Na Presidente di Parlamento Sra. M.G. Wyatt-Ras Presente.

Transcriptie

1 STATEN VAN ARUBA Ingek. 0 6 AU 200 EMMU.N. )66'C Par Na Presidente di Parlamento Sra. M.G. Wyatt-Ras Presente. Oranjestad, 6 augustus 2007 Respetable presidente, Pa medio di e carta aki suscrito, Dirk M. Dumfries, miembro di Parlamento to haci un peticion na su persona pa entrega e siguiente cuatro preguntanan dirigi na Ministro di Husticia Sr. H.R. Croes abase di articulo di nos Constitucion y articulo 59 di Re mento di Ordo di Parlamento. At; tamente, /Ow" gow...- D11- ;s Miembro di Parlamento Fraccion di MEP 1

2 PREGUNTANAN NA MINISTRO DI HUSTICIA SR. H.R. CROES RELACIONA CU INVESTIGACION SECUESTRO FRED HEINEKEN. Den e revista "Panorama" nr. 28 di juli 2007 a sali un articulo na unda ta papia di un compania na Curacao cu yama "Transamico Trust Company N.V.". Den e articulo ta wordo revela cu hendenan cu tin cos di sconde ta lanta tipo di companianan asina, anto cu tin di haber cu secuestro di e comerciante miyonario Hulandes Fred Heineken. Tur esaki relaciona cu e placa cu e secuestro di Fred Heineken a hafia, unda a paga pa laguele bay pa un suma multi-miyonario y segun e investigation andando cu tin un notario na Aruba cu a lanta e compania aki y unda tin mas cu 8 miyon euro envolvi. Nos a comprende cu den cuadra di e investigation cu ta tumando lugar, constantemente recherche Hulandes to ta interogando e notario aki, cu ta parti di algo cu e sa cu tabata placa di un acto castigabel. Lo ta interesante pa sa con yama e notario cu a lanta "Transamico Trust Company N.V." na Curacao y kiko su rol den e caso grande aki, cu justicia Hulandes tin masha interes den investiga esaki. Cumpliendo cu su tarea Parlamentario Dirk Dumfries den nomber di Fraccion di MEP ta haci 4 pregunta pasobra no por permiti cu placa genera pa medio di acto criminal ta wordo legalisa via un notario pa e mercado comercial y un parti ta wordo utilisa entre otro pa sponser partido den oposicion. 1. Minister di Husticia por informa Parlamento di un articulo den e edicion nr. 28 di di juli 2007 di e revista "Panorama", unda ta relata di e placa di secuestro di Fred Heineken? 2. Si e contesta ta afirmativo, sr. Minister por ta na altura di e compania "Transamico Trust Company N.V., lanta na Corsow, cu esaki a ser haci pa un notario di Aruba? 3. Si e contesta ta positivo, si sr. Minister por ta na altura eu aki ta trata di 8 miyon Euro den e trust di parti di e placa cu to a bin di e botin di secuestro di e magnate Hulandes di cervez? 4. Si sr. Ministro di Husticia por ta na altura cu constantemente ta bin recherche Hulandes nos Isla pa interoga un notario ariba e caso aki pa su envolvimento y kico sr. Minister por informa Parlamento di esaki y si autoridad Hulandes a pone e institutonan na Aruba na altura di e caso aki? Mirando e seriedad di e caso aki mi ta spera cu sr. Minister lo laga haci un n amplio y tuma e pasonan necesario. Aten mente, irk M. Dumfries Miembro di Parlamento pa Fraccion di MEP Oranjestad, 6 augustus

3 Mk Het geld wordt begraven in Parijs. Nadat het geld is opgegraven gaat het naar Rob Grifhorst. Grifhorst belegt het geld in flatgebouwen in Zaandam en bar- delen in Amsterdam en Alkmaar. 0 De winst van deze beleggingen wordt ondergebracht in een trustfonds op Curacao. Opbrengsten worden overge- a. maakt zonder dat iemand de oorsprong variv, ";:V;iii.1 1"1".?' peratie witwas 14 I PANORAMA.NL I MR28

4 De ontvoerders Willem Holleeder en Cor van Hout dachten dat ze hun Heineken-losgeld goed hadden verstopt. Maar justitie heeft ondanks de schimmige constructies eindelijk ontdekt dat de destijds in een Parijs park opgegraven miljoenen gewoon in Nederlandse gebouwen (lees: bordelen) zijn geinvesteerd. TEKST PMUP OROGE FOTO ANP Het is 1986, een kille voorjaarsnacht in Parijs. In een park waar homo's elkaar in het geheim ontmoeten, slaakt Thomas van der Bij1 in zijn eentje een zucht van verlichting. Al twee nachten is hij tussen de bomen aan het graven, maar nu heeft hij gevonden waar hij naar zoekt: twee tassen met allerlei valuta ter waarde van 6 miljoen gulden, oftewel 2,7 miljoen euro. De tassen zijn drie jaar daarvoor in het park begraven door twee van de grootste criminelen die Nederland ooit heeft gekend: Willem Holleeder en Cor van Hout. De voormalige Amsterdamse straatschoffies hebben samen met een groep handlangers in 1983 de s:eenrijke bierbrouwer Freddy Heineken ontvoerd. De klus leverde ze 35 miljoen gulden aan losgeld op, maar al snel giag het mis. Binnen korte tijd worden alle ontvoerder gearresteerd en veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Grote delen van de buit worden door de politie gevonden. De 6 miljoen die Van der BijI - een vriend van de ontvoerders - in zijn hand houdt, is het laatste restje van het geld. Waar zijn de miljoenen uit het park sinds die tijd gebleven? Niemand die het wist. Van der Bijl verklaarde dat hij het geld had verbrand, maar -.iemand geloofde dat. Politie, Belastingdienst en de persoonlijke geheime dienst van Heineken zochten meer dan twintig jaar lang naar de centen, maar het laatste deel van het losgeld bleef spoorloos. Tot afgelopen voorjaar een verklaring van de inmiddels geliquideerde Van der Bijl in het dossier van de zaak-holleeder terechtkwam. Het geld? Dat was volgens Van der BijI witgewassen en had Holleeder en Van Hout gelegenheid gegeven na hun gevangenisstraf opnieuw te beginnen. Maar hoe hebben ze dat ongemerkt kunnen doen? Wat is witwassen eigenlijk? Een reconstructie. Criminele wasvoorschriften Witwassen van geld is een vaardigheid die iedere grote crimineel moet bezitten. Anders zit je na verloop van tijd met grote hoeveelheden cash waar je -een kant mee op kunt zonder de belasngdiensten te alarmeren. Probeer ar eens cash een dure auto te kopen. 1.1,2 Britse bankovervaller Dave Courtney beschrijft in zijn autobiografie hoe hij op de top va, zi;ri criminele carriere daarom een er -irloosde pub koopt. Dear draait hij ; de boekhouding steeds fantastische a ionden, waarbij duizenden liters bier worden verkocht. Het is niet meer dan een true van de Londenaar. Er k -n wel gasten in zijn café, maar het c geld dat in de kassa terechtkomt is van hemzelf en pikzwart, afkomstig van bankovervallen. Door de route via de pub zijn het ineens officiele inkomsten voor Courtney en dus wit geld. Horeca is een van de favoriete methodes om geld wit te wassen. Inkomsten en uitgaven in deze bedrijfstak zijn soms moeilijk te controleren, vandaar dat er in de horeca ook zo makkelijk zwart kan worden gewerkt. Maar wie echt grote bedragen wit te wassen heeft, NR281PANO PAMA.NL 115

5 Terwiji Holleeder en Van Hout in de bak zitten, loopt Grifhorst gewoon vrij rond gebruik van het losgeld is niet genoeg bewijs, maar wegens de handel in verdovende middelen gaat hij toch nog vier jaar de bak in. Holleeder zal zijn geschrokken van wat er met zijn voormalige vriend is gebeurd. Met hulp van financiele specialisten probeert hij zijn zakelijke belangen zo in te richten dat ze moeilijk naar hem getraceerd kunnen worden. Wie het rapport van de Fiscale Infichtingendienst (FIOD) over Holleeder ziet, kan zich voorstellen dat het jaren duurde voordat iemand door had hoe de vork in de steel zit. Officieel worden de panden van Holleeder in Amsterdam beheerd door een BV. Eigenaar en enig aandeelhouder van die BV is een andere BV, die weer bezit is van een andere By. Het spoor van BV's loopt uiteindelijk naar een bedrijf in Curacao, de Transamico Trust Company N.V. Waarom Curacao? Omdat het zo'n heerlijk eilandje is als je iets te verbergen hebt. In de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt dit stukje tropisch Nederland zich tot een belangrijk flnancieel centrum. Om geld te onttrekken aan het bezette Nederland staat de regering toe dat zich op het eiland trustbedrijyen vestigen. Dat zijn banken die namens vermogende bedrijven of persom geld en goederen (bijvoorbeeld gebouwen) beheren. Anders dan bij een gewone bank wordt de trust officieel de eigenaar van het geld of het goed dat de klant in bewaring geeft. Dat heeft bijvoorbeeld als voordeel dat de klant nooit aangeslagen kan worden door de belasting: hij heeft het geld immers niet meer in bezit. Ook illegaal verkregen geld kun je zo makkelijk verstoppen, hoewel dat officieel niet mag. Van de rendementen op het bezit doet de trust uitkeringen aan zijn klant. Holleeder laat zijn uitkeringen in Spanje storten. Daar komt het op rekening van een bedrijf dat het geld overmaakt naar Holleeder. Die kan daardoor beschikken over de opbrengsten zonder dat iemand hem in verband kan brengen met de oorsprong van het geld. Een naheffing voor Holleeder? Waarschijnlijk waren justitie en de inlichtingendienst van Heineken nooit achter de constructie via Curacao gekomen als niet op 24 januari 2003 Cor van Hout was neergeschoten in Amstelveen. Vastgoedhandelaar Willem Endstra, die enige tijd later zelf wordt neergeschoten, wijst tegenover de politie Holleeder aan als opdrachtgever van de moord. En dan beginnen de dominostenen een voor een te vallen. Thomas van der Bijl, bang geworden door de moord, bekent tegenover de politie dat hij de miljoenen in Parijs heeft opgegraven. De politie heropent de zaak van de verdwenen miljoen. Maar die begint pas echt te rollen door iets heel lulligs: successierechten. Van Hout, die na zijn arrestatie in 1997 vier jaar in de cel heeft gezeten, laat een flink vermogen na aan zijn vrouw Sonja, die ook nog eens de zus is van Holleeder. In de boedel zitten ondermeer panden in Amsterdam en Alkmaar die Sonja doorverkoopt aan haar broer Willem. Het is deze erfenis die de FIOD uit een winterslaap laat ontwaken. Aanvankelijk omdat ze denken dat Sonja de successierechten probeert te ontduiken die iedereen over een erfenis moet betalen. Maar dan komen er meer vragen op. Hoe kan Sonja de panden van haar man erven als hij ze officieel nooit in bezit heeft gehad7 En hoe is hij aan het geld gekomen om de panden te kopen7 Als hij eigenaar was, dan moet ook Holleeder mede-eigenaar zijn geweest in de tijd dat ze nog samen een BV runden waarin de panden zaten. Er zijn - samen met de verklaring van Van der Bijl - genoeg redenen om het onderzoek naar de verdwenen miljoenen te heropenen. De panden in Alkmaar zijn in de huidige markt 7 miljoen euro waard, geld dat waarschijnlijk binnenkort teruggaat naar de erven van Freddy Heineken. Op andere panden in Amsterdam en Alkmaar die waarschijnlijk van Holleeder en Van Hout zijn, is beslag gelegd door justitie. En de-belastingdienst wil ook nog even vangen. De `Blauwe Envelop' krijgt nog 1,8 miljoen euro aan successierechten van de familie van Van Hout. Holleeder, die doodziek in het ziekenhuis ligt te wachten op het begin van zijn rechtszaak, kan bovenop al zijn sores waarschijnlijk ook nog een naheffing verwachten voor het geld dat hij dacht te hebben witgewassen. Jammer dat Freddy Heineken het niet meer mee kan maken, hij heeft ooit gezworen zijn ontvoerders tot de uiteinden van de aarde to achtervolgen. Zijn voormalige 'spion' moet er wel om lachen. "Hij had dit heel mooi gevonden."

6 erbor en in bor -delete..1301t p.,,,r yr,i, r-110". moet andere middelen zoeken om zwart geld schoon te wassen. Rob Grifhorst is volgens de aanklagers in de zaak-holleeder iemand die als geen ander weet hoe je dat moet doen. Nadat Van der Bill het geld in Parijs heeft opgegraven, komt de 6 miljoen bij hem terecht. Grifhorst is een handige jongen. Justitie verdenkt hem ervan bij de ontvoering van Heineken betrokken te zijn, maar de zaak tegen hem is de enige die ze niet rond kunnen krijgen. Terwij1 Holleeder, Van Hout en hun handlangers in de bak zitten, loopt Grifhorst dan ook gewoon vrij rond. Met het geld dat Grifhorst van Van der.- Bij1 krijgt, koopt hij enkele flatgebouwen in Zaandam. Vanuit een kantoortje in 't Gooi bestuurt hij zijn bezittingen, die door de huurinkomsten en stijgende prijzen Oink wat winst opleveren. Genoeg voor Holleeder en Van Hout om een nieuw leven te beginnen als ze in 1992 uit de gevangenis komen. Beide heren willen graag het zakenleven in, maar officieel hebben ze geen cent. Via de BV van Grifhorst kunnen ze toch aan het handelen slaan. Met het geld van de ontvoering beginnen ze flink onroerend goed te kopen. De heren hebben een voorliefde voor panden waarin prostitutie wordt bedreven. Daarin is immers grof geld te verdienen. Een bordeel in Amsterdam-Zuid, de Bananenbar en het Erotisch Museum in dezelfde plaats, hoerenkamers in Alkmaar en het roemruchte Casa Rosso op de Wallen komen in handen van de twee mannen. Maar alleen zij en Grif- horst weten dat zij de echte eigenaars zijn. Op de koopaktes komen de namen te staan van allerlei katvangers die voor een kleine vergoeding of uit loyaliteit de eigenaar spelen. Geen Heineken voor Casa Rosso Freddy Heineken zit ondertussen niet stil. Hij huurt de beste politiemensen van Nederland in. Gekscherend wordt er binnen de brouwerij weleens gesproken over de 'persoonlijke geheime dienst' van Heineken. De opdracht van Freddy aan zijn bedrijfsspionnen is simpelzoek uit waar mijn geld is gebleven en wie het heeft. Het team van speurders komt er al snel achter dat Casa Rosso is gekocht met geld van de ontvoering. "Maar we konden de zaak niet hard maken, dus werd de weg vi.z rechter afgesneden," zo vertelt eq1 voormalige politieman die bij het team betrokken was. Heineken staat met lege handen. Het enige wat hij kan doen is een verbod afkondigen voor al zijn werknemers om ooit zaken te doen met Casa Rosso of er prive op bezoek te gaan. De zaken van Holleeder en Van Hout hadden nog jaren probleemloos door kunnen lopen, maar het lot besliste anders. De twee criminelen krijgen in 1996 grote ruzie, beide vrezen door de ander geliquideerd te worden. Grifhorst verklaart later tegenover de politie 'letterlijk ziek' te worden van de ruzie. Hij stapt helemaal uit de onroerendgoed-bv die de panden van de drie beheert en vertrekt naar Spanje. Holleeder en Van Hout besluiten tot een boedelscheiding. Holleeder krijgt de panden in Amsterdam, Van Hout wordt de enige eigenaar van de prostitutieramen in Alkmaar. Door de transacties worden de slapende honden van Heinekens 'geheime dienst' wakker. Ineens worden allerlei eigendomsverhoudingen duidelijk voor ze. Het is waarschijnlijk deze dienst die de politie helpt om een onderzoek te beginnen naar Van Hout. Die wordt in 1997 opgepakt. Voor een veroordeling wegens het 16 I PANORAMA.NL I NR28