TER INFORMATIE 4. Ministeriële Regeling WNT2 [bijlage 4] BESLUITVORMING 5. Jaarplan 2016 [bijlage 5] 5.1 Vaststellen jaarplan 2016 [bijlage 5.

Transcriptie

1 Agenda A G E N D A van de 39e Ledenvergadering van de NVTZ donderdag Musis Sacrem, Arnhem 1. Opening TER INFORMATIE 2. Ingekomen stukken en mededelingen 2.1 Mededelingen [mondeling] 2.2 Ingekomen stukken TER CONTROLE 3. Verslag van de 38e ledenvergadering NVTZ gehouden te Utrecht op 4 juni Verslag [bijlage 3.1] 3.2 Besluitenlijst en actiepunten [bijlage 3.2] TER INFORMATIE 4. Ministeriële Regeling WNT2 [bijlage 4] BESLUITVORMING 5. Jaarplan 2016 [bijlage 5] 5.1 Vaststellen jaarplan 2016 [bijlage 5.1] 6. Contributie voorstel 2016 [bijlage 6] 6.1 Vaststellen contributie 2016 [bijlage 6.1] 7. Begroting 2016 [bijlage 7] 7.1 Toelichting begroting 2016 en prognose 2015 [bijlage 7.1] 7.2 Vaststellen begroting 2016 [bijlage 7.2] 8. Accreditatieproces [bijlage 8] 8.1 Vaststellen besluit accreditatieproces [bijlage 8.1] TER INFORMATIE 8. Rondvraag en sluiting 1

2 Bijlage 3.1 Verslag van de 38e Ledenvergadering NVTZ te: Utrecht d.d.: donderdag 4 juni 2015 van uur 1. Opening De voorzitter van de NVTZ, Erik Dannenberg, opent de ledenvergadering en spreekt een speciaal welkom uit aan Diana de Wolff als nieuw bestuurslid, die vorige keer bij haar benoeming helaas was verhinderd. Tevens welkom zijn twee nieuwe bureaumedewerkers Annemieke Coops (regiocoördinator) en Berent Stapelkamp (algemeen medewerker). TER INFORMATIE 2. Ingekomen stukken en mededelingen 2.1 Ingekomen stukken De voorzitter meldt dat ter kennisgeving een toelichting is bijgevoegd over het treasury beleid met de conclusies van de vorige vergadering. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de toelichting erg summier is doordat de beweegredenen ontbreken. De voorzitter geeft aan dat de vorige ledenvergadering er een peiling is gehouden en geen stemming. Een grote minderheid van de leden was tegen het voorgestelde treasury beleid, daar wilde het bestuur recht aan doen. Een uitgebreidere toelichting op de beweegredenen zal dit standpunt niet wijzigen. Er zijn verder geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 2.2 Mededelingen De directeur maakt melding van een succesvolle dag van het toezicht. De presentaties van dit congres zijn te vinden op de NVTZ website. TER CONTROLE 3. Verslag van de 37e ledenvergadering NVTZ gehouden te Doorn op 6 november Verslag Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen vaststelt. 3.2 Besluitenlijst en actiepunten 1

3 Bijlage 3.1 De besluitenlijst en actiepunten worden zonder wijzigingen vastgesteld. TER INFORMATIE 4. Doorkijk investeringen NVTZ In de vorige vergadering is in het kader van de begroting gevraagd extra middelen beschikbaar te stellen om de verenigingsdoelen te versterken. Het bestuur wil de vergadering informeren over de voortgang van het proces. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan dhr. Buiting, directeur NVTZ. Dhr. Buiting geeft aan dat er nogal wat ontwikkelingen zijn sinds de vorige ledenvergadering en noemt het rapport van de commissie Brenninkmeijer over de inrichting en transparantie van toezicht. Daarnaast is het wachten op het algemeen overleg van de Tweede Kamer met de minister over governance in de zorg naar aanleiding van de kamerbrief van januari. De NVTZ is nogal bezorgd over de doorvertaling van accreditatie naar individuele leden in plaats van de raad van toezicht als geheel als het te accrediteren object. De NVTZ heeft dit als standpunt ingebracht tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer en dit is door de Kamer constructief ontvangen. De NVTZ heeft echter nog geen zicht op de uitwerking ervan. Het rapport Brenninkmeijer wordt nu door de NVTZ gebruikt om te komen tot een accreditatiesysteem. De NVTZ is in gesprek met VWS over de inrichting van het accreditatiesysteem middels een digitaal RvT-volgsysteem, waarin de kwaliteit is geborgd. Dat betekent voor dit jaar dat de NVTZ verder gaat bouwen aan reflectieve methodes: de community of practice (veiligheid & kwaliteit, nieuwe methodieken, ICT & toezicht, het ontwikkelen van observantentechnieken en het opzetten van een matchingsysteem (bijwonen van elkaars RvT-vergaderingen). Daarnaast zal er een voorlopige accreditatiecommissie met externe legitimering worden ingesteld voor het inrichten en opschalen van het RvT-volgsysteem. Voor de opstart van de digitale structuur is 20k gereserveerd met name bestemd voor proceskosten. Dhr. Buiting geeft vervolgens kort het doel aan van de 8 regiobijeenkomsten (begroot circa 40k) en noemt verder het verschijnen van het WAR rapport publiek belang in het najaar en de opstart van een project om meer zicht te krijgen op de balans intern / extern toezicht. Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de besteding van de extra investeringen en of het ministerie subsidie verstrekt? Dhr. Buiting geeft aan dat het gaat om proces- en organisatiekosten. Voor de investeringskosten van het RvT-volgsysteem zal het ministerie gevraagd worden om een bijdrage. De voorzitter geeft aan dat de doorkijk investeringen geen besluitvormend stuk is, omdat de begroting inmiddels is vastgesteld. De leden kunnen zich vinden in de investeringen. BESLUITVORMING 5. Jaarplan 2014 en jaarrekening Vaststellen jaarverslag 2014 Er zijn geen vragen en opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag Het jaarverslag 2014 wordt bij acclamatie vastgesteld. 5.2 Vaststellen jaarrekening

4 Bijlage 3.1 De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. De penningmeester geeft aan dat 2014 is afgesloten met een goed financieel resultaat, maar spreekt zijn zorg uit over het toenemende aantal faillissementen, fusies en opzeggingen. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er zicht is op het aantal zorginstellingen dat nog geen lid is en of er een actief wervingsbeleid wordt gevoerd? Het marktaandeel in aantallen is nu circa 65% en in volume circa 90%. Met name de kleinere zorg- en welzijn instellingen zijn nog geen lid. Via de regiobijeenkomsten worden ook de niet-leden uitgenodigd en wordt gewerkt aan de naamsbekendheid. Er zijn verder geen vragen en opmerkingen naar aanleiding van het jaarrekening De jaarrekening 2014 wordt bij acclamatie vastgesteld. 5.3 Decharge van het bestuur Het bestuur wordt bij acclamatie decharge verleend. 6. Ministeriele Regeling op basis van WNT-II 6.1 Voorstel NVTZ voor Ministeriele Regeling De voorzitter geeft aan dat de NVTZ niet content is met hoe het proces verlopen is rondom WNT2. De NVTZ is voornemens om in het vervolgproces een rol te pakken in het werkgeverschap, met andere woorden wat betekent het voor de organisaties als het loongebouw naar beneden gaat? De NVTZ gaat evaluatiepunten inventariseren om invloed te kunnen blijven uitoefenen. Er is een enquête uitgezet over de problemen met de WNT2 en de voorzitter roept leden op deze in te vullen (voor zover nog niet gedaan). De voorzitter geeft Diana de Wolff het woord voor een toelichting. Mevr. De Wolff geeft aan waar je als organisatie tegen aanloopt als je van circa 230k terug moet naar 178k als het gaat om de maximum bezoldiging in de zorg en welzijn. De NVTZ wil graag het nieuwe systeem (de criteria en de schaalreductie) testen op de effecten voor bestuurders. Daarnaast roept de vereniging op te melden als er kwaliteitsproblemen dreigen te ontstaan in de werving en selectie als gevolg van het maximum van de WNT2 en problemen rondom ontheffingen te melden. Mevr. De Wolff geeft vervolgens een toelichting op de vragen vanuit de vergadering over de systematiek, het onderzoek en over het fricties bij overgangen. Een interim-bestuurder langer dan 6 maanden valt ook onder de WNT2. Voor interim-bestuurders komt er nog wel een algemene maatregel van bestuur die geldt voor alle semipublieke instellingen, die vallen als zodanig niet onder de Ministeriële Regeling. Eveneens wordt vanuit de zaal aangegeven om nadrukkelijk rekening te houden met de ziekenhuizen, waar bestuurders minder gaan verdienen dan de medisch specialisten. Daarvan wordt door mevr. De Wolff aangegeven dat de inzet is om zo min mogelijk schade te berokkenen, gegeven het maximum van WNT2. Helaas is nu al duidelijk dat de wens om in ieder geval 20% boven dat salaris uit te komen, zoals de inzet is bij de FWG-schalen, daardoor niet mogelijk is. Op de vraag of het systeem niet eenvoudig alleen op omzet kan worden gebaseerd, licht zij toe dat dit geen recht doet aan de complexiteit die bij verschillende soorten zorginstellingen spelen. De voorzitter vraagt vervolgens de vergadering toestemming om het model op inhoud te gaan testen en om medewerking van de leden. De leden stemmen hierin toe. 3

5 Bijlage 3.1 TER INFORMATIE 7. Rondvraag en sluiting De voorzitter geeft de zaal de gelegenheid inbreng te leveren voor de rondvraag. Er wordt een opmerking gemaakt over de bereikbaarheid van de vergaderlocatie in de Utrechtse binnenstad per auto. Het bureau zal de bereikbaarheid als suggestie meenemen. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter bedankt vervolgens eenieder voor de betrokken deelname en sluit om 18:04 de vergadering. 4

6 Bijlage 3.2 Besluitenlijst ledenvergaderingen Ter informatie en controle 1/33 In archief juni 2013 te Utrecht 35 1 november 2013 te Doorn 209 Verslag ALV 33 vastgesteld 210 Jaarverslag 2012 vastgesteld 211 jaarrekening 2012 vastgesteld 212 Bestuur gedechargeerd over Verslag ALV 34 vastgesteld 214 Jaarplan 2014 vastgesteld 215 Begroting 2014 vastgesteld 216 Contributie 2014 vastgesteld 217 Dhr. Erik Dannenberg benoemd tot voorzitter bestuur 36 5 juni 2014 te Utrecht 218 Verslag ALV 35 vastgesteld 219 Jaarverslag 2013 vastgesteld 220 Jaarrekening 2013 vastgesteld 221 Bestuur gedechargeerd over Dhr. Teun van den Akker herbenoemd tot lid bestuur 37 6 november 2014 te Doorn 223 Verslag ALV 36 vastgesteld 224 Meerjarenplan vastgesteld 225 Jaarplan 2015 vastgesteld 226 Contributie 2015 vastgesteld 227 Begroting 2015 vastgesteld 228 Besluit om cao-proces te staken 229 Mevr, Diana de Wolff benoemd tot lid bestuur 38 4 juni 2015 te Utrecht 230 Verslag ALV 37 vastgesteld 231 Jaarverslag 2014 vastgesteld 232 Jaarrekening 2014 vastgesteld 233 Bestuur gedechargeerd over Besluit om onderzoek te doen naar voorstel MR WNT2

7 Agendapunt 4 Onderwerp Aard Ministeriële Regeling WNT2 Ter informatie Bij dit agendapunt zal het bestuur middels een presentatie de ledenvergadering bijpraten over de status van de Ministeriële Regeling voor WNT2 die vanaf 2016 van kracht zal worden. Op het moment van uitgaan van de vergaderstukken is de definitieve regeling nog niet bekend. In deze presentatie zal het bestuur uitleggen wat de gevolgde processtappen zijn geweest en wat daarvan de (voorlopige) uitkomst is. Toelichting Op de vorige ALV is besloten om een onderzoek te doen naar de gevolgen van het conceptvoorstel voor de Ministeriële Regeling zoals op dat moment was opgesteld. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek en de gehanteerde uitgangspunten voor een nieuwe regeling is het voorstel aangepast. Middels een ledenpeiling is vervolgens aan de leden gevraagd of dit aangepaste voorstel naar de minister van VWS kon worden gestuurd. Het bestuur van de NVTZ heeft besloten na de uitslag van de ledenpeiling het voorstel voor een nieuwe klassenindeling, zoals voorgelegd aan de leden, aan te bieden aan de minister van VWS. Hierbij heeft het bestuur zich terdege rekenschap gegeven van de bezorgde signalen die de leden van de NVTZ hebben afgegeven. In de brief aan de minister zijn deze bezwaren dan ook kenbaar gemaakt. Momenteel is het Ministerie van VWS bezig om het door NVTZ ingediende voorstel op enkele punten aan te passen. Vervolgens dient het Ministerie van BZK, portefeuillehouder van WNT2, de door VWS voorgestelde regeling goed te keuren. Tot slot is dan de Tweede Kamer nog aan zet. De definitieve regeling zal uiterlijk in november worden gepubliceerd.

8 Jaarplan 2016 ALV 39 NVTZ Bijlage 5 Inleiding Waar het jaar 2015 vooral in het teken staat van de veranderingen op vele terreinen binnen de zorg en welzijn, lijkt 2016 het jaar te worden waarin zal blijken of de vele veranderingen echt bestendig zijn en waar langzaamaan de best practises uit kunnen worden gedestilleerd. Voor de NVTZ zal het jaar 2016 het tweede jaar worden van de meerjarenbeleidsperiode (zie bijlage). De hoofdstromen van dat beleidsplan zijn het continu reflecteren op de ontwikkelingen in de zorg (visie), het ondersteunen van de leden in goed toezicht houden (professionaliseren) en het verbeteren van de voorwaarden voor goed toezicht houden (belangenbehartiging). In tegenstelling tot 2015 betekent dit voor 2016 dat veel van de initiatieven die deel uit maken van het meerjarenbeleidsplan op enigerlei wijze al in gang zijn gezet. Daarnaast heeft het door het Ministerie van VWS ingezette beleid naar aanleiding van de kamerbrief over governance in de zorg van januari 2015 voor enkele accentverschuivingen binnen de vereniging gezorgd. Derhalve wordt in dit beleidsplan uiteengezet wat op bepaalde terreinen al speelt en wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor Professionalisering Accreditatiecommissie Waar in het meerjarenbeleidsplan accreditatie voorzien was als eindpunt van de borging van kwalitatief goed toezicht, conform de aanbevelingen van de commissie Toezien met Hart voor de Zaak in De Vrijblijvendheid Voorbij, heeft de politieke realiteit ervoor gezorgd dat dit onderwerp meer naar voren is gehaald. De NVTZ krijgt van de Tweede Kamer en het Ministerie van VWS de ruimte om met voorstellen te komen hoe eventuele accreditatie voor toezichthouders vorm moet krijgen. De NVTZ zal voorstellen doen om een onafhankelijke accreditatiecommissie te installeren die het proces in de komende jaren verder zal vormgeven. De concrete voorstellen van deze commissie voor wat betreft de inhoud zullen aan de ALV in het voorjaar van 2016 worden voorgelegd. Hieronder zal bijvoorbeeld ook de gedragscode vallen die eerder voor 2015 was voorzien. Onderdelen die zeker zullen terugkomen in de accreditatie, kunnen vanaf het begin van 2016 al worden meegenomen in de implementatie. Digitaal systeem Raden van Toezicht De NVTZ heeft een digitaal systeem voor ogen dat Raden van Toezicht ondersteunt in het accreditatieproces en daarbij zoveel mogelijk aanhaakt bij de eigen dynamiek van de Raad van Toezicht. In 2015 is reeds een projectgroep gestart om de ICT-infrastructuur van de NVTZ opnieuw in te richten om de leden beter te kunnen bedienen. In dit nieuwe digitale systeem wordt een VOLGsysteem (Verantwoorden, Onderling communiceren, Leren en Gegevensbank) geïntegreerd, zodat Raden van Toezicht zich zo eenvoudig mogelijk kunnen verantwoorden. Eveneens biedt dit systeem de mogelijkheid aan Raden van Toezicht om makkelijker kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren. De bouw van het nieuwe systeem zal begin 2016 van start kunnen gaan. Evaluatie Raden van Toezicht Eveneens zal in het kader van de accreditatie herziening van de externe evaluatiemethode aan de orde zijn. Daar op aansluitend zal er ook een meer toegespitst beleid worden geformuleerd dat van toepassing is op de auditoren die deze externe evaluaties uitvoeren in opdracht van de Raden van Toezicht. 1

9 Uitproberen vormen van reflectie ALV 39 NVTZ Bijlage 5 Eveneens afkomstig uit het pamflet De Vrijblijvendheid Voorbij zijn de reflectieve methodes. Daar zijn al aanzetten toe gegeven met de communities of practice en intervisie, maar in 2016 zal met nieuwere vormen worden geëxperimenteerd. Een concreet voorbeeld van iets dat al in beweging is gezet, is het intercollegiaal spiegelen. Net zoals de RvT klankbord is voor de RvB, kan de RvT voor een andere RvT deze functie vervullen. Ook zal met een methode worden geëxperimenteerd waarin leden van de eigen RvT kort-cyclische verbetervoorstellen kunnen doen. NVTZ Academie De NVTZ Academie zal ook in 2016 een rol spelen in de professionalisering van de toezichthouder. Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag die voortvloeit uit (moreel) verplichte onderdelen als de beginnerscursus wordt meer capaciteit gereserveerd, maar ook zal worden gekeken naar de mogelijkheid om cursussen aan te bieden in de vorm van een e-learning. Kennisontwikkeling Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) zal zich in 2016 toeleggen op een drietal thema s. Het eerste thema is de relatie tussen intern en extern toezicht en hoe deze kunnen samenwerken of elkaar versterken, dit sluit aan bij de maatschappelijke agenda zoals geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan. Het tweede thema betreft de betekenis en gevolgen van de veranderende samenleving en governance voor toezicht. Ten derde legt de WAR zich toe op het zoeken naar overeenkomsten in het toezicht met andere (maatschappelijke) sectoren, om de kennis die daar is te benutten voor de zorg. De afronding van de publicatie over publieke belangen is voorzien voor eind november 2015, dit kan in 2016 leiden tot inhoudelijke bijeenkomsten. Beter Leren Toezien In 2016 zal het onderzoeksproject dat op basis van een ZonMW-subsidie is vormgegeven en werd uitgevoerd in samenwerking met het CBO worden afgerond. Een complicerende factor is hierbij wel het faillissement van het CBO, maar de resterende werkzaamheden zijn in die mate overzichtelijk dat de verwachting is dat dit geen onoverzichtelijke problemen oplevert. Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid Eén van de uitvloeiselen van de eerdergenoemde kamerbrief is dat VWS opdracht heeft gegeven aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot een nieuw toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid te gaan vormgeven, waarbij ook de NVTZ dient te worden betrokken. Dit kader zal het bestaande kader van de IGZ vervangen. In dit proces hebben IGZ en NZa besloten om eerst als externe toezichthouders samen op te trekken, maar in 2016 zal hier zeker een project hier uit voortvloeien in samenwerking met onze vereniging en de NVZD. Belanghouders In 2015 is de werkgroep belanghouders van start gegaan. De planning is om in het eerste kwartaal van 2016 de werkzaamheden af te ronden. Het resultaat zal zijn dat er een pamflet komt waarin wordt onderbouwd waarom en wanneer de Raad van Toezicht contact moet zoeken met de belanghouders en tevens voorbeelden worden gegeven van hoe de RvT dit zou kunnen vormgeven. 2

10 Atlas van het Toezicht ALV 39 NVTZ Bijlage 5 Op dit moment is de meest recente versie van de Toolkit Toezicht Zorg, die in samenwerking met het Nationaal Register is vormgegeven, afkomstig uit Deze toolkit is aan herziening toe en daarom is de NVTZ samen met het Nationaal Register een project gestart om tot een vervangend product te komen, de zogenaamde Atlas van het Toezicht. In deze Atlas zullen ook de Toolkit en het Profiel Toezichthouder worden geïntegreerd en up-to-date worden gebracht. Daarnaast zal ook in samenwerking met het Nationaal Register een digitale kennisbank worden opgezet, die onderdeel wordt van de nieuwe ICT-infrastructuur. Nieuwe vormen van governance Werkgroep intern toezicht van optimalisatie naar innovatie In 2015 is een werkgroep van start gegaan, die zich ten doel heeft gesteld om een eerste globale verkenning te doen hoe het intern toezicht in een veranderend zorglandschap adequaat kan worden vorm gegeven. De ontwikkelingen in de zorg, waarbij nieuwe structuren ontstaan waarin burgers en professionals meer zeggenschap opeisen, bijv. coöperaties, vragen om opnieuw de positie en de invulling van het intern toezicht te doordenken. Daarbij is het systeem van one size fits all, het uitgangspunt van de huidige Zorgbrede Governancecode, niet langer leidend. Omdat veel organisaties dit onderwerp -wat betekenen de veranderingen in de zorg voor de governance in de zorg- op de agenda hebben staan, wordt daar ook actief overleg mee gezocht. Op de eerste plaats de NVZD, maar ook o.a. Vilans, Verwey-Jonker instituut en het LOC. Daarnaast vindt er uiteraard coördinatie en/of samenwerking plaats met de werkgroep belanghouders en de WAR. In voorjaar 2016 is een eerste publicatie voorzien. Onderzoek vergelijking stedelijke en landelijke omgeving Als 2015 over enkele jaren in historisch perspectief zal worden bekeken, dan zal opvallen dat in de ogenschijnlijke chaos er veel verschillende innovatieve werkvormen zijn ontstaan. De NVTZ heeft nu al oog voor deze verschillende vormen en wil hier longitudinaal onderzoek naar gaan laten doen om de effecten hiervan te kunnen gaan meten. Kenmerkend voor de verschillende vormen is dat steeds de passende schaalgrootte wordt gezocht. Derhalve wil de NVTZ in een onderzoeksproject de stedelijke ontwikkelingen afzetten tegen de landelijke omgeving. Twee mogelijke cases zijn de stad Utrecht en de provincie Drenthe. In dit onderzoek wordt dan gekeken hoe zeggenschap en co-creatie tussen burger en gemeente in de nieuwe governanceverhoudingen tot stand komt. Dit sluit ook aan bij de voornemens van het later te vermelden werkveld welzijn. Werkgeverschap Werkgeverschap in Beweging In opvolging van de brochure die in 2015 door de commissie werkgeverschap is uitgebracht, waarbij de rol van het intern toezicht als werkgever centraal staat, zal hier in verschillende curricula van de NVTZ academie nader op ingegaan worden. Ook in de regiostructuur kan het onderwerp op de agenda worden geplaatst. 3

11 Bezoldiging ALV 39 NVTZ Bijlage 5 Het WNT-dossier zal ook in 2016 de nodige aandacht van de vereniging blijven vragen. Op de eerste plaats zal de Ministeriele Regeling Zorg, waarbij ook voor de zorgsector het maximum WNT-bedrag teruggebracht wordt naar euro (bedrag 2016), nauwlettend gemonitord worden op de effecten in de praktijk. Dit zal in overleg met de NVZD en de NVZ en eventuele andere betrokkenen plaats vinden. Hierbij wordt gedacht aan een onafhankelijke evaluatiecommissie. Daarnaast ligt er een wetsvoorstel voor nadere normering voor topfunctionarissen niet in dienstbetrekking. Alhoewel hier een verbetering wordt voorgesteld kent ook dit wetsvoorstel de nodige vragen. Tot slot loopt er een verkenning naar de uitbreiding van de reikwijdte WNT, waarbij ook anderen dan topfunctionarissen genormeerd worden. Organisatie van de vereniging Regioplanning Een van de hoofdpunten van het meerjarenbeleidsplan is het aanbrengen van een regiostructuur van de vereniging. Daartoe is in april 2015 een regiocoördinator aangesteld en zal eind 2015 en begin 2016 de nieuwe regiostructuur gestalte krijgen. Hier zal in eerste instantie worden gewerkt met acht verschillende regio s, die elk een eigen regioambassadeur hebben. Per regio zullen in elk geval twee bijeenkomsten worden gehouden op basis van thematiek die aansluit bij de behoeften in de desbetreffende regio s. Daarnaast zal in relatie tot deze regiostructuur worden gekeken naar een meer passende vorm voor wat binnen de NVTZ werkvelden heet. Werkvelden zijn werkgroepen binnen de NVTZ, bestaande uit leden die allen actief zijn binnen een bepaalde sector. Het doel van deze werkvelden om sectorspecifieke onderwerpen te berde te brengen waar alle toezichthouders in deze sector mee te maken hebben. Digitale vereniging De warme overdracht van kennis zal voor de NVTZ prioriteit blijven houden, maar daarnaast zal in 2016 de ICT-infrastructuur onder handen worden genomen. Momenteel loopt de vereniging tegen de grenzen aan van de mogelijkheden binnen het huidige CRM-pakket. De doelstelling is om de leden die daar behoefte aan hebben meer mogelijkheden te bieden eenvoudig met elkaar in contact te komen. Deze ontwikkeling loopt zoals gezegd analoog met het volgsysteem dat zal worden ontwikkeld voor de accreditatie, de wens bestaat dan ook om hier dezelfde infrastructuur voor te gebruiken. Bureau Ten aanzien van de grootte van de ondersteuning door het bureau, wordt voor 2016 geen verdere toename van de formatie voorzien. De flexibele schil van faculty members is in zijn verscheidenheid voldoende om een aanvulling te zijn voor de verschillende expertises die binnen het bureau aanwezig zijn. Wel is er onzekerheid met betrekking tot de huisvesting van het bureau. De huisvestingsituatie waarbij de NVTZ onderhuurder was bij het CBO is helaas niet langer te continueren, derhalve zal naar andere oplossingen worden gezocht. 4

12 Bijlage 5 Gerechtvaardigd vertrouwen Meerjarenbeleidsplan NVTZ Inleiding De afgelopen beleidsperiode van de NVTZ stond in het teken van drie speerpunten: de professionalisering van de toezichthouders in de zorg, verrijking van de relatie toezichthouders en bestuurders en het zijn van collectief van toezichthouders als spreekbuis naar de samenleving. Hierin zijn belangrijke stappen gemaakt, onder andere door de start van de NVTZ Academie, het WARrapport Tussen Besturing en Samenleving en de contacten met overheid, externe toezichthouders en het overleg met de overige toezichthoudersverenigingen in de semipublieke sector. Het voorgaande meerjarenbeleidsplan van de NVTZ liep van 2012 tot en met De ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn zodanig positief geweest dat een fundament is gelegd onder de vereniging. Daarbij kunnen we nu al vooruit kijken richting Veel van het vorige beleidsplan is gerealiseerd of zodanig in de steigers gezet dat er ruimte is voor nieuwe stippen op de horizon. Dit zijn grotendeels nog dezelfde stippen als die gezet zijn in Profiel Toezichthouder , een profiel dat in de afgelopen beleidsperiode tot stand is gekomen en niet aan zeggingskracht heeft verloren. Het beleid in de komende jaren zal dan ook zijn gebaseerd op de uitgangspunten van dit profiel, met enkele veranderingen in de accenten die worden gelegd. Samenleving en zorg in transitie Continue reflectie op de snel veranderende samenleving is nodig om de daarbij horende veranderingen in governance in zorg en welzijn te overzien. Zo verandert in vrijwel alle sectoren per de wetgeving met betrekking tot de organisatie en financiering van de zorg, andere verdienmodellen kunnen ook andere organisatiemodellen met zich meebrengen. Daarnaast is er de beweging richting een participatiesamenleving. Binnen deze beweging zien we de opkomst van bijvoorbeeld zorgcoöperaties en nieuwe organisaties die de rol van de klassieke zorgorganisaties overnemen en aanvullen. Hier zien we dat de governance vaak anders is geregeld dan in bestaande instellingen. Wat betekent dit voor de toezichthouder Al deze veranderingen hebben betekenis voor hoe u toezicht houdt. De NVTZ wil inzetten op de toegevoegde waarde die de toezichthouder kan hebben in de organisatie. Daarbij start de RvT bij wat de bedoeling is van de organisatie. Om deze bedoeling na te streven, zijn twee vragen van belang: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Om hier antwoord op te kunnen geven, kan de volgende drieslag worden gemaakt: - Luisteren: aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Wat verwacht de maatschappij nu van mijn instelling en wat verwacht men in de toekomst? Wat betekent dat voor hoe de RvT werkt? Is de organisatie klaar voor de toekomst? - Vereenvoudig: stapeling van verantwoording leidt tot regeldruk en het leidt af van watde bedoeling is. Hoe kan de organisatie zo lean mogelijk te werk gaan, zodat alle aandacht er is voor de zorg van de patiënt/cliënt? Wat doet de organisatie vandaag, 1

13 Bijlage 5 waar het morgen mee kan op houden? - Ontwikkelen: continue reflectie op hoe de organisatie het beter kan doen en streven naar operationele excellentie. Excellente organisaties hebben vaak een onconventionele manier van werken. Kan een andere organisatie of de RvT daarvan leren? Elke verbetering, stap voor stap, brengt de organisatie op een hoger niveau. Bovenstaande afbeelding laat zien dat de focus op deze drie vragen met in het achterhoofd de bedoeling van de organisatie leidt tot waardecreatie. Waarde voor de cliënt, patiënt, burger en samenleving. Dat is het streven van de NVTZ, om u in de komende beleidsperiode te ondersteunen zodat u een toegevoegde waarde kunt zijn in uw organisatie. Wat vraagt dit van de NVTZ Volgens de NVTZ is blijvende reflectie en het hebben van een visie op de ontwikkelingen in zorg, welzijn, politiek en maatschappij noodzakelijk voor het verder ontwikkelen van goed toezicht. Daarnaast willen wij onze leden ondersteunen bij in de praktijk brengen van dit goed toezicht, de professionalisering van het toezicht. De aanbevelingen van de commissie Toezien met Hart voor de Zaak, de vrijblijvendheid voorbij in het interne toezicht van zorg en welzijn zijn wat dat betreft concrete verbeteringen voor goed toezicht en zullen in de komende jaren dan ook zijn beslag krijgen. De NVTZ wil niet alleen reflecteren en professionaliseren, maar ook naar buiten toe de belangen behartigen. 1. Visie op ontwikkelingen (continue reflectie) Nieuwe vormen van governance Nieuwe vormen van zorg en welzijn brengen soms ook nieuwe vormen van governance met zich mee. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de opkomst van de zorgcoöperaties in Nederland. Het raad van toezicht-model is niet het enige functionele model in de zorg. De NVTZ wil een vereniging 2

14 Bijlage 5 zijn waar alle toezichthoudende organen van zorgorganisaties zich vertegenwoordigd voelen en derhalve willen wij ons blikveld breed houden. Dit zou op termijn er toe kunnen leiden dat een andere naamgeving van de vereniging gewenst is. Relatie toezicht en publiek/maatschappelijk belang Toezien kent in de relatie tot het publiek/maatschappelijk belang twee dimensies. Enerzijds houdt men toezicht op de continuïteit van de eigen organisatie en anderzijds is er het toezien op het organiseren van goede zorg in-, voor- en met de samenleving. Vaak zijn deze twee dimensies en de ontwikkelingen daarbinnen congruent, maar soms levert dit ook spanningen op. Continuïteit van de eigen organisatie is dan niet hetzelfde als de continuïteit van zorg. In de rol van toezichthouder is standpuntinname in situaties waarbij deze twee vormen van continuïteit strijdig zijn anders dan de rol die een bestuurder heeft. Welk belang heeft de toezichthouder te dienen en welke overwegingen spelen een rol? Hoe verantwoord je moeilijke beslissingen als toezichthouder op dit gebied en wat mag de maatschappij van toezichthouders verwachten? Interessante vragen die onderwerp van reflectie kunnen vormen de komende periode. Wat wordt gebruikt voor deze vormen van reflectie: - Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) - Bestuursvergaderingen - ALV s - Ledenraadpleging - Werkvelden 2. Leden ondersteunen in goed toezicht houden (professionaliseren) Professionalisering was de afgelopen periode al onderdeel van het beleidsplan en zal dat ook komende periode zijn. Waar eerder vooral is nagedacht over professionalisering zal het accent nu verschuiven naar implementatie. Professionalisering zal de komende periode uitgewerkt worden door in te zetten op vijf verschillende sporen, als uitkomsten van de commissie Toezien met Hart voor de Zaak: Goed beslagen ten ijs: De NVTZ Academie is afgelopen jaren ontwikkeld en biedt momenteel een groot aanbod aan cursussen. Wat de NVTZ betreft wordt de komende jaren ingezet op een portfoliobenadering, waarbij bepaalde cursussen geclusterd worden. Zo wordt het voor leden van de RvT die bijvoorbeeld financiën of kwaliteit en veiligheid in hun portefeuille hebben duidelijk welke cursussen specifiek voor hen bedoeld zijn. Daarbij is extra aandacht voor beginnende toezichthouders en (aankomend) voorzitters van groot belang om de taak goed te vervullen. Daarbij kan discussie en besluitvorming plaatsvinden of er verplichtingen gesteld kunnen worden aan deze groepen toezichthouders, bijvoorbeeld in de vorm van een accreditatie. Interne reflectie: Hier zien wij drie verschillende niveaus, waarin de NVTZ raden van toezicht wil ondersteunen. Aan het eind van elke vergadering kan worden gereflecteerd op de vergadering, door middel van een lid die de rol van observant op zich neemt. Het doel hiervan is om elke vergadering een onderdeel van de vergadering beter te maken. Ondersteuning van hoe deze observatie kan plaatsvinden kan worden geboden door de NVTZ. Door het jaar heen kan de RvT door middel van 3

15 Bijlage 5 intervisie of het observeren van andere raden van toezicht zichzelf verbeteren. De NVTZ wil hierin een rol spelen door de leden te faciliteren waar nodig. Als laatste interne reflectieniveau is er de externe evaluatie, waarvoor de NVTZ een evaluatorennetwerk heeft met kundige evaluatoren. Maatschappelijke agenda: Naast de bijscholing op ontwikkelingen in governance en zorg en welzijn is er ook ruimte om agendabepalend op te treden. Raden van Toezicht moeten ook verbonden zijn met de maatschappij en tijdig aandacht hebben voor nieuwe onderwerpen. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen als verduurzaming en de gevolgen voor het interne toezicht van zaken als de Agenda voor de Zorg, maar ook aan onderwerpen die naar boven komen door in gesprek te gaan met de verschillende belanghouders. Verantwoording: Het rapport van de commissie Behoorlijk Bestuur, Een lastig gesprek, maakt duidelijk dat er momenteel in het toezicht in de semipublieke sector sprake is van een verantwoordingsvacuüm. Een goede toezichthouder legt verantwoording af en is aanspreekbaar voor zijn omgeving. Daarvoor is een juiste structuur en vorm van belang. De NVTZ zal met nadere adviezen rondom uitwerking hiervan komen en dit vervolgens in de praktijk brengen. Gedragscode: De NVTZ wil bovenstaande ontwikkelingen borgen door een gedragscode te ontwikkelen waarin het belang van bovenstaande processen voor de continue ontwikkeling van goed toezicht worden vastgelegd. Het is van belang dat we als toezichthouders dit belang met zijn allen onderschrijven. Bij goed toezicht past geen vrijblijvendheid. Wat heeft de NVTZ te bieden ter ondersteuning van de professionalisering Naast de bovenstaande sporen heeft de NVTZ nog meer instrumenten die bijdragen aan de verdere professionalisering van het toezicht houden. Hieronder een impressie van bestaande instrumenten, lopende projecten en toekomstige projecten ter onder: Lopende projecten: - Commissie Toezien met Hart voor de Zaak - Commissie Werkgeverschap - Werkgroep Belanghouders - Werkgroep Ondersteuning - ZonMW-project Beter Leren Toezien i.s.m. CBO - Onderzoek Onthouden goedkeuring RvT i.s.m. C3 - Netwerk Evaluatoren - Intervisiegroepen - NVTZ Academie - Sectorbijeenkomsten 4

16 Bijlage 5 Toekomstige projecten: - Community of Practice o Complete RvT s gaan aan de slag met verbetertrajecten en koppelen de ervaringen terug aan elkaar. - Themabijeenkomsten o Bij de themabijeenkomsten wordt gekeken naar actuele inhoudelijke onderwerpen die voor u van belang zijn. - Regiobijeenkomsten o De onderwerpen voor de regiobijeenkomsten worden door de regio s zelf aangedragen, het bureau van de NVTZ faciliteert de organisatie van de bijeenkomsten. - Atlas van het Toezicht o Het bijwerken van de inhoud van goed toezicht is een iteratief proces. Alle relevante informatie willen we in samenwerking met het Nationaal Register gaan samenbrengen in een op zorg en welzijn gerichte Atlas van het Toezicht, die de Toolkit Toezicht Zorg kan vervangen. In samenspraak met de kennispartners van de NVTZ zal deze Atlas verder worden gevuld en geordend. 3. Voorwaarden verbeteren voor goed toezicht houden (belangenbehartiging) Stroomlijning van extern en intern toezicht ten behoeve van het verminderen van regeldruk De regeldruk in de zorg is niet alleen van invloed op de tijd die een zorgverlener overhoudt om daadwerkelijk zorg te verlenen, maar ook op de besturing van de organisatie. De NVTZ wil hier de komende periode een rol in spelen om de raden van toezicht effectief toezicht te laten houden. Nog te vaak is momenteel sprake van stapeling van verschillende vormen van toezicht en verantwoording, zowel intern als extern. Bij productieregistratie, kwaliteitsregistratie, financiële verantwoordingen, inspecties wordt vaak dezelfde informatie gevraagd. Dit kan eenvoudiger. De NVTZ wil dit gaan oppakken in een agendaoverleg met externe toezichthouders en het ministerie van VWS. Governance en maatschappelijke organisaties Daarnaast merken wij op het gebied van ontwikkelingen in governance dat bestaande problematiek vaak niet uniek is voor de sectoren in zorg en welzijn. Het kabinetstandpunt naar aanleiding van het rapport Een lastig gesprek zien wij als een oproep om hier actief mee aan de slag te gaan. De hierbij passende ambitie van de NVTZ is om als scharnierpunt van overleg gezien te worden. Dit geeft ons een leidende rol. Indien wij als vereniging goed onderbouwde standpunten innemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, is dat ook een rol die ons past. Dit overleg kan plaatsvinden met de politiek, het ministerie, brancheorganisaties en in samenwerking met de gezamenlijke toezichthoudersverenigingen in de semipublieke sector. Welke vormen van belangenhartiging hanteert de NVTZ: - Periodiek overleg met het ministerie van VWS - Agendaoverleg externe toezichthouders, VWS en NVTZ - Contact met Eerste en Tweede Kamer, commissies en leden - Overleg met de gezamenlijk toezichthoudersverenigingen 5

17 Bijlage 5 Organisatie van de vereniging De afgelopen jaren hebben we bij de NVTZ gemerkt dat onze leden grote waardering hebben voor bijeenkomsten die in de eigen regio georganiseerd worden. Gezien de groei die de vereniging heeft doorgemaakt de afgelopen jaren is het wat dat betreft ook makkelijker om meer activiteiten regionaal in te richten. Daarnaast zien wij nog twee aanleidingen om meer in regioverband te gaan werken. Gezien de ontwikkelingen in het toezicht wordt er al veel van uw tijd gevraagd, activiteiten die dichter bij huis zijn kunnen daar enigszins een compensatie in zijn. Eveneens zien wij dat in de zorg steeds meer regionale afstemming in de keten plaatsvindt. De verdeling van de regio s zien we dan als volgt voor ons: - Regio Friesland, Groningen en Drenthe - Regio Gelderland en Overijssel - Regio Noord-Holland, Utrecht en Flevoland - Regio Zuid-Holland en Zeeland - Regio Noord-Brabant en Limburg Deze regio s kunnen in de toekomst verder worden opgesplitst tot op het niveau waarop dit het meest effectief blijkt te zijn. Ter ondersteuning van deze regio s wil de NVTZ regioconsulenten inzetten. Ervaren toezichthouders met contacten binnen de NVTZ en afkomstig uit de regio, die daardoor specifieke kennis bezitten. De ledenservice van de NVTZ blijft onveranderd bestaan, de regioconsulenten kunnen middels hun netwerk in een coachende rol Raden van Toezicht in hun eigen nabijheid ondersteunen. Daarnaast vormen zij op deze wijze voelsprieten voor de NVTZ om belangrijke ontwikkelingen tijdig te adresseren. Zij kunnen tevens signaleren waar het toezicht onvoldoende uit de verf komt en hier actiever ondersteuning te verlenen dan nu mogelijk is. Toezicht in een dynamische omgeving In een wereld die aan het veranderen is, verandert ook het toezicht. Niet alleen de manier waarop toezicht wordt gehouden verandert, maar ook het object van toezicht verschuift. Deze dynamiek vraagt om tijdige aanpassingen. Daarom zal dit meerjarenbeleidsplan steeds per jaar worden geconcretiseerd en waar nodig ook worden bijgestuurd. Door in dialoog te zoeken naar, het duiden van en richting te geven aan de samenhang van zorgvraag, organisatievorm en samenleving, gaat de NVTZ voor passende besturing van en verbindend toezicht in zorg en welzijn. 6

18 Agendapunt 5.1 Onderwerp Jaarplan 2016 Aard Voorstel Voorstel Conform voorstel bestuur vaststellen Het jaarplan 2016 is de concretisering van de langjarige thema s uit het meerjarenbeleidsplan voor Het geeft de speerpunten van beleid voor elk van de thema s. Voorstel Het bestuur stelt voor het jaarplan 2016 als hierbij voorgelegd vast te stellen.

19 Agendapunt 6 Onderwerp Contributie 2016 Aard Voorstel Voorstel Conform voorstel bestuur vaststellen TOELICHTING Sinds 2013 is de contributieregeling nader gedifferentieerd waardoor er naast het collectieve tarief van 1400,- voor een gehele raad van toezicht, voor instellingen met een omzet tot 3 miljoen een collectief tarief van 900 is vast gesteld. Daarnaast kent de vereniging de volgende lidmaatschappen/ contributietarieven: - instaplidmaatschap à 250 p/j ( maximaal één jaar) - overbruggingslidmaatschap à 125 p/j ( max. 2 jaar ) Voor donateurs is een bijdrage van 500 p/j vastgesteld. Het bestuur wil vanaf 2017 de tariefstructuur verder gaan differentiëren, om twee verschillende redenen. Enerzijds om daarmee meer recht te doen aan de diversiteit en verschillen in grootte van de verschillende instellingen. Anderzijds omdat te verwachten valt dat de vereniging haar diensten in het kader van de accreditatie ook gedeeltelijk zal moeten aanbieden aan instellingen die (nog) geen lid zijn van de NVTZ. Een eventuele aangepaste contributiestructuur kan dan als duidelijker alternatief voor dit dienstenpakket gelden. Omdat de inhoud van de accreditatie pas in 2016 verder duidelijk zal worden, is 2017 het eerstvolgende geschikte moment om de contributiestructuur te wijzigen. CONTRIBUTIEVOORSTEL Voor 2016 stelt het bestuur voor de tarieven niet te verhogen. Het bestuur stelt voor om de contributietarieven voor het jaar 2016 vast te stellen conform de tarieven van Voor donateurs stelt het bestuur voor de bijdrage gelijk te houden op

20 ALV 39 Agendapunt 6.1 Onderwerp contributievoorstel 2016 Aard Voorstel Voorstel Conform voorstel bestuur vaststellen Voorstel Het bestuur stelt voor het contributievoorstel 2016 als hierbij voorgelegd vast te stellen.

21 Bijlage 7 Prognose 2015 en Begroting 2016 Realisatie Begroting Prognose Begroting BATEN Bijdragen van leden Bijdragen donateurs/oud-leden Verkoop publicaties NVTZ Academie Dag van het Toezicht Verrichte diensten aan leden en derden Detachering Rente bank Subsidie ZonMW Diverse baten LASTEN Kosten activiteiten Periodieken voor Leden Kosten sector- en regiobijeenkomsten Gezamelijke activiteiten met zusterverenigingen Implementatie regionalisering (aanbev. Cie Brenninkm Congres Transitie/Nieuw Beleid Kosten vereniging Ledenvergaderingen Thema-uitgaven voor leden Digitalisering NVTZ Afschrijving digitalisering NVTZ Honorering bestuur Deskundigheidsbevordering bestuur Reiskosten bestuur Vacatiegelden commissies Reiskosten commissies Zaalhuur bestuur en commissies Diverse kosten bestuurszaken en representatiekosten van 7

22 Prognose 2015 en Begroting 2016 Realisatie Begroting Prognose Begroting LASTEN (vervolg) Kosten directeur en bureau Directeur Onkosten directeur Werving en selectie personeel Overig personeel Onkosten overig personeel Salarisadministratie & HRM Deskundigheidsbevordering directeur en staf NVTZ Faculty Inhuren deskundigen Financial services Kortdurende ondersteuning bureau Telefoon/fax/computer/printers Portikosten Briefpapier/enveloppen Repro/drukwerk Inkoop publicaties Software en hardware Kantoorartikelen Huur kantoorruimte/archiefopslag/ov. Huisv.kstn Afschrijving Inrichting locatie Utrecht Afschrijving inventaris computers Accountantskosten Bankkosten Abonnementen en vakliteratuur Verzekeringen Dotatie voorziening Dubieuze Debiteuren Subsidie ZonMW Diversen RESULTAAT van 7

23 Toelichting Baten Bijdrage van leden Momenteel zijn 772 raden lid van de vereniging en deze vertegenwoordigen leden. Realisatie Begroting Prognose Begroting Raden van Toezicht Donateurs, Instap-leden, overbruggingslidmaatschap Verkoop brochures De vereniging geeft in totaal 8 (gedrukte) publicaties en brochures uit over diverse thema's op het gebied Daarnaast stelt de vereniging een aantal publicaties gratis ter beschikking aan de leden d.m.v. een downloadfaciliteit op het ledengedeelte van de website. NVTZ Academie De NVTZ heeft in samenwerking met derden de NVTZ Academie opgericht. De NVTZ loopt geen risico, maar deelt wel mee in de winst. Na het einde van het boekjaar wordt er afgerekend. Dit jaar wordt rekening gehouden met een opbrengst van euro. In 2016 worden investeringen verwacht in het automatiserings traject waardoor de academie naadloos in kan haken op de digitale vereniging. Dag van het Toezicht Een dag word georganiseerd met de zusterverenigingen VTW, VTOI, NVTK, NVTC en VITP. De Dag van het Toezicht heeft plaatsgevonden op 29 mei 2015 en kende als thema: Toezichthouden in de Toekomst; 'Onder het vergrootglas. Transparante samenleving.'. Parallellen zijn getrokken met de dierenwereld, het congres heeft plaatsgevonden in Burgers Zoo te Arnhem. Detachering De junior beleidsmedewerker wordt van 1 februari 2014 tot 1 februari 2019 voor een aantal uur per week gedetacheerd bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Staat Eigen Vermogen Realisatie 2014 Begroting 2015 Prognose 2015 Begroting 2016 Totale omzet Continuïteitsreserve Percentage 78,3% 85,5% 89,6% 82,5% In de Staat Eigen Vermogen is terug te zien in welke verhouding het eigen vermogen (continuïteitsreserve) van de vereniging zich verhoudt tot de omzet. De accountant heeft geadviseerd om een minimale reserve aan te houden van één jaar salariskosten en 25% van de overige kosten. Dit komt in de prognose 2015 en begroting 2016 als volgt uit. Realisatie 2014 Begroting 2015 Prognose 2015 Begroting 2016 Minimale reserve van 7

24 Lasten Periodiek voor de leden De vereniging heeft een eigen periodiek 'Lucide' voor leden. Lucide verschijnt 4 keer per jaar. Kosten sector- en regiobijeenkomsten In 2015 worden meerdere kleinschalige netwerkbijeenkomsten in regio of sector gehouden. Ten behoeve van het te implementeren regiobeleid van de NVTZ is in 2016 een extra bedrag begroot. De NVTZ gaat 8 regio's inrichten waarbij regioambasseurs actief worden. Deze regio's krijgen elk een basis bedrag en een flexibel bedrag (aantal leden per regio) tot hun beschikking om activiteiten op te zetten. Implementatie regionalisering (aanbev. Cie Brenninkmeijer) In de ALV voorjaar 2015 is een investeringsplan ad vastgesteld wat de posten Implementatie regionalisering en Transitie/Nieuw Beleid omvat en de jaren Het budget is 50%-50% verdeeld over 2015 en Het budget is in 2016 naar beneden bijgesteld, ten gunste daarvan is de post regio- en sectorbijeenkomsten verhoogd. Transitie/Nieuw Beleid 2014 In 2014 zijn verantwoord activiteiten omtrent de betrokkenheid van de RvT bij veiligheid. In het gesubsidieerd traject, welke samen met het CBO is opgestart, was rekening gehouden met 12 deelnemers. Dit zijn 15 geworden. Deze extra kosten worden niet gesubsidieerd en zal de vereniging zelf dragen. In overleg is het opzetten van de Rapid Response Organisatie uitgesteld. Daarnaast zijn kosten verantwoord ten behoeve het project Toezien met Hart voor de Zaak en het project RegioDialoog In de ALV voorjaar 2015 is een investeringsplan ad vastgesteld wat de posten Implementatie regionalisering en Transitie/Nieuw Beleid omvat en de jaren Het budget is 50%-50% verdeeld over 2015 en Ledenvergaderingen De vereniging houdt twee keer per jaar een algemene ledenvergadering in het voorjaar en najaar. Voor de vergadering behandelt een inleider een thema. Naar verwachting zal in het najaar een congres worden georganiseerd, de ALV zal tijdens dit congres plaatsvinden. In 2016 is de begroting naar beneden bijgesteld t.o.v omdat de kosten voor ALV en congres niet te scheiden zijn. De voorjaar-alv wordt verantwoord op deze rekening. Thema-uitgaven voor leden In 2015 worden meerdere en uitgebreide thema-uitgaven voor leden verwacht. Een post van is begroot. Uitgebracht zijn Goed toezicht verdient ondersteuning, jaarverslag 2014 en werkgeverschap. In 2016 is een bedrag euro begroot t.b.v. thema-uitgaven. De NVTZ heeft samen met het Nationaal Register in 2011 de Toolkit Toezicht Zorg uitgebracht. Deze is aan herziening toe. Samen met het Nationaal Register is een project gestart om tot een vervangend product, de Atlas van het Toezicht te komen. In dit vervangend product zal naast de Toolkit ook het Profiel Toezichthouder worden geïntegreerd. Digitalisering NVTZ Verantwoord zijn de kosten voor reguliere aanpassingen, onderhoudskosten en hosting van de website. Tevens zijn verantwoord de licenties van het bureau en de licenties van de extranet toezichthouders. Meer medewerkers en leden van de vereniging hebben een user, daarnaast worden de prijzen per user jaarlijks geïndexeerd. 4 van 7

25 Afschrijving digitalisering NVTZ De vereniging heeft in 2011, 2012 en 2013 geïnvesteerd in een nieuw financieel en ledenadministratiepakket en in een digitaal ledenportaal. De kosten worden geactiveerd op de balans. De afschrijvingen worden hier verantwoord. In 2015 wordt een investering van ,- verwacht in het creëren van een digitaal communicatieplatform met de leden. Een halfjaar aan afschrijvingen hierover zijn meegenomen in de begroting. Ter ondersteuning van het accreditatietraject zal een automatiseringsinvestering van euro noodzakelijk zijn. In 2016 is een halfjaar afschrijvingen meegenomen. Honorering bestuur Begroot zijn de kosten van het bestuur: Per lid 6.000,-, vicevoorzitter 7.500,- en voorzitter 9.000,-, alsmede 50,- per lid voor onkosten. In het 1e drie kwartalen is een honorering uitgekeerd aan 4 bestuursleden, 1 vicevoorzitter en 1 voorzitter. De onkostenvergoeding wordt in het 4e kwartaal uitgekeerd. Deskundigheidsbevordering bestuur Dit betreft bijeenkomsten, workshops en cursussen van het bestuur. Tevens wordt vakliteratuur hier geboekt. Vacatiegelden commissies Het betreft de vacatiegelden voor de commissie "Toezien met hart voor de zaak en van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Zaalhuur bestuur en commissies Er vinden veel overleggen plaats, ook in kleinere verbanden. Diversen Hier worden kleine kosten zoals representatiekosten verantwoord. Directeur In 2014 is het dienstverband van de directeur toegenomen van 0,6 fte naar 0,7 fte Per 1 april 2015 is het dienstverband gestegen naar 0,8 fte Per is een periodiek toegekend Begroting Prognose Begroting Brutosalaris (incl. werkgeverslasten) Pensioen Verzekeringen (Verzuim en WIA) Onkosten Totaal van 7