ardocument MV 2010 Stichting RIBW Fonteynenburg Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl 1
Voorwoord In 2010 groeide de vraag naar woonbegeleiding onverminderd. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zijn daar debet aan. De samenleving wordt ingewikkelder, de administratieve lasten worden hoger, de druk in het dagelijks leven neemt toe. Mensen met een psychiatrische achtergrond vragen meer en intensievere begeleiding om met deze situatie te leren omgaan. Fonteynenburg biedt die begeleiding aan. Daarnaast is er een sterker wordende trend in de samenleving te zien waarbij intolerantie nadrukkelijker geuit wordt. (het NIMBY effect). Dat effect leidde er bijvoorbeeld toe dat voorgenomen uitbreiding in het afgelopen jaar geen doorgang kon vinden, wat voor veel cliënten en medewerkers van Fonteynenburg een grote teleurstelling was. Fonteynenburg is een maatschappelijk betrokken organisatie die direct aanspreekbaar is als haar cliënten problemen veroorzaken. In het primaire proces groeit de aandacht voor buurtactiviteiten en betrokkenheid van de buurt bij de bewoners. Een aantal medewerkers bezocht het landelijk congres over dit thema dat door het ministerie van VWS werd georganiseerd in Den Haag. Om het primaire proces verder te kunnen ondersteunen kwam er versterking op het Centraal Bureau. Een periode van groei en professionalisering is aangebroken. Waar gegroeid wordt, ontstaat groeipijn. De werkdruk wordt groter, terwijl er nog geen versterking is. In 2011 zal de professionalisering verder zijn beslag krijgen. De medezeggenschapsorganen volgden deze ontwikkelingen met kritische blik en opbouwende adviezen. Dank aan alle medewerkers, leden van de cliënten en Ondernemingsraad en van de Raad van Toezicht. Fonteynenburg kan alleen groeien en bloeien dankzij jullie inzet. Maike Onrust Bestuurder Fonteynenburg biedt professionele woonbegeleiding aan cliënten met psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. Wij steunen onze cliënten bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. 2
Inhoudsopgave Voorwoord..2 1. RIBW Fonteynenburg... 4 1.1 Algemene gegevens... 4 1.2 Organisatiestructuur... 4 1.3 Kerngegevens... 6 1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering... 7 1.3.2 Productie, personeel en opbrengsten... 7 1.4 Samenwerkingrelaties... 8 2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap... 9 2.1.1 Zorgbrede Governance code... 9 2.1.2 Raad van Bestuur... 9 2.1.3 Raad van Toezicht... 9 2.2 Bedrijfsvoering... 11 2.3 Cliëntenraad... 11 2.4 Ondernemingsraad... 13 3 Beleid, inspanningen en prestaties... 14 3.1 Meerjarenbeleid... 14 3.2 Algemeen beleid... 14 3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid... 17 3.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten... 18 3.4.1 Kwaliteit van de zorg... 18 3.4.2 Klachten... 19 3.4.3 Veiligheid... 20 3.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers... 21 3.5.1 Personeelsbeleid... 21 3.5.2 Kwaliteit van het werk... 21 3.6 Samenleving... 22 3.7 Financieel beleid... 23 Bijlage I Profiel van de organisatie... 24 A) Kerngegevens... 24 B) Productie, personeel en opbrengsten... 25 C) Werkgebieden... 26 D) Personeelsinformatie... 27 Bijlage II Governance... 30 A) Bestuur en toezicht: transparantie-eisen... 30 Bijlage III Beleid, inspanningen en prestaties... 33 A) Algemeen kwaliteitsbeleid... 33 B) Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten... 33 Klachten... 33 C) Kwaliteit van medewerkers... 34 Verloop medewerkers... 34 Ziekteverzuim... 34 Vacatures... 35 D) Financieel beleid... 36 Bijlage IV arrekening... 39 3
1. RIBW Fonteynenburg 1.1 Algemene gegevens Stichting RIBW Fonteynenburg is opgericht in 1970 en gevestigd in Zoetermeer. Sinds 1990 is zij toegelaten als Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting RIBW Fonteynenburg Adres Teldersrode 25 Postcode 2717 HR Plaats Zoetermeer Telefoonnummer 079 320 35 53 Identificatienummer KvK 41151355 E-mailadres info@fonteynenburg.nl Internetpagina www.fonteynenburg.nl 1.2 Organisatiestructuur De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Fonteynenburg is een stichting. De organisatie kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Organisatiestructuur De dagelijkse leiding is in handen van het Managementteam. Deze bestaat uit de bestuurder en twee regiomanagers. Elke regiomanager stuurt drie teams aan. Elk team staat onder leiding van een teamleider. RIBW Fonteynenburg biedt woonbegeleiding en verblijf in vijf beschermende woonvormen, te weten: Ypendael, De Voorburcht, De Zegge, de Beukenhof en de Startbaan. Deze beschermde woonvormen bestaan uit kleinschalige woonvoorzieningen. Vijf teams begeleiden cliënten van beschermde woonvormen (intramuraal) en bieden ook extramurale begeleiding aan cliënten die in hun eigen huis wonen. Één team biedt alleen extramurale begeleiding, waaronder begeleiding aan cliënten die in het kader van Laatste Kans Beleid (LKB). De toegang tot zorg is in handen van de Zorgmakelaar. Op het Centraal Bureau vond per 1 april 2010 een reorganisatie plaats. Sinds die datum zijn naast het al bestaande Team Bedrijfsvoering drie nieuwe units gevormd: Personeelszaken, Zorgbemiddeling & Cliëntenadministratie en Secretariaat. Ook het Bestuur en Management zijn hier gevestigd. In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft Fonteynenburg een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. 4
Raad van Toezicht Bestuurder Ondernemingsraad Cliëntenraad Team Bedrijfsvoering Regiomanager Drie Gemeenten Regiomanager Zoetermeer Unit Personeelszaken De Beukenhof Ambulante woonbegeleiding Unit Secretariaat De Voorburcht De Startbaan Unit Zorgbemiddeling en Cliëntenadministratie Ypendael De Zegge Coördinator Communicatie Beleidssecretaris Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten Organogram RIBW Fonteynenburg Besturingsmodel Als overkoepelend besturingssysteem gebruikt Fonteynenburg het INKmanagement model. Dit vormt onder meer de basis voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen. 5
1.3 Kerngegevens Bestaansgrond Missie De oorsprong van de Stichting RIBW Fonteynenburg in 1970 ligt in het signaal dat de maatschappij destijds onvoldoende berekend bleek op de aanwezigheid van mensen die zonder ondersteuning niet zelfstandig kunnen wonen. Dit signaal blijkt nog steeds actueel. Fonteynenburg biedt professionele woonbegeleiding aan cliënten met psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. Wij steunen onze cliënten bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Toelichting op de missie: Fonteynenburg begeleidt cliënten vanuit de principes van de Rehabilitatiemethode. Hierbij houdt de cliënt de regie over zijn eigen leven en bieden wij de hulp die daarvoor nodig is. Respect, betrouwbaarheid en deskundigheid zijn hiervoor de basis. Wij werken graag samen met andere zorgverleners, gemeenten en woningcorporaties om oplossingsgericht de best passende zorg te verlenen. Onze professionele woonbegeleiding wordt uitgevoerd binnen van te voren afgesproken financiële kaders. Transparantie en een effectieve bedrijfsvoering zijn hierbij het uitgangspunt. Ook medewerkers worden ondersteund in hun eigen ontwikkeling, met als doel onze cliënten optimaal te begeleiden. Visie In haar visie zal Fonteynenburg de komende jaren: Een balans creëren tussen: professionaliteit, kwaliteit, resultaatgerichte daadkracht en lage kosten (scherpe prijs) Professionaliseren en tegelijkertijd de menselijke maat behouden De goede zaken van NU behouden en tegelijkertijd evolueren naar een professionelere organisatie 6
1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Doelgroep De doelgroep van RIBW Fonteynenburg bestaat uit cliënten die een psychiatrische aandoening hebben. Dit kan ook in combinatie met psychosociale problemen, een verstandelijke handicap, lichamelijke of zintuiglijke problemen, of cliënten met een justitiële achtergrond tot de doelgroep van Fonteynenburg. De zorg en begeleiding die RIBW Fonteynenburg biedt, betreft alle AWBZfuncties met uitzondering van behandeling. De onderstaande tabel geeft de functies weer, die van toepassing zijn op Fonteynenburg. AWBZ - functies AWBZ-functie Stichting RIBW Fonteynenburg Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Nee Verblijf op grond van de AWBZ Tabel AWBZ-functies geleverd door RIBW Fonteynenburg 1.3.2 Productie, personeel en opbrengsten Toelating In 2010 was de toelating 152 plaatsen en per 1 september zijn er 18 plaatsen bijgekomen. Dit maakte dat op 31 december 2010 Fonteynenburg beschikte over een toelating van 170 plaatsen beschermd wonen. Op 31 december 2010 waren er 145 plaatsen voor verblijf bezet en waren er 184 extramurale cliënten. Gedurende het jaar 2010 was het totaal aantal cliënten 395, waarvan 166 intramurale cliënten en 229 extramurale cliënten. Personeelsleden Productie Bedrijfsopbrengsten Werkgebied Op 31 december 2010 waren er in totaal 151 personeelsleden in loondienst bij Fonteynenburg (117,36 FTE). De productie voor verzorgingsdagen (beschermd wonen) in 2010 was 51.325 en het aantal uren gerealiseerde extramurale zorg was 16.522. De totale bedrijfsopbrengsten in 2010 bedragen 7.909.538. De niet gebudgetteerde zorgprestaties bedragen 139.964. De overige bedrijfsopbrengsten zijn 23.610. De gegevens zijn tevens te vinden in bijlage III en de arrekening in bijlage IV. Het werkgebied van de RIBW Fonteynenburg valt onder het Zorgkantoor Haaglanden. Bewoners van Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Den Haag en Zoetermeer kunnen terecht bij de RIBW Fonteynenburg. 7
1.4 Samenwerkingrelaties Samenwerking op landelijk niveau RIBW Fonteynenburg is lid van GGZ Nederland. Ook werkt RIBW Fonteynenburg op landelijk niveau bijvoorbeeld samen met andere RIBW s samen in de Vereniging RIBW Alliantie. Daarnaast participeert RIBW Fonteynenburg in de stuurgroep van instellingen voor dove hulpverlening in de GGZ. Samenwerking op regionaal niveau Op regionaal/gemeentelijk niveau is Fonteynenburg actief betrokken in samenwerkingsprojecten rondom de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Daarnaast werkt Fonteynenburg in de regio samen met instellingen, zoals een doveninstituut, welzijnswerk, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, provincies, gemeenten, politie en brandweer. Hieronder volgt een overzicht van de meest belangrijke belanghebbenden waarmee Fonteynenburg een relatie onderhoudt. Onder belanghebbenden verstaan we organisaties waarmee Fonteynenburg een samenwerkingsverband of een ketenzorgrelatie heeft. Deze lijst is niet alles omvattend. Belanghebbenden Stichting PerspeKtief Stichting Onder Een Dak (STOED) KEGG (instituut voor doven) Gemeenten Rijswijk, Leidschendam- Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Den Haag. Parnassia PsyQ Stichting Anton Constandse GGZ Haagstreek (Rivierduinen) GGZ Zoetermeer (Rivierduinen) VIA, landelijk Centrum GGZ en Gehoorstoornissen (Rivierduinen) GGZ Nederland Brijderstichting (Parnassia) De Palier (Parnassia) Ministerie van Justitie, Directie Forensische Zorg (DiForZo) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rino Groep Reakt Vereniging RIBW Alliantie Woningcorporaties (Wooninvest, De Goede Woning, Vestia, Vidomes, Rijswijk Wonen, Wassenaarse Bouw Stichting) CZ Zorgkantoren (Haaglanden) Relatie met Fonteynenburg Instellingsbeleid/ Dienstverlening Instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Financiering / cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Instellingsbeleid/ Dienstverlening Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid/instellingsbeleid Instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid/ instellingsbeleid Financiering/ instellingsbeleid Instellingsbeleid Deskundigheidsbevordering Cliëntenbeleid Instellingsbeleid Cliëntenbeleid/instellingsbeleid Financiering/instellingsbeleid 8
2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1.1 Zorgbrede Governance code RIBW Fonteynenburg kent een Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB). De samenwerking tussen beide raden is geregeld in een bestuursreglement. Beide organen werken volgens de code Health Care Governance. Om hieraan te voldoen zijn in 2006 de statuten aangepast. 2.1.2 Raad van Bestuur De RIBW Fonteynenburg is een stichting met één bestuurder en een Raad van Toezicht. De bestuurder heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Mw. drs. A.M.B. Onrust Bestuurder Geen Samenstelling Raad van Bestuur WOPT Er is geen specifiek beleid over de bezoldiging van de bestuurder, aangezien het belastbaar loon niet hoger is dan dat van de ministers. 2.1.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in 2010 uit vijf leden. De statuten bepalen dat het aantal leden tenminste drie en ten hoogste zes is. Het voorzitterschap is sinds eind 2007 in handen van de heer E. den Hartog. Profiel Raad van Toezicht Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt: De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling, missie en visie van Fonteynenburg. Ze beschikken over aantoonbare bestuurlijke ervaring en hebben affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn geen medewerkers of cliënten van RIBW Fonteynenburg en ook geen familie van medewerkers en/of cliënten. Ze hebben geen financieel belang bij de organisatie. De Raad van Toezicht streeft naar een samenstelling die wat betreft de verhouding tussen mannen, vrouwen en leden van etnische minderheden, een weerspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in de regio. Leden van de Raad van Toezicht functioneren minimaal op HBO-niveau en zijn deskundig op één van de hieronder genoemde gebieden: Financiën, zo mogelijk bekend met financiering van de (geestelijke) gezondheidszorg Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg Huisvestingszaken 9
Personeel en organisatie Medezeggenschap van cliënten en cliëntenorganisaties. Overlegstructuur en onderwerpen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2010 driemaal vergaderd met de bestuurder. De onderwerpen betroffen: arplannen en begroting 2010 Voortgangsrapportages 2010 (bedrijfsvoering, kwaliteit en HRM) Realisatie jaarplan 2009 en jaarrapportage bedrijfsvoering 2009 ardocument en arrekening 2009 Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek 2009 Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2009 Kwaliteit Verder hebben delegaties van de Raad van Toezicht vergaderd met de inspraakorganen (de Ondernemingraad en de Cliëntenraad). Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een keer vergaderd zonder de aanwezigheid van de bestuurder. Hij heeft daarbij zijn eigen functioneren en zijn verhouding met de bestuurder geëvalueerd. Ook vond een themabijeenkomst plaats over het thema Governance en Kwaliteit van zorg, waarbij de Raad van Toezicht en bestuurder aanwezig waren. Er is geen specifiek beleid over de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht, aangezien hun belastbaar loon niet hoger is dan dat van de Ministers. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in Bijlage III van dit jaardocument. Leden van Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden. In bijlage II zijn ook hun nevenfuncties opgenomen. Naam De heer E. den Hartog Mevrouw K.C. nsen De heer A.D. Swint De heer J. de Gruijter De heer J. Rom Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid 10
2.2 Bedrijfsvoering Planning & Control Kwartaalrapportages Maandrapportages RIBW Fonteynenburg beschikt over een besturingssysteem van Planning & Control. arlijks stelt de organisatie een jaarplan op met een bijbehorende begroting. Daaronder worden deelplannen en begrotingen gemaakt door de regiomanagers en verantwoordelijken van secundaire processen. Het jaarplan en de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de prestaties, inkomsten en uitgaven. Per kwartaal beoordeelt het Management Team, bestaande uit bestuurder en regiomanagers, de resultaten op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit en HRM middels voortgangsrapportages. De regiomanagers leggen hierover verantwoording af aan de bestuurder. Indien nodig worden aanvullende afspraken gemaakt over het uitgavenpatroon en/of de te realiseren productie. Deze voortgangsrapportages worden ook in de vergaderingen met Raad van Toezicht besproken. Naast de kwartaalrapportages bespreekt het Management Team ook de maandrapportages. De regiomanagers bespreken deze maandrapportages ook maandelijks met hun teamleiders. AO/IC De interne toetsing in het kader van de Kaderregeling Administratie Organisatie / Interne Controle (AO/IC) wordt uitgevoerd door B&L accountants. HKZ-certificaat RIBW Fonteynenburg is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Om de kwaliteit van zorg te beheersen en te verbeteren werkt RIBW Fonteynenburg volgens de HKZ-norm voor de GGZ. Het kwaliteitsbeleid wordt nader toegelicht in paragraaf 3.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid. 2.3 Cliëntenraad De medezeggenschap van cliënten is binnen de RIBW Fonteynenburg vormgegeven in een Cliëntenraad en Cliëntencommissies. Cliëntenraad Overlegstructuur Cliëntenraad In 2010 bestond de Cliëntenraad uit drie leden. Het doel van de Cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Fonteynenburg te behartigen. Daarnaast streeft zij naar het zoveel mogelijk bevorderen van de participatie en medezeggenschap van cliënten. De samenwerking tussen het bestuur en Cliëntenraad is vastgelegd in een overeenkomst. De Cliëntenraad komt 12 keer per jaar bijeen, waarvan 6 keer in overlegvergadering met de bestuurder. Bij alle overleggen is de Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten aanwezig. 11
In de overlegvergadering met de bestuurder komen instemming- en adviesvragen vanuit het bestuur aan de orde. Eenmaal per jaar wonen twee afgevaardigden van de Raad van Toezicht een overlegvergadering van de Cliëntenraad bij. Onderwerpen Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft in 2010 onder andere geadviseerd over de volgende onderwerpen en activiteiten: Laptops Communicatielijnen Uitbreiding nieuwe locatie Digitaal rapporteren Cliëntentevredenheidsonderzoek (CTO) Verbeterplannen uit Cliënttevredenheidsonderzoek Begeleidingsplannen Opleidingsfunctionaris Klachten procedure Website Camera procedure Ongevraagd advies Risico analyse Rokende cliënt met zuurstof gebruik Communicatielijn tussen directie en de cliëntenraad Klachtenformulier Brieven extramurale cliënten inzake Eigen Bijdrage De Cliëntenraad heeft onder andere kennis genomen van: Zwartboek CAK arverslag Klachten commissie Management rapportage Reglement Interne auditgroep arplan 2010 Begroting Uitbreidingsplannen Cliëntencommissie Budget en Ondersteuning Medezeggenschap Cliënten Alle werkeenheden in het primaire proces hebben een eigen Cliëntencommissie. Deze Cliëntencommissies komen maandelijks bijeen, ondersteund door de ondersteuner medezeggenschap cliënten. De teamleiders zijn in de regel ook aanwezig. Aan de orde komen onderwerpen zoals voedingsgeld, inrichting en onderhoud van de woning en tuin, bewonersvakantie, informatie uit de Cliëntenraad, besteding van de verschillende budgetten. De Cliëntenraad en -Commissies hebben een budget om deel te nemen aan cursussen en symposia en voor administratieve kosten zoals agenda s en kopieerwerk. Er is een ruimte beschikbaar waar de Cliëntenraad gebruik van kan maken voor de overleggen. De Cliëntenraad en Cliëntencommissies worden 12 uur per week ondersteund door een Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten. Deze helpt bij het voorbereiden en begrijpelijk maken van stukken, verslaglegging van vergaderingen en het maken van afspraken. De leden van Cliëntenraad, Cliëntencommissies, cliëntleden van incidentencommissie en cliëntenleden redactie van de cliëntenkrant ontvangen vacatiegelden en onkostenvergoedingen. 12
2.4 Ondernemingsraad Ondernemingsraad Overlegstructuur Ondernemingsraad Onderwerpen De Ondernemingsraad (OR) van Fonteynenburg bestaat uit vijf leden. De leden vertegenwoordigen de organisatieonderdelen waarbij twee afkomstig zijn uit de regio in Zoetermeer en twee leden uit de Drie Gemeenten. Het Centraal Bureau kent één afgevaardigde. De Ondernemingsraad kwam in 2010 maandelijks bijeen. De vastgestelde notulen van de vergaderingen zijn standaard verspreid onder de medewerkers. Naast deze maandelijkse bijeenkomsten, vindt er om de zes weken overleg plaats met de bestuurder. De Ondernemingsraad heeft in 2010 eenmaal met een delegatie van de Raad van Toezicht overlegd. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad in 2010 ook de zogenoemde jaarlijkse achterbanbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de leden van Ondernemingsraad alle locaties van Fonteynenburg bezoeken en in gesprek gaan met medewerkers. De Ondernemingsraad heeft in 2010 advies gegeven en wel/niet ingestemd met onder andere de volgende onderwerpen en activiteiten: Uitbreiding van locaties RIK/ROG regeling Afschaffing vergoeding registratie in het kader van de Wet BIG Richtlijn Voeding, Hygiëne en Milieu Vreugde- en verdrietregeling MKSA Levensloop, koop- en verkoop vakantieuren en fietsenregeling Werving & selectieprocedure Reorganisatie team P&O Reglement interne auditgroep Richtlijn ondertekende en bijgewerkte begeleidingsplannen Doelgericht en digitaal rapporteren Opleidingsfunctionaris Uitbreiding aantal BHV-ers per werkeenheid De Raad heeft voor bestuurder criteria opgesteld voor alle Uitbreidingen Daarnaast heeft de Ondernemingsraad het initiatief genomen om in 2010 een enquête uit te zetten onder de medewerkers van Fonteynenburg over het onderwerp Werk en Mantelzorg. Budget en ondersteuning OR. De Ondernemingsraad werd in 2010 vanuit de organisatie ondersteund door een ambtelijk secretaris voor 15 uur per week. De Ondernemingsraad heeft een eigen budget, onder andere voor het volgen van cursussen voor de leden. Voor leden van de Ondernemingsraad geldt vrijstelling van uren van de reguliere werkzaamheden, waarvoor teams een beroep kunnen doen op een daarvoor bestemd budget. 13
3 Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Meerjarenbeleid Meerjarenbeleid 2008 2011 In 2010 gold het Meerjarenbeleidplan 2008-2011 dat de Raad van Toezicht in november 2008 heeft goedgekeurd. Dit plan bevat een nadere uitwerking van missie, visie en strategie van Fonteynenburg. Zowel interne als externe stakeholders hebben input hiervoor geleverd. De missie en visie zijn beschreven in paragraaf 1.3. van dit jaardocument. 3.2 Algemeen beleid arplan 2010 Doelstelling 1 Doelstelling 2 Hieronder volgt een opsomming van de doelstellingen die Fonteynenburg heeft gesteld in het jaarplan van 2010 en de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd. Op grond van deze opsomming is geconcludeerd dat de ambities in volgende plannen moeten worden bijgesteld. Het jaarplan 2010 is afgeleid van het Meerjarenbeleidplan 2008-2011. Het thema in 2010 is de organisatiecultuur. Stimuleren van medewerkers om de missie uit te dragen Deze doelstelling is gerealiseerd. De twee regiomanagers hebben in hun gesprekken met de teamleiders hier aandacht voor. Uitbreiding van plaatsen intramurale zorg en uitbreiding van extramurale zorg Deze doelstelling is deels gehaald. Het aantal plaatsen voor intramurale zorg is gelijk gebleven. Er zijn in 2010 een tweetal pogingen gedaan om een uitbreiding van 18 plaatsen te realiseren. Dit is echter helaas niet gelukt. In 2011 wordt wederom naar mogelijkheden gezocht om uit te breiden. Zowel het aantal extramurale uren als het aantal extramurale cliënten is gegroeid. Dit deel van de doelstelling is dus gerealiseerd. Doelstelling 3 Het opstellen van een plan om het aanbod voor justitiële cliënten uit te breiden. Justitiële cliënten zijn sinds 2009 een nieuwe doelgroep van Fonteynenburg. Er is in 2010 een plan opgesteld om het aanbod voor justitiële cliënten uit te breiden. Het plan is gerealiseerd. We hadden gehoopt het plan ook in 2010 te kunnen uitvoeren. Dat is wat betreft de extramurale productie gelukt. 14
Doelstelling 4 Doelstelling 5 Doelstelling 6 Doelstelling 7 Doelstelling 8 Doelstelling 9 Doelstelling 10 Doelstelling 11 Doelstelling 12 Doelstelling 13 De invoering van de zorgzwaartepakketten (ZZP) is klaar. Deze doelstelling is niet geheel gerealiseerd. De zorgmakelaars hebben er voor gezorgd dat elke cliënt voor wie het van toepassing is, een ZZP heeft. In 2011 zal er meer bewustzijn en aandacht zijn voor de mogelijke relatie tussen de hoogte van de ZZP s en de financiële resultaten van de teams in het primair proces. Het Management Team en teamleiders volgen in 2010 een traject voor Management Development waarin de ontwikkeling van hun leiderschapstijl centraal staat. Deze doelstelling is gerealiseerd en conform planning verlopen. Het evalueren van de beleidscyclus en het proces van besluitvorming. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Deze actie houdt onder andere in het realiseren van een andere managementstructuur en is verschoven naar 2011. Versterking van de interne communicatie en PR. Er is een functionaris aangesteld die voor een duidelijkere structuur rondom communicatie zorgt. Het ontwikkelen van een visie op personeelsbeleid. Deze is deels gerealiseerd. De eerste conceptversie is verschenen en deze actie loopt door in 2011. Minimaal de helft van de benodigde scholing met betrekking tot digitaal rapporteren in de teams is gerealiseerd. Deze doelstelling is in het 1 e kwartaal van 2011 alsnog gerealiseerd. Het uitvoeren van het verbeterplan naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2009. Het Management Team heeft in 2010 ambities (doelstellingen) geformuleerd voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 2011 uitgevoerd zal worden. Zij wil deze ambities bereiken door uitvoering van het verbeterplan. Een deel van de acties is uitgevoerd, een deel loopt in 2011. Dus deze doelstelling is deels gerealiseerd. Het opstellen van een Treasury statuut, waarin de financiële bevoegdheden en beheer van financiële middelen zijn vastgelegd. Deze doelstelling is deels gerealiseerd. Het Treasury statuut is voorgelegd aan enkele leden van de Raad van Toezicht. De voorgestelde wijzigingen worden in 2011 verwerkt. Het opstellen van een systeem voor risicomanagement. Het systeem voor risicomanagement is in concept klaar. Het zal in 2011 besproken en vastgesteld. Het implementeren van een nieuwe software module. Deze actie kon niet worden gerealiseerd omdat de softwaremodule eind 2010 nog niet was geleverd. In 2011 komt een nieuw voorstel voor de verdere 15
voortgang. Doelstelling 14 Doelstelling 15 Doelstelling 16 Doelstelling 17 Doelstelling 18 Doelstelling 19 Doelstelling 20 Doelstelling 21 Doelstelling 22 Doelstelling 23 Het verstrekken van laptops aan individuele begeleiders. Deze doelstelling is gerealiseerd. Alle individuele begeleiders hebben een laptop ter beschikking zodat zij cliënten op een kwalitatief goede manier begeleiding kunnen bieden in de eigen woonruime van de cliënten. Het vaststellen van prestatienormen voor verwerking van onderhoudsmeldingen. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Wel zijn de prestaties van facilitaire zaken verbeterd, alleen zijn er nog geen normen waarop consequent gestuurd wordt. Deze normen worden in 2011 vastgesteld. Het aanstellen van een ICT coördinator. Een ICT coördinator is in april 2010 aangesteld en heeft het systeembeheer overgenomen van de externe ICT dienstverlener. Het opstellen van een meerjaren visie document voor Facilitaire zaken. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Het document is in ontwikkeling, en zal in 2011 nader vormgegeven worden. Het opstellen van het proces Veiligheid. Deze doelstelling bleek te omvangrijk en is overgeheveld naar 2011. Het ontwikkelen en implementeren van het digitale Handboek. Medio 2010 is de Digiteyn, het digitale handboek van Fonteynenburg gereed. Medewerkers hebben instructie gekregen hoe de Digiteyn te gebruiken. Deze doelstelling is dus in 2010 gehaald. Het herzien van de processen Aanmelding en begeleiding, in verband met de komst van de ZZP s. Deze doelstelling wordt in 2011 gerealiseerd. Het ontwikkelen van verbeterplannen naar aanleiding van het Cliënttevredenheidsonderzoek in 2009. De Cliëntenraad en de bestuurder zijn in 2010 een centraal verbeterplan overeengekomen. Ook de Cliëntencommissies hebben verbeterplannen gemaakt. Het evalueren van de samenwerking met ketenpartners, woningcorporaties, gemeenten en zorgkantoor met een waardering van minimaal een 7. Er is in 2010 een vragenlijst uitgezet naar ketenpartners, woningcorporaties, gemeenten en zorgkantoren waarin deze partijen bevraagd zijn hoe zij de samenwerking met Fonteynenburg ervaren. De samenwerking werd hoger dan een 7 gewaardeerd. Dus bovenstaande doelstelling is gerealiseerd. Aanvullend onderzoek over de voortgang van de uitvoering van het verbeterplan MTO 2009 en waardering van de aanspreekcultuur. Er heeft in 2010 geen aanvullend onderzoek plaatsgevonden over de aanspreekcultuur. 16
Doelstelling 24 Doelstelling 25 Het ziekteverzuim is lager dan het gemiddelde van het verzuim in de GGZ in Nederland. In 2010 was het ziekteverzuim van Fonteynenburg 6,94%. Dit is hoger dan het gemiddelde van het verzuim in de GGZ. Hiermee is de doelstelling niet gerealiseerd. Het gaat vooral om langdurig verzuim, zoals blijkt uit de meldingsfrequentie van 0,72. De wachttijden zijn te lang. De wachttijden voor intramurale cliënten overschrijdt de Treeknorm. Voor de extramurale cliënten is er geen wachtlijst, zij kunnen direct extramurale zorg krijgen. Ook in 2011 geldt deze doelstelling en wordt er continue naar mogelijkheden gezocht om de wachtlijsten te verlagen middels uitbreiding van locaties. Doelstelling 26 Het op tijd opstellen, evalueren, bijstellen en ondertekenen van de begeleidingsplannen volgens de regels. Deze doelstelling is nagenoeg gehaald. 98 procent van de begeleidingsplannen waren op tijd bijgewerkt. 3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid HKZ-certificering Notitie kwaliteitsbeleid Handboek Interne audits Zoals eerder vermeld maakt de RIBW Fonteynenburg als leidraad bij het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsbeleid gebruik van het INK-model. Dit vormt onder meer de basis voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen. De certificerende instelling Lloyd s heeft eind 2007 een externe audit uitgevoerd. Sinds deze audit is RIBW Fonteynenburg HKZ-gecertificeerd. Eind 2010 liep het HKZ certificaat af en heeft de hercertificeringsaudit plaatsgevonden. De uitslag hiervan was positief. Wel is er een aantal minors geconstateerd. Deze minors worden in 2011 aangepakt. Fonteynenburg heeft een Notitie Kwaliteitsbeleid. Hierin staan de volgende doelstellingen: Professionele zorg en tevreden cliënten Professionele en tevreden medewerkers Tevreden samenwerkingspartners Goed functionerende PDCA-cyclus In 2010 is Fonteynenburg overgegaan op een digitaal handboek, de Digiteyn. Alle medewerkers zijn geïnstrueerd hoe de Digiteyn te gebruiken. In 2010 zijn interne audits conform planning uitgevoerd. De interne auditoren namen maandelijks conform planning interne audits af. Per maand kregen teamleiders en regiomanagers rapportages met de bevindingen en verbeterpunten uit de interne audits. Het MT ontving per kwartaal een overzicht met verbeteracties en besprak de voortgang hiervan. 17
Communicatie Fonteynenburg communiceert regelmatig met medewerkers over kwaliteit. Nieuwe documenten of nieuwe versies van documenten worden met een leeswijzer naar de teamleiders gestuurd. De teamleiders bespreken deze met hun medewerkers. In de maandinfo voor medewerkers wordt regelmatig geschreven over het kwaliteitsbeleid om medewerkers te blijven betrekken. 3.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsdoelstellingen Indicatoren Kwaliteit Cliënten In de paragraaf 3.2 staan diverse doelstellingen vermeld die betrekking hebben op het kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten. Daarnaast is in de notitie Kwaliteitsbeleid specifiek benoemd hoe de RIBW Fonteynenburg professionele zorg en tevreden cliënten nastreeft. Een doelstelling ten aanzien van cliënten in de notitie Kwaliteit is: Nastreven van professionele zorg en tevreden cliënten. RIBW Fonteynenburg heeft indicatoren geformuleerd die bovenstaande doelstelling meetbaar maken: Het percentage bijgewerkte begeleidingsplannen De waardering van cliënten in het Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) Registratie van wachttijden 3.4.1 Kwaliteit van de zorg Basisset Prestatieindicatoren GGZ 2009-2010 Er is een herziene uitgave verschenen van de Basisset Prestatie-Indicatoren 2009-2010. Dit is een onderdeel van de externe verantwoording over de kwaliteit van geleverde zorg en voor interne verbetering van de kwaliteit. Een aantal van de indicatoren blijkt niet van toepassing, omdat Fonteynenburg begeleiding biedt en geen behandeling. Deze worden dan ook niet genoemd in dit jaarverslag. Cliënttevredenheidsonderzoek Eens in de twee jaar wordt een Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd om de kwaliteit van de geleverde zorg te toetsen. In 2010 heeft er geen Cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Wel is er in 2010 een verbeterplan opgesteld naar aanleiding van het uitgevoerde Cliënttevredenheidsonderzoek in 2009. 18
3.4.2 Klachten Klachtenreglement RIBW Fonteynenburg geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) via de Gezamenlijke Onafhankelijke Klachtencommissie. Hierbij zijn vier instellingen in de regio aangesloten. Hieraan gekoppeld is een Klachtenreglement Cliënten. Het doel van het reglement is het bieden van mogelijkheden aan individuele cliënten om hun klachten te behandelen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding c.q. verbetering van de kwaliteit van de cliëntenzorg. Dit reglement bevat tevens de werkwijze van de commissie. Klachtencommissie De Klachtencommissie bestond in 2010 uit 5 onafhankelijke leden. Lidmaatschap is niet mogelijk voor leden van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, medewerkers, (ex-) cliënten of familieleden van voorgenoemde personen. De commissie wordt secretarieel ondersteund. arlijks brengt de klachtencommissie aan de bestuurders van de deelnemende instellingen een geanonimiseerd verslag uit. Dit vermeldt het aantal en de aard van de door de commissie behandelde klachten. De voorzitter van de klachtencommissie heeft in 2010 een bezoek gebracht aan de vergadering van alle teamleiders. Het doel was kennismaking, uitleg geven over de klachtenbehandeling en vragen beantwoorden. Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) Er is een Cliëntvertrouwenspersoon (CVP) op afroep beschikbaar voor de cliënten die hulp zoeken in de vorm van klachtenbemiddeling. Daarnaast kunnen cliënten bij een Cliëntvertrouwenspersoon terecht voor hulp bij het inschakelen van de Klachtencommissie en bij het behandelen van kwesties. Een kwestie is een klacht die niet door de Klachtencommissie wordt behandeld, maar de cliëntvertrouwenspersoon bemiddelt en ondersteunt cliënten die bijvoorbeeld problemen hebben met hun begeleider en/of teamleider. Als de kwestie niet kan worden opgelost, kan de Cliëntvertrouwenspersoon de cliënt ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. Aantal Kwesties en Klachten 2010 De Cliëntvertrouwenspersoon stelt per kwartaal een verslag op voor de bestuurder. Hierin staan het aantal en de aard van de behandelde kwesties door de Cliëntvertrouwenspersoon beschreven. In 2010 heeft de Cliëntvertrouwenspersoon 4 kwesties ontvangen en behandeld. De onderwerpen waarover de kwesties gingen hadden te maken met bejegening en conflict in begeleiding. De Klachtencommissie heeft in 2010 geen klachten ontvangen van cliënten van Fonteynenburg. 19
Communicatie Via folders, de cliëntenkrant en persoonlijk contact met de Cliëntencommissies maakt de Cliëntvertrouwenspersoon regelmatig kennis met de cliënten. 3.4.3 Veiligheid Commissie Meldingen Incidenten Clienten (MIC) Kwartaalverslag MIC BHV Controle op blusmiddelen Ontruimingsoefeningen Legionella De Commissie Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) ontvangt alle meldingen vanuit de locaties van cliënten van Fonteynenburg. De secretaresse van de Commissie registreert de meldingen. De voorzitter beoordeelt alle meldingen en verdeelt deze onder de categorieën ter kennisgeving en ter bespreking. Maandelijks komt de Commissie MIC bijeen om de meldingen te bespreken en waar nodig te voorzien van advies. Van iedere bijeenkomst is een verslag gemaakt. In 2010 heeft de Commissie per kwartaal een overzicht gepresenteerd van de meldingen, met daarin een trendonderzoek. In het verslagjaar 2010 is het volgende door de incidentencommissie geconcludeerd: Er zijn 295 meldingen van incidenten ontvangen in 2010. In 2009 waren er 223 meldingen Het aantal meldingen in 2010 is toegenomen in vergelijking met 2009 De meeste meldingen in 2010 hebben betrekking op medicijngebruik door cliënt en op medicatiebeheer door begeleiding Om de veiligheid van cliënten en medewerkers op de verschillende locaties te vergroten is er een actueel BHV plan. Dit BHV plan wordt uitgevoerd, maar het is gebleken dat de borging van continuïteit van de BHV organisatie voor verbetering vatbaar is. Er worden in 2011 acties uitgevoerd om meer aandacht te geven aan de borging. Naast de interne organisatie rondom veiligheid, hebben externe gespecialiseerde partijen controles uitgevoerd op de blusmiddelen. Daarbij blijkt dat alle middelen gecontroleerd en gecertificeerd zijn. Ontruimingsoefeningen werden per werkeenheid georganiseerd door het hoofd BHV en de teamleiders. Deze vonden plaats in samenwerking met deskundigen en de brandweer. Opleidingen van medewerkers vonden plaats in het kader van het opleidingsplan. In 2010 zijn de taken omtrent het voorkomen van legionella verdeeld. De teams spoelen zelf en de medewerker facilitair verricht metingen om de temperatuur van het water te bewaken. 20
3.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 3.5.1 Personeelsbeleid In het jaarplan 2010 zijn meerdere doelstellingen opgenomen met betrekking tot het personeelsbeleid. Deze zijn als volgt: Het ziekteverzuim in 2010 is lager dan gemiddelde ziekteverzuim in de GGZ in Nederland. Opstellen van een visie op personeelsbeleid Het uitvoeren van het verbeterplan naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2009. Aanvullend onderzoek over de voortgang van de uitvoering van het verbeterplan MTO 2009 en waardering van de aanspreekcultuur In paragraaf 3.2 van dit jaardocument staat een toelichting en de status van bovenstaande doelstellingen. Vacatures Verzuim In 2010 heeft Fonteynenburg 23 nieuwe medewerkers (19,39 FTE) aangenomen. Aan het einde van dit verslagjaar waren er 0 vacatures. Het totale verzuim van het personeel in loondienst was in 2010 6,93%. Dit is hoger dan het gemiddelde van GGZ instellingen in 2010. De meldingsfrequentie was 0,72, dat is de helft lager dan het gemiddelde van de GGZ instellingen. Verloop In 2010 hebben 9 medewerkers (6,58 FTE) de organisatie verlaten. In 2009 waren dat er 19. Er zijn met een aantal vertrekkende medewerkers exitgesprekken gehouden in de vorm van interviews. 3.5.2 Kwaliteit van het werk Kwaliteitsdoelstellingen personeel HKZ-eisen met betrekking tot personeel Fonteynenburg heeft haar kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers op verschillende manieren vormgegeven in 2009. Zo zijn in paragraaf 3.2 Algemeen beleid diverse doelstellingen gepasseerd die betrekking hebben op het kwaliteitsbeleid ten aanzien van het personeel. De implementatie van een HKZ-kwaliteitssysteem is daar mede een resultaat van. De HKZ-rubriek Personeel vraagt om specifiek personeelsbeleid en stelt normen rondom het werven, inwerken, opleiden en beoordelen van medewerkers. Daarnaast staat in de notitie Kwaliteitsbeleid 2008 specifiek de volgende doelstelling met betrekking tot medewerkers: Nastreven van professionele en tevreden medewerkers 21
Indicatoren Kwaliteit Personeel Medewerkerstevredenheidonderzoek Indicatoren die bovenstaande doelstelling meetbaar maken zijn: Scholing in de rehabilitatiemethodiek De waardering van medewerkers in het medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) De informatie uit exitinterviews Verzuimpercentage Eind 2009 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd naar aanleiding daarvan wordt in 2010 een verbeterplan opgesteld. Een aantal verbeteracties is in 2010 nog opgepakt. In de maandelijkse nieuwsbrief voor medewerkers zijn medewerkers op de hoogte gehouden van de voortgang van het verbeterplan. 3.6 Samenleving Uit de toelichting op de missie blijkt de wens van Fonteynenburg, om van betekenis te zijn voor de samenleving: Wij werken graag samen met andere zorgverleners, gemeenten en woningcorporaties om oplossingsgericht de best passende zorg te verlenen. In dit kader neemt Fonteynenburg ook actief deel aan initiatieven in de regio. Voorbeelden zijn: Laatste Kans Beleid in de gemeente Zoetermeer Actieve houding in ketensamenwerking (gemeenten, ggz-instellingen, woningcorporaties) Regionale zorgprogramma s in Zoetermeer Deelname aan OGGZ platform Zoetermeer Deelname aan Meldpunt Bezorgd in Leidschendam-Voorburg Deelname aan de beleidsgroep OGGZ in Rijswijk Verbeteren OGGZ in Wassenaar Gemeentelijk WMO beleid volgen en mogelijkheden en knelpunten bespreken met gemeenten Realisatie van beschermde woonvormen voor cliënten met een psychiatrische stoornis in combinatie met een verslaving en een Licht Verstandelijke Beperking (triple diagnose) Opzet van een nieuw te bouwen Beschermende Woonvorm (24-uur begeleiding) in Zoetermeer 22
3.7 Financieel beleid Het financieel beleid was in 2010 deels gericht op een voortzetting van de ontwikkelingen uit 2009. In 2009 was afgesproken jaarlijks minimaal 2% van de bedrijfsopbrengsten toe te voegen aan de algemene reserve tot een percentage van 16,25% is bereikt. Dit percentage is nodig omdat onze organisatie financiële risico s loopt, onder andere met ziekteverzuim, uitbreidingen, wijzigingen van overheidsbeleid en financiering en voor toekomstige herhuisvestingprojecten. In 2010 hebben op het gebied van financieel beleid geen nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Het budget 2010 is ten opzichte van het budget 2009 op jaarbasis toegenomen met 1.016.959. Dit is deels het gevolg van de verhoging van de reguliere productie met 863.813 en van verhoogde tarieven. De kosten zijn ten opzichte van het jaar 2010 per saldo gestegen met 992.362. De personeelskosten namen toe met 988.066. De afschrijvingskosten zijn toegenomen met 5.188 terwijl de overige bedrijfslasten met 892 zijn afgenomen. Het jaar 2010 is afgesloten met een positief resultaat. 23
Bijlage I Profiel van de organisatie A) Kerngegevens Typering Ambulante behandeling Klinische behandeling Deeltijdbehandeling Ambulante forensische behandeling Klinische forensische behandeling Kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen) Begeleid Zelfstandig Wonen/ Ambulante begeleiding Dagactiviteiten Tabel Nadere typering GGZ-instelling Stichting RIBW Fonteynenburg Nee Nee Nee Nee Nee Nee AWBZ-functie Stichting RIBW Fonteynenburg Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Nee Verblijf op grond van de AWBZ Tabel AWBZ-functies geleverd door de RIBW Fonteynenburg Prestatie Stichting RIBW Fonteynenburg Uitleen verpleegartikelen Nee Prenatale zorg Nee Advies, instructie en voorlichting Nee Voedingsvoorlichting Nee Tabel Overige AWBZ-functies geleverd door de RIBW Fonteynenburg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Tabel Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Stichting RIBW Fonteynenburg Nee Nee Nee 24
B) Productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Cliënten Aantal/Bedrag Aantal cliënten in zorg per einde verslagjaar 329 Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen Aantal Waarvan deeltijdplaatsen 0 170 Waarvan kleinschalig wonen 170 Productie Aantal Aantal in verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen 51.325 Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen 51.325 Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar 0 Aantal ambulante contacten in verslagjaar (in uren) 16.522 Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar 0 Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 151 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten 117,36 Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar 7.909.538 Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 139.964 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 23.610 Tabel kerngegevens RIBW Fonteynenburg 25
C) Werkgebieden 1 Groningen 17 Amstelland en De Meerlanden 2 Friesland 18 Zuid-Holland Noord 3 Drenthe 19 Haaglanden 4 Zwolle 20 Delft Westland Oostland 5 Twente 21 Midden Holland 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. 22 Rotterdam 7 Midden IJssel 23 Nieuwe Waterweg Noord 8 Arnhem 24 Zuid-Hollandse eilanden 8 Nijmegen 25 Waardenland 10 Utrecht 26 Zeeland 11 Flevoland 27 West-Brabant 12 t Gooi 28 Midden-Brabant 13 Noord-Holland Noord 29 Noordoost-Brabant 14 Kennemerland 30 Zuidoost-Brabant 15 Zaanstreek/Waterland 31 Noord- en Midden-Limburg 16 Amsterdam 32 Zuid-Limburg Tabel Werkgebieden RIBW Fonteynenburg 26
D) Personeelsinformatie A) Personeel in loondienst 1) Personeel patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst Management en staf patiënt/- cliëntgebonden functies Personeel medische elektronica, revalidatietechniek en onderzoeksfuncties Personeel behandel- en behandelingsondersteuning Personeel psychosociale behandeling en begeleiding Verpleegkundigen en sociaal (ped) agogische hulpverleners (niv 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers (niv 4) Verzorgenden (IG/AG) en sociaal (ped)ago-gisch werk(st)ers (niv 3) Helpenden (niv 2) Zorghulpen (niv 1) Overig verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel Subtotaal verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel Medisch en sociaalwetenschappelijke functies Subtotaal personeel patient- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst Code rekening schema Salarissen en kosten in verslagjaar, in Aantal werkzame personen per einde verslagjaar Aantal fte s per einde verslagjaar 413100 264.882 6 5,56 413200 + 413300 413400 413500 874.816 31 25,92 1.978.886 75 63,14 53.990 10 0 413600 2.907.692 116 89,06 413700 413000 3.172.574 122 94,62 27
2) Leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel in loondienst Code rekening schema Salarissen en kosten in verslagjaar, in Aantal werkzame personen per einde verslagjaar Aantal fte s per einde verslagjaar Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogische hulpverleners in opleiding (niv 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niv 4) Verzorgenden (IG/AG) en sociaal(ped)ago-gisch werk(st)ers in opleiding (niv 3) 414100 414110 414200 + 414400 Helpenden in opleiding (niv 2) 414500 Zorghulpen in opleiding (niv 1) 414700 Overig leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel in loondienst Subtotaal leerlingverpleegkun-dig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel in loondienst 414800 414000 3) Management en ondersteunend personeel in loondienst Code rekening schema Salarissen en kosten in verslagjaar, in Aantal werkzame personen per einde verslagjaar Aantal fte s per einde verslagjaar Personeel algemene en administratieve functies 411000 666.838 21 16,91 Personeel hotelfuncties 412000 102.157 5 3,77 Personeel terrein- en gebouwgebonden functies Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst 415000 116.278 3 2,06 411+ 412+ 415000 885.273 29 22,74 Totaal personeel in loondienst 4.057.847 151 117,36 28
B) Personeel niet in loondienst Ingehuurd personeel en zelfstandigen Uitzendkrachten en overig inhuur, verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)ago-gisch Inhuur van management en staf; algemeen en administratief Zelfstandige specialisten in vrij beroep en specialisten in loondienst elders Overige uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel Totaal ingehuurd personeel en zelfstandigen Code Kosten van ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar, in euro s 53.881 175.606 130.569 360.056 C) Onbetaald personeel Code Gemiddelde aantal werkzame personen in verslagjaar Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en sociaal (ped)agogisch Overige stagiaires Vrijwilligers Totaal stagiaires en vrijwilligers 12 Tabel Personeelsinformatie 12 29
Bijlage II Governance A) Bestuur en toezicht: transparantie-eisen Hanteert uw concern de zorgbrede Governance Code? Zo nee, welke andere code? Noteer de reden waarom u de zorgbrede Governance Code niet hanteert Tabel Governance code Niet van toepassing Niet van toepassing Structuur Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing? Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur of directie? Tabel bestuursstructuur Stichting RIBW Fonteynenburg Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig Transparantie-eis Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen wek deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw instelling de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Zo ja, zijn er meer dan 50 personen werkzaam? (artikel 2 WOR) Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern? Tabel Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur /nee, de RvT, in een reglement N.v.t. 30