im ONDERWERP Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Welzijn Ouderen SAMENVATTING De huidige budgetsubsidie voor de uitvoering van het ouderenwerk door de Stichting Welzijn Ouderen (WOH) loopt tot 1 januari 2015. Gelet op het belang van de continuering van het ouderenwerk in per 1 januari 2015 stellen wij de raad voor in te stemmen met het verlenen van een budgetsubsidie door ons college aan de Stichting Welzijn Ouderen voor de periode 2015 t/m 2016 voor een bedrag van 167.740 per jaar Hierbij is nog geen rekening gehouden met de ten behoeve van 2016 van toepassing zijnde indexering. Bij de verlening van deze budgetsubsidie zal ons college zich baseren op de uitgangspunten van het recent door de raad vastgestelde Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018. BESLUIT B&W 1. De raad voor te stellen in te stemmen met het verlenen door ons college van een budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen (conform bijgevoegde conceptbeschikking) voor de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 van 167.740 per jaar (exclusief de voor 2016 van toepassing zijnde indexering). 2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk). BESLUIT RAAD De raad van de gemeente ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014 besluit: In te stemmen met het verlenen door het college van een budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen (conform bijgevoegde conceptbeschikking) in de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 ad 167.740 per jaar (exclusief van toepassing zijnde indexering in 2016). De raad voornoemd, de%iffiec, l de voorzitte 639866 1/5
im INLEIDING Voor de uitvoering van het ouderenwerk in gedurende de periode januari 2013 t/m december 2014 is door ons college aan de Stichting Welzijn Ouderen (WOH) een budgetsubsidie 1 verleend. Dienstverlening Stichting Welzijn Ouderen (WOH) De Stichting WOH stelt zich ten doel de zelfstandige woon- en leefomstandigheden van de Heemsteedse ouderen te bevorderen, opdat zij de regie over het eigen leven kunnen behouden. De stichting richt zich daarbij met name op maatschappelijke activering en sociale preventie. De stichting voert een verscheidenheid aan dienstverlening uit, waarbij gebruik wordt gemaakt van in totaal 2,5 fte beroepskrachten en ruim 100 vrijwilligers. Huidige Activiteiten Stichting Welzijn Ouderen Op het gebied van de dienstverlening worden op dit moment de volgende activiteiten door de Stichting WOH aan de doelgroep aangeboden: Samen Eten, vervoer Ko-Bus, uitstapjes Ko-Bus, vrijwilligersvervoer. Telefooncirkel, Klussenbank, Belastingproject, Financieel Administratieve Ondersteuning (FAO), Tijd voor 2 (vriendschappelijk huisbezoek). Administratieve Thuishulp, Preventief Huisbezoek, Signalerend Huisbezoek. Hiernaast biedt de stichting - in samenwerking met de Diaconie van de Protestantse Kerk - een groot aantal cursorische activiteiten voor ouderen in de Pauwehof aan. Bovendien vervult de stichting een belangrijke rol bij de signalering van lacunes in de ouderenzorg en bij de ontwikkeling van voorzieningen die in dit kader een oplossing kunnen bieden. Deze activiteiten staan nader uitgewerkt in het bijgevoegde beleidsplan van de stichting (verseon: 640478). Aanvraag nieuwe budgetsubsidie Stichting WOH heeft een aanvraag voor een budgetsubsidie ingediend voor de uitvoering van het ouderenwerk per 2015. Met de stichting is zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg gevoerd over de verstrekking van een budgetsubsidie voor de periode 2015 t/m 2016. Hierbij hebben we ons met name gebaseerd op de uitgangspunten, zoals opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018. Bij het overleg over de te verlenen budgetsubsidie hebben we als tevens als uitgangspunt gehanteerd dat de subsidie per 2015 maximaal het in de begroting 2015 opgenomen bedrag kan zijn. Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 Op 30 oktober 2014 heeft uw raad het Beleidsplan Sociaal Beleid 2015 t/m 2018 vastgesteld. In deze nota zijn de (integrale) beleidsvoornemens op het gebied van de Wmo 2015, de Jeugd wet en de Participatiewet in samenhang opgenomen (de drie decentralisaties). Bij de decentralisaties gaat het in eerste instantie over het goed regelen van de overdracht van taken en middelen naar de gemeente per 1 januari 2015: de transitie. Naast deze transitie dient er echter ook - en met name - een (inhoudelijke) transformatie plaats te Een budgetsubsidie is een meerjarige subsidie waarbij een instelling een bedrag krijgt verstrekt om een tevoren overeengekomen activiteitenpakket uit te voeren. Deze subsidie geeft enige zekerheid aan professionele instellingen die met personeelskosten te maken hebben. Kenmerk is dat vooraf afspraken worden gemaakt over prestaties/het activiteitenaanbod en dat het risico van het niet halen van de prestatieafspraken ligt bij de instelling Omgekeerd ligt ook het voordeel van het halen van de afspraken tegen minder kosten bij de instelling 639866 2/5
vinden: een vernieuwing in de inhoud en de organisatie van het aanbod en de werkwijzen daarbij. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat gemeenten efficiënter kunnen werken door zorg te dragen voor eerdere, preventievere ondersteuning en voor - indien vereist - maatwerk (integraal en afgestemd op de lokale en individuele situatie). Ook is het uitgangspunt dat gemeenten meer in staat zijn samenwerking tot stand te brengen tussen formele en informele zorg. Voor wat betreft het (preventieve) ouderenwerk, zoals aangeboden door de Stichting WOH, is sprake van een directe relatie met de nieuwe gemeentelijk taken in het kader van de Wmo 2015. Afspraken conceptbeschikking Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2015 zal de Stichting WOH op verschillende terreinen een andere rol krijgen. De stichting is zich daar van bewust.(zie tevens haar bijgevoegde toekomstvisie (verseon 640483). Meer dan voorheen zal de inzet gericht dienen te zijn op preventie en is afstemming en samenwerking met de in het kader van de maatwerkvoorzieningen gecontracteerde aanbieders van belang. Het gevoerde bestuurlijke overleg in het kader van de aangevraagde budgetsubsidie heeft geresulteerd in de prestatieafspraken die aansluiten bij het gestelde in het Beleidsplan Sociaal Domein. De gemaakte afspraken zijn opgenomen in de bijgevoegde concept beschikking (verseon: 639918). Ter toelichting merken we het volgende op. Transformatieplan Onderdeel van de (2-jarige) contracten voor de levering van maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 met zorgaanbieders vormen transformatieplannen. In deze transformatieplannen dienden de aanbieders (onder andere) aan te geven op welke wijze: - het aanbod dichterbij de burger wordt gebracht; - de inzet van vrijwilligers en de ondersteuning van mantelzorgers wordt bevorderd; - het sociale netwerk van cliënten wordt versterkt; - wordt samengewerkt met de aanbieder van algemene voorzieningen, c.q. de sociale basisinfrastructuur; - efficiënt gebruik wordt gemaakt van locaties (in de wijk). In dit kader zijn (uitgebreide) transformatieplannen opgesteld waarvan de voortgang de komende 2 jaar gemonitord en beoordeeld zal worden. De voortgang maakt onderdeel uit van de (kwartaal)rapportages van de aanbieders. In de conceptbeschikking aan de Stichting WOH hebben we een hierop aansluitende afspraak opgenomen. Concreet is afgesproken dat de stichting vóór 1 april 2015 een transformatieplan opstelt en indient dat aansluit bij de transformatie die we van de zorgaanbieders hebben gevraagd (en deze transformatie ook mogelijk maakt). Op deze wijze streven we naar een integrale aanpak op het gebied van welzijn en zorg en naar een zo goed mogelijke ondersteuning van de Heemsteedse inwoners. We hebben tevens afgesproken dat de Stichting WOH dit transformatieplan gezamenlijk met de Stichting CASCA opstelt. Voor de goede orde merken we op dat de besluitvorming over de verlening van een budgetsubsidie (2015 t/m 2016) aan de Stichting CASCA separaat aan u wordt voorgelegd. De afspraken met de Stichting CASCA zijn op dit onderdeel gelijkluidend. 639866 3/5
Naast de gevraagde samenhangende visie, dient in het transformatieplan te worden aangegeven op welke wijze een intensivering van de samenwerking tussen beide stichtingen vorm kan worden gegeven. Hierbij dient tevens de mogelijkheid van een personele unie met behoud van de eigen identiteit van beide stichtingen dient te worden betrokken. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ons college op 5 februari 2013 - anticiperend op de implementatie van de decentralisaties - al dringend aan het bestuur van de Stichting WOH heeft verzocht de eerstvolgende twee jaar te gebruiken voor het intensiveren van de samenwerking met de Stichting CASCA en het onderzoeken van de mogelijkheid van een personele unie. De afspraak in de conceptbeschikking bouwt hierop voort. Wij zullen ter begeleiding van het opstellen van het transformatieplan externe deskundigheid aanbieden aan beide stichtingen Hierover vindt overleg plaats met de Sesam Academy. Kwartaaloverleq Om de sturing op het sociaal domein per 2015 goed vorm te kunnen geven vragen we ook van de aanbieders waaraan we een budgetsubsidie verlenen om ons per kwartaal te informeren over de voortgang van de activiteiten en de voortgang van de implementatie van het transformatieplan. Op deze wijze krijgen we per kwartaal zowel van de gesubsidieerde partijen als de gecontracteerde aanbieders informatie over de voortgang en scheppen we de voorwaarden om onze regierol op het sociaal domein goed vorm geven. FINANCIËN Voor het jaar 2015 bedraagt het subsidiebedrag 167.740. Hierbij is rekening gehouden met de bezuinigingstaakstelling van 15.000 per 2015 ten opzichte van 2014 en met een (voorlopige) toepassing van een prijsindexcijfer van 1,5% respectievelijk een te verwachte cao verhoging van 1% Bij het definitief vaststellen van de subsidie 2015 zal een eventuele correctie hierop plaatsvinden. Genoemd subsidiebedrag voor 2015 valt binnen het In de gemeentelijk begroting 2015 opgenomen budget i.e.. Het subsidiebedrag voor het jaar 2016 is exclusief de van toepassingen zijnde indexering. Bij de verlening van dit subsidiebedrag zal hier rekening mee worden gehouden. Voor de berekening van het subsidiebedrag wordt verwezen naar de bijlage "Overzicht berekening subsidie Stichting WOH 2015 en 2016" (verseon: 640722). JURIDISCH KADER De subsidieverlening is gebaseerd op het gestelde in de Algemene subsidieverordening. De subsidie wordt jaarlijks achteraf, na beoordeling van een activiteitenverslag en een financieel verslag, definitief vastgesteld. Deze verslagen dient de stichting vóór 1 april volgend op het betreffende subsidiejaar in te dienen. AANVULLENDE OPMERKING Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat aan de Stichting WOH naast de voorliggende budgetsubsidie structurele subsidies worden verstrekt voor: - het uitvoeren (vanuit het Loket ) van het project Activerend Huisbezoek de participatie van de Stichting WOH in het Loket 639866 4/5
Opgemerkt wordt dat deze inzet (in totaal 1,3 fte) plaatsvindt onder de functionele aansturing van de coördinator van het Loket. Daarnaast wordt een bijdrage verstrekt voor het faciliteren van het door de SHDH - in samenwerking met de Stichting WOH - uitgevoerde project Dagbesteding ouderen. PLANNING/UITVOERING 18 november 2014 college behandeling 2 december 2014 commissie Samenleving 17 december 2014 raad COMMUNICATIE/BEKENDMAKING Het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het genomen besluit (verseon: 639918). BIJLAGEN 1. Ingekomen, verseon: 640478, Beleidsplan 2014-2015 Stichting Welzijn Ouderen ; 2. Ingekomen, verseon: 640483, Toekomstvisie Stichting Welzijn Ouderen ; 3 Bijlage, verseon: 640722, Overzicht berekening subsidie Stichting Welzijn Ouderen Welzijn 2015-2016; 4 Uitgaand, verseon: 639918, concept subsidiebeschikking Stichting Welzijn Ouderen. 639866 5/5