2 Verloop van een (financieel) opsporingsonderzoek Voorbereiding Start Uitvoering Afsluiting 44 2.
|
|
|
- Ine Verstraeten
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Inhoud Afkortingen 15 Inleiding 17 1 Veelvoorkomende gedragingen Wanneer kan financieel rechercheren belangrijk zijn? Veelvoorkomende artikelen Fraude Ontnemen Witwassen Samenvatting 40 2 Verloop van een (financieel) opsporingsonderzoek Voorbereiding Start Uitvoering Afsluiting Samenvatting 45 3 De voorbereiding Opbouw artikelen Vier onderwerpen Open bronnen Afdeling Informatie Bronvermelding Inleiding Inkomen Kamer van Koophandel (Politie)systemen Social media De wijkagent Centraal Justitieel Incassobureau 51
2 3.4 Vermogen Kadaster Dienst Wegverkeer (Politie)systemen Social media De wijkagent Centraal Justitieel Incassobureau Lease Strafbare feit Strafblad (Politie)systeem TCI-informatie MMA-melding Relaties met criminele antecedenten Witwastypologieën Voorbeeld van een artikel 27-verbaal Resumé Samenvatting 56 4 De start Een vordering Artikel 126nc (identificerende gegevens) Artikel 126nd (historische gegevens) Wettelijke eisen voor een vordering Ontvangen gegevens Proces-verbaal van bevindingen Belastingdienst Waarom zijn de gegevens belangrijk? Hoe verkrijg je informatie van de Belastingdienst? Wat zet je in de aanvraag? Mailen Belastingdienst voor informatie Analyseren gegevens Proces-verbaal van bevindingen Bank Waarom zijn bankgegevens van belang? Hoe verkrijg je informatie van de bank? Wat zet je in de aanvraag? Mailen bank voor informatie Bankafschriften verwerken in Excel Bankgegevens analyseren Bevindingen proces-verbaal 68
3 4.4 Financial Intelligence Unit Waarom zijn FIU-gegevens van belang? Hoe verkrijg je informatie van de FIU? Wat zet je in de aanvraag? FIU-gegevens analyseren Proces-verbaal van bevindingen Bureau Kredietregistratie Waarom zijn de gegevens van het BKR van belang? Hoe verkrijg je informatie van het BKR? Wat zet je in de aanvraag? Wat onderzoek je in de gegevens van het BKR? Bevindingen proces-verbaal Samenvatting 75 5 De uitvoering Organisatie actiedag Volgorde Voor de actie Het draaiboek Belangrijke aandachtspunten bij een doorzoeking voor een financieel onderzoek De actie Vrijheidsbenemende dwangmiddelen Ophouden voor onderzoek Inverzekeringstelling Bewaring Gevangenneming Proces-verbaal van voorgeleiding en raadkamer Beslag leggen Feitelijk leggen van beslag Aanhouding en verhoor Getuigenverhoor Administratieve afhandeling van de actie Verslag binnentreden Proces-verbaal van binnentreden Proces-verbaal van doorzoeking RC-lijst Vervolgonderzoek naar aanleiding van de actie Proces-verbaal van bevindingen facturen contante aankopen Proces-verbaal van bevindingen Nibud-berekening 91
4 5.5.3 Vervolgonderzoek naar de in beslag genomen goederen Vervolgonderzoek naar wat de verdachte heeft verklaard Samenvatting 92 6 De afsluiting Het dossier Nummering Origineel of kopie Afsluiting Samenvatting 96 Bijlagen 99 Bijlage 1 Proces-verbaal verdenking artikel 27 Sv 101 Bijlage 2 Proces-verbaal aanvraag artikel 126nd Sv - Belastingdienst 106 Bijlage 3 Proces-verbaal bevindingen analyse belastinggegevens 110 Bijlage 4 Proces-verbaal aanvraag artikel 126nd Sv - bank 112 Bijlage 5 Verwerken bankgegevens in Excel 116 Bijlage 6 Proces-verbaal bevindingen analyse bankgegevens 125 Bijlage 7 LOvJ2-verzoek aan de FIU 127 Bijlage 8 Proces-verbaal bevindingen analyse FIU-gegevens 130 Bijlage 9 Proces-verbaal aanvraag artikel 126nd Sv - BKR 132 Bijlage 10 Voorbeeld gegevens BKR 136 Bijlage 11 Proces-verbaal bevindingen analyse BKR-gegevens 137 Bijlage 12 Draaiboek, proces-verbaal en verslag doorzoeking 139 Bijlage 13 Proces-verbaal van voorgeleiding en van raadkamer 161 Bijlage 14 Proces-verbaal aanvraag conservatoir beslag 187
5 Bijlage 15 Proces-verbaal bevindingen facturen contante verkoop 190 Bijlage 16 Proces-verbaal bevindingen Nibud-berekeningen 192 Bijlage 17 Proces-verbaal zaaksdossier witwassen inclusief relaas en kasopstelling 197 Bijlage 18 Exceloverzicht printen 214 Literatuur 219 Register 221
Aanhouding en inverzekeringstelling
Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW
Aanwijzing afpakken ( )
Aanwijzing afpakken (2017.02) Rechtskarakter Aanwijzing i.d.z.v. artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministerie Afzender Procureur-generaal van Curaçao, van Sint-Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en
Kwalificatiedossier: BOA OV Module 3 Orde, rust en veiligheid Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68%
walificatiedossier: BOA OV Module 3 Orde, rust en veiligheid Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm II. Het opsporen van strafbare feiten Taxonomie
Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 5 MEERKEUZE
U wordt verdacht. Inhoud
Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier
FIOD. Aansprekend opsporen
FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen
Samenvatting. Inleiding
Samenvatting Inleiding Bij de invoering van de Wet herziening GVO is door de Minister de toezegging aan de Tweede Kamer gedaan deze wet in twee fasen te laten evalueren. De eerste evaluatie dateert van
Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 4 MEERKEUZETOETSEN
U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.
U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,
Inhoudsopgave. 3 Materieel strafrecht: opzet en schuld Inleiding 45
Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding: wat is strafrecht? 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Strafrecht: begripsvorming 16 1.2.1 Materieel en formeel strafrecht 16 1.2.2 Commuun en bijzonder strafrecht 17 1.2.3 Wat
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet
Procesdossier O M. Versie 2.0, 01 november penbaar inisterie
Procesdossier Versie 2.0, 01 november 2003 O M penbaar inisterie INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN...1 1.1 AANLEIDING...1 1.2 DOELSTELLING...1 1.3 PROJECTGROEP...1 1.4 DEFINITIES...2 1.5 AFBAKENING...2 1.6 AFSTEMMING...3
De Nederlandse Strafvordering
De Nederlandse Strafvordering MrA. Minkenhof Zesde druk, herzien door Prof. mrj.m. Reijntjes met medewerking van mrm.p. Bart en mrja. W. Lensing Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem
VOOR RECHTSPRAAK NEDERLANDSE VERENIGING. De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus EH DEN HAAG.
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 28 maart 2014 Uw kenmerk 476490 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp
Vraag 1. Antwoord. Vraag 2
Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade
Kwalificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68%
walificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren binnen en
Inhoudsopgave 11 3 DWANGMIDDELEN ALGEMEEN INLEIDING DWANGMIDDELEN BEGRIPSOMSCHRIJVING OPSPORING / VERVOLGING / STUITING VERJARING
Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 4 MEERKEUZETOETSEN
Privacy statement. Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds. 25 mei 2018
Privacy statement Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds 25 mei 2018 Privacy statement De rol van Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds en Syntrus Achmea Real Estate & Finance Syntrus Achmea Real Estate
Privacy STATEMENT. Privacy STATEMENT
Privacy Privacy PRIVACY Vista Hypotheken verder Vista, verwerkt als onderdeel van de Rabobank Groep -persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement
Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5
U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de
Toetsmatrijs BOA OV Module 4 Rechtskennis 24 mei 2017
walificatiedossier: BOA OV Module 4 Meer strafrecht Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren binnen en als onderdeel van de
Vrijheidsbenemende dwangmiddelen
Vrijheidsbenemende dwangmiddelen Deze informatie komt uit de cursus Vrijheidsbenemende dwangmiddelen van de SSR d.d. 6 november 2011. Staande houden (art. 52 Sv) : iedere opsporingsambtenaar (dus GEEN
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken
Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.
U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten
opleiding BOA Wetboek van Strafvordering
Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemeene bepalingen Titel I. Strafvordering in het algemeen Eerste afdeeling. Inleidende bepaling
FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder
FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen
14 Inhoudsopgave 13.4 UITWERKING: AANVRAAG VORDERING VERSTREKKING HISTORISCHE GEGEVENS 186
Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN DIT ZAKBOEK 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD OP INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 5 TWITTER 5 DIAPRESENTATIES
ECLI:NL:RBMNE:2016:5688
ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 Instantie Datum uitspraak 26-10-2016 Datum publicatie 22-12-2016 Zaaknummer 16/703291-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht
Het Nederlandse strafprocesrecht. Prof. mr. G.J.M. Corstens hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Het Nederlandse strafprocesrecht Prof. mr. G.J.M. Corstens hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen Gouda Quint bv (S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon) Arnhem
Help de FIOD op de stoep. Wat te doen?
FIOD INVAL Help de FIOD op de stoep. Wat te doen? Voorwoord In deze handleiding wordt besproken wat je moet doen op het moment dat de FIOD of een andere opsporingsinstantie op de stoep staat. Met deze
De strafwaardigheid van seksueel misbruik
De strafwaardigheid van seksueel misbruik Sexual abuse of minors as a crime R.S.B. Kool sanderg lnstituut U 1999 Gouda Quint inhoudsopgave Lijst met voorkomende afkortingen XI DEEL l HISTORISCH PERSPECTIEF
Voor wie Straf(proces)recht vormt de basis voor iedereen die bij een financiële instelling werkzaam is op het gebied van veiligheid en integriteit.
Voor wie Straf(proces)recht vormt de basis voor iedereen die bij een financiële instelling werkzaam is op het gebied van veiligheid en integriteit. Kennis van het strafrecht is van belang voor verschillende
Privacy Statement Eigenheid Vastgoed BV 25 mei 2018
Privacy Statement Eigenheid Vastgoed BV 25 mei 2018 In dit Privacy Statement vindt u informatie over hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens door Eigenheid Vastgoed BV. Heeft u vragen over
Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Milieu Specifiek
walificatiedossier: Domein II Milieu Toetsvorm: 50 Gesloten vragen ennisonderdeel: Wettelijke aders Milieu Specifiek Toetsduur: 80 minuten Cesuur: 67% (55% met correctie voor de gokkans) Deze toetstermen
Opsporingsbevoegdheden
Opsporingsbevoegdheden Geactualiseerd op 3 maart 2014 1. Inleiding Tijdens een opsporingsonderzoek worden door de opsporingsambtenaar opsporingsbevoegdheden toegepast. Bij het uitoefenen van een opsporingsbevoegdheid
Werkgeversverklaring (origineel, vast dienstverband of jaarcontract met intentieverklaring)
Jouw checklist Persoonlijk Geldig identiteitsbewijs (origineel; paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) Uitreksel BKR (optioneel) Inkomen Salarisstrook (kopie, over de afgelopen drie maanden) Werkgeversverklaring
Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.
Artikel 1 Webshop 1.1. De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens
Privacy Statement per 25 mei
Privacy Statement per 25 mei I.v.m. bewindvoering deelt u allerlei persoonsgegevens met Finzo Limburg. Met deze gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om. In dit Privacy Statement vindt u informatie over
WKPV I Lesboek 2018/2019
WKPV I Lesboek 2018/2019 Inhoud Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I Lesboek Inhoud Geschreven door: Dirk van den Heuvel 3 Colofon Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
Voornemenprocedure De vergoeding van de voornemenprocedure in asiel tot 1 juli 2010.
Nr Zaakcode(s) W ijziging Versie Versie Datum oud nieuw 498 Art. 1 Bvr Informatie alinea voornemenprocedure geldt tot 1 juli 2010. 01-04-2013 Voornemenprocedure De vergoeding van de voornemenprocedure
ECLI:NL:RBOBR:2016:3587
ECLI:NL:RBOBR:2016:3587 Instantie Datum uitspraak 06-07-2016 Datum publicatie 06-07-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant 01/879026-13 ontneming Strafrecht
No.W /II 's-gravenhage, 28 november 2014
... No.W03.14.0345/II 's-gravenhage, 28 november 2014 Bij Kabinetsmissive van 26 september 2014, no.2014001817, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens
Ingevolge artikel 80 van de Algemene wet inzake
MR. P.J.SIEKMAN Bevoegdheden van fiscale opsporingsambtenaren 56 Ingevolge artikel 80 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), zijn behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl
Privacyverklaring WormerWonen
1 Privacyverklaring WormerWonen Datum: 24 mei 2018, versie 1.0 1. Inleiding WormerWonen verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u, vertrouwen heeft in
Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Aanvraagformulier
Klantenservice 013 461 20 26 woonfonds.nl/orv woonfonds.orv@achmea.nl Post woonfonds postbus 11 7300 AA Apeldoorn @woonfonds facebook.com/woonfonds Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Aanvraagformulier
1.21 Verkeer: dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994)
Titelpagina Copyright Pagina Voorwoord HOOFDSTUK 1 Delicten 1.1 Afpersing 1.2 Bedreiging 1.3 Belaging 1.4 Belediging 1.5 Deelname aan een criminele organisatie 1.6 Diefstal 1.7 Heling 1.8 Huisvredebreuk
Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:
Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen
Indien u ons inschakelt voor de verkoop of verhuur van een woning, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
PRIVACY Dit is de privacyverklaring van Walton Makelaars B.V. gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 498 te Utrecht (hierna: de Makelaar of wij ). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking
AANWIJZING AFPAKKEN SAMENVATTING
AANWIJZING AFPAKKEN Rechtskarakter : Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Aan : College van Procureurs-Generaal Van : Hoofden van de OM-onderdelen Registratienummer : 2016A009 Datum inwerkingtreding
Zakboekenpolitie.com
Zakboekenpolitie.com Vrijheidsbenemende dwangmiddelen Gebaseerd op hoofdstuk 4 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer 20-1-2015
Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:
Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen
Inhoud. Lijst van enige afkortingen. Lijst van verkort aangehaalde werken. Lijst van websites. Deel I Inleidende beschouwingen
Inhoud Lijst van enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Lijst van websites Deel I Inleidende beschouwingen Hoofdstuk I Plaatsbepaling en doel strafproces(recht) 1 Strafrecht als sanctierecht
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4398 19 februari 2015 Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v.
Privacyverklaring Damen Makelaars
Privacyverklaring Damen Makelaars Noordwijk, mei 2018 Dit is de privacyverklaring van Damen Makelaars B.V., gevestigd aan de Parallel Boulevard 180, 2202 HS te Noordwijk. (hierna: de Makelaar of wij ).
3. Dit document is van toepassing op alle overeenkomsten en transacties die door of namens BTCFORCASH worden verricht.
Antiwitwasbeleid BTCFORCASH Hoofdstuk 1: Algemeen 1. BTCFORCASH houdt zich bezig met de aan- en verkoop van virtuele valuta tegen contante geldbedragen. Dit document beoogt het witwassen van virtuele valuta
Voorwoord. Materieel strafrecht. Inleiding. 2 Bronnen van strafrecht 3 Voorwaarden voor strafbaarheid. De menselijke gedraging
Inhoud Voorwoord 9 Deel I Materieel strafrecht 11 1 Strafrecht 2 Bronnen van strafrecht 3 Voorwaarden voor strafbaarheid 13 13 14 18 I 4 5 II 6 7 8 9 10 11 De menselijke gedraging De gedraging Causaal
Rapport. Datum: 23 juni 2005 Rapportnummer: 2005/181
Rapport Datum: 23 juni 2005 Rapportnummer: 2005/181 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat ambtenaren van het regionale politiekorps Haaglanden haar op 10 juni 2003: hebben aangehouden; langer dan 2 uur
Management samenvatting
Management samenvatting Achtergrond, doelstelling en aanpak Op 1 januari 2014 is de Wet conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer (hierna: conservatoir beslag) 1 in werking getreden. Doel van
Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject
Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.
De Vooruitgang is als stichting de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
De Vooruitgang verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u, vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen.
Hand-out Mentor-hOvJ Mei 2016
Hand-out Mentor-hOvJ Mei 2016 Hand-out mentor Opleiding Hulpofficier van Justitie 3 Inhoudsopgave 1. De rol van mentor 4 2. Begeleiding praktijkopdrachten 5 3. Beoordeling praktijkopdrachten 6 4. Beschikbare
Inhoudsopgave. Voorwoord Wat witwassen is. 2 De strijd tegen witwassen. 3 De FATF
Inhoudsopgave Voorwoord 13 1 Wat witwassen is 1.1 Inleiding 17 1.2 Definitie van witwassen 18 1.3 Misdaad mag niet lonen 21 1.4 Het witwasproces 23 1.5 Witwassen en zwart geld 33 1.6 Terrorismefinanciering
Tekst: Judice Ledeboer
Het aanpakken van witwassen is een van de speerpunten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige vormen van criminaliteit, zoals drugshandel,
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Maatschappijleer 2 METHODE : Essener Criminaliteit druk 4 KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS
Datum 25 augustus 2016 Onderwerp Uitvoering motie voorlopige hechtenis terrorismeverdachten (29 754, nr. 379)
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv
Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1
Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer
Advies conceptwetsvoorstellen en concept-amvb raadsman en politieverhoor
De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 18 april 2014 contactpersoon Voorlichting e-mail Voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46116548 uw
Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij de verkoop van uw object.
Privacy Policy Privacyverklaring t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Dit is de privacyverklaring van t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs, gevestigd aan de Gantvoortweg 4 a, 7121 PR te Aalten (hierna:
PRIVACYVERKLARING. Stichting Woningstichting Van Alckmaer voor Wonen
PRIVACYVERKLARING Stichting Woningstichting Van Alckmaer voor Wonen VERSIE April 2018 Vastgesteld op :. 17 mei 2018 Directeur bestuurder Privacyverklaring 1 mei 2018 1 1. Inleiding Van Alckmaer verwerkt
Verkort vragenformulier
Verkort vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Toelichting bij dit formulier Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen
Privacy Policy. De Roos Advocaten. Laatst bijgewerkt: december Privacy Policy De Roos Advocaten Coöperatief U.A.
Privacy Policy De Roos Advocaten Laatst bijgewerkt: december 2018 Privacy Policy De Roos Advocaten Coöperatief U.A. Privacy en de Relevante Wetgeving 1 Wie zijn wij en wat doen we? Wij zijn De Roos Advocaten
Handleiding opsporing door de FIOD
Handleiding opsporing door de FIOD Leidraad voor de AA, aflevering 61 A.1.4.12 Mr. F.H.H. Sijbers, advocaat bij Wladimiroff & Waling N.V. te s-gravenhage 1. Inleiding De Belastingdienst bewaakt de naleving
Advocatenkantoor Spangesekade
ALGEMENE VOORWAARDEN van Advocatenkantoor (januari 2017) Artikel 1 Advocatenkantoor 1.1 Advocatenkantoor, verder te noemen het kantoor is de handelsnaam van mr. M. ter Haar-Bas, die als eenmanszaak de
ALGEMENE VOORWAARDEN Kremers Advocaten B.V. te Breda
ALGEMENE VOORWAARDEN Kremers Advocaten B.V. te Breda ARTIKEL 1 KREMERS ADVOCATEN B.V. 1.1 Kremers Advocaten B.V. ( Kremers Advocaten ), gevestigd te Breda, is een besloten vennootschap, opgericht naar
Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275
Rapport Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee hem na zijn aanhouding op 18 januari 2003 op de vliegbasis Volkel, niet ten spoedigste
Privacy Statement Obvion
Privacy Statement Obvion Versie oktober 2016 Privacy Statement Obvion Obvion N.V., hierna verder te noemen Obvion, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.
Privacyverklaring Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting
Privacyverklaring Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting Privacyverklaring Privacyverklaring Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting Datum: 25 mei 2018, versie 2.0 1. Inleiding Woningbouwvereniging
Cookies Functionele cookies Analytics- en trackingcookies Social Media Cookies Links naar andere websites
Cookies Wij houden ons dan ook aan de AVG en andere privacyregelgeving. Financieel Doordacht maakt gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uw privacy is van groot belang. Wij maken
Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften
Protocol ten aanzien van kinderporno Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften - Van alle relevante stukken in het dossier worden
Privacy statement Advocaat Boer
Privacy statement Advocaat Boer Postbus 69, 3700 AB Zeist, 0343-491909, www.advocaatboer.nl venetien@advocaatboer.nl Maatschap Advocaat Boer Als advocaat zijn wij gebonden aan onze gedragsregels. In deze
Naar verda cht elijk
Vastgoedtransacties onder de loep Van Onge bruik Naar verda cht elijk 1 Waarom is de vastgoedsector gevoelig voor witwassen? 1. Trekt grote waarde aan van legale en illegale bronnen; 2. Is een veilige
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. 13 oktober Privacyverklaring Versie 13 oktober 2018
2018 Stichting Woningbeheer De Vooruitgang 13 oktober 2018 Privacyverklaring Versie 13 oktober 2018 1. Inleiding De Vooruitgang verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Bedrijfsadministratie - BAD deel 2a
BAD1.2 les 2 - programma Kortingen en retouren Ontvangen kortingen Inkoopretouren Verleende kortingen Verkoopretouren Ontvangen kortingen Bij het inkopen van goederen krijg je te maken met: 1. Kortingen
2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl
COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon
Wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering Het opsporingsonderzoek
CONCEPT Wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering Het opsporingsonderzoek BOEK 2 Het opsporingsonderzoek INDELING 1 Algemene bepalingen 1.1 Definities 1.2 Algemene
Handleiding controle FIOD. 12 tips voor bezoek FIOD (bij u als dienstverlener). Wat te doen (en waarom)?
Handleiding controle FIOD 12 tips voor bezoek FIOD (bij u als dienstverlener). Wat te doen (en waarom)? 1 Inleiding Een bezoek van de FIOD kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor uw klant. Maar
ACB Administraties.nl (ACB Administraties) is een administratiekantoor in Nederland. Sinds 2014 bieden wij voordelige administratieve diensten aan.
Privacyverklaring Inleiding ACB Administraties gebruikt uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor ACB Administraties is een verantwoorde omgang met uw persoonsgegevens van groot
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5111 28 februari 2013 Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris Categorie: Opsporing Rechtskarakter: Aanwijzing
Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds BELEID OM Raadsman bij verhoor per 1 maart 2016
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8884 23 februari 2016 BELEID OM Raadsman bij verhoor per 1 maart 2016 Nieuw: recht op verhoorbijstand aan meerderjarige
Handreiking aangifte bij financiële uitbuiting van ouderen
1 Handreiking aangifte bij financiële uitbuiting van ouderen 1. Stel vast waarom aangever aangifte wil doen. Houd rekening met familiekwesties! Er kan van alles sprake zijn, denk aan onenigheid over gegeven
Vragenformulier Wet Bibob TTO-vergunning
De staat voor de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De gemeente Eindhoven past deze wet toe om te voorkomen dat er vergunningen worden verleend aan ondernemers die niet
Samenvatting. Aanleiding, vraagstelling en scope
Samenvatting Aanleiding, vraagstelling en scope Over het witwassen bij cybercrime is, vergeleken met witwassen bij andere delicten, relatief weinig bekend. Bij veel delicten verdienen criminelen geld in
Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier
Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek
Bijlage Uitgebreide methodologische verantwoording
Bijlage Uitgebreide methodologische verantwoording Inleiding In deze bijlage geven we de methodologische verantwoording van het onderzoek Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering. Na een korte weergave
Rapport. Datum: 20 april 2006 Rapportnummer: 2006/152
Rapport Datum: 20 april 2006 Rapportnummer: 2006/152 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de beheerder van het regionale politiekorps Zeeland zijn verzoek om vergoeding van schade, die is ontstaan bij