D.G.V. JAARVERSLAG 2017

Transcriptie

1 31/12/2017 D.G.V. JAARVERSLAG 2017 Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse Vallei

2 JAARVERSLAG Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse vallei Regio Ede / Veenendaal Alarmnummer Het jaarverslag 2017 bevat: Algemeen jaarverslag Financieel jaarverslag

3 ALGEMEEN JAARVERSLAG 3

4 Inhoudsopgave Algemene informatie: 5 - Statutaire naam 5 - Vestigingsplaats 5 - Rechtsvorm 5 - Oprichting 5 - Omschrijving van de doelstelling 5 Bestuur: 6 - Samenstelling Bestuur 6 - Vergaderdata 7 Bestuursverslag: 8 - Inleiding 8 - Samenwerking / Overleg 8 - Fondsenwerving 9 - Kledinginzamelactie Dierenlot 9 - Collecte 9 - Donateurs 9 - Keurmerk Dierenlot 9 - Vereniging Samenwerkende Dierenambulances - 10 Veluwe Eem en Vallei - Ritten Public Relations 13 - Vrijwilligers 13 - Onderkomen en verder 14 4 Financieel Jaarverslag

5 Algemene Informatie: Statutaire naam Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse vallei. Vestigingsplaats Ede. Postbus ED Ede. Rechtsvorm Stichting. Oprichting De Stichting werd op 6 augustus 1987, te Ede, opgericht bij notariële akte. 5 Omschrijving van de doelstelling De Stichting heeft ten doel: het geneeskundig vervoer van kleine huisdieren en hun begeleiders en voorts al het geen met een en ander, rechtstreeks of zijdelings, verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door: vervoer van uw dier naar elk gewenste bestemming in de regio Ede / Veenendaal geven van 1 e hulp en vervoeren gewonde (verkeersslachtoffers) en zieke dieren naar dierenarts, dierenziekenhuis of opvangcentra adviseren en begeleiden na het overlijden van uw huisdier, tevens vervoeren wij uw huisdier naar desgewenst crematorium / begraafplaats ophalen dode dieren die langs de weg liggen het verstrekken van informatie in de ruimste zin des woords.

6 Bestuur Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat op 31 dec 2017 uit 5 bestuursleden. In de loop van 2017 hopen wij uit te komen op 5 bestuurders. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester zijn de hoofdtaken van het bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Naast het dagelijks bestuur zijn er aanvullende bestuursfuncties beschikbaar met een maximum van 7. Bestuurslid; Vrijwilligers, Algemene zaken. Centrale en planning worden door een vrijwilliger gedaan die geen bestuursfunctie vervult.. De bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur bij meerderheid van stemmen. Vacatures in het bestuur worden zo spoedig mogelijk, met inachtneming van een periode van twee maanden, ingevuld. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen toezichthoudend orgaan. 6 Samenstelling bestuur: Voorzitter: (vice)voorzitter Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid vrijwilligers: Bestuurslid algemene zaken: Hans van der Wal Daniëlle Fränkel, Dick Dull vacature Daniëlle Tims Natasja Diepeveen vacature

7 Vergaderdata Statutair voorgeschreven: De bestuursvergaderingen worden gehouden in de Elleboog 1 te Ede Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. Er is dit jaar 2 medewerker overleggen geweest. In 2017 is op de volgende data vergaderd: Bestuursoverleg: Medewerkersoverleg: Centralisten: Overleg VEV: 5 & 24 januari 3 mei 25 april Onbekend 15 februari 13 oktober 4, 12 en 20 april 2 & 26 mei 25 augustus 1,13 & 27 september 24 oktober 30 november 7 Als belangrijkste onderwerpen zijn in de bestuursvergaderingen besproken: Jaarrekening 2017, halfjaarcijfers 2018 Organisatie collecte februari/maart 2017 Evaluatie PR- en andere commisies Werving en behoud van vrijwilligers en bestuursleden Kwaliteitsbewaking en permanente opleiding van vrijwilligers Samenwerking omliggende dierenambulances Samenwerking Federatie dierenambulances Nederland Keurmerk Stichting dierlot herkeuring Beleidsspeerpunten voor 2018 Overlevingstactiek, het was, net als 2016, een moeilijk jaar Kostenbesparingsmogelijkheden op telefoonkosten en vervoerskosten Dieren EHBO cursus ambulance medewerkers Aanpassingen inrichting en functionaliteit pand

8 Bestuursverslag Inleiding In 2017 vonden er meerdere bestuurs mutaties plaats, te weten: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Vrijwillgers: Algemeen: Planning rooster: Eugene Bekker heeft zijn taak neergelegd en is opgevolgd voor Hans van der Wal Martha de Vries heeft haar taak neergelegd. Joke Jansen heeft haar taak neergelegd. De functie wordt waargenomen door Daniëlle Tims Voor deze functie is een vacature, taken worden tijdelijk waargenomen door Daniëlle Fränkel Voor deze functie is een vacature Voor deze functie is een vacature, taken worden tijdelijk waargenomen door Daniëlle Fränkel Er is onderhandeld over het contract van de Gemeente Veenendaal en Dierenbescherming RijnVallei WestVeluwe / Veenendaal (dierenbescherming), waardoor wij als onderaannemer een hogere vergoeding hebben ontvangen voor onze taak als vervoerder. Samenwerking / Overleg Net als in voorgaande jaren is ook in 2017 weer met een groot aantal organisaties samengewerkt en/of overleg gevoerd. Regionale en lokale samenwerking is van groot belang voor de Stichting om haar werk goed te kunnen doen. Zo is in 2017 samengewerkt / overlegd met: 8 Amivedi; Brandweer; Dierenambulances in omliggende regio s zoals Nijkerk / Woudenberg / Nederrijn Dierenartsen in het werkgebied Dierenbescherming Dierenasiel / opvang De Hof van Ede Dierenasiel / opvang De Hazenberg Amerongen Knaagdierenopvang Huize pluis Politie, milieupolitie en dierenpolitie en Rijkswaterstaat Stichting egelopvang Huizen Stichting Eekhoornopvang Nederland / Lunteren De Grebbehof dierencrematorium Vogelopvang Eck en Wiel / Soest / Utrecht. Voor zowel de egels alsook overig wild moesten we op zoek naar een nieuwe opvang, omdat de opvangcentra geld begonnen te vragen voor de dieren die we brachten.

9 I.v.m. het vollopen van de opvangcentra waren we gedwongen de egels zelf te verzorgen. Onder onze vrijwilligers hebben wij iemand die een dag heeft meegelopen in de egelopvang en de dieren nu bij haar thuis opvangt. De meeste egels konden weer worden uitgezet in het bos. Fondsenwerving Zowel de gemeente Ede als gemeente Veenendaal heeft in 2017 opnieuw een vergoeding uitbetaald aan de Stichting voor het transport van (overleden) huisdieren. Kledinginzamelactie Dierenlot In april 2014 zijn we gestart met het inzamelen van kleding voor Dierenlot, hiervoor krijgen we een vergoeding per kilogram. In 2017 is dat voortgezet. Collecte In mei 2017 heeft er een collecte plaatsgevonden. Bij het plannen van de jaarlijkse collecte moet worden gelet op de reeds vastgestelde collectes bij de gemeenten en proberen we de collecte iets later te plannen vanwege langer licht s avonds. De collecte geldt voor heel gemeente Ede en Veenendaal (met alle bijgemeenten). De jaarlijkse collecte is nu gepland in mei Donateurs Men wordt aangemerkt als vaste donateur van de Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei als men jaarlijks minimaal 12,50 overmaakt of overhandigd. Aan het eind van 2018 had de Stichting ruim 80 donateurs. Het is een kleine afname van de voorgaande jaren dmv afmeldingen en aanschrijvingen die niet zijn overgemaakt. Nieuwe donateurs melden zich vaak als we tijdens een oproep bij hen langskomen, maar kunnen zich ook opgeven op de webpagina van de stichting: Mensen die niet beschikken over internet, en toch donateur wensen te worden, kunnen een brief sturen ter attentie van Dierenambulance Gelderse vallei, Postbus 4163, 6710 ED, Ede. Keurmerk Dierenlot In 2014 zijn wij als stichting met beide ambulances gecertificeerd en dragen nu het Nationaal Keurmerk Dierenlot. In 2015, 2016 en 2017 hebben we ook wederom een goedkeuring ontvangen.

10 Vereniging Samenwerkende Dierenambulances Veluwe, Eem en Vallei De Stichting heeft in 2010 gesprekken gevoerd met omliggende dierenambulances om te kijken of we op bepaalde gebieden kunnen gaan samenwerken. Dit heeft uiteindelijk, op 16 januari 2011, geleidt tot het oprichten van de Vereniging Samenwerkende Dierenambulances Veluwe, Eem en Vallei. Deelnemende dierenambulances (leden) in de vereniging zijn: Dierenambulance Gelderse Vallei Dierenambulance Nijkerk Dierenambulance Woudenberg Dierenambulance Eemland Doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen de leden, het creëren van een integrale werkwijze richting welstand en het verlenen van ondersteunende diensten aan deze leden. Mogelijk aanwezige kosten om dit doel, voor de vereniging, te bereiken worden in beginsel opgevangen door het ontvangen van o.a. contributie van de leden. 10 Aangezien de vereniging heeft besloten om in eerste instantie met een beperkte samenwerking te beginnen, was het niet nodig om lidmaatschapsgeld te betalen. Ritten In 2017 zijn we totaal ongeveer 3595 keer op pad geweest om dieren te vervoeren of assistentie te verlenen. Het overgrote deel van het contact wat er gezocht wordt met het alarmnummer bestaat uit het geven van advies en/of doorverwijzing naar derden. Note: Er wordt geen administratie bijgehouden van de daadwerkelijke aantallen dat er telefonisch contact is gezocht met het alarmnummer. Het aantal ritten is dus puur gebaseerd op daadwerkelijke interventie door de Dierenambulance. Daarmee hebben we gemiddeld 10 ritten per dag gehad.

11 Op het moment een stabiel aantal ritten, in 2014 lag het aantal iets hoger ivm kattenziekte bij het asiel de Hof van Ede ritten ritten ritten ritten ritten ritten ritten ritten ritten ritten Om onze meldingen te kunnen specificeren naar diersoort maken wij bij de Dierenambulance Gelderse Vallei onderscheid tussen gezelschapsdieren en wilde dieren. In onderstaande grafieken worden de dieren weergegeven waarvoor we daadwerkelijk een rit hebben gereden. De grafieken zijn uitgesplitst in enerzijds de gezelschapsdieren en anderzijds de wilde dieren en vogels. Huisdieren Vogels Wild Kat 850 Duif 488 Egel 85 Hond 605 Eend 194 Konijn 56 Kitten 120 Merel 147 Haas 9 Konijn 65 Vogel 88 Vleermuis 5 Parkiet 25 Mus 49 Marter 4 Postduif 25 Ekster 35 Nerts 3 Kip 10 Kauw 33 Bunzing 1 Sierduif 8 Meeuw 33 Hert 1 Schildpad 7 Zwaluw 27 Rat 1 Agaponis 7 Koolmees 24 Vos 1 Haan 5 Meerkoet 21 Kanarie 5 Zwaan 18 Kuiken 5 Gans 18 Cavia 3 Vlaamse gaai 17 Diamantduif 3 Lijster 15 Fret 3 Uil 13 Papagaai 1 Roodborstje 11 Rat 1 Buizerd 1 Zebravink 1 Mees 1 Dwergpapagaai 1 Specht 1 Slang 1 Waterhoen 1 Valkparkiet 1 Aalscholver 1 Walibi 1 Fanzant 1 Grasparkiet 1 Havik 1 Hamster 1 Sperwer 1 Kalf 1 Valk 1 Kalkoen 1 Vink 1 11

12 Karakiri 1 Bosuil 1 Rosella 1 Groenling 1 Schaap 1 Reiger 1 Siereend 1 Steenuil 1 Fuut 1 Kievit 1 Watervogel 1 Appelvink 1 Boomklever 1 Grutto 1 Kerkuil 1 Pimpelmees 1 Raaf 1 Roofvogel 1 Scholekster 1 Sijsje 1 Tuinfluiter 1 Winterkoning 1 Zeearend 1 Totaal huisdieren 1761 Totaal wilde vogels 1260 Totaal wild 166 Totaal Huisdieren: 1761 Totaal Inheemse dieren: Dit overzicht geeft duidelijk weer dat bij gezelschapsdieren het overgrote deel van onze ritten naar katten uitgaat. In totaal zijn er 1761 meldingen over gezelschapsdieren in behandeling genomen en als rit uitgevoerd.

13 Public Relations (PR) In 2017 is het kwartaalboekje nog steeds het meest gebruikte externe communicatiemiddel richting de donateurs, sponsors en andere belangstellenden. Met dit medium informeert de Stichting de ontvangers over haar werkzaamheden en activiteiten. Een aantal organisaties, vaste donateurs en vrijwilligers van de Stichting krijgt drie keer per jaar een uitgave van het Kwartaalboekje toegezonden. Deze uitgave wordt met gesloten beurs gedrukt door Nolin Uitgevers BV uit Hoogezand- Sappemeer. De drukkerij regelt de acquisitie van adverteerders. Van deze opbrengsten wordt de uitgave gedrukt. Voor verspreiding zorgt de Stichting zelf. De periodieke uitgaven worden opgestuurd naar vrijwilligers, donateurs, gemeente, dierenartspraktijken, etc. en verder uitgedeeld door de medewerkers op de dierenambulance, c.q. achtergelaten bij contacten n.a.v. een melding of bij externe PR-activiteiten (bijvoorbeeld evenementen en voorlichting). In 2017 is wederom gebruik gemaakt van de spreekbeurtenmap. Kinderen kunnen hiermee op school een spreekbeurt geven waarbij ze gebruik maken van een ambulancemedewerker en de dierenambulance zelf. Voor deze dienst wordt een vergoeding gevraagd van 20,-. Vrijwilligers Zoals bij iedere vrijwilligersorganisatie heeft de Stichting een vaste kern van trouwe, hardwerkende en betrokken vrijwilligers. Zij zijn het die in feite de Stichting draaiende houden. Deze kern wordt dan ook door ons als bestuur enorm gewaardeerd en gekoesterd. Er is het afgelopen jaar helaas een grote wisseling geweest van vrijwilligers, maar aan het einde van 2017 konden we het tekort weer voor een groot deel aanvullen. Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die zijn gebleven en wij zijn ontzettend blij met de nieuwe aanwas van vrijwilligers die we hebben mogen begroeten. Het is moeilijk om centralisten en chauffeurs te werven. Vooral voor de nachten blijft het aantal vrijwilligers zeer beperkt. De nieuwe vrijwilligers volgen een EHBO cursus. We proberen het aantal vrijwilligers tussen de 40 en 50 mensen te houden. Het bestuur is alle vrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet het afgelopen jaar. 13 Net voor de kerst ontvingen alle vrijwilligers een kerstpakketje. Onderkomen Per september 2012 hebben we een huurovereenkomst getekend voor een nieuwe locatie aan de Elleboog in Ede. Deze loods voorziet ruim in opslagcapaciteit en is gelegen op een industrie terrein.

14 2018 en verder In 2018 willen we vooral aan de PR gaan werken door meer naar buiten te treden en zo meer donateurs te werven. Een aantal geplande dagen zijn koningsmarkt en de collecte. We willen de samenwerking binnen de vereniging samenwerkende dierenambulances versterken en het overleg met de gemeenten en de Dierenbescherming intensiveren. Het is en blijft voor de stichting van levensbelang om voldoende gemotiveerde en getrainde vrijwilligers beschikbaar te hebben. Dit zal dus ook voor 2018 een belangrijk speerpunt blijven. Er staan voor medewerker overleggen op de planning. Tevens gaan we elke 1e vd maand (behalve in het weekend) een inloopavond voor de vrijwilligers organiseren waarbij we ideeën uit kunnen wisselen onder het genot van koffie/thee. Uiteraard blijft onze belangrijkste doelstelling om ook in 2018 en de jaren daarna 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te zijn voor de dieren en hun eigenaren in de gemeenten Ede en Veenendaal. De nachtdiensten zijn sinds half 2016 vereenvoudigd door via een bandje door te verwijzen naar een noodnummer. Hierdoor hopen wij enkel nog belast te worden met de telefoontjes van de echte spoedritten voor de nachtdienst. 14

15 Voorwoord bij de jaarrekening over 2017 We hebben moeten constateren dat 2017 een jaar is geworden met een groot verlies. Kosten stegen terwijl opbrengsten uit fooien en donaties achterbleven bij eerdere jaren. Alle zeilen worden bijgezet om in 2018 als nog het tij te keren. Opbrengsten in 2017 zijn met 15% ten opzichte van 2016 gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaak door een daling in de giften en donaties. Kosten voor vrijwilligers zijn met 60% gestegen ten opzichte van Oorzaak hiervan is dat meer is uitgeven om vrijwilligers te binden. Kosten voor transport zijn over de verschillende kosten soorten gedaald, met uitzondering van reparatie en onderhoud voor de VH-972-T (stijging van 515%). Hierdoor stijgen de totale autokosten alsnog met 6% Eind 2017 bleken nog veel oude facturen open te staan, waarvan verwacht wordt dat deze oninbaar zijn. Het betreft facturen uit 2017, maar ook ouder. Het verlies is echter in 2017 genomen. Een totaal van bijna 7,5 duizend euro. Deze kosten zijn verantwoord onder kantoor & organisatiekosten en is hiermee de grootste veroorzaker van in de stijging ad 8,3 duizend euro. WE ZOEKEN ALTIJD COLLECTANTEN!!!! We lopen jaarlijkse collecte in de maand mei. We verzamelen nog steeds "oude". Kleding, waarvoor we een bijdrage per kilo van Stg. Dierenlot ontvangen. 15

16 Stichting Dierengeneeskundigvervoer Balans per Activa Omschrijving Ambulances , ,50 Inventaris 0,00 849,26 Debiteuren 9.201, ,20 Vooruitbetaalde kosten 2.440, ,32 Nog te ontvangen posten 467, ,00 Terug te ontvangen B.T.W. 0, ,75 Kas 121,85 828,69 Lief en Leed potje 275,00 275,00 Kruisposten 0, ,26 ABN AMRO bank betaalrekening 2.911, ,42 ABN AMRO bank spaarrekening 500,00 0,00 ABN AMRO bank ondernemingsdeposito ,00 Voorraad presentjes 600,00 600, , ,40

17 Stichting Dierengeneeskundigvervoer Balans per Passiva Omschrijving Vrij beschikbaar vermogen , ,47 Vervangingsreserve auto's 5.000, ,00 Crediteuren 125, ,67 Dubieuze debiteuren 106, ,15 Marin opleidingsfonds 547,48 0,00 Te betalen bedragen 550,44 11,11 Waarborgsommen kleding 1.179,00 927,00 Kruisposten 1.250,00 0,00 Nog te betalen B.T.W ,43 0, , ,40

18 Stichting Dierengeneeskundigvervoer Staat van baten en lasten over 2017 Omschrijving Opbrengst fondswerving , ,50 Opbrengst activiteiten , ,36 Opbrengst sparen 30,37 8,65 Overige baten 150,08 655,00 Totaal Opbrengsten , ,51 Bestuurskosten 113,25 84,57 Vrijwillgerskosten 3.320, ,97 Autokosten , ,81 Organisatiekosten , ,71 Kostprijs destructies 1.562,99 370,60 18 Totaal lasten , ,66 Resultaat 1.518, ,15

19 Stichting Dierengeneeskundigvervoer Specificatie baten en lasten over 2017 Omschrijving Donaties 4.798, ,50 Giften 6.284, ,00 Fooien 151,85 65,00 Totaal Fondswerving , ,50 Opbrengst ritten , ,82 Opbrengst crematies 4.843, ,01 Opbrengst destructies 3.751, ,03 Bijdrage Gemeente Ede 9.500, ,00 Bijdrage Gemeente Veenendaal 5.732, ,00 Opbrengst kleding Dierenlot 967,20 694,50 19 Totaal opbrengsten activiteiten , ,36 Rente spaar en deposito rekening 30,37 8,65 Totaal opbrengsten beleggingen 30,37 8,65 Overige baten 150,08 655,00 Totaal overige baten 150,08 655,00 Totaal baten , ,51

20 Stichting Dierengeneeskundigvervoer Specificatie baten en lasten over 2017 Omschrijving Representatiekosten bestuur 87,98 17,88 Reiskosten bestuur 25,27 66,69 Vergaderkosten bestuur 0,00 0,00 Totaal bestuurkosten 113,25 84,57 Verzekering vrijwilligers 960, ,65 Opleidingskosten 110,16 151,96 Overige kosten vrijwillgers 2.249, ,36 Totaal kosten vrijwilligers 3.320, ,97 20 Reparatie & onderhoud VH-972-T 845, ,24 Reparatie & onderhoud VB-075-H 4.136, ,14 Verzekering VH-972-T 2.154, ,44 Verzekering VB-075-H 1.515, ,36 Brandstof VH-972-T 2.854, ,72 Brandstof VB-075-H 6.189, ,83 Afschrijving auto's , ,00 Overige autokosten 1.712,97 838,26 Benodigdheden werkzaamheden 1.249,05 494,82 Totaal autokosten , ,81

21 Stichting Dierengeneeskundigvervoer Specificatie baten en lasten over 2017 Omschrijving Afschrijving inventaris 0,00 164,68 Telefoonkosten 4.205, ,79 Portokosten 951,33 508,29 Kantoorbenodigdheden 98,90 854,09 Drukwerk en papier 565,91 754,39 Abonnementen & contributies 459,90 125,80 Huisvestingkosten 6.022, ,99 Kosten wasserij 2.036, ,65 Reclame & propagandakosten 877,07 463,49 Afschrijving debiteuren 237, ,28 Kosten verzekeringen 310,89 505,56 Bankkosten 407,08 338,78 Overige organisatiekosten 6,92 830,92 21 Totaal kantoor & organisatiekosten , ,71 Kosten destructies 1.562,99 147,46 Overige kosten voor eigen rekening 0,00 223,14 Totaal Kostprijs opvang, vervoer en etc ,99 370,60 Totaal kosten , ,66