Crypto's (bitcoins) en witwassen
|
|
- Frank Hendrickx
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 & University of Curaçao mei Crypto's (bitcoins) en witwassen Rutger de Doelder (r.dedoelder@law.eur.nl)
2 Geld? Bitcoin is traag en kost veel energie (>40 TWh per jaar)
3 Geld? Geen centrale bank dus niet stabiel Maar in bepaalde landen beter dan lokale valuta! Overigens wel meer gecentraliseerde partijen dan bedoeling was
4 Waarschuwingen ICO's (nieuwe crypto's) o.a. door Centrale Bank van Curaçao
5 Anoniem? Pseudo-anoniem!
6 Vanuit witwasperspectief bezien zijn crypto's een moderne variant van Hawala bankieren
7 Goede nieuws is dat bitcoin openbare blockchain heeft, itt goud, cash, etc. Verificatie door wisselkantoren en financiële sector mogelijk. Ook vele opsporingsmogelijkheden, bijvoorbeeld hackers opsporen die zich in bitcoin laten betalen.
8 Gevolgen amendementen vierde witwasrichtlijn Ook vijfde witwasrichtlijn genoemd De reikwijdte van de richtlijn wordt verruimd met platforms voor het wisselen van virtuele valuta en custodial wallet providers. o.a. identificatieplicht en meldplicht ongebruikelijke transacties komen in NL onder toezicht te staan (vallen deels al onder meldplicht) In Curacao geen verplichte melding > Naf ,- (alleen handelaren in voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen en/of bouwmaterialen) Nieuwe juridische definitie virtueel geld: 'virtual currencies' means a digital representation of value that can be digitally transferred, stored or traded and functions as a medium of exchange [ ]
9 Bitcoins en witwassen Naast gronddelict kan opzetwitwassen worden ten laste gelegd Criminele transacties via dark web (2% van drugstranacties in EU) Verplaatsen van crimineel geld ('betaling aan leverancier cocaine') Te gebruiken als fictieve herkomst van vermogen ( ik ben een miner /succesvolle bitcoin investeerder, etc.)
10 Koopt u deze auto? 2:406 WvSr Curaçao: redelijkerwijs behoren te vermoeden [schuld] dat voorwerp uit misdrijf afkomstig is
11 Recente jurisprudentie Man handelt zelf in drugs en laat vriendin bitcoins omwisselen in cash Groep mannen levert wisseldiensten (bitcoins in cash) aan criminelen In eerste aanleg forse gevangenisstraffen wegens opzetwitwassen M.T. van der Wulp e.a., 'Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico s', TvCo 2017/2, p
12 Witwas typologieën FIU NL typologieën vastgesteld op 15 augustus 2017 naar aanleiding van onderzoek naar de aan- en verkoop van virtuele betaalmiddelen: 2. De aankoop van virtuele betaalmiddelen waarbij aan ten minste twee van de volgende kenmerken is voldaan: a. de koper biedt zijn diensten aan via internet middels vraag- en aanbodsites; b. de koper stelt geen identiteit van de verkoper vast; [ ] 3. De koper en/of verkoper maakt/maken bij de verkoop van virtuele betaalmiddelen gebruik van een zogenaamde mixer.
13 De bitcoinautomaat De bitcoinautomaat lijkt een ideale uitvinding voor witwaspraktijken. Je zou er anoniem voor duizenden euro s aan contanten in kunnen stoppen, om hier vervolgens direct bitcoins voor terug te ontvangen. Maar: Beperking maximale hoeveelheid aan te ontvangen contanten Registratie en controle (bijv. OFAC lijst) klant aan de hand van een paspoort, selfie-verificatie en vingerafdruk. Met specifieke software als Chainalysis kan nagegaan worden of aangeboden Bitcoins afkomstig zijn van illegale handelsplaatsen op het Dark Web Uit: R. Jonkers, 'De onterechte paniek over de 'bitcoinwitwasautomaat'', NJB 2018/5, LTR-Nav2" \t "_top
14 Ook publiek-private samenwerking (pps) met bitcoin bedrijven?
15 Voor bitcoins:
16 Literatuur M.T. van der Wulp e.a., 'Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico s', TvCo 2017/2, p Mr. R.J. de Jong, 'Bitcoinminers, bitcoincashers, bitcoinmixers en het strafrecht', TBS&H maart 2017 J.J. Oerlemans e.a., 'Cybercrime en witwassen', nr 319
17 Zijn er nog vragen? Kan ook per mail: Dank voor uw komst!
Cryptovaluta & Strafrechtelijke Implicaties Bijzonderstrafrecht academie 18 mei 2018
Cryptovaluta & Strafrechtelijke Implicaties Bijzonderstrafrecht academie 18 mei 2018 Maarten van der Zwan (Officier van Justitie FP Rotterdam) Noud van Gemert (Jonkers & Van Gemert Advocaten) Kim Helwegen
Nadere informatieSamenvatting. Aanleiding, vraagstelling en scope
Samenvatting Aanleiding, vraagstelling en scope Over het witwassen bij cybercrime is, vergeleken met witwassen bij andere delicten, relatief weinig bekend. Bij veel delicten verdienen criminelen geld in
Nadere informatieDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv
Nadere informatieBitcoins, witwassen & integriteitsrisico s
Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico s mr. A.B. Schoonbeek, mr. W.M. Shreki en mr. dr. M.T. van der Wulp* Trefwoorden: bitcoins, witwassen, integriteitsrisico s, CDD, transactiemonitoring 1. Inleiding
Nadere informatiePoortwachters tot de digitale financiële markten
Poortwachters tot de digitale financiële markten mr. J.M. van Poelgeest* Trefwoorden: Digitale valuta, anti-witwasregelgeving, crypto Inleiding Bij een themanummer over poortwachters kunnen de bedrijven
Nadere informatieBelastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet
Nadere informatieWwft actualiteiten
Wwft 2018 - actualiteiten NATIONAAL ANTI-WITWASCONGRES NCI Ad Kuus 13 maart 2018 Regelgeving FATF aanbevelingen Europese Richtlijn Derde AMLD 2005/60/EG Vierde AMLD (EU) 2015/849 Aanvullingen op 4 e AMLD
Nadere informatieWitwasbestrijding, meldingsplicht en het OM
Nationaal Anti-witwascongres 13 maart 2018 Witwasbestrijding, meldingsplicht en het OM Dop Kruimel Officier van Justitie, teamleider Fraudeteam Amsterdam Intro Het witwasproces en de bestrijding hiervan
Nadere informatieBetalingsverkeer. Vertrouwen of innoveren? Wandena Birdja-Punwasi en Erus Schuurman. 22 mei 2014
Betalingsverkeer Vertrouwen of innoveren? Wandena Birdja-Punwasi en Erus Schuurman 22 mei 2014 Betalingsverkeer Vertrouwen of innoveren? 1. Innovaties in betalingsverkeer 2. Betalingsverkeer in ketens
Nadere informatieDE WWFT, LOOP ÍK RISICO!? mr. C. (Kees) de Kramer
DE WWFT, LOOP ÍK RISICO!? mr. C. (Kees) de Kramer Wat is de Wwft? De Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Doel: voorkomen dat er handel wordt gedreven met crimineel
Nadere informatieMINISTERIËLE REGELING houdende vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
Zoek regelingen op overheid.nl Sint Maarten MINISTERIËLE REGELING houdende vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties Wetstechnische
Nadere informatieSancties t.a.v. natuurlijke personen. Bijeenkomst VBIN dinsdag 21 november 2017 mr. R.J. de Doelder
Sancties t.a.v. natuurlijke personen Bijeenkomst VBIN dinsdag 21 november 2017 mr. R.J. de Doelder Samenhang CDD-risico s Wwft Fraude + corruptie, voorwetenschap, etc. Wft Witwassen Terrorisme financiering
Nadere informatieDienstverleners in de cryptowereld: poortwachter zoekt poortwachter
Dienstverleners in de cryptowereld: poortwachter zoekt poortwachter mr. drs. M. van Eersel en mr. A. B. Schoonbeek* Trefwoorden: bitcoin, witwassen, toezicht * Michiel van Eersel is als advocaat verbonden
Nadere informatieLijst van gebruikte afkortingen. 1 Inleiding Bitcoins Inleiding 5
Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen VII 1 Inleiding 1 2 Bitcoins 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Bitcoins 5 2.3 Hoe werken bitcoins? 6 2.3.1 De technische werking 6 2.3.2 Het verkrijgen van bitcoins 7
Nadere informatieEerste Kamer der Staten-Generaal
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 116 28 018 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog
Nadere informatieIntroductie tot de FIU-Nederland
Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke
Nadere informatie3. Dit document is van toepassing op alle overeenkomsten en transacties die door of namens BTCFORCASH worden verricht.
Antiwitwasbeleid BTCFORCASH Hoofdstuk 1: Algemeen 1. BTCFORCASH houdt zich bezig met de aan- en verkoop van virtuele valuta tegen contante geldbedragen. Dit document beoogt het witwassen van virtuele valuta
Nadere informatieDe Vijfde anti-witwas- en terrorismefinancieringsrichtlijn
De Vijfde anti-witwas- en terrorismefinancieringsrichtlijn komt er aan! De Vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) is nog maar net geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
Nadere informatieDe bitcoinhandelaar. een faciliterende rol bij de cash-out van criminele verdiensten. Anti Money Laundering Centre. augustus 2017, De Bilt
De bitcoinhandelaar een faciliterende rol bij de cash-out van criminele verdiensten Anti Money Laundering Centre augustus 2017, De Bilt Inleiding Wetenschapper David Chaum was de eerste die in 1998 pogingen
Nadere informatieTeodor Lazareve - Adobe Stock. Beperkingen op betalingen en schenkingen in contanten
Teodor Lazareve - Adobe Stock Beperkingen op betalingen en schenkingen in contanten Betalingen en schenkingen in contanten Algemene regel: de toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten werd vastgelegd
Nadere informatieMELDPUNT ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES
MELDPUNT ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES Dick van den Ham 30 juni 2011 INHOUDSOPGAVE MELDPUNT ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES (MOT) WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING FILM: TAKE ACTION AGAINST ML AND TF RISICO
Nadere informatieWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van
Nadere informatieINDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) krediet-, effecten- en belegginginstellingen, geldtransactiekantoren 1 augustus 2008 Voor alle indicatoren
Nadere informatieFinTech en de Wwft. Rutger de Doelder
FinTech en de Wwft Rutger de Doelder Deel I: Inleiding Weinig informatie over de witwasrisico s van FinTech. In Engeland bijna geen aandacht. the Sandbox In de Verenigde Staten is meer aandacht voor FinTech
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 018 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het
Nadere informatieAan de Koning. het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn),
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 2 juli 2019 Betreft Nader rapport
Nadere informatieFiat geld en cryptocurrency INHOUD. OneGramCoin. Vizionary. OneGram mogelijkheden
In Gold we Trust Fiat geld en cryptocurrency INHOUD OneGramCoin Vizionary OneGram mogelijkheden Geld moet zijn: Draagbaar Duurzaam Deelbaar Meetbaar Gelijkwaardig Opgeslagen waarde eenheid Nergens staat
Nadere informatieIndicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES
Indicatoren Versie 1.0 Indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Op basis van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES dienen instellingen (melders) ongebruikelijke
Nadere informatieFIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder
FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen
Nadere informatieVeel gestelde vragen (FAQ)
Veel gestelde vragen (FAQ) 1. Wat is het doel van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) en de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) en op welke instellingen
Nadere informatieCOMPLIANCE RICHTLIJNEN
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en
Nadere informatieMemo. We onderscheiden bij de handhaving vier categorieën. Categorie 1. Verschrijvingen bij naw gegevens
Memo Van Openbaar Ministerie Datum 13 februari 2013 Onderwerp Handhavingsbeleid artikel 437 SR Handhavingsbeleid artikel 437 SR Het handhavingsbeleid ten aanzien van van artikel 437 Wetboek van Strafrecht
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2638 Vragen van de leden
Nadere informatieDe voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieAfstudeerproduct Ken-je-cliënt -checklist. Studentnummer:
Afstudeerproduct Ken-je-cliënt -checklist Naam auteur: Merel Mossou Studentnummer: 2089081 Afstudeerorganisatie: Afstudeermentor: Eerste afstudeerdocente: Tweede afstudeerdocente: Opleiding: Onderwijsinstelling:
Nadere informatieEerste Kamer der Staten-Generaal
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van
Nadere informatieA 2010 N 27 PUBLICATIEBLAD
A 2010 N 27 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 21 ste mei 2010, houdende vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10 van de Landsverordening melding ongebruikelijke
Nadere informatieVoorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20118 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieDe voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieDe voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Nadere informatieRichtlijnen voor Verkopers van goederen en Bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen.
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft LEIDRAAD Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Richtlijnen voor Verkopers van goederen en Bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen. Versie:
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1952 Vragen van de leden
Nadere informatieTekst: Judice Ledeboer
Het aanpakken van witwassen is een van de speerpunten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige vormen van criminaliteit, zoals drugshandel,
Nadere informatied) EUR-Lex
Fiche 3: Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en de richtlijn vennootschapsrecht 1. Algemene gegevens a) Titel voorstellen Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
Nadere informatiePoortwachters in onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding
Poortwachters in onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding mr. J.M. van Poelgeest en mr. A.B. Schoonbeek 1 1. Inleiding Begin van dit jaar verscheen in de pers
Nadere informatie: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening
Intitulé : LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Citeertitel: Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding
Nadere informatieVraag 1. Antwoord. Vraag 2
Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade
Nadere informatieStaatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 15 Besluit van 24 december 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening
Nadere informatieNIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK
NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs
Nadere informatieLeidraad WWFT. Richtlijnen voor handelaren
Leidraad WWFT Richtlijnen voor handelaren Belastingdienst/Holland-Midden/Unit MOT Versie juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wanneer valt u onder de WWFT? 3 2 Het cliëntenonderzoek 3 2.1 Uw cliënt
Nadere informatieOver bitcoins, cryptomunten en ICO s
Over bitcoins, cryptomunten en ICO s juridische aspecten van virtueel geld Niels Vandezande 20 juni 2018 Inleiding 2 1 Bitcoin en cryptogeld 2008: Bitcoin white paper door Satoshi Nakamoto Eerste use case
Nadere informatie6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening)
6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. dienstverlener:
Nadere informatieBelastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is
Nadere informatieStaatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 305 Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
Nadere informatieVOORSTEL VAN WET. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.
35 245 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees
Nadere informatieBitcoin voor iedereen
Bitcoin voor iedereen Jouke Hofman Shared economy (information&technology) Openstreet Map - januari 2010 Voorbeeld Haïti Opensource software - decentraal & iedereen draagt bij Linux Mozilla Firefox Wikipedia
Nadere informatieSamenvatting. Achtergrond onderzoek
Samenvatting Achtergrond onderzoek Het Nederlandse beleid ter preventie en repressie van witwassen is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en regelgeving van de Europese
Nadere informatieALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1
WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners) (S.B. 2002 no. 66). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel
Nadere informatieOntwikkelingen inzake het UBO-register in Nederland
Ontwikkelingen inzake het UBO-register in Nederland 3 november 2016 mr. dr. A.S. (Arjen) Westerdijk advocaat Achtergrond Het Europees Parlement heeft op 20 mei 2015 de vierde antiwitwasrichtlijn aangenomen
Nadere informatieDispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen?
Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? De Hoge Raad oordeelde op 7 oktober jl. dat gelden die door belastingontduiking zijn verkregen, kunnen worden aangemerkt
Nadere informatieSamenvatting. Achtergrond onderzoek
Samenvatting Achtergrond onderzoek Het Nederlandse beleid ter preventie en repressie van terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en regelgeving
Nadere informatieMEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad
Nadere informatie2012 no. 23 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
2012 no. 23 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA MINISTERIELE REGELING van 31 mei 2012 ter uitvoering van artikel 25 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011
Nadere informatieInhoudsopgave. Voorwoord Wat witwassen is. 2 De strijd tegen witwassen. 3 De FATF
Inhoudsopgave Voorwoord 13 1 Wat witwassen is 1.1 Inleiding 17 1.2 Definitie van witwassen 18 1.3 Misdaad mag niet lonen 21 1.4 Het witwasproces 23 1.5 Witwassen en zwart geld 33 1.6 Terrorismefinanciering
Nadere informatieStaatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 488 Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring
Nadere informatieAanwijzing witwassen. Uit: Staatscourant 18 oktober 2005, nr. 202 / pag. 8 1
JU Aanwijzing witwassen Categorie: informatieverstrekking, opsporing en vervolging Rechtskarakter: aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden
Nadere informatieIMPREA Token. Whitepaper
IMPREA Token Whitepaper PRODUCT Imprea is een social trading app. Beleggers kunnen met Imprea handelen in aandelen en hun transacties en ideeën delen met andere beleggers. Beleggers kunnen elkaar volgen
Nadere informatieFinanciële toezichtswetgeving. mr. Musa Elmas CCP, 7 september 2017
Financiële toezichtswetgeving mr. Musa Elmas CCP, 7 september 2017 Programma Wft Quiz Juridisch compliancekader financiële ondernemingen Wft Wwft Sw Casuïstiek Juridisch compliancekader Juridisch compliancekader
Nadere informatieFinancial Intelligence Unit-Nederland. Meldprocedure BES FIU-Nederland
Financial Intelligence Unit-Nederland Meldprocedure BES FIU-Nederland Het melden van ongebruikelijke transacties Op basis van de Wet Meldpunt Ongebruikelijke Transacties BES (Wet MOT BES) zijn diverse
Nadere informatieFinancial Intelligence Unit Suriname (MOT)
Financial Intelligence Unit Suriname (MOT) Paramaribo, 1 februari 2018 Wettelijk kader FIU Suriname Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B.2002 no 65, z.a gewijzigd bij S.B. 2011 no 96, S.B.2012
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 237 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG
Nadere informatieConcept implementatiewet AMLD V: eerste cryptoregulering
Concept implementatiewet AMLD V: eerste cryptoregulering in aantocht mr. J. Baukema 1 Al sinds de opkomst van virtuele valuta in de eerste helft van dit decennium klinkt de roep om regulering van cryptomarkten.
Nadere informatieRichtlijnen voor Verkopers van goederen
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft LEIDRAAD Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Richtlijnen voor Verkopers van goederen Versie: maart 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 5 2.
Nadere informatie6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen
6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt
Nadere informatie2019 no. 26 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
2019 no. 26 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 17 april 2019 tot wijziging van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 245 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de
Nadere informatieAlgemene voorwaarden Coin Meester B.V.
Algemene voorwaarden Coin Meester B.V. Version: 1.0 Date: juni 15, 2018 Wij zijn Coin Meester B.V., gevestigd te Aalsmeer en bij de KvK ingeschreven onder nummer 68955820. Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Nadere informatie4 e AntiWitwas Richtlijn
4 e AntiWitwas Richtlijn Impact voor Nederland Ad Kuus 26 mei 2016 Agenda FATF Europa -> 4 e AML richtlijn Implementatie planning Integriteitsrsico s, analyse en beheersing PEP UBO Registers De Risico
Nadere informatieECLI:NL:RBMNE:2016:5688
ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 Instantie Datum uitspraak 26-10-2016 Datum publicatie 22-12-2016 Zaaknummer 16/703291-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht
Nadere informatie28 september 2017 Kennistafel Financial Economic Crime
Wettelijk kader WFT (doel: regelen van de financiële markten) - Art 3:10/3:17: verplichting integere en beheerste bedrijfsvoering - Art 3:17-lid 2: verplichting systematisch uitvoeren analyse integriteitsrisico
Nadere informatieRaad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en)
Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0208 (COD) 10678/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 6 juli 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: EF 208 ECOFIN
Nadere informatieGeorganiseerde Cybercrime in Nederland Empirische bevindingen en implicaties voor de rechtshandhaving. Georganiseerde criminaliteit
Samenvatting Georganiseerde Cybercrime in Nederland Empirische bevindingen en implicaties voor de rechtshandhaving Doel van het onderzoek De toename van cybercriminaliteit en de verhoogde kwetsbaarheid
Nadere informatieInbreng Consultatie Ministerie van Financiën
Inbreng Consultatie Ministerie van Financiën Consultatie Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn Amsterdam, 15 januari 2019 Vereniging Holland Quaestor Stephensonweg 14 4207 HB Gorinchem
Nadere informatie4 e /5 e antiwitwasrichtlijn. en het UBO register. VCO &NCI Symposium Compliance & Integriteit: morgen en in October 2018
4 e /5 e antiwitwasrichtlijn en het UBO register VCO &NCI Symposium Compliance & Integriteit: morgen en in 2020 4 October 2018 Introductie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Nadere informatieALGEMENE VOORWAARDEN BITCOINS4ME
ALGEMENE VOORWAARDEN BITCOINS4ME Gevestigd aan de Marie Koenenhof 26, 6243 CK Geulle, Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64023931 Artikel 1. Definities... 1 Artikel 2. Toepasselijkheid...
Nadere informatieECLI:NL:RBAMS:2017:3217
ECLI:NL:RBAMS:2017:3217 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 07-03-2017 Datum publicatie 15-05-2017 Zaaknummer 16-6064 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Rekestprocedure Inhoudsindicatie
Nadere informatie6068/16 YEN/hw 1 DGG 1B
Raad van de Europese Unie Brussel, 12 februari 2016 (OR. en) 6068/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 5783/1/16 REV 1 Betreft: EF 24
Nadere informatieDirectoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties
ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Nadere informatie2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Nadere informatieAlgemene voorwaarden Knaken Cryptohandel B.V. Datum: 6 januari 2018
Algemene voorwaarden Knaken Cryptohandel B.V. Datum: 6 januari 2018 Knaken Cryptohandel B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Seinhuiswachter 2 en bij de KvK ingeschreven onder nummer: 70149054. Dit zijn
Nadere informatieBelastingdienst/Bureau Toezicht Wwft LEIDRAAD. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft LEIDRAAD Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Richtlijnen voor Bemiddelaars inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen,
Nadere informatieBanken en schuldwitwassen
Banken en schuldwitwassen Mr. A.J.M. de Swart en mr. P.C. Verloop 1. Inleiding Op 18 maart 2010 verscheen een artikel in The Wall Street Journal met als kop Wachovia Settles Money-Laundering Case. Dit
Nadere informatieDe vierde witwasrichtlijn en haar gevolgen voor de Nederlandse trustsector
De vierde witwasrichtlijn en haar gevolgen voor de Nederlandse trustsector mr. R.J. de Doelder en mr. dr. M.T. van der Wulp * 1. Inleiding Bij het ter perse gaan van deze bijdrage zijn de onderhandelingen
Nadere informatieInhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix
Voorwoord Afkortingen vn xix Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding 1.2 Probleemstelling 1.3 Relevantie 1.4 Methode van onderzoek 1.5 Afbakening 1.6 Begripsbepalingen 1.7 Relevante regelgeving 1.8 Opbouw van het boek
Nadere informatieCrypto s: Emissie, handel en beleggen
Crypto s: Emissie, handel en beleggen Leonard Franken 1 Blockchain in het jaar 1453 Tamper-proof feoffment Saxton land, 1453 2 Crypto currency Fundamentals Iedereen kan een crypto creëren met deze technologie
Nadere informatieWhitepaper Meer weten over ideal
Whitepaper Meer weten over ideal Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER IDEAL... 3 DE WERKING VAN IDEAL... 3 ONLINE INZAKE IN TRANSACTIES... 4 DIRECT IMPLEMENTEREN... 4 IDEAL TARIEF... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina
Nadere informatiewitwasindicatoren feiten van algemene bekendheid in het kader van witwassen
Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. Ten eerste zijn er de witwastypologieën. Een witwastypologie is een beschrijving van kenmerken die op basis van ervaring duiden
Nadere informatie