Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 13 juni uur uur Westersingel 12 te Rotterdam

Transcriptie

1 AGENDA Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 13 juni uur uur Westersingel 12 te Rotterdam OPENBAAR DEEL Opening en mededelingen openbaar deel 1. Mededelingen en vaststellen agenda Welkom aan de nieuwe leden van deze bestuurscommissie en voorstelrondje. Introductie MRDH 2.1. Presentatie MRDH Gevraagd: Kennis te nemen van de presentatie: Jeroen Gosse (directeur Vervoersautoriteit) geeft een korte presentatie over de MRDH Bestuurlijke planning Ter informatie wordt aan u, tijdens de vergadering, een overzicht verstrekt van de onderwerpen die de komende maanden worden geagendeerd in de bestuurscommissie en wat er verwacht wordt aan (strategische) onderwerpen in deze nieuwe bestuursperiode Inwerkprogramma bestuurscommissie U wordt t/m december geïnformeerd over verschillende onderwerpen aangaande de Vervoersautoriteit in het eerste uur van de vergadering over de volgende thema s: - Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, financieel kader en MIRT - OV, hoe werkt het? - OV, wat zijn de uitdagingen? - Fiets, Ketenmobiliteit en Verkeersveiligheid - Innovatie en betrouwbaar op weg plus CO2-reductie 2.4. Voorstel samenstelling presidium (mondeling) Er komt een voorstel voor de samenstelling van het presidium en de verdeling van de portefeuilles ter besluitvorming in de bestuurscommissie van 11 juli. Hamerstukken De hamerstukken zullen ter vergadering in één keer worden afgedaan. Indien u toch wenst te spreken over een hamerstuk dient u dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken aan de voorzitter via t.vanmourik@mrdh.nl. Toelichting: Hamerstukken zijn over het algemeen stukken waar de bestuurscommissie eerder al een besluit over heeft genomen. De hamerstukken vloeien voort uit het door de bestuurscommissie vastgestelde beleid. De agenda voor de bestuurscommissie wordt besproken in het AOVa. Bij dit overleg worden opmerkingen en aandachtspunten meegegeven door de ambtenaren ter voorbereiding van de bestuurscommissie. In het AOVa wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als bij de bestuurscommissie Evaluatie Governance OV-projecten Gevraagd besluit: 1. de governance, zijnde de rolopvatting, aansturing en verantwoordelijkheidsverdeling, van twee railprojecten door een externe partij te laten evalueren met als doel een nieuwe adequate aanpak van de governance van toekomstige railprojecten. Toelichting: De evaluatie richt zich op twee grotere projecten binnen MRDH, De Hoekse Lijn (HL) en Netwerk RandstadRail (NRR). Vanuit NRR is er naast de governance vraagstelling, een bredere doelstelling Pagina 1 van 4

2 voor evaluatie, namelijk het gehele programma op alle projectmatige aspecten. Vanuit efficiency en gegeven de raakvlakken binnen NRR, worden beide evaluaties in één opdracht uitgezet, maar wordt er wel gescheiden gerapporteerd Inhoudelijke invulling van subsidieverlening Rotterdamsebaan Gevraagd besluit: 1. Conform bijgevoegde brief met betrekking tot het project Rotterdamsebaan (vh Trekvliettracé) op verzoek van de gemeente Den Haag de beschikking van 9 oktober 2013 met kenmerk SH op een aantal punten te expliciteren: 1. Het toepassen van dezelfde mijlpalensystematiek als het ministerie van I&W voor ditzelfde project toepast. 2. Vaststellen van het bijgevoegde geactualiseerde kasritme 3. Vaststellen van de methode voor de jaarlijkse indexering op basis van iboi. Toelichting: Stadsgewest Haaglanden heeft 9 oktober 2013 een beschikking (kenmerk SH ) aan de gemeente Den Haag afgegeven voor het project Rotterdamsebaan (vh Trekvliettracé). De Rotterdamsebaan wordt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag Korte Termijnaanpak (KTA) 2018 Gevraagd besluit: 1. Via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor te stellen het programma Korte Termijn Aanpak 2018 mogelijk te maken door een maximum bedrag van 11,34 miljoen exclusief BTW, waarvan maximaal 7,48 mln. exclusief BTW rijksbijdrage en maximaal 3,86 miljoen exclusief BTW MRDH bijdrage, te reserveren via de begrotingswijziging 2018; 2. Op voorwaarde dat het algemeen bestuur de eerste begrotingswijziging vaststelt, te beslissen het programma Korte Termijn Aanpak 2018 vast te stellen met een totaalomvang van 16,53 miljoen exclusief BTW; 3. Op grond van de artikelen 27.2, 33.2 en 41.2 uit de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 per aanvraag van een deelproject van het programma een afwijkend percentage als bijdrage te kunnen toekennen, omdat de totale bijdrage die wordt toegekend bestaat uit een MRDH deel en uit een deel rijksbijdrage. Sec het MRDH deel zal wel voldoen aan de bepalingen van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH Toelichting: In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) van 7 december 2017 hebben Rijk en regio afgesproken te starten met een programmatische aanpak voor de bereikbaarheidsopgaven in de Zuidelijke Randstad, het zogeheten gebiedsprogramma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. Onderdeel van dit gebiedsprogramma is een Korte Termijn Aanpak (KTA), waarmee op korte termijn een bijdrage geleverd kan worden aan de doelstellingen van het gebiedsprogramma. Hiervoor wordt in 2018 een aantal best practices uit het voorgaande samenwerkingsprogramma Beter Benutten gecontinueerd op het gebied van de vraag naar mobiliteit (werkgevers- en bewonersaanpak), het gebruik van het netwerk (rijgedrag) en duurzame logistiek. Daarnaast worden beperkte (infra)maatregelen gerealiseerd. De programmavoering van de KTA 2018 volgt de huidige structuur van Beter Benutten Haaglanden en Rotterdam, met dien verstande dat de beide stuurgroepen worden samengevoegd. Rijk en regio stellen samen 18,1 miljoen beschikbaar op basis van een verdeling, waarbij de rijksbijdrage inclusief BTW gelijk wordt gesteld aan de regiobijdrage exclusief BTW. Dit wederkerigheidsprincipe is eveneens een voortzetting van de Beter Benutten-systematiek. Wanneer alle bedragen exclusief BTW worden bezien, wordt 16,53 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan 7,48 miljoen exclusief BTW vanuit het Rijk en 9,05 miljoen exclusief BTW vanuit de regio. Een deel van de regiobijdrage, te weten 3,86 miljoen exclusief BTW, wordt van de MRDH gevraagd. Dit bedrag, inclusief de rijksbijdrage, dient via de eerste begrotingswijziging gereserveerd te worden in de begroting De overige regiobijdrage wordt door de andere regionale publieke en private partijen ingebracht. Naast de MRDH bijdrage wordt in veel gevallen ook de rijksbijdrage via de MRDH beschikt aan de partijen, waardoor het subsidiepercentage afwijkt van hetgeen in de vigerende Subsidieverordening is opgenomen. Aanvullend op de concrete afspraken over 2018 hebben Rijk en regio in de recente BO s MIRT ook Pagina 2 van 4

3 procesafspraken gemaakt over de verdere vormgeving van de KTA voor 2019 (t/m 2021). Komende periode wordt hiervoor door regio en Rijk een concreet programmavoorstel ontwikkeld. De regiogemeenten worden uitgenodigd om input te leveren in dit proces. Dit programmavoorstel zal ter besluitvorming voorgelegd worden in het BO MIRT najaar Bij de voorbereidingen voor het BO MIRT wordt de bestuurscommissie Vervoersautoriteit nadrukkelijk betrokken Subsidie Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) programma 2018 Gevraagd besluit: via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor te stellen om: a) op grond van de aanvraag inclusief jaarprogramma en begroting van CROW een subsidie te verlenen conform bijgevoegde subsidiebeschikking op basis van artikel 4:23, tweede lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht (subsidie op grond van een begrotingspost) van maximaal ,- (inclusief BTW) voor het uitvoeren van het KpVV-kennisprogramma 2018; b) de in het vorige beslispunt opgenomen begrotingspostsubsidie te verwerken in de 1 e bestuursrapportage via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor te stellen om de komende jaren tot beëindiging van de overeenkomst betreffende het uitvoeren van het KpVV-kennisprogramma een begrotingspost ter hoogte van ,- (inclusief BTW) op te nemen in de MRDH begroting ten behoeve van de subsidie voor het KpVV kennisprogramma. Toelichting: Het Kennisplatform Verkeer en vervoer (KpVV) is onderdeel van CROW. CROW is een stichting zonder winstoogmerk. In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW-KpVV sinds 2012 een Meerjarenprogramma uit. Het KpVV-programma is gericht op het ondersteunen met kennisproducten van het integrale verkeer en vervoerbeleid van de gezamenlijke decentrale overheden. Het doel van het KpVVprogramma is het ontwikkelen en uitdragen van relevante kennis voor het mobiliteitsbeleid van de decentrale overheden en het documenteren en delen van ervaringen bij de realisatie van het beleid. De Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 biedt geen grond voor deze subsidieaanvraag. De Algemene wet bestuursrecht biedt echter de mogelijkheid om een subsidie te verlenen op grond van een begrotingspost (artikel 4:23, tweede lid sub c). Het algemeen bestuur is bevoegd hiertoe te besluiten. Bespreekstukken e Bestuursrapportage MRDH 2018 Gevraagd besluit: 1.In te stemmen met de 1 e bestuursrapportage MRDH 2018 en deze door te geleiden naar het dagelijks bestuur ter agendering in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli Toelichting: De MRDH maakt op grond van de Financiële verordening MRDH 2015 jaarlijks twee bestuursrapportages waarin de mogelijkheid wordt geboden de begroting tussentijds aan te passen aan de hand van gerealiseerde of verwachte ontwikkelingen. De bestuursrapportage betreft een afwijkingenrapportage op zowel beleidsmatig als financieel gebied. Beleidsmatige afwijkingen worden toegelicht en voor financiële afwijkingen worden begrotingswijzigingen voorgesteld Jaarstukken 2017 Gevraagd besluit: 1. In te stemmen met de Jaarstukken MRDH 2017 en de daarin opgenomen programma s Verkeer en Openbaar vervoer en deze door te geleiden aan het dagelijks bestuur ter behandeling in het algemeen bestuur. Toelichting: Bijgevoegd treft u de Jaarstukken MRDH 2017 aan. Deze jaarstukken zijn opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de programma s Verkeer en Openbaar vervoer - de programma s voor de Vervoersautoriteit - wordt achtereenvolgens antwoord gegeven op de vragen Wat wilden we bereiken?, Wat is ervoor gedaan? en Wat heeft het gekost? De voorlopige Jaarstukken MRDH 2017 zijn reeds op 13 april 2018 verzonden aan de gemeenten conform Pagina 3 van 4

4 het gestelde hierover in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Tevens heeft op die datum verzending van de jaarstukken aan de rekeningcommissie MRDH plaatsgevonden ter behandeling in de vergadering van 28 mei. De controle door de accountant is inmiddels afgerond en deze heeft op 13 april jl. een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid afgegeven bij de jaarrekening. Het accountantsrapport is thans als bijlage bij de stukken gevoegd. Rondvraag en sluiting van het openbaar deel Rondvraag - Volgende vergadering: 11 juli uur uur MRDH, ruimte A Westersingel 12 te Rotterdam Pagina 4 van 4

5 Onderwerp Portefeuille Voorstel Korte motivering Financiën Juridisch Communicatie Bijlagen Gevolgde Verdere Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Woensdag 13 juni 2018 Agendapunt 3.1. Evaluatie governance railprojecten OV-ontwikkeling de governance, zijnde de rolopvatting, aansturing en verantwoordelijkheidsverdeling, van twee railprojecten door een externe partij te laten evalueren met als doel een nieuwe adequate aanpak van de governance van toekomstige railprojecten. De evaluatie richt zich op twee grotere projecten binnen MRDH, De Hoekse Lijn (HL) en Netwerk RandstadRail (NRR). Vanuit NRR is er naast de governance vraagstelling, een bredere doelstelling voor evaluatie, namelijk het gehele programma op alle projectmatige aspecten. Vanuit efficiency en gegeven de raakvlakken binnen NRR, worden beide evaluaties in één opdracht uitgezet, maar wordt er wel gescheiden gerapporteerd. Als doelstelling is gefomuleerd: Het aanleveren van handvatten om bij railprojecten binnen de MRDH de governance adequaat te regelen, waarmee MRDH in de toekomst afspraken tussen gemeenten, vervoerders en MRDH over de governance van railprojecten kan maken. Er liggen voldoende praktijkervaringen binnen MRDH (maar ook bij andere regio s als Utrecht en Amsterdam speelt dit) en onderzoeken, die elementen bevatten om tot eenduidige afspraken te komen over de governance. Primair gaat het om de evaluatie van NRR en de HL. Het is hierbij goed om ervaringen elders (indien beschikbaar) te betrekken. Het is evenwel niet de bedoeling andere projecten te evalueren, anders dan ervaring elders te benutten. Hieruit moet volgen welke formele basis en posities er zijn en hoe de partners van hieruit tot een effectieve governance komen. Voor dit onderzoek levert dat de volgende vraagstelling op: Evalueer de projecten NRR en HL op grond van hun governance. Kom van hieruit tot afspraken (dan wel aanbevelingen dan wel advies aan het bestuur) over de governance bij railprojecten binnen de MRDH. De vraagstelling wordt uitgewerkt in onderzoeksvragen en een extern bureau zal gevraagd worden de evaluatie uit te voeren. Gestuurd wordt op afronding in december De verwachting is dat de kosten voor het door een externe partij laten uitvoeren van de evaluatie tussen de ,-- en ,-- liggen. Mede afhankelijk van vooral de reikwijdte van de te onderzoeken projecten en regio s. De dekking hiervan komt het uit het onderzoeksbudget van de afdeling OV dat is opgenomen in het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer. De opdracht wordt via een meervoudige onderhandse aanbesteding verstrekt. N.V.T. Bij het besluit over de startnotitie zal niet actief gecommuniceerd worden. Voor de begeleiding van het onderzoek en de presentatie van de resultaten zal in overleg met communicatie een plan worden opgesteld. 1) toelichting Evaluatie governance railprojecten Presidium 16 mei 2018 Ambtelijk overleg 28 mei 2018 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Openbaar besluit ja Contactpersoon Arend-Jan van der Lely, Michelle Wet. bekendmaking Dekker nee Telefoonnummer

6

7 Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 13 juni 2018 agendapunt 3.2. Onderwerp Portefeuille Voorstel Korte motivering Financiën Juridisch Communicatie Inhoudelijke invulling van subsidieverlening Rotterdamsebaan Auto, netwerkmanagement en benutten Conform bijgevoegde brief met betrekking tot het project Rotterdamsebaan (vh Trekvliettracé) op verzoek van de gemeente Den Haag de beschikking van 9 oktober 2013 met kenmerk SH op een aantal punten te expliciteren: 1. Het toepassen van dezelfde mijlpalensystematiek als het ministerie van I&W voor ditzelfde project toepast. 2. Vaststellen van het bijgevoegde geactualiseerde kasritme 3. Vaststellen van de methode voor de jaarlijkse indexering op basis van iboi Stadsgewest Haaglanden heeft 9 oktober 2013 een beschikking (kenmerk SH ) aan de gemeente Den Haag afgegeven voor het project Rotterdamsebaan (vh Trekvliettracé). De Rotterdamsebaan wordt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. De gemeente Den Haag realiseert dit project met een totaal budget van 653 miljoen. Deze beschikking van 2013 gaat over een regionale subsidie en een rijkssubsidie. In deze beschikking staan onderwerpen als nader in te vullen: Wijze van bevoorschotting van de regionale subsidie (zogenoemde mijlpalen) Een aantal onderwerpen was niet expliciet duidelijk: Vast bedrag of maximaal bedrag. In het eerste geval betreft het een lumpsum financiering; in het tweede geval zou worden afgerekend op basis van werkelijke kosten. Wijze van indexering Toepassing van het kasritme De gemeente Den Haag heeft schriftelijk verzocht om deze verduidelijking. Met de bijgevoegde brief die met de gemeente Den Haag is afgestemd, wordt invulling gegeven aan bovenvermelde onderwerpen: Bevoorschotting aan de hand van dezelfde mijlpalen als de beschikking van het ministerie, met de bedragen voor het regionale subsidiedeel overeenkomstig de bijlage. De subsidie betreft een vast bedrag in overeenstemming met de brief, die in 2013 vooruitlopend op de beschikking is verzonden. Indexering wordt voorgesteld jaarlijks op basis van iboi. Dit is gebruikelijk voor grote projecten, waarvan de realisatie meerdere jaren beslaat. Voorschot voor bereikte mijlpalen worden betaalbaar gesteld voor zover het aangepaste kasritme het toelaat. Gewijzigd kasritme ten gevolge van voortgang van het project, waarvoor geen begrotingswijziging noodzakelijk is. Toename projectbudget als gevolg van indexering over 2016 en Totaal ,- Oorspronkelijk kasritme: Voorgesteld kasritme: , , , , , ,- + Totaal , ,- De meerkosten ad ,- zijn verwerkt in de conceptjaarrekening 2017, concept 1 e bestuursrapportage 2018 en conceptbegroting 2019, die op 6 juli 2018 in het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorliggen. Geen Geen

8 Bijlagen Schriftelijk verzoek van de gemeente Den Haag Conceptbrief aan de gemeente Den Haag Gevolgde Presidium 30 mei 2018 Ambtelijk overleg 28 mei 2018 Verdere Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Openbaar besluit ja Contactpersoon Edward Dees Wet. bekendmaking nee Telefoonnummer

9 Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 13 juni 2018 agendapunt 3.3. Onderwerp Korte Termijn Aanpak (KTA) 2018 Portefeuille Middelen Vervoersautoriteit Fiets, verkeersveiligheid en ketenmobiliteit Auto, netwerkmanagement en benutten Voorstel 1. Via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor te stellen het programma Korte Termijn Aanpak 2018 mogelijk te maken door een maximum bedrag van 11,34 miljoen exclusief BTW, waarvan maximaal 7,48 mln. exclusief BTW rijksbijdrage en maximaal 3,86 miljoen exclusief BTW MRDH bijdrage, te reserveren via de begrotingswijziging 2018; 2. Op voorwaarde dat het algemeen bestuur de eerste begrotingswijziging vaststelt, te beslissen het programma Korte Termijn Aanpak 2018 vast te stellen met een totaalomvang van 16,53 miljoen exclusief BTW; 3. Op grond van de artikelen 27.2, 33.2 en 41.2 uit de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 per aanvraag van een deelproject van het programma een afwijkend percentage als bijdrage te kunnen toekennen, omdat de totale bijdrage die wordt toegekend bestaat uit een MRDH deel en uit een deel rijksbijdrage. Sec het MRDH deel zal wel voldoen aan de bepalingen van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH Korte In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO motivering MIRT) van 7 december 2017 hebben Rijk en regio afgesproken te starten met een programmatische aanpak voor de bereikbaarheidsopgaven in de Zuidelijke Randstad, het zogeheten gebiedsprogramma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. Onderdeel van dit gebiedsprogramma is een Korte Termijn Aanpak (KTA), waarmee op korte termijn een bijdrage geleverd kan worden aan de doelstellingen van het gebiedsprogramma. Hiervoor wordt in 2018 een aantal best practices uit het voorgaande samenwerkingsprogramma Beter Benutten gecontinueerd op het gebied van de vraag naar mobiliteit (werkgevers- en bewonersaanpak), het gebruik van het netwerk (rijgedrag) en duurzame logistiek. Daarnaast worden beperkte (infra)maatregelen gerealiseerd. De programmavoering van de KTA 2018 volgt de huidige structuur van Beter Benutten Haaglanden en Rotterdam, met dien verstande dat de beide stuurgroepen worden samengevoegd. Rijk en regio stellen samen 18,1 miljoen beschikbaar op basis van een verdeling, waarbij de rijksbijdrage inclusief BTW gelijk wordt gesteld aan de regiobijdrage exclusief BTW. Dit wederkerigheidsprincipe is eveneens een voortzetting van de Beter Benutten-systematiek. Wanneer alle bedragen exclusief BTW worden bezien, wordt 16,53 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan 7,48 miljoen exclusief BTW vanuit het Rijk en 9,05 miljoen exclusief BTW vanuit de regio. Een deel van de regiobijdrage, te weten 3,86 miljoen exclusief BTW, wordt van de MRDH gevraagd. Dit bedrag, inclusief de rijksbijdrage, dient via de eerste begrotingswijziging gereserveerd te worden in de begroting De overige regiobijdrage wordt door de andere regionale publieke en private partijen ingebracht. Naast de MRDH bijdrage wordt in veel gevallen ook de rijksbijdrage via de MRDH beschikt aan de partijen, waardoor het subsidiepercentage afwijkt van hetgeen in de vigerende Subsidieverordening is opgenomen. Aanvullend op de concrete afspraken over 2018 hebben Rijk en regio in de recente BO s MIRT ook procesafspraken gemaakt over de verdere vormgeving van de KTA voor 2019 (t/m 2021). Komende periode wordt hiervoor door regio en Rijk een concreet programmavoorstel ontwikkeld. De regiogemeenten worden uitgenodigd om input te leveren in dit proces. Dit programmavoorstel zal ter besluitvorming voorgelegd worden in het BO MIRT najaar Bij de voorbereidingen voor het BO MIRT wordt de bestuurscommissie Vervoersautoriteit nadrukkelijk betrokken. Financiën De rijksbijdrage aan de KTA 2018 bedraagt maximaal 7,48 miljoen exclusief BTW. Van dit bedrag is reeds 3,5 miljoen exclusief BTW beschikt aan de MRDH met de BDU Het overige deel zal pas bij de BDU 2019 worden beschikt. Dit bedrag dient als

10 Juridisch Communicatie Bijlagen Gevolgde Verdere nog te ontvangen bedrag opgenomen te worden op de balans. De BTW wordt door het Rijk in het BTW-compensatiefonds gestort. De bijdrage van de MRDH aan de KTA 2018 bedraagt maximaal 3,86 miljoen exclusief BTW. Dit bedrag inclusief de rijksbijdrage dient gereserveerd te worden in de begroting 2018, via de bij de eerste bestuursrapportage 2018 opgenomen eerste begrotingswijziging die op 6 juli 2018 ter vaststelling in het algemeen bestuur voorligt. N.v.t. De uitkomsten van het BO MIRT zijn reeds eerder gecommuniceerd. De projectinhoudelijke communicatie verloopt via De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden in afstemming met de MRDH. 1. Toelichting 2. Overzicht maatregelen KTA Afsprakenlijst BO MIRT Zuidwest-Nederland najaar Afsprakenlijst BO MIRT Zuidwest-Nederland voorjaar 2018 Presidium 16 mei 2018 Ambtelijk overleg 28 mei 2018 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Voorstel tot reservering van de bijdrage loopt mee met de agendapost inzake de begrotingswijziging Openbaar besluit ja Contactpersoon Marcus Potters Wet. bekendmaking nee Telefoonnummer

11 Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 13 juni 2018 agendapunt 3.4. Onderwerp Subsidie Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) programma 2018 Portefeuille Middelen Vervoersautoriteit Voorstel 1. via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor te stellen om: a) op grond van de aanvraag inclusief jaarprogramma en begroting van CROW een subsidie te verlenen conform bijgevoegde subsidiebeschikking op basis van artikel 4:23, tweede lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht (subsidie op grond van een begrotingspost) van maximaal ,- (inclusief BTW) voor het uitvoeren van het KpVV-kennisprogramma 2018; b) de in het vorige beslispunt opgenomen begrotingspostsubsidie te verwerken in de 1 e bestuursrapportage via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor te stellen om de komende jaren tot beëindiging van de overeenkomst betreffende het uitvoeren van het KpVV-kennisprogramma een begrotingspost ter hoogte van ,- (inclusief BTW) op te nemen in de MRDH begroting ten behoeve van de subsidie voor het KpVV kennisprogramma. Korte Het Kennisplatform Verkeer en vervoer (KpVV) is onderdeel van CROW. CROW is een motivering stichting zonder winstoogmerk. CROW-KpVV voert sinds 2012 een Meerjarenprogramma ten behoeve van de decentrale overheden. Het KpVV-programma is gericht op het ondersteunen met kennisproducten van het integrale verkeer en vervoerbeleid van de gezamenlijke decentrale overheden. Het doel van het KpVV-programma is het ontwikkelen en uitdragen van relevante kennis voor het mobiliteitsbeleid van de decentrale overheden en het documenteren en delen van ervaringen bij de realisatie van het beleid. Tot en met 2017 werd CROW-KpVV rechtstreeks uit BDU-gelden via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesubsidieerd. De BDU-middelen zijn voor de provincies per 1 januari 2016 toegevoegd aan het provinciefonds en worden via een specifieke uitkering aan de vervoerregio's (Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)) verstrekt. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) namens de provincies, de Vervoerregio Amsterdam en de MRDH hebben eind december 2017 een bestuurlijke overeenkomst getekend, betreffende het uitvoeren van het KpVV-kennisprogramma. In deze overeenkomst is opgenomen dat de verschillende overheden met ingang van 1 januari 2018 de financiering van het KpVV-kennisprogramma regelen. Op basis van juridisch advies van het IPO is in de overeenkomst opgenomen dat de financiering van het KpVVkennisprogramma apart wordt geregeld in jaarlijks te nemen subsidieverlenings-, bevoorschottings- en subsidievaststellingsbesluiten, gericht aan CROW. De totale subsidie bedraagt jaarlijks maximaal 3,6 miljoen ( 1,8 miljoen door IPO, 0,9 miljoen door Vervoerregio Amsterdam en 0,9 miljoen door MRDH). Voorgesteld wordt de subsidie voor de komende jaren middels een begrotingspost te regelen tot wederopzegging van de overeenkomst. Artikel 2.1 van de overeenkomst regelt dat de subsidie van de MRDH ten behoeve van het KpVV-kennisprogramma jaarlijks maximaal ,- bedraagt. De Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 biedt geen grond voor deze subsidieaanvraag. De Algemene wet bestuursrecht biedt echter de mogelijkheid om een subsidie te verlenen op grond van een begrotingspost (artikel 4:23, tweede lid sub c). Het algemeen bestuur is bevoegd hiertoe te besluiten. Financiën Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om bij de 1 e bestuursrapportage 2018 de begroting te wijzigen door de subsidie voor het jaar 2018 van ,- expliciet op te nemen binnen het begrotingsprogramma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, onderdeel beleid en programmering. De dekking vindt plaats binnen de bestaande

12 begroting. Juridisch Het betreft hier een subsidieverlening op basis van een begrotingspost (artikel 4:23, tweede lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht). Het algemeen bestuur is bevoegd hiertoe te besluiten. De voortzetting van de subsidierelatie met CROW is op basis van een juridisch advies van het IPO opgenomen in de overeenkomst, wat betekent dat ook de Vervoerregio Amsterdam en de MRDH subsidie verlenen. Communicatie Bijlagen 1. Getekende overeenkomst betreffende het uitvoeren van het KpVVkennisprogramma; 2. subsidieaanvraag KpVV 2018; Gevolgde 3. concept-verleningsbeschikking. Presidium 16 mei 2018 Ambtelijk overleg 28 mei 2018 Verdere Dagelijks bestuur 22 juni 2018 Algemeen bestuur 6 juli 2018 Openbaar besluit ja Contactpersoon Wendy van den Heuvel Wet. bekendmaking nee Telefoonnummer

13 Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 13 juni 2018 agendapunt 4.1. Onderwerp 1 e bestuursrapportage MRDH 2018 Voorstel In te stemmen met de 1 e bestuursrapportage MRDH 2018 en deze door te geleiden naar het dagelijks bestuur ter agendering in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli Korte motivering De MRDH maakt op grond van de Financiële verordening MRDH 2015 jaarlijks twee bestuursrapportages waarin de mogelijkheid wordt geboden de begroting tussentijds aan te passen aan de hand van gerealiseerde of verwachte ontwikkelingen. De bestuursrapportage betreft een afwijkingenrapportage op zowel beleidsmatig als financieel gebied. Beleidsmatige afwijkingen worden toegelicht en voor financiële afwijkingen worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Met de in deze rapportage voorgestelde begrotingswijzigingen stijgt de lastenkant van de begroting van 667 miljoen naar 712 miljoen. Per saldo wordt deze stijging vooral veroorzaakt door hogere geraamde exploitatiekosten openbaar vervoer ( 10 miljoen) en hogere rentelasten ( 6 miljoen) en investeringsprojecten Verkeer en openbaar vervoer ( 29 miljoen). De hogere rentelasten zijn een rechtstreeks gevolg van de in 2017 reeds gemelde versnelde overname van de financiering van de OV-bedrijven met een door de MRDH verleende railconcessie. Deze hogere lasten worden integraal aan de desbetreffende OV-bedrijven doorbelast. De overige verschillen zijn nagenoeg geheel toe te rekenen aan een verschuiving in het bestedingsritme per (begrotings)jaarschijf. Het nu voor 2018 begrote hogere beslag op de BDU-middelen wordt geheel gedekt door lagere (reeds verantwoorde) bestedingen in 2016 en 2017 en lager geraamde uitgaven in de jaren na Financiën Als gevolg van de in de 1 e bestuursrapportage MRDH 2018 opgenomen 1 e begrotingswijziging 2018 stijgt het begrotingstotaal met 45 miljoen van 667 miljoen naar 712 miljoen. Het resultaat vóór bestemming van deze begrotingswijziging bedraagt 0,5 miljoen nadelig. Dit wordt veroorzaakt door een dotatie aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Interne kwaliteitsverhoging. Dit bedrag wordt gedekt door het nog te bestemmen resultaat volgens de jaarrekening 2017 hiervoor in te zetten. Juridisch In artikel 7 van de Financiële verordening (FV) staat opgenomen dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur twee keer per jaar informeert over de realisatie van de begroting van de Metropoolregio. Daarnaast worden de in de bestuursrapportage opgenomen begrotingswijzigingen ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden. Met de nu gehanteerde wordt aan deze voorschriften voldaan. Communicatie In de GR, artikelen 2:1 lid 2 sub J en 4:1 lid 2, is bepaald dat de zienswijze van overeenkomstige toepassing is op wijzigingen van de begroting, tenzij de bijdragen van de gemeenten niet veranderen en er niet wordt geschoven tussen begrotingsposten. Deze mutaties zijn in deze begrotingswijziging niet aan de orde, waardoor er geen zienswijze hoeft te worden doorlopen. In MRDH journaal en publicatie op website MRDH na vaststelling door het algemeen bestuur; Binnen twee weken na vaststelling ter kennis brengen van de provincie Zuid-Holland in

14 haar rol als toezichthouder. Bijlagen 1. 1 e bestuursrapportage MRDH 2018 Gevolgde Presidium Vervoersautoriteit 30 mei 2018 Ambtelijk overleg Vervoersautoriteit 28 mei 2018 Verdere Vervoersautoriteit zie juridische aspecten Dagelijks bestuur MRDH 22 juni 2018 Algemeen bestuur MRDH 6 juli 2018 Openbaar besluit ja Contactpersoon Evert Visser Wet. bekendmaking nee Telefoonnummer

15 Onderwerp Jaarstukken MRDH 2017 Portefeuille Middelen Vervoersautoriteit Voorstel In te stemmen met de Jaarstukken MRDH 2017 en de daarin opgenomen programma s Verkeer en Openbaar vervoer en deze door te geleiden aan het dagelijks bestuur ter behandeling in het algemeen bestuur van 6 juli Korte Bijgevoegd treft u de Jaarstukken MRDH 2017 aan. Deze jaarstukken zijn opgesteld motivering volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de programma s Verkeer en Openbaar vervoer - de programma s voor de Vervoersautoriteit - wordt achtereenvolgens antwoord gegeven op de vragen Wat wilden we bereiken?, Wat is ervoor gedaan? en Wat heeft het gekost? De voorlopige Jaarstukken MRDH 2017 zijn reeds op 13 april 2018 verzonden aan de gemeenten conform het gestelde hierover in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Tevens heeft op die datum verzending van de jaarstukken aan de rekeningcommissie MRDH plaatsgevonden ter behandeling in de vergadering van 28 mei. De controle door de accountant is inmiddels afgerond en deze heeft op 13 april jl. een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid afgegeven bij de jaarrekening. Het accountantsrapport is thans als bijlage bij de stukken gevoegd. Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 13 juni 2018 agendapunt 4.2. Financiën Het jaar 2017 wordt afgesloten met een voordelig resultaat vóór bestemming van , waarvan betrekking heeft op het programma Openbaar Vervoer en op het programma Economisch Vestigingsklimaat. Op basis van het werkelijk behaalde financieringsresultaat van de OV bedrijven is een bedrag van toegevoegd aan de Risicoreserve financieringen en wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld om een bedrag van toe te voegen aan de Egalisatiereserve EV ter dekking van deels in 2017 aangegane verplichtingen, voornamelijk aan gemeenten voor het uitvoeren van projecten op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat, die gedurende meerdere jaren worden uitgevoerd. Hierna resteert een eveneens door het algemeen bestuur vast te stellen nog te bestemmen resultaat van , bestaande uit programma Openbaar Vervoer en programma Economisch Vestigingsklimaat. In de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 2018 zal worden voorgesteld dit resultaat in 2018 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Interne kwaliteitsverhoging. Het vormen van deze reserve is noodzakelijk om een aantal investeringen in onder andere ICT te kunnen realiseren. Deze investeringen betreffen een aantal (uitgestelde) updates van de ICT-omgeving en uitbreiding van functionaliteiten. Investeren in de inrichting van een geïntegreerde projectadministratie waarin wij de voortgang van projecten kunnen monitoren qua exploitatie en qua cashflow is door de uitspraak vanuit de commissie BBV inzake het bestedingsbegrip nog relevanter geworden. Tevens zullen er investeringen gedaan moeten worden ten behoeve van nieuwe functionaliteiten voor bijvoorbeeld het digitaliseren van een interne en externe workflow

16 Juridisch voor de stukkenstroom vanuit de MRDH. De opbouw van de reserve vanuit het programma Openbaar Vervoer (Vervoersautoriteit) bedraagt 80% ( ) en de opbouw vanuit het programma Economisch Vestigingsklimaat bedraagt 20% ( ). Dit is conform de standaardverdeling van de kosten van bedrijfsvoering vanaf het begrotingsjaar 2018: 20% Economisch Vestigingsklimaat/ 80% Vervoersautoriteit. Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het algemeen bestuur de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. Daarnaast dient het dagelijks bestuur de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten te verzenden. In de verordening Vervoersautoriteit MRDH 2016 is opgenomen dat de bestuurscommissie Vervoersautoriteit het dagelijks bestuur een voorstel doet voor het onderdeel verkeer en vervoer voor de jaarrekening van de Metropoolregio. De bestuurscommissie zal daartoe worden gevraagd in te stemmen met de programma s Verkeer en Openbaar vervoer in de concept jaarstukken. Met de huidige wordt aan deze voorwaarden voldaan. Communicatie Na goedkeuring van het algemeen bestuur van 6 juli 2018 zal de jaarrekening 2017 geplaatst worden op de website van de MRDH. Bijlagen 1. Concept Jaarstukken MRDH 2017; 2. Goedkeurende controleverklaring; 3. Accountantsrapport bij de MRDH jaarrekening 2017 van de Gemeentelijke Accountantsdienst van de gemeente Den Haag. Gevolgde Verdere Presidium 11 april 2018 Ambtelijk overleg 28 mei 2018 Dagelijks bestuur 22 juni 2018 Algemeen bestuur 6 juli 2018 Openbaar besluit ja Contactpersoon Martijn Vollering Wet. bekendmaking Nee (pas na besluitvorming Telefoonnummer algemeen bestuur op 6 juli 2018 dienen de Jaarstukken 2017 aan gedeputeerde staten te worden aangeboden).