Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015
Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen de planlasten die gepaard gaan met het opstellen en opvolgen van de jaarlijkse ondernemingsplannen. De management- en beheersovereenkomsten schaffen we, behalve voor de VRT en De Lijn, af en integreren we in de jaarlijkse of meerjarige ondernemingsplannen die een operationele vertaling zijn van de doelstellingen in de beleidsbrieven.
Nota VR Opvolgen van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 In navolging van het Regeerakkoord werd op 5 december 2014 de nota VR over opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 goedgekeurd. Op 12 december 2014 volgde de nota VR over de wijziging van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003.
Beheers- en managementovereenkomsten Beheers- en managementovereenkomsten worden afgeschaft, behalve voor de VRT en De Lijn. Er zullen dus geen nieuwe beheers- of managementovereenkomsten worden opgemaakt voor de periode 2016 2020. De lopende beheers- en managementovereenkomsten (uitz. VRT en De Lijn) worden vroeger dan voorzien ontbonden en geëvalueerd. Weinig relevantie gezien ze betrekking hebben op beleidsdoelstellingen van vorige regering + verschillende entiteiten zullen fusioneren Evaluatie betreft een eindrapport over de uitvoering van de beheers- of managementovereenkomst. Einddatum valt samen met de vaststelling van de nieuwe ondernemingsplannen (ten laatste 31 maart 2015) om lacunes te vermijden.
Inhoud nieuwe ondernemingsplannen Er wordt een meerjarige component geïntegreerd in de jaarlijkse ondernemingsplannen, volgens de logica van de beleidscyclus: In het eerste ondernemingsplan van een regeerperiode wordt meer aandacht besteed aan de strategische meerjarencomponent. Dit wordt voor advies aan IF voorgelegd. In geval van een negatief advies van IF wordt een begrotingsakkoord aangevraagd. De ondernemingsplannen voor volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing. Deze worden meegedeeld aan IF en aan het kabinet en de administratie bevoegd voor begroting.
Inhoud nieuwe ondernemingsplannen De ondernemingsplannen bevatten minimaal volgende elementen: 1. Beleidsdoelstellingen (zowel meerjarig als voor het komende jaar) 2. Doelstellingen m.b.t. recurrente taken en beheersdoelstellingen (zowel meerjarig als voor het komende jaar) 3. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken 4. Doelstellingen m.b.t. welzijn 5. Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen 6. Bijlagen (personeelsplan)
Inhoud nieuwe ondernemingsplannen 1. Beleidsdoelstellingen (zowel meerjarig als voor het komende jaar) - Operationele vertaling van beleidsdoelstellingen zoals bepaald in beleidsnota en beleidsbrieven, met vooropgestelde indicatoren en met vermelding van budget en VTE. - Eerste ondernemingsplan van elke nieuwe regeerperiode: aandacht voor de strategische meerjarencomponent, naar analogie met beleidsnota. - De ondernemingsplannen van volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing hiervan, naar analogie met de beleidsbrieven. - De operationele vertaling van de beleidsdoelstellingen gebeurt uiteraard binnen het afgesproken budgettair kader.
Inhoud nieuwe ondernemingsplannen 2. Doelstellingen m.b.t. recurrente taken en beheersdoelstellingen (zowel meerjarig als voor het komende jaar) - De doelstellingen en acties m.b.t. recurrente taken en beheer van de organisatie, met de vooropgestelde indicatoren en met vermelding van budget en VTE. - Eerste ondernemingsplan van elke nieuwe regeerperiode: aandacht voor de strategische meerjarencomponent. - De ondernemingsplannen van de volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing hiervan. - De operationele vertaling van de doelstellingen m.b.t. recurrente taken en de beheersdoelstellingen gebeurt uiteraard binnen het afgesproken budgettair kader.
Inhoud nieuwe ondernemingsplannen 3. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken - Dit onderdeel van het ondernemingsplan bevat de acties gericht op het realiseren van doelstellingen zoals bepaald door de Vlaamse Regering. - Hierbij worden minstens de acties vermeld die gericht zijn op het verhogen van de maturiteit van de eigen organisatie en/of het beperken van risico s en de wijze waarop wordt omgegaan met de aanbevelingen uit de verschillende audits van Audit Vlaanderen.
Inhoud nieuwe ondernemingsplannen 4. Doelstellingen m.b.t. welzijn Bevat minimaal de wettelijk verplichte elementen: Risicoanalyse, op basis waarvan de werkgever de nodige maatregelen treft om het welzijn te bevorderen. Die maatregelen worden opgenomen in een globaal preventieplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse actieplannen, die worden geïntegreerd in het OP. Maatregelen om psychosociale belasting veroorzaakt door het werk te voorkomen.
Inhoud nieuwe ondernemingsplannen 5. Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen - Bevat minimaal de acties die de entiteit zal ondernemen op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. 6. Bijlagen - Personeelsplan: het OP vormt het vertrekpunt voor het actualiseren of wijzigen van het personeelsplan. Ter info: Het personeelsplan wordt uiterlijk op 1 april 2017 uitgedrukt in functiefamilies en functiefamilieniveaus. - Andere bijlagen die men noodzakelijk acht.
Timing Uiterlijk 31 maart 2015: Rapportering ondernemingsplan 2014. Ondernemingsplan 2015 wordt vastgesteld, nadat het voor advies aan IF werd voorgelegd. In geval van een negatief advies van IF wordt een begrotingsakkoord aangevraagd en kan het ondernemingsplan later dan 31 maart 2015 worden vastgesteld. Lopende beheers- en managementovereenkomsten worden beëindigd en geëvalueerd (uitz. VRT en De Lijn).!!! 31 maart minus 12 werkdagen advies IF minus tijd voor politieke afstemming = ten laatste eind februari een afgewerkt ondernemingsplan 2015!!!
Timing Het vastgestelde ondernemingsplan wordt bezorgd aan de Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken, die de ondernemingsplannen laat publiceren op een publiek toegankelijke website. Vaststelling gebeurt door de functioneel bevoegde minister(s)/raad van bestuur. Bij publiekrechtelijke EVA: door de raad van bestuur, in samenspraak met de functioneel bevoegde minister(s) + regeringsafgevaardigden houden toezicht
Timing Voor de ondernemingsplannen van de volgende jaren van de regeerperiode: Uiterlijk 31 januari van het jaar X Rapportering ondernemingsplan jaar X-1, ondersteund door het meest actuele budgettaire kader. Ondernemingsplan wordt vastgesteld, nadat het werd meegedeeld aan IF en aan het kabinet en de administratie bevoegd voor begroting Het vastgestelde ondernemingsplan wordt in de loop van de maand februari bezorgd aan de Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken, die de ondernemingsplannen laat publiceren op een publiek toegankelijke website. Het ondernemingsplan blijft de basis vormen voor de planning en de evaluatie van de leidend ambtenaar.
Digitalisering van het ondernemingsplan Entiteiten kunnen maximaal gebruik maken van het monitoringssysteem VO voor de opmaak van, opvolging van en rapportering over het ondernemingsplan. Bij gebruik van het systeem voor opmaak en rapportering volstaat een digitale ondertekening door de bevoegde minister(s)/raad van bestuur. Entiteiten die voor het ondernemingsplan geen gebruik maken van het monitoringssysteem, maken zelf een document op dat minimaal de vereiste elementen bevat, en deze door de bevoegde minister(s)/raad van bestuur laten vaststellen.
Link met kerntakenplannen Kerntakenplannen werden verwacht tegen 16/12 maar slechts een beperkt deel van de kerntakenplannen zijn al politiek gevalideerd door bevoegde minister. Bedoeling is dat dit wordt besproken binnen VR. Zolang er geen politieke beslissing is, is kunnen deze kerntakenplannen nog niet worden doorvertaald in het ondernemingsplan.
Ondersteuning Ondersteuningswebsite: www.bestuurszaken.be/ondernemingsplan Opmaak en inhoud Timing Jaarlijkse rapportering Sjabloon Veelgestelde vragen Toolbox strategieformulering: http://www.bestuurszaken.be/toolbox/strategieformulering Ondersteuning via AgO advies: agoadviseert@vlaanderen.be Tool doelstellingenmanagement: http://www.bestuurszaken.be/doelstellingenmanagement
Ondersteuning Ondersteuning bij het opstellen van diversiteitsdoelstellingen: Ondersteuning via de diversiteitsambtenaar Extra ondersteuning van de Dienst Diversiteitsbeleid op vraag van een entiteit Een update van de webpagina Handleiding 'Integreren van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in het ondernemingsplan' wordt gemaakt Contact: www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid diversiteitsbeleid@vlaanderen.be
Ondersteuning Ondersteuning bij het opstellen van welzijnsdoelstellingen Ondersteuning via de preventieadviseurs Regelmatige updates van de webpagina Welzijnsbeleid in een entiteit, met welzijnsmap en stappenplan Contact: http://www.bestuurszaken.be/welzijnsbeleid-in-een-entiteit Lijst preventieadviseurs: http://koepel.vonet.be/nlapps/data/docattachments/verdeling_ PA_per_entiteit_19_11_2013%281%29.pdf