AGENDA VERSLAG 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

Transcriptie

1 VERGADERING woensdag 13 november, om uur, VERSLAG VAN Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving AGENDA NR. ONDERWERP AANWEZIG L.A. van Gelder (voorzitter), J.M. Geluk (dijkgraaf), A.C.M. van Eekhout (heemraad), mw. E. van der Reijden (secretaris), Th.J. van Gameren (bedrijfsgebouwd), mw. D.A. Kickert-Schotting (PvdA), M. Koese (CU), P.J.J. Kome (WHD), mw. H.K. Korteweg-de Jager Christen (CDA), A. van der Linden (SGP), Th.A.G. Peeterman (VVD), mw. E.J. Slachter (WN), E.A. Struik (Ongebouwd) en mw. J. van den Hoonaard (notulist) AFWEZIG Met kennisgeving: L.A. Overwater (WHD) en E.A.P. Robijn (ChristenUnie) Aanwezige bestuurlijke ondersteuning: A.A. van Vliet, secretaris-directeur J.M.J. Waals, senior beleidsadviseur V. Bergsma, Hoofd Financiën Bijlagen: - Quick Scan Rekenkamercommissie P&C-cyclus - Quick Scan Rekenkamercommissie Onderzoek Administratief Eigendommenbeheer - Overzicht van de meetvraag 2014 in Historisch Perspectief - Geprognosticeerde balans Programmabegroting VERGADERVERSLAG AGENDA VERSLAG 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. ACTIE 2. Vaststellen agenda De heer Van Gameren merkt op dat de agendapunten ten opzichte van de VV-agenda nogal door elkaar zijn geagendeerd. Mevrouw Korteweg-de Jager voegt toe dat ook niet is vermeld om welke VVagendapunten het gaat. De heer Kome stelt voor, om verwarring te voorkomen, om voor de commissievergaderingen dezelfde nummers als de VV-vergaderingen aan te houden. Mevrouw Van der Reijden neemt dit mee. Hierna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 3a. Vaststellen verslag van 11 september 2013 Heemraad Van Eekhout corrigeert de tekst op pagina 4 inzake het aantal projecten in Zuid-Afrika. Van de negentien projecten waren er drie in Kwazulu Natal gepland. Er zijn echter maar negen projecten uitgevoerd, waarvan één in Kwazulu Natal. Mevrouw Korteweg-de Jager meldt enkele correcties: - Pagina 5 punt 8: Het betrof een conceptmotie waarvan ze de handelswijze met een fractielid had besproken. - Pagina 7: De tekst Het probleem met de tijdsdruk in verband met de verkiezingen, vervangen door Het probleem met de tijdsdruk om de aanpassing van de kostentoedelingsverordening voor 1 januari 2014 te regelen. Het woordje deels in deze zin kan achterwege gelaten worden. - Pagina 7 punt 6: Na aanpassingsregeling toevoegen van het stemrecht.

2 PAGINA 2 van 17 Het verslag wordt met inbegrip van de opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 3b. Vaststellen verslag besloten gedeelte van 11 september 2013 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 3c. Vaststellen verslag van extra commissievergadering van 24 oktober 2013 De heer Kome verzoekt om na de opmerking van de heer Van Vliet toe te voegen: De heer Kome merkt op dat het bij artikel 12, lid 1 niet gaat om het aantal fracties, maar om het aantal leden van de commissie. Er zijn twaalf leden, wanneer er zes overblijven is dit niet meer dan de helft. De heer Peeterman verzoekt om op pagina 4 aan zijn uitspraak toe te voegen dat hij de aanpak van de heemraad steunt. De heer Van Gameren merkt op dat in de eerste zin van pagina 5 verplichtingen aan WSHD moet worden vervangen door verplichtingen aan SVHW. Dijkgraaf Geluk voegt bij zijn tekst op pagina 6 toe: Wanneer sterk wordt afgeweken van de voorstellen, dan komt de heemraad terug voor nadere consultatie. Hierna wordt het verslag vastgesteld. De heer Kome meldt naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Van der Reijden aan het eind van agendapunt 2 dat het niet relevant is hoeveel commissieleden hebben getekend, maar hoeveel er aanwezig zijn. Hij betreurt het dat de voorzitter niet gewezen is op het feit dat na vertrek van de vier leden er geen quorum was. Op dat moment had de voorzitter de mogelijkheid om op basis van artikel 12.3 zijn bevoegdheid te gebruiken om de vergadering alsnog door te laten gaan. Op deze wijze kon er binnen het Reglement van Orde vergaderd worden. Hij hecht hieraan echter geen verdere waarde. Mevrouw Slachter is het hiermee eens en steunt de opmerking om hier verder geen waarde aan te hechten. 4. Ingekomen stukken en mededelingen commissie Mevrouw Van der Reijden laat weten dat de heer Overwater zich heeft afgemeld en dat de heer Robijn wordt vervangen door de heer Koese. Verder is voorafgaand aan de vergadering een gewijzigde agenda verspreid en de beantwoording van de laatste schriftelijke vragen over de begroting en de burap. en op eerdere vragen zijn op verzoek beschikbaar. Advisering VV voorstellen 5. Ingekomen stukken en mededelingen VV 5a. Brief van WSHD aan AQUON d.d. 14 oktober 2013 inzake Plan van Aanpak De voorzitter concludeert dat de brief voor kennisgeving is aangenomen. 5b. Halfjaarrapportage 2013 AQUON Mevrouw Korteweg-de Jager is verheugd dat de huisvesting op koers ligt en de ICT is geïmplementeerd, waardoor het kostenniveau structureel verlaagd is. Op pagina 5 staat dat de productie voor de waterschappen relatief toeneemt. Zij is hierover verbaasd, omdat het aantal opdrachten juist vermindert. De heer Van Gameren leest dat het college nog onvoldoende vertrouwen heeft in AQUON. Hij benadrukt dat het college hier bovenop moet blijven zitten. Hij stelt voor om de rapportage intern nogmaals te analyseren. Op pagina 13 staat een overzicht van meetvragen en opdrachten. Ter vergelijking verzoekt hij om een overzicht van de laatste drie jaar. De heer Struik is blij met de rapportage, omdat het duidelijkheid geeft. Hij stelt dat WSHD de meetvraag duidelijk in beeld moet hebben, zodat AQUON het personeelsbeleid hierop kan afstemmen. Opmerkelijk is dat het ziekteverzuim hoog is. Hieruit blijkt dat AQUON nog niet in balans is. Verder is hij benieuwd wat LIMS is. Mevrouw Kickert-Schotting vindt de rapportage positief, maar AQUON is er nog niet. Opvallend is dat men twee weken na afronding van een periode een rapportage zegt te kunnen leveren. Zij vraagt zich af of WSHD dit ook kan.

3 PAGINA 3 van 17 Heemraad Van Eekhout merkt op dat de productie wat was achtergebleven en de vraag wat was toegenomen. Er is zeker geen toename ten aanzien van de prognose. Ook mag er niet meer dan 10% werk voor derden zijn, want dan wordt men btw-plichtig. Nog niet alles ligt op schema, maar er wordt hard aan gewerkt. Het LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem) is nodig om inzicht in het primaire proces te krijgen. Men zet in op 80% laboratoriumwerk tegen een concurrerende prijs en de overige 20% tegen een commerciëlere prijs. De vooruitzichten zijn nu duidelijk. De brief is een uiting van het feit dat WSHD er bovenop zit. Het college ontvangt elke maand informatie over de stand van zaken. Het idee om de rapportage intern te analyseren wordt meegenomen. Het toevoegen van een overzicht van de meetvraag wordt meegenomen. Beantwoording Dit overzicht is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Alle deelnemers zijn geschrokken van de eigen meetvraag en hebben die teruggebracht. WSHD heeft dit het sterkst teruggebracht. Financieel brengt dit nu nog geen resultaten met zich mee vanwege de garantieregeling. Het ziekteverzuim heeft vooral te maken met enkele langdurige ziektegevallen. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek levert positieve zaken op. AQUON kan de rapportage binnen twee weken aanleveren, omdat het hier slechts om kerngegevens gaat. Tweede termijn De heer Van der Linden ziet bij het overzicht van scores KPI s dat bij een aantal scores geen normen zijn opgenomen. Hij vraagt of AQUON veel zaken gaat uitbesteden en welke norm hierbij geldt. Omdat WSHD natuurlijk zelf ook zaken kan uitbesteden, vraagt hij naar het achterliggend beleid. Heemraad Van Eekhout laat weten dat het niet de bedoeling is dat AQUON zoveel mogelijk gaat uitbesteden. Alleen is de meetvraag nog niet goed over het jaar verspreid, waardoor hier en daar pieken ontstaan. Ook zijn er in bepaalde sectoren, zoals in hydrologie weinig deskundigen beschikbaar. De bedoeling is dat opdrachten binnenshuis worden uitgevoerd door een vaste kern van 75% en 25% flexibel. 5c. Uitkomst enquête Bestuurstevredenheidonderzoek De heer Van Gameren mist een toelichting bij het onderwerp over het parkeren op de carpoolplaats naast de A15 die gebruikt kan worden als de eigen parkeerplaats vol is. Graag verneemt hij hoe men te voet veilig het waterschapshuis kan bereiken. Mevrouw Kickert-Schotting heeft naar aanleiding van de uitkomst gevraagd of zij voor een vergadering gebruik mocht maken van gereserveerde parkeerplaatsen. Conform de uitspraak in het onderzoek mocht dit. Verder leest zij dat er een bestuurslid geen gebruik maakt van alle digitale middelen. Zij vraagt zich af of deze bestuurder in deze digitale tijd wel goed zijn werk kan doen. De heer Kome interrumpeert door aan te geven dat dit minstens twee bestuurders moeten zijn, omdat hij niet mee heeft gedaan aan de enquête. Dijkgraaf Geluk merkt op dat het parkeren rondom het pand een probleem is dat vooraf bekend was. De voor de bouw verplichte artikel 19, lid 1-procedure kon worden verkort door in overleg met de buren te treden. Door een compromis te sluiten over de grootte van het parkeerterrein zijn de bezwaren ingetrokken. Het parkeerterrein langs de A15 kan als uitwijkmogelijkheid worden gebruikt. Er moet inderdaad goed worden opgelet tijdens de wandeling over het fietspad. Ondanks dat niet door iedereen gebruik wordt gemaakt van de digitale mogelijkheden, constateert de dijkgraaf dat het werk naar tevredenheid wordt uitgevoerd. 5d. LNC-commissie De heer Kome verzoekt om een nadere uitleg. De commissie is door de VV ingesteld en heeft een taak gekregen. Hij begrijpt dat de commissie met de directie in gesprek wil, maar dat lukt niet.

4 PAGINA 4 van 17 Juist wanneer er misverstanden zijn, moet men het gesprek aangaan. Mevrouw Korteweg-de Jager sluit zich hierbij aan. Uit de brief van WSHD aan de commissie blijkt een passieve houding. Nergens blijkt dat er contact is geweest om de band te herstellen. Daarnaast verbaast het haar dat zij nooit iets van deze commissie heeft gehoord. Mevrouw Slachter heeft onderzocht dat heemraad Klepper in juni 2008 tijdens een VVvergadering op antwoord van mevrouw Bot gezegd heeft dat er een LNC-commissie wordt ingesteld. Op 1 december 2009 blijkt uit de besluitenlijst van D&H dat deze is geïnstalleerd. De commissie bestaat dan uit de leden Fortuin, Van Veen, Wesdorp en Van Nieuwenhuijzen (voorzitter). De commissie gaat kaders ontwikkelen. Op 12 april 2011 stemt D&H in met een startnotitie, die nooit bij de VV terecht is gekomen, waarmee de commissie de opdracht krijgt om een integrale visie en een werkplan te ontwerpen. Ook blijkt dat de commissie in vijf projecten zal participeren om al werkend de LNC-commissie naar een hoger plan te brengen. Behalve het benoemen van waarden moet er ook een waardering aan worden gehangen. In september 2012 volgt er een nulmeting die uitgebreid besproken wordt. Daarna is het stil. Zij vraagt welke effecten de opgeleverde documenten hebben binnen het waterschap. Nu blijkt er wel een commissie te zijn, maar geen bemensing. Zij informeert hoe D&H hiermee omgaat en wat het ambitieniveau van WSHD is ten aanzien van de LNC-commissie. Mevrouw Kickert-Schotting dankt voor deze toelichting. Het bevreemdt haar dat gesproken wordt over een atlas die door een extern bureau is gemaakt. Zij vraagt of dit een opdracht was van de commissie en waarom de VV hier niet van weet. Heemraad Van Eekhout las in de brief dat er een verschil van inzicht is over hoe zaken lopen en dat is jammer. Zowel de VV als D&H heeft de ambitie om de LNC-waarden te internaliseren. De commissie heeft goed werk gedaan, want de waarden zijn binnen het waterschap een vast onderdeel van de projecten geworden. De atlas is nog in de maak. Het college vindt dit een positief project en heeft de commissie gevraagd om dit af te maken. De heer Waals voegt toe dat de commissie op verschillende terreinen contact heeft gehad met het college, de directieraad en de ambtelijke organisatie. Het laatste contact betreft de cultuurhistorische atlas die eind dit jaar geïmplementeerd wordt. Dijkgraaf Geluk wijst op het voorstel waarin aan de VV wordt gevraagd om het college te verzoeken om met een voorstel te komen om de LNC-waarden in te bedden in de waterschapstaken. Mevrouw Slachter merkt op dat de verhalen uiteen lopen. De heer Van Nieuwenhuijzen (voorzitter LNC) heeft haar iets anders verteld. Zij vraagt of de nulmeting is besproken en zo ja met wie en wanneer. De heer Waals laat weten dat de nulmeting in de ambtelijke organisatie is besproken en met een lid van de directieraad. Nog voor de agendering in de directieraad is deze brief ontvangen. Heemraad Van Eekhout constateert dat het voorstel om met een nadere opdracht richting D&H te komen wel bij de digitale vergaderstukken is toegevoegd, maar niet bij de papieren stukken. Deze worden alsnog toegestuurd. Tweede termijn Mevrouw Slachter merkt op dat de nulmeting in september 2012 is opgesteld, terwijl de ontslagbrief van oktober 2013 is. Zij vraagt zich af wie hier nu heeft zitten slapen. Van de voorzitter van de LNC-commissie hoorde zij dat de commissie verschillende keren heeft geprobeerd om in contact te komen. Toen dit niet lukte, vroeg men zich af waar men eigenlijk mee bezig was. De heer Peeterman vraagt waarom LNC onder de commissie MBH valt. Verder is hij benieuwd of in het ontbrekende voorstel een richtinggevende opdracht zit. De heer Struik vraagt zich af of de LNC-commissie zich wellicht onvoldoende kon profileren. Mevrouw Kickert-Schotting vindt het een moeizaam verhaal. In de nulmeting leest zij veel kritiek op de directievoering en zij vraagt zich af waarom de commissie het bestuur hierop niet heeft aangesproken om te bemiddelen. De heer Kome laat weten dat het hem totaal niet duidelijk is.

5 PAGINA 5 van 17 Wanneer er wrijving is tussen WSHD en een door het waterschap ingestelde commissie die het onderzoek doet, dan wil hij graag het verhaal van twee kanten horen. Hij doet de LNC-commissie een dringend verzoek om het opstappen op te schorten en eerst een toelichting te geven bij de commissie MBH. De heer Koese constateert dat er tussen de nulmeting en de brief een termijn van dertien maanden zit. Hij betreurt het dat er in de tussenliggende periode geen contact is geweest. Het lijkt hem goed dat de LNC-commissie hier een toelichting komt geven. Mevrouw Korteweg-de Jager laat weten genoegen te nemen met een schriftelijke toelichting van D&H op de gestelde vragen. Zij stelt voor om het onderwerp dan opnieuw te agenderen. Heemraad Van Eekhout constateert dat er verschillende beelden leven. Hij bestrijdt dat er dertien maanden geen contact is geweest. De commissie heeft echter ontslag genomen voordat er nadere gesprekken zijn gevoerd. De LNC-commissie wordt dus momenteel niet bemand. D&H beraadt zich nogmaals over het onderwerp. Daarna wordt het onderwerp inclusief het ontbrekende deel en de nog niet beantwoorde vragen opnieuw geagendeerd. De heer Kome informeert of de commissie MBH de mogelijkheid heeft om externen uit te nodigen voor een toelichting. De voorzitter laat dit ook in de overweging meenemen. 6. Burap De heer Van der Linden constateert dat uit de nota AWA een meevaller van 1,1 miljoen blijkt. Vanwege eerdere afspraken komt dit niet op de balans terug, maar wordt het doorgeschoven. Hij vraagt hoe dit naar de toekomst wordt meegenomen. Verder vraagt hij een toelichting op de tabel van pagina 52 met betrekking tot de afwijking van voor bestemming. Mevrouw Slachter geeft een compliment voor het prettig lezend document. Zij vraagt naar de oorzaak van de overschrijding van in de paragraaf ondersteuning en bedrijfsvoering op pagina 5. De heer Peeterman vraagt of deze uren, die kennelijk niet op projecten worden geschreven, in de toekomst nauwkeuriger worden weggezet. - Op pagina 40 bij 4.1 staat een tabel. Welke conclusie kan hieruit worden getrokken? - Op pagina 41 bij 4.3 staat dat 95,2% van de belasting is opgelegd. Graag verneemt hij of hiermee wordt voldaan aan de dienstverleningsovereenkomst. - Bij 4.4 op pagina 41 staat dat WSHD ultimo 2013 de risico s heeft geïnventariseerd. Hij informeert of dit jaartal correct is. - Op pagina 47 leest hij dat door later starten van het management development traject er een voordeel is van Hij informeert naar de duur en de totale kosten van het traject. Ook is hij benieuwd op hoeveel managers dit betrekking heeft. - Op pagina 47 onder Baten wordt gesproken over uren die hoger of lager uitkomen. Per saldo valt het mee, maar hij vraagt zich af of hij zich zorgen moet maken over de afwijkingen naar boven en beneden. - In bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen staan verschillende data die zijn verstreken. Hij is benieuwd hoe deze zaken verder zijn gelopen. De heer Struik heeft enkele opmerkingen: - Op pagina 5 blijkt uit de balans een afwijking van , terwijl aan de reserves ook nog wordt toegevoegd. Hij vraagt om een toelichting. - Op pagina 6 staat bij de voordelen 7,8 miljoen en bij de nadelen 5,2 miljoen. Dit betekent een voordeel van 2,6 miljoen. Hij vraagt of er zoveel minder werk is gedaan. Mevrouw Kickert-Schotting merkt op dat de Burap steeds beter van kwaliteit is. Kijkend naar de omvang van de mutaties, tussen de 5 en 6 miljoen, dan is dat acceptabel in relatie tot de totale omvang van de vastgestelde begroting. - Op pagina 15 geeft de prognose een geruststellend beeld, maar de vraag is of de nog aan te gane verplichtingen in het laatste kwartaal nog gerealiseerd kunnen worden. Het betreft vier programma s voor bijna 40 miljoen.

6 PAGINA 6 van 17 - Het is mooi dat het ziekteverzuim in vergelijking met het jaarverslag 2012 met 0,2% is gedaald. - Op pagina 7 staan onder de tabel drie afwijkingen. Waarom zijn deze niet in de tabel verwerkt? - In bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen staan enkele zaken die al verlopen zijn. - Bij de inhuur wordt nog steeds gesproken over interim afdelingshoofden. In de vorige burap kwam dat door de reorganisatie van het tweede fase watersysteem en de besluitvorming rondom FusIT. Wat is de stand van zaken nu en hoelang blijven deze afdelingshoofden nog interim? De heer Koese laat weten dat de fractie positief gesteld is over de burap. - Op pagina 39 wordt gesproken over een behaald voordeel van 1,8 miljoen als gevolg van een lagere realisatie van de nog te betalen kosten Hij vraagt of er aandacht is dat het volgend jaar ook lager uitvalt. - Positief is het dat er nog geen beroep is gedaan op de post onvoorzien. Mevrouw Korteweg-de Jager is het met de anderen eens dat er weer een kwaliteitslag is gemaakt. Op pagina 2 van de oplegnotitie staat dat er minder uren van eigen personeel en personeel van derden worden doorbelast aan de investeringsprojecten dan begroot. Nu komen ze ten laste van de exploitatie. Zij vraagt om een toelichting. De heer Van Gameren vindt de informatieve waarde van de burap steeds beter. - Op pagina 5 is sprake van een onderschrijding van 1,8 miljoen. Op zijn schriftelijke vraag kreeg hij het antwoord dat de 1,2 miljoen komt uit bijdragen van gemeenten zoals in overeenkomsten vastgelegd. Hij vraagt een toelichting op deze overeenkomsten. Ook blijkt er een vertraging, maar het is hem niet duidelijk waarom dit bedrag dan vrijvalt. - Op pagina 12 staan projecten. Volgens hem is Rijkswaterstaat niet betrokken bij de reconstructie van de Rotterdamseweg-Populierenlaan in Ridderkerk. - Op pagina 42 wordt gesproken over het weerstandsvermogen. Bovenaan staat dat er geen uitwijk is. Hij vraagt wanneer WSHD gaat zorgen voor uitwijk. - Op pagina 47 staat een rekensom betreffende geactiveerde uren waaruit blijkt dat er een onderschrijding op de begroting is van Hij vraagt of er onvoldoende interne uren beschikbaar zijn en daarom externen worden ingehuurd. De heer Bergsma reageert op de vragen: - De 1,1 miljoen bij de toeschrijving investeringen is lager uitgepakt. Bij de begroting 2013 is een inschatting gemaakt van het aantal te verwachten uren. Het gaat om vaste medewerkers plus een deel inhuur. Wanneer er minder uren aan de investeringen worden besteed, kunnen de kosten hierop niet worden afgeschreven. De medewerkers ontvangen wel salaris, maar dat drukt dan op de exploitatiekosten. Om hierin evenwicht te behouden, is er in de begroting een reserve voor opgenomen. Een schriftelijke uitleg is ter vergadering verspreid. - Het bedrag van op pagina 52 ligt in het verlengde en is het communicerende vat met de lagere storting in de reserve, omdat er meer uren vanuit de exploitatie zijn gefinancieerd. Een reden voor minder toeschrijven van uren naar investeringen kan zijn dat projecten later worden uitgevoerd of dat er minder uren zijn besteed. De heer Van der Linden interrumpeert met de vraag of dit ook verband houdt met de op pagina 23 genoemde kosten voor groot onderhoud van De heer Bergsma laat weten dat dit niet het geval is. - Het groot onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing levert voordeel op in de exploitatie, omdat het eerder was gekwalificeerd als werk voor de exploitatie. Bij nadere uitwerking bleek dit echter een investering te zijn. Het levert nu een voordeel op en komt in latere jaren terug als afschrijvingslasten. - In antwoord op de heer Peeterman laat hij weten dat er geen sprake is van onzorgvuldig schrijven van uren. Uren worden alleen anders besteed dan vooraf bedacht. - De tabel van pagina 40 is opgenomen om meer inzicht te geven hoe de structurele lasten met structurele baten worden gedekt. De Provincie als toezichthouder verplicht deze tabel. Tot en met burap-2 is er een incidentele afwijking te zien van 2 miljoen voordelig.

7 PAGINA 7 van 17 Bij de jaarrekening wordt als verbeterpunt een conclusie aan de tabel toegevoegd. - Op pagina 41 staat dat voor 95,2% is voldaan aan de dienstverleningsovereenkomst. Tegen het eind van het jaar is de verwachting dat aan de opgelegde 98% wordt voldaan. - Bij 4.4 op pagina 41 wordt gesproken over ultimo Dit moet 2012 zijn. - De vraag over het management development traject op pagina 47 wordt schriftelijk beantwoord. Beantwoording MO staat voor Management Ontwikkeling. Dit gaat samen met Organisatieontwikkeling (OO). Het MO&OO traject richt zich op " de volgende levensfase" organisatieontwikkeling WSHD. Het betreft hier de doelgroep teamleiders, afdelingshoofden en leden directieraad. In totaal betreft dit 47 personen. Het Meerjaren organisatie ontwikkelprogramma (MOOP) is richtinggevend voor de inhoud van het MD&OO programma. Het MOOP wordt in 2013 geactualiseerd. Het hoofddoel van het management ontwikkelprogramma is: Het verbeteren van de prestaties en resultaten van het waterschap Het versterken van de kwaliteit van het management als geheel en als groep. De looptijd is geïndiceerd op 2 jaar. De kosten van het MO/MD traject voor 2013 zijn geschat op Door een latere start in mei 2013 zal hiervan ca minder worden uitgegeven in 2013 (door lagere kosten externe begeleiding en locatiekosten, workshops). Het budget voor organisatieontwikkeling (primo ) wordt naast het Management Developmenttraject ook ingezet voor andere verander- en ontwikkeltrajecten. Te noemen zijn ondermeer digitaal zaakdossier, aanbesteden op maat en het programma Verjongen en Verkleuren. Per saldo wordt een prognose van voordelig voorzien. - De zorg over het aantal interne en externe uren is onterecht. Het aantal geactiveerde uren van interne mensen is lager dan begroot. Er is geen verband met de extra inhuur van externen. De heer Peeterman interrumpeert met de vraag waar de interne mensen dan mee bezig zijn geweest als zij niet aan projecten hebben meegewerkt. De heer Van Vliet legt uit dat het uren betreft die aan een investering toegerekend kunnen worden. Wanneer investeringen meer of minder activiteiten vergen, dan kunnen de gecalculeerde, te activeren uren niet altijd worden geschreven op die investering. Deze interne medewerkers zijn dan met andere zaken bezig. Bij extra geactiveerde externe uren waarbij de uitvoering van een project versneld wordt kan het zijn dat daarvoor specifieke kennis wordt ingehuurd. Dijkgraaf Geluk geeft aan dat er in het overzicht met rechtsgedingen zaken staan die al afgerond zijn en zaken die nog lopen. Heemraad Van Eekhout voegt toe dat het hier de stand van zaken per 5 september 2013 betreft. De heer Bergsma reageert op de vraag over het voordeliger resultaat van 2,6 miljoen. Afwijkingen kunnen ontstaan doordat zaken goedkoper of duurder worden. - Op de vraag van mevrouw Kickert-Schotting of er voldoende financiële middelen zijn, laat hij weten dat bij het opstellen van de burap een prognose is gemaakt. De verwachting is dat deze voldoende is. - De drie afwijkingen op pagina 7 zijn een gevolg van een ambtelijk traject. Eerst wordt de begroting opgesteld en dan de burap-2. De meeste mutaties konden worden meegenomen in de begroting, met uitzondering van deze laatste drie. Wanneer ze wel meegenomen waren, dan zou dit een structureel voordeel van opleveren. - De schatting op pagina 39 krijgt ieder jaar aandacht.

8 PAGINA 8 van 17 - De afdelingen wordt aan het eind van het jaar gevraagd naar een zo goedmogelijke inschatting van de gemaakte kosten. Hierop wordt getoetst. - De vraag van de heer Van Gameren inzake de overeenkomsten, betreft afspraken die bijvoorbeeld met Rotterdam worden gemaakt om via een bijdrage van WSHD waterpartijen aan te leggen bij nieuwbouwprojecten. Bij de vrijval gaat het over de werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten mogen worden opgenomen in de jaarrekening. Door vertraging zijn deze kosten nog niet gemaakt en mogen ze niet in de jaarrekening worden opgenomen. Zij zitten wel in de budgetten van dit jaar. - De vraag of Rijkswaterstaat betrokken is bij de reconstructie van de Rotterdamseweg-Populierenlaan in Ridderkerk wordt uitgezocht. Beantwoording Reconstructie VRI Rotterdamseweg Populierenlaan: in tegenstelling tot de kruising Rotterdamseweg A38-Rijnsingel op de kruising Rotterdamseweg Populierenlaan alleen de gemeente Ridderkerk als aanlsuitende wegbeheerder betrokken. Abusievelijk is hier vermeld dat ook RWS een partij is. - In de uitwijkvoorziening op pagina 42 wordt nader ingegaan onderaan op pagina 35. Hiervoor wordt in samenwerking met Rivierenland een plan van aanpak opgesteld. De heer Van Vliet laat weten dat de reorganisatie in volle gang is en dat de structuur al is afgerond. De afdelingen staan en de managers zijn geplaatst. Er wordt nu gewerkt aan het verbeteren van de werkprocessen. Er lopen nog twee interim-managers rond voor de afdelingen Data en Advies. Er is onderzocht of er een samenwerkingsconstructie kon worden aangegaan met Rivierenland, maar dat is niet gelukt. Een voornemen om beide afdelingen onder een hoofd te laten vallen, wordt binnenkort aan de ondernemingsraad voorgelegd. De voorzitter concludeert dat er een unaniem positief advies richting de VV wordt gegeven. Hierna wordt een korte pauze ingelast. 7. Vaststelling Programmabegroting De voorzitter heropent de vergadering. De heer Koese informeert naar de rentetoerekening op pagina Voor 2014 is een omslagpercentage begroot van 4,24%. Bij de langlopende rente voor 2015 wordt 3% aangehouden. Gezien de tarieven kan die nog lager. Hij vraagt naar deze wijze van doorberekenen. - Op pagina 145 punt 25 staan plannen over de aanvoer van water. Hij informeert of WSHD dit alleen gaat doen. - Op pagina 151 punt 69 wordt de gemeente Goedereede nog genoemd, maar deze bestaat sinds 1 januari 2013 niet meer. - Op pagina 155 punt 102 staan uit te voeren werken aan de N215. Hij informeert of dit samen wordt uitgevoerd met de Provincie en andere overheidsorganen. Mevrouw Kickert-Schotting dankt de organisatie voor het opstellen van de begroting die ieder jaar beter leesbaar wordt. Zij bedankt ook voor de wijze waarop de motie Hijgemann/Struik is verwerkt. Het is een goed resultaat dat, in vergelijking met de kadernota, leidt tot een lastenverlichting van 0,8% voor ingezetenen en bedrijven. De fractie is tevreden met de evenwichtigere belastingontwikkeling. - Op pagina 4 staat bij de hoofdlijn dat een kritische ondergrens wordt bereikt vanuit een duurzaam financieel beleid en taakuitvoering. Dit terwijl er meer dan 5 miljoen aan de reserves wordt toegevoegd. - Op pagina 88 staat dat de tarieven voor ingezetenen met bijna 5% toenemen. Wat is hiervan de oorzaak? - Op pagina 91 en 96 is onduidelijk waarom de beschikbare reserves en de weerstandscapaciteit met ongeveer 9% stijgen. Zelfs wanneer alles tegenzit, blijft er 7 miljoen over en blijft de weerstandscapaciteit meer dan uitstekend. De fractie pleit ervoor om de weerstandreserve in de pas te laten lopen met de begrotingsontwikkeling. De heer Struik merkt op dat het stuk er verzorgd uitziet. - Hij mist echter de geprognosticeerde balans. - Er komt een verhoging van 2,61% voor scenario 3. De keuze voor een verhoging van 0% is kennelijk niet gelukt.

9 PAGINA 9 van 17 Wel wordt het eigen vermogen opgehoogd met 3,9 miljoen. Dat is misschien niet verkeerd gezien de stijging van het balanstotaal van 306 naar 341 miljoen. - Het EMU-saldo voor dit jaar zit op de grens, maar volgende jaren daalt dit. Dat is een goede zaak. De heer Peeterman heeft op zijn schriftelijke vraag over de prognose van de balans een antwoord gekregen dat het niet verplicht is. Hij hoopt echter dat wanneer de VV dit graag wil, er toch gehoor aan wordt gegeven. - In de tabel op pagina 12 wordt het bedrag van Rente af te sluiten langlopende leningen verdriedubbeld in 2017 om daarna weer te dalen. Hij vraagt om een toelichting. - Op pagina 13 bij punt 26 gaat het over inhuur van personeel voor HWBP-projecten. Het blijkt hier te gaan om mutaties ten aanzien van eerdere getallen. Door de getallen van 2014 tot en met 2018 op te tellen, blijkt een verwachte stijging van 3 miljoen. Hij informeert of dit wordt gesubsidieerd. - Hij dankt voor de antwoorden op zijn vragen inzake het programma Zuiveren. In het afgelopen half jaar is onvoorzien een overschrijding met 9,3 miljoen omhoog gegaan. Hij informeert of deze conclusie klopt. Dit lijkt geen beheersbare ontwikkeling. - Wegencategorisering blijkt te gaan over snelheidscategorieën van de wegen. Er worden dus miljoen uitgegeven om een helder beeld te krijgen welke snelheid per weg gereden mag worden? Mevrouw Slachter geeft een compliment aan de organisatie voor de begroting. Zij heeft een vraag over de reserves en voorzieningen en wil weten of de geoormerkte budgetten wel eens worden doorgerekend om te zien of de verplichtingen nog steeds bestaan. De heer Van der Linden is ook onder de indruk van de goede opzet van het stuk. - Hij heeft een vraag over pagina 5. In de burap is 1 miljoen doorgeschoven vanwege de AWA. Hij informeert of dat nu in de begroting is opgenomen. - In de discussie bij de kadernota is de voorkeur uitgesproken voor scenario 3 voor de prijs van scenario 1. Kijkend naar 2014 lijkt dat gelukt, maar in 2018 komen echter dezelfde getallen terug door een tariefstijging van 9,5%. - Op pagina 10 punt 12 staat dat het slibtarief is toegenomen door het vertrek van waterschap Zuiderzeeland. Hij snapt dat hierdoor de kosten toenemen, maar vraagt zich af of men bij uittreden niet een soort bruidschat moet betalen. De heer Van Gameren geeft de organisatie complimenten voor het opstellen van de begroting. Het is positief dat de belastingopbrengst 2014 lager is dan de inflatie van afgelopen jaar. - Hij heeft antwoord ontvangen op zijn via de mail gestelde vragen. Omdat niet alles duidelijk is, mailt hij nog wat aanvullende vragen. - De tabel op pagina 26 blijkt niet de juiste. Graag ziet hij dit in de definitieve versie aangepast. - Pagina 10 punt 6 lijkt alleen over 2014 te gaan. Hierop ontvangt hij graag een reactie. - Op pagina 82 leest hij dat de vervuilingseenheden halveren van 2013 naar Dat lijkt hem niet juist. - Over het EMU-saldo merkt hij op dat voor de gezamenlijke maatschap nu 0,07% geldt, maar volgens hem geldt dat voor de gehele sector. Wanneer andere waterschappen zich hier niet aan houden, krijgt WSHD te maken met repercussies? Mevrouw Korteweg-de Jager deelt ook complimenten uit richting de organisatie. De meeste van haar vragen zijn al gesteld. Een punt is echter niet juist vermeld. - In de bovenste balans van pagina 85 staat dat het over de tarieven van 2013 gaat. Dit moet waarschijnlijk 2014 zijn. Heemraad Van Eekhout neemt de complimenten voor de burap en de begroting in ontvangst. Hierna beantwoordt hij de vragen. - De gemeente Goedereede valt nu onder Goeree-Overflakkee, maar Goedereede blijft de rechtsvoorganger. - Er waren drie scenario s doorgesproken met betrekking tot de ambitie van 2,61%. Velen hebben gevraagd of het scenario dat begon met 3,41% niet gespreid kon worden. Voortschrijdend inzicht gaf aan dat er meer mogelijk was. Ook totaal is het percentage gedaald en de tariefstijging voor de komende jaren blijft beneden het inflatiepercentage. - Het verzoek om de geprognosticeerde balans toe te voegen wordt meegenomen.

10 PAGINA 10 van 17 Beantwoording De geprognosticeerde balans Programmabegroting is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. - Voor het HWBP wordt er een nieuwe regeling van kracht. De gezamenlijke waterschappen betalen nu samen 100 miljoen terug aan Rijkswaterstaat. Voor 2015 wordt dat 200 miljoen als verlichting van de rijksbegroting. De regeling komt voor 50% voor rekening van het Rijk, voor 40% voor rekening van de gezamenlijke waterschappen en 10% wordt bekostigd vanuit de projectgebonden bijdragen. - De vragen over de wegencategorie worden schriftelijk beantwoord. Beantwoording Programmabegroting: de categorisering/gebiedsgerichte aanpak behelst het integraal aanpakken van een aantal gebieden. Daarbij valt te denken aan het aanpakken van verkeersonveilige situaties, het aanpassen van belijning, opschonen van het wegmeubilair en het herinrichten van wegen om te komen tot een goede verhouding tussen het gebruik, de functie en de inrichting. Voor 2014 zijn dat gebieden rondom Stellendam, Puttershoek en Abbenbroek. Hiertoe worden op dit moment de gebieden beoordeeld en aanvullend de beoogde maatregelen uitgewerkt. Het betreft overigens een investering (voor 2014) van Reserves en voorzieningen zijn wettelijk verplicht. Bij andere posten zijn via beleid grenzen afgesproken. Er zijn ook voorzieningen die in het kader van de BBVW niet meer afgeschreven mochten worden, maar waarvoor moet worden gespaard. - Het antwoord op de vraag naar HVC is gegeven. Zuiderzeeland is geen deelnemer in de gemeenschappelijke regeling, maar gewoon een klant. Hiervoor geldt dus geen uittredingstarief. - De tabel op pagina 26 is niet juist en wordt vervangen. - Bij het EMU-saldo geldt voor de lagere overheden dezelfde bijdrage. Er is wel een verschuiving opgetreden, want de steden trekken zich wat terug, terwijl de Provincie en de waterschappen wat meer krijgen. Dat betekent een mogelijke toename van het EMU-saldo van 40% (van 0,05% naar 0,07%). Het Rijk heeft al gezegd dat hiervoor het komend jaar geen repercussies komen. - De tarieven in de tabel op pagina 85 zijn inderdaad van Dijkgraaf Geluk kijkt naar het verzoek voor de geprognosticeerde balans. Hij meent dat het wellicht beter is om kengetallen op te nemen, omdat daaruit meer blijkt. De heer Bergsma geeft de volgende antwoorden: - In de omslagrente van 4,24% is ook de rente meegenomen die wordt betaald op reeds afgesloten vaste leningen. Het percentage sluit niet aan op de marktrente, omdat het een gewogen gemiddelde is van alle bestaande leningen, maar ook van toekomstige. - Gevraagd is of de investering op pagina 145 en 155 alleen door WSHD worden uitgevoerd. Voor investering 25 wordt een subsidie ontvangen en investering 102 wordt alleen uitgevoerd. Dit is in de tabel van bijlage 7a terug te vinden. - Het beleid op financieringen is dat er zoveel mogelijk kort geleend wordt. - Op de vraag van de heer Van der Linden of de uren in 2014 zijn meegenomen wordt bevestigd geantwoord. - De post Groot onderhoud op pagina 10 is onzeker. Een nauwkeurige berekening toont aan dat de post steeds meer omslaat naar een investering in Dit wordt pas bij de uitwerking van de specifieke businesscase duidelijk. Om deze reden is het voor de latere jaren nog niet aangepast. - Over pagina 82 is een vraag gesteld over de eenheden die van 2000 naar 1000 gaan. Dit wordt veroorzaakt door steeds meer aansluitingen op het riool, waardoor de verontreinigingseenheid afneemt. - Bij het EMU-saldo geldt een vaste systematiek. Bij overschrijding wordt eerst naar de Staat gekeken. Wanneer de drempel wordt overschreden, dan kijkt men in welke sector de overschrijding zit. Uiteindelijk is het de vervuiler die betaald. Het kabinet heeft toegezegd om deze periode nog geen sancties toe te passen.

11 PAGINA 11 van 17 De heer Struik zegt dat het eigen vermogen de komende jaren nog stijgt. Graag hoort hij welke gedachte hierachter zit. Heemraad Van Eekhout laat weten dat hierop een schriftelijk antwoord volgt. Beantwoording Uit de Financiële begroting in één oogopslag in de Programmabegroting blijkt, dat in de jaarschijf 2014 rekening is gehouden met de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves: Omschrijvingen Bedrag (x 1.000) Toevoegingen (is een last voor 2014): 1. Bestemmingsreserve gegarandeerde 140 geldlening HVC NV 2. Reserve vervangingsinvesteringen Reserve egalisatie geactiveerde lasten Totaal toevoegingen Onttrekkingen (is een baat voor 2014): 5. Reserve egalisatie subsidie SVI-DRSH Reserve egalisatie Cross Border Lease Reserve BBVW Wegenbeheer 469 Totaal onttrekkingen Totaal mutaties reserves In de paragraaf Reserves en voorzieningen wordt elke reserve en voorziening apart toegelicht. Voor 2014 zijn de belangrijkste mutaties de toevoegingen aan de reserve vervangingsinvesteringen en de reserve egalisatie geactiveerde lasten. Reserve vervangingsinvesteringen Deze reserve is ingesteld op basis van het besluit van de VV van 27 september 2012 tot vaststelling van de nota AWA. Besloten is de structurele financiële voordelen vanaf 2013 als gevolg van de beleidswijziging door de nota AWA in te zetten ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen. Hiervoor is onderhavige reserve ingesteld. De voor 2014 geraamde storting ( ) sluit aan bij de berekening in het VV-voorstel over de nota AWA. Met deze storting wordt het besluit van de VV van 27 september 2012 uitgevoerd. Reserve egalisatie geactiveerde lasten Deze reserve is ingesteld bij besluit van de VV van 22 november 2012 waarin de Programmabegroting 2013 is vastgesteld. Aanleiding voor deze reserve was dat in de begroting 2013 een veel hoger bedrag aan te activeren lasten werd geraamd dan was voorzien in de nota AWA. Dit gaf voor de begroting 2013 een groot voordeel omdat de kosten van deze uren (uren * tarief) niet meer op exploitatie drukken, maar ten laste van de investeringen worden gebracht. Omdat in 2013 voor het eerst de te activeren uren werden geraamd en er geen ervaringscijfers voorhanden zijn, bestaat het risico dat de geraamde uren voor projecten niet gerealiseerd worden. In dat geval blijven de uren wel op de exploitatie drukken, aangezien het om vaste personeelslasten gaat. Conform het voorzichtigheidsprincipe is daarom besloten om een reserve egalisatie geactiveerde lasten in te stellen. Het berekende voordeel is als toevoeging aan de reserve geraamd, waardoor een en ander budgettair neutraal in de begroting verwerkt is. Voor 2014 is dezelfde systematiek gehanteerd. Uit Burap blijkt dat in 2013 inderdaad minder uren geactiveerd worden. Dit levert derhalve een nadeel op de exploitatie op. Door de gekozen werkwijze met onderhavige reserve wordt dit nadeel gedekt door in 2013 de geraamde storting te verlagen (zie ook Burap ).

12 PAGINA 12 van 17 Het weerstandsvermogen is niet conform de begroting, omdat het hier een inschatting van een toekomstige situatie betreft. Er wordt niet ten koste van de burger gespaard, maar het waterschap moet ook voldoende reserve hebben. Geprobeerd wordt om via het weerstandsvermogen een evenwicht te bereiken. Mevrouw Slachter vraagt of er een doorrekening van reserves en voorzieningen plaatsvindt op basis van de verplichtingen. Na verloop van tijd kan er te veel of te weinig in een voorziening zitten. De heer Peeterman heeft nog twee zaken niet duidelijk. - Hij wil graag een reactie op de plotselinge ontwikkelingen bij zuivering waar binnen een jaar tijd 4,5 miljoen voor slibgistingstanks en 3 miljoen voor de bellenbeluchting moet worden betaald. - Volgt 3 miljoen extra inhuur van personeel uit het feit dat het waterschap bij HWBP meer zaken voor eigen rekening moet nemen? De heer Bergsma laat weten dat doorrekenen van reserves gebeurt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de voorzieningen, algemene reserve en bestemmingsreserves. De voorzieningen worden aangepast op de beste inschatting van de rechtszaak en die wordt per periode doorgerekend. De algemene reserve is de echte buffer en daar vindt doorrekening niet plaats. Op de bestemmingsreserve zit wel een doorrekening, maar die zijn nu nog niet benaderbaar. Dijkgraaf Geluk laat weten dat de kosten voor HWBP 100% subsidiabel zijn. Mevrouw Van der Reijden laat weten dat de bellenbeluchting een businesscase is die uitgevoerd wordt als deze eenzelfde bedrag oplevert in de exploitatie. Hiervoor komt een VV-voorstel. In de meerjaren energieafspraak streeft men al naar een afname van het energieverbruik bij zuiveren en daaruit vloeit dit stuk. De andere investeringen zijn tot stand gekomen als uitkomst van de Asset Life Cycle (ALM) Sluisjesdijk. De commissie Water is op bezoek geweest bij Sluisjesdijk. Daar heeft men gezien dat er iets met de slibgistingstanks moet worden gedaan. Deze investeringen zijn meegenomen in de kadernota. Tweede termijn De heer Peeterman heeft deelgenomen aan het bezoek aan Sluisjesdijk, maar het baart hem zorgen dat er onaangekondigd 4,5 miljoen voor slibgistingstanks is opgenomen. De heer Struik is tevreden met kengetallen in plaats van een geprononceerde balans. Mevrouw Kickert-Schotting heeft nog geen reactie ontvangen op haar vraag over de factoren die de verhoging van de tarieven veroorzaken. Bij de algemene reserves staat dat deze tussen de 5% en 10% van de totale netto lasten moeten zijn. Hier blijkt echter dat de totale reserves tussen de 6% en 12,5% liggen. Het betreft een beleidsmatige zaak, waar de fractie zeker nog op terugkomt. Mevrouw Van der Reijden laat weten dat de kadernota de eerste gelegenheid was om de investeringen op te nemen. Juist hierdoor blijkt duidelijk in het programma Zuiveren dat er wordt nagedacht over de toekomst. Heemraad Van Eekhout merkt op dat een percentage tussen de 5% en 10% normaal is. In dit gebied zijn echter veel bedrijven als Chemiepack waarmee rekening moet worden gehouden en daarom ligt het percentage hier iets hoger. Van de drie soorten zijn de voorzieningen en het bestemmingsreserve nauwkeurig omschreven, terwijl de algemene reserve gebaseerd is op politieke inschattingen van mogelijke risico s. De heer Bergsma reageert op de stijgende tarieven voor ingezetenen. Dit hangt af van meerdere oorzaken. Belangrijke factoren zijn de stijging van de totale kosten, de wijze waarop de kosten worden toegedeeld aan de verschillende categorieën en de ontwikkelingen in WOZ-waarden. Op pagina 90 staat een voorbeeld. De heer Van Eekhout reageert op de opmerking van de heer Van der Linden. Hij bestrijdt dat een verhoging in de programmabegroting of in de kadernota hetzelfde is. In de begroting is er een kleine reductie toegepast, dus ten aanzien van de kadernota heeft er een verlaging plaatsgevonden. De voorzitter concludeert dat de sectoren bedrijfsgebouwd en ongebouwd positief adviseren. De overige commissieleden nemen het voorstel terug naar de fracties.

13 PAGINA 13 van 17 7a. Verdeling EMU-ruimte decentrale overheden De voorzitter concludeert dat alle fracties een positief advies afgeven richting de VV. 8. Belastingverordening 2014 De heer Van Gameren stelt voor om in het vervolg aan te geven of er behalve de tarieven nog andere wijzigingen zijn opgenomen. Heemraad Van Eekhout gaat hiermee ook akkoord. De voorzitter concludeert dat alle fracties een positief advies afgeven richting de VV. 9. Normenkader rechtmatigheid 2013 De voorzitter concludeert dat alle fracties een positief advies afgeven richting de VV. 10. Deltaprogramma 2014 Mevrouw Kickert-Schotting heeft onlangs in het Algemeen Dagblad en in Lexisnexis gelezen dat het Planbureau voor de Leefomgeving een rapport heeft uitgebracht genaamd Samenhang in de zuidwestelijke Delta. Zij vraagt hoe de Deltacommissie hierop reageert. Dijkgraaf Geluk heeft het rapport gelezen en was zeer verbaasd. Het rapport stelt voor om op termijn de kering open te zetten en alleen te sluiten bij hoog water. Er zou dan weer zoutwater in de Delta komen. De zoetwatervoorziening voor een groot deel van Zuid Holland komt daardoor in een risicozone. In een rapport van Deltaris zijn alle alternatieven doorgerekend. Het planbureau heeft deze uitkomsten overgenomen. De dijkgraaf is hoogst verbaasd dat dit wordt gedaan zonder kosten-batenanalyse. Aan de aanleg van een zoetwatervoorziening zijn namelijk enorme kosten verbonden. Het planbureau draagt hiervoor geen oplossing aan. De dijkgraaf stoort zich hier enorm aan en gaat dit persoonlijk of schriftelijk kenbaar maken. De Deltacommissaris steunt hem. De voorzitter concludeert dat alle fracties een positief advies afgeven richting de VV. 11. Inspraakverordening Waterschap Hollandse Delta 2013 De voorzitter concludeert dat alle fracties een positief advies afgeven richting de VV. 12. Archiefverordening De voorzitter concludeert dat alle fracties een positief advies afgeven richting de VV. 13. Onderzoeken Rekenkamercommissie 2013 Voorafgaand aan dit agendapunt wordt door de heer Jan Willem Verheij als vicevoorzitter van de Rekenkamercommissie een toelichting gegeven. De heer Verheij laat weten dat er recent twee onderzoeken zijn gepubliceerd, te weten de Quickscan planning & control-cyclus WSHD en het Onderzoek administratief eigendommenbeheer. Voor dit laatste onderzoek is een gastonderzoeker, de heer Zuurbier van Oranjewoud, aangetrokken. Van beide onderzoeken wordt een hand-out aan het verslag toegevoegd. De heer Zuurbier geeft een toelichting op het onderzoek en sluit af met een lijst van aanbevelingen op hoofdlijnen. Sommige aanbevelingen zijn overgenomen en andere niet. Er zijn ook aanbevelingen die nader uitgewerkt worden. De heer Kome vindt het jammer dat het Eiland van Dordrecht als steekproef is gekozen, omdat daar nog geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Juist in een gebied waar ruilverkaveling heeft plaatsgevonden zijn vaak bepaalde gronden aan overheden toegewezen die niet regelmatig gebruikt worden. De ervaring leert dat deze op een gegeven moment bij verjaring verdwenen zijn. Er moet dan een onteigeningsprocedure worden gestart om de eigen grond terug te krijgen. Ook blijken er schouwstroken vrijgemaakt te zijn die niet geregistreerd staan. Bermbreedtes zijn ingenomen en verjaard waardoor wegverbredingen geen doorgang kunnen vinden. De heer Van Gameren vraagt een toelichting op toekomstwaarden.

14 PAGINA 14 van 17 De heer Zuurbier wijst op de aanbeveling dat gemaakte afspraken helder moeten zijn en moeten worden nagekomen. Dat geldt zowel voor de interne registratie als voor de medewerkers van onderhoud en handhaving. De toekomstwaarde is de waarde van een bepaald gebied dat aangekocht wordt om te ontwikkelen. De toekomstige waarde kan door ontwikkeling toenemen. De heer Kome vraagt of het college van plan is om aanbevelingen over te nemen. Hij adviseert scherper naar de eigendomsdocumenten te kijken. De heer Van der Linden vraagt of gekozen is voor het Eiland van Dordrecht als een worstcasescenario. Bij goed uitpakken zouden in andere gebieden geen problemen moeten zijn. De heer Zuurbier benadrukt dat de informatiestromen van binnen naar buiten verbeterd moeten worden. In het praktisch beheer kan men tegen problemen aanlopen zoals door de heer Kome beschreven. Heemraad Van Eekhout gaat uit van het rapport. Het Eiland van Dordrecht is als een voorbeeld uitgezocht. Sommige aanbevelingen neemt D&H over en andere niet. Aan een aantal zaken wordt al voldaan. Dijkgraaf Geluk weet vanuit zijn portefeuille handhaving dat het waterschap alert moet zijn op dit soort situaties. Uit het rapport blijkt dat WSHD op het Eiland van Dordrecht geen grond kwijt is. Hij verwacht dat het elders ook op orde is, maar het blijft een aandachtspunt. De heer Verweij geeft een toelichting op de quickscan die door de Rekenkamercommissie zelf is gedaan. Mevrouw Slachter hoort dat de kaders SMART en in doelen geformuleerd moeten worden. Wordt nu met de controle bedoeld of zaken daadwerkelijk zijn uitgevoerd of gaat het er om of de doelen zijn bereikt? Dit is een steeds terugkerende discussie in het waterschap. De heer Kome reageert op het feit dat elke dertiende euro aan rente wordt betaald. Gesteld wordt dat dit zonder veel maatschappelijke gevolgen is, maar de vraag is of dat geëlimineerd kan worden. De heer Van der Linden geeft een compliment voor de uiteenzetting. Hij informeert naar de rolverdeling. De Rekenkamercommissie doet onderzoek en rapporteert aan de VV. D&H heeft een reactie gegeven over het al dan niet overnemen van aanbevelingen. Graag hoort hij van de Rekenkamercommissie een reactie hierop in de vorm van aandachtspunten voor de VV. De heer Verweij adviseert om vanuit de VV te sturen op de gestelde doelen. Daarover worden afspraken met D&H gemaakt en deze worden ook naar buiten gecommuniceerd. Het is belangrijk dat doelen inclusief het maatschappelijk effect vooraf helder zijn. Het probleem van de dertiende euro is niet eenvoudig op te lossen. Aan langetermijnfinanciering liggen grote investeringen ten grondslag. Hiervoor zijn leningen met voorwaarden aangegaan. Leningen kunnen door tariefverhogingen worden afgelost, maar dat geeft een ongewenst maatschappelijk effect. Van belang is dat de VV informatie krijgt over ontwikkelingen op lange termijn en inzicht in mogelijke keuzes. D&H is verantwoordelijk voor de uitvoering, maar de Rekenkamercommissie denkt dat de huidige informatie aan de magere kant is en dat met een aantal indicatoren een beter beeld ontstaat over ontwikkelingen. Er is door de Rekenkamercommissie een nawoord geschreven naar aanleiding van de reactie van D&H op de aanbevelingen. Hierin gaat de Rekenkamercommissie op een aantal punten mee met D&H, maar er zijn ook punten waar de VV nog eens goed naar moet kijken. Heemraad Van Eekhout merkt op dat het rapport van september dateert. Op 5 en 6 september 2013 heeft de VV een tweedaagse bijeenkomst gehad waarin belangrijke aspecten van dit rapport aan de orde zijn geweest. Hij is blij met het nawoord waarin men het op sommige punten ook met D&H eens is. Mogelijk dat de andere punten in de audit-commissie besproken kunnen worden.

15 PAGINA 15 van 17 De voorzitter dankt de beide heren voor hun toelichting. Hij concludeert dat de commissieleden de aanbevelingen terugnemen naar de fracties. 13a. Vergaderschema 2014 Mevrouw Slachter vraagt om een onderzoek naar de mogelijkheid om over te gaan tot avondvergaderingen. Ook wil zij weten of er echt rekening is gehouden met alle christelijke feestdagen. Dijkgraaf Geluk laat weten dat er in verband met een christelijke feestdag een commissie MBH is verschoven naar uur. Uiteindelijk gaat de VV over de vaststelling van het vergaderschema. De voorzitter concludeert dat alle fracties een positief advies afgeven richting de VV. Overige punten 14. Beschouwing Rekenkamercommissie Mevrouw Korteweg-de Jager leest dat de doelstelling is om meer inzicht aan de burgers en bedrijven te geven over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het waterschap. Ook staat er dat de doelstelling niet wordt gehaald. Zij meent dat het hier een kwestie van communicatie betreft en is benieuwd hoe dat binnen de organisatie is opgepakt. Er worden opties genoemd om verder te gaan met de Rekenkamercommissie. Het CDA is voorstander van een beperkte evaluatie, omdat er veel waarde wordt gehecht aan het behoud van de Rekenkamercommissie. De heer Van Gameren laat weten dat het voorstel van de fractie overeenkomt met het voorstel op pagina 3. De Rekenkamercommissie moet blijven bestaan, maar slechts in een soort sluimertoestand. Onderzoeken moeten alleen worden uitgevoerd op verzoek van de VV. De commissie moet uit drie externe leden bestaan en de vergadering van fractievoorzitters dient als klankbord. Deze aanpak wordt over twee jaar geëvalueerd. De heer Kome constateert dat de dubbele pet het probleem is. Hij blijft voorstander van het in stand houden van de commissie. Wanneer de VV onderwerpen aandraagt is dat goed, maar de commissie moet als onafhankelijke buitenstaander de vrijheid behouden zelf onderwerpen aan te dragen. Het is niet de bedoeling dat de commissie fungeert als een ingenieursbureau die opdrachten van de VV uitvoert. Dat de fractievoorzitters één of twee keer per jaar als klankbord dienen is prima. Hij stelt voor dat twee leden van de coalitie en één van de oppositie deelnemen aan het agendaoverleg om aandacht voor bepaalde onderwerpen te vragen. De heer Koese laat weten dat zijn fractie voor instandhouding van de Rekenkamercommissie is met externe leden. Mevrouw Kickert-Schotting is niet voor het afschaffen van de commissie en voelt het meest voor het voorstel op pagina 3, te weten het handhaven van de Rekenkamercommissie met alleen externe leden. Hierbij wordt vooraf de agenda gemaakt, eventueel gezamenlijk met de fractievoorzitters. Ook eigen initiatieven voor onderzoek vindt zij een prima zaak. Dijkgraaf Geluk laat weten dat de VV hierover beslist. Het college formuleert hierover geen standpunt. Over de doelstelling die in 2007 is geformuleerd zegt hij dat zij meer inzicht over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het waterschap moet verschaffen aan burgers en bedrijven in de regio. Rechtmatigheid gebeurt door de accountant. D&H ziet dat verschaffen van inzicht aan burgers en bedrijven een bijna onmogelijke opdracht is voor de Rekenkamercommissie, omdat zij aan de VV rapporteren. De VV moet aan de burgers rekenschap en verantwoording afleggen. Dit zijn belangrijke zaken die in de opdracht aan de Rekenkamercommissie moeten worden meegenomen. Tweede termijn De heer Struik vindt dat de Rekenkamercommissie de laatste jaren goed werk heeft gedaan, maar dat is geen reden voor instandhouding. Uit het bestuurskrachtonderzoek kwam naar voren dat ook de VV in haar rol is gegroeid. De VV kan ook best onderzoeksonderwerpen aangeven. De heer Kome constateert dat de onderzoeken die in de VV en in de commissie MBH worden besproken, zeer enthousiast worden ontvangen.

16 PAGINA 16 van 17 Hij vindt dat het voorstel van de heer Struik overeenkomt met de slager die zijn eigen vlees keurt. Hij is van mening dat er twee keuzes zijn: niets doen of een onafhankelijke transparante Rekenkamercommissie instellen met een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. De heer Van der Linden geeft aan dat zijn fractie niet enthousiast was over de Rekenkamercommissie, maar dat men toch over het voorstel wil nadenken. Wellicht behoort een samenwerkingsverband met een ander waterschap tot de mogelijkheden. Hij is benieuwd of het voorstel ook met de voorzitter van de Rekenkamercommissie is afgestemd. De heer Kome vraagt om een toelichting van de heer Verheij. De heer Verheij legt uit dat de Rekenkamercommissie een instrument is van de VV. De VV bepaalt hoe met de Rekenkamercommissie wordt omgegaan. De commissie is nu samengesteld om relevant onderzoek voor de VV te doen. De VV heeft een controlerende taak en een eigen verantwoordelijkheid. De Rekenkamercommissie kan de VV daarbij helpen door onderzoeken te doen die bijdragen aan deze controlerende taak en die de VV in staat stellen om op onderwerpen de diepte in te gaan. Onderzoeksvragen kunnen vanuit de VV komen, maar ook door de commissie zelf worden aangedragen. Een goede afstemming met de VV is van belang. De heer Van Eck geeft dat aan door te zeggen dat de commissie ten dienste van de VV haar werk wil doen. De communicatie vanuit de heer Van Eck bevat geen enkele negatieve houding, integendeel. De Rekenkamercommissie wil graag doorgaan met haar werk. De voorzitter concludeert dat het merendeel van de leden instemt met het voortbestaan van de Rekenkamercommissie bestaande uit externe leden. Wel moet over de onderlinge contactmomenten nog worden nagedacht. Dijkgraaf Geluk voegt toe dat de discussie over de vorm in het voorzittersoverleg moet plaatsvinden. Er komt hierover geen voorstel van D&H. De fracties moeten met voorstellen komen en uiteindelijk is het de VV die hierover een besluit neemt. 15. Terugkoppeling Algemeen Bestuur HWH van 11 november 2013 (mondeling) Heemraad Van Eekhout meldt dat het een spannende middag was. WSHD maakte zich zorgen over het voorstel HWH 2.0 dat een behoorlijke afslanking in taken en personeel zou betekenen. Het gevoel ontstond dat de collectieve gedachte wegzakte. Gelukkig waren er meer die vonden dat het niet alleen om het collectieve deel ging, maar ook om het facultatieve project. Er werd een scherp onderscheid gemaakt tussen collectief en facultatief. Als facultatief werd geschetst, een project waaraan minstens één waterschap niet meedoet. Deze definitie is vreemd, want dan zou het Tax-i project ook geen collectief project zijn. WSHD heeft een pleidooi gehouden om de definitie te wijzigen in grotendeels. Belangrijk was dat collectieve zaken in ieder geval aangepakt worden, terwijl facultatieve taken bij waterschappen of groepen van waterschappen terecht moesten komen. Omdat daar enorm scherpe eisen aan gesteld werden, vroegen steeds meer waterschappen zich af of dit een goed idee was. Met een aantal waterschappen heeft het WSHD een pleidooi gehouden om HWH 2.0 niet in die vorm te realiseren en om meer facultatieve taken te behouden. Hieraan moeten dan wel spijkerharde contracten ten grondslag liggen. Ook moest er naar professionalisering van de organisatie worden gekeken. De standpunten lagen behoorlijk uiteen en WSHD had een amendement voorbereid en vooraf verspreid. Uiteindelijk is het amendement niet ingediend, maar het heeft wel zijn effect gehad. Behalve het uitgeklede voorstel HWH 2.0 lag er ook een uitgebreid HWH voorstel met afspraken over de collectieve en facultatieve taken. Het voorstel is een slankere organisatie die wel de regie voert. Er moet naar kwaliteit en formatie worden gekeken. In een door WSHD gevraagde schorsing is gekeken of dit voorstel overeenkwam met het amendement. Hierover was men het eens en dat werd in de tweede termijn nog eens bevestigd. Uiteindelijk bleek dat iedereen, behalve waterschap Hunze en Aa s, akkoord ging. Hunze en Aa s hebben aangegeven te willen uittreden. De heer Van der Linden vraagt of het nieuwe voorstel tijdens de vergadering is opgesteld.

17 PAGINA 17 van 17 Hij vraagt of de randvoorwaarden hier goed in zijn opgenomen. Heemraad Van Eekhout laat weten dat het voorstel niet op het laatste moment is gemaakt. Er is een lange voorbereiding aan vooraf gegaan. Het adviesrapport lag er al maanden en WSHD is ook al lang in gesprek met de waterschappen. Hierdoor is men toegegroeid naar deze vergadering. Het was zeker geen impulsbeslissing. De heer Peeterman merkt op dat nu wordt gezegd dat men er al maanden over sprak, terwijl de commissie onlangs nog adhoc bijeen geroepen is. Heemraad Van Eekhout geeft echter aan dat het rapport er al maanden lag, dus er is al langer over nagedacht. Uiteindelijk moest het amendement vooraf besproken worden. Omdat er geen andere mogelijkheid was om het met de VV te bespreken is dit via een ingelaste vergadering van de commissie MBH gedaan. 16. Rondvraag De heer Kome stelt voor om, ter wille van de efficiency en transparantie, voortaan een agendapunt 1a aan de VV-vergadering toe te voegen. Bij dit agendapunt kunnen zaken waarover geen overeenstemming is bereikt worden genoemd. Deze punten kunnen dan naar voren gehaald worden, zodat na behandeling daarvan iedereen naar huis kan. De heer Struik lag tijdens de laatste reguliere vergadering in het ziekenhuis. In de notulen las hij dat er op voorspraak van mevrouw Slachter een bloemetje is bezorgd. Hij heeft dit ontvangen en dankt iedereen hartelijk daarvoor. Hij is weer helemaal gezond. Dijkgraaf Geluk meent dat het opstellen van de agenda in samenspraak met de voorzitter wordt gedaan. Hij stelt dat de heer Kome goed weet hoe het loopt in de politiek en dat sommige zaken anders kunnen worden ingevuld. 17. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie MBH d.d. 15 januari 2014 De voorzitter, De secretaris, L.A. van Gelder ir. E. van der Reijden

18

19

20

21

22

23

24

25