Profielschets Lid Raad van Toezicht TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 6 SEPTEMBER 2017
Algemeen Het Laar is een stijlvolle woonzorgorganisatie in Tilburg, die ouderen helpt zo te leven zoals ze dat zelf willen. Hiertoe staat een breed pakket aan producten, diensten en faciliteiten waarvan ouderen naar eigen voorkeur en behoefte gebruik kunnen maken ter beschikking. Zodat ze zich altijd thuis voelen, waar ze ook wonen. In Het Laar wonen en leven gelijkgestemde ouderen zelfstandig en harmonieus samen. Er is volop gelegenheid om te bewegen, te ontspannen en te genieten. Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een lichte steun in de rug tot en met intensieve verpleging en behandeling. Ook ouderen die in de wijk wonen maken gebruik van de diensten en activiteiten van Het Laar. Eten en drinken, ontmoeten, vermaken en ontplooien liggen voor ieder binnen handbereik. Indien gewenst ontvangen de ouderen ondersteuning van Het Laar, gericht op het zo lang mogelijk aangenaam en verantwoord thuis wonen. Het Laar is een Stichting en kent een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. Naast een zorg- en dienstverlener is Het Laar ook verhuurder van appartementen. De huurders van deze appartementen zijn sinds 9 juni 2009 verenigd in huurdersvereniging Het Laar. Er is frequent overleg met de directeur/bestuurder. In de sectoren wonen en zorg wordt gewerkt met zelforganiserende en resultaatgerichte teams. Er werken circa 336 medewerkers, 145 vrijwilligers en 40 stagiaires. De begroting bedraagt circa 18 miljoen euro. Voor meer achtergrondinformatie over en de structuur van de organisatie zie www.hetlaar.nl Kernwaarden Op basis van de missie van Het Laar zijn drie kernwaarden geformuleerd te weten: Stijlvol, Bruisend & Verzorgd. Missie Het Laar stelt ouderen in staat om hun vertrouwde woon- en leefstijl voort te zetten en hieraan waarde en betekenis toe te voegen. Omdat het leven het waard is om ervan te genieten. Ouderen kunnen met Het Laar het leven blijven leven, zoals ze dat zelf willen. Ook als het wat minder makkelijk wordt om vast te houden aan de eigen zelfstandigheid en leefstijl. Leeftijd en fysieke conditie doen niets af aan de behoefte om zelfstandig te zijn, met Het Laar. Ouderen kunnen in Het Laar blijven wonen, ongeacht de ontwikkeling van hun zorgbehoefte. Ouderen die wonen in de omringende wijken worden ondersteund door Het Laar. Onze medewerkers zijn erop gericht om hen zorgeloos verder te laten leven in hun eigen huis. Niet alleen brengen we zorg en maaltijden naar hen toe, we nodigen ze ook uit om deel te nemen aan de sociale en culturele activiteiten en clubs en verenigingen van Het Laar. Het Laar biedt daarmee een sfeervolle ontmoetingsplaats. 1
De Raad van Toezicht van Het Laar Inleiding De Raad van Toezicht van Het Laar bestaat uit 5 leden. In verband met het einde van de zittingstermijn van het lid met de zorginhoudelijke portefeuille ontstaat er per 31 december a.s. een vacature. De besturing- en toezichtfilosofie van Het Laar is gebaseerd op de nieuwe Governancecode Zorg en de criteria voor Goed Toezicht van de NVTZ. Het toezicht wordt momenteel nog uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht zoals vastgesteld in september 2015. Dit wordt aangepast zodra de nieuwe reglementen vanuit de NVTZ beschikbaar zijn. In mei jl. heeft de Raad van Toezicht de nieuwe toezichtvisie met elkaar vastgesteld. Algemene uitgangspunten van toezicht De Raad van Toezicht dient objectief en onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Het Laar te beoordelen. De Raad van Toezicht is een collegiaal college, dat in wezen gezamenlijk functioneert. Leidend voor het toezicht en de samenwerking met de bestuurder zijn de volgende uitgangspunten: - De Raad van Toezicht vervult voor de bestuurder een toezicht- en klankbordfunctie en treedt op als werkgever. - De leidraad is op afstand indien mogelijk en in nabijheid indien noodzakelijk. - De missie en kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd zijn belangrijke toetscriteria voor het toezicht. - De Raad van Toezicht toetst of in besluitvorming en uitvoering van bestuurstaken er voldoende aandacht is voor de maatschappelijke functie van Het Laar. - De Raad van Toezicht heeft een afvaardiging Zorg en Veiligheid aangesteld die zich richt op de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen Het Laar. Een financiële delegatie richt zich op de financiële thema s zoals de accountantscontrole, de managementletter en jaarstukken. De bevindingen van de afvaardigingen worden altijd besproken in de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. - Tenminste eenmaal per jaar vinden er gesprekken plaats met de interne adviesorganen door de voorzitter van de Raad van Toezicht met de betreffende portefeuillehouder. Voor de Cliëntenraad/Huurdersvereniging is dat het lid dat op voordracht is benoemd en voor de OR en het Vrijwilligersplatform is dat de vice-voorzitter. - Bij uitzondering kunnen besluiten genomen worden buiten de plenaire vergadering om. De voorzitter beoordeelt de noodzaak en urgentie van een dergelijk besluit en regelt dat alle leden in staat worden gesteld hun mening te geven. De taken van de Raad van Toezicht van Het Laar Het uitoefenen van integraal toezicht op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling, het daaruit voortvloeiende beleid en besturing van de organisatie in Het Laar, op zodanige wijze dat: 2 het belang van de cliënt en organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie gewaarborgd is; de belangen van alle belanghebbenden, die bij Het Laar betrokken zijn, evenwichtig worden afgewogen;
het beleid en de besturing strookt met de vastgestelde beleidsplannen en uitgangspunten (vastgelegd in strategisch beleidsplan, planning & controlcyclus, statuten, Reglement Raad van Toezicht, Reglement Raad van Bestuur). De belangrijkste agendapunten voor het toezicht van de Raad van Toezicht zijn: - De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden. - Werkgeverstaken Raad van Toezicht. - Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie. - De kwaliteit van zorg. - Belangrijke externe ontwikkelingen. - De organisatie en haar prestaties, zowel financieel als inhoudelijk. - De interne risicobeheersings- en controlesystemen. - Het werkklimaat en cultuur en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg. - Het functioneren en continuïteit van het bestuur. - (Keten)samenwerking met het sociale en medische domein in de gemeente. - Relaties met belanghebbenden en het imago van Het Laar. Profielschets lid Raad van Toezicht Algemeen Een goed functionerende Raad van Toezicht is mogelijk door de verscheidenheid van de individuele leden in termen van achtergronden, ervaringen, expertisegebieden en visies. De Raad van Toezicht wordt divers samengesteld qua competenties en achtergronden. Vertrekpunt is dat elk lid specifieke aandachtsgebieden heeft passend bij zijn of haar kerncompetenties en achtergronden. De belangrijkste portefeuilles die in ieder geval belegd worden in de Raad van Toezicht zijn: - Zorg en medische zaken (zorginhoud, kwaliteit van zorg en veiligheid). - Financiën. - Bedrijfsvoering en ICT. - Vastgoed en Huisvesting. - Governance en adviesorganen. - Externe relaties en Communicatie. De exacte samenstelling en benodigde competenties kunnen in de tijd variëren. Bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt nadrukkelijk naast het hebben van een maatschappelijk netwerk gezocht naar de gewenste achtergrond en competenties. Te allen tijde dient tenminste één lid te beschikken over medische, verpleegkundige en psychosociale expertise die relevant is voor Het Laar. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht krijgen een introductieprogramma van twee dagdelen. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: - affiniteit met de maatschappelijke doelstelling, de functie en het werkveld van Het Laar; - strategisch inzicht, helicopterview; - kritisch analytisch oordeelsvermogen; 3
- maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; - inzicht in het veld van de belanghebbenden van Het Laar; - reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; - proactieve opstelling: informatie zoeken, kritisch doorvragen; - ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en organisatorische ervaring; - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; - het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; - het vermogen om het beleid van Het Laar en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; - bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Ontwikkeling en educatie De Raad van Toezicht van Het Laar besteedt voldoende aandacht aan professionaliteit, deskundigheid, geschiktheid en het blijvend leren van de leden. Scholing en ontwikkeling moet een structureel onderdeel vormen in het Raad van Toezichtprogramma. Hierin hebben de leden ook een eigen verantwoordelijkheid. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijvend verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de functie van Het Laar in het bijzonder. De leden hebben een individuele verantwoordelijkheid met betrekking tot -permanente- educatie/scholing om geschikt te zijn en te blijven voor het uitoefenen van de toezichthoudende en de adviestaak in het algemeen en hun specifieke aandachtsgebieden/ portefeuilles in de Raad van Toezicht in het bijzonder. Tenminste eenmaal per jaar vindt er een collectieve themabijeenkomst en/of excursie plaats met de bestuurder en eventueel medewerkers waarin ook aandacht is voor ontwikkeling en innovatie. In de Laar-begroting wordt een educatie- en ontwikkelbudget gereserveerd voor de Raad van Toezicht. Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht zorginhoudelijk profiel Deze toezichthouder heeft als zorginhoudelijke professional kennis van en op strategisch niveau ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de gezondheidszorg met in het bijzonder de langdurige ouderenzorg. Hierbij wordt gedacht aan bij voorkeur een achtergrond als huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van Het Laar. Verder heeft deze toezichthouder een goed beeld van trends, innovatieve zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen in de zorg en kan deze binnen de kwaliteit- en veiligheidskaders plaatsen. Zij/hij is in staat om op strategisch niveau te denken en overziet de bestuurlijke thema s. Ervaring als toezichthouder is niet vereist. Belangenverstrengeling Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uit maken van overheidsorganen en/of aan Het Laar gerelateerde bestuurlijke netwerken in het verzorgingsgebied. 4
Samenstelling Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad uit een vrouw en vier mannen. Door de wijzigingen in de Raad treedt een vrouw terug. Bij gelijke geschiktheid wordt derhalve bij deze benoeming de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat. Tijdsinvestering De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar, momenteel op de dinsdagavond van 18.00 20.00 uur, organiseert een inhoudelijke themabijeenkomst en de zelfevaluatie. De Raad van Toezicht komt naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de OR en CR. Beloning De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ. De Raad van Toezicht heeft besloten de vergoedingen voor de voorzitter en de leden vast te stellen op 75% van de maximale Raad van Toezicht vergoeding (respectievelijk 11,25% en 7,5%). Over de honorering wordt verslag gedaan in de jaarstukken van Het Laar. 5
WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter en een lid, aangevuld met de Bestuurder waarvoor een belangrijke adviesrol is weggelegd. Deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: beoordeling van de binnengekomen reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur, waar nodig voert de externe adviseur voorverkennende gesprekken, het doornemen van de longlist met alle reacties met de Raad van Toezicht en de Bestuurder. Vervolgens het in samenspraak met de selectiecommissie uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht en de Bestuurder; het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie en de kandidaten begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van lid van de Raad van Toezicht bij Het Laar; vervolggesprekken tussen de geselecteerde eindkandida(a)t(en) en de selectiecommissie begeleid door de externe adviseur; gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat met de voltallige Raad van Toezicht; het inwinnen van referenties door de externe adviseur; het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag door de organisatie in samenspraak met de kandidaat. gesprekken tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat met de (afvaardiging van) OR en CR. Na deze laatste stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Reageren op de vacature kan via de vacature op de website www.tirionsconsultancy.com 6
Bijlage: Tijdschema Activiteit Planning 1. Start wervingsfase met media-uiting zaterdag 9 september 2017 2. Selectie: - Reactietermijn kandidaten tot 22 september 2017 - Terugkoppeling reacties met advies 24 oktober 2017 - Oriënterende gesprekken met de selectiecommissie RvT donderdagmiddag 9 november 2017 - Vervolggesprekken met kandidaten nog te bepalen - Voordracht kandidaat aan voltallige RvT nog te bepalen - Voordracht kandidaat aan OR, CR nog te bepalen 3. Besluitvorming door RvT nog te bepalen 4. Informeren organisatie nog te bepalen =========================================== 7