Het integraal appèl. Van speculeren naar inzicht. Ondermijning Ondermijnen

Transcriptie

1 Workshop Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit Even Wat voorstellen.. is het RIEC? Ondermijning Ondermijnen Regionaal Informatie Expertise Ben van der Hoeven Accountmanager / projectleider Zeeland - West-Brabant Centrum Een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde criminaliteit Het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij, leidend tot een aantasting van haar fundamenten en/of van de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt. Het integraal appèl Van speculeren naar inzicht.

2 TILBURG WIETSTAD NRC Handelsblad 25 januari 2014 Aanleiding onderzoek; Insider meld zich bij de politie met betrouwbare, brede kennis over de gang van zaken. filmpje heemskerck Constatering; de problematiek reikt verder dan hennep/synthetische drugs in Tilburg. 8 Wanneer schattingen ook maar enigszins de werkelijkheid benaderen, zijn de financiële opbrengsten gigantisch Ter verduidelijking: - De handel en productie van xtc en speed heeft veel overlap met die van wiet. - Het productieproces is sterk verweven met de legale bovenwereld; makelaars, autoverhuurbedrijven, pillenmachines, - Ongeveer 90% is bedoelt voor de export; Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Spanje, Australië - Exacte productie en opbrengst is niet aan te geven - De productie van synthetische drugs is vooral een Zuid-Nederlandse aangelegenheid (locatie labs; 45 Zuid-Nederland, 21 West Nederland, 11 Oosten, 2 Noord Nederland) De hennepindustrie in Brabant Hoeveel wietkwekerijen in Brabant? Hoeveel ton jaarproductie van droge wiet in Brabant? 5500 à ton

3 Hoeveel criminele samenwerkingsverbanden zijn werkzaam in de wiet in Tilburg? Hoeveel jaaromzet wietteelt in Brabant? Ruim 1 miljard euro.. ca. 60 Hoeveel personen zijn fulltime werkzaam in de wietteelt in Tilburg en omgeving? Doelen criminele industrie ca personen 3 doelen: - Geld genereren - Herkomst zwart geld maskeren of witwassen - Oppotten van het geld Witwassen en investeren Naast luxe levensstijl investeren in duurzame goederen en in activiteiten die een legale inkomsten bron zijn Faciliteerders van witwastrajecten o.a. makelaardij, autobranche en advocatuur. BOVENWERELD Gemeente Makelaar Gemeente Klusbedrijven Transporteur Leasebedrijf Banken Fin. kantoor Faciliteerders Taxateur Growshops Panden Productie Transport Boekhouder Witwassen en Investeren Taxateur Accountancy Administratiekantoor Schildersbedrijf Kunsthandel Stratenmakersbedrijf Bank (directeur) Tussenpersoon Autobedrijf (directeur) Installatiebedrijf Montagebedrijf ONDERWERELD

4 Faciliteerders Afscherming onder de radar blijven Zonder de bovenwereld kan de onderwereld niet bestaan * Huren via malafide/onzorgvuldige eigenaren van (bedrijfs)panden * Huren via malafide makelaars of onzorgvuldige makelaars * Inrichten en kweken/: growshops, lokale bouwmarkt, de milieustraat, afval verwerkingsbedrijven * Voertuigen: verhuur bedrijven snappen heus wel waar de voertuigen voor worden gebruikt * Voor tienduizenden euro s per jaar voertuigen huren waarbij steeds contant wordt afgerekend Voorzorgsmaatregelen om in de sociale omgeving niet op te vallen: Ogenschijnlijk normaal woongedrag/bedrijvigheid Het laten meeprofiteren van derden: sponsoring aan sportverenigingen of andere goede doelen. Doel; gerespecteerd lid van de samenleving. Gebruik maken van hun sociale omgeving; in dezelfde straat wonen mensen uit het netwerk van de crimineel die functioneren als oren & ogen. Afscherming van de kwekerij/laboratorium; warmte, geur & geluid verbergen en het scheiden van de kweek/lab- en kniplocaties. Het gebruik maken van mobiele locaties. Het gebruik van technische hulpmiddelen: prepaid GSM s, GPS-track&trace, afluister en detectie-apparatuur om opsporing te belemmeren. Georganiseerde Criminaliteit Niet alleen ergens anders Een parasiterende, ondermijnende en florerende industrie Heeft ons nodig en investeert in ons

5 Wanneer zorg je dat het drugstransport plaatsvindt? Delicten Actief faciliterend netwerk Community support Sociaal economisch netwerk Een paar feiten - wat zou jij doen? Locaties Anders kijken naar de industrie Afscherming Transport Drugs = ondermijnende criminaliteit Locaties voor productie Waarom? - Groot financieel gewin criminelen - Legale bovenwereld essentieel - Drugs gerelateerde criminaliteit (ripdeals, mishandelingen, afpersing, liquidaties) Voorbeelden: - Chemisch bedrijf levert grondstoffen: chantage en bedreiging van bedrijf en werknemers - Verhuurders van locaties (woningen/bedrijfshallen/schuren) afhankelijk van criminele inkomsten; chantabel na 1 enkele misstap Locaties zijn voor criminelen van essentieel belang Signalen: Contante betalingen huur Katvanger Weinig tot geen bedrijvigheid of zichtbare bedrijvigheid Afgeplakte ramen Afzuiginstallatie Zoete chemische geur Gebruik bedrijfswagens zonder opschrift of huurbusjes

6 Locaties Gevolgen - Geruïneerd pand - Bestuurlijke maatregelen pand zoals (sluiting voor bepaalde tijd?) - Strafrechtelijke maatregelen tegen u als verhuurder Hoe voorkomen? Integrale aanpak van productie en dumpplaatsen Integraal: Politie en Openbaar Ministerie met partners Openbaar bestuur, Riec, Branche-organisaties, Belastingdienst, ZLTO, MKB etc.. Geen contante huurbetalingen Huurcontract inclusief periodieke controle pand (let op: vrijwilligheid) Verklaring omtrent gedrag huurder (of van goed gedrag?) Als het te mooi voelt om waar te zijn. Waarom? Sprake van criminaliteit en criminele netwerken Doorbreken economische macht criminelen Integere maatschappij : verwevenheid onder- en bovenwereld; signaal naar omgeving Waarom integraal: ondermijning wortelt in de samenleven, strafrecht al lang niet meer voldoende Geweldsspiraal en strafbare feiten in het kielzog van de onzichtbare ondermijnende criminaliteit Samenvattend Waar kunt U terecht met signalen/informatie? Hennep & synthetische drugs betreft een industrie met machtige criminelen die over enorme netwerken beschikken die diep verweven zijn met de bovenwereld. Dit betreft criminele ondernemers die bedrijfsmatig te werk gaan Geld en macht (aanzien) zijn de drijfveren Men maakt gebruik faciliteerders; makelaars, adviseurs, financieel deskundigen, verhuurders, legale bedrijven e.d. Ze wortelen zich en investeren in wijken en buurten Ze schuwen geen geweld! Team Criminele Inlichtingen De Wijkagent

7 Zeeland West-Brabant & Oost-Brabant Schat! Het is je krultang!