SAMEN KUNNEN WE MEER!

Transcriptie

1 SAMEN KUNNEN WE MEER! Ondermijnen van de ondermijning Een (stukje) georganiseerde overheid in Brabant 1

2 Inleiding Erie Hulleman Ontkleurd projectleider: 1 januari 2015 Mathy Heijmans Projectsecretaris: 1 oktober

3 Er was eens 1 NL-er: Jonge HENK gegoede familie, lager wal, hennepgeld geïnvesteerd in vastgoed geen antecedenten Turkse NL-er: Cape MOHAMMED aan broers gelieerd; contacten in WWK-wereld via ex-vrouw hennepgeld geïnvesteerd in vastgoed wel antecedenten 3

4 Er was eens Jonge HENK: gegoede familie, lager wal, hennepgeld geïnvesteerd in vastgoed geen antecedenten? ONAANTASTBAAR Cape MOHAMMED: aan broers gelieerd; contacten in WWK-wereld via ex-vrouw hennepgeld geïnvesteerd in vastgoed wel antecedenten ONAANTASTBAAR? 4

5 Ouderwets Onderzoek: Ouderwets: Tappen Observeren Na 1,5 jaar: niets 2 jaar op de plank: BM Van Gijzel: not amused Conclusie: werk aan voorkomen traditionele reflex: daar moest de politie naar kijken Wat nu? Op andere wijze aanpakken: OVERHEID.NL Een integraal project vanuit de gedachte: SAMEN KUNNEN WE MEER Maar hoe dan? 5

6 Doelstellingen van het project Politieke awareness Ondermijning ondermijnen Doorbreek onaantastbare status Doorbreek systeem van crimineel* netwerk Doorbreek de veronderstelde geweldsspiraal Opwerpen barrières in financiële constructies 6

7 Integrale aanpak Beste gereedschap uit ieders kist Barrièremodel Vastgoed (CCV) Zoektocht: Eindpunt niet exact bekend Echt samen optrekken vanaf begin Gemeente Belastingdienst OM RIEC Politie 7

8 Organisatorisch Integrale Stuurploeg Regiegroep: iedere kolom vertegenwoordigd Iedere 2 weken; afstemming van de zoektocht Voortgang van de activiteiten IWV: 2 dagen, nu 1 dag per week Profiel project-medewerkers: Oud of jong, integraal virus Over grens eigen organisatie Out of the box 8

9 HET BEDENKEN VAN SCENARIO S HOE ZOU HET KUNNEN GAAN? ANALYSE VAN MOGELIJKHEDEN IN WELKE VOLGORDE VERSTERKEN WE ELKAAR? HET BEDENKEN VAN INTERVENTIES? MEDIA & COMM PRIVAAT OVERHEID.NL BESTUURLIJK STRAFRECHTELIJK FISCUS 9

10 Openheid vanuit de overheid: Uitnodigen subjecten namens de georganiseerde overheid voor een duidelijke boodschap: alle pijlen zijn vanaf nu op je gericht! Lezenswaardig thema artikel in krant of tijdschrift Beoogd effect: Onrustig maken van subject Preventie bij aspirant subjecten Draagvlak bij de burger OVERHEID.NL 10

11 Gemeenten gaan panden controleren Huisjesmelken, mensenhandel Oneigenlijke bewoning; GBA afwijkend Oneigenlijk gebruik of bestemming Onvolledige opgave van inkomsten Ontbreken van vergunning voor bv verbouwing Niet voldoen aan vergunningvoorwaarden Milieuovertredingen Brandgevaar Overlast Beoogd effect: Onrustig maken van subject Herstellen van situatie Uithollen positie BESTUURLIJK 11

12 Verhoren subject hypotheekfraude Valsheid in geschift onderzoeken per pand Zaak lean and mean draaien en afwerken Reuring in facilitaire periferie Beoogd effect: Onrustig maken van subjecten Jonge HENK: antecedent (BIBOB) Plaatsing subjecten op zwarte lijst banken STRAFRECHTELIJK 12

13 De aanpak, de beoogde perceptie De overheid laat niet meer los Kleine en grotere prikken worden uitgedeeld Redenering: De gestage druppel holt de steen uit De aandacht voor mij blijft Beoogd effect: Opgeven, er klaar mee zijn OVERHEID.NL

14 Fiscus Malversaties door Jonge Henk: Het vermogen wordt weggesluisd Het te laag opgegeven van de erfenis Onzakelijke handelingen in de holding (leeg laten bloeden) Onder voorwaarden beslag leggen op panden Voorbeeld van samenwerking: Doorzoeking Politie Belastingdienst Vereffenaar Getrapte mogelijkheden Opdracht of doel allen: Stop het wegsluizen van geld Toon malversaties van Jonge Henk aan Stel het belang veilig voor de overheid (29 mln) FISCUS 14

15 Buitenlands vermogen Mohammed Onderzoek vermogen en geldstromen in buitenland Door fiscus Door politie Beoogd doel: Ontneming STRAFRECHTELIJK FISCUS 15

16 Aanpak ondermijning is niet alleen boeven op sluiten! Communicatie inzetten als instrument bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit Communicatie gaan zien als interventie 16

17 Aanpak ondermijning is niet alleen boeven op sluiten! STRATEGISCH TACTISCHE COMMUNICATIE: Communicatieplatform: Private partijen Publieke opinie Eindhovens Dagblad Eindhovense glossy s 17

18 Aanpak ondermijning is niet alleen boeven op sluiten! OPBOUW IN EINDHOVENS DAGBLAD Algemeen verhaal over ondermijning Schrijnende woonsituaties Namen worden vervolgens genoemd Dwangsommen n.a.v. woonsituaties Elektrafraude bij subjecten Aanhouding elektricien Let op voor uitglijders: Taskforce in de Volkskrant Blijf goed goed uitleggen en nuanceren! PROPORTIONALITEIT & SUBSIDIARITEIT 18

19 19

20 20

21 Actueel Cape Mohammed: Turkije: financieel onderzoek Discussie: Plan B noodzakelijk? Hypotheekfraude met platte facillitators: apart project Notaris, administratiekantoor en schoonvader Bij verhuizing naar Turkije: resultaat bereikt? Jonge HENK: Vereffenaar: faillissement? GBA-uitschrijving naar Marbella: emigratie: resultaat bereikt? S.M.A.R.T. VERSUS Effecten.. / ONDERMIJNEN VAN DE ONDERMIJNING 21

22 Actuele aandachtvragers Beïnvloeding besluitvorming recreatieparken Andere provincie: onbekend met materie Binnen overheid: verschillende belangen Elektrafraude loont Men doet geen moeite BTW te incasseren bij frauderende klant OM ziet er geen brood in In gesprek met Endinet 22

23 Tijdlijn Voorbereiding: oktober 2013 Start IWV: februari 2014 Einde IWV: najaar 2015 Uitloop IWV: na najaar 2015 Uitloop project: komende jaren Resultaten vereffenaar Herkomst geld Turkije 23

24 Trots Elkaar in positie brengen Beslag politie 55 AWR BD CIVIEL Vereffenaar Het hygiëne of stopgesprek. Gewoon doen! IWV: scherp in mogelijkheden en scenario s Media als instrument: onderdeel van strategie Situatie rond onze subjecten: het lijkt te werken.. 24

25 Verwonderpunten 1 Integraal: nog onbemind Samen optrekken is lastig Afspraken nakomen vaak nog moeilijk Gesprek of verhoor met subjecten: opnemen Problematiek is 15 jaar kunnen blijven sloffen De PR van project was intern slechter dan extern 25

26 Verwonderpunten 2 overheid Onbewust faciliterend: Het niveau van toezicht = bouwen zonder vergunning Zonder vergunning bouwen = lucratief = crimineel stimulerend Extra belfaciliteiten voor ondernemer in cel = ondoordacht en naïef Bewust faciliterend: Zogenaamd onbewust: bank, gemeente, notaris = belangen Zaken met crimineel: gemeente is grondbedrijf = geldmachine 26

27 Financieel HET GAAT OM GROTE BEDRAGEN IN DIT PROJECT: De belangen zijn groot, tel maar uit.. Holding van 12 miljoen leeg getrokken naar 1 miljoen. (11) Wel of geen dubbelbestemming: 10 > 50 miljoen (40) Hennepverdiensten: claim overheid criminelen 29 miljoen. Dwangsommen gemeente Eindhoven: 1 miljoen Omvallen grote vastgoedportefeuilles <200 panden 27

28 Mogelijke Bestuurlijke rapportages Notarissen Elektriciens Advocatuur Autobedrijven Bouwbedrijven Boekhoudkantoren Keukenleveranciers Bouwkundig tekenaars Branche exclusieve geluidsapparatuur 28

29 Dilemma s, vragen: Als geld* is afgenomen bij beide subjecten. Zijn we er dan? Projecten lopen, effecten zijn bereikt of worden verwacht, maar hoe duurzaam zijn de effecten? Alertheid en vinger aan de pols blijft geboden! Hoe monitoren we de voortgang? Vastleggen van afspraken en activiteiten is nodig. Er is een voortdurend WOB-risico in de kolommen Projectplan, journaal, verslag: bewaren of niet?