1 B&W-vergadering d.d. 2 oktober 2012 Corsa.reg.nr. : 12.38342 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer P.M. Westenberg secretaris de heer mr. F. G. Mencke Afwezig : A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (12.38026/12.38238) Akkoord. 2 Vaststelling besluitenlijst Besluitenlijst d.d. 25 september 2012 Akkoord. 3 Vaststelling akkoordlijst paraafstukken Akkoordlijst paraafstukken van 2 oktober 2012 Akkoord. 4 Financiën 4a Onderwerp 12.38071 Begroting 2013: aanbiedingsbrief/inleiding, hoofdstuk 2 Uitkomst begroting, hoofdstuk 4 Ruimtevragers, paragraaf Algemene Uitkering en de productenraming 2013 De begroting 2013 is compleet. Als uw college instemt met de inhoud van de genoemde hoofdstukken, kan de begroting worden vastgesteld. Voor u ligt de aanbiedingsbrief/ inleiding [wordt donderdag 27 september nagezonden] van de begroting 2013, waarin de onderwerpen die zijn aangedragen door de portefeuillehouders zijn verwerkt. Hoofdstuk 2 van de begroting geeft het financiële beeld, zoals dat al eerder mondeling is besproken in de voorgaande vergaderingen. In hoofdstuk 4 van de begroting worden de ruimtevragers toegelicht: sommigen zijn geactualiseerd, er zijn enkele nieuwe. In hoofdstuk 2 staan ook de gevolgen van de septembercirculaire 2012, die verder toegelicht is in de paragraaf Algemene Uitkering. Verder wordt gevraagd de productenraming vast te stellen. De productenraming is een wettelijk verplicht document waarin uitvoeringsinformatie over de begroting staat en die het college moet vaststellen. De productenraming wordt voor de raadsleden ter inzage bij de griffie gelegd. Met inachtneming van enkele aanpassingen: 1. De productenraming 2013 vast te stellen. De raad voor te stellen om: 2. De begroting 2013 vast te stellen, waarvan de nu besproken hoofdstukken onderdeel uitmaken: de aanbiedingsbrief/inleiding, hoofdstuk 2 Uitkomst begroting, hoofdstuk 4 Ruimtevragers, hoofdstuk 5 Financiële begroting en paragraaf Algemene Uitkering; 3. De belastingen en tarieven te verhogen met de trendmatige stijging van 2%; 4. De eerste begrotingswijzigingen 2013 vast te stellen; 5. Het meerjarenperspectief 2014-2016 voor kennisgeving aan te nemen; 6. De subsidieplafonds uit paragraaf 5.4 van de begroting 2013 vast te stellen. 7. In te stemmen met de aanbiedingsbrief.
2 van 8 B Bespreeklijst 6 Onderwerp 12.36906 Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West-Friesland tot openbare stichting Leerzaam Op basis van de Grondwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het in stand houden van speciaal onderwijs. Het Rijk bekostigt deze vorm van onderwijs. Sinds 1989 hebben de West-Friese gemeenten het bestuur en toezicht op het openbaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs ondergebracht in een gemeenschappelijke regelingen. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wil de juridische vorm omzetten naar een openbare stichting waarbij het bestuur wordt gescheiden van het toezicht (functionele scheiding). De Stichting Leerzaam voert het bestuur, de gemeenteraden voeren het toezicht uit. Dit betekent wel dat de huidige gemeenschappelijke regeling moet worden opgeheven en er een nieuwe stichting wordt ingesteld. Voordat het college instemt met de statuten van de nieuwe stichting, moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen aan te geven. Alle middelen moeten ook worden overgedragen van de gemeenschappelijke regeling naar de stichting. De raad voor te stellen om: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Westfriesland per 1 januari 2013 in te trekken; 2. Alle financiële middelen, het juridisch eigendom van de gebouwen, inventaris van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Westfriesland over te dragen naar de Stichting Leerzaam i.o.; 3. Geen wensen en bedenkingen te uiten op het ontwerpbesluit voor oprichting van de Stichting Leerzaam, zoals bedoeld in artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet. 7 Onderwerp 12.32349 Oostereiland, voorfinancieren toegezegde subsidies en verstrekken van bijdrage voor centrum varend erfgoed Voor de nieuwbouw van het centrum varend erfgoed is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van het casco en de toekomstige gebruikers voor het inbouwpakket. De verwachting was dat de gebruikers zelf het makkelijkst subsidies en bijdragen zouden kunnen verwerven als ze zelf verantwoordelijk zijn voor een deel van het project. Tot nu toe hebben ze 123.000,-- aan concrete toezeggingen. Hierbij geldt in veel gevallen dat de subsidie pas wordt uitbetaald als de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De Stichting Varend Erfgoed vraagt of de gemeente bereid is de toegezegde subsidies voor te financieren. Het voorfinancieren van toegezegde bijdragen is belangrijk omdat ze zelf over te weinig financiële middelen beschikken. Het voor te financieren bedrag wordt gebruikt voor het realiseren van het inbouwpakket in een gebouw dat verder van de gemeente is. Na realisatie is het inbouwpakket formeel eigendom van de gemeente. Er liggen schriftelijke toezeggingen voor de bijdragen, dus het risico is minimaal. Het benodigde totaal bedrag voor het nieuwe centrum ligt hoger dan de toegezegde 123.000,--. Voor het toegezegde bedrag kan het gebouw, inclusief inbouwpakket, op een sobere doch doelmatige wijze worden gerealiseerd. Voor de inrichting en voor de door de stichting gewenste scheepshelling zijn nog diverse aanvragen gedaan. Daarvoor doen ze ook een beroep voor 10.000,-- op de gemeente. Als waardering voor de lange adem voor de realisatie van een nieuw centrum varend erfgoed en alles wat tot nu toe is bereikt, alsmede
3 van 8 als stimulans voor het vervolg, is een gemeentelijke bijdrage van 10.000,-- te overwegen. De raad voor te stellen: 1. In te stemmen met het voorfinancieren van aan de Stichting Varend Erfgoed schriftelijk toegezegde bijdragen voor een nieuw centrum varend erfgoed tot een bedrag van 123.000,--; 2. De Stichting Varend Erfgoed geen eenmalige bijdrage in het vooruitzicht te stellen van 10.000,--; 3. De voorfinanciering van de toegezegde subsidies te laten lopen via de reserve Oostereiland; 4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 8 Onderwerp 12.37802 Havenvisie concept Het doel van de havenvisie is behoud van het historische karakter maar ook vergroting van het economisch rendement. De concept havenvisie beschrijft de ontwikkelingen die op watersportgebied gaande zijn. Enkele ontwikkelingen en daarop gebaseerde ambities worden hier aangestipt. Er is sprake van groeiende concurrentie van andere steden en een afname van de autonome groei in de watersport. Vooruitgang gaat niet meer vanzelf. Behoud van marktaandeel vraagt om investeringen op basis van de kwaliteiten (cultuur in combinatie met economie en toerisme) van de stad en de behoeften van bezoekers. Om het belang van de havens te behouden en te versterken zijn o.a. nieuwe doelgroepen en andersoortig gebruik nodig. Dit betekent het reserveren van ruimte voor toeristische functies. Er vindt een verschuiving plaats van zeilboten naar (grote) motorboten, voor deze schepen zijn nu amper geschikte ligplaatsen. De riviercruises zijn een groeimarkt, ondernemers in Hoorn geven aan steeds vaker gasten van de riviercruises te bedienen (landelijk onderzoek hiernaar loopt nog, ingeschat wordt dat 60-90% van de bezoekers Hoorn in gaat). Het aantal charterschepen met een vaste ligplaats en het aantal bezoekende charterschepen daalt, ambitie is het aantal bezoekende charterschepen te vergroten. De voorzieningen moeten op peil worden gebracht en uitgebreid. Gekozen wordt voor behoud van de havenfuncties in het huidige havengebied. Een voorstel voor een deels nieuwe indeling van de haven en het iets uitbreiden van de capaciteit staat aangegeven op de bij de havenvisie gevoegde kaart. De volgende stap is het voorleggen van het concept aan de externe betrokkenen en belanghebbenden. Daarna kan een voorstel voor de raad gecompleteerd worden. Met inachtneming van enkele aanpassingen te verwerken in overleg met de portefeuillehouders Louwman en Ruppert: - Akkoord te gaan met de concept havenvisie; - De concept havenvisie vrij te geven voor bespreking met externe belanghebbenden en betrokkenen; - Per brief de raad te informeren en ter informatie de concept havenvisie toe te sturen. 9 Onderwerp 12.35482 Diverse strookjes grond aan de Kaarder en Volder grenzend aan de watergang te verkopen MB Er is geconstateerd dat er veel strookjes grond illegaal in gebruik zijn genomen door bewoners. Aangezien dit geen wenselijke situatie is willen we dit legaliseren en deze grondjes verkopen. Op basis van het beleid komen deze strookjes voor verkoop in aanmerking. In het beleidsplan uitgifte openbaar groen is opgenomen dat verkoop mogelijk is
4 van 8 wanneer er geen geïsoleerde strookjes ontstaan. In deze situatie is dat bij verkoop niet te voorkomen. Aangezien het doel is om het gebruik van de strookjes grond te legaliseren verdient dit een aanpassing. Medewerking te verlenen aan de verkoop ook wanneer dit betekent dat er daardoor geïsoleerde strookjes ontstaan welke dan niet meer door de buitendienst kunnen worden onderhouden. In het beleidsplan uitgifte openbaar groen welke in februari 2011 is vastgesteld staat opgenomen dat bij het ontstaan van geïsoleerde strookjes grond er geen verkoop plaatsvindt. Teneinde de bewoners die wel interesse in koop hebben hiervan niet de dupe te laten zijn willen wij de koopverzoeken honoreren. Aangezien er afgeweken wordt van het uitgiftebeleid openbaar groen, de raad middels brief te informeren. Met dien verstande dat, alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, de raad wordt geïnformeerd over het voornemen om in deze gevallen af te wijken van de nota. 10 Onderwerp 12.23296 Afboeken oninbare vorderingen Sociale Zaken SZ Nu nog bepalen gemeenten zelf hoe zij omgaan met terug- en invorderen en kwijtschelden van onterecht verstrekte bijstand. Dit verandert als het wetsvoorstel Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving wordt aangenomen. Dan moeten gemeenten onterecht verstrekte bijstand verplicht tot op de laatste cent terugvorderen en innen. De Eerste Kamer stemt op 2 oktober 2012 over het wetsvoorstel. Sociale Zaken heeft een kleine 1600 vorderingen openstaan met een totaalbedrag van 4,8 miljoen euro. Hiervan zijn 47 vorderingen met een totaalbedrag van bijna 1 ton euro oninbaar. Mede op advies van de accountant wordt voorgesteld om deze oninbare vorderingen af te boeken voordat eventuele nieuwe wetgeving gaat gelden en afboeken niet meer kan. Dit zorgt er voor dat het debiteurenbestand wordt opgeschoond en dat verdere uitvoeringskosten kunnen worden voorkomen. Ook als de wet niet wordt aangenomen, is opschoning van het debiteurenbestand handig. 47 openstaande oninbare vorderingen met een totaalbedrag van 94.141,39 af te boeken en de financiële consequenties mee te nemen in de najaarsbijstelling. Het college wil nog een overzicht in aantallen en geld % van het totaal van de oninbare vorderingen in de afgelopen 4 jaren. 11 Onderwerp 12.38002 Agenda en stukken buitengewone algemene ledenvergadering VNG op 12 oktober 2012 Op 12 oktober 2012 organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een buitengewone algemene ledenvergadering. Alle gemeenten in Nederland zijn lid en mogen stemmen. Op de agenda staan drie belangrijke agendapunten: de inzet van de gemeenten voor de kabinetsformatie, de VNG agenda 2013 en de toekomst van het VNG-congres. Daarnaast staan er nog enkele andere punten op de agenda. Vooral de inzet van de gemeenten voor de kabinetsformatie is van belang. Dit vormt namelijk voor het VNG-bestuur de opzet voor de onderhandelingen met het nieuwe kabinet. Voor de VNG-agenda 2013 heeft het college eerder onderwerpen aangedragen. Als reactie heeft het college gepleit voor meer taken met meer beleidsvrijheid en meer financiële armslag. Dit laatste kan door het belastinggebied te vergroten. De VNG heeft dit overgenomen in de VNG-agenda 2013. Het voorstel over de toekomst van het VNG-congres gaat over de kosten van het jaarlijkse congres.
5 van 8 - Kennis te nemen van de agenda en stukken van de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG op 12 oktober 2012; - In te stemmen met: de inzet van de gemeenten voor de kabinetsformatie; de VNG Agenda 2013; toekomst VNG-congres en de overige agendapunten; - De VNG hierover schriftelijk te informeren met een afschrift aan de Raad; - Geen collegelid af te vaardigen naar de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG op 12 oktober 2012. 12 Onderwerp 12.30879 Voortgangsrapportage risicobeheersing Bangert & Oosterpolder, periode december 2011 juli 2012 De werkgroep Risicoanalyse B&O bekijkt de risico's die kunnen ontstaan bij de ontwikkeling van de Bangert & Oosterpolder. Zij werkt deze risico's uit om ervoor te zorgen dat de (financiële) gevolgen beperkt blijven. De laatste tussenrapportage dateert van november 2011. Deze tussenrapportage is een overzicht van nieuwe en bestaande risico's. Daarbij geeft de werkgroep per risico aan welke acties kunnen worden gedaan om de risico's zo veel mogelijk te beperken. Het voorstel aan te houden tot de volgende vergadering voor nader overleg met de portefeuillehouder, de secretaris en betrokken ambtenaren. 13 Onderwerp 12.37995 Weigering aanvraag ligplaatsvergunning klipperaak 'Passie en Strijd' VVH Op 15 augustus 2012 is er een aanvraag om een ligplaatsvergunning voor een klipperaak ingediend. De aanvragers zouden graag een vergunning willen voor een ligplaats aan de westkant van Oostereiland. De aanvraag is getoetst aan de Havenverordening Hoorn 2011 en de Havenatlas Hoorn 2011. Op grond van artikel 66 van de Havenverordening wordt een vergunning geweigerd in het geval van strijdigheid met de havenatlas. De westzijde van Oostereiland is (nog) niet aangewezen voor een bepaald vaartuig. Het is dan ook in strijd met de Havenatlas om een ligplaatsvergunning te verlenen voor de westkant van Oostereiland. De aanvraag om een ligplaatsvergunning voor de westkant van Oostereiland van 15 augustus 2012 te weigeren. 14 Onderwerp 12.37772 Leefbaarheidsfonds: stand van het fonds per 31 december 2011 In het eerste kwartaal van 2012 heeft u een aantal besluiten genomen over het Leefbaarheidsfonds. Hieronder viel ook de storting van 40.000 euro over 2011. Dit is inmiddels verwerkt in de financiële stand van het fonds. Wat formeel nog vastgesteld moet worden is de stand van het fonds van 31 december 2011. In de bijlage treft u een overzicht aan van de stand van het fonds. Per 31 december 2011 is dit 822.373,22. Het verzoek is de bijgevoegde brief van IntermarisHoeksteen te ondertekenen. Vervolgens kan verzending aan IH plaatsvinden. Hiermee is het jaar 2011 afgerond. Akkoord te gaan met de stand van het fonds per 31 december 2011: 822.373,22. De brief waarin dit bedrag staat opgenomen te ondertekenen.
6 van 8 15 Onderwerp 12.37845 Voortzetting Kompas 2013 m.b.t. huisvesting EU arbeidsmigranten Van de stuurgroep Kompas is een aantal stukken ontvangen. Primair betreft het het verzoek om Kompas in 2013 voort te zetten. Op basis van eerdere stukken van de stuurgroep Kompas heeft u reeds op 13 maart 2012 besloten om voor de voortzetting van Kompas in 2013 een bedrag beschikbaar te stellen van 10.715 en dit te verwerken in de Kadernota. Daarmee is het project Kompas voor 2013 gedekt. De stuurgroep Kompas is hiervan inmiddels op de hoogte. De gevraagde schriftelijke reactie is daarom niet nodig. Ter onderbouwing van het verzoek van Kompas is nu het Evaluatierapport 2012 meegezonden. Kennis te nemen van het evaluatierapport project Kompas West-Friesland juni 2012. 16 Onderwerp 12.37717 Informeren raad antwoord I&M over geluidsbelasting A7 Eerder hebben wij bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu het verzoek neergelegd om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de geluidsbelasting op de A7 en de mogelijke maatregelen die daar uit voort vloeien. De raadsfractie van GroenLinks had artikel 43 vragen gesteld over de geluidsbelasting en gevraagd of het college dit onder de aandacht van de minister wilde brengen. Het antwoord van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor kennisgeving aan te nemen en ter kennisneming aan te bieden aan de raad met daarbij de brief aan de Minister. 17 Onderwerp 12.32233 Financiering frictiekosten bibliotheek Hoorn WEL De gemeentelijke ombuigingen hebben bij bibliotheek Hoorn geleid tot 162.000 aan frictiekosten bestaande uit ontslagvergoedingen voor zes personeelsleden. Hierdoor heeft de bibliotheek nu een negatief eigen vermogen, hetgeen voor een bank aanleiding was om een lening ter financiering van de frictiekosten te weigeren. Bibliotheek Hoorn vraagt daarom bij de gemeente een lening van 132.000 en een gedeeltelijke kwijtschelding daarvan ( 97.000) omdat de bibliotheek slechts 35.000 kan terugbetalen (in 2014). De gemeentelijke notitie Garant staan of zelf lenen biedt in dit geval geen ruimte voor een lening. Bovendien wordt het probleem van het negatief eigen vermogen hiermee niet opgelost voor de langere termijn. Als gemeentelijke hulp uitblijft, komt de bibliotheek in betalingsproblemen. Daarom wordt bij hoge uitzondering geadviseerd om Bibliotheek Hoorn een eenmalige bijdrage van 97.000 te verlenen. Er is in zoverre geen sprake van precedentwerking dat de raad ook akkoord is gegaan met een vergoeding van maximaal 158.000 voor eenmalige afvloeiingskosten bij Stichting Netwerk. De raad voor te stellen om: - Aan bibliotheek Hoorn eenmalig en bij uitzondering een bedrag van maximaal 97.000 (af te rekenen op basis van reëel gemaakte kosten) beschikbaar te stellen voor de afvloeiingskosten voortgekomen uit de ombuigingen op voorwaarde dat de bibliotheek zelf het resterend deel van deze kosten voor haar rekening neemt; - Hiermee geen precedent te scheppen voor andere instellingen; - Dit bedrag ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
7 van 8 - De begrotingswijziging vast te stellen. Het voorstel nog deze week te toetsen aan het beleid m.b.t. leningen (wat zijn de exacte voorwaarden) en indien nodig volgende week nogmaals aan de orde te stellen. toegevoegd Onderwerp 12.38487 Informatie station Kersenboogerd Tijdens de raad van 7 februari 2012 is besloten tot uitbreiding van de stallingcapaciteit bij station Kersenboogerd. In de raadscommissie van 18 september 2012 is gevraagd naar het verplaatsen van fietsen bij aanvang van de werkzaamheden aan de OV chipkaartpoorten bij station Kersenboogerd. Via brief wordt de raad geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Brief ter informatie te versturen naar de leden van de gemeenteraad. C Artikel 43-vragen 18 Terrassennotitie Mailwisseling inzake terrassen wordt voor kennisgeving aangenomen. D 19a Vaste afsluitende onderwerpen Voorbereiding commissie en raadsvergadering Intern memo algemene raadscommissie De raadsvergadering van hedenavond wordt voorbesproken. 19b Actuele persinformatie Extra koopavonden betaald parkeren (persbericht), afboeken oninbare vorderingen SoZa en begroting 2012 (persbericht + persgesprek). Info over koopavonden kan op de gemeentelijke voorlichtingspagina. E Rondvraag 20 Lijst van representatieve activiteiten Voor kennisgeving aangenomen. F 21a Regioaangelegenheden Onderwerp 12.38087 Regionaal portefeuillehoudersoverleg VVRE 4 oktober 2012 Bijgaand de agenda en stukken voor de VVRE-vergadering van 4 oktober 2012. Er staan 2 inhoudelijke punten op de agenda, te weten: de subsidieaanvraag provinciale woonvisiegelden en het Randstad Koopstromenonderzoek 2011. Dit laatste onderzoek is al bij u bekend maar I&O Research zal daarover een presentatie plaatsvinden tijdens de VVREvergadering. Verder komt de stand van zaken ten aanzien van een aantal lopende dossiers aan de orde. Zie verder de tekst op de volgende pagina. Ten aanzien van de subsidieaanvraag provinciale woonvisiegelden een voorkeur uit te spreken voor optie 1 en indien hiervoor onvoldoende draagvlak bestaat optie 3 of optie 2 en vervolgens de subsidieaanvraag voor het project duurzaam bouwloket bij de provincie in te
8 van 8 dienen. De presentatie over het Randstad Koopstromenonderzoek 2011 af te wachten en de dossierhouders uit te nodigen om met een concreet voorstel te komen voor de verdere aanpak. Kennismaken met nieuwe voorzitter HAB, de heer Teun van Os van den Abeelen Het college is verheugd om kennis te maken met de heer Van Os van den Abeelen. Besloten wordt de voorzitter ieder jaar uit te nodigen voor een gesprek met het college naar aanleiding van het jaarverslag van de commissie. Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 9 oktober 2012 College van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester