INHOUDSOPGAVE 2. UITVOERING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN...35

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE 2. UITVOERING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN...35"

Bert Coppens
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v LIJST VAN AFKORTINGEN...vii 1. ALGEMENE INLEIDING Achtergrond en probleemstelling... 1 Probleemstelling en onderzoeksvragen De casus van xtc-productie en -handel in Nederland Keuze van de informatiebronnen Onderzoek naar complexe illegale activiteiten ) Primaire informatiebronnen ) Secundaire informatiebronnen ) (Ex-)gedetineerden als informatiebron Onderzoek naar de opsporing ) Beleidskaders ) Uitvoering van het opsporingsonderzoek Bespreking van het bronnenmateriaal ) Dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken ) Beleidsdocumenten ) Openbare rechterlijke uitspraken ) Interviews ) Mediaberichten Besluit UITVOERING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN Inleiding Bestudering van complexe illegale activiteiten Begrippen uit de criminologische theorie ) Criminele organisaties en samenwerkingsverbanden ) Criminele markten en ondernemingen...37 xi

2 Interactie tussen criminaliteit en opsporing 3) Criminele netwerken Een analysemodel op hoofdlijnen Het criminele netwerk Opbouw van het criminele netwerk Informatierelaties in het criminele netwerk ) Het vormen van nieuwe bindingen ) Vaststellen van de betrouwbaarheid Bestendigheid van het criminele netwerk Dichtheid van het criminele netwerk Criminele samenwerking en uitvoering van het bedrijfsproces Van informatierelaties naar criminele samenwerking Het criminele bedrijfsproces ) De goederenstroom ) De informatiestroom ) De geldstroom De organisatie van het criminele bedrijfsproces ) Beloning als organisatieprincipe ) Prijs als organisatieprincipe ) Vertrouwen als organisatieprincipe ) Dwang als organisatieprincipe Besluit BEÏNVLOEDING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN Inleiding Beïnvloeding van illegale activiteiten door de overheid Beïnvloeding van het criminele netwerk Beïnvloeding van het criminele bedrijfsproces ) Beïnvloeding van de uitvoering van het criminele bedrijfsproces ) Beïnvloeding van de (organisatie van) criminele samenwerking Beïnvloeding van de goederen-, informatie- en geldstroom Beïnvloeding van de goederenstroom Beïnvloeding van de informatiestroom Beïnvloeding van de geldstroom Intensivering van de opsporing Toedelen van meer menskracht en middelen ) Bijstellen van beleidsmatige prioriteiten...79 xii

3 Inhoudsopgave 2) Uitbreiding (netto) van de ingezette menskracht en middelen Aanpassing van het strafrecht Bijstellen van de methoden en technieken van de opsporing Tegenmaatregelen van criminele samenwerkingsverbanden Maatregelen tegen ongewenste interventies van derden ) Voorkomen van ongewenste aandacht van gewone burgers ) Maatregelen tegen bedreigingen vanuit het criminele netwerk Maatregelen tegen (intensievere) opsporing ) Additionele verhulling ) Beperken van afbreukrisico s ) Contrastrategieën De (theoretische) grenzen van tegenmaatregelen Besluit DE OPSPORING VAN XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL IN NEDERLAND Inleiding De kaders voor de opsporing van georganiseerde misdaad Achtergrond van de ontwikkelingen De organisatie van de opsporing ) De organisatie van de recherchefunctie bij de politie ) De KMAR en de Bijzondere Opsporingsdiensten Sturing van opsporingsprioriteiten ) Sturing van opsporingsprioriteiten op regionaal niveau ) Sturing van opsporingsprioriteiten op bovenregionaal niveau ) Sturing van opsporingsprioriteiten op landelijk niveau Opsporingsbevoegdheden en -methoden ) De Wet op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden ) Financieel rechercheren Technische ontwikkelingen in het opsporingsonderzoek ) Technieken voor data-analyse ) Communicatietechnologie ) Technische observatiehulpmiddelen ) Sporenonderzoek Professionalisering van het rechercheproces xiii

4 Interactie tussen criminaliteit en opsporing 1) Deskundigheid van het recherchepersoneel ) Het administratieve rechercheproces ) Informatiehuishouding De aanpak van het opsporingsonderzoek Het beleid inzake xtc-productie en -handel : groeiende zorg over xtc-productie en handel : de start van de Unit Synthetische Drugs : uitbreiding van de informatiepositie en de opsporing : consolidatie van het beleid en nieuwe zorgen : internationalisering en aanzwellende kritiek van de VS : samenspannen tegen xtc : opsporing op topvermogen : continuering van het beleid : inbedding van de USD en xtc-teams in de NR Het juridische instrumentarium inzake xtc-productie en -handel Wetgeving met betrekking tot verdovende middelen Artikel 140 Wetboek van Strafrecht Wetgeving met betrekking tot de productie van synthetische drugs Wetgeving met betrekking tot consumentenbescherming Besluit ) Menskracht en middelen ) Aanpassingen van het strafrecht ) Opsporingsmethoden en -technieken HET CRIMINELE NETWERK EN CRIMINELE SAMENWERKING Inleiding Het xtc-netwerk Menskracht in het xtc-netwerk ) Organisatoren ) Financiers ) Hulpkrachten ) Dienstverleners Ontstaan van nieuwe relaties in het xtc-netwerk Bestendigheid van relaties in het xtc-netwerk Dichtheid van het xtc-netwerk Criminele samenwerking bij xtc-productie en -handel xiv

5 Inhoudsopgave Realisatie van criminele samenwerking ) Samenwerking tussen organisatoren ) Samenwerking tussen organisatoren, hulpkrachten en dienstverleners Dynamiek van criminele samenwerking ) Dynamiek van de samenwerking tussen organisatoren ) Dynamiek van de samenwerking tussen organisatoren, hulpkrachten en dienstverleners De organisatie van de uitvoering van xtc-productie en -handel De rol van coördinatiemechanismen bij xtc-productie en -handel ) De rol van vertrouwen bij xtc-productie en -handel ) De rol van het prijsmechanisme bij xtc-productie en -handel ) De rol van beloning bij xtc-productie en -handel ) De rol van dwang bij xtc-productie en -handel Verschillen tussen de organisatoren van xtc-productie en -handel ) Ondernemers ) Specialisten ) Lokale generalisten ) Kleine zelfstandigen Besluit ORGANISATIE, AFSCHERMING EN OPSPORING VAN XTC-PRODUCTIE EN -HANDEL Inleiding Organisatie en afscherming van xtc-productie en -handel Organisatie en afscherming van de goederenstroom ) Verzorgen van een productielokatie en productiemiddelen ) Inrichting van het laboratorium ) Verzorgen van de productie ) Verhandeling van het eindproduct ) Transport van het eindproduct Organisatie en afscherming van de informatiestroom ) Inhoudelijke informatie ) Organisatorische informatie ) Sociale informatie xv

6 Interactie tussen criminaliteit en opsporing Organisatie en afscherming van de geldstroom ) De geldstroom in relatie tot handelstransacties ) De geldstroom in relatie tot beloning ) De geldstroom in relatie tot het wederrechtelijk verkregen voordeel Ontwikkelingen in de opsporing van xtc-productie en -handel Verzamelen of verkrijgen van startinformatie ) Toevallige ontdekkingen en gerichte controles ) Criminele inlichtingen ) Restinformatie uit Nederlandse opsporingsonderzoeken ) Informatie uit het buitenland Heimelijk verzamelen van informatie en bewijsmateriaal ) Tappen en volgen ) Pseudokoop en OVC ) Andere recherchetactieken Verhoren van verdachten en getuigen Verzamelen van fysiek bewijsmateriaal Ontwikkelingen in de afscherming van xtc-productie en -handel Aanpassingen door criminele organisaties ) Aanpassingen tijdens lopende criminele bedrijfsprocessen ) Aanpassingen na een detentieperiode Survival of the fittest Vervanging binnen het criminele netwerk Aanpassingen in functie van de opsporingsdruk Besluit ) Organisatie en afscherming van het criminele bedrijfsproces ) Ontwikkelingen in de opsporing van xtc-productie en -handel ) Ontwikkelingen in de afscherming van xtc-productie en -handel ALGEMEEN BESLUIT Inleiding Het criminele netwerk en het criminele bedrijfsproces ) Het criminele netwerk ) Het criminele bedrijfsproces xvi

7 Inhoudsopgave 7.3. Opsporing van xtc-productie en -handel Slotconclusie: de interactie tussen criminaliteit en opsporing BIJLAGE 1. LIJST VAN GESPREKSPARTNERS BIJLAGE 2. OVERZICHT VAN ONDERZOCHTE ZAAKDOSSIERS BIJLAGE 3. PROTOCOL VOOR DE ANALYSE VAN ZAAKDOSSIERS BIBLIOGRAFIE xvii

Vergelijkbare documenten

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE