Jaarverslag Integriteit 2016 gemeente Almere

Transcriptie

1 Jaarverslag Integriteit 2016 gemeente Almere Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 1

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Ontwikkelingen integriteitsbeleid... 3 Vertrouwenspersoon Integriteit... 4 Kwetsbare functies... 4 Nevenwerkzaamheden... 4 Financiële belangen...5 Ambtseed... 5 Meldingen en onderzoek 6 Stand van zaken Basisnormen... 8 De blik vooruit Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 2

3 Inleiding Op 1 december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de verantwoording van de naleving van het integriteitsbeleid en de gedragscode te laten plaatsvinden middels een jaarlijks verslag. Met dit jaarverslag over 2016 dragen we bij aan de borging van integriteit in de organisatie. Er wordt verslag gedaan van het gevoerde integriteitbeleid en het geeft een overzicht van het aantal integriteitsschendingen. Tevens doen we recht aan de structurele aandacht die moet uitgaan naar het onderwerp integriteit. Bovendien voldoen we hiermee aan de verplichting uit de artikel 125quater van de Ambtenarenwet om eens per jaar verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over het gevoerde integriteitbeleid en de naleving van de gedragscode integer handelen gemeente Almere Daarnaast is deze rapportage bedoeld om over het jaar 2016 informatie te geven over de voortgang en activiteiten op integriteitgebied en vooruit te kijken naar de plannen en ambities op dat terrein voor het volgende jaar. Voor het komende jaar ligt de focus op bewustwording en preventie. De regels en voorschriften blijven een belangrijke pijler van het integriteitbeleid, maar er zal meer aandacht en energie gaan naar het uitleggen van deze regels en het bespreken van dilemma s bij het toepassen van de regels. Ontwikkelingen integriteitsbeleid In 2015 en 2016 is veel aandacht besteed aan onderzoek om de integriteit binnen de gemeente nog beter te borgen. Dit heeft geleid tot het opstellen van integriteitsbeleid, het vernieuwen van de gedragscode en het opstellen van diverse regelingen. Op 30 augustus 2016 heeft het college als bevoegd gezag het Ambtelijk integriteitsbeleid, de Gedragscode integer handelen en de Regeling melding vermoeden misstand en/of onregelmatigheid, de Regeling nevenwerkzaamheden en de Regeling financiële belangen vastgesteld. Integriteit heeft niet alleen met regels te maken, maar vooral ook met bewustzijn, houding en gedrag. Minstens zo belangrijk is het vervolgtraject om medewerkers en leidinggevenden (nog meer) bewust te maken van het begrip integriteit en het te verankeren in de organisatie. De gemeente stimuleert een cultuur van professionele verantwoordelijkheid en transparantie. Dit vraagt om beïnvloeding van gedrag, zoals aanspreken op gedrag en het versterken van het management om alerter te zijn op afwijkend gedrag. Voor het komende jaar ligt de focus op bewustwording en preventie. De regels en voorschriften blijven een belangrijke pijler van het integriteitbeleid, maar er zal meer aandacht en energie gaan naar het uitleggen van deze regels. In dit verband is er recentelijk een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) aangesteld. De VPI heeft als belangrijke taak de bevordering van het integriteitsbewustzijn. Vooruitlopend op de komst van de VPI wordt gewerkt aan een implementatieplan. In het verlengde hiervan zullen er op voorspraak van de VPI trainingen en workshops worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Doelgroepen betreffen ondermeer medewerkers, HR-adviseurs, leidinggevenden en directieleden. Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 3

4 Vertrouwenspersoon Integriteit In december 2016 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven over de inzet van de Vertrouwenspersoon Integriteit en de wijze van verantwoording. De Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) is in april 2017 aangesteld bij de afdeling HRM. De VPI biedt een luisterend oor en fungeert als meldpunt voor in- en externe integriteitsmeldingen. Daarnaast informeert de VPI medewerkers over de regels, procedures en afspraken denkt mee met de medewerker mee over integriteitdilemma s. Ook geeft de VPI o.a. advies op welke manier een medewerker kan omgaan met bepaalde kennis of een vermoeden van een integriteitschending in de organisatie. Tevens is de VPI als projectleider verantwoordelijk voor het implementeren van het vernieuwde integriteitsbeleid en het uitvoeren van het implementatieplan integriteit. Het college heeft in 2016 op verzoek van de gemeenteraad laten weten de tevredenheid van externe melders van integriteitsschendingen te zullen meten. De vragenlijst voor de uitvraag is inmiddels gereed. Vooruitlopend op de komst van de VPI is ook alvast een offerte opgevraagd bij een onderzoeksbureau. De VPI zal na afhandeling van iedere externe integriteitsklacht de vragenlijst naar de externe melder opsturen. Indien een reactie uitblijft, zal het onderzoeksbureau telefonisch nabellen en de vragenlijst doornemen. Kwetsbare functies Op dit punt is nog geen actie ondernomen. Het in kaart brengen van kwetsbare functies wordt in navolging van een frauderisicoanalyse, in 2017 opgepakt. Nevenwerkzaamheden In 2016 heeft er een nadere analyse van de gemelde nevenwerkzaamheden plaatsgevonden. Met een aantal medewerkers zijn de reeds gemaakte afspraken herbevestigd en aangescherpt. Van enkele medewerkers is vastgesteld dat er geen sprake is van risico voor een goede functievervulling dan wel belangenverstrengeling. Van een paar medewerkers bleken de nevenwerkzaamheden kort of al langer geleden gestopt. Ook bleek in één geval sprake te zijn van functiewijziging, waardoor geen sprake meer is van mogelijke belangenverstrengeling en beëindiging van de nevenwerkzaamheden niet meer nodig is. Bij de vaststellingen van de Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Almere 2016 zijn de regels omtrent nevenwerkzaamheden aangescherpt. Het melden van nevenwerkzaamheden is onderdeel van integer handelen binnen onze organisatie. Hoewel de gemeente voorstaat dat men nevenwerkzaamheden meldt, is dit niet verplicht en mag men zelf de afweging maken. Alleen de werkzaamheden (betaald of onbetaald) die het belang van de gemeente kunnen raken en tot belangenverstrengeling met de functie (kunnen) leiden, moeten Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 4

5 gemeld worden. Het melden van nevenfuncties is een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Een ambtenaar zal dus zelf moeten beoordelen of het belang van de gemeente Almere geraakt wordt door de nevenwerkzaamheden. Medewerkers worden in dit verband wel verzocht om op eigen initiatief nevenwerkzaamheden te bespreken met leidinggevenden. Ook het doorgeven van wijzigingen en/of beëindiging van de nevenwerkzaamheden is een verantwoordelijkheid van medewerkers. Wel zal er periodiek een uitvraag worden gedaan, zodat aanpassingen kunnen worden doorgegeven. In 2017 zal aandacht aan dit onderwerp worden besteed. In april 2017 is er een mailing naar alle leidinggevenden verstuurd, waarbij zij op de hoogte zijn gesteld van de Regeling nevenwerkzaamheden, de noodzaak tot melding, het bespreekbaar maken van nevenwerkzaamheden en het gedigitaliseerde meldingsformulier. Ook is er een bericht geplaatst op Alforum. Daarnaast zijn de leidinggevenden via een separate nieuwsbrief in kennis gesteld. Financiële belangen In 2016 zijn er geen meldingen van financiële belangen gedaan. In 2017 zal de meldplicht voor financiële belangen verder onder de aandacht worden gebracht. Ambtseed Na de indiensttreding wordt zo spoedig mogelijk de eed of belofte afgelegd tijdens de gemeentebrede introductiebijeenkomst. Het afleggen van de ambtseed of belofte is verplicht voor alle nieuwe medewerkers met een ambtelijke aanstelling bij de gemeente Almere. De leidinggevende moet zijn medewerker(s) in de gelegenheid stellen het onderdeel integriteit van de introductiebijeenkomst bij te wonen en moet acties ondernemen als de medewerker weigert of niet komt opdagen bij de introductiebijeenkomst. Het Introductieprogramma voor nieuwe medewerkers vindt meerdere malen per jaar plaats. Binnen dit programma wordt ook aandacht besteed aan het onderwerp integriteit. In 2016 hebben 100 medewerkers de ambtseed of belofte afgelegd. Tijdens de navolgende introductiedagen is het thema integriteit behandeld op: o 12 januari o 14 maart o 12 mei o 7 juli o 12 september o 14 november Belangrijk onderdeel van het introductieprogramma is het voeren van een interactieve integriteitdiscussie. Ingehuurde medewerkers ondertekenen een integriteitverklaring. Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 5

6 Meldingen en onderzoek Op het melden van (vermoedens van) misstanden en van onregelmatigheden is de Regeling melding vermoeden misstand en/of onregelmatigheid gemeente Almere 2016 van toepassing. Bij een vermoeden van een misstand gaat het over integriteitsschending, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij bijv. schending van de wet, strafbare feiten, bewust achterhouden/manipuleren van informatie. Een onregelmatigheid is minder ernstig van aard dan een misstand. Bij een onregelmatigheid gaat het om een onvolkomenheid of ongerechtigheid die niet zo ernstig is dat daarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Zowel bij misstanden als bij onregelmatigheden moet het vermoeden op redelijke gronden zijn gebaseerd en dus kunnen worden onderbouwd. Medewerkers kunnen melding van misstanden en/of onregelmatigheden doen bij de (hogere) leidinggevende of via de vertrouwenspersoon. Ook derden kunnen melding maken van een (vermoeden van een) misstand of onregelmatigheid. De Regeling melding vermoeden misstand en/of onregelmatigheid bepaalt dat dergelijke externe meldingen worden behandeld overeenkomstig de klachtenprocedure als beschreven in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Soms heeft een klacht/melding betrekking op een partij die in opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoert. Er is vooralsnog voor gekozen deze mee te nemen in de rapportage. Het gaat concreet om 3 klachten. Onderstaand een overzicht van de meldingen, gedaan in Aantal meldingen Totaal aantal meldingen Waarvan intern (door een ambtenaar of daaraan gelijk gesteld) 6 Waarvan extern (door een derde) 14 Aard van de meldingen en uitkomst onderzoek Aard vermeende misstand of onregelmatigheid Aantal vermeende misstanden of onregelmatigheden 1 Onderzoek loopt nog Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 6 geen misstand of onregelmatigheid vastgesteld Na onderzoek: misstand of onregelmatigheid vastgesteld maatregel opgelegd Diefstal Valsheid in geschrifte Misbruik van bedrijfsmiddelen/ faciliteiten Misbruik van informatie

7 Misbruik van bevoegdheden Belangenverstrengeling 1 1 Intimidatie Onverenigbare dan wel niet gemelde activiteiten Discriminatie Partijdigheid/gebrek 1 1 aan onafhankelijkheid Schending 1 1 geheimhouding Bewust in strijd met de waarheid verklaren 1 1 Totaal Een melding (en een opgelegde maatregel) kan betrekking hebben op meerdere vermoede misstanden of onregelmatigheden 2 in beide gevallen is na onderzoek dader niet gevonden Opgelegde maatregelen bij vastgestelde misstand of onregelmatigheid Opgelegde maatregel Strafontslag/beëindiging contract 1 Waarschuwing 2 Gesprek 2 Totaal 5 De opgelegde maatregelen hebben betrekking op 6 meldingen. Leereffecten/verbetermaatregelen De ontvangen meldingen hebben geleid tot de volgende verbetermaatregelen: - Verbeterd toezicht op medewerkers van de betrokken externe opdrachtnemer - Aanscherping van autorisatie - Aandacht voor waardevolle spullen en geld (bewaren in locker) - Nauwkeurige screening van voor te dragen nieuwe medewerkers - Beter toezien op nakoming afspraken nevenwerkzaamheden - In aanbestedingsproces beter bewust zijn van de positie van de gemeente Vermeldenswaard is verder dat bij het Advies- en Ingenieursbureau externe opdrachtnemers zijn aangeschreven geen kerstgeschenken aan medewerkers van de gemeente te geven. Toen bij een medewerker thuis toch een kerstpakket in de tuin werd neergezet heeft hij daarvan direct melding gemaakt bij zijn leidinggevende, waarna de betrokken aannemer daarop is aangesproken. Verzoeken om onderzoek naar benadeling Er zijn geen verzoeken om onderzoek naar benadeling van melders bekend. 1 Er was in dit geval geen aanleiding om een maatregel op te leggen, aangezien er sprake was van een vergissing. Wel zijn er excuses aangeboden aan betrokkene. Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 7

8 Stand van zaken Basisnormen In 2007 heeft het Ministerie van BZK samen met de VNG, IPO en Unie van Waterschappen basisnormen ontwikkeld. De gemeente Almere heeft zich aan deze basisnormen geconformeerd. De actuele stand van zaken is hieronder opgenomen. Basisnormen Uitvoering 1. Aandacht voor integriteit 1a. Binnen de overheidsorganisatie zijn de verschillende aspecten van integriteit in een schriftelijk document vastgelegd. In augustus 2016 is het integriteitsbeleid en aanpalende regelingen vastgesteld. 1b. De organisatie verricht vanuit integriteitsoogpunt binnen de organisatie of binnen onderdelen daarvan periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. 1c. In een centraal register of anderszins op centraal niveau (bv. intranet) is relevante aan integriteit gerelateerde informatie beschikbaar. Wordt in 2017 opgepakt. De gemeente heeft op Alforum alle aan het integriteitsbeleid gerelateerde documenten geplaatst, deze zijn dan beschikbaar voor alle ambtenaren. 1d. Het politiek verantwoordelijk orgaan wordt betrokken bij de ontwikkeling en de evaluatie/verantwoording van het integriteitsbeleid. In het jaaroverzicht klachten worden alle binnengekomen klachten over de bejegening van ambtenaren behandeld. Met de huidige rapportage legt het college verantwoording af over de uitvoering van de gedragscode, het integriteitsbeleid en de meldingen. 1e. De organisatie bevordert het integriteitsbewustzijn. Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 8 Gefaseerd vindt er op het niveau van de verschillende onderwerpen berichtgeving plaats op intranet, mailing en leidinggevendennieuwsbrief. De VPI zal in 2017 zal het bevorderen van het integriteitsbewustzijn verder worden opgepakt.

9 1f. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat het integriteitsbeleid onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid. 1g. Op het gebied van integriteit wordt scholing aangeboden. Binnen de gemeente is er sprake van integraal management. De gemeente zal de managers binnen haar organisatie erop attenderen dat het belangrijk is om integriteit tijdens werkoverleggen, pwc-pop gesprekken bespreekbaar te maken. Zij zullen hierop in de loop van 2017 getraind worden. De VPI heeft als expliciete taak te zorgen voor workshops en trainingen ter bevordering van het bewustzijn. Voor een aantal diensten is in 2016 reeds een training of bijeenkomst verzorgd. 1h. De organisatie neemt maatregelen die misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie moeten voorkomen. De gemeente werkt voor meerdere processen met het vier-ogen principe. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in mobiliteit. Bij het aannamebeleid wordt tevens ingezet op diversiteit. Cultureel bepaalde kleding wordt in het algemeen geaccepteerd op de werkvloer. 2. Gedragscodes 2a. De overheidsorganisatie beschikt over een gedragscode. 2b. De gedragscode is goed kenbaar voor medewerkers. 2c. De begrippen goed ambtenaarschap en goed werkgeverschap zijn in de gedragscode uitgewerkt. In augustus 2016 is de Gedragscode Integer handelen gemeente Almere 2016 (hierna: gedragscode) vastgesteld. De gedragscode is via intranet en het gemeenteblad bekend gemaakt. De gedragscode is goed vindbaar op Alforum. Daarnaast is er een aparte integriteitspagina aangemaakt op almere.nl Deze begrippen zijn nader uitgewerkt in de gedragscode. 3. Onderzoeken bij werving en selectie 3a. De organisatie beschikt over procedures in het kader van werving- en selectie waarin aandacht wordt besteed aan integriteit. Deze procedures kunnen zien op het controleren van diploma s en getuigschriften, procedures tijdens het sollicitatiegesprek, het controleren van referenties en het hanteren van een verklaring omtrent het gedrag. De gemeente beschikt over een procedure voor werving en selectie, waarin aandacht wordt besteed aan integriteit. Het controleren van diploma s en getuigschriften maakt daar deel van uit. Waar nodig worden referenties en een verklaring omtrent gedrag opgevraagd. 4. Kwetsbare functies Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 9

10 4a. Beoordeeld wordt welke functies binnen de organisatie als kwetsbaar dienen te worden aangemerkt. Kwetsbare functies zijn functies, die extra risico s op integriteitsinbreuken met zich brengen in verband met onder meer het werken met gevoelige informatie, het kunnen beschikken over geld en de omgang met zakelijke relaties. 4b. De organisatie houdt een overzicht bij van kwetsbare functies en treft maatregelen ter voorkoming van integriteitsinbreuken bij kwetsbare functies. 5. Het afleggen van de eed of belofte 5a. Bij de indiensttreding van medewerkers leggen deze de eed of de belofte af. Dit is een speerpunt voor In de loop van 2017 zal verder worden ingezet op het in kaart brengen van kwetsbare functies en de in dat verband noodzakelijke maatregelen Als onderdeel van de implementatie van integraal risicomanagement binnen de gemeente Almere heeft de raad eind 2016 de kadernota Integraal risicomanagement aangenomen. Frauderisico s maken onderdeel uit van de integrale aanpak van risico s. In dat kader is een frauderisico-analyse uitgevoerd die inzicht geeft in de belangrijkste kwetsbare processen en kwetsbare functies. In 2017 wordt door HRM onderzocht of het inzicht in de kwetsbare functies kan worden geïntegreerd in de reguliere functioneringsgesprekken. De gemeente maakt tevens gebruik van de VOG bij ondermeer kwetsbare functies, waarbij wordt aangegeven welke risicofactoren aanwezig zijn bij een functie en waar dus extra op gecontroleerd dient te worden. Dit is ter voorkoming van integriteitsinbreuken. De gemeente heeft daarnaast nog een aantal weerbaarheidsmaatregelen ten aanzien van kwetsbare functies geborgd, zoals het vier-ogenprincipe in bepaalde processen, mobiliteitsbevordering, functieroulatie en functiescheiding. Nieuwe medewerkers leggen een ambtseed af en inhuurkrachten ondertekenen een integriteitsverklaring. 6. Nevenwerkzaamheden 6a. Er is een nadere regeling voor de verplichte melding van nevenwerkzaamheden. De gemeente beschikt over een regeling voor de verplichte melding van nevenwerkzaamheden. De Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Almere 2016 is in augustus 2016 vastgesteld. 6b. De organisatie houdt een geactualiseerd In 2016 heefteen inventarisatie van gemelde nevenwerkzaamheden plaatsgevonden. Naar Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 10

11 overzicht bij van de gemelde nevenwerkzaamheden. aanleiding daarvan zijn enkele maatregelen getroffen. Periodiek zal in het kader van actualisatie een uitvraag plaatsvinden. 6c. Er is een nadere regeling voor de verplichte openbaarmaking van gemelde nevenwerkzaamheden. Dit punt is geregeld in de Regeling nevenwerkzaamheden, die in augustus 2016 is vastgesteld. 7. Financiële belangen 7a. Er is een nadere regeling voor de verplichte melding van financiële belangen en transacties in effecten. Er worden functies aangewezen waarvoor deze meldplicht geldt. 8. Maatregelen gericht op informatiebescherming 8a. De organisatie stelt voorschriften vast over het kennisnemen van of omgaan met vertrouwelijk informatie. De gemeente beschikt over een regeling voor de verplichte melding van financiële belangen en transacties in effecten. De Regeling financiële belangen gemeente Almere 2016 is in augustus 2016 vastgesteld. Er zijn door de gemeente functies aangewezen waarvoor de meldplicht geldt. De gemeente over een Privacyreglement en internetgebruik. Omgang met vertrouwelijke informatie is een speerpunt voor b. Er worden maatregelen getroffen die beogen te voorkomen dat onbevoegde derden vertrouwelijke gegevens kunnen bezitten, raadplegen of beschadigen. 9. Relatiegeschenken 9a. Voor het aannemen van geschenken of uitnodigingen is een regeling getroffen. De gemeente Almere treft meerdere maatregelen die erop toezien om te voorkomen dat onbevoegde derden vertrouwelijke gegevens kunnen bezitten, raadplegen of beschadigen. Zo heeft iedereen een eigen account, niet iedereen heeft toegang tot bepaalde gegevens en tot de schijven van de gemeente. Er is sprake van autorisatiebeperking. In de gedragscode zijn regels vastgelegd voor het aannemen van relatiegeschenken. 9b. De regeling bevat een meldplicht voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen. In de gedragscode is een meldplicht opgenomen voor relatiegeschenken. Alle (aangeboden) geschenken moeten worden gemeld bij de leidinggevende. 10. Inkoop- en aanbestedingsprocedure 10a. De organisatie stelt een inkoop- een Eind 2015 is het inkoop en aanbestedingsbeleid Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 11

12 aanbestedingsbeleid vast. 10b. De regeling bevat richtlijnen voor het aantal aan te vragen offertes en de vastlegging van keuzen voor bepaalde procedures van aanbesteding. vastgesteld. Het beleid bevat richtlijnen voor het aantal aan te vragen offertes en de vastlegging van keuzen voor bepaalde procedures van aanbesteding en transparantie en integriteit. 11. Vertrouwenspersoon voor integriteit 11a. Er wordt een vertrouwenspersoon of instantie voor integriteitskwesties aangesteld. De vertrouwenspersoon kan tevens belast zijn met vertrouwenstaken voor discriminatie of seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon is recentelijk aangesteld. Deze vertrouwenspersoon zal uitsluitend belast zijn met integriteitskwesties. 12. Meldingsprocedure bij het vermoeden van een misstand 12a. Er is voorzien in een procedure voor de wijze waarop binnen de organisatie vermoedens van aantastingen van de integriteit door de medewerkers kunnen worden aangekaart (klokkenluidersregeling). 12b. De regeling bevat de toegang tot een onafhankelijke instantie. In augustus 2016 is de Regeling melding vermoeden misstand en/of onregelmatigheid Almere 2016 vastgesteld. Hierin is aangegeven op welke wijze vermoedens van aantastingen door medewerkers kunnen worden aangekaart/gemeld. In de bovengenoemde regeling is toegang tot het Huis van Klokkenluiders als extern meldpunt opgenomen. 13. Handelswijze bij aantasting integriteit of vermoedens daarvan 13a. De organisatie heeft een schriftelijk vastgelegde procedure voor het verrichten van een onderzoek, nadat een vermoeden van een misstand (melding/signaal van een vermoeden van een integriteitsinbreuk) gemeld is. In bovengenoemde regeling is een procedure voor het onderzoeken van misstanden opgenomen. Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 12

13 De blik vooruit Ambtelijk zal blijvend aandacht besteed worden aan bewustwording ten aanzien van integriteitsrisico s. Hiertoe zullen op voorspraak van de Vertrouwenspersoon Integriteit trainingsinitiatieven voor diverse functiegroepen worden ondernomen. Ook worden (opnieuw) kwetsbare processen en functies in beeld gebracht en zal aanscherping plaatsvinden van controle op naleving van de procedures ten aanzien van integriteit. Preventie en transparantie zijn daarbij het uitgangspunt. Tevens zal aansluiting worden gezocht bij een geschikte integriteitsmodule voor de centrale registratie van integriteitsmeldingen. Actiepuntenlijst 2017 Actie Periode Stand van zaken Inventariseren kwetsbare functies 2017 Gestart waar inbreuk op integriteit zich aan kan dienen en treffen van adequate maatregelen Openbaar maken 2017 Verder op te pakken nevenwerkzaamheden aangewezen functionarissen Aandacht nevenwerkzaamheden Doorlopend proces Gerealiseerd plus digitalisering meldingsformulier Onder de aandacht brengen van 2017 Verder op te pakken meldplicht financiële belangen Bevorderen bewustwording door Doorlopend proces Verder op te pakken aanbieden van dilemmatrainingen, workshops door de VPI Opstellen en uitvoeren 2017 Gestart implementatieplan integriteit Het management zal in samenwerking met de VPI zorgdragen voor het periodiek bespreken van het onderwerp integriteit tijdens overlegvormen Doorlopend proces Verder op te pakken Op een centraal punt (VPI) zullen alle Doorlopend proces Verder op te pakken integriteitsmeldingen worden geregistreerd. Het werken met een specifieke 2017 Verder op te pakken integriteitsmodule voor het registreren van meldingen door de VPI Aanstellen Vertrouwenspersoon 2017 Gerealiseerd Opstellen privacybeleid (maatregelen gericht op informatiebescherming) 2017 Gerealiseerd Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 13

14 Stellers: S. Antonius, L. Felten (SBV/JZ) 14