Directieverslag Stichting Vecht en IJssel

Transcriptie

1 Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel

2 Directieverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur Werkgebied Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht en bezoldiging Benoeming, afgetreden leden, werving en selectie Financiële commissie Werkwijze Raad van Toezicht Medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad Cliëntenraden Bewonerscommissie locatie Zuylenstede Bewonersvereniging locatie Ewoud Algemeen beleid Visie, strategie en meerjarenbeleid Algemeen beleid in het verslagjaar Algemeen Kwaliteit van wonen, welzijn en zorg HRM ICT-ontwikkelingen en innovaties Bouw Facilitair PR en communicatie Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap Risico-paragraaf Toekomstparagraaf Bedrijfsvoering Financieel beleid Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 1

3 1. Voorwoord De transitie van de langdurige zorg vraagt van Vecht en IJssel een fundamentele heroriëntatie op dienstverlening en organisatie-inrichting. Immers, de ouderenzorg en zorg thuis moeten anders georganiseerd worden om deze toegankelijk en betaalbaar te houden. In het hele land zullen zorgorganisaties locaties moeten sluiten. Dit is het gevolg van het Regeerakkoord uit 2012 waarin is afgesproken dat mensen met een lagere zorgvraag geen indicatie meer krijgen voor zorg met verblijf in een verzorgingshuis. Uitvoering van deze maatregel leidt tot leegstand in de verzorgingshuizen die daardoor met leegstand kunnen worden bedreigd. Vecht en IJssel is in het najaar 2012 gestart met de eerste verkenningen op dit onderwerp en heeft een aantal strategische sessies hieraan gewijd. Belangrijke vraag is op welke wijze Vecht en IJssel kan voorzien in een voldoende strategische waarde voor haar (toekomstige) cliënten en omgeving. Want Vecht en IJssel heeft ervoor gekozen in ieder geval deze uitdagingen aan te gaan en de continuïteit te waarborgen. De strategieaanpassing is 2013 in gang gezet en zal in 2014 nog de nodige inspanningen en aandacht vergen van een ieder. Zoals voor veel organisaties zijn het hectische tijden. De transitie die als een sneltrein op ons afkomt, die doordendert en niet meer te stoppen is, heeft de nodige effecten op de organisatie. Veel tijd en energie is gestoken in het ontwikkelen van het nieuwe product zelfstandige zorgwoning. Aan het einde van het jaar zijn we gestart met een pilot en de ervaringen van deze nieuwe klanten die hierin wonen zijn verheugend te noemen. Ook toont marktonderzoek aan dat er grote belangstelling voor bestaat. Naar verwachting zullen de eerste vijf woningen, naast de twee pilot woningen begin 2014 bewoond gaan worden met de nieuwe klant die (veelal nog geringe) zorg nodig heeft en gekozen heeft voor geborgenheid, veiligheid, comfort en zorg dichtbij. Naast deze hectiek hebben we een druk jaar gehad met de nieuwbouwactiviteiten op de locatie Ewoud, de afronding van de nieuwbouw op de locatie Transwijk en de bouw van Lieven de Key. Het feit dat er drie processen gelijktijdig hebben gelopen, heeft veel van onze organisatie gevergd zowel in mankracht als financieel gezien. We zijn er uiteindelijk heel trots op dat naast het going concern wij in staat zijn geweest met veelal onze eigen mensen deze processen tot een goed einde te brengen. Vanaf deze plaats is het ook terecht dat een woord van dank wordt uitgesproken voor al deze inspanningen en ondersteuning. De transitie vergt dat de organisatie zich moet en gaat aanpassen op de toekomst. We hebben de gelegenheid gekregen om in het kader van In voor zorg met financiële ondersteuning vanuit het ministerie, een heel proces in zijn gegaan om tot gedrag en cultuurverandering te komen. Het proces Hart aan t werk is de paraplu geweest voor de vele processen die gaande waren te kunnen sturen en gelijktijdig te werken aan onze kernwaarden. Allen in onze organisatie zijn erbij betrokken geweest met externe ondersteuning om onze kernwaarden en het gewenste gedrag erbij ons eigen te maken. Het proces met externe ondersteuning loopt door in 2014 en daarna zal het door ons zelf een vervolg krijgen. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 2

4 Vanuit de transitie krijgen uiteraard ook de mantelzorgers de nodige aandacht en nemen we hen mee in onze processen. Ook hun positie is in de zorg aan de orde. Meer en meer zijn we bezig met verwachtingsmanagement. Wat mogen we van de mantelzorger verwachten en wat mag de cliënt, maar ook de mantelzorger van ons verwachten. De vele vrijwilligers, waar wij ons gelukkig mee prijzen, zijn ook betrokken bij de transitie en ook hun positie in de verschillende processen krijgen de nodige aandacht. De organisatie was al jaren in beweging, maar in het afgelopen jaar is de beweging met de vele zaken waar we als organisatie mee bezig zijn en zijn geweest toch wel heftig te noemen. In het jaar 2013 is ook de basis gelegd om de consequenties van de afbouw van de lage ZZP s te vertalen in vermindering van ons personele bestand. In het voorjaar van 2014 verwachten wij hierdoor ook afscheid te moeten nemen van de eerste medewerkers. In 2013 heeft de gemeente IJsselstein ons uitgenodigd mee te denken in de ontwikkelingen voor de toekomstige WMO. De verwachting is dat begin 2014 het convenant opgezegd zal worden en ook de voorbereidingen om dat proces goed te laten verlopen zijn in gang gezet. Ook alle medewerkers zijn in de bijeenkomsten door ons op de hoogte gesteld van het perspectief dat hen te wachten staat. Er zijn grote zorgen. Zorgen over alle consequenties van de bezuinigingen vanuit de overheid, waar ook nog veel onduidelijkheden zijn en de effecten daarvan voor ons als organisatie en de samenleving. Ondanks de grote, ingrijpende en vele veranderingen zijn wij dankbaar en is het waardevol om te zien dat de sfeer, de betrokkenheid en inzet van de medewerkers heel groot blijft. Het kortdurend verzuim is heel laag en verwaarloosbaar. Het langdurig verzuim blijft aandacht vragen en is voor een groot deel niet arbeid gerelateerd. Dit is ook de plaats om allen die bij ons werkzaam zijn, ook de vrijwilligers en de mantelzorgers enorm te bedanken voor alles wat zij doen om onze cliënten een goede zorg en dienstverlening te geven. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, maar wij zijn met elkaar bereid om de verbeteringen op te pakken en er voor te gaan. Wij kunnen stellen dat er een positieve houding is ontstaan mede ook door het proces van Hart aan t werk en Samen Beter! Het geeft en er is ook voldoende vertrouwen in de slagkracht van onze organisatie en we zien dan ook met vertrouwen de toekomst van Vecht en IJssel tegemoet. We zijn realist genoeg om ook te kunnen zeggen dat dit zal gaan met ups en downs, maar het vertrouwen heeft de overhand. Wim J. Nicolaas bestuurder / algemeen directeur mei 2014 Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 3

5 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vecht en IJssel Adres Hof van Transwijk 16 Postcode en plaats 3526 XB Utrecht Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Kooophandel (RSIN) adres Internetpagina Structuur Vecht en IJssel is een stichting en biedt een totaalpakket aan voor de ouderen in de regio Utrecht op het gebieden van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Utrecht en in de gemeente IJsselstein. De diensten die Vecht en IJssel onderscheiden zich als volgt: - Intramurale dienstverlening - Gekoesterd wonen (v/h Kleinschalig wonen) - Zorg Thuis - Dagverzorging - Verhuur van servicewoningen en verhuur van zorgwoningen. Het primaire proces valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Welzijn en Zorg. De teams op de locaties worden aangestuurd door een teammanager Welzijn en Zorg. Alle bedrijfsactiviteiten worden ondersteund vanuit stafafdelingen (HRM, facilitair, kwaliteit, EAD, cliëntzaken, cliëntvertrouwenspersoon). De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen, de strategie en uitvoering geven aan het beleid. Besluitvorming vindt plaats in het managementteam. Sturing vindt plaats door middel van het Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht werkt overeenkomstig de landelijk vastgestelde Governance code en conform de reglementen. Tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn afspraken vastgelegd omtrent de informatievoorziening naar de Raad van Toezicht. Deze afspraken zijn vastgelegd in een informatieprotocol. Ook hierbij wordt de Zorgbrede Governance code gevolgd. De medezeggenschap binnen Vecht en IJssel is zowel centraal als decentraal georganiseerd. Voor Stichting Vecht en IJssel is er één ondernemingsraad ingesteld. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 4

6 Voor het primaire proces is de belangenbehartiging voor de cliënten decentraal georganiseerd (Ewoud, Transwijk en Zuylenstede). In 2014 verwachten we ook op locatie Lieven de Key te starten met een lokale cliëntenraad. Op lokaal niveau overleggen zij met de manager Welzijn en Zorg over locatiegebonden aangelegenheden. Op centraal niveau is er een centrale cliëntenraad. Zij behandelt locatieoverstijgende vraagstukken. De centrale cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de drie locaties. Zij heeft overleg met de Raad van Bestuur. Voor het segment verhuur is de medezeggenschap op decentraal niveau vormgegeven. De belangen van de huurders op de locatie Ewoud worden behartigd door een bewonersvereniging, voor de locatie Zuylenstede wordt gewerkt met een bewonerscommissie. Zowel de bewonersvereniging als de bewonerscommissie overleggen met de Raad van Bestuur. 2.3 Werkgebied Vecht en IJssel biedt haar diensten aan vanuit de volgende vier locaties: Ewoud (IJsselstein), Transwijk (Utrecht, Kanaleneiland), Zuylenstede (Utrecht, Overvecht) Sinds oktober 2013 is een vierde locatie geopend; Lieven de Key (Utrecht, Zuilen). Het werkgebied van Vecht en IJssel is geconcentreerd in de stad Utrecht en in de gemeente IJsselstein. 2.4 Kerngegevens Aantal cliënten en aantal servicewoningen (verhuur) Diensten Aantal ZZP-cliënten per VPT-cliënten per Cliënten extramuraal 169 Cliënten dagverzorging 26 Verhuur servicewoningen 269 Overzicht van het aantal medewerkers in loondienst Per Per Aantal FTE Aantal FTE Medewerkers , ,67 Fulltimers 39 39, Parttimers , ,67 Mannen 49 34, ,84 Vrouwen , ,83 Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 5

7 2.5 Samenwerkingsrelaties Vecht en IJssel heeft met de onderstaande partijen een (samenwerkings) relatie. Gemeenten Met de gemeente IJsselstein is regelmatig contact (bestuurlijk en operationeel) over de wijzigingen ten aanzien van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) en Hulp bij Huishouden en over algemene vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Gezien de hervormingen in de ouderenzorg zijn de contacten met de gemeente IJsselstein geïntensiveerd. Met de gemeente Utrecht vindt beperkt overleg plaats. Er zijn goede contacten met de wethouders en de burgemeester. Ministerie van VWS, IGZ / Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zorgkantoor Met het Zorgkantoor (Agis Zorgkantoren in Amersfoort) vindt frequent overleg plaats over productieafspraken en zorgtoewijzing. Innovatieve ontwikkelingen komen tevens ter sprake. Ieder jaar vindt ook een beleidsgesprek plaats. Bij een van de overleggen is ook altijd een delegatie van de Centrale Cliëntenraad aanwezig. Woningbouwcorporaties Stichting Bo-ex 91, Utrecht is de verhuurder van Parc Transwijk; waar ook de locatie Transwijk is gehuisvest evenals het centraal bureau van Vecht en IJssel. Stichting Bo-ex 91 verzorgt voor Vecht en IJssel ook de verhuuradministratie van de servicewoningen op de locaties Ewoud en Zuylenstede. Mitros, Utrecht, de verhuurder van de locatie Lieven de Key. Provides, IJsselstein, waarmee wij vooral samen werken in de wijkteams die ontwikkeld zijn in de gemeente IJsselstein. (Huis)artsen en apotheken e.a. Huisartsen in Utrecht (wijken Kanaleneiland en Overvecht) en huisartsen in IJsselstein. Apotheken in Utrecht en apotheek in IJsselstein. Paramedisch centrum IJsselstein. Novicare : Novicare is gespecialiseerd in de behandeling van mensen die complex chronische zorg nodig hebben in verpleeghuizen. Vecht en IJssel heeft een samenwerking met Novicare met betrekking tot inzet van een specialist ouderengeneeskunde op de locaties van Vecht en IJssel voor cliënten met een indicatie verblijf met behandeling. Ook vanuit de paramedische ondersteuning worden diensten geleverd door Novicare. CIZ Met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) vinden op operationeel niveau afstemming plaats met betrekking tot indicaties. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 6

8 Collega s en overige relaties Collegiale contacten met zijn er met Altrecht, Careyn, Axioncontinu, Rijnhoven, Zorgspectrum, Multimaatzorg (in liquidatie), Stichting Thuis Benschop, Thuiszorg Service Nederland (TSN), Stichting Thuis Benschop, Vilans, Zorggroep De Vechtstreek, Maria Dommer. Met Bartholomeus Gasthuis in Utrecht bestaat een samenwerking op het terrein van HRM- en economische-administratieve ondersteuning en op het gebied van ICT. Vecht en IJssel werkt in Utrecht als onderaannemer voor TSN Thuiszorg op het gebied van Zorg Thuis. Albron Catering : tot 1 januari 2014 is het restaurant van de locatie Zuylenstede uitbesteed aan Albron. Per 1 januari 2014 zal Vecht en IJssel het restaurant in eigen beheer nemen. Vecht en IJssel participeert in : Care-overleg in IJsselstein Zorg-op-Maat genoemd. Care-netwerk, participanten aan het overleg komen voornamelijk uit de gemeente Utrecht. Onder meer is de externe klachtencommissie hieraan gekoppeld, waarvan de bestuurder van Vecht en IJssel de portefeuillehouder is namens de aangesloten zorgaanbieders. EPIJ (Economisch Platform IJsselstein), betreft m.n. zakelijke aspecten als winkelcentra, industrieterrein. Vecht en IJssel neemt deel namens de zorgpartners in IJsselstein. Ketenzorg Dementie Stad Utrecht : alle zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties uit de stad Utrecht werken mee aan de ontwikkeling om te komen tot ketenzorg Dementie in de stad Utrecht en om te komen tot goede, toegankelijke en samenhangende dementiezorg. Hiertoe is in 2012 een intentieovereenkomst ondertekend. Welzijn Met de Stichting Pulse vindt samenwerking en afstemming plaats als het gaat om welzijnsactiviteiten in de gemeente IJsselstein. Ook levert Vecht en IJssel ondersteuning aan Stichting Pulse op het terrein van HRM en wordt ondersteuning geboden voor economischeadministratieve diensten aan deze stichting. Lidmaatschap ActiZ, branchevereniging voor instellingen in de VVT-sector. Aedes-Actiz, kenniscentrum wonen en zorg. IVVU, vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht. De leden richten zich op het bieden kwalitatief verantwoorde ouderenzorg in de meest brede zin, waarbij de AWBZ een belangrijke grondslag is. NVTZ, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. Klachtencommissie Verzorging en Verpleging, Utrecht Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 7

9 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Vecht en IJssel hanteert de Zorgbrede Governance Code als basis voor haar bestuur en toezicht. De code is opgesteld voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. In 2012 zijn reglementen Raad van Toezicht opgesteld en vastgesteld door de Raad van Toezicht. 3.2 Raad van Bestuur / Directie De Raad van Bestuur bestaat uit de heer W.J. Nicolaas. 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht en bezoldiging De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel bestaat uit vijf leden. De leden zijn onafhankelijk en benoemd op basis van geschiktheidseisen. Zij hebben geen verdere banden met Vecht en IJssel waardoor er geen sprake van belangenverstrengeling kan zijn. Het volgende schema geeft de samenstelling en personalia weer. Overzicht samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2013 Naam/aandachtsgebied W.P. Rijksen ( ), voorzitter L.A. Hartogs-Sieswerda ( ), algemeen lid G. van Beusekom ( ), algemeen lid A. Blokhuis ( ), algemeen lid Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht St. Zorgdelers (SAZ / ASR / DSW). Voorzitter Raad voor de Rechtspraak van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hoofdredacteur Handboek 'Privacy in de gezondheidszorg'. Voorzitter Raad van Advies Kwaliteitsregister Tandartsen (NMT). Adviseur Hoofdbestuur NMT. Lid College van Curatoren bijzondere leerstoel Gezondheidsrecht VU medisch centrum. Bestuurslid van de landelijke St.Sesam Academie (=Senioren en Samenleving). Sesam-adviseur bij de Sesam Academie. Vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers van Sensoor Utrecht. Bestuurslid van de Landelijke Vereniging VPTZ (tot 1 oktober 2013). Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente IJsselstein Kronenburgplantsoen Lid van de ledenraad De Onderlinge U.A. verzekeringsmaatschappij, IJsselstein. Ouderling (PKN) gereformeerde Kerk, Benschop. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 8

10 F.H. Kroon ( ), algemeen lid Lid Regionaal College voor behandeling van beheerszaken PKN gemeenten. Lid bestuur Historische Kring IJsselstein. Lid bestuur Stichting Leergeld IJsselstein. Voorzitter Stichting Publicatiefonds IJsselstein. Notaris te IJsselstein. Financieel Directeur Ziekenhuis Rijnstate Arnhem. Voorzitter Commissie van Beheer Ned. Geref. Kerk Ede. Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdinterventies, Oegstgeest. Voorzitter bestuur Stichting Waarborging Diaconessenverzorging, Arnhem. Bestuurslid Stichting DPE i.u., Ede Benoeming, afgetreden leden, werving en selectie De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De heer G. van Beusekom is, na het einde van zijn zittingsperiode, per 1 juni 2013 afgetreden. De werving voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht door het vertrek van de heer Van Beusekom is in 2013 opgestart. Conform statutaire bepalingen is de Ondernemingsraad in 2013 gevraagd een voordracht te doen van ten minste twee kandidaten voor het invullen van de ontstane vacature. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben in 2013 een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd met betrekking tot hun functie als toezichthouder. Hierbij wordt aangesloten bij het bestaande beleid van Vecht en IJssel dat alle medewerkers en vrijwilligers bij indiensttreding een VOG moeten kunnen overleggen Financiële commissie In 2013 was er één commissie, de financiële commissie, actief. De financiële commissie spreekt de financiële resultaten en de begroting voor met de Raad van Bestuur. De commissie brengt schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht over haar vergaderingen en adviseert de Raad van Toezicht over de financiële aangelegenheden. Samenstelling financiële commissie per 31 december 2013 Lid Rol De heer F.H. Kroon Raad van Toezicht De heer W.P. Rijksen Raad van Toezicht De heer W.J. Nicolaas Raad van Bestuur De heer H. Koelewijn Manager EAD / Controller Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 9

11 3.3.4 Werkwijze Raad van Toezicht Werkoverleg, reguliere vergaderingen en besluiten De voorzitter van de Raad van Toezicht voert frequent overleg met de Raad van Bestuur. Tijdens dit overleg informeert de Raad van Bestuur de voorzitter ook over actuele onderwerpen en ontwikkelingen die van belang zijn voor Vecht en IJssel. Tevens vindt overleg plaats over de voorbereidingen van de Raad van Toezicht vergaderingen. In 2013 is de Raad van Toezicht vier keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. Bij alle vergaderingen was ook de Raad van Bestuur aanwezig. De belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht aan de orde zijn geweest en waaraan de Raad van Toezicht haar goedkeuring heeft verleend, zijn : jaarrekening 2012; begroting 2014; aanpassing strategie in verband met hervormingen in de ouderenzorg. De externe accountant is aanwezig geweest tijdens de Raad van Toezicht vergadering waarin de jaarrekening aan de orde is geweest. De accountant heeft een mondeling toelichting verstrekt op de jaarstukken. Verder kwam het onderwerp risicomanagement tijdens iedere vergadering aan de orde. Strategische risico s worden besproken alsmede de beheersmaatregelen daarvan. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de volledige Raad van Toezicht, de bestuurder wordt hierbij uitgenodigd en is betrokken bij de evaluatie. (Thema)bijeenkomsten/dialoog met het managementteam In 2013 zijn twee themabijeenkomsten met de Raad van Toezicht en met het managementteam georganiseerd. De eerste bijeenkomst ging over de invulling van de PDCA-cyclus en over het optimalisatieproces van het Kwaliteits management systeem (KMS). De tweede bijeenkomst ging over Hart aan t Werk; een proces waarbij het voldoen aan de kernwaarden centraal staat. Het managementteam heeft eveneens haar jaarplannen voor 2013 gepresenteerd aan de Raad van Toezicht. In een extra bijeenkomst met de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht kennis genomen en haar goedkeuring gegeven over de aanpassingen in de strategie ten aanzien van de hervormingen in de ouderenzorg en de lijn die uitgestippeld wordt om de leegstand te voorkomen en een stukje werkgelegenheid te behouden voor de organisatie. Overige bijeenkomsten Relevante bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) worden bijgewoond. In 2013 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht een deel van de vergadering van de overlegvergadering met de ondernemingsraad en die van de centrale cliëntenraad bijgewoond. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 10

12 Beoordeling bestuurder Tenminste eenmaal per jaar beoordeelt de Raad van Toezicht (of een vertegenwoordiging daarvan) het functioneren van de Raad van Bestuur. Van dit gesprek wordt een verslag opgesteld. Bezoldiging toezichthouders De toezichthouders ontvangen een vergoeding volgens de daarvoor geldende normen van de NVTZ. De vergoeding is opgenomen in de jaarrekening. 3.4 Medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad Kenmerkend in de samenwerking met de ondernemingsraad is haar kritische en constructieve kijk op beleidszaken waarbij zij altijd de balans tussen de organisatiebelangen en die van medewerkers weet af te wegen. In 2013 werd advies c.q. instemming gevraagd over de volgende onderwerpen: eigen risicodragerschap Ziektewet, aanpassingen in de functiebeschrijvingen voor medewerkers Gekoesterd Wonen, overgang Employee Self Service (invoering van een systeem waarbij de medewerker digitaal beschikt over salarisstrook, vrije dagen), wijziging ten aanzien van de gesprekscyclus voor medewerkers van Zorg Thuis en de ondernemingsraad heeft ingestemd met de invoering van de Healthcheck. Verder zijn er afspraken gemaakt over vergoedingen van reistijd voor zakelijke bijeenkomsten en werd vanuit de Raad van Bestuur verantwoording afgelegd ten aanzien van de bestedingen van de intensiveringsmiddelen Langdurige Zorg. Aan de ondernemingsraad is op grond van de statutaire bepalingen gevraagd een voordracht te doen voor lid van de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad heeft in 2013 deelgenomen en een bijdrage geleverd aan een aantal beleidsdagen Cliëntenraden De locatie Ewoud, Transwijk en Zuylenstede hebben ieder een eigen cliëntenraad. Dat betekent dat de medezeggenschap op iedere locatie is gewaarborgd. Onderwerpen die in de lokale raden aan de orde komen zijn specifiek locatie gebonden. Overkoepelend is een centrale cliëntenraad werkzaam. Aan de centrale cliëntenraad is in 2013 advies gevraagd over de begroting, de invoering van het Clubleven binnen Vecht en IJssel, invoering van dagstructuur, het opzetten van introductiebijeenkomsten voor nieuwe cliënten. Verder waren de leden van de centrale cliëntenraad aanwezig bij het beleidsgesprek dat plaatsvond met het Zorgkantoor. De Raad van Bestuur woont in ieder geval één keer per jaar een vergadering bij van de lokale raden van de locatie Ewoud, Zuylenstede en Transwijk. Net als de ondernemingsraad heeft ook de cliëntenraad in 2013 haar bijdrage geleverd aan een aantal beleidsdagen met het management van Vecht en IJssel. De samenwerking met zowel de lokale raden als de centrale cliëntenraad is constructief en professioneel. Beide organen hebben in 2013 hun deskundige bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen binnen Vecht en IJssel. Hun betrokkenheid heeft een goede weerspiegeling van de samenwerking en de betrokkenheid bij Vecht en IJssel. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 11

13 3.4.3 Bewonerscommissie locatie Zuylenstede In 2013 heeft zes keer een overleg plaatsgevonden met de bestuurder. Een belangrijk onderwerp dat in 2013 aan de orde was, was de aanpassing van de huurprijs gerelateerd aan het inkomen. In samenwerking met de Stichting Bo-Ex is voor de huurders van de locatie is een informatiemiddag gehouden over dit onderwerp. De leden van de bewonerscommissie hebben een rondleiding gehad op de nieuwe locatie Transwijk Bewonersvereniging locatie Ewoud Ook op de locatie Ewoud vond overleg plaats met de bestuurder, in 2013 was dat zeven keer. Evenals op de locatie Zuylenstede is ook op de locatie Ewoud een informatiemiddag gehouden over de huurverhoging. Met de bewonersvereniging van de locatie Ewoud is in 2013 de afspraak gemaakt dat woningbouwcorporatie Stichting Bo-ex 91 ook voor de locatie Ewoud de huuradministratie gaat verzorgen in opdracht van Vecht en IJssel. Voor de locatie Zuylenstede verrichtte Bo-ex deze werkzaamheden al. Ook de bewonersvereniging heeft een bezoek gebracht aan de nieuwe locatie Transwijk. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 12

14 4. Algemeen beleid 4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid Vóór de leegstand zijn we in 2013 al gestart met het project Op eigen kracht en meer op maat. Daartoe is een nieuw portfolio ontwikkeld en kunnen we aan de markt nu een woonvorm aanbieden, die we overigens zelfstandige zorgwoning noemen, waarbij een cliënt met een (kleine) zorgvraag voor een gedeeltelijke all-in prijs een appartement bij Vecht en IJssel kan wonen. Ook is het van groot belang ons hierbij te realiseren dat de plaatselijke woningbouwcorporaties aangegeven hebben de eerstkomende 8-10 jaar geen nieuwbouw meer te kunnen plegen en dat ook renovaties op een lager pitje komen te staan. Dat betekent dat er een tekort gaat komen aan aangepaste seniorenwoningen. Met de leeggekomen (intramurale) appartementen speelt Vecht en IJssel in op deze ontwikkelingen. Om de markt en onze omgeving ook goed te kunnen informeren en te bewerken werd een visie vastgesteld en zal in 2014 de marktbewerking verder gestalte dienen te krijgen. Het beleidskader heeft in het jaar 2013 de aandacht gekregen en een bijstelling op de strategie met name voor de leegstand die gaat ontstaan door het overheidsbeleid vanwege de bezuinigingen. Een aantal speerpunten uit het beleidskader : De cliënt kan kiezen uit diverse arrangementen, zowel bij Vecht en IJssel als in de eigen woonomgeving. Vecht en IJssel biedt professionele dienstverlening, op een efficiënte wijze, maar vooral ook vanuit warmte, enthousiaste en oprechte belangstelling in een zo huiselijk mogelijke omgeving. Vecht en IJssel biedt vraaggerichte dienstverlening en ons aanbod is helder en flexibel. Persoonlijke keuze, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid staan centraal. Verschuiving naar de functie verpleeghuis en verder uitbouwen van Zorg Thuis-concept. Professionele en kwalitatieve beroepsuitoefening (competentiemanagement), vanuit een klantgerichte en vraaggerichte houding. Flexibele inzet van medewerkers die aansluit bij de vraag van de cliënten. Effectieve en efficiënte inzet van middelen óók op meerjarengebied. Verder ontwikkelen van renoveren van vastgoed en inzet van domotica (als onderdeel van het dienstverleningsproces). Intensiveren samenwerkingsrelaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg en verstevigen banden met lokale overheidsinstanties. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 13

15 4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar Algemeen Zoals in het voorwoord vermeld heeft het proces van Hart aan t Werk, de aanpassing in de strategie als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid en de nieuwbouwprojecten (Lieven de Key, Transwijk en Ewoud) het nodige van de organisatie gevergd. Het centraal bureau van Vecht en IJssel is ook medio 2013 verhuisd van Overvecht naar de locatie Transwijk. Tevens is op het centraal bureau Het Nieuwe Werken ingevoerd. In 2013 is een start gemaakt met het compliancebeleid. Het streven is dit 2014 in te bedden in de organisatieprocessen. Vecht en IJssel hecht waarde aan transparant ondernemen en wil daarmee het maatschappelijk vertrouwen vergroten Kwaliteit van wonen, welzijn en zorg Inzet verpleegkundigen In het kader van versterking van de ondersteuning naar verzorgenden toe ter verdere verbetering van de kwaliteit van zorg is besloten om alle teams te voorzien van een verpleegkundige. Deze worden gefinancierd vanuit de intensiveringsmiddelen. Clubleven Het Clubleven heeft in 2013 verder gestalte gekregen. Cliënten kunnen deelnemen aan een club naar hun eigen keuze. Verder is het de bedoeling meer met Clubleven de wijkbewoners meer te interesseren voor het Clubleven. Pilot Levensvragen In 2012 is een pilot gestart op de locatie Zuylenstede in samenwerking met het Expertisenetwerk (Vilans). De pilot vraagt aandacht voor verbetering van levensvragen van cliënten in de organisatie. In 2014 zal de pilot worden afgerond. Vooruitlopend op de resultaten van deze pilot, is ervoor gekozen het onderwerp Levensvragen bespreekbaar te maken in de organisatie. Zo is dit onderwerp van gesprek bij nieuwe medewerkers zodat zij signalen van cliënten kunnen herkennen en wordt hier ook in de nieuwsbrief van medewerkers met regelmaat aandacht aan geschonken. Het thema van levensvragen heeft de titel gekregen Oh gaat het daarover.. Koffiedrinken met de buren In 2013 is invulling gegeven aan koffiedrinken met de buren op de locaties. Elke twee weken worden cliënten uitgenodigd om samen met vrijwililgers en soms medewerkers samen koffie te drinken op hun woonlaag. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en wordt erg gewaardeerd door cliënten. De leden van het MT sluiten regelmatig aan bij koffie drinken met de buren om voeling te houden met wat er speelt onder cliënten en het levert daarnaast waardevolle informatie op. HKZ De nieuwe normen van HKZ 2010 zijn in 2013 opgenomen in het KMS-systeem. Daarnaast is gestart met optimalisatie/vereenvoudiging van het bestaande KMS-systeem. Daarmee streven we naar sterke vermindering van het aantal documenten, het gebruikersvriendelijker maken van het systeem, het meer functiegericht aangeven binnen een protocol waar iemand een rol vervult en/of verantwoordelijkheid voor draagt. Het proces vergt veel omdat we juist ook vinden dat medewerkers daarin zelf ook een rol dienen te vervullen. De eerste resultaten zijn bemoedigend te noemen. Het project zal in 2014 worden afgerond. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 14

16 Verder hebben in 2013, naast interne audits ook audits plaatsgevonden door Dekra (v/h Kema) en is er bijgestuurd op een aantal tekortkomingen. Kwaliteitstevredenheidsonderzoek/CQ De resultaten van het kwaliteitstevredenheidsonderzoek, waarbij de CQ is uitgevoerd door Facit, zijn begin 2013 gepresenteerd. De verbeterpunten zijn in overleg met het operationele management, de ondernemingsraad, de leden van de cliëntenraden vastgelegd in een plan van aanpak. De voortgang en de resultaten hiervan worden per kwartaal gemonitord. Meetweek De Meetweek is in november 2013 gehouden. De resultaten van de Meetweek worden in het voorjaar 2014 bekend. Klachten 2013 In 2013 zijn 85 klachten binnengekomen, inclusief de klachten die in behandeling zjin genomen door de cliëntvertrouwenspersoon. Opvallend is dat sinds 2011 op het domein Welbevinden minder klachten binnenkomen. Echter, het aantal klachten binnen het domein woon-leefsituatie is toegenomen ten opzichte van In 2013 was er in vier gevallen sprake van hoog-risico klachten. Deze klachten worden besproken met het operationeel management. Externe klachtencommissie: Vecht en IJssel is aangesloten bij een externe klachtencommissie. In 2013 werd daar één klacht behandeld van Vecht en IJssel. Deze klacht is deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Informele zorg We mogen ons gelukkig prijzen dat het aantal vrijwilligers aan het toenemen is. Heel langzaam komen ook wat meer jongeren zich melden als vrijwilliger. We zien wel verandering in het doen van vrijwilligerswerk. De behoefte om tijdelijk, soms projectmatig activiteiten willen doen in plaats van zich langer te willen binden aan een organisatie. Ieder jaar worden op de locaties vrijwilligersavonden georganiseerd. Door deze avonden worden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar. Mantelzorgers worden meer betrokken bij de zorg van hun dierbare. In het voorwoord al aangegeven, maar het gesprek met de mantelzorgers gaat vooral over het uitspreken van verwachtingen. Wij verwachten van mantelzorgers ook dat zij hun bijdrage (blijven) leveren aan de zorg van hun dierbare. Concrete afspraken worden vastgelegd en de lijn is ingezet om afspraken niet meer vrijblijvend te maken HRM Ontslagen als gevolg van gewijzigd beleid In 2013 is de basis gelegd om de consequenties van de afbouw van de lage ZZP s te vertalen in vermindering van ons personele bestand. In het voorjaar van 2014 verwachten wij hierdoor ook afscheid te moeten nemen van de eerste medewerkers. Dat gaat ons zeer aan het hart. Het zijn medewerkers die met volle inzet, betrokkenheid, veelal vele jaren bij ons werkzaam en hart voor de cliënt. Zij beseffen met ons dat de overheidsbezuinigingsdrift de basis is van hetgeen hen nu als eerste gaat overkomen. Al in een vroeg stadium, maart 2013, zijn alle medewerkers door middel van medewerkers- Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 15

17 bijeenkomsten in alle locaties geïnformeerd over de consequenties van de bezuinigingen, zonder nog concreet te kunnen zijn hoeveel medewerkers wij uiteindelijk zullen moeten ontslaan. Het sociaal plan loopt af in mei 2014 en ook in 2013 zijn we al gestart met de evaluatie van het huidige sociaal plan en het nieuwe sociaal plan voor te bereiden. Vacatures Daarnaast hebben we in het verslagjaar 2013 veel aandacht moeten geven aan vacatures hetgeen haaks lijkt te staan op het hierboven gestelde. Door toename van het aantal zwaardere indicaties en complexiteit en de uitbreiding van PG met BOPZ in de locatie Lieven de Key is zeer gericht actie ondernomen op de arbeidsmarkt en in de werving van nieuwe medewerkers. Vacatures zijn daarmee in 2013 een blijvend aandachtspunt geweest en er zijn diverse acties ondernomen, een andere benadering van de arbeidsmarkt, maar ook hebben we een vorm van eigen opleiding (een vorm vergelijkbaar met de oude in service opleiding) laten ontwikkelen, waarbij specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt door ons benaderd zijn om (om/bij-) geschoold te worden tot woonbegeleider / verzorgende. In het afgelopen jaar zijn meerdere groepen gestart en mogen we praten over een succes. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bedroeg over ,8%. Aangezien het verzuim vooral veroorzaakt wordt door langdurig verzuim, zal begin 2014 een plan van aanpak opgesteld worden met als doel het langdurig verzuim terug te dringen. Het kortdurend verzuim is heel laag. De eigen verantwoordelijkheid bij het ziek melden en samen met collegae en leidinggevende oplossingen te bedenken lijkt daarmee bij te dragen aan vermindering van het kortdurend verzuim. Verder is eind 2013 een start gemaakt met de voorbereidingen voor een zgn. Healthcheck; iedere medewerker van Vecht en IJssel mag deelnemen aan een gezondheidsonderzoek in Ook werd in 2013 een start gemaakt met digitalisering van werkprocessen binnen HRM. Medewerkers kunnen vanaf 1 januari hun verlof en salarisstrook digitaal inzien. In 2014 zal het systeem verder uitgerold gaan worden. Resultaten medewerker monitor In 2013 zijn ook de resultaten van de medewerker monitor bekend geworden. Dit is een onderzoek dat de tevredenheid van medewerkers meet in de sector VVT. Vecht en IJssel scoort goed op de uitkomsten. Een resultaat waar Vecht en IJssel erg trots op is. Speeddates In 2013 zijn ronde tafel gesprekken (thans speeddates genoemd) gehouden met medewerkers/teams. De bedoeling van deze contacten zijn dat management en medewerkers met elkaar in gesprek komen over dingen van alledag die hen bezig houden. Dat kan thematisch, maar ook aan de hand van vragen die er leven bij de medewerkers of het team. Het zijn informele bijeenkomsten die bijdragen aan het gemakkelijker met elkaar in contact komen, de afstand tussen medewerker en management te verkleinen en de zeggenschap bevorderen om ook op deze wijze de signalen, ideeën die er leven met elkaar uit te wisselen. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 16

18 4.2.4 ICT-ontwikkelingen en innovaties Het project ECD is officieel afgerond in De aanbevelingen van de werkgroep voor de verdere implementatie worden in 2014 opgepakt. Voor de komende jaren zijn investeringen nodig met betrekking tot zorgoproepsysteem op de locaties Ewoud en Zuylenstede. In 2013 zijn hiervoor verkennende gesprekken gevoerd met leveranciers en is de financiële haalbaarheid in kaart gebracht, afgezet tegen de systemen die op de markt zijn. Een en ander zal een vervolg en prioriteit krijgen in Verder is in 2013 een start gemaakt met het digitaliseren van een aantal werkprocessen op administratief gebied en HRM Bouw 2013 stond in het teken van nieuwbouwactiviteiten. Na de afhandeling van kinderziekten van de nieuwbouw van de locatie Transwijk vond in september de officiële opening plaats. Een mooi feest met veel bewoners, vrijwilligers, medewerkers en genodigden. Een dag waarop we met veel plezier terug kijken. Er is veel belangstelling van buiten af en dat geeft vertrouwen dat we met onze keuze de goede richting opgaan. In het verslagjaar is de nieuwbouw van de aanleunwoningen Paardenlaan op de locatie Ewoud een rode draad geweest in het werken. Een spannend bouwproject dat op vele manieren erg onder druk heeft gestaan. Het proces heeft veel van ons gevergd en ook in 2014 zal dit nog een na-ijleffect hebben. Er staat een mooi gebouw, de renovatie van de zogenaamde zorgstrip is een verrijking voor Ewoud, maar ook een aanwinst voor de omgeving. De eerste bewoners kunnen wij begin 2014 welkom heten. Het Paramedisch centrum IJsselstein kon aan het einde van het jaar zijn praktijk openen. De apotheek en de huisartsenpraktijk zullen in 2014 starten. De opening is voorzien in mei Tot slot de nieuwbouw van Lieven de Key, ook een bijzonder en boeiend proces. Geen van de drie processen lijken op elkaar. Wel hebben we getracht inhoudelijk zo veel mogelijk tot afstemming van de technieken e.d. te komen. De gebouwen hebben uiteraard ieder zo hun eigen karakter. Eind november 2012, later dan gepland, konden we hier de eerste bewoners ontvangen. In september 2013 hebben we een opening gehouden met een open huis, een moment waarop er nog geen cliënten aanwezig waren en genodigden ruimschoots alles konden bekijken. Het feit dat er drie processen gelijktijdig hebben gelopen, heeft veel van onze organisatie gevergd in mankracht en financieel. We zijn er uiteindelijk heel trots op dat naast het going concern wij in staat zijn geweest met veelal onze eigen mensen deze processen tot een goed einde te brengen. De financiële consequenties zijn groter dan van te voren was te overzien en bedacht. De verwachting is dat dit het vermogen zal aantasten. Met de woningbouwvereniging en de vrijwilligersorganisatie Thuis uit Benschop is getracht een vorm van kleinschalig woonproject in Benschop van de grond te krijgen. Door de veranderingen in de zorg hebben we gezamenlijk het besluit genomen om dit project vooralsnog in de ijskast te moeten doen. Ook een vergelijkbaar project in de stad Utrecht voor de Prinsenhof hebben we eveneens moeten beëindigen. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 17

19 4.2.6 Facilitair Facilitair is nauw betrokken geweest bij de bouwprojecten en heeft de opzet van het restaurant van de locatie Transwijk de nodige inspanningen gevergd. Daarnaast zijn er voorbereidingen geweest voor de overname van de voeding van de locatie Zuylenstede van Albron. Op 1 januari 2014 is dit geëffectueerd. In 2013 in een werkgroep gestart om tot een herziening te komen van het was- en linnenbeleid binnen Vecht en IJssel. De resultaten worden in 2014 verwacht. In het voorjaar van 2013 hebben alle medewerkers nieuwe dienstkleding gekregen. Uit een onderzoek is gebleken dat met name de cliënten hier nog sterk aan hechten. Voor het Gekoesterd Wonen is het besluit genomen om aldaar niet meer te werken met dienstkleding omdat dat afbreuk doet aan de huiselijkheid, het gedachtegoed van Gekoesterd Wonen PR en communicatie In 2013 werd evenals voorgaande jaren een open dag op alle locaties georganiseerd. Tevens werd tijdens die dag een workshop Kennismaken met Ouderenzorg gehouden, met als doel mensen te interesseren voor het werken bij Vecht en IJssel. In mei 2013 bracht het koninklijk paar onder andere een bezoek aan de gemeente IJsselstein. Bijzonder te melden is dat uit handen van de koning Willem-Alexander aan de locatie Ewoud een paard is overhandigd. Het paard genaamd Bontfire zal in de loop van 2014 een plekje krijgen in de nieuwe dierenweide op de locatie Ewoud. Daarnaast is vanuit deze afdeling veel aandacht uitgegaan naar de vele brochures, marketing ondersteuning, arbeidsmarkt, presenteren van de veelheid van zaken waar we trots op zijn in de media te laten benoemen, meer bekendheid te geven aan Vecht en IJssel, maar ook van de locaties, huisstijl en nog vele andere zaken die te maken hebben met PR en communicatie. Het is duidelijk geworden dat deze professionaliseringsslag voor Vecht en IJssel van groot belang is geweest en ook voor de komende jaren nog vele uitdagingen liggen. 4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap Parels, een project dat in gang is gezet door Albron, in samenwerking met UWV, Doenja en Tempo Team om allochtone mensen die werkloos zijn in te zetten in het restaurant op de locatie Zuylenstede. Enerzijds om opgeleid te worden voor horecamedewerker, ervaring op te doen en met uiteindelijk doel een plek te kunnen verwerven op de arbeidsmarkt. In het kader van het roze beleid van de gemeente, maar ook omdat meer en meer duidelijk wordt dat homo s / lesbiennes weer in de kast gaan als ze in een verzorgingshuis terecht komen, heeft Vecht en IJssel deelgenomen aan De Roze Loper en werd hiervoor een certificaat behaald. Hiermee laat Vecht en IJssel zien dat zij tolerant is ten aanzien van seksuele diversiteit bij bewoners en werkenden. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 18

20 Vecht en IJssel is partner in het project Talent voor Zorg in de stad Utrecht. Talent voor Zorg is een combinatie van leren, wonen, werken en coaching wonen, leren voor jongeren met een moeilijke thuissituatie. Vecht en IJssel biedt ondersteuning in de vorm van het bieden van stageplaatsen aan deze jongeren. 4.4 Risico-paragraaf Risicomanagement/management review Externe veranderingen in de zorg volgen elkaar steeds sneller op. Deze veranderingen hebben directe invloed op de interne processen en procedures en / of de financiële positie van Vecht en IJssel. Ieder kwartaal worden de risico s gemonitord tijdens de management review met de leden van het managementteam. De management review per kwartaal komt ook aan de orde in de vergaderingen met de Raad van Toezicht. Onderstaand een overzicht van de risico s voor Vecht en IJssel die nu c.q. de komende jaren aan de orde zullen zijn. Strategie huisvesting leegstand De overheidsontwikkelingen, met name de bezuinigingen maken de organisatie kwetsbaar. Als strategie hebben wij een bewuste keuze gemaakt om de leegstand, circa 100 bedden/ appartementen tot en met 2016, opnieuw te verhuren met een nieuw portfolio, waarbij in de verhuur van deze appartementen sprake moet zijn van het afnemen van (lichte) zorg. Daarmee voorkomen we verpaupering van onze locaties, met name geldt dit voor de locaties Ewoud en Zuylenstede, maar ook dat de achterblijvende bewoners niet op half lege etages komen te wonen en/of intern moeten verhuizen naar een andere etage waarmee er een paar etages leeg komen en dan afgesloten kunnen worden. Nog afgezien van de kosten die daar mee gemoeid zijn en ook andere zaken onder druk komen te staan zoals de restaurant functie e.d. Met de huidige strategie kunnen we ook nog werkgelegenheid creëren en behouden en bestaande infrastructuur handhaven. Onderzoek van de doelgroep heeft uitgewezen dat naar verwachting de komende 10 jaar belangstelling is voor deze vorm van huisvesting. Gebleken is dat de huidige generatie ouderen, die ook de verwachting hadden dat zij naar een verzorgingshuis zouden kunnen gaan, geen voorzieningen hebben getroffen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en de zorg dichtbij willen hebben. Zij zoeken de geborgenheid, de veiligheid en het comfort om niet alles meer zelf te hoeven regelen. Daarin tracht Vecht en IJssel te voorzien. Vecht en IJssel zal de ontwikkelingen constant monitoren om na te blijven gaan of deze doelgroep de komende jaren gebruik blijft maken van deze voorziening. Verzorgd wonen (intramuraal) Lage ZZP s in relatie tot het budget De afbouw van de lage ZZP s is volop in gang gezet. Toch mag verwacht worden dat nog een aantal cliënten met lage ZZP s ook na 1 januari 2016 nog aanwezig zal zijn. Uiterlijk begin 2015 zal in beeld gebracht moeten zijn wat het aantal dan is en wat ook de verwachting zal zijn of deze geïndiceerde cliënten doorlopen in 2016 omdat de aanwezigheid hiervan consequenties heeft voor de volume van het budget en daarmee ook een blokkade gaan vormen voor het totaal aan intramurale capaciteit en wellicht maatregelen nodig zijn. Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 19

21 Hogere ZZP s in relatie tot het budget Door het overheidsbeleid krijgen we nieuwe cliënten met een hogere ZZP binnen. Van de aanwezige cliënten neemt de zorgzwaarte ook toe. Dit alles leidt tot een stuwing van verhoging van de ZZP s. Echter, in het kader van de bezuinigingen zijn er geen mogelijkheden tot uitbreiding van de capaciteit en zal de wachtlijst toe gaan nemen. Er is een budgetplafond en wordt op deze wijze overschreden. Er wordt hierop scherp gemonitord. In de beleidsgesprekken met het Zorgkantoor geven wij aan dat bij overschrijding hiervan, wij cliënten die een hogere ZZP gaan krijgen en waarvoor binnen de huidige budget afspraken geen mogelijkheden meer zijn, aanmelden bij het Zorgkantoor dat wij de extra zorg niet leveren en verzoeken om voor deze cliënt(en) elders een plek te zoeken. Dit zal tot de nodige onrust leiden en daarmee wordt afbreuk gedaan aan onze visie waar gesteld wordt dat cliënten tot aan hun overlijden bij Vecht en IJssel kunnen blijven wonen en dat verhuizing daarmee niet aan de orde is. Het Zorgkantoor is hiervan op de hoogte en heeft aangegeven dat als dit aan de orde is om eerst te overleggen. Gekoesterd Wonen (intramuraal cliënten met BOPZ) Een doelgroep die in de vormen van Gekoesterd Wonen die wij hebben naar verwachting graag bij ons zal willen wonen. Het is daarbij van belang dat de kwaliteit van zorg hier op een hoog en goed niveau komt en blijft. Er is in 2013 veel geïnvesteerd in het in opleiding nemen van medewerkers die niet de juiste (verzorgings-)achtergrond hebben en middels een ROC opleiding bijgeschoold worden tot woonbegeleider. Het wordt nu ook de uitdaging om deze mensen voor Vecht en IJssel te behouden. Zij zijn in de toekomst zeer aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt omdat het aantal dementerende ouderen toeneemt. Punt van aandacht voor 2014 is de exploitatie van de locatie Transwijk voor Gekoesterd Wonen. De mogelijkheden worden onderzocht om het gemiddeld aantal cliënten per groep te verhogen. Beschermd Wonen (ouderen met chronisch psychiatrische achtergronden) Een doelgroep die op verzoek van de ontwikkelingen in de GGZ, waar deze cliënten niet meer in een long stay situatie kunnen verblijven, overgedragen en overgenomen zijn door de VVT. Ook Vecht en IJssel heeft zich in het verleden daarvoor open gesteld en twee afdelingen voor geopend met capaciteit. De financiering voor deze cliënten staat onder druk omdat zij veelal een indicatie hebben op het niveau van ZZP3. In 2014 wordt onderzocht welke stappen ondernomen moeten en kunnen worden om de financiering voor deze cliënten te kunnen borgen voor de langere termijn en dan wel met een VVT ZZP 5-indicatie. Afbouw van medewerkers (niveau 2, zorgassistent) Omdat ook in het jaar 2014 en daarna door afname van de lage ZZP s afscheid genomen moet worden van medewerkers op het niveau van zorgassistent en niveau 2 is het van belang om de kosten van het sociaal plan en de wachtgeldregeling, naast het goed in beeld brengen hiervan ook zo laag mogelijk wordt gehouden. Met de vakbonden zal het overleg begin 2014 opgestart gaan worden om het huidige sociaal plan dat expireert op 1 mei 2014, aan te passen. Financiële verslaglegging Al jaren wordt en is veel aandacht gegeven aan de monitoring van de financiële gegevens voor het management van de organisatie. Elk jaar vinden er verbeteringen plaats opdat managers tijdig hun informatie ontvangen, met de medewerker controle informatie en financiën vindt structureel overleg plaats om de analyse te bespreken en adviezen te ontvangen. De budgetten die te beïnvloeden zijn op het betreffende niveau van de manager worden ook taakstellend toegekend. De behoefte is om te gaan werken met een dashboard, zodat managers op basis hiervan snel geïnformeerd zijn en bijsturing steeds tijdiger gedaan Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel 20