Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige

Transcriptie

1 1/5 Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige 1. Identificatie o Zelfstandige o Vrij beroep o Bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap Zo ja, vennootschapsvorm: ]]]]]]]]]]]]] Familienaam: Voornaam: ]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]] Geslacht: Man o Vrouw o Straat: Postcode: Geboortedatum: Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Woonplaats: ]]] ]] - ]] - ]]]] Geboorteplaats: ]]]]]]]]]]]] Geboorteland: ]]]]]]]]]]]] Fiscale woonplaats(en) (1) : Fiscaal Identificatienummer: ]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]] Burgerlijke staat: Nationaliteit: Nr. identiteitskaart: ]]]]]]]]]] Fiscaal Identificatienummer: ]]]]]]]]]]] Vervaldag identiteitskaart: ]] - ]] - ]]]] ijksregisternummer: adres: Telefoonnummer: ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] ]]]]]]]]]]] Gsm-nummer: PEP (2) : Nee o Ja o Indien ja, gelieve het document Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen in te vullen. US Person (3) : Nee o Ja o Indien ja, gelieve het document W-9 in te vullen. 2. Identificatie van de beroepsactiviteit Handelsbenaming: Aard van de activiteit: ]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]] Ondernemingsnummer/BTW-nummer: ]]]] - ]]] - ]]] BTW-plichtig: Nee o Ja o Straat: Postcode: Woonplaats: Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] ]]]

2 2/5 (1) Fiscale woonplaats Een persoon of entiteit heeft zijn fiscale woonplaats in een land waar hij volgens de wetten aldaar (inclusief belastingverdragen) belasting betaalt of zou moeten betalen op basis van woonplaats, verblijfplaats, plaats van leiding of oprichting. Om een rekening te mogen openen bij abobank.be dient u uw fiscale woonplaats in België te hebben. Het is echter mogelijk dat u meerdere fiscale woonplaatsen hebt. Hebt u ook een fiscale woonplaats buiten België, dan noteert u eveneens uw Fiscaal Identificatienummer. Dit nummer verschilt van land tot land. Dit nummer is een identificatienummer dat in het land van de fiscale woonplaats wordt gebruikt om belastingplichtigen te identificeren (bv. in België stemt het FIN overeen met het ondernemingsnummer of BTW-nummer voor vennootschappen en het rijksregisternummer voor natuurlijke personen). (2) Politiek Prominent Persoon (PEP): A. Onder politiek prominente persoon dient te worden verstaan: een natuurlijk persoon die ongeacht of hij/zij verblijft in België of in het buitenland - een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, zoals staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen; parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen; leden van bestuurslichamen van politieke partijen; leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of van andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten; leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven; bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie; B. Familieleden van een politiek prominente persoon bedoeld onder A. Hieronder wordt verstaan: de echtgenoot van een persoon vermeld in A, of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt de kinderen van een persoon vermeld in A, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt; de ouders van een persoon vermeld in A; C. Personen gekend als naast geassocieerden van een politiek prominente persoon bedoeld onder A. Hieronder wordt verstaan: natuurlijke personen die met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk begunstigden zijn van juridische entiteiten of juridische constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben; natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk begunstigden zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een prominent politieke persoon. (3) US Person : U bent een US Person indien u voldoet aan één van de volgende criteria: U woont in de Verenigde Staten; U bent een US staatsburger; U hebt of had een US Green Card. Meer informatie hierover vindt u op U hebt dit jaar en de twee voorafgaande jaren minstens 183 dagen in de Verenigde Staten doorgebracht. Daarbij worden dagen als volgt geteld: - Alle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar, - 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar, - 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor. - Daarnaast moet u ook in het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest. Als financiële instelling zijn we immers wettelijk verplicht om na te gaan of onze klanten in aanmerking kunnen komen als US Person. Gegevens van US Persons moeten we doorspelen aan de Belgische fiscale overheidsdienst. Die bezorgt deze informatie vervolgens aan de Amerikaanse belastingdienst.

3 3/5 3. Vragen met betrekking tot de identificatie van de klanten en hun geld Om welke reden wilt u klant worden bij abobank.be? (Meerdere opties mogelijk) o Sparen o Beleggen o Betalingen/Verrichtingen o Andere, gelieve te specifiëren: Hoe zult u hoofdzakelijk bedragen op uw rekening bij abobank.be ontvangen? m Overschrijving afkomstig van een rekening op uw naam m Overschrijving afkomstig van (een) derde partij(en) m Andere, gelieve te specifiëren: Hoe vaak zullen er volgens u transacties gebeuren op uw abobank.be-rekeningen? m Dagelijks m Wekelijks m Maandelijks m Driemaandelijks m Halfjaarlijks m Jaarlijks Wat zal de totale waarde zijn van de bedragen die u in de eerste maand denkt te ontvangen? m Minder dan euro m tot euro m tot euro m Meer dan euro m tot euro Welk jaarlijks gemiddeld bedrag verwacht u te sparen op deze rekening? m Minder dan euro m tot euro m tot euro m Meer dan euro m tot euro Wat is de voornaamste oorsprong van het geld dat u zult plaatsen/ontvangen op uw rekeningen bij abobank.be? o Professionele inkomsten o Huurinkomsten o Inkomsten uit beleggingen o Andere inkomsten of kapitalen: o Opbrengst van verzekeringsproduct o Verkoop van eigendom (woning, grond, bedrijfspand) o Verkoop van andere activa o Schenking o Erfenis o Lening o Andere, gelieve te specifiëren:

4 4/5 Zult u bedragen ontvangen uit het buitenland of overschrijven naar het buitenland? Nee o Ja o Zo ja, gelieve de volgende 4 vragen in te vullen. Ik verwacht bedragen te ontvangen uit volgende landen: Voornaamste reden(en) voor het ontvangen van deze bedragen uit het buitenland: Ik verwacht stortingen uit te voeren naar volgende landen: Voornaamste reden(en) voor deze stortingen: Hoe vaak verwacht u geld vanuit het buitenland te ontvangen? m Dagelijks m Wekelijks m Maandelijks m Driemaandelijks m Halfjaarlijks m Jaarlijks Bent u eigenaar van 5 of meer onroerende goederen? m Nee m Ja, gelieve te specifiëren: Aard van het onroerend goed Plaats Opmerkingen:

5 5/5 4. Wettelijke bepalingen o De ondergetekende verklaart: - de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden van abobank.be, beschikbaar op > Vragen > Document Center, te hebben gelezen en goedgekeurd. Wij geven de toestemming om alle informatie digitaal te ontvangen via de beveiligde transactiesite of via . - de Essentiële Spaardersinformatie, beschikbaar op > Vragen > Essentiële Spaardersinformatie, te hebben gelezen. - dat alle inlichtingen op dit document, alsook de bijlagen, juist en volledig zijn. - de toestemming te geven om alle elektronische informatie te ontvangen via de beveiligde website of via aan de mandataris. - kennis te hebben genomen van het feit dat onze spaardeposito s onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Handtekening Datum Naam Handtekening 5. Onderteken en stuur het aanvraagformulier op Stuur ons uw ondertekende aanvraag op per post samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart of verblijfskaart. U hoeft de enveloppe niet te frankeren. Het volstaat om dit adres te vermelden: Antwoordcode abobank.be DA Berchem Na de goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u per post uw rekeningnummers, een gebruikersnummer en een digipass. Voer eerst een overschrijving uit van een rekening op uw naam bij een andere Belgische bank met een kantorennetwerk naar uw nieuwe spaar- of zichtrekening bij abobank.be. Eens deze overschrijving geregistreerd is, kunt u uw digipass activeren en aan de slag in de beveiligde site. We houden u ook op de hoogte via . Hebt u nog vragen? Bel onze klantendienst op het nummer , mail naar, raadpleeg onze Veelgestelde vragen op > Vragen.