- Het bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de statutenwijziging;

Transcriptie

1 11, CENIRUMSTAD uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 1 juni 2015 Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - TMVW - algemene vergaderingen dd. 29 juni aanwezigodette VAN HAMME, voorzitter Koen LOETE - burgemeester; Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen; Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht; Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, PauIVERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden; Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris. De gemeenteraad, Overwegende dat de stad Eeklo aangesloten is bij TMWV; Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brusselse gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, ingevolge hetwelk TMVW uiterlijk tegen 30 juni 2015 moet worden omgevormd naar een rechtsvorm onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Overwegende dat deze omvorming vereist dat de organisatie en de werking van TMVW worden aangepast aan voormeld decreet' Gelet op de documenten m.b.t. de statutenwijziging, overgemaakt per aangetekend schrijven dd. 31 maart 2015; Gelet op de documenten, overgemaakt per aangetekend schrijven van 12 mei 20'15, houdende het voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW: - Het voorstel van statutenwijziging van TMVW - Het bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de statutenwijziging - Het bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de statutenwijziging; - Het bijzonder verslag van de commissaris-revisor in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de statutenwijziging; - Het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW; - Het voorstel van een met splitsing gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing)van TMVW; - Het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW; - Het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW; - Het bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor in het kader van de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW; - Het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR; - Het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVS; - Het intercommunaal voorstel migratieplan vertegenwoordigers TMVW, TMVR en TMVS; Gelet op de statuten van TMVW, waarbij de beslissingen inzake de voorgenomen transitie dienen te worden genomen door haar algemene vergadering; Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

2 Gelet op de uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van lc TMVW cvba dd. 29 juni 2015, waarin tevens de _- aopnda '9' wordt medeoecleeld en de aoenclanunten worden toeoelicht: V- _ - - -V-_ Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering "statutenwijziging lc TMVW onder voorbehoud van splitsing' dd. 29 juni 2015, waarin tevens de agenda wordt medegedeeld en de agendapunten worden toegelicht; Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering "partiële splitsing lc TMVW" dd 29 juni 2015, waarin tevens de agenda wordt medegedeeld en de agendapunten worden toegelicht; Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van TMVW ISV dd. 29 juni 20'15, waarin tevens de agenda wordt medegedeeld en de agendapunten worden toegelicht; Geiel r.r r cje ui'urociigirlg vooi de i-rijzorrdere aigerrrerre vergarjerirrg va -r Ti\vîVR isv rjd. 29 juni 20i5, waarin tevens de agenda wordt medegedeeld en de agendapunten worden toegelicht; Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van TMVS ISV dd. 29 juni 2015, waarin tevens de agenda wordt medegedeeld en de agendapunten worden toegelicht; Gelet op het gemeentedecreet; BESLUIT Artikel '1 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering lc TMVW cvba van 29 juni 20'15 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december Verslag van het college van commissarissen 4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 5. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 6. Goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen 7. Actualisering van bijlagen 1,2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreidingen van toetredingen 8. Benoeming van vertegenwoordigers in de directiecomités Benoeming van bestuurders in de raad van bestuur Artikel 2 De afgevaardigde van de stad, die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1. Artikel 3 De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering "statutenwijziging lc TMVW onder voorbehoud van splitsing" van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 1. Voorstel van statutenwijziging van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni 200'1 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging 3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging. 4. Bijzonder verslag van de commissaris-revisor (lid IBR) in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging. Stad Eeklo enorgiek, eigonzinnig, rlcht

3 5. Omvorming van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikelsgewijze aanpassing van de statuten van TMVW conform het voorstel tot statutenwijziging, inclusief de wijziging van het statutair doel. 6. Vaststelling van de mandaatbeëindiging van het college van commissarissen met uitzondering van de commissaris-revisor. 7. Uitvoeringsvolmacht. Artikel4 De afgevaardigde van de stad, die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 3. Artikel 5 De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering "Partiële splitsing lc TMVW' van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 1. Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW. 2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMM V. 3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting gel ij kgestelde verrichtin g (partiële spl its i ng) van TM\A V. 4. Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (l d IBR) inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMMff. 5. Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW. 6. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR. 7. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS. 8. Schrapping van de A-, V- en S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen). 9. Uitvoeringsvolmacht. Artikel6 De afgevaardigde van de stad, die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 5. Artikel 7 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van TMVR ISV van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 1. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding van toetredingen. 2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités. 3. Aanstelling bestuurders. 4. Goedkeuring vergoedingen. Artikel I De gemeenteraad beslist, verwijzend naar artikel 36 van de ontwerpstatuten TMVR lsv, op basis van de daar vermelde en hiernavolgend hernomen criteria de vertegenwoordigers in de algemene vergadering van TMVR ISV aan te duiden en hen op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 7. Stad Eeklo enorgiek. eìgorrzinnig, echt.

4 ... en... worden aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van TMVR ISV en worden gevolmachtigd om in naam van de stad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de stad te behartigen op deze vergaderingen.... en. Worden aangeduid als plaatsvervangers. Artikel9 De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het intercommunaal voorstel inzake migratieplan vertegenwoord igers. Artikel '10 De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit, waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. Meike Van Grembergen stadssecretaris Namens de gemeenteraad, Voor eensluidend uittreksel: voor de burgemeester, de stadssecretaris (art. 126 nieuwe gemeentewet) Odette Van Hamme voorzitter Huidige vertegenwoordiger TMVW: Tineke Verstraete Plaatsvervangend vertegenwoordiger TMVW: Marc Windey Stad Eeklo energieh. oigenzinnig, qrcht

5 FARYS LM/CME/MDV/PBAÆDV Aan het college van burgemeester en schepenen Stadhuis lndustrielaan 2 AANGETEKEND OO EEKLO Geacht college, Statutenwijziging TMVW SplitsingTMVW Agenda's algemene vergaderingen 2015 STAD EEKLO I 5 Mil 2015 KABINET SECRETARIS Gent, L3 mei 2015 Wij verwijzen naar ons schrijven dd m.b.t. de vraag tot goedkeuring van de statutenwijziging van de intercommunale T.M.V.W. cvba. Dat ontwerp van statutenwijziging kadert, als eerste stap, in de voorafgaand aan l julí 2015 te realiseren transitie van TMVW als gewestgrensoverschrijdende intercommunale (wet L986) naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband, in uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest m.b.t. de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. Dit betekent concreet dat de organisatie en de werking van TMVW dienen aangepast te worden aan het decreet op de intereemeenteliike samenwerkíns (DlS). M.b.t. tot de tekst van de u per 31 maart overgemaakte statuten werd nog een synchronisatie en tekstuele controle uitgevoerd, wat resulteerde in een aantal correcties wegens materiële vergissingen. Een erratum, met een vernieuwde volledige tekst wordt u daartoe bijgaand overgemaakt als stuk bij de agenda 'statutenwijziging' van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVW. Het DIS laat niet toe de lc TMVW eenvoudig om te vormen tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband (lsv) en daarbinnen alle bestaande activiteiten verder te zetten. Het maatschappeliik doel van een ISV is immers binnen het decreet enger gedefinieerd. De lc TMVW zal daarom de activiteiten Aanvullende Diensten, Wegenis en Secundaire Diensten afstoten via splitsing en elk onderbrengen in een afzonderlijke lsv. Daartoe maken wij u met dit schrijven tevens, als tweede stap, een bundel over ter goedkeuring van het splitsingsvoorstel van T.M.V.W. cvba in drie lsv. Het eindresultaat is drie (3) lsv, met als vennootschapsnamen:. TMVW: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (cf. huidige. TMVR: activiteiten Toevoer, Distributie en Zuivering) Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer (cf. huidige. TMVS: activiteit Secundaire Diensten) Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening (cf. huidige activiteiten Aanvullende Diensten en Wegenis) TMVW intercommuna[e cvba Maatschappetijke zetel Stropstraat L 9000 Gent T F , LL www farys be RPR Gent BTW BE O2OO BAN BE61 09LO t BIC GKCCBEBB

6

7 FARYS a -':':'-cè TMVW TMvRg TMVS De volledige transitie zal onderwerp uitmaken van officiële goedkeuring(en) door de algemene vergadering. De opeenvolgende vergaderingen worden als volgt op 29 iuni 2015 georganiseerd : 1. 11u00 : AlgemeneJaarvergadering lct.m.v.w. cvba 2. 11u30 : Buitengewone algemene vergadering : Statutenw'rjziging lc TMVW onder voorbehoud van splitsing 3. L2u15 : Buitengewone algemene vergadering : partiële splitsing lc T.M.VW 4. 13u00 : B'ljzondere Algemene vergaderingtmvw ISV 5. 13u15 : Bijzondere Algemene vergaderring TMVR lsv 6. 13u30 : Bijzondere Algemene vergaderingtmvs ISV U vindt in bijlage een sømenvottende notø met omstandige verduidelijking van alle fases in het transitieproces. Als bijlage 7 en 2 aan de samenvattende nota vindt u de nota's hoofdlijnen statuten TMVR, nota hoofdlijnen statuten TMVS. Met betrekking tot het verplicht vernieuwen van de mandaten van de leden van de bestuursorganen wordt een 'intercommunaal voorstel' ter goedkeuring voorgelegd. Het detail van dat voorstel vindt u in de bijlage 3 aan de samenvattende nota. Elke vennoot behoudt evenwel het recht hiervan af te wijken. Daarnaast vindt u voor de verschillende algemene vergaderingen de verschillende oproepineen, telkens met agenda en stukken. U vindt tevens aangehecht een ontwerp gemeenteraadsbesluit in bijlage 4, voor de goedkeuring van de verschillende agenda's en mandatering van uw vertegenwoordiger(s). De voor u specifiek geldende oproepingen betreffende de algemene jaarvergadering lc TMVW, de Buitengewone Algemene Vergadering lc TMVW Statutenwijziging de Buitengewone Algemene Vergadering lc TMVW Splitsing, de Bijzondere Algemene VergaderingTMVR. (cf. 1, 2, 3 en5 hogervermeld) Wij blijven ter beschikking voor alle b'rjkomende informatie, Ludy MODDERIE Algemeen directeur Martine DE REGGE voorzitter TMVW intercommunale cvba Maatschappetijke zetel Stropstraat Gent T t ,LL RPR Gent BTW BE O2OO IBAN BE61 O9IO L7O9 O2I7 BIC GKCCBEBB

8

9 TRANSITIE TMVW 2015 Samenvattende nota 1,. TMVW omvat momenteel meerdere operationele divisies. De toevoer (T) en de dlstributie (D) van drinkwater, de zuivering (Z) van afvalwater en het beheer van wegenis (intervia) zijn netactiviteiten op het openbaar domein. Zij worden gebundeld beheerd binnen de zogenaamde'domeindiensten' De Secundaire Diensten (S) staan hoofdzakelijk in voor het beheer van sportinfrastructuur De Aanvullende Diensten (A) leveren ondersteuning in diverse domeinen. 2. De intercommunale (lc) TMVW dient tegen uiterlijk 30 juni 2015 uitvoering te geven aan het samenwerkingsakkoord tussen het VIaams gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest m.b.t. de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. Dit betekent concreet dat de organisatie en de werking van TMVW dienen aangepast te worden aan het decreet op de intergemeenteliike samenwerking (DfS). Men duidt deze overgang aan als'transitie'. 3. Het DIS Iaat niet toe de IC TMVW eenvoudig om te vormen tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband (lsv) en daarbinnen alle bestaande activiteiten verder te zetten. Het maatschappeliik doel van een ISV is immers binnen het decreet enqergedefinieerd. De ICTMVW zal daarom de activiteiten Aanvullende Diensten en Secundaire Diensten afstoten via splitsing en elk onderbrengen in een afzonderlijke lsv. 4 Het beheer van wegenis (cf. divisie intervia) wordt eveneens afgesplitst en tegelijk Reïntegreerd in het geheel van de ondersteunende dienstverlening (cf. dìvisie Aanvullende Diensten). 5 Wat rest na de afsplitsine (cf. pt. 3) en de hergroepering (van aanvullende diensten en wegbeheer, cf. pt. 4) is de TMVW zoals deze bestond begin 2006, zij het middels een statutenwiiziging omgevormd tot een lsv. De activiteit focust opnieuw uitsluitend op waten drinkwatervoorziening en zuivering van afvalwater. De 'oude' naam TMV$/ dekt bijgevolg weer ten volle de lading. 6. Het eindresultaat is drie (3) lsv, met als vennootschapsnamen I TMVW: Tussengemeentelijke Maatschapplj der Vlaanderen voor Watervoorziening (cf. huidige activiteiten Ïoevoer, Distri buti e en Zuivering) TMVR'. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer (cf. huidige activiteít Secundaire Diensten) IMVS: Iussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening (cf. huidige activiteiten Aanvullende Diensten en Wegenis) TMwu rmvrg TMVS r_5 I

10 7 Het toepasbaar worden van de vennootschapsbelasting voor lc en ISV staat totaal los van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord, waarvan sprake in pt. 2. Nochtans maken wij van de statutenwijziging van de lc TMVW (cf. pt. 5) gebruik om vanuit fiscaal oogpunt enkele optimalisaties aan te brengen. Deze moeten toelaten de verdere toepassing van de rechtspersonenbelasting voor de wateractiviteit mee te onderbouwen. De afsplitsing van het wegenisbeheer uit de zogenaamde domeindiensten maakt daar deel van uit. De afbouw van de uitkering van een dividend en een periodieke vergoeding voor de drinkwatervoorziening beoogt hetzelfde doel. Deze rendementselementen worden trouwens ook systematisch ter discussie gesteld bij het indienen van prijsaanpassingsdossiers. Teneinde geen synergie- en/of schaaleffecten noch operationele slagkracht door de overgang naar het DIS verloren te zien gaan, wordt de operator FARYS, vorig jaar opgericht, actief voor alle lsv. De deelname in FARYS van de lc TMVW maakt bijgevolg ook plaats voor deze van de drie ISV IMVW, TMVR en TMVS. Distributie (D) Zuivering (z) A ruullende Diensten (A) I rmvwv rravn$ rmvsv BELEID I I FARYS I OPERATIONEEL AZ JAN PALFIJN GENT FARYS fj DEELNEMERS 9. Aan de Waalse (toevoer)vennoten werd inmiddels aangeboden om uit te treden. Maar alles wordt in het werk gesteld om ook in de toekomst verder samen te werken (cf. belang drinkwaterlevering voor alle vennoten). Een aantal andere vennoten vinden nu of in de nabije toekomst ook geen plaats (meer) binnen de nieuwe lsv, omdat het DIS dit nu eenmaal niet toelaat.zijzijn van harte welkom bij de operator FARYS. Voor het AZ Jan Palfijn Gent AV bijvoorbeeld, is dit inmiddels al het geval. 10. De volledige transitie verloopt in twee fasen. fi-. De statuten TMVW werden in een eerste fase aangepast aan de toekomstige TMVW, enkel øctief in wøter en opgezet conform het decreet. Deze ontwerpstatuten werden besproken op de Raad van Bestuur van 30 maart Vervolgens werden ze overgemaakt aan de vennoten teneinde deze te agenderen op hun gemeenteraad in het kader van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni ln het ontwerp van statutenwijziging wordt het doel van TMVW gewijzigd. Daartoe dient een verslag van de Raad van Bestuur opgesteld te worden (artikel 413 Wetboek van Vennootschappen). Dit verslag

11 van de Raad van Bestuur is toegevoegd aan de stukken van de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering 'statutenwijziging lc TMVW onder voorbehoud van splitsing'. Tevens dient een bijzonder verslag door de bedrijfsrevisor opgesteld te worden met een staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden op 29 juni Een staat van activa en passiva opgesteld per 31 maart 2015 is daarom toegevoegd aan het verslag van de Raad van Bestuur (cf. supra). 12. Voor de tweede fase werd een 'voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een CVBA TMVW' (zie bijlage aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 'Partiële splitsing lc TMVW') opgesteld. Hierbij wordt voorgesteld om de activiteit secundaire diensten enerzijds en de activiteiten aanvullende diensten en wegenisbeheer anderzijds af te splitsen. Het splitsingsvoorstel bevat de openingsbalansen van activa en passiva per 31 december 2OI4van de nieuw op te richten entiteiten. Volgens het Wetboek van Vennootschappen dient de Raad van Bestuur daar een bijzonder verslag over op te maken. Dit is eveneens als bijlage aan de stukken van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering'Partiële splitsing lc TMVW'toegevoegd. 13. Bij de splitsing worden twee nieuwe ISV opgericht: TMVR (recreatie uitgaande van de activiteit secundaire diensten) en TMVS (service, uitgaande van de activiteiten aanvullende diensten en wegenisbeheer). Het ontwerp van statuten van de nieuwe ISV vindt u in bijlage aan het splitsingsvoorstel. Bij wijze van leidraad worden de hoofdlijnen ervan toegevoegd als bijlage t en Tegelijk met de splitsing werden de statuten van de ISV TMVW een laatste maal gesvnchroniseerd met deze van respectievelijk TMVR en TMVS, waarbij de resterende materiële errata werden weggewerkt. U vindt het resultaat als bijlage aan de stukken van de agenda Buitengewone Algemene Vergadering'Statutenwijziging lc TMVW onder voorbehoud van splitsing'. 15. De drie (3) ISV kunnen een normale bedrijfsmatige doorstart maken. Zo voldoet biivoorbeeld de kapitaalssituatie van elke ISV aan de wettelijke eisen ter zake, t6. Voor elk ISV worden telkens de volgende bestuursorganen voorzien: een Raad van Bestuur (RvB), een Directiecomité (DC) en meerdere Adviescomités (AC). Bij de invulling ervan wordt rekening gehouden met de voorgestelde clusterinq van de deelnemers: regionaal, thematisch en/of per sector. Teneinde de continuîteit van de werking te verzekeren wordt aan de vennoten van de lc TMVW en de deelnemers van de ISV een INTERCOMMUNAAL VOORSTEI inzake de vertegenwoordiging in de AC (van de ISV) voorgelegd. Hierbij wordt voor elke vertegenwoordiger in de DC van de C TMVW een corresponderend mandaat in de AC van de ISV voorgesteld (z e bijlage 3). Door de goedkeuring van het intercommunaal voorstel wordt in één beweging de bestuurlijke continutteit verzekerd. Elke individuele vennoot en deelnemer behouden uiteraard wel het recht hiervan af te wiiken, t7. AIIes wordt voorgelegd aan Buitengewone Algemene Vergaderingen op 29 juni Deze worden voorafgegaan door de (gewone) Algemene Vergadering van de lc TMVW, waarbij de resultaten van het boekjaar 2014 worden voorgelegd. Aansluitend wordt ook nog een Algemene Vergadering van elk ISV samengeroepen om de vertegenwoordiging van de deelnemers in de adviescomités (AC) van TMVW, TMVR en TMVS samen te stellen. Dit alles leidt tot de volgende asenda's: s 3

12 Algemene Vergadering lc TMVW cvba t. Verslagvan de Raad van Bestuur over het dienstjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 3 1 december 20L4 3. Verslag van het college van commissarissen 4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 5. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 6. Goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen 7. Actualiseringvan bijlagen L,2en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreidingen van toetredingen 8. Benoemingvan vertegenwoordigers in de Directiecomités L5 9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2OI4-20L5 Buitengewone Algemene Vergadering'statutenwijziging lc TMVW onder voorbehoud van splitsingí 7. Voorstel van statutenwijziging van IMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging 3. Bijzonder van het verslag college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging 4. Bijzonder verslag van de commissaris-revisor (lid IBR) in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging 5. Omvorming van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet ' an 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikelsgewijze aanpassing van de statuten van TMVW conform het voorstel tot statutenwijziging, inclusief de wijziging van het statutair doel 6. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen met uitzondering van de co m missa ris-revis o r 7. Uitvoeringsvolmacht Buitengewone Algemene Vergadering'Partiële splitsing lc TMVW' L. Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW 2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW 3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting gel ijkgestelde verrichti ng ( pa rtiël e splitsing) va n TMVW 4. Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing door oprichting gelij kgesteld e verrichting ( partiële splitsing) van TMVW 5. Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW 6. Goedkeuringvan de oprichtingsakte en de statuten van TMVR 7. Goedkeuríng va n de oprichti ngsa kte en de statuten va n TMVS 8. Schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen)

13 9. Uitvoeringsvolmacht Bijzondere Algemene Vergadering TMVW ISV t. Actualisering van b'rjlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen 2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités 3. Aanstellingbestuurders 4. Goedkeuringvergoedingen Bijzondere Algemene Vergadering TMVR ISV 1. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen 2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités 3. Aanstellingbestuurders 4. Goedkeuringvergoedingen Bijzondere Algemene Vergadering TMVS ISV t. Actualisering van bijlagen 7,2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen 2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités 3. Aanstellingbestuurders 4. Goedkeuringvergoedingen 18. Aan de vennoten en deelnemers wordt samenvattend gevraagd de agenda's vermeld onder punt 17 van deze nota goed te keuren. 19. Lijst bijlagen 1. Statuten TMVR Hoofdlijnen 2. Statuten TMVS Hoofdlijnen 3. Transitie TMVW naar lsv, migratieplan vertegenwoordigers, intercommunaal voorstel 4. Ontwerpgemeenteraadsbesluit 20. TMVW betrekt graag alle vennoten en deelnemers. Er worden daarom informatiemomenten voorzien. Locatie Asse Brugge Ronse Gent Datum sessie ll (*) Maandag 18 mei 2015 Dinsdag 19 mei 20L5 Woensdag 20 mei 2015 Maandag 18 mei 2015 Deze gaan telkens door in de lokale exploitatiezetel en starten om uur. Enige uitzondering (*): maandag 18 mei 2015 te Asse: aanvang om uur. Lokale besturen en hun dienstverantwoordelijken zijn van hafte welkom. Wel eraag inschriiven 3 werkdaeen vooraf, zodat wij u optimaal kunnen ontvangen

14 lnschriiven via Huguette Dieryckxvisschers. Secretarìøat Algemene Directìe T Huauette,Dìervcloruisschers@forvs.be 2t. Wenst u daarnaast nog een specifieke toelichting, dan wordt daar ook graag gevolg aan gegeven Contactpunt Huguette Dieryckxvisschers. Secretqriaot Algemene Directie T Huquette.DiervcbÃtisschers@farvs.be Gent, 6 mei 2015 Ludy MODDERIE algemeen directeur Martine DE REGGE voorzitter 06.0s