugd- en opvoedhulp hiervoor 275 fte in dienst. De opbrengsten waren ,-. Daarbij zijn de overheadkosten en fte duidelijk lager dan van collega s, blijkt uit het benchmarkonderzoek van Berenschot, waarover in 2.5 meer. Voorgaand meer informatie op hoofdlijnen over productie en capaciteit( 2.1), opbrengsten ( 2.2) en personeel ( 2.3). 2.1 Productie en capaciteit In 2013 ontvingen unieke cliënten hulp bij Pactum. In onderstaande tabellen en grafische weergaven is het aantal unieke cliënten zichtbaar in vergelijking met voorgaande jaren, uitgesplitst naar zorgvorm en naar leeftijd bij aanmelding. Aantal unieke cliënten in zorg per jaar Vastgesteld pagina 9 van 48

10 Aantal unieke cliënten 2013 naar zorgvorm Ambulant Daghulp Pleegzorg Residentieel Onderaannemer Aantal unieke cliënten naar zorgvorm in 2011, 2012 en 2013 Extra informatie t.b.v. subsidievereisten provincie Gelderland Van alle door de provincie Gelderland gefinancierde zorg in 2013, waren er 83 unieke cliënten die zorg kregen op basis van een niet-gelderse indicatie. Deze jeugdigen zijn of in eerdere jaren ingestroomd of het zijn Gelderse kinderen/jongeren. Op de volgende pagina staat een overzicht van de niet-gelderse indicatieorganen die de indicatie hebben afgegeven. Vastgesteld pagina 10 van 48

11 Niet-Gelderse indicatieorganen die de indicatie hebben afgegeven BJZ Agglomeratie Amsterdam (BJAA), loc. Overschies 1 (Zuid/nieuw west), Jeugdbesch. 1,2% BJZ Drenthe Zuid Oost, Emmen 1 1,2% BJZ Flevoland, Lelystad loc. Maerlant 3 3,6% BJZ Flevoland, loc. Zeewolde 1 1,2% BJZ Limburg, Loc Sittard 1 1,2% BJZ Limburg, loc. Kerkrade 1 1,2% BJZ Noord-Brabant loc. Tilburg 1 1,2% BJZ Utrecht, loc. Amersfoort 2 2,4% BJZ Utrecht, loc. Veenendaal 1 1,2% BJZ Utrecht, reg. Stad Jeugdbescherming 3 3,6% BJZ Zuid-Holland, Gouda 1 1,2% SGJ Amersfoort, afd. Toegang 1 1,2% SGJ Christelijke Jeugdzorg Amersfoort 4 4,8% SGJ Zwolle, (St. Gereform. Jeugdbesch.) loc. Meeuwenlaan 8 9,6% William Schrikker Groep Amsterdam te Diemen 54 65,1% Totaal ,0% We zien dat deze indicaties vooral zijn afgegeven door de William Schrikker Groep (WSG). Het betreft dan voornamelijk Gelderse jongeren, maar vanwege de specifieke doelgroep verloopt de indicatiestelling via de WSG. Ook SGJ neemt een aanzienlijk deel van deze indicaties voor haar rekening, dit heeft ook te maken met de specifieke doelgroep. In de overige gevallen betreft het vaak (letterlijk) grensgevallen. Een jeugdige woont bijvoorbeeld in Veenendaal en krijgt hulp bij de integrale dagbehandeling van Pactum in Ede, omdat dit meest geëigende en geografisch meest nabije locatie is. 2.2 Opbrengsten Bedrijfsopbrengsten Bedragen in euro s Subsidie provincie Gelderland Subsidie provincie Overijssel Overige opbrengsten (waaronder gemeenten) Totale opbrengst in Personeel Aantal medewerkers Peildatum Absoluut aantal medewerkers Aantal fte Eind 2013 is een aantal maatregelen genomen, waarmee de formatie gedurende 2014 met ca. 16 fte zal afnemen. Met het oog op de transitie in 2015 en de (naar verwachting) verdere afbouw van de subsidie, is de aandacht gericht op het opnieuw opbouwen van een flexibele schil. In bovenstaande tabel is af te lezen dat de inzet in fte s 2013 hoger lag dan Vastgesteld pagina 11 van 48

12 2012. Dit wordt veroorzaakt door het hogere ziekteverzuim, waardoor meer inzet ziektevervanging is gepleegd. Man/vrouw verdeling Jaar Man Vrouw ,39% 71,61% ,26% 71,33% De man/vrouw verdeling is stabiel over de afgelopen twee jaar. Leeftijdsopbouw Jaar jaar jaar jaar jaar jaar Geconcludeerd kan worden dat in alle leeftijdsklassen een lichte toename heeft plaatsgevonden. De grootste toename is te zien in de leeftijdsgroep jaar en in de klasse vanaf 55 jaar. In-en uitstroom Jaar Instroom (absolu ut) Instroom (percentag e) Uitstr oom (absol uut) Uitstroom (per centage) ,10% 64 13,90% ,78% 81 21,31% Ziekteverlof Jaar Ziekteverlof percentage Meldingsfrequentie ,3% 1, ,4% 1,47 Het gemiddelde ziekteverzuim over 2013 bedroeg 7,3%. Dit is een stijging van 0,9% ten opzichte van 2012, toen het gemiddelde ziekteverzuim 6,4% bedroeg. De meldingsfrequentie is licht gedaald naar 1,39 Deeltijdpercentage arbeidsduur Jaar 0-25 % % % % 100% Het gemiddelde deeltijdpercentage bedraagt 77% en 66% van de medewerkers van het totale personeelsbestand valt in de klasse >75%. Dit is iets lager dan in Benchmark Overhead Berenschot In juli 2013 bracht Berenschot een rapport uit over onderzoek bij 26 organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. Pactum heeft hieraan deelgenomen en blijkt aanzienlijk lagere overheadkosten en percentage fte te hebben dan gemiddeld. Uit dit rapport blijkt dat Pactum een overheadpercentage van Vastgesteld pagina 12 van 48

13 13,7% heeft, tegenover een gemiddelde overheadpercentage van 15,8% bij vergelijkbare organisaties. De overheadkosten van Pactum zijn 11,6% tegenover 13,0% voor de totale groep. Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening In vergelijking met de benchmark die is uitgevoerd in 2012 (op basis van de jaarrekening 2011) valt op dat de totale formatie aanzienlijk is gedaald (van 316,7 fte naar 287,2 fte) en dat het aandeel overheadformatie scherp is gedaald van 17,6% naar 13,6%. Ook de overheadkosten zijn gedaald. Tot slot valt net als vorig jaar op dat Pactum een relatief hoge omzet per formatieplaats heeft. Vastgesteld pagina 13 van 48

14 3 Maatschappelijk ondernemen 3.1 Dialoog met stakeholders In deze paragraaf staat beschreven hoe Pactum in dialoog is met cliënten (3.1.1), medewerkers (3.1.2) ketenpartners en de omgeving van de organisatie (3.1.3) Jongerenraden/panels en spiegelgesprekken Naast de medezeggenschapsorganen, waaronder de conform de Wet op de Jeugdzorg ingestelde cliëntenraad, heeft Pactum ook inspraakmogelijkheden voor jongeren. De afgelopen jaren is aangetoond dat de jongeren een wezenlijke bijdrage leveren aan de medezeggenschap binnen Pactum. In 2013 is binnen Pactum een andere vorm van cliëntenparticipatie toegepast. Dit heeft geresulteerd in spiegelgesprekken in Lochem en Deventer. In hoofdstuk 5.3 wordt de werking toegelicht Medewerkersbijeenkomsten Pactum organiseert 2x per jaar medewerkersbijeenkomsten in alle regio s. In 2013 zijn deze bijeenkomsten gehouden in de maanden januari en juni/juli op de locaties Arnhem, Deventer, Lochem, Apeldoorn en Harderwijk. In januari stonden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten een terugblik en vooruitblik op het nieuwe jaar centraal. In juni en juli stond de aansluiting bij CONRISQ Groep centraal. Tijdens de bijeenkomsten hebben medewerkers gelegenheid gekregen vragen te stellen aan de directie. De presentatie en de meest gestelde vragen met antwoorden zijn gepubliceerd op intranet Tevredenheidsonderzoek derden Begin 2013 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ketenpartners van Pactum: collega-aanbieders van jeugd- en opvoedhulp, netwerkpartners, onderwijsinstellingen, provincies en gemeenten waar Pactum mee samenwerkt. Aan de hand van 27 vragen is aan ketenpartners gevraagd hoe zij Pactum beoordelen en hoe tevreden zij over Pactum zijn. De vragen in de categorie Medewerkers zijn met een gemiddelde score (van 1 t/m 5) van 3,85 het hoogst beoordeeld. Op de categorie Communicatie behaalt Pactum een gemiddelde score van 3,69. Op de categorie Organisatie wordt het laagst gescoord, namelijk een 3,61. De respondenten geven bijna overal aan dat ze tevreden zijn over de bejegening, creativiteit en kwaliteit van de medewerkers en ze zijn tevreden over de samenwerking en overleggen. Tips en verbeterpunten worden per regio opgepakt. Vastgesteld pagina 14 van 48

15 3.2 Samenwerkingsrelaties Focus in 2013 De samenwerkingspartners van Pactum zijn op hoofdlijnen: cliënten, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, gemeenten en externe toezichthouders zoals de Inspectie en het Ministerie van VWS. Pactum zoekt proactief samenwerking met partners en bouwt bestaande relaties verder uit. Pactum streeft ernaar om door samenwerking een netwerk te laten ontstaan waarmee de cliënt het best gediend is. In deze paragraaf bespreken wij alleen bovenregionale samenwerkingsverbanden die in 2013 zijn aangegaan of gewijzigd. Andere samenwerkingsrelaties worden vermeld in paragraaf van het verslag. Aansluiting bij CONRISQ Groep In januari 2013 heeft Pactum een intentieverklaring getekend met de CONRISQ Groep voor intensieve samenwerking en een bestuurlijke fusie in Formele aansluiting heeft plaats gevonden per 1 juli Doel van de aansluiting is om in de transformatie onze kwaliteit en expertise blijvend te versterken en te innoveren. In 2013 heeft dit geleid tot verkenning en samenwerking op inhoudelijke en organisatorische thema s. Binnen de CONRISQ Groep stimuleert Pactum samenwerking in het expertisebureau, strategisch beleid en stafdiensten, doorstroom in trajecten en coproductie van hulpverlening. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 4 (Toezicht, Bestuur en medezeggenschap). Intentie 24-uurs alliantie Pactum heeft met Intermetzo, OG Heldringstichting en Pluryn De Hoenderloo Groep een intentieovereenkomst voorbereid voor de intensieve 24-uurs zorg in Gelderland. De intentieovereenkomst is begin 2014 getekend. Partijen willen een bovenregionaal zorgaanbod leveren van de zwaarste vormen van (jeugd)zorg in Oost-Nederland, te beginnen in de provincie Gelderland. Dit houdt in: één gezamenlijke voordeur/aanmeldvoorziening, het leveren van 24-uurszorg met een vaste begeleider per kind/jongere en doorlopende zorgtrajecten, ook over de instellingen heen, met vloeiende op- en afschaling indien nodig. Partijen spreken de intentie uit deze afspraken in een samenwerkingsovereenkomst nader uit te werken. Convenant Platform Jeugdhulp in het Buitenland Nederlandse zorgaanbieders voeren jeugdhulp uit in het buitenland. De hulp in het buitenland kan direct door een Nederlandse zorgaanbieder worden uitgevoerd, maar ook door de inzet van een onderaannemer met wie de Nederlandse zorgaanbieder een contract heeft afgesloten. ln 2010 zijn kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod verschenen in opdracht van provincies, lnspectie Jeugdzorg en Jeugdzorg Nederland. Het hulpaanbod dient te voldoen aan kwaliteitseisen die ook in Nederland van toepassing zijn, maar dan toegespitst op de buitenlandse situatie. Daarbij komt dat buitenlandse onderaannemers erkend moeten zijn door de regionale/landelijke overheid en de inspectie van het land waar ze werkzaam zijn. De instellingen die buitenlands zorgaanbod uitvoeren hebben zich verenigd in een platform. ln dit convenant zijn de afspraken en de doelstellingen vastgelegd. Vastgesteld pagina 15 van 48

16 Nieuw gesloten overig: - convenant Centrale Toegang gemeente Arnhem, als onderdeel van het Convenant Maatschappelijke Zorg - raamovereenkomst hoofdonderaannemerschap Ambiq - convenant Platform Jeugdhulp in het Buitenland (herhaling?) - integrale aanpak zwerfjongeren Arnhem met Lindenhout en RIBW Arnhem en Veluwe Vallei - Steunpunt in de School met ROC Rijn IJssel - uitgangspunten van de samenwerkende instellingen voor jeugd- en opvoedhulp in West-Overijssel met het oog op de transitie van de jeugdzorg Raamovereenkomsten onderaannemers Al langer bestond de wens om de afspraken die wij met derden maken juridisch goed vast te leggen. Sinds 2012 werkt Pactum met een model samenwerkingsovereenkomst en algemene voorwaarden. Op individueel cliëntniveau worden cliëntcontracten gesloten. Pactum heeft in 2013 raamovereenkomsten gesloten met Ambiq, Jarabee en Villa Achterstraat. Intentieovereenkomst Raster Raster Welzijn en Pactum De KIJ hebben opdrachten in Welzijn Jongeren in Deventer. Raster en Pactum vullen elkaar aan en zoeken steeds meer de samenwerking op straat, in school en in de ondersteuning richting werk. Mede gelet op de toekomstige opgaven in het domein Jeugd, na een periode van nauwe samenwerking, spreken beide organisaties de intentie uit om vanuit concentratie op kerntaken een betere kwaliteit in de uitvoering te garanderen en de samenwerking in de toekomst te borgen. Intentie is om het preventieve gedeelte van de opdracht, die nu door Pactum in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd, door Raster te laten uitvoeren, inclusief overheveling van subsidie. Een adviesverzoek is begin 2014 aan de medezeggenschap toegezonden Overzicht samenwerkingsrelaties Bestuurlijke samenwerkingsrelaties Subsidierelaties Provincies Gelderland en Overijssel, gemeente Arnhem, gemeente Deventer, Regio Noord-Veluwe Bureau Jeugdzorg Gelderland en Overijssel Gemeenten rechtstreeks en veelal in regionale samenwerkingsverbanden, onder andere in kerngemeenten Arnhem, Deventer, Ede, Zutphen, Apeldoorn, Harderwijk en Nijkerk Toezicht en kwaliteit Inspectie Jeugdzorg, Lloyds (HKZ-beoordeling), Arbeidsinspectie, Stichting Boer en Zorg Cliëntorganisaties Stichting Zorgbelang Gelderland, Gelderse Klachten Commissie Jeugd & Opvoedhulp overleg in Gelderse Branche (jeugdzorg en jeugdzorgplus), Jeugdzorg Nederland Vastgesteld pagina 16 van 48

17 Ketenpartners in hulpverlening GGZ Pro Persona, Dimence, Karakter, GGZCentraal Fornhese, Accare Gezondheidszorg Ziekenhuis St. Jansdal, Icare JeugdzorgPlus OG Heldringstichting, Intermetzo Jeugd & Opvoedhulp Lindenhout, Joozt, Entréa, Jarabee, Trias, Leger des Heils, Pluryn De Hoenderloo Groep, Intermetzo en SGJ Verslavingszorg Tactus en Iriszorg Maatschappelijk werk Rijnstad, Raster en Algemeen maatschappelijk werk Veluwe LVB de Parabool, Ambiq, Lichtenvoorde, Pluryn De Hoenderloo Groep, Siza RIBW RIBW Arnhem Veluwe-Vallei Partners in opleiding en onderzoek CONRISQ Consultancy, diverse onderzoeken Radboud Universiteit Nijmegen: Academische Werkplaats Jeugd Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Windesheim Praktikon: onderzoek naar doelrealisatie en effectmeting en ontwikkelen van praktische evidence based programma s Nederlands Jeugdinstituut: practice evidence based methoden Deelname aan Stuurgroep SeJN (Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland) Onderwijs Pactum heeft nauwe samenwerkingsrelaties met het regulier en speciaal onderwijs. Pactum is actief in diverse Onderwijszorg Centra (OZC s) en zorgarrangementen in school en Pactum neemt actief deel aan Zorg Advies Teams (ZAT s). In Arnhem is een project overbelaste jongeren van start gegaan. Voor het voortgezet onderwijs in samenwerking met Arentheem en met Quadraam en voor het MBO in samenwerking met Helicon. In Harderwijk is een onderwijsvoorziening voor kwetsbare kleuters. Het onderwijs wordt verzorgd door de Verschoorschool op een van de locaties van Pactum. Gezamenlijk wordt vormgegeven aan optimale zorg en onderwijs. Het OZC Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband met Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe en heeft locaties in Harderwijk en Nijkerk. Het OZC Ede is een samenwerking met De Onderwijsspecialisten (cluster 3 en 4). We bieden ambulante dagbehandeling, ambulante hulpverlening aan gezinnen in rebound en observatiediagnostiek. Het OZC Zutphen geeft Pactum vorm samen met Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland en Lindenhout. Er wordt nauw samengewerkt met Bureau Jeugdzorg, GGZ en verslavingszorg. In Deventer participeert Pactum de KIJ samen met Raster in het Jongerenwerk Brede School project, samen met het Etty Hillesum College. Vastgesteld pagina 17 van 48

18 Met Stichting LSG-Rentray Onderwijs (cluster 4) is een raamovereenkomst gesloten waarbinnen diverse educatieve activiteiten vorm krijgen. In dat kader wordt samengewerkt op Leerboerderij De Grote Brander, waar jongeren wonen of dagbehandeling volgen. In de driemilieuvoorziening in Lochem verzorgt Pactum het onderwijs samen met Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Vastgesteld pagina 18 van 48

19 4 Toezicht, Bestuur en medezeggenschap Inleiding Per 1 juli 2013 is Pactum aangesloten bij de Stichting CONRISQ Groep. Dit betekent dat de structuur van toezicht, bestuur en medezeggenschap is gewijzigd. De eerste zes maanden had Pactum als zelfstandige stichting een eigen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De laatste zes maanden van 2013 had Pactum een Directie, bestaande uit de voormalige Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur van CONRISQ. In dit hoofdstuk zowel een verslag van het toezicht en de aansturing van Pactum voor de toetreding, als een verslag van het toezicht en het bestuur na de toetreding tot CONRISQ Groep. Waar mogelijk wordt volstaan met één tekst, waar relevant wordt verschil gemaakt. 4.1 Governance Code Pactum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. Er is een Raad van Bestuur die is belast met het beheer en het bestuur van Pactum. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken betreffende Pactum. Tevens fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn statutair en reglementair vastgelegd. Zo is statutair vastgelegd dat de CONRISQ Groep als rechtspersoon de bestuurder is van Pactum en dat de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep dus ook toezicht houdt op de activiteiten van de Raad van Bestuur inzake het besturen van Pactum. Ook is statutair vastgelegd dat de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep de Raad van Bestuur van Pactum benoemt, schorst en ontslaat en dat voor bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur goedkeuring verleend moet worden door de Raad van Toezicht CONRISQ Groep, zoals voor de vaststelling van het jaardocument. Tevens is vastgelegd dat de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep de accountant aanwijst. Voor toetreding werkte Pactum ook conform de Governance Code. Meer informatie hierover staat in het jaarverslag Pactum kent een klokkenluidersregeling en er is een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor deze regeling benoemd. 4.2 Toezicht Raad van Toezicht Pactum tot 1 juli 2013 De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid Pactum van goed toezicht en goed bestuur te voorzien, toezicht uit te oefenen op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau ten aanzien van de zorgverlening, de zorgproducten en diensten, de organisatie en het management. Met aandacht voor het besturen, de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de medewerkerstevredenheid, de financiering en het financiële beheer. De Raad van Toezicht regelt daartoe Vastgesteld pagina 19 van 48

20 zijn werkzaamheden en legt daarover verantwoording af. De Raad van Toezicht hanteert de gedragscode van de NVTZ en principes conform de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht van Pactum kwam in de periode tot 1 juli vier keer bijeen. Specifieke aandacht: aansluiting bij CONRISQ Groep In januari 2013 is de intentieverklaring tot onderzoek naar samenwerking getekend door Pactum en CONRISQ Groep. Er zijn een Projectgroep en een Stuurgroep samengesteld om de aansluiting verder vorm te geven. Zowel enkele leden van de Raad van Toezicht van Pactum als de Raad van Toezicht van CONRISQ Groep maken deel uit van de Stuurgroep. Samenstelling Raad van Toezicht t/m 30 juni 2013 De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van profielen, deskundigheid en ervaring. Elk lid van de Raad van Toezicht draagt verantwoordelijkheid zonder last of ruggespraak. Per 30 juni 2013 is de Raad van Toezicht van Pactum opgeheven wegens aansluiting bij CONRISQ Groep. Twee leden, Mevr. Bakker en Dhr. Boeser zijn lid geworden van de Raad van Toezicht van CONRISQ Groep. Naam Mevr. drs. A.J.M. Bakker (1952) Dhr. M. Boeser RA RV (1960) Dhr. mr. W.V. Gerretschen (1966) Dhr. drs. A.J.M. Groot Zwaaftink (1960) Mevr. drs. C.J.M. Oude Boerrigter MBA (1955) Functie en Aandachtsgebied Lid Aandachtsgebied (wetenschappelijke) kennis van en/of ervaring in de jeugdhulpverlening Lid Voorzitter Audit Commissie Lid Aandachtsgebied juridische zaken Lid, Zetel Ondernemingsraad Aandachtsgebied HRM Lid, Zetel Cliëntenraad Aandachtsgebied cliënten-perspectief Hoofdfunctie en relevante nevenfunctie(s) - Directeur Koninklijke Nederlandse Vereniging van het Boekenvak - Lid Raad van Advies Fontys OSO - Lid Raad van Toezicht ROC Rijn-IJssel - Zelfstandig consultant MB Added Value BV - Penningmeester Onderwijs stichting College Hageveld - Adviserend lid Audit Commissie Donatus Verzekeringen - Advocaat-Generaal Ressortsparket, afdeling Arnhem-Leeuwarden - Koninklijke Landmacht, LKol (R) Militair Juridische Dienst - Voorzitter College van Bestuur RVKO - Member managementcommittee Deafblind International (DBI) - Bestuurslid Stichting Condor - Bestuurslid REC ZeON - Voorzitter Raad van Toezicht samenwerkingsverband GHUM - Lid Adviesraad CITO Regiomanager Stichting Pleyade Vastgesteld pagina 20 van 48

21 Dhr. drs. G. van Soest (1940) Dhr. R. Spiegelenberg (1952) Voorzitter Lid Aandachtsgebied regionale maatschappelijke ontwikkelingen Voorzitter Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, CSO - Voorzitter Raad van Advies IVN Gelderland - Voorzitter van Zwembad de Vrije Slag te Bennekom - Bestuurslid voedselbank Ede Onafhankelijkheid Leden melden eventuele nevenfuncties direct bij de voorzitter. In statuten en reglementen zijn bepalingen opgenomen die onafhankelijkheid waarborgen en belangenverstrengeling uitsluiten. Honorering leden Raad van Toezicht De honorering geschiedt volgens de NVTZ-norm. Leden van de raad ontvangen op jaarbasis 7.000,- en de voorzitter ontvangt ,-. Leden van de Audit Commissie ontvangen een extra honorering van 1.750, - en voor leden van een tijdelijke commissie geldt een extra honorering van 1.000, - op jaarbasis. Dit is voor 2013 naar rato uitgekeerd. Overleg Externe Accountant De Raad van Toezicht overlegt tijdens de bespreking van de jaarrekening met de externe accountant. Daarnaast was de externe accountant eenmaal bij de vergadering tussen de Audit Commissie en de Raad van Bestuur aanwezig; bij de toelichting van de jaarrekening. Auditcommissie De Auditcommissie bestond in 2013 uit twee leden: de heer M. Boeser RA RV (voorzitter) en mevrouw drs. C.J.M. Oude Boerrigter. De Auditcommissie is in 2013 steeds voorafgaande aan een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin onderwerpen met betrekking tot de financiële gang van zaken aan de orde waren, bijeen geweest en heeft de Raad van Toezicht onder andere van adviezen voorzien ten aanzien van de begroting, de jaarrekening, de kwartaalverslagen, aspecten van risicomanagement en de controlefunctie. Stuurgroep aansluiting Pactum bij CONRISQ Groep Najaar 2012 is een Stuurgroep ingesteld, waarin leden van beide Raden van Toezicht zitting hebben. De Stuurgroep kwam in 2013 vier keer bijeen. Besluitenlijst Raad van Toezicht Pactum Vaststelling jaarverslag RvT ( ) - Besluit om jaarlijks de besluitenlijst van de Raad van Toezicht ter beschikking te stellen aan de medezeggenschapsorganen ( ) - Goedkeuring jaarrekening 2012 ( ) - Goedkeuring maatschappelijk jaarverslag ( ) - Besluiten inzake de aansluiting van Pactum bij CONRISQ Groep ( ): - De statuten van Pactum worden gewijzigd en opgesteld naar analogie van de statuten van de andere dochters van CONRISQ Groep, per 1 juli 2013; - De Stichting CONRISQ Groep wordt benoemd als bestuurder van Pactum, per 1 juli 2013; - De huidige bestuurder van Pactum wordt benoemd als Directie van Pactum, per 1 juli 2013; Vastgesteld pagina 21 van 48

22 - Het Directiereglement van de CONRISQ Groep wordt van toepassing verklaard op Pactum; - De Raad van Toezicht wordt opnieuw samengesteld Raad van Toezicht Pactum en CONRISQ Groep per 1 juli 2013 De Raad van Toezicht werkt binnen de kaders van de Governance Code en de statuten (van de CONRISQ Groep en Pactum) volgens het Reglement Raad van Toezicht. Aangezien de CONRISQ Groep als rechtspersoonbestuurder de bestuurder is van Pactum, ziet de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep ook toe op de besturing van Pactum. In de statuten is, de Governance Code indachtig, op hoofdlijnen een taakverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vastgelegd en daarnaast zijn er enkele bepalingen die van invloed zijn op de werkwijze van de Raad van Toezicht. In het Reglement Raad van Toezicht worden de werkzaamheden, de werkwijze en de verantwoording van de Raad van Toezicht verder geregeld. De Raad van Toezicht vergadert tenminste zes maal per jaar. Daarnaast zijn een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Commissie Kwaliteit van Zorg en Veiligheid ingesteld, met een variabel vergaderrooster. Twee maal per jaar overlegt een delegatie van de Raad van Toezicht met een delegatie van de Centrale Ondernemingsraad. Eén lid van de Raad van Toezicht heeft de Cliënten/Patiëntenbelangen en Pleegouderbelangen in portefeuille. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Voor de wijze waarop de Raad van Toezicht in Pactum zijn taak heeft uitgevoerd wordt verder verwezen naar tabel B.3 in het DigiMV-deel Jaarverslag van Raad van Toezicht CONRISQ Groep Binnen de CONRISQ Groep is de Stichting CONRISQ Groep als rechtspersoon de bestuurder van de dochterstichtingen OG Heldring, Ambulatorium, BJ Brabant, Pactum en de Rooyse Wissel. De Stichting CONRISQ Groep kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen van de CONRISQ Groep en van de dochterstichtingen. De Raad van Toezicht heeft na 1 juli 2013 drie keer regulier vergaderd en er heeft één heidag plaatsgevonden. Op de reguliere vergaderingen is het reguliere toezicht onderwerp van vergaderen geweest; op de heidag is onder meer het functioneren van de Raad van Toezicht en Governance binnen de Raad van Toezicht aan de orde geweest evenals toezicht op het managen van risico s binnen CONRISQ Groep. Bij de reguliere vergaderingen is de Raad van Bestuur aanwezig geweest; bij de heidag voor een gedeelte. Ter voorbereiding van de toetreding van Pactum hebben er enkele vergaderingen plaatsgevonden met een afvaardiging van de Raad van Toezicht van CONRISQ Groep en de Raad van Toezicht van Pactum. Buiten de vergaderingen om heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht geregeld contact gehad met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Vastgesteld pagina 22 van 48

23 De Raad van Toezicht werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie Financiën (5 vergaderingen in 2013), de Remuneratiecommissie (4 vergaderingen) en de Commissie Kwaliteit van Zorg en Veiligheid (3 vergaderingen). Deze commissies werken volgens vastgesteld reglement en bereiden de adviezen van de Raad van Toezicht op de betreffende onderwerpen voor. Elke commissie is minimaal twee keer bijeen gekomen in De Raad van Toezicht heeft zich in 2013 gebogen over de volgende onderwerpen. Toezicht op financiën, plannen en resultaten In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht de volgende reguliere zaken besproken: - Actualiseren - Actualiseren van het Meerjarenbeleid van de CONRISQ Groep; - De Kaderbrief 2014 voor de dochterstichtingen; - De begrotingen en jaarplannen 2014 van de dochterstichtingen; - Het jaardocument 2012 (jaarrekening en jaarverslag) van de verschillende dochterstichtingen met de accountant en vervolgens het goedkeuren van deze documenten; - Keuze accountant; proces en tijdlijn; - De Voortgangsrapportages, Viermaandsrapportages, Managementletter en de belangrijkste risico s betreffende de dochterinstellingen; - De evaluatie van de accountant; - De invulling van het werkgeverschap van de bestuurders, rekening houdend met de Wet normering topinkomens. Specifieke onderwerpen binnen de CONRISQ Groep Naast de reguliere onderwerpen zijn voor de CONRISQ Groep onder meer nog de volgende specifieke onderwerpen aan de orde geweest: - Nieuwe samenstelling per 1 juli 2013 van de Raad van Toezicht en bemensing van de commissies, naar aanleiding van de toetreding van Pactum; - De toetreding van Pactum per 1 juli 2013; - De samenstelling en takenpakket van de Raad van Bestuur; de uittreding van dhr. Eggenhuizen als bestuurder; - Verhouding Raad van Bestuur met Directies; Directiereglement; - Regels over btw met betrekking tot de vergoeding aan leden Raad van Toezicht; - Toekomstscenario s voor elk van de dochterstichtingen en de holding gezien de transitie jeugdzorg en de krimp op tbs vlak; - Visie op (integrale) kwaliteitszorg; - Visie op intern toezicht (toezichtkader); - Klokkenluidersregeling CONRISQ Groep; - CONRISQ Consultancy; - Organisatiestructuur CONRISQ Groep; - Vastgoedbeleid; - ICT-beleid. Specifieke onderwerpen binnen Pactum In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht aandacht gehad voor de volgende items: - Toetreding van Pactum tot de holding; - Aansturing Stichting Compostela en buitenlands zorgaanbod. Vastgesteld pagina 23 van 48

24 4.3 Bestuur Raad van Bestuur Pactum tot De Raad van Bestuur is bestuurder in het kader van de WOR en Wet op de Jeugdzorg; - De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de organisatie met betrekking tot politiek, bestuurlijk- en strategisch beleid; - De Raad van Bestuur draagt zorg voor informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. Aandachtsgebieden van de Raad van Bestuur zijn: - Algemeen strategisch beleid; - Direct leidinggevende regiomanagers, stafmanagers en directiesecretariaat; - Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling; - PR & Communicatie; - Planning & Control; - Personeelsbeleid; - Financieel beleid; - ICT-beleid; - Vastgoedbeleid; - Risicomanagement; - Hulpverleningsbeleid; - Kwaliteitsontwikkeling en auditbeleid; - Innovatie en onderzoek; - Doelrealisatie en effectmeting; - Capaciteitsplanning; - Deskundigheidsbevordering, training en opleiding; - Samenwerking hogescholen en universiteiten. De Raad van Bestuur vergadert frequent met de regiomanagers en de controller (MT). Alle besluiten van het MT worden schriftelijk vastgelegd. Samenstelling Raad van Bestuur Naam Functie Relevante nevenfunctie(s) Dhr. J.K. Brinkman (Raad van Bestuur tot ) Bestuurder Lid bestuur SeJN Lid bestuur Academische Werkplaats Zorg voor Jeugd Lid Raad van Advies van EEGA (Emancipatie Educatie Gehandicapten Arbeidsmarkt) Er is geen sprake van belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de organisatie. Nevenfuncties worden gemeld aan de voorzitter Raad van Toezicht. De honorering van de Raad van Bestuur is opgenomen in de jaarrekening 2013 en sluit aan bij de adviezen van de NVZD Directie per Met de aansluiting bij CONRISQ Groep per 1 juli 2013, is de eenhoofdige Raad van Bestuur van Pactum benoemd tot Directie van Pactum. De Directie is, binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders, belast met de dagelijkse leiding van Stichting Pactum. In die functie is de Directie verantwoordelijk voor het totale beleid van de stichting en draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, zorginhoudelijk, organisatorisch en financieel goed gewaarborgd zijn. Vastgesteld pagina 24 van 48

25 Voor aandachtsgebieden zie De verantwoordelijkheidverdeling tussen Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep en de Directie van Pactum is vastgelegd in het directiereglement Raad van Bestuur CONRISQ Groep per 1 juli 2013 De Raad van Bestuur CONRISQ Groep is sinds 1 juli 2013 verantwoordelijk voor het bestuur van Pactum. De Raad van Bestuur is bevoegd tot alle bestuurlijke handelingen voor zover deze niet expliciet zijn toegekend aan de Raad van Toezicht. De uitwerking hiervan is vastgelegd in een reglement van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De kernelementen daaruit zijn de specifieke verantwoordelijkheden van de bestuurders, de taken bij het besturen, de verdeling van taken, hoe verantwoording wordt afgelegd, de wijze van informeren van onder meer de Raad van Toezicht en de wijze van vergaderen. Het tweede half jaar 2013 is Pactum bestuurd door de Raad van Bestuur CONRISQ Groep, die inmiddels tweehoofdig is: mevrouw drs. J.A.M.A. Venmans (voorzitter) en mevrouw dr. A.A.G. Verwaaijen. Met ingang van 1 oktober 2013 is de heer R.C.M. Eggenhuizen teruggetreden. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van Pactum. De Raad van Bestuur legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Naast de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als geheel voor het bestuur van de organisatie, hebben de leden van de Raad van Bestuur ieder een portefeuille met aandachtsgebieden waarvoor zij eerstverantwoordelijk zijn. De aandachtsgebieden waren voor de periode tot 1 augustus 2013 over drie en vanaf 1 oktober 2013 over twee bestuurders verdeeld. Daarbij had bestuurder Venmans de aandachtsgebieden forensische psychiatrie, financiën en organisatie; bestuurder Verwaaijen de inhoudelijke dossiers, onderzoek en innovatie en bestuurder Eggenhuizen het transitiedossier. Vanaf 1 oktober 2013 worden alle bestuurstaken gedragen door de bestuurders Venmans en Verwaaijen. Pactum heeft een integraal verantwoordelijke directie. De bevoegdheidsverdeling tussen de Directie en de Raad van Bestuur is vastgelegd in een Directiereglement. De Directie heeft de dagelijkse leiding van Pactum en is integraal verantwoordelijk voor de exploitatie van de instelling, binnen de kaders gesteld door de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur worden conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en binnen de kaders van de Wet normering topinkomens, gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Mevr. Venmans heeft de volgende nevenfunctie: - lid van de Begeleidingscommissie van de Thematische Wetsevaluatie over Gedwongen Zorg bij jeugdigen en volwassenen. Mevr. Verwaaijen heeft de volgende nevenfuncties: - lid van Forum TBS; - adviseur bij Commissie EVBG (Extreem Vluchtgevaarlijk/BeheersGevaarlijk) van ministerie van Veiligheid en Justitie; Aangezien bij deze nevenfuncties geen sprake is van persoonlijke bevoordeling, belangenverstrengeling dan wel dat de vervulling van deze Vastgesteld pagina 25 van 48

26 nevenfunctie strijdig is met de belangen van de organisatie, is er geen noodzaak gezien tot het nemen van maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen. 4.4 Medezeggenschap Pactum heeft een Cliëntenraad en een separate Pleegouderraad, wiens beider bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement op basis van de Wet op de Jeugdzorg. Daarnaast heeft Pactum inspraak voor jongeren. Zij bespreken vooral praktische aangelegenheden in de leefomgeving, zoals zakgeld, logees, huisdieren, bezoek e.d. Meer informatie hierover staat in paragraaf (dialoog met stakeholders). Waar in deze tekst Directie staat, de huidige situatie sinds 1 juli 2013, wordt ook bedoeld de Raad van Bestuur van Pactum tot 1 juli Op CONRISQ niveau is er een Centrale ondernemingsraad. Pactum heeft een Ondernemingsraad, wiens bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement op basis van de Wet op de Ondernemingsraden Cliëntenraad Pactum heeft een Cliëntenraad (CR) met medezeggenschapsbevoegdheid conform de Wet op de Jeugdzorg. De CR heeft regelmatig overleg met de Directie en eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht van CONRISQ. De CR wordt secretarieel ondersteund door een senior beleidsmedewerker van Pactum. De CR is samengesteld uit ouders/vertegenwoordigers van jeugdigen die in zorg zijn of zijn geweest en een afvaardiging van de jongerenraad Arnhem. In 2013 bestond de CR uit vijf ouders en één jongere. De CR is in 2013 acht keer bij elkaar geweest. In deze vergaderingen is naast de adviesaanvragen en de toekomstontwikkelingen, een aantal protocollen besproken zoals gedragsprotocol medewerker en protocol agressie- en geweld. Ook is een aantal onderwerpen aan de orde geweest, zoals huisdierencontract Fasehuis, jaarverslag klachtencommissie, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), incident met asbest in Lochem, aanbevelingen commissie Rouvoet over rapport commissie Samson en is door de CR aandacht gevraagd voor onderwerpen als de bekendheid vertrouwenspersoon bij jongeren, nazorgtrajecten na einde hulpverlening en voorbereiding cliënten op transitie. Op de volgende onderwerpen is in 2013 advies gevraagd: Onderwerp Reactie cliëntenraad Toetreding tot CONRISQ Groep Positief Benoeming leden Raad van Toezicht Positief Jaarplan en begroting 2014 Positief Pleegouderraad Pactum heeft een Pleegouderraad (POR) met medezeggenschapsbevoegdheid conform de Wet Verbetering Positie Pleegouders die 1 juli 2013 van kracht is gegaan. De POR heeft regelmatig overleg met de Directie, de regiomanager verantwoordelijk voor de Vastgesteld pagina 26 van 48

27 pleegzorg en eenmaal per jaar met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van CONRISQ. De POR heeft in 2013 kennisgemaakt met de teammanagers pleegzorg van Pactum en heeft een overleg gehad met de regioconsulent van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. De POR wordt secretarieel ondersteund door een senior beleidsmedewerker van Pactum. De POR bestaat uit zeven pleegouders die staan ingeschreven als pleegouder bij Pactum en is divers van samenstelling, regio en vorm van pleegzorg. De POR is in 2013 zes keer bij elkaar geweest. In deze vergaderingen is naast de adviesaanvragen en de toetreding van Pactum tot de CONRISQ Groep en de kennismaking met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht aandacht besteed aan het pleegzorgbeleid. Dit betreft o.a. de gevolgen van de regionalisering voor pleegouders, meerdere pleegzorgwerkers per pleeggezin, aandachtsfunctie bij wachtende pleeggezinnen, onderzoek naar uitval van pleeggezinnen, afspraken met Bureau Jeugdzorg over pleegoudervoogdij, nieuwe Regeling pleegzorg en Pleegvergoeding, nieuwe pleegcontracten, aanbevelingen rapport Samson en het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg van de commissie Rouvoet. Op de volgende onderwerpen is in 2013 advies gevraagd: Onderwerp Instemming/advies Reactie POR Toetreding CONRISQ Groep Advies Positief Benoeming leden Raad van Toezicht Advies Positief CONRISQ Jaarplan en begroting 2014 Advies Positief Ondernemingsraad De OR van Pactum bestond in 2013 uit 7 leden, ondersteund door de ambtelijk secretaris. Hoewel actief getracht werd/wordt om de OR voltallig te krijgen, zijn de twee vacatures ook dit jaar opnieuw niet ingevuld. De OR streeft naar gelijkmatige verdeling van zijn leden over de regio s. De raad heeft twee commissies: de commissie financiën en beleid en de commissie veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De OR heeft diverse eigen overlegvormen. Minimaal zes keer per jaar is er overleg tussen de Directie en de ondernemingsraad. In 2013 zijn er acht overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur/Directie geweest. In deze vergaderingen werden naast ontwikkelingen advies en instemmingsverzoeken besproken en daarbij aandachtspunten en risico s uitgewisseld. In 2013 zijn er geen art. 24 vergaderingen geweest, waarbij de Raad van Toezicht aanwezig is. Hierbij wordt de algemene gang van zaken besproken en wordt een vooruitblik gegeven op verwachte advies-, instemming- en informatieagenda voor de komende maanden. Op de volgende onderwerpen is in 2013 advies c.q. instemming van de OR gevraagd: Onderwerp Instemming/advies Reactie OR Protocol Het Nieuwe Werken Advies Positief Risico Inventarisatie en Evaluatie Instemming Positief Toetreding Pactum tot CONRISQ Groep Advies Positief Vastgesteld pagina 27 van 48