Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 13 december 2017, in het gemeentehuis van Stede Broec.

Transcriptie

1 Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 13 december 2017, in het gemeentehuis van Stede Broec. Aanvang: uur Agendapunt Doel bijlage 1 Opening en vaststellen agenda 2 Verslag van de vergadering van 27 september 2017 Vaststellen 2 3 Mededelingen en ingekomen stukken - Brief Recreatieschap proces dijkverzwaring en beantwoording Tweede Kamer. Ter kennisname 3a - Brief peilbesluit Ter kennisname 3b 4 Eindejaarsrapportage Vaststellen 4a en 4b 5 Kadernota Ter kennisname 5 6 Normenkader Ter kennisname 6a en 6b 7 Vergaderschema Ter vaststelling 7-45-jarig jubileum Recreatieschap 8 Rondvraag 9 Sluiting - Laatste vergadering algemeen bestuur De secretaris, Astrid Huisman

2 Samenvatting van het besprokene in de vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 27 september 2017 Aanwezig: Mevrouw C. van de Pol, de heren N. Slagter (Stede Broec, voorzitter), G.J. Nijpels (Opmeer), B. Tap (Hoorn), H. Nederpelt (Medemblik), E. Struijlaart (Enkhuizen), P. Kuiken (Drechterland) en mevrouw A. Huisman (bestuurssecretaris Recreatieschap) De heer P. Copier (hoofd Groen- en Recreatiebeheer), de heer K. Schoenaker (directeur/beleidsmedewerker) 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Speciaal woord van welkom richt de voorzitter aan de heer Kuiken in zijn eerste vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2017 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen/ingekomen stukken Vaartocht Loggen: mevrouw Van de Pol en de heren Nijpels en Schoenaker zijn meegevaren op een succesvolle tocht. Er is met gedeputeerde Loggen gesproken over een aantal knelpunten en over de waterrecreatie in Westfriesland. Inmiddels is er zicht op een behoorlijke financiële bijdrage van provincie Noord-Holland. Conferentie Toekomst Recreatieschappen op de Landschapstriënnale: bijeenkomst op initiatief van provincie Noord-Holland is door de aanwezigen als positief ervaren. Met name de spanning tussen meervoudige recreatie en behoud van natuur kwam aan de orde. Er is in onze regio een stevige natuurlobby actief. Nieuwsbrief: Complimenten voor de nieuwsbrief en dank voor de ondersteuning van de brief met betrekking tot de Markermeerdijken. 4. Handhaving De voorzitter licht toe hoe tot dit voorstel is gekomen. Er zijn verschillende scenario s mogelijk. Er is voor gekozen om de huidige situatie te handhaven en het algemeen bestuur te vragen deze lijn te ondersteunen. De heer Struijlaart heeft behoefte aan concrete getallen alvorens tot een besluit kan worden gekomen. De heer Nijpels vraagt om dit voorstel iets vriendelijker te beschrijven en in overleg met de burgemeesters (via ABZ) te komen hoe dit probleem kan worden opgelost. We (Recreatieschap en burgemeesters) hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen graag het gesprek aangaan om gezamenlijk de problemen op te lossen. De heer Nederpelt vraagt nadrukkelijk of de preventieve maatregelen om overlast te voorkomen wel door het Recreatieschap worden genomen. De voorzitter beantwoordt deze vraag bevestigend. De heer Tap geeft aan dat het college Hoorn twee voordelen ziet van handhaving door eigen BOA s: zij kennen hun pappenheimers en inwoners bellen hun gemeente in plaats van het Recreatieschap. Het algemeen bestuur besluit dat: - De handhaving op de terreinen van het Recreatieschap Westfriesland een taak is van de gemeenten, politie en andere daarvoor bevoegde partijen; - Het Recreatieschap de deelnemende gemeenten adviseert de handhaving op te nemen in de gemeentelijke handhavingsprogramma s;

3 - Het Recreatieschap wel verantwoordelijk is voor het onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken van (delen van) terreinen voor overlast, vandalisme of illegale activiteiten; - Het Recreatieschap de partij is om het eerste contact te leggen met partijen als zij illegale commerciële activiteiten organiseren. Daarbij is het doel om vooral te kijken wat er wel mogelijk is; - De betrokken partijen hierover in overleg gaan om dit vorm te geven en te implementeren. 5. Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan De heer Nijpels vraagt aandacht voor meer verbinding met de ondernemers. Hiervoor moeten we aansluiten bij partijen als het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het is niet de taak van het Recreatieschap om ondernemers te activeren. De heer Nederpelt doet de suggestie om voor het benaderen van ondernemers aan te haken bij bestaande overlegstructuren. De heer Schoenaker meldt dat dit al gebeurt. Er wordt bijvoorbeeld aangesloten bij ondernemersbijeenkomsten. Het algemeen bestuur besluit: - Het overzicht met de voortgang van het uitvoeringsprogramma fase 1 ter kennisname aan te nemen; - Voor fase 2 eenzelfde dynamiek in het programma te hanteren als voor fase 1; - Het uitvoeringsprogramma fase 2 vast te stellen; - Autorisatie te verlenen voor de bedragen opgenomen in het uitvoeringsprogramma fase 2 en in een later stadium te beoordelen welke kosten geactiveerd moeten worden en dit via een tussenrapportage verder te verwerken. 6. Rondvraag De heer Copier meldt dat er veel gerealiseerd is van het Natuur- en Recreatieplan. De voorzitter meldt dat er veel positieve geluiden zijn over de sluisbediening in Rustenburg. Mevrouw Van de Pol vraagt in hoeverre het Recreatieschap partij is in het geschil tussen Stede Broec en sterrenwacht Orion. De voorzitter meldt dat in eerste instantie dit probleem speelt tussen Stede Broec en Orion. 7. Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. Vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 13 december 2017, De secretaris, Astrid Huisman De voorzitter, Nico Slagter

4 RECREATIESCHAP W E S T FR>f S L A N D De Middend 2 Postbus KW Bovenkarspel 1610 AA Bovenkarspel info@recreatieschapwestfriesland.nl Tweede kamer der Staten-Generaal Commissie infrastructuur en Milieu Postbus EA Den Haag Datum : 11 september 2017 Uw kenmerk Ons kenmerk : Contactpersoon Doorkiesnummer Karei Schoenaker : : k.schoenaker@recreatieschapwestfriesland.nl Betreft : motie uitstellen proces dijkverzwaring Hoorn-Amsterdam Geachte leden van de commissie Infrastructuur en Milieu, De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam zijn in 2006 afgekeurd en moeten worden versterkt. De afgelopen jaren is in overleg met de omgeving gezocht naar de beste manier om dit dijktraject van 33 kilometer lang te versterken waarbij ook aandacht is voor onder andere natuur, cultuurhistorie en recreatie. Hierbij hebben zich ook nieuwe kansen aangediend voor extra ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld bij de Westerdijk in Hoorn. Wij vragen uw aandacht voor de voortgang van het project. Het voornemen om een motie in te dienen over het opnieuw onderzoek doen naar pompen op de Houtribdijk kan namelijk leiden tot onnodige vertraging van het project waarbij deze kansen verloren dreigen te gaan. Kansen De opgave om de dijk te versterken biedt kansen voor ruimtelijke kwaliteit, beleving, cultuurhistorie, ecologie en recreatie. De gemeente Hoorn heeft deze kansen met beide handen aangegrepen door unieke integrale meekoppelprojecten te willen realiseren. Concreet houdt dit in dat Hoorn het grootste Stadsstrand van Nederland wil ontwikkelen samen met een kwaliteitsverbetering van kustlijn door de aanleg van de fiets- en wandelverbinding langs de dijk. Deze kansen reiken vele malen verder dan alleen de gemeente Hoorn. Ze dragen bij aan de regionale en toeristische kwaliteit van de gehele regio Westfriesland en het gebied Holland Boven Amsterdam. Het is dan ook logisch dat het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland voorstander is van deze projecten. Verlies van draagvlak De gemeente Hoorn en het Hoogheemraadschap hebben al in 2015 de samenwerking bekrachtigd in een overeenkomst waarin afspraken staan over realisatie van de meekoppelkansen in combinatie KVK-nummer: BIC: BNGHNL2G IBAN: NL49BNGH BTW-nummer: NL B01 RECREATIE - NATUURLIJK - WESTFRIESLAND WÊÊ

5 met de dijkversterking. De gemeente Hoorn heeft ook ai budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Wij zijn van mening dat het dan ook zeer spijtig zou zijn als de planning verder zou uitlopen. Zeker ook omdat dit er toe kan leiden dat het draagvlak dat er nu is bij nieuw uitstel onder druk kan komen te staan en daarmee ook de uitvoering. Verschillende inzichten Kennis over het berekenen van de sterkte van dijken en de wijze de dijkversterkingsopgave aan te vliegen is altijd in ontwikkeling. Dat geldt ook voor de inzichten over de verschillende oplossingen. Er is al zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om pompen op de Houtribdijk te plaatsen. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit voorlopig geen realistisch alternatief is voor de dijkversterkingsopgave. Nogmaals onderzoek uitvoeren, zoals in de motie is beschreven, zal ons inziens vooral leiden tot herhaling van de al gevoerde discussies en onnodige vertraging. Recreatieschap Westfriesland Het Recreatieschap Westfriesland is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de zeven Westfriese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) samenwerken. Het Recreatieschap zet zich in voor een rijkere, gevarieerdere natuur met meer recreatiemogelijkheden. De visie van het Recreatieschap is vastgelegd in het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland1. Dit plan is in 2016 door de regio vastgesteld en wij werken nu aan de uitvoering ervan. De meekoppelkansen die de versterking van de Markermeerdijken biedt, dragen in grote mate bij aan het uitvoeren van onze visie. Om vertraging van de projecten Stadsstrand en fiets-/ voetpad Westerdijk te voorkomen, verzoeken wij u dan ook om indien de motie wordt ingediend, deze te verwerpen. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, Nico Slagter, Voorzitter Recreatiesi riesland 1 Westfriesland-2.pdf

6 Tweede Kamer D E R S T A T E N - C E N E R A A L Commissie I&M Recreatieschap Westfriesland t.a.v. N. Slagter Postbus AA Bovenkarspel Plaats en datum: Betreft: Ons kenmerk: Uw kenmerk: Uw brief van: Den Haag, 11 oktober 2017 Voorgenomen motie tot uitstellen proces dijkverzwaring Hoorn-Amsterdam 2017Z12768/2017D september 2017 Geachte heer Slagter, Uw bovengenoemde brief is door de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in een procedurevergadering behandeld. De commissie heeft besloten dat de leden uw brief desgewenst kunnen betrekken bij het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november Dit zal een openbaar overleg zijn. Dat betekent dat u dat kunt bijwonen. Het overleg is waarschijnlijk ook via internet live te volgen via Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief. NB De agenda van de Tweede Kamer wijzigt regelmatig als gevolg van actuele ontwikkelingen in de politiek. Daardoor kan het voorkomen dat overleggen moeten worden verzet of geannuleerd, helaas soms ook op korte termijn. Houdt u daarom de site www, tweedekamer, nl goed in de gaten. Hoogachtend, de griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, L. Tijdink Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag T E. cie.im@tweedekamer.nl

7

8

9

10 Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland Bovenkarspel : 10 november 2017 Onderwerp : Eindejaarsrapportage 2017 Bijlagenummer : 4 Geachte leden van het algemeen bestuur, Hierbij treft u de Eindejaarsrapportage 2017 aan. Doel van dit stuk is om de begroting bij te stellen aan de hand van onvoorziene omstandigheden of beleidswijzigingen die gedurende het jaar zijn ontstaan. Het begrotingsresultaat in 2017 moet na doorvoeren van de wijzigingen naar beneden worden bijgesteld tot Meerjarig hebben de wijzigingen een structureel positief effect. De Eindejaarsrapportage laat een structureel positief begrotingsresultaat zien. Bij de bestemming hiervan dient enige terughoudendheid in acht te worden genomen omdat er nog een aantal opgaven is dat waarschijnlijk negatieve financiële gevolgen heeft. Zo moet er nog beheer geregeld worden voor een aantal toiletgebouwen. Ook moeten de beheerplannen van de terreinen worden geactualiseerd. Daarbij nemen wij ook de ambitie om de biodiversiteit in de gebieden te verhogen mee. Daar zijn mogelijk extra kosten mee gemoeid. Het bestemmen van het resultaat zal worden gedaan bij de vaststelling van de jaarrekening Voorstel: - De Eindejaarsrapportage 2017 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2017 en de begroting 2018; - Autorisatie te verlenen voor de opgenomen investeringsbedragen. De secretaris, de voorzitter,

11 2 Onderwerp : Eindejaarsrapportage 2017 Bijlagenummer : 4 Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; gelezen het voorstel van 10 november 2017 van het Recreatieschap Westfriesland, gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen b e s l u i t: - De Eindejaarsrapportage 2017 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2017 en de begroting 2018; - Autorisatie te verlenen voor de opgenomen investeringsbedragen. Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 13 december 2017 De secretaris, Astrid Huisman De voorzitter, Nico Slagter

12 1 EINDEJAARSRAPPORTAGE Inleiding 1.1 Algemeen Na vaststelling van de begroting blijkt dat in de praktijk door onvoorziene omstandigheden of beleidswijzigingen de begroting gedurende het jaar bijgesteld dient te worden. Daarom worden er jaarlijks twee tussenrapportages gemaakt. Dit betreft de Eindejaarsrapportage. De begroting wordt op totaalniveau vastgesteld (dus niet een budget per product). Hierdoor kunnen overschrijdingen op één project worden gecompenseerd door eventuele onderschrijdingen op andere projecten, zonder consequenties voor de rechtmatigheid. Het Recreatieschap werkt vanaf juli 2016 aan de uitvoering van het Natuur en Recreatieplan. De eerste projecten uit het plan zijn al uitgevoerd en er wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de overige projecten. De uitvoering gaat via een vastgesteld uitvoeringsprogramma. De kosten voor de uitvoering worden gedekt vanuit de hiervoor ingestelde reserves. Soms blijkt dat de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan anders loopt, bijvoorbeeld omdat er zich kansen voordoen voor projecten die bijdragen aan het plan, maar (nog) geen onderdeel waren van het uitvoeringsprogramma. De komst van Strandpaviljoen de Zoete Zee op de Vooroever in Medemblik is zo een project. De wijzigingen die wij u in deze Eindejaarsrapportage voorleggen, komen voort uit verschillende projecten of taken. Bijvoorbeeld vanuit het Natuur- en Recreatieplan maar ook onverwachte gebeurtenissen zoals de brand in toiletgebouw in het Streekbos. Ook doen mogelijkheden zich voor om beheer slimmer, efficiënter of duurzamer uit te voeren. Zo kan een structurele beheerinspanningen op de Vooroever budgettair neutraal worden opgelost door een eenmalige investering. In de voorjaarsrapportage 2017 hebben wij u gemeld dat wij zijn gestart met de uitrol van een digitaal beheersysteem. De inventarisatie van gegevens ten behoeve van dit systeem zijn in volle gang en wij verwachten in 2018 het systeem operationeel te krijgen. Als dit is gebeurd kunnen wij op basis van dit systeem ook een nieuw beheerplan maken. Hierin gaan wij ook de opdracht uit het Natuur- en Recreatieplan om de biodiversiteit te versterken opnemen. Deze plannen zullen bijdragen aan de planning en control cyclus van het Recreatieschap. De Eindejaarsrapportage laat een structureel positief begrotingsresultaat zien. Wij willen een kanttekening plaatsen bij het positieve resultaat. Er moet namelijk structureel nog een oplossing komen voor het beheer van een aantal toiletgebouwen. Begin 2018 wordt hierover een voorstel aan het algemeen bestuur voorgelegd. Ook kan gekozen worden om in het beheer extra lasten ten aanzien van de biodiversiteit op te nemen. Daar zijn vaak extra kosten mee gemoeid. Ook dit zal aan het algemeen bestuur voorgelegd worden. 1.2 Financiële consequenties De financiële consequenties van de Eindejaarsrapportage2017 zijn als volgt: saldo mutaties Eindejaarsrapportage nadeel voordeel voordeel voordeel voordeel

13 2 Totaal overzicht mutaties Begrotingsresultaat Pr. omschrijving Lasten 1. Brandveiligheid Streekbospaviljoen Schoonmaken toiletvoorziening haven Wijdenes Schoonmaken toiletvoorziening de Vooroever, Andijk Kapitaallasten versterken kade de Vooroever Bijstelling onderhoudskosten de Vooroever Schade toiletvoorziening Streekbos Beheerkosten toiletvoorziening nabij paviljoen de Zoete Zee Erfpacht de Vooroever - HHNK Haven Wijdenes Brug - en sluisbediening Rustenburg Wandelnetwerk Wandelnetwerk - dekking reserve Onvoorzien Baten 1. Huur strandpaviljoen de Zoete Zee Uitkering brandschade toiletgebouw Streekbos Wagenpark Saldo mutaties Begrotingsresultaat voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel In hoofdstuk 2 van deze Eindejaarsrapportage vindt u de toelichting op de mutaties in de programma s. Hoofdstuk 3 gaat over investeringen en Hoofdstuk 4 gaat verder in op de mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen. 1.3Besluitvorming Wij stellen u voor: de eindejaarsrapportage 2017 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2017 en de begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenraming; autorisatie te verlenen voor de opgenomen investeringsbedragen.

14 3 2. Programma s 2.1 Recreatieterreinen Toelichting mutaties Lasten Brandveiligheid Streekbospaviljoen ( 8.000) Het Streekbos Paviljoen in het Streekbos is voor 2/3 in eigendom van het Recreatieschap en 1/3 in eigendom van de gemeente Stede Broec. Het paviljoen wordt verhuurd en er is een vereniging van eigenaren. Er is besloten de brandmeldingsinstallatie te vernieuwen. De kosten voor het Recreatieschap hierin bedragen Deze kosten kunnen ten laste van de post onvoorzien gebracht worden. Zie ook het Algemeen bestuur besluit van 13 juli Schoonmaken toiletten haven Wijdenes ( 2.000) Vanaf het seizoen 2017 is er een toiletvoorziening bij de haven van Wijdenes. Er is hier nog geen horeca aanwezig. De schoonmaak van de toiletten wordt nu uitbesteed aan een externe partij. De kosten hiervoor bedragen ca en kunnen ten laste gebracht van de post onvoorzien gebracht worden. Zie ook het Dagelijks bestuur besluit van 28 juni Schoonmaken toiletvoorziening de Vooroever, Andijk ( 2.000) Voor deze locatie kan geen horeca-exploitant of vrijwilliger gevonden worden. Ook hier wordt de schoonmaak nu uitbesteed aan een externe partij. De kosten bedragen en kunnen ten laste gebracht worden van de post onvoorzien. Zie ook het dagelijks bestuur besluit van 28 juni Kapitaallasten versterken kade de Vooroever (budgettair neutraal) De kade tussen het regattastrand en de -haven op de Vooroever kalft jaarlijks af in het stormseizoen. Dit wordt dan elk voorjaar hersteld. Wij willen dit structureel oplossen door de kade te versterken. Daarmee vervallen de jaarlijkse onderhoudskosten ( 2.000). Deze middelen kunnen vervolgens ingezet worden ter dekking van kapitaallasten ( 2.000) die de investering met zich meebrengt. Daarmee is deze mutatie budgettair neutraal. Zie ook hoofdstuk 3 Investeringen. Schade toiletvoorziening Streekbos ( ) In april 2017 is er brand gesticht in het toiletgebouw in het Streekbos. Het gebouw is gesloopt en er worden nu containers gehuurd voor de opslag van spullen. De kosten hiervoor bedragen ca Kosten onderhoud en schoonmaak openbare toiletvoorziening nabij paviljoen Zoete Zee ( , 2018 e.v ) Het paviljoen de Zoete Zee factureert aan het recreatieschap de door haar gemaakt kosten voor onderhoud en schoonmaak van de openbare toiletvoorziening. Deze kosten bedragen jaarlijks Erfpacht Vooroever - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ( , , , , en nadeel) De realisatie van paviljoen de Zoete Zee betekent een functieverandering van het terrein. Daarom heeft het Hoogheemraadschap de pacht verhoogd met circa Deze verhoging wordt van 2018 tot 2023 gefaseerd doorgevoerd. Haven Wijdenes ( nadeel, 2018 e.v voordeel) In de Voorjaarsrapportage 2017 (Algemeen bestuur 8 maart 2017) is het beheerplan Kapitaalgoederen geactualiseerd. Investeringen met maatschappelijk nut zijn geactiveerd. Dit leidde tot een bijstelling van de stortingen en onttrekkingen uit de reserve Kapitaalgoederen. De stortingen in de reserve konden verlaagd worden en leidde tot een voordeel ( ). Daarvoor in de plaats kwamen kapitaallasten. De kosten voor de haven van Wijdenes zijn destijds gezien als investering, maar dit blijkt niet juist. Via de Eindejaarsrapportage wordt dit gecorrigeerd. Het bedrag van de investering ( ) wordt nu als last in de exploitatie geraamd. De geraamde kapitaallasten ( 3.000) kunnen afgeraamd worden.

15 4 Baten Huur strandpaviljoen de Zoete Zee ( in 2017 en 2018 e.v ) Het strandpaviljoen de Zoete Zee huurt vanaf 1 juli 2017 van het Recreatieschap een stuk grond. De huurprijs is opgebouwd uit twee componenten: huur van het terrein en tegemoetkoming van de kosten van onderhoud en schoonmaak. De huuropbrengsten hiervan zijn nog niet geraamd. Voor 2017 bedraagt de huur en voor 2018 e.v Uitkering schade toiletgebouw Streekbos ( ) In april 2017 is er brand gesticht in het toiletgebouw in het Streekbos. Voor het treffen van een aantal noodmaatregelen zijn kosten gemaakt voor een bedrag van Deze kosten worden door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Zie ook hoofdstuk 3 Investeringen. Wagenpark ( 7.000) Betreft de Inruil van een auto en de schade uitkering van een trekker. 2.2 Recreatieve netwerken Toelichting mutaties Lasten Brug- en sluisbediening Rustenburg ( 4.500) Het verruimen van de bedieningstijden van de sluis en brug bij Rustenburg is een onderdeel van het project om de vaarroute Rustenburg - Verlaat op te waarderen. De kosten voor de bediening et vrijwilligers in 2017, opleidingskosten en bijkomende kosten bedragen in totaal Dekking voor deze kosten in 2017 is niet mogelijk door de gemeenten Koggenland en Opmeer. Dat zou betekenen dat er in 2017 niet bediend kan worden. Daarom vragen de gemeenten Opmeer en Koggenland om deze (opstart)kosten met drie partijen te delen; gemeente Opmeer, gemeente Koggenland en het Recreatieschap Westfriesland. De structurele kosten voor de bediening van de brug en sluis worden vanaf 2018 dor de gemeenten gedekt. De kosten voor het Recreatieschap bedragen en kunnen ten laste van de post onvoorzien gebracht worden. Zie het Algemeen bestuur besluit van 14 april Wandelnetwerk ( budgettair neutraal) Recreatie Noord-Holland is gevraagd een projectplan op te stellen en het aanvragen van subsidie voor het afronden van het wandelnetwerk Westfriesland. De kosten voor deze opdrachten bedraagt en kunnen gedekt worden uit de reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten. 2.3 Algemeen beheer en beleid Toelichting mutaties Geen mutaties. 2.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Toelichting mutaties Lasten Onvoorzien ( ) Conform besluitvorming worden de kosten van een nieuwe brandmeldingsinstallatie in het Streekbospaviljoen, de schoonmaakkosten voor de toiletvoorziening in Wijdenes en Andijk en de brug en sluisbediening Rustenburg ten laste van de post onvoorzien gebracht. De totale kosten bedragen

16 3. Investeringen Versterking kade Vooroever De kade tussen het regattastrand en de -haven op de Vooroever kalft jaarlijks af in het stormseizoen. Dit wordt dan elk voorjaar hersteld. Wij willen dit structureel oplossen door de kade te versterken. De kosten voor de versterking van de kade bedragen De werkzaamheden zullen in 2018 afgerond zijn. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen vanaf 2019 ca Zie ook de mutatie bij paragraaf 2.1 Recreatieterreinen. Voorbereidingskrediet toiletvoorziening Streekbos De brandschade aan het toiletgebouw is door de verzekeraar vastgesteld op Inmiddels zijn er ten behoeve van het toiletgebouw een aantal noodmaatregelen getroffen waarvan de kosten uitkomen op (opgenomen bij hoofdstuk 2.1 recreatieterreinen). Na verrekening van dit bedrag resteert een bedrag van dat nodig zal zijn voor herbouw van het toiletgebouw. De plannen hiervoor worden op dit moment ontwikkeld; het streven is dat het gebouw voor het seizoen 2018 gereed is. Omdat het bedrag van de investering nog niet bekend is, vragen wij u een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van voor realisatie van een nieuw toiletgebouw annex opslagruimte. In de Voorjaarsrapportage 2018 komen wij met een definitieve kredietaanvraag, waarin de (resterende) uitkering van de verzekeringsmaatschappij wordt meegenomen. 4. Reserves en voorzieningen Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten ( ) Conform besluitvorming worden kosten voor het wandelnetwerk Westfriesland gedekt uit de reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten. Er is opdracht gegeven voor het opstellen van een projectplan en het aanvragen van een subsidie. Zie ook paragraaf 2.2 Recreatieve netwerken. 5