Integraal Jaarverslag 2015 Zorgplein Maaswaarden

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2015 Integraal Jaarverslag 2015 Zorgplein Maaswaarden

2

3 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 5 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Organisatie van het concern Kernactiviteiten Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Cliëntenraad Ondernemingsraad Bedrijfsvoering Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen kwaliteitsbeleid Personeel & Organisatie Financieel beleid 39 DEEL 2 5. Financieel verslag Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa/fin. vaste activa Overzicht langlopende schulden Toelichting op de resultatenrekening Overige gegevens (5.2.1 t/m 5.2.6) Controleverklaring 70

4

5 Voorwoord Hierbij presenteer ik u het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2015 van Zorgplein Maaswaarden over het boekjaar Dit jaardocument bestaat uit het maatschappelijk jaarverslag en de jaarrekening. Het jaar 2015 stond in het teken van het bouwen aan een gezonde organisatie waarbij de belangrijkste doelstelling was om weer toekomstbestendig te worden. In dit kader hebben we een visie en een perspectief ontwikkeld waarin kwaliteit, gezondheid, innovatie en samenwerking essentiële onderdelen zijn. Aan de invulling van dit perspectief is door alle medewerkers van de organisatie hard gewerkt. Zo zijn interventies uitgevoerd om de kwaliteit en stabiliteit van de zorgverlening op peil te krijgen en te houden, terwijl tegelijkertijd de financiële positie van Zorgplein Maaswaarden is hersteld en positief omgebogen. Onderliggend zijn intern, in de vorm van projecten en overige initiatieven, veranderingen ingezet, die bijdragen aan deze toekomstbestendigheid. Extern zijn we inmiddels aangesloten op de ontwikkelingen en behoeften van gemeenten, de klantwensen, de zorgsector en de directe maatschappelijke omgeving van Zorgplein Maaswaarden. Kernactiviteit Zorgplein Maaswaarden Waar Zorgplein Maaswaarden voor staat is om de juiste zorg- en dienstverlening, met voldoende kwaliteit, aan te bieden aan cliënten (en hun netwerk) die afhankelijk zijn van onze ondersteuning. Deze zorg- en dienstverlening bieden we aan onze cliënten op onze locaties (intramuraal) en bij de cliënten thuis (extramuraal). Wij bedienen met onze extramurale en intramurale zorgverlening gemeenten in het Land van Heusden en Altena. De locaties van Zorgplein Maaswaarden Zorgplein Maaswaarden heeft twee locaties: Locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg (gemeente Aalburg), op deze locatie bevinden zich: - Psychogeriatrisch verpleeghuis de Haven (32 verpleeghuisplaatsen) - Somatisch verpleeghuis het Anker (16 verpleeghuisplaatsen) - Verzorgingshuis Wijkestein (43 verzorgingshuisplaatsen) - Dagbesteding/dagbehandeling (plaats voor 16 deelnemers) - Kantoor van de thuiszorg Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 5

6 Locatie de Notenhoff in Andel (gemeente Woudrichem), op deze locatie bevinden zich: - Psychogeriatrisch verpleeghuis de Zwaan (19 verpleeghuisplaatsen) - Somatisch verpleeghuis de Rib (17 verpleeghuisplaatsen waarvan 6 verzorgingshuisplaatsen) - Dagbesteding/dagbehandeling (plaats voor 7 deelnemers ) - Kantoor van de thuiszorg De extramurale zorg en dienstverlening - Wijkverpleging wordt gegeven aan cliënten in het Land van Altena - Huishoudelijke Zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) leveren wij aan cliënten in de gemeente Aalburg en Woudrichem - Maaltijdbezorging bij cliënten thuis - Dagbesteding en dagbehandeling in locatie Wijkestein en locatie de Notenhoff. Welzijnsdiensten van Zorgplein Maaswaarden Zorgplein Maaswaarden vervult al jaren een actieve en zichtbare wijkfunctie in de gemeente Aalburg en omstreken. Op deze wijze brengt Maaswaarden de wereld binnen en buiten met elkaar in verbinding. Ook in 2015 heeft Maaswaarden zich optimaal gepresenteerd. De welzijnsdiensten en arrangementen hebben inmiddels een vaste plek in de ondersteuning van onze cliënten waardoor we aantrekkelijk zijn en gezien worden door potentiële cliënten. In ons aanbod zijn services opgenomen zoals: logeren, clubs en activiteiten, maaltijden thuis, en was- en strijkservice. De Missie en Visie van Zorgplein Maaswaarden Zorgplein Maaswaarden ontleent haar bestaansrecht aan het leveren van hoogwaardige, verantwoorde zorg- en dienstverlening. Onze missie en visie passen uitstekend bij het lokale en vertrouwde karakter van de organisatie. Onze cliënten komen vanuit een diverse context en hebben verschillende ondersteuningsvragen: - cliënten die thuis wonen en een zorgvraag hebben; - cliënten die thuis wonen en een vraag op huishoudelijk gebied hebben; - cliënten die niet meer zelfstandig kunnen wonen, een appartement bewonen in een beschermde omgeving en daar zorg- en dienstverlening 'op maat' krijgen; - cliënten die in een beschutte omgeving wonen, een somatische of psychogeriatrische zorgvraag hebben en daarvoor verpleeghuiszorg ontvangen; - cliënten uit de wijk die behoefte hebben aan contact, een maaltijd of gezelligheid. Wat Zorgplein Maaswaarden bijzonder maakt, is dat zij aan de cliënten die op een van de twee locaties wonen een omgeving biedt waarbij rekening wordt gehouden met hun normen, waarden en tradities. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 6

7 Hierbij gaan wij uit van de gewoontes en wensen van onze cliënten, waardoor zij bij ons hun leven vergelijkbaar kunnen voortzetten zoals zij dat gewend waren of zoals ze willen. Zorgplein Maaswaarden noemt dit genormaliseerd wonen. De visie van genormaliseerd wonen heeft gevolgen voor de manier waarop de professionals van Zorgplein Maaswaarden hun werk doen. Natuurlijk doen zij dat cliënt- en belevingsgericht en staat (de wens van) de cliënt centraal. Dat de zorg- en dienstverlening veilig en verantwoord is en meetbaar voldoet aan de landelijke normen binnen de ouderenzorg, is eveneens vanzelfsprekend. Deze kwaliteitsstandaard geldt voor al onze cliënten. Of ze nu thuis wonen of op één van onze locaties. Onderscheidend wil Zorgplein Maaswaarden zijn in het vertalen van de principes van genormaliseerd wonen naar de houding en het gedrag van onze professionals. De essentie is dat iedere medewerker van Zorgplein Maaswaarden zich bewust is dat hij of zij te gast is bij de cliënt en werkt in het huis van de cliënt. In gedrag is dat te merken aan de manier waarop zij de woon- en leefruimtes van cliënten betreden, hun eigen belang opzij zetten voor het belang van de cliënt, moeite doen om de dialoog met de cliënt en zijn mantelzorger aan te gaan, aan de woonwensen van cliënten tegemoet komen en flexibel zijn in het verrichten van hun werkzaamheden. Niet de klok of de agenda is leidend maar het comfort, leefplezier en welbevinden van onze cliënten bepalen wat er moet gebeuren. Deze missie en visie doen een appèl op organisatiebrede randvoorwaarden. Te denken valt aan: - een omgeving die aangepast kan worden aan de individuele woonwensen van cliënten; - medewerkers die de individuele wensen van cliënten op het gebied van wonen, zorg en welzijn vertalen naar passende afspraken in het zorgleefplan en die afspraken ook nakomen; - medewerkers die, passend bij hun competenties en taakvolwassenheid, regie en verantwoordelijkheid hebben over hun werkzaamheden; - medewerkers die soepel samenwerken met externe professionals maar ook met informele zorgverleners als vrijwilligers en mantelzorgers; - leidinggevenden die randvoorwaarden creëren waardoor regelruimte ontstaat voor teams en in staat zijn situationeel leiding te geven en te coachen; - een cultuur die zowel aansluit bij de lokale waarden en gewoontes als flexibel en dynamisch is om mee te gaan met ontwikkelingen in de maatschappij als veranderende klantwensen; - een bedrijfsvoering die, op alle lagen van de organisatie, efficiënt, effectief is en kostendekkend; Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 7

8 - en last but not least een management en bestuur die vanuit visie, leiderschap en voorbeeldgedrag een heldere koers uitzet met haalbare doelen en daarmee de continuïteit van de organisatie weet te stimuleren, bewaken en versterken. Toekomst Zorgplein Maaswaarden biedt kleinschalige zorg, passend en dichtbij. De ontwikkelingen in de ouderenzorg hebben een grote impact op met name de kleine zorgorganisaties. Een krap budget, voldoen aan de gestelde regelgeving, maakt dat de organisatie wendbaar en flexibel moet werken. Een passende overhead, een intensieve samenwerking tussen de formele en informele zorg en mantelzorgondersteuning, zijn voorbeelden die illustreren dat Zorgplein Maaswaarden zich inzet om maatschappelijk verantwoord met de middelen om te gaan. Gelukkig staat Zorgplein Maaswaarden er niet helemaal alleen voor. Van het ministeriële programma Waardigheid en Trots ontvangen we ondersteuning om onze doelstellingen te helpen realiseren. Deze ondersteuning zetten we in om de waardevolle daginvulling van cliënten te realiseren en de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers te faciliteren. Wij kijken nog niet gerustgesteld naar de komende jaren. Er bereiken ons signalen dat ook de komende jaren de overheid wederom gaat korten op de zorg. Dit baart ons zorgen, zonder dat het ons thans uit het veld slaat. Zorgplein Maaswaarden volgt al deze ontwikkelingen nauwlettend en is alert in het heden en in de toekomst. Mei 2016 Els Lageweg Bestuurder Zorgplein Maaswaarden Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 8

9 Deel 1 Maatschappelijk verslag Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 9

10 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is een gestandaardiseerd document voor zorginstellingen. Zorginstellingen verantwoorden zich hiermee over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Dit rapport bevat een jaarrekening en een maatschappelijk verslag over het jaar 2015 Deel 1: In hoofdstuk 2 beschrijven we hoe Zorgplein Maaswaarden is georganiseerd, welke zorg en dienstverlening we bieden, wie de organisatie leidt en met wie we samenwerken. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op het bestuur, toezicht, cliëntenraad, ondernemingsraad en de bedrijfsvoering. Hoofdstuk 4 geeft zicht op het meerjarenbeleid, kwaliteits- en personeelsbeleid en gaan we in op het financieel beleid. Deel 2: Vanaf hoofdstuk 5 leest u het financieel verslag Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 10

11 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorgplein Maaswaarden Adres Azaleastraat 26 Postcode Plaats 4261 CW Wijk en Aalburg Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Zorgplein Maaswaarden levert de volgende functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de WLZ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Zorgplein Maaswaarden biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Ja Ja 2.2 Organisatie van het concern Stichting Zorgplein Maaswaarden werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. De dagelijkse leiding is in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. Verzorgingshuis Wijkestein (Wijk en Aalburg) Verpleeghuis de Rib en verpleeghuis de Zwaan gevestigd in locatie Notenhoff (Andel) Verpleeghuis de Haven en verpleeghuis het Anker gevestigd in locatie Wijkestein (Aalburg) Thuiszorg (Aalburg en Andel) Zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad heeft medezeggenschap. Zij zijn beiden op stichtingsniveau gevormd. Op de volgende pagina vindt u ons organigram. Aan deze structuur is per vorm gegeven. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 11

12 Teamleider Verpleeghuis somatiek en Verzorgingshuis Locatie Wijkestein Locatie de Notenhoff Teamleider Verpleeghuis psychogeriatrie Locatie Wijkestein Locatie de Notenhoff Extramurale zorg Teamleider Activiteitenbegeleiding Dagbesteding Huishoudelijke Dienst WMO Huishoudelijke zorg Medewerkers Bedrijfsvoering Administratie Bedrijfsvoering Bestuurssecretariaat Facilitaire Zaken Technische Dienst Cliëntservice Vrijwilligers/Activiteiten/PR Ambtelijk secretaris OR Teamleider Gastvrij & Service Manager team Intramuraal MT-lid Manager team Extramuraal MT-lid Manager team Bedrijfsvoering MT-lid Specialist Ouderen-geneeskunde Paramedische dienst Kwaliteit en Arbo Geestelijke zorg Cliëntenraad Raad van Bestuur Ondernemingsraad Raad van Toezicht Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 12

13 2.3 Kernactiviteiten Zorgplein Maaswaarden en nadere typering Zorgplein Maaswaarden richt zich op het leveren van zorg aan cliënten in het Land van Heusden en Altena. Het gaat hier om intra- en extramurale zorg in twee zorgcentra op de locaties Wijkestein in Wijk en Aalburg en locatie de Notenhoff in Andel. Zorgplein Maaswaarden biedt: Thuiszorg in het Land van Altena Huishoudelijke Zorg (voornamelijk in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) aan cliënten in de gemeente Aalburg Maaltijdbezorging aan huis Zorg aan cliënten met een somatische aandoening of beperking en cliënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking Dagbesteding en dagbehandeling op locatie Wijkestein en locatie de Notenhoff. Samenvattend biedt Zorgplein Maaswaarden in 2015: Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf. Productie, medewerkers en opbrengsten Het aantal dagen intramurale verpleeghuiszorg is ten opzichte van 2014 gestegen met ruim 3,5%. Dit komt mede door de omzetting in de Notenhoff van verzorgingshuisplaatsen naar verpleeghuisplaatsen. Het aantal dagen intramurale verzorgingshuiszorg is gedaald met bijna 23%. Dit is een gevolg van het niet meer bezetten van zorgappartementen Wijkestein door de ontwikkelingen Scheiden Wonen en Zorg (SWZ). Het aantal uren extramurale zorg is gedaald met bijna 21%. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de overheveling van Begeleiding naar de WMO. Het aantal dagdelen dagbesteding/dagbehandeling is gedaald met 8%. Hierbij zien we een afname van het aantal cliënten. Dit is het gevolg van de overheveling van deze groep cliënten naar de Gemeenten (WMO-financiering). De productie van de WMO huishouding is nagenoeg gelijk gebleven. De verhouding huishoudelijke verzorging 2 t.o.v. het totaal aantal uren huishoudelijke verzorging is met 3% gestegen. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 13

14 Verpleging en verzorging Kerngegevens productie, capaciteit, medewerkers en opbrengsten VVT (exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg): Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten in verslagjaar 215 Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 127 Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten op 31 december 93 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december 32 Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal cliënten Huishoudelijke hulp WMO op 31 december 102 Aantal uren Huishoudelijke hulp productie in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Medewerkers Aantal medewerkers in loondienst op 31 december 280 Aantal FTE medewerkers in loondienst op 31 december 136 Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 14

15 Samenwerkingsrelaties Zorgplein Maaswaarden hecht veel waarde aan goede samenwerking. In het belang van een efficiënte en effectieve zorg- en dienstverlening verhoogt onze samenwerking in de keten een adequate afstemming met de diverse partners. In de huidige tijd, is samenwerking noodzakelijk om met elkaar de beschikbare financiële middelen adequaat en verantwoord in te zetten. In 2015 werkt Zorgplein Maaswaarden samen met diverse organisaties en neemt deel aan de ketens: Stichting Trema, dementieconsulentschap Netwerk Palliatieve zorg Stadsgewest Breda Huisartsencoöperatie (HAGRO) Zorgnetwerk Land van Heusden en Altena Stichting de Riethorst/Stromenland Stichting Thebe Stichting Prisma Woonservice Meander Werkendam Woonlinie Woudrichem Gemeente Aalburg (Wijk en Aalburg) Gemeente Woudrichem (Andel) Gemeente Werkendam Inspectie voor de Gezondheidszorg WOZ: West Brabant Overleg Zorg Zorgkantoor West-Brabant Novicare Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 15

16 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur Zorgplein Maaswaarden voldoet aan de Zorgbrede Governance Code. Hiermee voldoet de organisatie aan de eisen van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). We hebben Health Care Governance uitgewerkt in onderstaande beleidsvelden: Kwaliteitsbeleid Medewerker beleid Financieel beleid 3.2 Raad van Bestuur/directie De eindverantwoordelijkheid voor Zorgplein Maaswaarden ligt in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur liggen vast in de statuten en in het bestuursreglement. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Voor de bezoldiging wordt verwezen naar de toelichting op de winst- en verlies rekening in de jaarrekening (Deel 2). 3.3 Verslag Raad van Toezicht 2015 De kern van het toezicht spitst zich toe op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de continuïteit van de organisatie, het terzijde staan van bestuurder met advies en als klankbord en op het op juiste wijze invulling geven aan de werkgeversrol. De Raad van Toezicht functioneert onafhankelijk van het Bestuur, elk lid functioneert zonder mandaat of ruggespraak. Elk lid van de Raad van Toezicht is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen. De leden van de Raad van Toezicht beschikken ieder over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond ter verhoging van de kwaliteit als geheel. De Raad van Toezicht werkt niet met vaste commissies vanwege de geringe omvang van de Raad van Toezicht. Voor de bespreking van specifieke thema s wordt een overleg georganiseerd waarin de gehele Raad van Toezicht participeert. Ook de bestuurder kan op dezelfde wijze een beroep doen op de specifieke deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Om de deskundigheid binnen de Raad van Toezicht te bevorderen is in verslagjaar door de leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan diverse bijeenkomsten c.q. opleidingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg, de NVTZ. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 16

17 Relatie medezeggenschapsorganen De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan de positie van en relatie met de medezeggenschapsorganen. In het verslagjaar heeft meermalen overleg plaatsgevonden van de Raad van Toezicht met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Op 22 september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden rondom het thema De toekomst van Zorgplein Maaswaarden waarbij zowel Raad van Toezicht, bestuurder, managementteam, Ondernemingsraad en Cliëntenraad aanwezig waren. De bijeenkomst is als zeer zinvol ervaren en derhalve is besloten jaarlijks een dergelijke bijeenkomst rondom een bepaald thema te organiseren. Zorgbrede Governance Code De Raad van Toezicht conformeert zich in zijn toezichthoudende functie aan de vigerende Zorgbrede Governance Code. De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en zijn nader uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht. Tijdens de zorginkoopprocedure voor de Wet langdurige zorg 2016 heeft CZ Zorgkantoor bij brief van 27 maart 2015, onder druk van een strafkorting, een aantal eisen gesteld aan de statuten van zorgaanbieders. Deze eisen vloeien voort uit de Zorgbrede Governance Code en deze eisen dienden in de statuten opgenomen te zijn. De eisen betreffen o.a. de borging van de positie van het toezichthoudend orgaan: in de statuten dient te zijn opgenomen: een opsomming van de gronden waarop een lid kan worden geschorst, een regeling voor de meerderheid van stemmen waarmee de beslissing kan worden genomen, en een regeling voor een te volgen procedure. De Statuten van Zorgplein Maaswaarden zijn op basis van de eisen van CZ per 11 september 2015 aangepast. Honorering De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd volgens de vigerende Wet Normering Topinkomens en de daarop gebaseerde adviesregeling van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. Over deze vergoeding is BTW verschuldigd. Agenda 2015 Het eerder verscherpte toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2014 heeft ook in 2015 ervoor gezorgd dat het focus van de Raad van Toezicht gericht was op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Ook de financiële situatie heeft de volle aandacht gevraagd. De veranderde wijze van aansturen van de organisatie, zoals ingezet in 2014 met het aantreden van de nieuwe bestuurder, heeft ertoe geleid dat een aantal maatregelen dat genomen moest worden ook resultaat heeft opgeleverd. Dit heeft o.a. financieel betekend dat het boekjaar 2015 met een klein, negatief resultaat is afgesloten. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 17

18 Overige thema s die in 2015 aan de orde zijn geweest: jaarplan 2014 kaderbrief 2015 risico s in de zorg: klachten, meldingen personeelsformatie, ziekteverzuim productie ICT huurovereenkomst met Woonservice Meander scheiden wonen en zorg stakeholderbeleid evaluatie en bijstelling kwaliteitsdocumenten De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring gegeven aan: jaarrekening en jaarverslag 2014 begroting 2015 De Raad van Toezicht heeft in verslagjaar 9 maal vergaderd in aanwezigheid van bestuurder. De Raad van Toezicht heeft met externe begeleiding zijn functioneren geëvalueerd. De evaluatie richtte zich met name op het stakeholderbeleid, de rol van de Raad van Toezicht naar de in- en externe stakeholders. De resultaten zijn teruggekoppeld aan bestuurder. Tweemaal is een evaluatiegesprek gevoerd met bestuurder waarvan verslag is gemaakt. De accountant heeft verslag gedaan van zijn onderzoek van de jaarrekening De jaarrekening en het accountantsverslag zijn door de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de accountant besproken. Samenstelling en evaluatie De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter. Leden worden openbaar geworven. Een lid is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad en een lid op voordracht van de Ondernemingsraad. Leden worden door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar. Leden worden benoemd nadat bestuurder, Ondernemingsraad en Cliëntenraad positief hebben geadviseerd. Na de eerste termijn van vier jaar vindt een evaluatie plaats op basis waarvan een lid van de Raad van Toezicht nog eenmaal voor een termijn van vier jaar herbenoemd kan worden. Per 1 januari 2016 expireerde de eerste termijn van vier jaar van de voorzitter. Einde 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van de voorzitter. De voorzitter is voor een tweede termijn van vier jaar benoemd. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 18

19 De heer A.A. van Dalen heeft zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht per 31 december 2015 beëindigd om reden van einde tweede termijn. Via openbare werving is de heer W.J.L. Voogt MPC, per 1 januari 2016 aangesteld als lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied financiën. Per 1 januari 2016 bestaat de Raad van Toezicht uit de voorzitter en drie leden, een plaats is nog vacant. Een vacature is gesteld voor een lid met het aandachtsgebied gemeentelijk domein. De Raad van Toezicht is in 2015 als volgt samengesteld: Naam Functie/ aandachtsgebied Maatschappelijke functies/ nevenfuncties Datum aftreden/ herbenoeming Mw. Drs. H.W.M. Beaard Voorzitter Kwaliteit en veiligheid van zorg Gepensioneerd Directeur Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ( NIAZ) ( tot ) Herbenoeming januari 2016 (eerste termijn) Toezichthouder Het Spectrum, Dordrecht Toezichthouder Ziekenhuis Bernhoven, Uden Dhr. A.A. van Dalen MBA Vicevoorzitter/ Secretaris Gepensioneerd 31 december 2015 ( tweede termijn) Directeur-bestuurder Rabobank (tot ) Financiën Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonlinie Toezichthouder Stichting Merinos, Dordrecht Dhr. Mr. P.N. van Eijk Lid Personeel- en bedrijfsadvisering 1 januari 2018 (eerste termijn) Juridische zaken Vertegenwoordiger Ondernemingsraad Dhr. Drs. J. Hoekstra Lid Gepensioneerd 1 januari 2017 ( eerste termijn) Zorg Huisarts Vertegenwoordiger Cliëntenraad Lid van de Commissie van Toezicht Detentiecentrum Rotterdam Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 19

20 3.4 Cliëntenraad Voorwoord De Cliëntenraad is inmiddels duidelijk zichtbaar binnen Zorgplein Maaswaarden, de betrokkenheid is groot en het onderling vertrouwen goed. De Cliëntenraad heeft gestructureerd overleg met de bestuurder. In 2015 vergaderde de Cliëntenraad zeven keer in aanwezigheid van de bestuurder. Jaarlijks heeft de Cliëntenraad overleg met de vertegenwoordiger van de Cliëntenraad in de Raad van Toezicht. De vacature van voorzitter is in 2015 ingevuld door de vicevoorzitter. De vacatures voor verpleeghuis de Haven en verzorgingshuis Wijkestein zijn dit jaar nog niet ingevuld. Vermeld mag worden dat de afgevaardigde van verpleeghuis de Haven totdat zijn vacature vervuld is nog steeds actief is voor de Cliëntenraad en de vergaderingen bijwoont. Ook het voormalig lid van de Cliëntenraad voor het verzorgingshuis Wijkestein is nog steeds actief met het bezoeken van de cliënten van het verzorgingshuis. Samenstelling De samenstelling van de Cliëntenraad was einde verslagjaar als volgt: Voorzitter/secretaris: dhr. H. Hendriks Leden: Dhr. H. Hendriks, namens woon-zorgcomplex Munnikenstate Mw. I. Kant, namens verpleeghuis de Notenhoff Dhr. J. Groenenberg, namens verpleeghuis de Notenhoff Mw. C. Hoefnagel, namens verpleeghuis het Anker Mw. A. van Wijk-Versteeg, namens woon-zorgcomplex Eijkenhof Vacature woon-zorgcomplex Kronenburg Vacature verzorgingshuis Wijkestein Vacature verpleeghuis de Haven Er worden acties ondernomen om deze vacatures op te vullen. Overzicht van behandelde onderwerpen: Verkiezing voorzitter Aangezien dhr. H. Hendriks de taak als vicevoorzitter heeft vervuld is hij unaniem benoemd tot voorzitter voor de komende periode van 4 jaar. Lidmaatschap LOC Gezien de jaarlijkse contributie t.o.v. de afgenomen diensten en afnemende dienstverlening wordt overwogen het lidmaatschap te beëindigen. Mede op advies van de bestuurder en gezien de toekomstige ontwikkelingen wordt besloten het lidmaatschap voorlopig te handhaven. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 20

21 Traject In voor Zorg! In 2014 heeft een traject plaatsgevonden om de extramurale zorg op de kaart te zetten, in 2015 heeft Zorgplein Maaswaarden opnieuw een traject aangeboden gekregen van VWS, ditmaal op intramurale zorg. Er is een projectteam geformeerd en vanaf maart 2015 is men aan de slag gegaan onder het motto Zichtbaar anders. Leren, veranderen en ontwikkelen op twee grote thema's: genormeerde kwaliteit van zorg en zelforganiserende teams. De Cliëntenraad participeert in de projectgroep. In de nieuwe manier van werken moet de cliënt meer de eigen regie krijgen, dat heeft ook consequenties voor de contactpersoon/mantelzorger. In februari 2017 wordt het project afgerond. Begroting 2015 De Cliëntenraad geeft een positief advies t.a.v. de begroting Kaderbrief en jaarplan 2016 De Cliëntenraad geeft hiervoor een positief advies af. De Cliëntenraad gaat mee in de planning & control cyclus. Dit geldt ook voor financiële rapportages/begroting. Voorlichting WMO en AWBZ Een ambtenaar van de gemeente Aalburg is uitgenodigd om iets te vertellen over de veranderende AWBZ en de intrede van de WMO. Veiligheid rondom locatie de Notenhoff De afgevaardigden van de Notenhoff in de Cliëntenraad maken zich sterk voor de veiligheid in en rondom de locatie de Notenhoff te Andel. In het huis zal een door vrijwilligers bemande receptie/balie worden geplaatst, zodat er toezicht is op wie er binnenkomt. Rondom de Notenhoff wordt met de gemeente Woudrichem onderhandeld over het realiseren van veilige oversteekplaatsen voor cliënten. Ontwikkelplannen dementie voeding en bewegen Cliëntenraad ingediend bij CZ zorgkantoren CZ heeft de ambitie de Cliëntenraad een behoorlijke en zelfstandige positie te geven. Er wordt gekeken naar hoe de Cliëntenraad gestimuleerd en nog meer betrokken kan worden bij de ontwikkelingen. De acties voor volgend jaar dienen te worden bepaald. De leden zijn enthousiast over de plannen, maar praktisch probleem is de tijdsinvestering en de vacatures. Aangepaste overeenkomst Cliëntenraad en zorgaanbieder De overeenkomst is aangepast op actuele onderdelen. Er zijn geen opmerkingen zodat de overeenkomst opnieuw is vastgesteld. Toelichting op de gestelde vacatures leden Raad van Toezicht De voorzitter van de raad van toezicht informeert de Cliëntenraad over de 2 ontstane vacatures in de Raad van Toezicht. Er is bewust gekozen voor een raad van 5 leden, waarmee meer kritische massa en diversiteit ontstaat. De kandidaten worden gezocht voor de portefeuilles gemeentelijk domein en financiën. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 21

22 Jaardocument Care 2014 Dit document is i.v.m. de deadline al ingediend zonder instemming van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad stemt alsnog in met het Jaardocument Care Jaarplanning Er is behoefte aan een jaarplanning met onderwerpen waaraan de Cliëntenraad jaarlijks aandacht wil en moet besteden. Bij het LOC werd een werkplan opgevraagd met richtlijnen. Een werkgroepje zal zich hierover buigen. Kaderbrief & jaarplan 2016 Werken aan perspectief Dit plan is ook in de Raad van Toezicht besproken. De kern is dat de regie bij cliënt dient te liggen, tevens bij de mantelzorger gezien de toenemende zorgzwaarte van onze cliënten. De statuten zijn aangepast, daar deze op een aantal punten niet aan de normen van het zorgkantoor voldeden. Dit is besproken in de Cliëntenraad. Uitgelegd is dat de organisatie de visie van genormaliseerd wonen hanteert. Terugkoppeling bezoek Landelijk congres De Cliëntenraad een sterke gesprekspartner op 12 oktober leden van de Cliëntenraad hebben dit congres bezocht. Het was fantastisch georganiseerd, er waren ongeveer 700 mensen aanwezig. De cliëntenraad heeft m.n. de contacten met de andere cliëntenraden op prijs gesteld. Terugkoppeling interview en werving I.v.m. de werving van nieuwe leden wordt een interview met de voorzitter geplaatst in het plaatselijk huis-aan-huisblad. Ook wordt op bijeenkomsten met familieleden van cliënten gelobbyd voor nieuwe leden. Procedure vertrek of overlijden cliënt intramuraal De procedure wordt geëvalueerd en is erg duidelijk. De Cliëntenraad wil zich ervoor inzetten dat het appartement van een overledene niet té snel moet worden ontruimd. Herziene notitie Geestelijke Verzorging Zorgplein Maaswaarden De notitie wordt geëvalueerd. De Cliëntenraad wil graag de geestelijk verzorger eenmaal per jaar uitnodigen in de vergadering. Huisregels Verpleeghuis Zorgplein Maaswaarden De huisregels worden geëvalueerd en met een kleine aanpassing opnieuw vastgesteld. Begroting 2016 De Cliëntenraad heeft positief advies uitgebracht t.a.v. bovenstaand onderwerp. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 22

23 3.5 Ondernemingsraad (OR) Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Ondernemingsraad (OR) van Zorgplein Maaswaarden. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft aan dat de OR elk jaar van haar werkzaamheden een verslag opstelt. In dit jaarverslag worden alle werkzaamheden van de OR kort beschreven. Onderwerpen De OR heeft in 2015 over de volgende onderwerpen (exclusief de advies- en instemmingsaanvragen) overleg met de Bestuurder gevoerd: Aanpassen organisatiestructuur Zorgplein Maaswaarden Aanpassen functiebeschrijvingen Thuiszorg Arbobeleid Artikel Werkopdracht binnen 24 uur voor zorgmedewerkers Begroting OR 2016 Begroting 2015 Beleggen van bijeenkomsten over toekomst Zorgplein Maaswaarden Bereikbaarheid zorg Beweging in medezeggenschap Convenant (afspraken) OR-Bestuurder Dienstenrooster Digitaal roosteren Digitale communicatie medewerkers Flexpool Financieel jaarverslag 2014 Financiële rapportages 2015 (per kwartaal) Gesprekken OR met achterban Intramurale Zorg Heldere omschrijving zelforganiserende team bij Zorgplein Maaswaarden ICT-structuur m.b.t. ONS Inroostering medewerkers Intern mobiliteitsplan Kaderbrief en jaarplan 2016 Kantoor Genderen: openbreken huurcontact Kostenbesparing bij leveranciers Kwaliteitsveiligheidssysteem Maatschappelijk jaarverslag 2014 Nieuw takenpakket geestelijk verzorger Normen voor bepalen van boventalligheid Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 23

24 Onderzoek AllBidigit Onderzoek Déhora Opstellen overzicht van alle onderdelen Zorgplein Maaswaarden over (mogelijke) boventalligheid van de medewerkers Organisatiestructuur Zorgplein Maaswaarden Pilot Linnenkamer/wasserij Plan van Aanpak AAG Plan van aanpak project In voor zorg Procedure en resultaten aanbesteding en inkoop zorg voor 2016 Plan van aanpak verlofuren Profiel OR Project In voor Zorg Zorgleefplannen Scheiden Wonen en Zorg Scholing OR Taken wijkverpleegkundigen Teambarometer Thuiszorg: Zelfstandig indiceren Samenstelling teams Herijken functieomschrijvingen Ureninzet per cliënt Taken verpleegkundigen Teambarometer Zelforganiserende teams Roostering Positie EVV-ers Traject ICT Transitie Notenhoff Vacatureruimte Verplichte scholing in vrije tijd Verzuimcijfers (per kwartaal) Werkplan OR 2015 en 2016 Werkwijze OR bij signalen van de werkvloer Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 24

25 Adviesaanvragen In 2015 zijn de volgende adviesaanvragen ontvangen en door de OR behandeld: Team Bedrijfsvoering De OR heeft schriftelijk gereageerd op de adviesaanvraag bedrijfsvoering. Na beantwoording van de vragen bij de overlegvergadering van 19 januari heeft de OR een advies over de aanvraag opgesteld. De reorganisatie van het teambedrijfsvoering is daarna spoedig ingevoerd. De OR heeft geadviseerd om het team bedrijfsvoering te evalueren. Einde 2 e kwartaal is deze evaluatie georganiseerd en uitgevoerd. Uitplaatsing Paramedische dienst Over de uitplaatsing van de Paramedische dienst heeft de OR een positief advies gegeven. De OR constateert het ontbreken van argumenten van financiering vanuit de zorggelden voor de functie van de maatschappelijk werker en ook voor de functie van de geestelijk verzorger. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de geestelijke verzorger in dienst te houden en de maatschappelijk werker niet. De beslissing hieromtrent is genomen door de Bestuurder en dit heeft te maken met de doelgroep van de cliënten van Zorgplein Maaswaarden. Herschikking teams Intramurale Zorg De herschikking van Intramurale teams op basis van uren en deskundigheid. De herschikking is georganiseerd op basis van de aanwezige ZZP s, gesprekken van de manager zorg en de teamleiders met de medewerkers. Er zijn geen vaste criteria toegepast. Formatie Zorgplein Maaswaarden De veranderende zorgvraag vereist een andere passende deskundigheid, waardoor er boventalligheid ontstond bij de lager opgeleide medewerkers. De onderwerpen die aan de orde waren bij deze adviesaanvraag waren de kosten en uitvoering van het Sociaal Plan, signalen van incorrecte roostering, zorg over de kwaliteit van de zorg door krappe roosters en het tekort aan EVV-ers en kwaliteit van de zorg. Dienstenrooster In 2015 is onderzoek gedaan naar een digitaal systeem voor roosteren, plannen en fiatteren en zijn de voorbereidingen gestart. De OR is akkoord gegaan. Tevens is een basisrooster ingevoerd dat past bij de zorgvraag en zijn de taakstellingen en normen per afdeling vastgesteld. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 25

26 Instemmingsaanvragen In 2015 zijn de volgende instemmingsaanvragen ontvangen en door de OR behandeld: Opleidingsoverzicht 2015 Gezien de ervaringen met instemmingsaanvragen van de opleidingsplannen legt de OR de Bestuurder de vraag voor wat zij hiervan vindt. De Bestuurder komt met de OR overeen om eerst aan de slag te gaan met het Opleidingsbeleid, bij voorkeur een meerjarenbeleidsplan, met daarin verwerkt verplichte en niet verplichte scholingen. De OR stelt dat de informatie van de scholingen wel overzichtelijk is weergegeven maar een daadwerkelijke onderbouwing ontbreekt. Er komt een nulmeting en een eindmeting om zo meer inzicht te krijgen in de deskundigheid van de medewerkers. Managers zorg krijgen een duidelijk rol bij het opstellen van het opleidingsoverzicht De registratie van gevolgde opleidingen wordt bijgehouden in het personeelsdossier. Attentieregeling De OR is tevreden over de overzichtelijke bundeling van de informatie in de Attentieregeling. Doorlooptijd van de regeling is 2 jaar. Vakantie- en verlofregeling De OR is tevreden over de overzichtelijke bundeling van de informatie in de nieuwe format. De doorlooptijd is 1 jaar met een evaluatie voor het einde van deze periode. Tussentijdse evaluatie vindt plaats naar 3 maanden. Roosterbeleid De OR is tevreden over de overzichtelijke bundeling van de informatie in de nieuwe format. Ingangsdatum uiterlijk 1 november of zoveel eerder. De doorlooptijd is 1 jaar met een evaluatie voor het aflopen van deze periode. Een tussentijdse evaluatie in maart Arbobeleid m.b.t. Hepatitis B De OR heeft positief ingestemd met het plan van aanpak inzake Hepatitis B. Scholingsoverzicht 2016 Opleidingsbeleid is een onderdeel van het personeelsbeleid. Klinische lessen volgen in eigen tijd is een verantwoordelijkheid van de medewerker. Bij het opstellen van het scholingsoverzicht is het beschikbare budget het uitgangspunt. Verkiezingen en samenstelling OR De zittingsduur van de OR is bepaald op 3 jaar. Elke 3 jaar worden er verkiezingen voor de OR gehouden. Op 14 april 2015 waren er verkiezingen. De samenstelling van de OR is in 2015 als volgt: Voorzitter: Jacqueline Bouman Vicevoorzitter: Jenneke van Breugel Leden: Anja Timmermans Esther Bouman Rianne Braspenning Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 26

27 Jacqueline Bouman werd door de OR gekozen tot voorzitter. Tussentijds ontstond er nog een vacature voor de dienst ondersteuning/facilitair. Esther Bouman werd bij de tussentijdse verkiezingen gekozen. Rianne Braspenning is in november toegetreden als lid van de kiesgroep Intramurale Zorg. Zij stelde zich als enige beschikbaar vanuit deze kiesgroep en er hoefde geen tussentijdse verkiezing worden uitgeschreven. Anja Timmermans heeft per 31 december 2015 de OR verlaten in verband met het accepteren van een andere baan buiten de organisatie. Het reglement van de OR bepaalt dat de samenstelling van drie kiesgroepen: intramurale zorg (2 leden), extramurale zorg (2 leden) en ondersteunende/facilitaire dienst (1 lid) is. De OR wordt (beleidsmatig, organisatorisch en secretarieel) ondersteund door de ambtelijk secretaris, Paul Buijs, tot 1 november Annemie van Eulem-Steeghs werd op 1 november benoemd als zijn opvolger. Op 22 september vond een themamiddag plaats met Bestuurder, management, OR, Cliëntenraad en Raad van Toezicht. Het inhoudelijk thema was de toekomstbestendigheid van Zorgplein Maaswaarden. Werkzaamheden en werkwijze van de OR Gezien de roerige periode is de OR intensief bezig geweest om alle ontwikkelingen te volgen en waar nodig daar een antwoord op te geven en/of zelf initiatieven daarvoor te ontplooien. De OR stelt zich in het beginsel altijd proactief op om bij urgente en essentiële onderwerpen zich goed te kunnen verdiepen. Een werkwijze van de OR om alle formele advies- en instemmingsaanvragen te kunnen behandelen is het werken via werkgroepen. Een werkgroep van veelal twee OR-leden verdiept zich in het onderwerp en bereidt een voorstel voor de OR voor. Dat voorstel kan zijn om nadere informatie in te winnen, te onderhandelen of direct met de aanvraag akkoord te gaan. Een tweede manier van de OR om de hoeveelheid onderwerpen goed te kunnen behandelen is het stellen van prioriteiten. Belangrijke onderwerpen worden met voorrang aangepakt, terwijl minder urgente en/of minder essentiële onderwerpen later door OR (kunnen) worden opgepakt. De OR heeft maximaal 2 keer per maand een werkmiddag. De OR functioneert goed. Tijdens de formele en informele overlegmomenten is transparant en open met de Bestuurder gesproken over bovengenoemde en diverse onderwerpen. De formele besluitvorming vindt plaats tijdens de overlegvergadering. In 2015 vonden conform de vergadercyclus 8 overlegvergaderingen met de Bestuurder plaats en 2 keer een Artikel-24 overleg met Bestuurder en lid van Raad van Toezicht. Het Artikel 24- overleg vond plaats op 13 april en 14 december, waarin de algemene gang van zaken van de onderneming werd besproken met een vooruitblik naar het komende half jaar. Jaarlijks vindt er, aan het begin van het nieuwe jaar, overleg plaats tussen de OR en een afgevaardigde van de Raad van Toezicht. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 27

28 Bij dit overleg wordt gesproken over de wederzijdse ervaringen van het voorgaande jaar, de dagelijkse gang van zaken, ervaringen en een vooruitblik op het nieuwe jaar. Op 5 oktober en 30 november 2015 heeft de OR 2 gesprekken gevoerd met medewerkers van de intramurale teams. Er was onrust ontstaan in de teams over de herschikking en werken in zelfverantwoordelijke teams. In samenspraak met de medewerkers, managers en OR is dit onderwerp goed besproken en opgelost. Communicatie OR De OR vindt het van belang om over haar reilen en zeilen te communiceren. Door de OR worden per mail en op intranet de (vastgestelde) verslagen van de Overlegvergaderingen gepubliceerd. Tevens wordt door de OR elk kwartaal een OR-bulletin met actuele onderwerpen opgesteld en gecommuniceerd in de organisatie om de medewerkers te informeren over de werkzaamheden van de OR. De OR vindt het belangrijk om signalen van de medewerkers te ontvangen om zo te horen wat er bij de medewerkers speelt. De leden van de OR hebben hiervoor een belangrijke rol om voor de OR die signalen van de medewerkers te horen en waar nodig daarop actie te ondernemen. De communicatie van de OR met de achterban is wederkerig. De achterban weet de OR via diverse kanalen goed te vinden, denk hierbij aan , brievenbus of door persoonlijk contact op te nemen met een lid van de OR. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 28

29 3.6 Bedrijfsvoering De Raad van Bestuur van Zorgplein Maaswaarden is integraal verantwoordelijk voor alles wat er in en met Zorgplein Maaswaarden gebeurt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem. Er wordt gewerkt met een geïntegreerd beleid wat bestaat uit de aandachtsgebieden: Zorgen dienst verlening Medewerkers Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus Zorgplein Maaswaarden werkt met een planning- en controlcyclus van een kalenderjaar waarin de doelstellingen van het strategisch plan zijn opgenomen. De planning bestaat uit: Kaderbrief (basis voor de begroting) Jaarplan Managementrapportages (productie, medewerkers, middelen) Jaardocument Iedere maand worden de data uit de managementrapportages (marap) besproken. In deze marap-bespreking worden eveneens de kwaliteitsonderwerpen besproken. De voortgang van de acties uit het jaarplan worden per kwartaal besproken en waar nodig bijgesteld. Teamleiders en managers hebben een proactieve inzet t.a.v. de bewaking en de sturing van de afspraken in de begroting. In het 2 e halfjaar 2015 is deze werkwijze als gevolg van de financiële situatie aangepast en is een bezuinigingsprogramma afgekondigd. Vervolgens is de begroting 2015 geactualiseerd naar de feitelijke stand van zaken, waarin opgenomen zijn de feitelijke zorginkoop, de geleverde productie per organisatieonderdeel, de werkelijke gemaakte kosten en de ingezette formatie/uren in relatie tot de normen van de NZA. Tevens is maandelijks een actuele liquiditeitsprognose opgesteld. De cyclus wordt in 2015 afgesloten met het opmaken van de nacalculatie en de jaarrekening/ jaarverslaglegging. In de bedrijfsvoering van Zorgplein Maaswaarden is in 2015 een aanzet gemaakt om de inzet van zorgmedewerkers en de processen efficiënt en ondersteunend in te richten. In 2016 zal dit traject afgerond worden. Het vervolg van dit traject is gericht op een bij Zorgplein Maaswaarden passende overhead en kennis en kunde van de bedrijfsvoering die het primair proces maximaal kan ondersteunen. Ook voor 2015 zijn er zowel met het zorgkantoor als met de Dongemondgemeenten productieafspraken gemaakt voor de intramurale- en extramurale zorg. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 29

30 Voor het deel van de extramurale zorg vanuit de Zorgverzekeringswet zijn er volgens het representatiemodel met diverse zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Voor de intramurale zorg zijn de afspraken in 2015 dusdanig aangepast dat er rekening is gehouden met de afbouw van de lage ZZP s (ZZP 1 t/m ZZP 3). In 2015 is een tweejarig contract met de gemeente Aalburg afgesloten voor de levering van huishoudelijke zorg in het kader van de WMO. In het contract met de gemeenten zijn geen productieaantallen opgenomen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving zijn per 1 januari 2015 grote veranderingen in de zorg opgetreden. Dit betreft verdere invoering van de NHC maar vooral het extramuraliseren van cliënten met een ZZP 1 t/m 3 hetgeen grote invloed heeft op de huidige kwalitatieve en kwantitatieve formatie voor het verzorgingshuis Wijkestein. Daarnaast was de overheveling van de AWBZ extramurale zorg naar ZVW zorg van invloed op het facturatieproces en de liquiditeiten. Administratieve organisatie De administratieve organisatie en interne controle is inmiddels dusdanig ingericht dat valide informatie periodiek aangeboden kan worden. Verdere aanscherping van de administratieve organisatie en de interne controle is gerealiseerd. De aan te leveren data m.b.t. productie, medewerkers, kwaliteitsnormen en inkoop is naar een voldoende niveau gebracht. De noodzakelijke kennis, kunde en efficiënte inzet van medewerkers van de bedrijfsvoering zal nog de volle aandacht vragen. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 30

31 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Zorgplein Maaswaarden De door Zorgplein Maaswaarden gekozen strategie voor de aankomende jaren richt zich op de onderstaande punten; Het onderscheidende karakter van de organisatie, die hoogwaardige, flexibele zorg en dienstverlening levert nog meer optimaliseren en uitventen. Het benutten van de voordelen van kleinschaligheid waardoor Zorgplein Maaswaarden een aantrekkelijke zorgaanbieder is waar formele en informele zorg optimaal samengaat. Voortbouwen op de visie van genormaliseerd wonen, zorg en welzijn dichtbij. Betaalbare oplossingen en maatwerk voor onze cliënten bieden blijft onze corebusiness. Versterking positionering extramurale zorg door het creëren van een onderscheidend aanbod. Zorgplein Maaswaarden verstevigt haar externe positie in het Land van Heusden en Altena, waardoor zij een aantrekkelijke samenwerkingspartner is en blijft. Investeren in de samenwerking en deskundigheid van de formele en informele zorg (familie en vrijwilligers) zodat zij gezamenlijk een kwalitatief antwoord hebben op de ondersteuningsvraag van onze cliënten. Een gezonde, interne organisatie die zo is ingericht dat structuur, cultuur en competenties in lijn liggen met de visie en de gekozen strategische koers. Samen met de gemeente en de woningcorporatie zal verder gekeken worden naar een ombuiging van de verzorgingshuisplaatsen naar appartementen nieuwe stijl. De woonvisie van de gemeenten en de ontwikkelingen in het Land van Heusden en Altena zullen medebepalend zijn voor nieuwe doelgroepen in deze appartementen in Zorgplein Maaswaarden. De toekomstige veranderingen blijven flexibiliteit en bewustzijn vragen van onze medewerkers. Een kritisch kijken naar de inzet van de beschikbare middelen. Samenwerking met anderen is daarbij verrijkend en noodzakelijk. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 31

32 4.2 Algemeen kwaliteitsbeleid In dit onderdeel worden de onderwerpen Kwaliteit & ARBO beschreven. De activiteiten op het gebied van Kwaliteit en ARBO zijn samengevoegd onder Kwaliteit en Veiligheid. Algemeen kwaliteitsbeleid Zorgplein Maaswaarden biedt een hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening aan haar cliënten. Het uitgangspunt hierbij is dat de cliënten centraal staan in de bejegening en handelen. Zorg en welzijn op maat in een genormaliseerde woonomgeving, intra- en extramuraal, is hierbij ons doel. Met elkaar, medewerkers en vrijwilligers, wordt dagelijks vorm en inhoud gegeven aan deze kwaliteit. Alle activiteiten bij Zorgplein Maaswaarden die zich richten op het zichtbaar maken, handhaven en bevorderen van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, vallen onder kwaliteitszorg. Om dit inzichtelijk te maken, hanteren we de Deming-cyclus: plan-do-check-act. De praktische uitvoering van het kwaliteitsbeleid is terug te vinden in ons handboek, het geheel van richtlijnen, procedures, instructies en tools die worden ingezet. Een groot deel van alle protocollen, procedures en afspraken heeft direct of indirect te maken met veilige zorg- en dienstverlening. Het werken aan veiligheid is dan ook een onderdeel van het werken aan kwaliteit en verloopt volgens dezelfde plan do-check-act cyclus. Prioriteiten In 2015 is een overzicht gemaakt van alle speerpunten en zijn de volgende 5 prioriteiten gekozen: 1. Juiste deskundigheid van medewerkers; 2. Een veilig medicatiebeleid; 3. Methodisch werken in het primaire proces (zorgleefplan en dossier); 4. Integrale veiligheid: een veilige woonplek voor cliënten en een veilige werkplek voor medewerkers; 5. Efficiënte werkprocessen in relatie tot de Prospectieve risico-inventarisatie s (PRI s). Per prioriteit is bepaald welke indicatoren noodzakelijk zijn om te controleren of er volgens afspraak aan de speerpunten gewerkt wordt. Daarnaast werd de in 2014 ingezette investering in sturing op kwaliteit, veiligheid en scholing voortgezet in De In voor zorg -coach ondersteunt in 2015 de medewerkers o.a. bij het werken met de zorgplansystematiek. Jaardocument 2015 Zorgplein Maaswaarden 32