PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/3 Derde reeks wijzigingen 2014. Departement Mens, Communicatie en Organisatie. Diverse wijzigingen exploitatiebudget. Budget 2014. Schema B2. Exploitatiebudget. Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget - Uitgaven. Vermindering van transactiekrediet 2014 Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet 2014 Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet 2014. In dit verslag worden volgende financiële aanpassingen van het budget voor 2014 aan uw raad voorgelegd. In deputatiezitting van 18/04/2013 werd beslist dat de kosten voor het project lease-fietsen gedragen zou worden door drie departementen (DMCO, DROM en DLOG). Momenteel bedraagt de jaarkost voor 2014 37.500 EUR. Uw raad gelieve bijgevolg in te stemmen met een verschuiving van 12.500 EUR zijnde 1/3 van 37.500 EUR van de werkingskredieten van DMCO (DPRO) naar de werkingskredieten van DLOG. In deputatiezitting van 5/12/2013 werd beslist dat DLOG een aandeel van 28.000 EUR voor de kosten van de organisatie van de nieuwjaarsreceptie zou betalen. Deze kosten bestaan uit de factuur van Almathea (de vaste cateraar van het sportpaleis) voor de catering, vervoer leerlingen PIVA, vergoeding leerkrachten (via schuldvordering buitengewone prestaties), vergoeding leerlingen PIVA voor zaal en onthaal en de kosten voor gebak (levering via PIVA). DMCO zal het tekort hierop aanvullen via een kredietwijziging. DLOG ontving een factuur van 46.495 EUR zodat DMCO 18.495 EUR dient te verschuiven naar de kredieten van DLOG. DLOG voorziet in een jaarlijks krediet van 750 EUR voor broodjes voor de normale werking. Eens dit bedrag uitgeput, dient het departement kredieten te verschuiven. Heden wordt een bedrag van 750 EUR verschoven van de kredieten van DPB.
Het Provinciaal Veiligheidsinstituut biedt opleidingen op maat aan en richt bijscholingen in voor preventieadviseurs, hiërarchische lijn en mensen werkzaam binnen welzijn op het werk. De dienst personeelsontwikkeling maakte gebruik van beide diensten, respectievelijk voor 1.397,70 euro (opleiding BA4 dd 10/3/14 en opleiding producten met gevaarlijke eigenschappen dd 22/01/14) en 2.280 euro (deelname 6 collega s aan Navorming op 20 en 21/2/2014). In het verleden werd dit intern gefactureerd. Vanaf heden kan binnen dezelfde rechtspersoon geen factuur meer opgemaakt worden. Het Managementteam besliste dit bijgevolg via een budgetwijziging te regelen. Heden wordt voormeld bedrag van de kredieten van DPO verschoven. Tijdens de budgetopmaak 2014 werd bij de dotatiebepaling voor APB POA te weinig overgedragen voor de kost van de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE. Heden wordt de dotatie met 73.333 EUR verhoogd. Dit gebeurt door een tegenweging op het krediet van SMCO bestemd voor het contract met IDEWE. 1 Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie Uitgaven (schema B2) worden verminderd met 12.500 EUR. Het gaat om de uitgaven van DPRO onder de budgetsleutel 0114/61300000 (ramingsnummer 2014000164). In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 8 van 38. Prioritaire beleidsdoelstelling (PBDS): De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader. Actieplan (AP): Wij willen een antwoord bieden op de stijgende behoefte aan ondersteuning van de werking van diensten. Inspraak, betrokkenheid en creativiteit zijn hierbij sleutelwoorden. Wij begeleiden de veranderingen binnen de organisatie op een mensgerichte manier om de menselijke dimensies zoals leren, ontwikkelen en enthousiasme te doen aansluiten bij de zakelijke doelen zoals resultaten, prestaties en een gestroomlijnde bedrijfsvoering. Actie (A): Wij bieden begeleiding aan rond organisatieontwikkeling, proceswerking of projectwerking, waarbij we de principes van appreciative inquiry toepassen. (schema B2) worden verminderd met 18.495 EUR. Het gaat om uitgaven van SMCO onder de budgetsleutel 0112/61300000 (ramingsnummer 2014000975). In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 7 van 38. Prioritaire beleidsdoelstelling (PBDS): We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling. Actieplan (AP): We manifesteren ons nadrukkelijk in de vakpers, op netwerkevents, vakgroepen of overlegstructuren en door deelname aan awards of wedstrijden allerhande om interne best practices in de kijker te zetten, en om zoveel mogelijk meerwaarde te putten uit voorbeelden van andere organisaties. Op deze manier kan intern de beroepstrots en de motivatie hoog gehouden worden en kan de organisatie extern haar (wervings-) imago verbeteren.
Actie (A): DMCO (alle diensten) zetten concrete verwezenlijkingen in de verf door systematisch de (vak)pers te halen, door op regelmatige basis deel te nemen aan een wedstrijd, door op een ruimer forum als gastspreker te fungeren of zelf op te treden als organisator. Het departement zet haar werking in de verf via netwerking door aanwezig te zijn in, en eventueel als trekker te fungeren van, vakgroepen en georganiseerde overlegstructuren van elk HR of CD-domein. (schema B2) worden verminderd met 750 EUR. Het gaat om de uitgaven van DPB onder de budgetsleutel 0112/61300000 (ramingsnummer 2014000397). In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 7 van 38. Prioritaire beleidsdoelstelling (PBDS): We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling. Actieplan (AP): We ontwikkelen en implementeren een marketingvisie die geoptimaliseerd stakeholdermanagement mogelijk maakt. Actie (A): Vanuit de principes van het merkboek brengt de dienst personeelsbewegingen in 2014 een heldere EVP (employer value proposition) afgestemd op de doelgroep en een bijhorend campagnebeeld om het werkgeversimago van de provincie bij de provinciale medewerkers en de burgers te versterken. (schema B2) worden verminderd met 3677,70 EUR. Het gaat om de uitgaven van DPO onder de budgetsleutel 0112/61300000 (ramingsnummer 2014000163). In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 10 van 38 Niet prioritaire beleidsdoelstelling (BDS): De ondersteunende departementen Actieplan (AP): We voeren een progressief HR-beleid met talentmanagement als rode draad doorheen de processen, met specifieke aandacht voor personeelsontwikkeling, personeelsbewegingen (instroom, doorstroom en uitstroom) en een waarderende beoordelingscyclus. Dit progressief HR-beleid wordt op een ondersteunende manier in diverse diensten en entiteiten geïmplementeerd op basis van een klantenmodel met de HR - accountmanagers als verbindend element tussen de entiteiten en de HR-diensten van het departement. Actie (A): Organiseren ontwikkelingsactiviteiten en verder optimaliseren beleid rond personeelsontwikkeling. (schema B2) worden verminderd met 73.333,00 EUR. Het gaat om de uitgaven van SMCO voor IDEWE onder de budgetsleutel 0112/61300000 (ramingsnummer 2014000055). In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 11 van 38.
Niet prioritaire beleidsdoelstelling (BDS): De ondersteunende departementen Actieplan (AP): We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden via de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen. Actie (A): A DMCO (staf) beschermt het provinciaal personeel en de mandatarissen preventief via haar arbeidsgeneeskundige dienst en curatief via verzekeringen tegen de beroepsrisico's. 2 Exploitatie Beleidsdomein Logistiek Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek ( schema B2) worden vermeerderd met 19.245 EUR. Het gaat om uitgaven van DLOG onder de budgetsleutel 0119/61300000 (ramingsnummer 2014001210). In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 11 van 38. Niet prioritaire beleidsdoelstelling (BDS): De ondersteunende departementen Actieplan (AP): We garanderen voor onze klanten een goed toegankelijke dienstverlening op een afgesproken serviceniveau, zodat de medewerker op elk moment kan gebruik maken van de meest noodzakelijke facilitaire behoeften, zoals ze beschreven zijn in de producten- en dienstcatalogus van het departement. We zorgen algemeen voor optimale werkomstandigheden voor onze klanten. Actie (A): We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek ( schema B2) worden vermeerderd met 12500 EUR. Het gaat om uitgaven van DLOG onder de budgetsleutel 0119/61300000 (ramingsnummer 2014001207). In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 11 van 38. Niet prioritaire beleidsdoelstelling (BDS): De ondersteunende departementen Actieplan (AP): We garanderen voor onze klanten een goed toegankelijke dienstverlening op een afgesproken serviceniveau, zodat de medewerker op elk moment kan gebruik maken van de meest noodzakelijke facilitaire behoeften, zoals ze beschreven zijn in de producten- en dienstcatalogus van het departement. We zorgen algemeen voor optimale werkomstandigheden voor onze klanten.
Actie (A): We voorzien een pakket aan facilitaire standaardvoorzieningen dat permanent ter beschikking is van de klant (centrale administratie) zonder dat deze hiervoor enige actie dient te ondernemen. Doel is een werkomgeving die steeds modern, aantrekkelijk en wettelijk conform is. 3 Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie ( schema B2) worden vermeerderd met 1.397,70 EUR. Het gaat om uitgaven van PVI onder de budgetsleutel 0490/61300000 (ramingsnummer 2014000100). In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 15 van 38. Niet prioritaire beleidsdoelstelling (BDS): We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk. Actieplan (AP): We bieden voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen en vormingen aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek. Actie (A): We bieden opleidingen aan op vraag en op maat van bedrijven over welzijn op het werk en we geven voordrachten over veiligheid in de privésfeer. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie ( schema B2) worden vermeerderd met 2.280 EUR. Het gaat om uitgaven van PVI onder de budgetsleutel 0490/61300000 (ramingsnummer 2014000067). In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 15 van 38. Niet prioritaire beleidsdoelstelling (BDS): We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk. Actieplan (AP): We bieden voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen en vormingen aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek. Actie (A): We organiseren bijscholingen over welzijn op het werk voor preventieadviseurs, conform het KB van 29 januari 2013. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie ( schema B2) worden vermeerderd met 73.333 EUR. Het gaat om de verhoging van de dotatie voor APB POA onder de budgetsleutel 0861/64900000 (ramingsnummer 2014000396). In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 14 van 38. Niet prioritaire beleidsdoelstelling (BDS): Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren.
Actieplan (AP): We organiseren toekomstgerichte opleidingen op maat in een onderwijs- en leeromgeving conform de hedendaagse normen. Actie (A): Uitbetaling dotatie. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 juni 2014. De provincieraad van Antwerpen, Gelet op artikel 89 1 b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande budgetwijzigingen; Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen; Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen; Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten, Op voorstel van deputatie, BESLUIT: Artikel 1: Onder het Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het Exploitaitiebudget Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: vermindering van transactiekrediet 2014 met 108.755,70 EUR. Artikel 2: Onder het Beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: vermeerdering van transactiekrediet 2014 met 31.745 EUR. Artikel 3: Onder het Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget - Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: vermeerdering van transactiekrediet 2014 met 77.010,70 EUR.