Inhoudsopgave. Vastgesteld 23 mei

Transcriptie

1 JAARDOCUMENT 2010

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Raad van Bestuur 1.1 Uitgangspunten voor de verslaglegging 1.2 Bestuur en vaststelling maatschappelijk verslag 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden 2.4 Samenwerkingsrelaties 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Raad van Toezicht 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Strategische ontwikkelingen Pluryn Toekomstparagraaf de Bolster 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Doelstellingen Beleid de Bolster ICT-ontwikkelingen Huisvesting, kwaliteit van gebouwen 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Scholing en professionalisering Deelname Pluryn aan onderzoeksprojecten 4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid van Pluryn voor de klantvraag Veiligheid en bedrijfshulpverlening Incidentmeldingen 4.5 Kwaliteit t.a.v. medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk 4.6 Samenleving 4.7 Financieel beleid 5 Verwachte ontwikkelingen in 2011 Vastgesteld 23 mei

3 1. Voorwoord Raad van Bestuur Met plezier presenteren wij u hierbij het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van de stichting Pluryn over het verslagjaar Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Dat doen we vanuit meer dan 130 locaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. We zijn er voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Daarbij richten we ons vooral op mensen met een complexe problematiek. Ons doel is om mensen binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. In de laatste jaren constateerden wij dat er een toenemende behoefte bestaat aan adequate opvang voor licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren met een gedragsstoornis. Dit vraagt om oplossingen die zich bevinden op het snijvlak van LVG-zorg, Jeugdzorg en Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Deze sectoren zouden beter moeten samenwerken op het gebied van jongeren met een multiproblematiek om de jongeren betere kansen op een goede toekomst te bieden. In dit licht hebben wij in 2010 het fusieproces met De Hoenderloo Groep ingezet. Deze fusie maakt het mogelijk te gaan denken vanuit de jongere en maximale zorg te bieden op het vlak van behandeling, dagbesteding, wonen, onderwijs, arbeidsintegratie, vrije tijd en gezin. Jongeren mogen daarbij geen hinder ondervinden van financieringsstromen en stelsels. Met deze fusie bundelen wij de in beide organisatie aanwezige kennis, brengen we financieringsstromen bij elkaar en passen die ongedeeld toe op jongeren. Bovendien zijn we, dankzij de schaalvergroting die we met de fusie genereren, in staat dit voor lange tijd te doen. Voor medewerkers heeft de samenwerking het voordeel van een grotere organisatie en daardoor betere ontplooiingsmogelijkheden. Naast deze majeure ontwikkeling timmeren we ook op vele andere terreinen onverminderd aan de weg. Zo was zelfregie van cliënten een van de meest belangrijke doelstellingen in het afgelopen jaar. Dat zal ook in de komende jaren zo blijven. We zijn als cliënten en medewerkers gezamenlijk op reis gegaan, op zoek naar de manieren waarop we cliënten kunnen stimuleren, ondersteunen en maximaal de mogelijkheid geven hun eigen leven vorm te geven. We hebben daarin ons einddoel nog niet bereikt. Dat hebben we pas als de cliënten aangeven dat ze in hun eigen situatie optimale zeggingskracht ervaren. Wat verder elk jaar weer opvalt, zijn de vele initiatieven en activiteiten die binnen Pluryn worden ondernomen en uitgewerkt. Dat heeft enerzijds te maken met de professionele opstelling in de organisatie, waarbij we ons steeds afvragen of we de goede dingen doen. Maar ook met veranderende eisen die de maatschappij en cliënten aan onze dienstverlening stellen. Alle onderdelen zijn hiermee aan de slag, ieder vanuit hun eigen specifieke invalshoek, maar gevoed door een heldere en duidelijke missie en visie. Samenvattend kunnen we terugblikken op een goed jaar: voor de cliënten, voor de medewerkers én voor de organisatie. Het merendeel van onze doelstellingen hebben we kunnen realiseren en ook financieel hebben we een goed jaar gedraaid. Inmiddels is de blik al weer op de toekomst gericht. In deel 5 van dit verslag geven we u een korte inkijk. Met dit jaardocument verschaft Pluryn informatie over en inzicht in de vele activiteiten die in 2010 zijn ontplooid. Tevens legt Pluryn hiermee verantwoording af aan de verschillende groepen stakeholders. Wij wensen u veel leesplezier toe. Drs. Rob de Jong voorzitter Raad van Bestuur Pluryn Dhr. Hans van Schaik lid Raad van Bestuur Pluryn Vastgesteld 23 mei

4 1.1 Uitgangspunten voor de verslaglegging Voor u ligt het Maatschappelijk verslag 2010 van Pluryn. Uitgangspunten Het Maatschappelijk verslag is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op grond van de Regeling Verslaglegging WTZi. Het maakt onderdeel uit van de totale jaarverantwoording De jaarrekening en de kwantitatieve gegevens van DigiMV maken eveneens onderdeel uit van de jaarverantwoording. Verder hanteerden we ook ditmaal de uitgangspunten van Corporate Governance. Toepassing van deze uitgangspunten leidde in 2006 onder meer tot de vaststelling van een Pluryn Corporate Governance beleid. Aan de hand daarvan konden we de beoogde bestuurlijke transparantie binnen onze organisatie handen en voeten geven. In hoofdstuk 3 komen we hierop terug. In 2009 zijn de laatste onderdelen uit de Pluryn Governance Code geïmplementeerd. Dit betekent dat Pluryn volledig op basis van de hierin geformuleerde uitgangspunten functioneert. Proces De voorbereiding en opstelling van dit maatschappelijk verslag is gebaseerd op interne procedures, richtlijnen van het Ministerie van VWS en komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Vele medewerkers uit de organisatie leveren vanuit hun taak en verantwoordelijkheid een specifieke bijdrage. Het jaardocument is besproken met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Reikwijdte Alle onder Pluryn ressorterende functies zijn in deze jaarverantwoording meegenomen. De Bolster (Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal onderwijs), verder in het verslag aangeduid als De Bolster, maakt eveneens onderdeel uit van deze jaarverantwoording. Voorheen legde De Bolster separaat verantwoording af aan het ministerie van OCW. Echter met ingang van het verslagjaar 2010 maken scholen (met door OCW bekostigde onderwijsfunctie en onderdeel van een gehandicaptenzorginstelling) deel uit van de jaarverantwoording zorginstellingen. Een aantal voor het onderwijs verplichte onderwerpen wordt in de loop van dit verslag verder uitgewerkt. We geven geen of nauwelijks informatie over de grenzen van de eigen rechtspersonen heen, zoals enkele in afzonderlijke rechtspersonen verankerde samenwerkingen met derden. We noemen ze wel, maar voor het overige verwijzen we naar de verslagen van deze samenwerkingsverbanden zelf. De organisatieonderdelen zijn zoveel mogelijk vergelijkbaar op criteria, prestatie-indicatoren, financiële indicatoren etc. We streefden naar volledigheid en betrouwbaarheid in de aangeboden informatie. Samenwerkingsrelaties met derden gaan we aan om tot een zo sluitend mogelijke ketenzorg te komen voor de betrokken cliëntgroepen. We geven de informatie over de samenwerking in de zorgketens waarin we intensief investeren, vanwege het grote belang voor de cliënten. Immers, met name voor jongere cliënten is het van groot belang dat de zorg goed aansluit op behandeling/verblijf bij Pluryn. Verbetering van kwalitatief verantwoorde zorg voor cliënten vormt de belangrijkste drijfveer voor ons strategisch beleid. Maar ook de toenemende concurrentie, als gevolg van het in beweging komen van de marktverhoudingen, is onderdeel van de strategische afwegingen van Pluryn. Pluryn bevindt zich voor het merendeel van haar activiteiten in werkgebieden waar sprake is van meerdere aanbieders. In de analyse van Ernst & Young Governance in de zorg, jaarverslagen 2009 meting 2010, uitgevoerd op de jaardocumenten van de 100 grootste zorginstellingen in Nederland, kwam Pluryn tot een totaalscore van 8.74 en stond daarmee op plaats 17 en op de tweede plaats in de sector gehandicaptenzorg. Vastgesteld 23 mei

5 1.2 Bestuur en vaststelling maatschappelijk verslag Het voorliggende Maatschappelijk verslag 2010 werd door de Raad van Bestuur op 12 mei 2011 vastgesteld en door de Raad van Toezicht van Pluryn goedgekeurd in de vergadering van 23 mei Het Maatschappelijk verslag is opgesteld conform de voorschriften jaarverantwoording 2010, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bestuurssamenstelling per 31 december 2010 Raad van Toezicht Raad van Bestuur Dhr. H. van Dijk - voorzitter Drs. R. de Jong - voorzitter Dhr. L. Barendregt - lid Dhr. H. van Schaik - lid Mw. Mr. H. Hodiamont Kroon - lid Prof. Dr. G. Hummels - lid Dhr. T. Meijer - lid Drs. G. Siemons lid Ondertekening door de Raad van Toezicht Raad van Bes Vastgesteld 23 mei

6 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Pluryn Adres Utrechtseweg 316 Postcode 6862 BC Plaats Oosterbeek Postadres Postbus 6, 6860 AA Oosterbeek Telefoonnummer Identificatienummer(s) Nza Apeldoorn/Zutphen Arnhem Nijmegen Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Pluryn onderscheidt de volgende centrale vestigingen: De Beele te Voorst Het Hietveld te Beekbergen Jan Pieter Heije te Oosterbeek De Winckelsteegh te Nijmegen Werkenrode Jongeren te Groesbeek Werkenrode Volwassenen te Nijmegen Groesbeekse Tehuizen te Groesbeek Kemnade te Groesbeek REA College Pluryn te Nijmegen De Bolster (Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal Onderwijs) De Seyshuizen te Nijmegen/Haarzuilens Vastgesteld 23 mei

7 Juridische structuur tot en met 31 december 2010 Organisatiestructuur tot en met 31 december 2010 Vastgesteld 23 mei

8 De onderdelen onder de Raad van Bestuur, binnen Pluryn Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) genoemd, worden aangestuurd door een RVE-manager. Er zijn twaalf RVE en Dienstverlening, zeven RVE en Services & Control en één RVE Behandeling. De managers zijn integraal verantwoordelijk voor het functioneren van hun eenheid en leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Maatschappelijke ondernemingen De Stichting Blixem exploiteert een winkel/lunchcafé. Dit initiatief vloeit voort uit een samenwerking tussen Groesbeekse Tehuizen en Werkenrode Jongeren en kan inmiddels terugzien op 12,5 jaar succesvol ondernemen. Dit feit werd in 2010 uitbundig gevierd. Een lid van de Raad van Bestuur van Pluryn heeft zitting in het tweehoofdig bestuur van de Stichting Blixem. De resultaten van Blixem zijn meegeconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van Pluryn. De andere maatschappelijke ondernemingen van Pluryn, zoals Coffyn, Theeschenkerij Bloesem, Nezzo, Brood op de Plank, Werkzin, Mon Desir en de zorg- en geitenboerderij maken deel uit van de RVE Dagbesteding. Stichting Cardo is een maatschappelijke onderneming van Pluryn (zie ook 4.6. van dit verslag). Stichting Cardo zet zich in om integratie en participatie van mensen met een handicap in de samenleving te bevorderen. Hiertoe ontwikkelt Cardo veelal activiteiten op het gebied van cultuur en sport. Stichting Cardo is voor haar inkomsten afhankelijk van een groep van ruim 110 sponsors en een aantal fondsen. De activiteiten van de Stichting Cardo worden gevormd door: Cardo Theater Cardo Artiestenbureau Cardo Sportief Tour Cardo Scholierentour All The Way Music: artiestenbureau voor talentvolle musici met een handicap De resultaten van Cardo zijn meegeconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van Pluryn. Segmentering In de jaarrekening 2010 wordt de navolgende segmentering toegepast: Zorgkantoor Arnhem Zorgkantoor Nijmegen Zorgkantoor Apeldoorn Arbeid Onderwijs Overigen Toelatingen Pluryn beschikt over alle toelatingen met betrekking tot AWBZ gefinancierde Gehandicaptenzorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de AWBZ. De centrale vestiging Pluryn Werkenrode Volwassenen (LG-zorg) beschikt eveneens over al deze toelatingen, echter exclusief de functie Behandeling. Medezeggenschapstructuur op hoofdlijnen Medezeggenschap cliënten Pluryn heeft ervoor gekozen de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënt vorm te geven. Primaire uitgangspunten hierbij zijn: Cliënten vullen zoveel als mogelijk zelf én als eerste de medezeggenschap in. Vertegenwoordigers vullen alleen daar aan waar cliënten niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen en dan alleen vanuit het cliëntperspectief en niet vanuit verwantenperspectief. Het verwantenperspectief is immers terug te vinden in de ouderverenigingen of verwantencommissies. Vastgesteld 23 mei

9 De nadruk van de medezeggenschap cliënten ligt zo laag mogelijk in de organisatie, namelijk daar waar cliënten wonen, werken, leven. Zoveel mogelijk zal de informatie daarom voor ieder toegankelijk worden aangeboden. De uitgangspunten in de dagelijkse praktijk Op elke centrale vestiging is een cliëntenraad aanwezig. Elke lokale cliëntenraad is vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR) Pluryn. De Raad van Bestuur is de overlegpartner van de CCR. De lokale raden overleggen met de manager Dienstverlening van de betreffende vestiging. In 2010 zijn bij alle raden de samenwerkingsovereenkomsten vernieuwd en door de beide overlegpartners getekend. In de CCR worden de belangrijke kaders en algemene beleidsnotities besproken en adviesaanvragen voorgelegd. Adviezen worden soms eerst voorgesproken op de locaties. Zo ontstaat een structuur waarbij medezeggenschap op het niveau van het wonen, werken en leren wordt ingevuld. De CCR kent een tweetal commissies: de financiële commissie de commissie Individuele Plannen (ondersteuningsplannen) De CCR overlegt tenminste eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht, eenmaal met het Zorgkantoor Nijmegen en eenmaal met de vertrouwenspersoon cliënten van Pluryn. Alle lokale raden overleggen, naast het reguliere overleg met de manager Dienstverlening, minimaal eenmaal met de Raad van Bestuur en eenmaal met de coördinator Medezeggenschap. In 2010 waren er negen lokale raden; De Winckelsteegh, Werkenrode Jongeren, Werkenrode Volwassenen, Groesbeekse Tehuizen, Dagbesteding, REA College Pluryn, Het Hietveld, De Beele en Jan Pieter Heije. De cliëntenraad voor de nieuwe werkwoonvoorziening Kemnade is in oprichting. In de overbruggingsfase zijn de adviezen voor Kemnade gegeven door de CCR. Ook voor het behandelcentrum De Seyshuizen is de medezeggenschap aan de CCR gedelegeerd. De snel wisselende cliënten (om de zes weken) maakt de invulling van een cliëntenraad erg moeilijk. Er worden daarom op De Seyshuizen cliëntenraadplegingen gehouden en naar aanleiding daarvan worden adviesaanvragen afgehandeld door de CCR. Dit staat vermeld in de brochure van De Seyshuizen, die aan alle cliënten verstrekt wordt. In deel 3.5 van dit jaardocument gaan we nader in op de activiteiten van Centrale Cliëntenraad en de lokale raden. De medezeggenschap wordt ondersteund door het bureau Medezeggenschap. Medezeggenschap medewerkers De medezeggenschap medewerkers functioneert in lijn van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De Ondernemingsraad (OR) telt 17 zetels. Twee daarvan worden ingevuld door de voorzitter en de secretaris. Ter ondersteuning van de OR functioneert een ambtelijk secretariaat. Een ambtelijk secretaris/adviseur maakt hier onderdeel van uit. De OR kent een drietal vaste commissies: Financiële commissie Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) en Sociale Zaken Commissie Achterban Daarnaast functioneren verschillende ondernemingsraadleden in stuurgroepen en werkgroepen binnen Pluryn. Om de onafhankelijkheid van de OR te waarborgen, doen zij dit op persoonlijke titel. In deel 3.6 van dit jaardocument gaan we nader in op het jaarverslag van de Ondernemingsraad. Vastgesteld 23 mei

10 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De publieke dienstverlening van Pluryn richt zich op mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap en strekt zich uit over alle levensdomeinen: wonen, werken, leren en vrije tijd. Onderdelen van Pluryn zijn: Intramurale voorzieningen voor mensen met verstandelijke handicaps, inclusief MCG en EVG; Orthopedagogische behandelcentra voor LVG (jongeren); Een woontrainingscentrum voor LG-jongeren, inclusief jongeren met NAH of chronische ziekte; Semimurale voorzieningen voor volwassenen met lichamelijke handicaps/nah en volwassenen met verstandelijke handicaps; Dagactiviteitencentra voor volwassenen met lichamelijke handicaps/nah en volwassenen met verstandelijke handicaps; Een ambulant dienstverleningsaanbod met betrekking tot woonondersteuning/begeleiding en behandeling aan jongeren en volwassenen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps; De Seyshuizen, behandelcentrum voor eetstoornissen en zindelijkheidsproblematiek bij kinderen met een handicap; REA College Pluryn Arbeid. Hier worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van opleiding en training toegerust om vervolgens te kunnen integreren in de arbeidsmarkt. De core business is kwalificatie en het doel is plaatsing op de arbeidsmarkt. De Bolster, school voor speciaal onderwijs in Voorst. Samenhangend met de voorzieningen voor jongeren/(jong)volwassenen zijn er diverse onderwijsmogelijkheden voor cliënten van Pluryn. Deze activiteiten vallen buiten de AWBZ-financiering (OC&W financiert het aangeboden speciaal onderwijs, het UWV financiert de aangeboden beroepsopleidingen). De prestaties van de Bolster, school voor speciaal onderwijs en onderdeel van Pluryn, worden overeenkomstig de besluitvorming van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, meegenomen in het nu voorliggende verslag. Tenslotte zijn er diverse maatschappelijke ondernemingen opgezet onder de vlag van Pluryn, soms in samenwerking met andere partijen Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten. Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 1414 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 1395 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 319 Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (excl. cliënten 468 dagactiviteiten en WMO-zorg Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 1563 verslagjaar inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Vastgesteld 23 mei

11 Kerngegevens Aantal/bedrag Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst in Aantal FTE personeelsleden in loondienst in Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten * inclusief het aantal medewerkers met een zogenoemd nul-urencontract Werkgebieden Het werkgebied van Pluryn voor de regionale voorzieningen omvat Gelderland, Oost-Brabant en Noord- Limburg. Een aantal specialistische voorzieningen kent een landelijke instroom. Dit zijn de orthopedagogische behandelcentra voor jongeren Jan Pieter Heije en De Beele, Werkenrode Jongeren en het behandelcentrum voor eetstoornissen en zindelijkheidsproblematiek De Seyshuizen. Zorgkantoorregio s Regio Apeldoorn, Zutphen e.o. Arnhem Nijmegen Noord- en Midden-Limburg Utrecht 2.4 Samenwerkingsrelaties Mensen met een handicap zijn vaak afhankelijk van verschillende vormen van ondersteuning en zorg. Pluryn bundelt de krachten met andere aanbieders om ondersteuning en zorg op elkaar af te stemmen. Zo maken we het de cliënt zo gemakkelijk mogelijk. Wij organiseren de ondersteuning dus rond de cliënt en niet andersom. We werken daarvoor samen met verschillende organisaties en instellingen, naast onze eigen maatschappelijke ondernemingen. Onderstaande opsommingen zijn niet limitatief, maar geven een goed beeld van het maatschappelijk speelveld (zie ook 4.6) waarin Pluryn actief is. Vele vormen van samenwerking Pluryn kent vele vormen van samenwerking, met een groot aantal partners. Het betreft zowel samenwerkingsovereenkomsten en convenanten als deelnames aan werkgroepen/stuurgroepen etc. Samenwerking kan plaatsvinden op beleidsmatig en uitvoerend niveau, op ad hoc basis, tijdelijke basis of permanente basis. De samenwerking kan betrekking hebben op een individuele cliënt, een groep cliënten en een gehele doelgroep. Al deze vormen van samenwerking hebben direct of indirect als doel de dienstverlening aan mensen met een handicap nog verder te verbeteren. Vastgesteld 23 mei

12 Naam van organisatie waarmee wordt samengewerkt De Hoenderloo Groep REA College Nederland Hoe is de samenwerking geformaliseerd? (Convenant, overeenkomst, intentieverklaring etc.) Intentieverklaring Voorbereiding fusiebesluit Stichting bestaande uit: REA College Pluryn, bestaande uit REA College locaties Werkenrode/Groesbeek, Groningen en Hoensbroek (deze bedienen Oost- Nederland) Heliomare (bedient West-Nederland en de regio Rotterdam/Den Haag) Bartiméus (bedient Midden-Nederland) Wat is het doel van de samenwerking? Bestuurlijke fusie per een feit Scholing- en re-integratieactiviteiten ten behoeve van Wajongers met grote afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen en op elkaar afstemmen Jobstap Juridische entiteit Voorschakeltrajecten voor cliënten van Jobstap bij Coffyn Samen met REA College Nederland vormgeven van samenwerking in keten dagbesteding werk. Strategisch beleidsplan Opzetten aparte rechtspersoon (stichting) waarin Jobstap en Pluryn participeren (Puur-G), om structureel aanbod PGBproducten voor mensen met een licht verstandelijke handicap, structureel vorm te geven Onderwijscentrum Zuid- Gelderland (Werkenrode School) Plaatsbekostiging één kind, één plan Stichting MAAT Samenwerkingsovereenkomst tussen 14 partijen in de regio Nijmegen Bestuurlijke overleggen: accorderen voorstellen werkgroepen Waalsprong: ontwikkelen van geïntegreerde dienstverlening en buurtstation in Laauwik Managersoverleg: opstellen jaarplan en volgen ervan Vormgeven 24-uurs alarmopvolging Alternatieven voor cliënten die geen of een lagere indicatie hebben als gevolg van de pakketmaatregelen Ontwikkelen van een planningskader voor Wijchen Aanpak verslaving in de VG Bestuurlijk overleg servicewijk Groesbeek en samenwerkingsovereenkomst met jaarplan Kinderen van mensen met een Vastgesteld 23 mei

13 Naam van organisatie waarmee wordt samengewerkt Tarcisiusschool Nijmegen Hoe is de samenwerking geformaliseerd? (Convenant, overeenkomst, intentieverklaring etc.) Intentieverklaring voor bestuurlijke overdracht en samenwerking Tarcisiusschool en De Bolster Wat is het doel van de samenwerking? verstandelijke handicap Hatert, servicewijk: geïntegreerde dienstverlening Keten onderwijs-zorg-arbeid Ontwikkeling en afstemming onderwijs aan LVG-leerlingen Onderzoek naar de mogelijkheden van een onderwijs/zorgarrangement voor SGEVG-clienten van De Winckelsteegh ROC Nijmegen Convenant met REA College Pluryn Dienstverlening aan ROCstudenten met een handicap Ontwikkelen van steunpunt Studie & Handicap als 3 e lijnsvoorziening Gemeente Nijmegen, dienst inwoners Projectovereenkomst met REA College Pluryn Terugdringing voortijdig schoolverlaten van studenten met een handicap Boaborea Lidmaatschap REA College Pluryn Brancheorganisatie voor o.a. reintegratiebedrijven en jobcoachorganisaties ROC Nijmegen Samenwerkingsovereenkomst Leerafdeling ROC Nijmegen en OVDB Projectplan Leerafdeling Groesbeekse Tehuizen Gemeente Nijmegen en ROC Nijmegen ROC Apeldoorn/Deventer/Zut phen Zorginstellingen Vivence, De Eik, Zonnehuizen Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Plaatsbekostiging Opleiden van mensen in de bijstand door BBL-contracten (project Care4you bij De Winckelsteegh) Leerafdeling Één kind, één plan Etty Hillesum College Gezamenlijke huisvesting Kennisdeling en het voorkomen en terugdringen van schooluitval Stichting Zorgcentra Rivierenland Service Level Agreement Deelname van cliënten van verpleeghuis Vrijthof aan dagactiviteitenprogramma s Karakter en Leo Kannerhuis Samenwerkingsverband binnen de provincie Gelderland van hulpverlening aan Maatschapstructuur Convenant Samenwerking hulpverlening aan mensen met een autisme spectrum stoornis Dienstverlening/behandeling voor kinderen/jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblematiek en een vermoeden van psychische en/of psychiatrische stoornissen in een Multifunctioneel Centrum (MFC) Bevordering van geïntegreerde zorg voor mensen in alle levensfasen Vastgesteld 23 mei

14 Naam van organisatie waarmee wordt samengewerkt mensen met een autisme spectrumstoornis IKO (Integraal Kankercentrum Oost) Hoe is de samenwerking geformaliseerd? (Convenant, overeenkomst, intentieverklaring etc.) Wat is het doel van de samenwerking? Samenwerking rond palliatieve zorg voor verstandelijk gehandicapten Palliatief consulent aanwezig Ontwikkeling gezamenlijke zorgcentrale/meldbank ZZG Zorggroep Voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst s Heeren Loo Samenwerkingsovereenkomst Nachtzorg en BHV ten behoeve van woongroep De Eigenheimers s Heeren Loo, Zorggroep Intentieverklaring Stuurgroep woonzorgcomplex Maas & Waal, Gemeente Winssen Beuningen Woningbouwcorporatie Talis, Nijmegen Samenwerkingsovereenkomst Stuurgroep: mogelijkheid van gezamenlijke bouwprojecten bespreken Huisvesting voor bijzondere doelgroepen ontwikkelen Koraalgroep Samenwerking via tussenstichting Pluraal Expertisecentra voor eetstoornissen en zindelijkheidsproblematiek Cliëntparticipatie: Ontwikkelen methodiek gericht op daadwerkelijk participeren van cliënten in beleidsontwikkeling, op basis van eigen onderzoek Variant Overeenkomst Onderaannemerschap s Heeren Loo Overeenkomst Onderaannemerschap Lindy de Jong Overeenkomst Onderaannemerschap Mediawerk Zetnet Overeenkomst Onderaannemerschap RIBW Overeenkomst Onderaannemerschap Kalorama Overeenkomst Hoofdaannemerschap Verian Overeenkomst Onderaannemerschap Atlant Zorggroep Overeenkomst Samenwerking Stichting Paardrijden Overeenkomst Samenwerking Gehandicapten St. Maartenskliniek Overeenkomst Doorstroming cliënten Iriszorg Samenwerking Sprengenland Samenwerking Vastgesteld 23 mei

15 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Pluryn baseert zich in haar bestuurlijke structuren en processen op de Zorgbrede Governance Code. Uitvoerige discussies over de uiteindelijke inrichting van deze structuren en processen leidden in 2006 tot de opstelling en vaststelling van de Health Care Governance Code Pluryn Werkenrode Groep. Deze is uitgangspunt bij het opstellen van de statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Met name wat betreft de interne transparantie vormt deze code een essentiële aanvulling op de Zorgbrede Governance Code. In 2010 is de Pluryn Governance Code getoetst aan de vernieuwde Zorgbrede Governance Code. Hierbij bleek dat de Pluryn Governance Code in lijn is met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Zorgbrede Governance Code Besloten werd om in het licht van het lopende fusietraject het definitief vaststellen van de Pluryn Governance Code in mei 2011 te laten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de nieuwe Raad van Bestuur en de nieuwe Raad van Toezicht van de op te richten Pluryn Hoenderloo Groep. Pluryn ziet in good governance een evenwichtige afweging tussen de zeven kernthema s van governance, namelijk: Verantwoorden aan stakeholders; Toezicht houden op het bestuur van de organisatie; Besturen op prestatie-indicatoren; Beheersen van risico s; Vertrouwen geven aan het bestuur van de organisatie; Stimuleren van de medewerkers; Benutten van kansen. Pluryn geeft in haar organisatieontwikkeling blijk van de verankering van het proces tot permanente verbetering van de interne processen, die voornoemde kernthema s dienen. De Pluryn Governance Code geldt ook voor De Bolster. Er zijn geen afwijkende afspraken voor het onderwijs. In 2009 is een bestuur- en managementstatuut opgesteld voor De Bolster. In dit statuut worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het bestuur en de directie en tussen de directie en de locatieleiders geregeld. Het statuut is met instemming van de medezeggenschapsraad. Het managementstatuut is een van de instrumenten om te komen tot een interne risicobeheersing- en controlesystematiek. De financiële planning- en controlcyclus is een ander instrument. Dit instrument zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. 3.2 Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. Rob de Jong Voorzitter Lid bestuur VGN Lid bestuur REA College Nederland Voorzitter RvT Onderwijscentrum Zuid-Gelderland (OZG), tot 1 december 2010 Voorzitter RvT Jobstap Dhr. Hans van Schaik lid Voorzitter Blixem Lid bestuur Spieringfonds Lid Geitenboerderij Horst Lid bestuur SBB Voorzitter bestuur Puur-G Lid Raad van Toezicht Onderwijscentrum Zuid-Gelderland (OZG), vanaf 1 december 2010 Vastgesteld 23 mei

16 Pluryn past de Zorgbrede Governance Code integraal toe. Er is een bestuursreglement van toepassing, waarin de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de verantwoording aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd. Het bestuursreglement gaat ook in op de besluitvormingsprocedure binnen de Raad van Bestuur, de wijze en structuur van vergaderen en de waarneming bij afwezigheid. Daarnaast zijn in het reglement, in aansluiting op de Governance Code, regelingen opgenomen ten aanzien van openbaarheid, belangenverstrengeling en externe verantwoording. Tenslotte geeft het reglement aanwijzingen ten aanzien van medezeggenschap van cliënten en medewerkers. Het bestuursreglement werd opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De bezoldiging van de bestuurders volgt de adviezen op dit gebied van de NVZD en de NVTZ (beloningscode bestuurders in de zorg). De in het verleden gemaakte afspraken met de zittende leden van de Raad van Bestuur worden gerespecteerd. De arbeidsovereenkomst met beide bestuurders bevat een vertrekregeling. Deze regeling is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De door de NVZD geadviseerde wijzigingen, waaronder jaarlijkse salarisindexering, worden besproken in de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht en door de Raad van Toezicht vastgesteld. De leden van de Raad van Bestuur worden tweejaarlijks beoordeeld op basis van een 360 beoordelingssystematiek. De evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht vindt eveneens tweejaarlijks plaats. 3.3 Raad van Toezicht Voorwoord Raad van Toezicht In het hiernavolgende vindt u het verslag van de Raad van Toezicht. Zoals al eerder is benoemd kenmerkt het functioneren van de Raad van Toezicht Pluryn zich door een tamelijk unieke paradox. Enerzijds besteedde de Raad van Toezicht, in samenwerking met de Raad van Bestuur, veel energie aan de doorontwikkeling van de Pluryn Corporate Governance Code en de implementatie van de hieruit voortvloeiende actiepunten. Anderzijds impliceert deze Pluryn Corporate Governance Code juist een dermate transparante bestuursstijl en open vertrouwelijke informatie-uitwisseling, dat het functioneren zich juist kenmerkt door een mix tussen formele afstand en informele betrokkenheid, tussen toezicht en goedkeuren van jaarstukken en 'countervailing power' voor de Raad van Bestuur. In het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht vanuit de eigen rol meegedacht in het fusietraject met De Hoenderloo Groep. In dat traject was een zogenoemde mandaatgroep ingesteld, bestaande uit drie leden van de Raad van Toezicht van Pluryn en drie leden van de Raad van Toezicht van de Hoenderloo Groep. De mandaatgroep voorzag in een voorlopige toetsing op belangrijke onderdelen van het fusieproces. Daarnaast heeft de mandaatgroep beide Raden van Toezicht geadviseerd over het te nemen finale fusiebesluit. Deze manier van werken heeft tegelijkertijd de basis gelegd voor het functioneren van de Raad van Toezicht van de Pluryn Hoenderloo Groep. Cruciaal blijft uiteraard de kwaliteit van haar onafhankelijke, maatschappelijk kritische, toezichthoudende taken ten aanzien van het functioneren van de Raad van Bestuur. Dit in een goede verstandhouding tot de Raad van Bestuur, alsook in een wederzijds vertrouwen in elkaars rolvervulling en integriteit. H. van Dijk Voorzitter Raad van Toezicht Pluryn Vastgesteld 23 mei

17 Samenstelling Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied (Neven)funties Bijgewoonde vergaderingen Dhr. H. van Dijk (voorzitter) Strategie Lid bestuur Stichting Carion te Rheden Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Veluwezoom Voorzitter bestuur Stichting Noodopvang te Rheden Voorzitter bestuur Stichting Agro Casa te Wageningen Voorzitter bestuur Stichting Couvee te Oosterbeek Voorzitter bestuur Stichting Renesse te Oosterbeek Penningmeester bestuur Stichting Promage te Arnhem Lid bestuur GOMA te Arnhem Lid Adviescommissie Erkenning Leerbedrijven van het Kenniscentrum Aequor te Ede Stichting bibliotheek tot 1juli 2010 Stichting Noodopvang tot 1 april van 5 Mw. mr. A.M.E. Hodiamont-Kroon (lid) Prof. dr. G.J.A.Hummels (lid) Dhr. T.A.M. Meijer (lid) Juridische zaken/ Jeugd Financiën/HCG Politiek/ Ketenzorg Rechter-plv bij de rechtbank Den Bosch (familiekamer) Voorzitter klachtencommissie UMC St Radboud te Nijmegen Voorzitter Stichting Vrienden van De Winckelsteegh Directeur marketing en verkoop, SNS Asset Management Hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving, Universiteit Maastricht Voormalig voorzitter praktische commissie verantwoord beleggen van de Nederlandse Pensioenfondsen Adviseur Nivra, diverse pensioenfondsen en goede doelenorganisaties Lid van de Raad van Advies van Dreamcatcher Foundation Nederland Lid van de Advisory Board van het Initiative for Responsible Investment, Kennedy School of Government, Harvard University Voorzitter bestuur Stichting Food Valley, Wageningen Voorzitter Centrum voor Immobilisatie (CIM), Gouda Voorzitter Stuurgroep Precisielandbouw van het Ministerie van LNV, Den Haag Voorzitter Groenplatform GEO/ICT van het Ministerie van LNV Den Haag Voorzitter Raad van Toezicht Wijnbouwcentrum Nederland, Groesbeek Voorzitter bestuur Stichting Magister Vini, 5 van 5 5 van 5 5 van 5 Vastgesteld 23 mei

18 Naam Aandachtsgebied (Neven)funties Bijgewoonde vergaderingen Den Haag Voorzitter Nationaal Bakkerij Gala (NBG), Wageningen Lid van het Curatorium Leerstoelenfonds Voedingscentrum Nederland, Den Haag Bestuurslid van Brabant Medical School (BMS), Tilburg Bestuurslid van Gehandicaptensport Nederland, Bunnik Lid van de Adviesraad Plant Sciences Group Wageningen UR (PSG), Wageningen Lid van de Adviesraad Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), Den Haag Bestuurslid Special Olympics Nederland (SON), Bunnik Drs. G.H.A. Siemons (lid) Drs. A.L.M. Barendregt (lid) Algemene zaken en Zorg Bekostiging van de zorg Directeur/eigenaar Siemons Consult Voorzitter Raad van Bestuur Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Lidmaatschap Codecommissie Geneesmiddelenreclame Lid Raad van Toezicht Zuidwester Lid Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Lid Raad van Advies van de NZa Bestuurslid van de SUO 5 van 5 5 van 5 De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. Er bestaan geen relaties en er is ook geen sprake van belangenverstrengeling tussen de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en Pluryn. Evenmin is er sprake van een eventuele afhankelijkheid die kan voortvloeien uit relationele of familiebanden tussen het lid van de Raad van Toezicht en Pluryn. Een zeer relevant onderdeel van de visie op governance is de wijze waarop de toezichthouder en het bestuur met elkaar omgaan. Pluryn is transparant in alle onderwerpen die relevant zijn voor een goed bestuur, respectievelijk de uitvoering van dat bestuur en de zaken die voor de direct belanghebbenden van belang zijn. Het bestuur van Pluryn levert deze transparantie niet alleen naar de Raad van Toezicht maar ook naar de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de organisatie. De Raad van Toezicht fungeert als Countervailing power voor de Raad van Bestuur. We staan de Raad van Bestuur bij met raad, zonder ons met de dagelijkse gang van zaken in te laten. De Raad van Toezicht van Pluryn kent een cultuur van vertrouwen, hetgeen echter geen afbreuk doet aan haar controlerende rol op het brede terrein van dienstverlening en de continuïteit van de bedrijfsvoering binnen Pluryn. Dankzij de gestructureerde verslaggeving zijn wij als Raad van Toezicht permanent op de hoogte van relevante ontwikkelingen en de realisatie van doelen. Buiten de reguliere vergaderingen om schakelt de Raad van Bestuur leden van de Raad van Toezicht in op specifieke gebieden. Deze werkwijze vergroot de slagkracht van zowel bestuur als toezichthouder. Om reden van specifieke deskundigheid en continuïteit is een tweetal commissies binnen de Raad van Toezicht werkzaam. Eén commissie houdt zich specifiek bezig met de remuneratie van de Raad van Bestuur. Een tweede commissie houdt zich bezig met de audit issues binnen Pluryn. De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand, waarbij we ons ervan vergewissen over alle relevante informatie te beschikken die nodig is om onze taak professioneel te kunnen uitvoeren. Bij de uitvoering van onze toezichthoudende taak baseren we ons op de transparante cultuur van Pluryn, de professionele Vastgesteld 23 mei

19 informatieverstrekking door de Raad van Bestuur en betrekken we indien gewenst externe deskundigheid (bijvoorbeeld in de persoon van de accountant). Informatie aan de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ontvangt tijdig alle informatie van de Raad van Bestuur die nodig is voor een adequaat functioneren. In de regel gebeurt dit ter voorbereiding op of tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, voorziet de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie. In ieder geval verwachten we dat de Raad van Bestuur ons op de hoogte houdt van: Ontwikkelingen op het gebied van positionering en strategie van de stichting; De ontwikkeling van aangelegenheden, waarbij voor de formele besluitvorming de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is; Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; Calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie. Gerechtelijke procedures; Kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur ons regelmatig rapporteert over: De realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken; Zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaardocument. Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, ontvangen de leden van de Raad van Toezicht daarvan vooraf bericht van de Raad van Bestuur. Publicaties krijgen we achteraf in kopie toegezonden. Ieder lid van de Raad van Toezicht behandelt alle informatie en documentatie, die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk. Hij/zij zal deze niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden. Specifieke informatie aan de Raad van Toezicht Behoudens informatie die voor de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad volgens wet- en regelgeving door de Raad van Bestuur beschikbaar gesteld moet worden, ontvangt de Raad van Toezicht de volgende informatie van de Raad van Bestuur: Notulen van de vergaderingen van de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur; Notulen van de vergaderingen van de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur; Overzicht van de lopende activiteiten op het gebied van samenwerkingsverbanden (nieuw of bestaand) en ontwikkelingen (zgn. activiteitenoverzicht); Periodiek een overzicht van de financiële status van de instellingen (rentabiliteit, solvabiliteit, kwaliteit en risico s van materieel belang). Activiteiten Raad van Toezicht In het verslagjaar 2010 kwam de Raad van Toezicht vijfmaal in een reguliere vergadering bijeen en stonden de volgende onderwerpen op de agenda van de respectievelijke vergaderingen: Vastgesteld 23 mei

20 Vergadering maart Ontwikkelingen Kemnade. Goedkeuring voorlopig besluit tot fusie: Stichting Pluryn Exploitatie, Stichting Vrienden van de Winckelsteegh en Steunfonds Werkenrode. Indexering salaris leden Raad van Bestuur conform advies NVZD. Gewijzigde taakverdeling Raad van Bestuur. Goedkeuring statuten van de stichting (niet zijnde zorgstichtingen) zodanig aan te passen dat geen accountantscontrole hoeft plaats te vinden. De Raad van Toezicht gaat akkoord met de door de Raad van Bestuur ingezette koers zowel inzake De Hoenderloo Groep alsook de scholen. Goedkeuring wijziging rooster van aftreden, in die zin dat benoeming van twee nieuwe leden niet in gang wordt gezet in verband met mogelijke fusie met De Hoenderloo Groep. Vergadering april Akkoord uitgangspunten fusie De Hoenderloo Groep en goedkeuring tekenen intentieverklaring. Goedkeuring rapportage fusie. Vergadering mei Goedkeuring jaarrekening Goedkeuring jaardocument (maatschappelijk verslag) Goedkeuring Strategisch Vastgoedplan. Instemming fusievoorstel Stichting Steunfonds Werkenrode met Stichting Pluryn Exploitatie. Vergadering oktober Fusie steunstichtingen. Aankoop panden in St. Maartensvlotbrug. Vergadering december Besluitvorming formalisering bestuurlijke fusie van Stichting Pluryn en Stichting De Hoenderloo Groep. Besluitvorming wijziging van de statuten Stichting Pluryn, Stichting Pluryn Exploitatie. Samenstelling Raad van Toezicht Pluryn Hoenderloo Groep. Reglementen Raad van Toezicht en Raad van bestuur Pluryn Hoenderloo Groep. Goedkeuring begroting Goedkeuring jaarplan Goedkeuring concept statuten stichting Pluraal. Auditcommissie Onverlet de integrale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, de financiële verslaglegging en de naleving van de regelgeving. Tijdens de vergadering van de auditcommissie over het jaardocument en de jaarrekening is de extern accountant aanwezig bij de volledige behandeling van dit agendapunt. De auditcommissie kwam viermaal bijeen. Besproken zijn de volgende onderwerpen: Kwartaalcijfers, inclusief prognose productieontwikkeling. Halfjaarcijfers. Jaarrekening Accountantsverslag Rapportage AO/IC. Rapportage risicomanagement en verzekeringsbeheer. Stand van zaken bouwprojecten en financiering. Vastgesteld 23 mei

21 Strategisch vastgoedplan. Verslag interim-controle Ernst & Young en reactie management Pluryn. Kaderbrief. Verkoop aandelen steunfonds Werkenrode. Controleplan Begroting Leden auditcommissie Dhr. A. Barendregt (voorzitter) Dhr. G.J.A. Hummels Mevr. A.M.E. Hodiamont-Kroon Functie Raad van Toezicht Lid Lid Lid Remuneratiecommissie Deze commissie is ingesteld voor benoemingen, functioneren en honorering van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht. De commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en betrekt daarin tevens de aandachtspunten die voortkomen uit de tweejaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht. Leden Remuneratiecommissie Dhr. H. van Dijk Dhr. T.A.M. Meijer Functie Raad van Toezicht Voorzitter Lid Rooster van benoeming en aftreden van de Raad van Toezicht Naam Benoemd bij Pluryn 1) Herbenoemd Aftredend Dhr. H. van Dijk juli juli 2010 > 1 januari 2011 Mw. A.M.E. Hodiamont juli juli 2010 > 1 januari 2011 Dhr. T.A.M. Meijer juli juli 2011 Dhr. G.H.A. Siemons juli juli 2011 Dhr. G.J. A. Hummels 1 januari januari januari 2013 Dhr. A.L.M. Barendregt 1 september september 2012 (1 e termijn) Het moment van aftreden van de twee eerst genoemde leden is in verband met de op handenzijnde fusie met De Hoenderloo Groep en de samenstelling van de Raad van Toezicht Pluryn Hoenderloo Groep doorgeschoven naar 1 januari Bedrijfsvoering Planning- & Controlcyclus De bestuursfilosofie van Pluryn is zoals reeds eerder gememoreerd, gebaseerd op de principes van integraal management. Managers zijn verantwoordelijk voor het volledige reilen en zeilen van hun eenheid (RVE). De kaders voor de bedrijfsvoering worden uitgezet middels de beleidscyclus (planning- & controlcyclus). Een belangrijk onderdeel van deze beleidscyclus zijn de periodieke beleidsdagen. Hieraan nemen deel de Raad van Bestuur en alle RVE-managers (Dienstverlening, Behandeling en Service & Control). Tijdens één van deze beleidsdagen (in mei) worden de speerpunten van beleid voor het volgend jaar vastgesteld. De input van de dag wordt onder andere gevormd door: Strategisch beleidsplan/meerjarenbeleidsplannen. Vastgesteld 23 mei

22 Evaluatie op RVE-niveau van de realisatie van de doelstellingen uit het voorgaande jaar, de aandachtspunten die hieruit voortvloeien voor het komende jaar en de ontwikkelingen die de verschillende RVE en signaleren. Bevindingen uit de cliënten- en medewerkersraadpleging, indien uitgevoerd. Systeembeoordeling (directiebeoordeling) met betrekking tot geschiktheid en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de gehandicaptenzorg en belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving, die van belang kunnen zijn voor de koers van Pluryn. De uitgevoerde strategische risicoanalyse. De speerpunten van beleid worden vastgelegd in de zogenoemde kaderbrief. Elk speerpunt krijgt een eigenaar, die verantwoordelijk is voor de verdere uitwerking. De kaderbrief, opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht, bevat tevens de begrotingsuitgangspunten. Eind juni is deze kaderbrief voor de managers beschikbaar. Het management maakt de speerpunten van beleid en begrotingsdoelstellingen SMART in een RVEjaarplan en een RVE-begroting. Na vaststelling worden hieruit het concernbeleidsplan en de concernbegroting samengesteld. De managers zijn verantwoordelijk voor de realisatie van hun doelstellingen. Hierover leggen zij verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Dit gebeurt volgens een vast format, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de Balanced Scorecard Methodiek. De managementrapportages (MARAP s) vormen de basis voor het kwartaalgesprek tussen Raad van Bestuur en de RVE-manager. Naast de driemaandelijkse MARAP wordt maandelijks, per RVE en voor Pluryn als totaliteit, een aantal financiële, sociale, productie- en wachtlijstparameters gevolgd. Ter verdere ondersteuning van de bedrijfsvoering is een samenhangend, ICT-ondersteund managementinformatiesysteem geïmplementeerd (Cognos). Vanaf januari 2010 is het financiële perspectief operationeel. In de loop van 2010 is het cliënten- en personeelsperspectief operationeel gemaakt. In 2011 wordt de stuurinformatie middels een dashboard aan het management beschikbaar gesteld. In 2010 zijn alle team- en clusterleiders budgetverantwoordelijk geworden voor de opbrengsten en kosten. Maandelijks ontvangen ze stuurinformatie op de aandachtsgebieden: cliënten, financiën en personeel. Hierdoor wordt het mogelijk om op resultaten te sturen en effectief en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in ZZP s. Door de verantwoordelijkheden naar het middenkader te delegeren, zijn wij in staat om veel flexibeler in te spelen op externe omstandigheden als bijvoorbeeld bezuinigingen. Voor 2011/2012 zal de P&Ccyclus verder worden aangescherpt om de cyclus nog meer af te stemmen op de cliëntprocessen. Risicomanagement en risicobeheersing In 2008 vond, met externe ondersteuning, een integrale strategische risicoanalyse plaats. Deze was onder meer gebaseerd op de notitie Verandering van Perspectief, beleidsvisie Pluryn In een plenaire workshop, waarin de Raad van Bestuur en de RVE-managers waren vertegenwoordigd, zijn volgens een bepaalde methodiek de risico s in kaart gebracht. Vastgesteld 23 mei

23 De vijf belangrijkste risicogebieden zijn in 2009 en 2010 verder uitgewerkt: Risicogebied Risico s Beheersing Huisvesting en faciliteiten Financierbaarheid Opstellen strategisch Gebruiksaantrekkelijkheid vastgoedplan Veiligheid Invoering fasemodel investeringen Benoemen proceseigenaren veiligheidsonderwerpen Leiderschap en Onvoldoende richting Zelfregie als thema organisatiecultuur De cliënt onvoldoende centraal stellen Competentie Gericht Werken als instrument Doelgroepbenadering Zorgprogramma s Interne controle Onvoldoende inzicht en sturing op doelstellingen en financiële- en Verbeteren managementinformatie en treasury- en controlfunctie zorgprestaties Personeel Potentie om medewerkers Kweekvijvertraject binnen te halen, te belonen Samenwerking onderwijs en te behouden Werkplein Gezondheidsmanagement Gerichte werving Projectmanagement Onvoldoende projectmanagementvaardigheden Duidelijke projectstructuren Benoemen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden De risico s zijn als speerpunt van beleid in de kaderbrief benoemd en zijn opgepakt. In de managementrapportages (MARAPS) wordt over de voortgang gerapporteerd. In 2010 zijn de volgende nieuwe risicogebieden toegevoegd: Risicogebied Risico s Beheersing Toekomst AWBZ IQ grens Jeugdzorg WMO Intensieve samenwerking Jeugdzorg en LVG Normatieve Huisvestingscomponenent Onzekerheid tarieven Per investering Businesscase opstellen (NHC) Diverse scenario s doorrekenen Uitvoeren bouwprogramma Overschrijden Intern projectmanagement bouwbegroting Digitaal projectendossier Niet realiseren van bestek Verplichtingen vastleggen In 2011 wordt het risicomanagement per Resultaat Verantwoordelijke Eenheid geïmplementeerd. Het invoeren van de Normatieve Huisvesting Component met betrekking tot kapitaallasten in de AWBZ (voornemen ) kan voor zorgaanbieders grote gevolgen hebben. Pluryn heeft op dit moment voor ongeveer 65 miljoen euro aan investeringsprojecten in uitvoering. De onzekerheid over de hoogte Vastgesteld 23 mei