ALV Uitnodiging Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 5 juni

Transcriptie

1 ALV Uitnodiging Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 5 juni

2 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van FloraHolland. Deze vindt plaats op: Datum: donderdag 5 juni 2014 Locatie: FloraHolland Aalsmeer, Legmeerdijk 313 te Aalsmeer Aanvang: uur De ruimte waar de vergadering wordt gehouden is gelegen op de Plantenvloer (niveau m). Op het veilingterrein zullen borden u naar de juiste parkeerplaats verwijzen. Voorafgaand aan de vergadering wordt u een warm buffet aangeboden. Dit buffet is geopend vanaf uur, de zaal is open vanaf uur. Ingesloten vindt u, naast de agenda en het bewijs van stemrecht, ook de notulen van de algemene ledenvergadering van donderdag 12 december Op het bijgesloten bewijs van stemrecht vindt u het voor u geldende aantal stemmen. U kunt uw bewijs van stemrecht laten activeren bij de daarvoor bestemde balies. Net als tijdens de vorige ledenvergadering is registratie en het ophalen van een stemkastje en pasje vanaf agendapunt 5 nog steeds mogelijk, maar dan alleen bij de daarvoor aangewezen balie. Indien u verhinderd bent kunt u iemand anders machtigen om uw stem uit te brengen. Hij/zij dient dan wel, naast het eigen, ook uw bewijs van stemrecht mee te nemen, ingevuld en door beiden ondertekend. Ik wijs u er wel op dat een gevolmachtigde slechts kan optreden namens één ander lid dan wel namens zijn mede-firmanten, indien er sprake is van een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap. Vergeet dus niet om naast de agenda ook het door u ondertekende bewijs van stemrecht mee te nemen. Overigens kunt u bij verhindering de vergadering ook nu weer volgen via internet ( Hierbij is het wederom mogelijk om langs deze weg vragen te stellen die ter vergadering zullen worden behandeld, mits deze vragen betrekking hebben op de geagendeerde onderwerpen en/of thuishoren in de rondvraag. Graag tot donderdag 5 juni aanstaande! Met vriendelijke groet, ForaHolland Lucas Vos Algemeen directeur Rens Buchwaldt Financieel directeur 2

3 ALV Uitnodiging Agenda van de algemene ledenvergadering van FloraHolland te houden op donderdag 5 juni 2014 in de bestemde ruimte op de Plantenvloer (niveau m) van de FloraHolland locatie in Aalsmeer. Aanvang uur 1. Opening en vaststelling agenda 2. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van FloraHolland van 12 december Ingekomen stukken en mededelingen van de directie 4. Toelichting op de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf door Lucas Vos, algemeen directeur 5. Jaarverslag Jaarrekening 2013 FloraHolland: a. Toelichting op de jaarrekening 2013 door Rens Buchwaldt, financieel directeur b. Verslag van de raad van commissarissen naar aanleiding van de jaarrekening 2013 door Bernard Oosterom, voorzitter raad van commissarissen c. Voorstel tot gedeeltelijke bijschrijving liquiditeitsbijdrage (0,5%) op de ledenlening d. Bestemming netto-resultaat 2013 e. Vaststelling jaarrekening 2013 f. Betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve g. Décharge directie h. Décharge raad van commissarissen 7. Rondvraag 8. Sluiting 3

4 Toelichtingen agenda Toelichting bij agendapunt 5: Jaarverslag 2013 Net als afgelopen jaar is het jaarverslag te vinden op: Toelichting bij agendapunt 6c: gedeeltelijke bijschrijving liquiditeitsbijdrage (0,5%) op de ledenlening Het beleid van de coöperatie is erop gericht de vermogenspositie te versterken om hiermee een financieel gezonde situatie te waarborgen. De liquiditeitsbijdrage van 1% over de productomzet wordt gedurende het jaar geheven en heeft als doel het dekken van een eventueel exploitatietekort. Bij het vaststellen van de jaarrekening besluit de ALV of de liquiditeitsbijdrage kan worden omgezet in een ledenlening met een gebruikelijke looptijd van 8 jaar dan wel geheel of gedeeltelijk direct kan worden terugbetaald. De afgelopen jaren is er altijd sprake geweest van een positief exploitatieresultaat en kon de liquiditeitsbijdrage worden toegevoegd aan de ledenlening en is hij zelfs een aantal keren gedeeltelijk direct terugbetaald. Over het boekjaar 2013 is een exploitatietekort ontstaan en daarom zal de helft van de liquiditeitsbijdrage ter dekking van dit tekort worden aangesproken en niet worden toegevoegd aan de ledenlening dan wel uitgekeerd. De andere helft (0,5%) zal wel worden bijgeschreven op de ledenlening. Toelichting bij agendapunt 6d: bestemming netto-resultaat 2013 Op basis van artikel 33.4 van de statuten is in de jaarrekening over 2013 de helft van de over het boekjaar ingehouden liquiditeitsbijdrage (1%) aangewend ter dekking van het exploitatietekort. Ten aanzien van het resterende netto-resultaat 2013 van -/- 7,4 miljoen stelt de directie aan de ALV voor dit bedrag niet (verder) ten laste te brengen van de liquiditeitsbijdrage maar ten laste van de algemene reserve. Toelichting bij agendapunt 6f: betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve Omdat de participatiereserve tot het eigen vermogen behoort van FloraHolland is een apart besluit nodig om de jaarlaag betaalbaar te stellen. Dit is geregeld in artikel 34.3 van de statuten. De betaalbaarstelling is al verwerkt in de jaarstukken. Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld de betaalbaarstelling van de participatiereserve goed te keuren: Jaarlaag 1993 FloraHolland-oud ,18 Jaarlaag 1998 Bloemenveiling Aalsmeer ,82 (betreft alleen de leden van de VBA die hebben opgezegd vóór de fusie in 2008) Totaal ,00 Toelichting bij agendapunt 6g: verlenen van décharge aan de directie Het is gebruikelijk om na de vaststelling van de jaarrekening aan de ALV te vragen om décharge te verlenen aan het bestuur voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid. Door de structuurwijziging is het echter niet meer mogelijk om het oude ledenbestuur décharge te verlenen. Dit is er immers niet meer. Het statutaire bestuur van FloraHolland wordt nu gevormd door de directie. Hoewel de huidige statutaire directeuren (Lucas Vos en Rens Buchwaldt) vorig jaar dus niet als zodanig hebben gefungeerd is het alleen mogelijk om de décharge aan hen te verlenen. Aan de ledenvergadering wordt derhalve voorgesteld om aan de directie décharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid. Toelichting bij agendapunt 6h: verlenen van decharge aan de raad van commissarissen Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de raad van commissarissen décharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gehouden toezicht. 4

5 ALV Uitnodiging Notulen Deze notulen zijn goedgekeurd door de ALV-commissie op 4 februari Ter vaststelling in de algemene ledenvergadering van 5 juni Notulen van de algemene ledenvergadering van FloraHolland, gehouden op donderdag 12 december 2013 in de zaal Verdieping Fase J van FloraHolland Naaldwijk. Presentie Volgens de presentielijst zijn 360 leden aanwezig, zijnde 5,9% van het totaal aantal leden, vertegenwoordigend 14,99% van het aantal stemmen. 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter, Bernard Oosterom, opent om uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de algemene ledenvergadering in Naaldwijk en geeft aan dat het goed is om samen over verleden, heden en de toekomst van FloraHolland te praten. Wat wij een mijlpaal noemen, is in het licht van de geschiedenis vaak maar een rimpeling, aldus Bernard Oosterom. Men moet dus een feit of een bijeenkomst niet zo maar historisch noemen. Toch zegt spreker deze ledenvergadering historisch te willen noemen. Dit is de laatste ledenvergadering binnen de oude coöperatieve structuur. Afgelopen juni werd gekozen voor een nieuwe structuur. Per 1 januari is er geen ledenbestuur meer, maar dan is de directie de formele bestuurder van de coöperatie. Aan deze beslissing ging een lang traject vooraf. Samen werden manieren gevonden om het bedrijf slagvaardig aan te sturen en de ledeninvloed te waarborgen. De leden benoemen een nieuwe raad van commissarissen met daarin een zware ledeninbreng en een mix van bestuurlijke continuïteit en vernieuwing. De rol van de FPC s, RAC s en Adviesraden is verder versterkt, onder meer doordat de voorzitters van de Adviesraden nu leden zijn en niet meer directieleden. De instelling van een ALV-Commissie versterkt de grip van leden op de algemene ledenvergadering. Ook wordt vanaf volgend jaar gestart met een kadervormingsprogramma voor leden. Het is in het verleden vaker gezegd, dat FloraHolland van besturen op afstand naar betrokken toezicht gaat. De voorzitter geeft tevens aan dat dit het moment is om de leden te laten kennis maken met de nieuwe algemeen directeur, Lucas Vos, die per 1 januari aanstaande aan zal treden en dan met Rens Buchwaldt als financieel directeur de directie zal vormen. Lucas en Rens staan met de rest van het Managementteam straks aan de leiding van het coöperatieve bedrijf. Met een nieuwe organisatie die een stevig fundament legt voor de ontwikkeling van het coöperatieve bedrijf. Een bedrijf dat de diensten biedt om het ondernemerschap van de leden te ondersteunen. Aangegeven wordt dat deze algemene ledenvergadering plaatsvindt na vijf jaar economische tegenwind. Er klinken geluiden van herstel, maar ze zijn nog steeds gemengd met geluiden van zorg. Ook in de sector en op veel van de bedrijven staat de rentabiliteit onder druk, te veel bedrijven lijden verlies. Dat is ernstig en spreker geeft aan dat FloraHolland hier uiteraard ook bezorgd over is. Gelukkig draaien er ook bedrijven goede rendementen. In de sector als geheel is een soort herordening zichtbaar. Bedrijven verdwijnen en andere komen op. Ondernemers kiezen voor een andere aanpak dan hun voorgangers, met name rondom hun afzet. Het komt meer dan ooit neer op kiezen. Welk product? Welke bedrijfsgrootte? Welk segment? Welke afzetinstrumenten? Welke positionering in de markt? Veel keuzes zijn goed, maar niet kiezen is geen optie. Vervolgens moet FloraHolland inspelen op de gevolgen van die keuzes. Eén ding staat voor FloraHolland, aldus de voorzitter, en gelukkig voor veel leden ook overeind. Dat is, dat men elkaar als bloemen- en plantenkwekers moeten blijven vinden in de coöperatieve samenwerking. FloraHolland is daar trots en zuinig op, en hopelijk blijven de leden dit ook. Met deze woorden opent de voorzitter de algemene ledenvergadering. De voorzitter vraagt de vergadering of zij akkoord kan gaan met de vaststelling van de agenda, en zegt vervolgens over te gaan naar agendapunt Benoeming van een commissie tot het nazien van de notulen van deze vergadering De secretaris, Mariëlle Ammerlaan, deelt mee dat het nazien van de notulen vanaf heden een taak zal zijn van de in te stellen ALV-commissie. Omdat nu sprake is van een overgangssituatie wordt voorgesteld de kandidaten voor de ALV-commissie deze taak nu al te laten vervullen. 5

6 Aangegeven wordt dat aan: - Frans v/d Knaap (adm.nr ) - Herman Stricker (adm.nr. 2003) - Matthijs Barendse (adm.nr ) - Sjaak v/d Hulst (adm.nr ) is gevraagd zitting te nemen in de commissie, noodzakelijk voor de controle van de notulen van deze vergadering. Genoemde personen zijn de kandidaten voor de ALV-commissie en hebben hierin toegestemd. Gemeld wordt dat Ad van Marrewijk vanavond verhinderd is aanwezig te zijn. De voorzitter neemt aan dat de algemene ledenvergadering kan instemmen met deze samenstelling. De algemene ledenvergadering gaat met het voorgestelde akkoord. Aldus wordt besloten. 3. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van FloraHolland van 6 juni 2013 De secretaris, Mariëlle Ammerlaan, leest de verklaring voor van de notulencommissie, bestaande uit de heren: C.(Coos) Buis (adm.nr. 52) H.A. (Huub) Konst (adm.nr. 2234) N. (Niels) Tesselaar (adm.nr ) en geeft aan dat deze notulencommissie bij elkaar is geweest op 2 juli 2013 om de notulen na te zien en te bespreken. Uit de getekende verklaringen blijkt dat de notulen van de op 6 juni 2013 gehouden algemene ledenvergadering van FloraHolland een goede en correcte weergave zijn van de desbetreffende vergadering en geen aanleiding geven tot nadere op- of aanmerkingen. De voorzitter vraagt of de algemene ledenvergadering zich in de bevindingen van de notulencommissie kan vinden. Aangezien dit het geval is worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de leden van de notulencommissie voor de verrichte werkzaamheden. 4. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, Mariëlle Ammerlaan. Behalve enkele berichten van verhindering zijn er verder geen ingekomen stukken ontvangen. Meegedeeld wordt dat Sjaak v/d Hulst (adm.nr ) (kandidaat ALV-commissie) toe zal kijken op het proces webcast, en ook op het proces t.a.v. de vragen die gesteld kunnen worden door leden op afstand. Benoeming stembureau De voorzitter stelt vervolgens voor het stembureau te installeren en geeft hiertoe het woord aan Mariëlle Ammerlaan. De secretaris, mevrouw Mariëlle Ammerlaan, geeft aan dat aan: - Frans v/d Knaap (adm.nr ) - Herman Stricker (adm.nr. 2003) - Matthijs Barendse (adm.nr ) is gevraagd zitting te nemen in het stembureau. Ook hier is sprake van een overgangssituatie, vandaar dat gekozen is voor de voorgestelde leden van de toekomstige ALV-commissie en hen zitting te laten nemen in het stembureau. Aan de vergadering wordt gevraagd of zij akkoord kan gaan met de benoeming van deze personen in het stembureau. Aldus besloten. Vervolgens gaat de voorzitter over naar agendapunt Toelichting op de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf door de waarnemend algemeen directeur, Rens Buchwaldt De voorzitter nodigt Rens Buchwaldt, waarnemend algemeen directeur, uit voor een toelichting op de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf. Rens Buchwaldt geeft aan dat het door Bernard Oosterom al is aangegeven dat de sierteeltsector onder druk staat. De keten staat onder druk. Als afzet coöperatie wordt een klein plusje geschreven, maar de individuele bedrijfsresultaten zijn dit jaar soms goed en soms minder goed met uitschieters naar boven en naar beneden. 6

7 ALV Uitnodiging De tulpenbroeiers tekenen direct voor nog zo n seizoen, de perkplantenkwekers vast en zeker niet. Onder druk ontstaat beweging. Beweging binnen bedrijven en beweging in de keten. En bij die beweging worden keuzes gemaakt: keuzes bijvoorbeeld in assortiment. Keuzes in marktsegmenten. Keuzes in afzetinstrumenten. Keuzes in dienstverlening. Die keuzes worden gemaakt door individuele bedrijven, dus ook veelal vanuit individuele belangen, en daarbij raken de keuzes van de één vaak de belangen van de ander. Het is dan aan FloraHolland, het coöperatieve bedrijf, beweging te ondersteunen en tegelijk richting te geven. Om bovenal het collectieve belang te dienen. Met zoveel individuele beweging en belangen is dat geen eenvoudige opgave. Er wordt te rade gegaan bij de FPC s, bij Adviesraden, maar ook bij werkgroepen zoals de werkgroep Toekomst Plantenklok. En er wordt overlegd met ketenpartners, zoals in het Collectief Sierteelt Vervoerders overleg; in het regulier overleg met het bestuur van de VGB, maar ook in het initiatief van het Santpoortberaad. Uiteindelijk vertaalt zich dat ook FloraHolland in het maken van keuzes. Op 17 oktober 2013 kondigde de directie het programma Kompas aan, het meerjarenplan voor de komende drie jaar. Een meerjarenplan om invulling te geven aan de rol als dienstverlener in een veranderde markt. Kompas speelt in op de bewegingen in de markt langs drie sporen. Als eerste richting de groeiende behoefte aan ondersteuning van de directe afzet. Ingezet wordt op concrete verbeteringen in de logistieke en commerciële diensten rondom de directe stromen. Bijvoorbeeld door dienstverlening in de afleverlogistiek naar de box van de exporteur van de groeiende, maar steeds kleinere transacties. Ten tweede richt FloraHolland zich op het functioneren van de veilingklok, ook bij de kleinere volumes, zodat de klok een sterk en betrouwbaar afzetinstrument blijft ook in de toekomst. Daarbij wordt de klok vooral meer op maat gemaakt. Meer toegespitst op individuele behoeften, bijvoorbeeld door individuele minimum prijzen mogelijk te maken (Gerbera s pilot). Maar ook inspelend op de behoeftes van de klok als inkoopkanaal. Een beweging naar landelijk veilen ten behoeve van de grotere inkopende partijen, en tegelijk een bloemistenklok om ook de kleinschalig inkopende koopkracht optimaal te bedienen. Ten derde worden maatregelen genomen ten aanzien van de omvang en inrichting van de organisatie. Een gerichte inkrimping met in totaal twee honderd voltijdsbanen, en een inrichting met meer commerciële focus waarbij product en afzet meer dan voorheen centraal staan. Over die organisatie-aanpassing zegt spreker twee vragen te horen. De eerste: had je dat in het verleden niet kunnen zien aankomen en al eerder iets aan kunnen doen? En soms ook: is het wel genoeg voor de toekomst? Ten aanzien van dat verleden: gedurende de afgelopen vijf jaar is continu meegestuurd met de ontwikkelingen in de markt. Op de vloer, vooral in de uitvoerende operatie, is de bedrijfsvoering dag/dagelijks aangepast. Door het bedrijf flexibeler te maken en het natuurlijk verloop optimaal te benutten is de bezetting sinds de fusie met ongeveer 600 FTE s teruggebracht. Op dit moment worden meer concrete keuzes gemaakt. Niet alleen meesturen met de ontwikkelingen, maar ook maatregelen treffen die richting geven. Het coöperatieve bedrijf inrichten voor de toekomst en een gezonde basis neerzetten. Een strakkere, kleinere organisatie met kortere lijnen. Ingericht om flexibel in te kunnen blijven spelen op de beweging in de markt. Deze maatregelen zijn nodig maar tegelijk ook pijnlijk. Met gevolgen voor de leden, omdat ze kosten met zich meebrengen die FloraHolland wil financieren via een deel van de over 2013 ingehouden liquiditeitsheffing. Een keuze die gemaakt is na veel wikken en wegen. Erik Leeuwaarden zal hier nader op ingaan. Maatregelen met gevolgen ook voor betrokken, loyale, hardwerkende FloraHolland collega s. Waar voor uiteindelijk twee honderd collega s de eigen functie vervalt. Spreker spreekt zijn respect uit voor al zijn collega s, die in onzekere tijden voluit voor de leden aan de gang zijn en die zich niet laten afleiden door persoonlijke onzekerheid. Die zich blijven richten op de behoeftes: die van vandaag, en die van morgen. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Spreker zegt ook namens zijn collega s te spreken als hij zegt dat men voor de leden klaar staat. Met alle kennis, kunde en betrokkenheid om de leden ten diensten te zijn op hun weg naar de markt. Door invulling te geven aan de bemerkingen in de Kwekersopinie, bijvoorbeeld op het gebied van klachtenafhandeling en de helderheid van de communicatie. Door de leden ten diensten te zijn met bijvoorbeeld de Trade Fair in Aalsmeer. Of door op te trekken met handelspartijen en andere ketenpartners, bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband Bloemist Exclusief, om met de producten de specialist in de thuismarkt te versterken. Met de bloemistenklok, waar versneld wordt naar een start nog voor de zomer volgend jaar. Een eerste landelijke klok, die FloraHolland in het vierde kwartaal 2014 in de lucht wil hebben. FloraHolland wil haar leden ten diensten zijn door middel van productteams, die, ongeacht het afzetinstrument, voor de leden aan de slag gaan. Of met een geïntegreerd virtueel afzetplatform, FloraMondo, dat een digitale snelweg naar de markt zal gaan bieden. Maar FloraHolland staat bovenal voor de leden klaar als dienstverlener, als team, als club mensen, inspelend op een veranderende markt, vernieuwing inzetten en mogelijk maken, om met de leden de kansen te verzilveren: de hoogste prijs voor mooie producten uit de markt halen. Spreker bedankt vervolgens voor de aandacht. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De heer K. Hoogenboom (adm.nr. 3407) zegt verbaasd te zijn hoe positief Rens Buchwaldt de zaken schetst. Spreker constateert dat er medewerkers zijn die al meer dan een jaar te maken hebben met onzekerheid en spreker pleit ervoor er spoedig met de bonden en met de handel uit te komen, omdat er anders in zijn ogen wellicht situaties gaan ontstaan die absoluut ongewenst zijn. Hoe denkt de directie dit te gaan oplossen, m.n. ten aanzien van de medewerkers. Rens Buchwaldt antwoordt hierop een aantal van de genoemde punten te herkennen, m.n. de onzekerheid richting toekomst is een uitdagend punt. Hij schetst het proces van het afgelopen half jaar, waar uiteindelijk Kompas uit is voortgekomen. 7

8 Op 17 oktober jl. is begonnen met de herinrichting van de organisatie, waarbij de medewerkers in veel verschillende sessies zijn meegenomen in de veranderende ontwikkelingen van de markt. Duidelijk is dat er op individueel niveau nog niet altijd zekerheid voortkomt, maar hierbij is het proces van zorgvuldigheid naast snelheid van belang en dit dient in balans te zijn. T.a.v. het proces met de ondernemingsraad meldt Rens Buchwaldt dat hij verheugd is te kunnen vaststellen dat vanmiddag een positief gesprek gevoerd is met de ondernemingsraad en m.b.t. de structuuraanpassing Kompas is dan ook een positief advies ontvangen van de ondernemingsraad. Aangegeven wordt tevens dat één van de aspecten uit Kompas wel is dat het management van het leidinggevende apparaat met een ¼ zal worden verminderd, aldus Rens Buchwaldt. K. Hoogenboom zegt zich af te vragen of men in juni op de goede weg was met de bonden en vooral met de juiste onderhandelaars. Spreker is van mening dat het beter is van onderaf te besparen dan van bovenaf. Rens Buchwaldt zegt met medewerkers in gesprek te zijn over de kansen en besparingsmogelijkheden. Wat betreft de relatie met de bonden betreurt hij dat het tot nu toe niet gelukt is tot harmonisatie te komen, maar dat de directie haar uiterste best doet om in harmonie met de bonden tot de juiste conclusies te komen. De heer J.A.A.M. Kester (adm.nr ) meldt bij binnenkomst in de zaal een pamflet te hebben ontvangen van CNV/ FNV en zegt zich ernstig zorgen te maken over de toekomst t.a.v. de medewerkers. Volgens de heer Kester moet dit soort ontwikkelingen geen buitensporige vormen gaan aannemen, want men moet niet denken aan mogelijke gevolgen t.a.v. het bijvoorbeeld boycotten van bloemen. Het is duidelijk dat de bonden machtig kunnen zijn en het is belangrijk deze zaken binnen de organisatie op orde te hebben. Rens Buchwaldt reageert hierop en zegt t.a.v. de relatie met de bonden aangegeven te hebben dat de deur open staat, m.n. over het onderwerp sociaal plan. Wat betreft verdere acties zegt spreker uiteraard altijd te streven naar de beste mogelijke relatie met de medewerkers. Momenteel is sprake van spannende tijden met veel verschillende belangen, t.w. van medewerkers, van het bedrijf en van kopers. In dit speelveld moeten de correcte en juiste keuzes gemaakt worden. Vervolgens vraagt de heer Kester of de in het pamflet vermelde citaten juist zijn. De voorzitter antwoordt hierop en schetst de totale situatie. Zowel bij de leden van de coöperatie als bij de organisatie, de medewerkers, de handel, zijn er veel verschillende belangen te dienen. Dit heeft vooral tijd nodig en de wil om met elkaar om de tafel te zitten om samen met de directie zaken die de organisatie en de relatie met de handel betreffen, te bespreken. Duidelijk is dat dit alles nu samenkomt en op alle fronten speelt, en het dus ernst is om met elkaar afspraken te maken. De heer Kester voegt hier nog aan toe dat het overduidelijk is hoe belangrijk het is om commitment te vinden met elkaar om op eventuele schadelijke ontwikkelingen voor de bedrijven en de sector te kunnen anticiperen en geen grip kwijt te raken of te ontsporen. De voorzitter reageert en stelt dat een aantal waarnemingen juist zijn, maar termen als grip kwijt raken of van het spoor af zijn, niet juist zijn. Decennia lang zijn we geworden wie we zijn als coöperatie, als sector, als keten, aldus de voorzitter. Wanneer men naar de sector en naar de keten kijkt, dan kan geconstateerd worden dat er veel aan de hand is gedurende vele jaren. Het is noodzakelijk hier met elkaar op een goede manier op te reageren. Het is de verantwoordelijkheid van bestuur en directie om deze zaken op een goede manier te analyseren en in gesprek te gaan, maar ook om te komen tot juiste keuzes en richting. De heer Kester reageert nog eenmaal en geeft aan dat de crisis punt 1 is, maar dat het beleid van FloraHolland, het beleid van de sierteeltsector, ook vanuit Den Haag (refererend aan wat mevrouw Dijksma heeft gezegd), punt 2 is. De voorzitter zegt over te gaan naar agendapunt Toelichting op het Jaarplan en de begroting voor 2014 door de financieel directeur, Erik Leeuwaarden De voorzitter geeft het woord aan de financieel directeur, Erik Leeuwaarden. Erik Leeuwaarden geeft aan al jaren op algemene ledenvergaderingen het financiële beleid uit te leggen. Spreker zegt dit graag te doen, omdat hierover ondanks meningsverschillen binnen de coöperatie altijd veel consensus is. Hij geeft aan dat nu voor de laatste keer te doen, omdat hij als directeur vastgoed zal gaan werken aan zaken rondom onroerend goed en deelnemingen. De volgende keer zal Rens Buchwaldt het financiële beleid toelichten. Het lijkt er op dat de economie in Europa de goede kant opgaat. Nog voorzichtig, maar het consumentenvertrouwen stijgt en een aantal economieën laat weer groei zien. Ook in Nederland krijgt men steeds meer positieve berichten. Dat vertaalt zich nog niet in extra vraag, maar veel deskundigen melden dat het dieptepunt van de crisis voorbij zou zijn. Toch zijn de exportcijfers tot en met oktober van de sector negatief. Alleen een plus voor Scandinavië, een zware min voor Zuid-Europa, maar ook Duitsland met -6% valt zwaar tegen. Totaal -4% minder voor de export. Als veiling is een klein plusje in de omzet zichtbaar. Duidelijk is dat gemiddelde cijfers niets zeggen over het gemiddelde resultaat van de leden en dat het veel leden niet goed gaat, maar toch een 0,5% plus. FloraHolland denkt die plus te kunnen vasthouden. Dat zegt iets over de kracht van de coöperatie en van het beleid. De afgelopen jaren heeft FloraHolland geprobeerd Nederlandse en buitenlandse stromen, die buiten FloraHolland om liepen, aan FloraHolland te binden. Dit jaar en vorig jaar is dat in enkele belangrijke gevallen gelukt en dat is zichtbaar in de cijfers. Dat maakt de coöperatie sterker. Andere jaren was het mogelijk te concentreren op de begroting en de tarieven van het volgende jaar. 8

9 ALV Uitnodiging Nu is het noodzakelijk eerst aandacht te besteden aan de financiële uitkomst van dit jaar en Rens Buchwaldt heeft de plannen van Kompas en de noodzakelijke reorganisatie geschetst. Er dreigt dit jaar dertig miljoen euro aan verlies. Het reguliere resultaat zal rond de nul of een kleine plus uitkomen ondanks tegenvallers door de klokverschuiving en het omvallen van twee grote kopers in het voorjaar. Deze faillissementen leidden uiteindelijk toch nog tot ruim 4 miljoen schade omdat de dekking die er was door middel van het onroerend goed uiteindelijk niets waard bleek. Maar twee andere grote zaken drukt FloraHolland in de rode cijfers. Tien miljoen daarvan betreft de afwaardering van gronden in Naaldwijk. Deze post willen bestuur en directie ten laste van de algemene reserve brengen. In feite is dat een boekhoudkundige exercitie. Wellicht kan men straks die gronden toch met winst verkopen als kopers weer willen bouwen. Dat is eerder met het Strijp-terrein in Naaldwijk gebeurd. Dan is er een post van twintig miljoen euro reorganisatiekosten. Bestuur en directie hadden liever daarvoor niet bij de leden aangeklopt, maar het valt niet te ontkennen, dat deze post een gevolg is van keuzes, die de leden maken. De directe afzet groeit en het aandeel van de klok daalt. Dat speelt al langer, maar de laatste twee jaar gaat het hard. Leden willen meer dan vroeger zelf transacties afsluiten met afnemers, omdat ze denken dat dit meer prijszekerheid biedt. Leden kunnen hun afzet naar eigen believen inrichten. FloraHolland levert diensten, die op grond van die keuzes ontstaan. Als telers liever zaken doen buiten de klok om, dan moet FloraHolland haar dienstverlening en daarmee de organisatie aanpassen. Over de afwaardering op gronden zegt Erik Leeuwaarden gesproken te hebben. Het voorstel is de twintig miljoen voor reorganisatiekosten te dekken door de ingehouden liquiditeitsbijdrage voor de helft toe te voegen aan de algemene reserve en de andere helft aan de ledenlening. Dit wordt nodig geacht omdat bij een verlies van 30 miljoen het eigen vermogen teveel zakt. Dan dreigt FloraHolland problemen te krijgen met haar banken. FloraHolland verspeelt dan haar vrijheid van handelen als zij beslissingen wil nemen. Bovendien lenen banken FloraHolland geld in de veronderstelling, dat de leden in moeilijke tijden achter de coöperatie blijven staan. In de regio s werd duidelijk dat niet iedereen helder voor ogen heeft hoe de liquiditeitsbijdrage werkt. In de statuten is al sinds jaar en dag geregeld dat er bij alle leden een liquiditeitsbijdrage van 1% wordt ingehouden. Die is statutair bedoeld om verliezen af te dekken. Omdat er in geen jaren verlies is geleden, wordt de liquiditeitsbijdrage steeds bij op de ledenlening geschreven, die de leden na acht jaar terugkrijgen. De laatste jaren was het mogelijk die zelfs enkele malen gedeeltelijk direct aan de leden uit te keren. Voor de financiering van dit verlies wordt aangesloten bij wat daarover statutair vast ligt. Uiteraard is dit voorstel geen prettig nieuws. Voor de leden is dit halve procent een echte kostenpost, al heeft men deze al wel betaald. Een kleine pleister op deze wond is wel dat deze post voor de leden fiscaal aftrekbaar is. Op regiobijeenkomsten en elders hebben leden suggesties gedaan om met dit verlies anders om te gaan, over de jaren te spreiden, of helemaal ten laste van de algemene reserve te brengen. Toch kiezen bestuur en directie ervoor om de kosten van Kompas direct te nemen. Daardoor loopt het verlies in 2013 niet verder op dan 10 miljoen. Dat is van belang voor het eigen vermogen. De ambitie is al jaren om dat minstens 25% van het balanstotaal te laten zijn. Eind 2012 bedroeg het eigen vermogen 23,2% van het balanstotaal. In de voorjaarsvergadering volgt het voorstel voor de dekking van het huidige verlies, dan loopt dit percentage terug naar 22,3%. Wordt het hele verlies ten laste van de algemene reserve gebracht, dan zou de solvabiliteit tot 20,6% dalen en dat is onder de grens, die verantwoord wordt geacht. Spreker geeft aan dat nu niet over de jaarrekening van 2013 wordt besloten, maar wel over de tarieven voor volgend jaar. De vraag is wel hoe bestendig de huidige toerekening van kwekerskosten is. De coöperatie biedt een mix van afzetmiddelen. Samen wil FloraHolland dat die mix blijft bestaan, dus moet men samen de kosten daarvan dragen. Veel van de inkomsten zijn gekoppeld aan de klokprocessen. Omdat FloraHolland directe stromen aan haar wil binden en BVO willen indammen, zijn de kosten van de directe afzet relatief laag. De opbrengsten van het klokproces dalen met de dalende klokomzet mee. Dat zet de exploitatie onder druk en dat kan niet blijven duren. Daarom wordt in 2014 over dat dilemma en de gevolgen daarvan voor de ledentarieven in gesprek gegaan met de leden. Omdat FloraHolland de extra kosten van Kompas in 2013 wil nemen, veranderen de ledentarieven voor 2014 slechts licht. De provisiepercentages voor klok en Connect blijven ongewijzigd. De contributie stijgt met 100 euro tot maximaal 2350 euro. Bij de partij- en karheffing is sprake van een geïndexeerde verhoging van twee procent. Bij het fust gaat het huurtarief van plantenfust en bloemenrekjes na een aantal jaren met één cent omhoog. Spreker geeft aan graag een positiever verhaal te willen vertellen, maar feiten zijn feiten. Samen staat men voor de complexe opgave om het coöperatieve bedrijf te vernieuwen met diensten, die passen bij de afzetbehoeftes van bloemen- en plantenkwekers anno 2014 en daarna. Eerder behaalde resultaten garanderen niets voor de toekomst. Maar de gezamenlijke afzet is tijdens de afgelopen crisisjaren wel op peil gebleven. Als de economie weer aantrekt zal ook de vraag naar bloemen en planten weer groeien en spreker geeft aan hier alle vertrouwen in te hebben. Met deze woorden sluit Erik Leeuwaarden zijn inleiding af en bedankt voor de aandacht. De voorzitter bedankt Erik Leeuwaarden voor zijn toelichting. Vervolgens wordt gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. De heer J. v/d Linden (adm.nr ) zegt in de wandelgangen vernomen te hebben dat de vertrokken directeur een bonus zou hebben meegekregen en spreker vraagt of dit juist is. De voorzitter antwoordt hierop dat dit absoluut niet het geval is. 9

10 De heer K. Hoogenboom (adm.nr. 3407) vraagt wie binnen het bestuur verantwoordelijk voor de controle van de financieel directeur. De voorzitter antwoordt hierop en geeft aan dat het bestuur verantwoordelijk is voor alles wat de directie doet, en dat het bestuur gecontroleerd wordt door de raad van commissarissen. De heer Hoogenboom vraagt of de penningmeester deze rol vervult, waarop de voorzitter antwoordt dat het niet verstandig zou zijn om één bestuurslid deze rol te laten vervullen, maar dat dit als bestuur en raad van commissarissen gezamenlijk gebeurt. Ook wordt aangegeven dat er In de nieuwe situatie sprake zal zijn van o.a. een Audit-commissie, waarin drie commissarissen zitting zullen hebben om zich specifiek over deze zaken te buigen. De heer Hoogenboom geeft aan dat in de voorjaarsvergadering aangegeven is dat het verlies van Ciccolella en Florimex te verwaarlozen zou zijn en afgedekt zou zijn door verzekeringen. Nu blijkt echter dat er sprake is van een verlies van 4 miljoen euro, terwijl op de regiobijeenkomsten nog sprake was van een verlies van 6 miljoen euro. Spreker vraagt zich in hoeverre er bij bestuur en raad van commissarissen voldoende zicht is op de werkelijke situatie. Spreker noemt ook de consequenties van het niet voeren van goed financieel beleid. De voorzitter antwoordt hierop en zegt van mening te zijn dat de heer Hoogenboom hierover wel heel snelle conclusies trekt. Hij geeft het woord aan Erik Leeuwaarden om een toelichting te geven op de financiële ontwikkelingen na een aantal faillissementen. Erik Leeuwaarden geeft aan dat de einduitkomst van deze faillissementen nog steeds niet helder is, omdat FloraHolland nog steeds in discussie is met een aantal partijen, waar men nog geld van ontvangt. Direct nadat de faillissementen waren uitgesproken, heeft FloraHolland haar nek uitgestoken bij zowel Ciccolella als Florimex en spreker zegt ervan overtuigd te zijn dat dit de prijsvorming stevig overeind heeft gehouden rondom Pasen en Valentijn en hier waren zorgen over. Wat betreft de risico s meldt Erik Leeuwaarden dat deze voor een deel verzekerd zijn bij een verzekeringsmaatschappij en voor deel via zekerheid op onroerend goed. Met name dit laatste is zwaar tegengevallen. Wanneer de waarde van het onroerend goed moest worden uitgewonnen, bleek de dekking niet veel waard. Deze risico s zijn met elkaar genomen. De heer Hoogenboom zegt dat het hem verbaast dat wanneer hij op de klok koopt, dit vóór uur van zijn rekening is afgeschreven, en vraagt zich af waarom dit ook niet zo wordt geregeld bij de grotere kopers. De heer Leeuwaarden is het hier mee eens, bij de klok gebeurt dit ook, maar spreker geeft aan dat het bij bemiddeling al meer dan twintig jaar mogelijk is gebruik te maken van het 14 dagen krediet en de kunst hierbij is dit systeem zo beheersbaar mogelijk te maken en van voldoende zekerheiden te voorzien. Bernard Oosterom voegt toe dat alle besluiten die genomen worden over aankoop en verkoop van onroerend goed, het bestuur passeren. Beide situaties van faillissementen hebben bijna elke vergadering op de agenda gestaan van bestuur en raad van commissarissen en zij hebben de vinger aan de pols gehouden. Gebleken is dat dit een heel ingewikkeld en intensief traject is geweest, en dit heeft niet alleen te maken met financiële risico s, maar ook met onroerend goed; een heel ingewikkeld traject, waar veel afwegingen en keuzes zijn gemaakt, waar veel over gesproken is, en waarbij de hoop wordt gesproken dat dit uiteindelijk op korte termijn zal leiden tot een afronding. De heer F.J.J. Aarts (adm.nr ) geeft aan dat het duidelijk is dat de klokken het moeilijk hebben en dat alle leden aan het verlies van Ciccolella moeten meebetalen vanuit het coöperatieve uitgangspunt. Echter, het verlies komt eigenlijk van Connect en de klokken bepalen de prijsvorming van Connect. Altijd is sprake van een afgeleide van de klok. Bij grotere, goedkopere planten zijn de afzetkosten al snel 15, 16, of 17%. Als men naar Connect kijkt, klopt dat verhaal niet. Velen die verkopen via Connect doen er al wat af om het via een lagere prijs te verkopen, dus betalen er ook al aan. Spreker pleit ervoor om tegen te stemmen t.a.v. de voorgestelde tarieven, en vervolgens met elkaar en in overleg met de adviesraden, de mogelijkheden te bezien om de klok op een hoger peil te krijgen. Spreker noemt in dit verband als voorbeeld het bij opbod verkopen. Er worden wel beloftes gedaan, maar er gebeurt niets, aldus spreker. Er zal volgens de heer Aarts echt iets moeten gebeuren om als coöperatie de prijsvorming in stand te houden, anders voorziet spreker dat deze niet in stand kan worden gehouden. Rens Buchwaldt bedankt de heer Aarts voor zijn opmerkingen en geeft aan dat iedere ondernemer naar de markt kijkt en zoekt naar de instrumenten om de markt te kunnen bedienen. Voor een deel van de ondernemers is dat de directe afzet -zij hebben eigen verkopers in dienst-, voor ander deel is dat voornamelijk de klok, of beide. De klok heeft veel verschillende functies en spreker denkt dat iedereen in de zaal het pleidooi van de heer Aarts voor het sterk houden van de klok deelt. Een opdracht niet alleen aan de coöperatie, maar ook aan alle gebruikers van de klok. Vervolgens schetst Rens Buchwaldt welke zaken er gebeuren m.b.t. de klok en de prijsvorming, en dat zijn er wel degelijk veel. Beeldveilen en KOA zijn belangrijke ontwikkelingen waardoor men koopkracht vast heeft kunnen houden en verder heeft kunnen ontwikkelen, waarover uiteraard verschillende meningen zijn. Aan de andere kant noemt hij het onderwerp van de individuele minimumprijzen en de vraag of deze omhoog of omlaag zouden moeten en ook hierover zijn de meningen verschillend. Andere manieren van veilen bijvoorbeeld via opbod; van belang daarbij is wel dat de klok aan beide kanten van de markt moet werken, interessant voor telers, maar ook voor inkopende partijen. In Kompas is aangegeven dat afgelopen maanden ook gekeken is naar tariefstellingen, daar ligt wel een ingewikkelde puzzel, waarbij de vraag is wat het beste is voor het collectief en voor de individuele gebruikers. Gedurende 2014 willen we zeker als onderdeel van Kompas de discussie aangaan met adviesraden en leden over het gebouw van de tariefstelling om de afzetinstrumenten beter te laten aansluiten qua tarifering op wat de markt wil, aldus Rens Buchwaldt. 10

11 ALV Uitnodiging J. Aarts voegt hier nog aan toe dat gebleken is dat wie betaalt, bepaalt. Hij pleit voor het behoud van goed personeel om richting klok ook de juiste zaken op te pakken. In reactie hierop zegt Rens Buchwaldt dat één van de zaken vanuit Kompas zal zijn het inrichten van productteams. Deze productteams zullen de kwekers helpen in de commercie om de juiste afzetinstrumenten te helpen uitzoeken voor de beste afzet. De heer J. v/d Linden (adm.nr ) geeft aan van een koper te vernemen dat bij hem direct afgeschreven wordt van BB en Connect. Erik Leeuwaarden antwoordt hierop dat dit mogelijk is. Niet iedereen krijgt automatisch 14-dagen krediet. Dit betreft individuele regelingen voor individuele kopers. De heer M.J. van der Weijden (adm.nr ) geeft aan geluiden te hebben vernomen dat de vertrokken directeur de problemen voor zich uit zou hebben geschoven. Ten aanzien van faillissementen zegt spreker dat het van belang is ofwel te verzekeren ofwel te voorzien, en dat dit overkomen is zegt spreker wel te begrijpen. Maar naar de toekomst toe is dit wel erg belangrijk, aldus Van der Weijden. De tweede opmerking betreft de afboeking van de grond. Twee jaar geleden zijn hierover rondom de jaarcijfers van 2011 al opmerkingen gemaakt, t.w. de waarderingen van het vastgoed, in de gronden lag de winst. Spreker zegt verbaasd te zijn dat daar nu de afboeking ligt. Waarom is dit niet eerder gebeurd. Dit is een voorbeeld van problemen voor zich uitschuiven, de gronden zijn al lang veel minder waard. De 20 miljoen euro reorganisatiekosten begrijpt spreker, alleen het zakken van het percentage Eigen Vermogen niet en dat is ook niet aanvaardbaar in deze tijd. Leden hebben behoorlijk geïnvesteerd in de coöperatie en bij de eerste de beste hobbel wordt over de ratio s gesproken van banken. Spreker zegt het wel te begrijpen, maar geeft aan in de tarieven liever een groter resultaat te boeken voor volgend jaar en het jaar daarna, en zegt het dan ook niet eens te zijn met deze begroting. Erik Leeuwaarden geeft aan dat er afgelopen jaar twee grote faillissementen zijn geweest en de vraag is in hoeverre dit had kunnen worden voorzien. Op de vraag waarom de afboeking van grond niet eerder is gedaan, antwoordt hij dat elk jaar gekeken wordt naar alle activa en of deze in waarde zijn. Dat wordt voorzichtig gedaan, erg veel van vastgoed staat op de balans tegen historische kostprijs, ook zelfs nog in guldens. Niet alleen in Naaldwijk, maar ook elders. Inderdaad de gronden in Naaldwijk zijn het laatste aangeschaft; wanneer men op dit moment zou verkopen is dat niet veel waard. Op dit moment vertrouwen bestuur en directie erop dat de sector weer omhoog zal krabbelen, en spreker refereert hierbij aan het verleden, t.w. de ontwikkeling van het Strijpterrein. Wat betreft grond is een lange termijnvisie van belang, m.n. de vraag wanneer af te waarderen en wanneer op te waarderen. Spreker is van mening dat het verstandig is geweest om te kijken hoe hier mee om te gaan, te kijken naar alle verkoopbare grond; er is een goede rekensom gemaakt en het is verstandig om op dit moment tien miljoen euro af te boeken. Twintig miljoen euro voor de reorganisatie, maar aangegeven is dat de solvabiliteit niet te ver mag zakken. Hier zal een oplossing voor gevonden moeten worden. Tijdens de afgelopen bijeenkomsten in de regio s zijn hierover veel gesprekken gevoerd, m.n. over de manier waarop en de te maken keuzes. Erik Leeuwaarden geeft aan goed te beluisteren dat de heer Van der Weijden pleit voor een beter resultaat voor de toekomst, en desnoods de tarieven te verhogen. Bestuur en directie hebben hier niet voor gekozen, maar stellen voor nu éénmalig schoon schip te maken. Erik Leeuwaarden is het met spreker eens dat de solvabiliteit niet te ver mag zakken. De manier waarop biedt veel verschillende methodes. De heer Van der Weijden zegt dat de toezichthouders in het jaarverslag van 2012 aangegeven hebben dat het Eigen Vermogen naar 30% zou moeten worden gebracht. Spreker had het beter gevonden wanneer de tarieven hoger gehouden waren. De voorzitter geeft aan dat alles overwegende gekozen is voor het huidige voorstel en dat dit de lijn zal zijn voor de verdere voorbereiding voor de jaarrekening. De heer M. Noordam (adm.nr. 9218) zegt zes jaar lid te zijn van FloraHolland en is van mening dat er met cijfers wordt gegoocheld. Het fust wordt elke keer duurder en spreker maakt zich zorgen over hoe dit zich verder ontwikkelt en wat de leden de komende jaren te wachten staat. Erik Leeuwaarden antwoordt hierop dat in het verleden heel vaak discussie is gevoerd over het kostenmaker=kostendrager principe. Er zijn verschillende zaken, contributie, provisies, heffingen, fusten en geprobeerd wordt steeds om de lasten te brengen bij degenen die er profijt van hebben. Maar wellicht is dit te ver gegaan en vandaar dat principieel gekeken moet worden naar de tarieven. Wellicht moet men terug naar één vast bedrag. De tarieven zijn een middel om de producten van de leden zo eerlijk mogelijk te vermarkten. Het komend jaar zal deze principiële discussie nader gevoerd worden. Maar de tarieven zijn niet uit de lucht komen vallen, aldus Erik Leeuwaarden, dat is het resultaat van vele jaren met elkaar hierover spreken en de juiste weg vinden. De heer Noordam zegt dat het hem overkomt dat als de begroting niet kloppend is, dat gaten gedicht worden en trekt hierbij een vergelijking richting ontwikkelingen in het verleden bij de groenteveiling. Bernard Oosterom benadrukt nogmaals dat er geen sprake is van goochelen, maar juist van consistent beleid gedurende vele jaren. Natuurlijk is er sprake van afschrijvingen, maar aan de andere kant blijft FloraHolland investeren en ontwikkelen. De secretaris, Mariëlle Ammerlaan, geeft aan dat er enkele vragen zijn gesteld via webcast. Er zal een vraag bij de rondvraag worden behandeld, en hieronder volgt de vraag van de heer J. Huijberts (Amigo Plant adm.nr ) De heer Huijberts vraagt naar de exportcijfers op Italië en vraagt of dit ook de reden is dat Bloemenbureau 11

12 Holland gestopt is met de promotie naar dit land (Zuid Europa -10%). Rens Buchwaldt antwoordt hierop en zegt dat er z.i. geen inhoudelijk verband is tussen de concentratie van activiteiten bij Bloemenbureau Holland weg van Italië, en het dalende exportcijfers voor Italië. Bij Bloemenbureau Holland is sprake van grote veranderingen en zijn een aantal keuzes gemaakt, waarbij gekozen is voor een aantal kernlanden, t.w. Engeland, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Een aantal andere landen vallen dus weg, o.a. Italië. De voorzitter sluit dit agenda punt af en verbindt een aantal punten met elkaar; hij constateert dat in vele gesprekken de afgelopen tijd gebleken is dat er consensus is bij de leden over Kompas, en de te nemen maatregelen binnen Kompas. Kwekers nemen steeds meer de verkoop in eigen hand, en FloraHolland probeert dit te faciliteren in directe verkoop en dienstverlening rondom de klok, door minder management in de organisatie, en door de kostenbasis in de organisatie te verlagen; dit wordt door de leden herkend en door het bedrijf herkend. Het zijn onzekere tijden voor veel medewerkers, en spreker complimenteert alle medewerkers, maar ook directie en management die dit de afgelopen maanden zorgvuldig hebben voorbereid en besproken. Het verlies raakt allen; Kompas en het verlies over 2013 zijn aan elkaar gekoppeld, aldus de voorzitter. In Kompas vertaalt FloraHolland de afzetkeuzes en verlies is de consequentie daarvan. De discussie gaat vooral over hoe het verlies te verwerken en aangegeven wordt dat hierover tijdens deze vergadering geen besluit wordt genomen. Vandaag beslissen de leden over de tarieven voor volgend jaar, provisie, kar & partijheffing en contributie maar niet de verwerking van het verlies van twintig miljoen dit zal verwerkt worden in de jaarrekening die volgend jaar tijdens de ALV in het voorjaar aan de orde komt. Spreker bedankt de leden voor de gevoerde discussie en concludeert dat het goed is de bezorgdheid met elkaar te delen. Het was nodig om voor deze lijn te kiezen, omdat het vooruitschuiven richting toekomst onaanvaardbaar zou zijn, aldus Bernard Oosterom. De heer M. van Santen (adm.nr ) vraagt of bij deze stemronde ook het besluit hoort t.a.v. de verhoging van 1 cent per emmer. De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is. Het bestuur neemt zelf besluiten t.a.v. tarieven van fust. Vervolgens wordt overgegaan naar agendapunt Voorstel tot het vaststellen van de contributie, de (voorlopige) provisie en de heffingen 2014 De voorzitter verwijst voor dit agendapunt naar bladzijde 7 van de bij deze vergadering behorende stukken. In het voorstel is opgenomen dat voor 2014 de provisie gelijk blijft, de karheffing en partijheffing met ca. 2% worden verhoogd en de variabele contributie, die de afgelopen twee jaar gelijk is gebleven, met 100 wordt verhoogd, de vaste contributie blijft gelijk. Tot slot wordt in de logistieke middelen de huur van het meermalig plantenfust met 1 cent verhoogd evenals de rekjes van het bloemenfust. De tarieven voor de huur van slotplaten voor stapelwagens en van de Deense containers (CC) blijven gelijk. Tarievenvoorstel leden FloraHolland 2014 Contributie FloraHolland 2.350,- ( 500,- + 0,5% over omzet tot ,-) Klok (alle locaties) Connect (alle locaties) Ledenprovisie basis opslag totaal 1,6% 0,9% 2,5% 1,6% 0,9% 2,5% 1,6% 0,3% 1,9% 1,6% 0,3% 1,9% 2) Partijheffing 1) bloemen planten E 2,00 E 2,00 E 2,05 E 2,05 E 3,00 E 3,00 E 3,05 E 3,05 Karheffing stw cc E 8,40 E 9,40 E 8,55 E 9,55 E 2,55 E 2,55 E 2,60 E 2,60 1) niet EAB-toeslag is E 15,- in 2013 en ) 0,2% opslag Connect gaat over de omzet t/m E 1,0 miljoen, dus maximaal E

13 ALV Uitnodiging Vervolgens vindt de stemming plaats. Besluit Agendapunt Voor % Tegen Totaal Onthouding Niet uitgebracht , De voorzitter concludeert dat het voorstel tot vaststelling van de contributies, provisies en heffingen voor 2014 hiermee is goedgekeurd (zie bovenstaand). Aldus besloten. 8. Voorstel tot het uitkeren van een jaarlaag van de ledenlening Jaarlaag 2004 Bloemenveiling Aalsmeer-oud Jaarlaag 2006 FloraHolland-oud De voorzitter verwijst voor dit agendapunt naar bladzijde 7 van de bij deze vergadering behorende stukken. Op grond van de overgangsbepalingen in de statuten (artikel c) blijven de oude regelingen betreffende de uitkering van de voor de fusie opgebouwde jaarlagen van de ledenlening van kracht op de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud en FloraHolland-oud. Dit betekent dat de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud in aanmerking komen voor uitkering van de jaarlaag 2004 (ca. 8 mln) en de leden van FloraHolland-oud voor uitkering van de jaarlaag 2006 (ca. 13,6 mln). Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor het totaalbedrag van deze jaarlagen (ca. 21,6 mln) aan de leden uit te keren. De rente op de ledenlening over boekjaar 2014 is door het bestuur vastgesteld op 1,6% voor de verplichte ledenlening en 2,1% voor de vrijwillige ledenlening. Vervolgens vindt de stemming plaats. Besluit Agendapunt Voor % Tegen Totaal Onthouding Niet uitgebracht , De voorzitter concludeert dat het voorstel tot het uitkeren van een jaarlaag van de ledenlening hiermee is goedgekeurd. Aldus besloten. 9. Voorstel tot het vaststellen van twee reglementen Reglement orde van de algemene ledenvergadering Reglement commissie van de algemene ledenvergadering De voorzitter verwijst voor dit agendapunt naar bladzijde 8 van de bij deze vergadering behorende stukken. Tijdens de vorige ledenvergadering op 6 juni 2013 is het besluit genomen om enkele veranderingen aan te brengen in de bestuurlijke structuur van FloraHolland. Het ledenbestuur en de raad van commissarissen gaan samen verder in een vernieuwde en versterkte raad van commissarissen. Het statutaire bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur (CEO) en de financieel directeur (CFO). In de praktijk wordt de titel directie gehanteerd. Omdat de verandering alle organen van de coöperatie raakt worden bestaande reglementen daarop aangepast en/of nieuwe reglementen opgestelde. Dit geldt ook voor de algemene ledenvergadering en de nieuwe ALV-commissie. Reglement orde van de algemene ledenvergadering (ALV-reglement) In dit reglement worden alle aspecten die van belang zijn voor het goede verloop van de vergadering, het agenderen van onderwerpen, het bespreken van onderwerpen en het nemen van besluiten vastgelegd. Op sommige punten was hierover al iets bepaald in de statuten, maar op veel onderdelen was hier sprake van ongeschreven recht. Door het in één document samen te brengen is er duidelijkheid en overzicht gecreëerd. De concepttekst van het reglement is te vinden op de Community. Het spreekt voor zich dat dit reglement alleen door de ALV zelf kan worden vastgesteld. Reglement commissie van de algemene ledenvergadering (Reglement ALV-commissie) Naast het nemen van belangrijke besluiten zoals vaststelling tarieven en jaarrekening, wijziging statuten en benoeming commissarissen- zijn er ook enkele taken ondergebracht bij de ALV. Het is niet altijd even handig om deze taken te behandelen in een vergadering met ca. 500 aanwezigen. Daarom is er voor gekozen een commissie in te stellen die deze taken namens de ALV uitoefent: de ALV-commissie. Tot de taken van deze commissie behoren o.a. het toezien op het stemproces tijdens de ALV en het nakijken van de notulen, maar ook het doen van aanbevelingen bij vacatures in de raad van commissarissen en het uitoefenen van het (wettelijk) recht van bezwaar bij voordrachten door de raad van commissarissen. 13