Algemene Ledenvergadering. 4 april 2016

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering 4 april 2016

2 Agenda ALV Impala 4 april Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Verslag ALV van 13 april Jaarrekening 2015 en de kascommissie 5. Zonnepanelen (instemming ALV gevraagd) 6. Begroting Nieuwe contributie systematiek 2017 en verder (instemming ALV gevraagd) 8. Afscheid vrijwilligers Pauze 8. Plannen bestuur en teams 9. Rondvraag en sluiting 2

3 Jaarrekening 2015 Datum: 4 april 2016

4 2015: tekort van 4.650; plus nagekomen lasten 2014 van Posten Begroot Positief Negatief Inkomsten contributie hoger Kosten trainers lager Kosten clubhuis/kantine lager Afdracht AU-NTB-KWBN hoger Kosten huur baan/lokalen/zwembad hoger Kosten materialen/onderhoud/licht baan hoger Kosten wedstrijden hoger Diverse kosten(o.a. niet inbare sponsorborden) Diverse beheerskosten (o.a. bank, porto) hoger Inkomsten kantine/verhuur baan lager Diverse inkomsten (o.a. acties/borden/sub) lager Inkomsten wedstrijden/tochten lager Saldo Nagekomen lasten van Tekort in

5 Zonnepanelen Datum: 4 april 2016

6 Mogelijkheid voor zonnepanelen op dak clubhuis Kosten voor aanschaf van 24 panelen: 8000 euro Subsidie van het rijk: 2400 euro Onze inbreng: 5600 euro (te betrekken uit ons eigen vermogen) We installeren zelf met ondersteuning van Awizon (de leverancier). Geen kosten. Jaarlijkse besparing is ongeveer euro Installatie zaterdag 23 april 24 panelen dekt ongeveer 70% van onze energiebehoefte af Vermindering van energieverbruik nog steeds een doel: Vernieuwen noodverlichting, pomp warmwater Maar met name de verlichting in het clubhuis (veel TL buizen)!!! 6

7 Begroting 2016 Datum: 4 april 2016

8 Begroting 2016 Budgetten voor teams en de speerpunten voor extra inkomsten Budgetten voor Teams Begroot 2016 Activiteiten/jeugd team 600 Wandelsport team 500 Triathlon team 800 Communicatie team 500 Trainingen team (klein material) Trainingen team (fonds groot materiaal) Speerpunten voor extra inkomsten in Inspelen op ontwikkelingen loopsport (extra 1000 euro) Start to run clinics in eigen beheer en actief werven leden Aanbod clinic 8D Maximaal benutten Grote Clubactie (extra 1200 euro) Task force voor een succesvolle uitvoering 8

9 Begroting 2016 Posten Begroot 2016 Werkelijk 2015 Inkomsten contributie Inkomsten kantine/verhuur baan Inkomsten wedstrijden/tochten Diverse inkomsten (o.a. acties/borden/subsidies) Inkomsten van clinics loopsport 1000 Totaal Kosten trainers Kosten clubhuis/kantine Afdracht AU-NTB-KWBN Kosten huur baan/lokalen/zwembad Kosten material/onderhoud/licht baan Kosten wedstrijden Diverse kosten(o.a. niet inbare bedragen) Zakelijke en beheerskosten (o.a. bank, teams) Totaal

10 Nieuwe contributie systematiek voor 2017 Datum: 4 april 2016

11 In 2015 ontwikkelen van een nieuwe contributie systematiek Afgesproken tijdens ALV van 13 april 2015 Harmonisatie en versimpeling van het contributie bouwwerk Flexibiliteit Eenvoud en herkenbaarheid Kosten dekkend Markt conform Voor een nieuw te benoemen Contributie team uit de leden en bestuur Voorleggen aan ALV in april

12 De gehanteerde aanpak om te komen tot het voorstel Contributieteam gevormd, bestaande uit: Ralph de Jong (Triatlon) Froukje Jongsma (moeder van Jelmer, Anneke, Harm-Jan) Rein Folkertsma (zaterdagochtend) Mikael Jaspers (zaterdagochtend) Jos van Egmond ( contributie inning) Trees Rankenberg ( ledenadministratie) Rein Amels (voorzitter) Vanaf september 2015 is er 5 keer vergaderd: Goede constructieve gesprekken Eerst natuurlijk informatieoverdracht Daarna brainstormend en ideeën genererend Bespreken voorstel met het bestuur Het resultaat is een uitgewerkt voorstel aan de ALV van 4 april

13 Uitgangspunten nieuwe contributie systematiek voor 2017 Indeling contributiegroepen naar 1 training versus 2 of meer trainingen Onderscheid trainen op de baan versus buiten de baan Contributie in verhouding tot trainingskosten (factoren o.a. groepsgrootte, gebruik materiaal, aantal trainers) Contributie in verhouding tot andere verenigingen en aanbieders Vanaf 2018 toepassen inflatiecorrectie 2 keer per jaar opzeggen i.p.v. 1 keer Contributie inning (nu november oktober) gelijk trekken met boekjaar 13

14 Voorstel voor contributie inning binnen het boekjaar In 2016 is het over Nov-Apr en Mei-Okt met inning achteraf in april en oktober In 2017 naar Jan-Jun en Jul-Dec met inning halverwege in maart en september Jan Feb Mrt Jan Feb MRT APR Mei Jun Apr Mei Jun Jul Aug Sep Jul Aug SEP Nov Dec OKT Nov Dec Okt Nov Dec Contributie over de maanden Nov en Dec 2016 innen in maart

15 Voorstel voor mogelijkheid van 2 keer per jaar opzeggen 2016: opzeggen per 1 november met een opzegtermijn van 1 maand 2017: opzeggen per 1 juli of 1 januari met een opzegtermijn van 2 maanden Jan Feb Mrt Jan Feb Mrt APR Apr Mei Jun Apr * Mei Jun # Jul Aug Sep Jul Aug Sep Nov Dec *OKT# *Okt# Nov Dec Okt * Nov Dec # 2016 (*) Aankondigen voor 1 oktober (#) Lid tot 1 november 2017 (*) Aankondigen voor 1 mei of 1 november (#) Lid tot 1 juli of 1 januari 2017: Aankondigen voor 1 november om KNAU en NTB lidmaatschap voor 1 december te kunnen opzeggen Let op: Wandelen aankondigen voor 1 oktober i.v.m opzeggen KWBN lidmaatschap voor 1 november Bij opzeggen per 1 juli geen restitutie van bondsafdrachten 15

16 Contributie bij andere aanbieders Pupillen Junioren Senioren Baan Assen Sneek Leeuwarden Senioren Loopsport Groningen (?) Heerenveen (1x) 142 (2x) Gemiddeld Hugo Veenker 154 Arjen Visserman Impala voorstel

17 Voorstel contributiebedragen per trainingsgroep (bedragen per jaar zonder bondsafdrachten) Loopsport Buiten de baan: 1 training Buiten de baan 2 trainingen Gebruik baan: 1 training Gebruik baan: 2 trainingen Baanatletiek Pupillen CD Junioren AB Junioren Senioren: Sprint en Technische nummers Senioren: MILA/LA Wandelen Triathlon Bestuur beslist over contributie voor leden die niet binnen een groep vallen 17

18 Agenda ALV Impala 4 april Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Verslag ALV van 13 april Jaarrekening 2015 en de kascommissie 5. Zonnepanelen (instemming ALV gevraagd) 6. Begroting Nieuwe contributie systematiek 2017 en verder (instemming ALV gevraagd) 8. Afscheid vrijwilligers Pauze 8. Plannen bestuur en teams 9. Rondvraag en sluiting 18

19 Plannen bestuur en teams Datum: 4 april 2016

20 Leden Klanten Juiste aanbod aan Recreatie- en Prestatiesport Goed Kader Goede Accommodatie Cultuur van respectvolle omgang, van werven binden boeien, en open staan voor samenwerking Impala, Beleidsplan,

21 Missie Impala (wat willen we bereiken; wanneer zijn we in 2020 succesvol) Wij zijn succesvol als we: 1. Sportactiviteiten bieden die voldoen aan alle verwachtingen van de leden/klanten Dit vergt het juiste aanbod, een goed kader en een goede accommodatie 2. Sterk groeien (op naar 1000-ste lid in 2020!) We moeten goed zijn in het werven binden boeien. 3. Een financieel gezonde vereniging zijn met enthousiaste vrijwilligers We moeten goed zijn in het effectief en efficiënt inzetten van vrijwilligers Impala, Beleidsplan,

22 Accommodatie met uitstraling [Ton] Versterken Events en trainingen [Joost] Communicatie: drijvende kracht voor werven, binden, boeien [Angelique] Impala & Loopsport [Rein] 22

23 Accommodatie met uitstraling: terugblik afgelopen periode Internet Router: Impala_Guest1 WW: Impala_116 Schouw in november 2015 Baan in redelijk goede conditie Binnenbaan en aanloop speer schoonmaken Planning 2017: grote schoonmaak en belijnen 2017: keuring van de baan 2020: toplaag vernieuwen 23

24 Accommodatie met uitstraling: de uitdagingen Clubhuis Verbeteren techniek pomp warm water (nood) verlichting Tafels / stoelen Plafondplaten Vloerbedekking boven Kantine en ruimten boven Meer uitstraling/trots Meer een bindende factor Meer een communicatie centrum Team vormen voor: inventarisen wensen maken ontwerp begroting en plan voor implementatie Baan en Clubhuis Klussendag 30 april! 24

25 Wedstrijden / events Ontwikkelingen: Meer evenement gericht organiseren, splitsing in baan/indoor- en wegwedstrijden en. Baan- en indoorwedstrijden nu voorzien Wegwedstrijden ook voorzien Nieuwe competitieploeg vrouwen masters Doelen: Zoeken vrijwilligers voor organisatie cross en evt. trailrun Organiseren jurycursus (April) Eigen wedstrijd triathlon (bij opening Drachtster vaart) 25

26 Trainingen: ontwikkelingen 3 trainerscontracten via Sportwerkgever Fryslan Meerdere nieuwe trainers (Lizette, Charlotte, Jelmer, Ton, Mark, Paul) Trainers in opleiding (triathlon, loop- en baantrainer) 3e zwembaan Zwemtrainer 1x per week Concretisering vergroting aanbod trainingen op technische nummers: Voor A-B-Senioren Vanaf april 2016 ook voor deel van C junioren en D2 junioren Nieuw winter programma gerealiseerd voor C-junioren Concrete vertaling gemaakt van de LTAD (long term athlete development) naar pupillen- en CD junioren trainingen 26

27 Trainingen: prioriteiten komende periode Meer overleg met hoofdtrainers voor borgen van toepassen LTAD filosofie (aansluiten leerlijnen aandacht voor didactiek review/evaluaties - bijscholing- betere afstemming training op motivatie atleten grotere zelfstandigheid beter afstemmen T&V) Versterken van de loopsport binnen Impala (brainstormsessie met looptrainers (18 maart)) Verder verbeteren van de communicatie (intern tussen trainers en extern naar ouders) Fietstrainer voor Triathlon 27

28 Communicatie: ambities Soepele en eigentijdse informatieuitwisseling > Binden & boeien Meer uitstraling naar buiten > Werven

29 Terugblik 2015 Vooral intern gericht: verbeteren informatieuitwisseling Gerealiseerd: Inzicht in bestaande middelen Opzet en publicatie van nieuwsbrief Netwerk voor nieuwsgaring (vertegenwoordigers) Opzet kalender van activiteiten en communicatiemomenten Ideeën voor verbeteren zichtbaarheid

30 Plannen 2016 Binnen de club: verder versterken, meer ontmoeten Contactpersonen loopgroepen Uitwisseling, meer samen doen Clubhuis als centrale plek Groot club-event?

31 Plannen 2016 Naar buiten: uitstraling verbeteren Meer inzet van social media Kledinglijnen Clinics promoten Meer PR (redacteurs met externe focus)

32 32