Forensisch onderzoek 4 FORENSISCH ONDERZOEK 4 (CBE29.4/CREBO:55032)

Transcriptie

1 FORENSISCH ONDERZOEK 4 (CBE29.4/CREBO:55032)

2 sd.cbe29.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 2

4 Normeringmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan het werkterrein van de forensisch onderzoeker binnen het veiligheidsnetwerk Europa beschrijven. 2. De kandidaat kan de recente maatschappelijke en culturele ontwikkelingen binnen Europa beschrijven, die van invloed zijn op zijn werkzaamheden. 3. De kandidaat kan de begrippen (beroeps)ethiek en integriteit in het kader van forensisch onderzoek beschrijven. 4. De kandidaat kan beschrijven aan welke wet- en regelgeving hij zich moet houden bij het verrichten van forensisch onderzoek. 5. De kandidaat kan contacten onderhouden met opsporingsinstanties en de advocatuur in Europa. F 16 F 6 F 6 F 25 Pc/i De kandidaat kan fraudeonderzoeken van verschillende aard uitvoeren. Pc/r De kandidaat kan tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden adequaat omgaan met verschillende belangen van de betrokken partijen. Pc 6 8. De kandidaat kan een analyse opstellen van beeld- en geluidsopnamen. Pc

5 2

6 EINDTERM: 1. De kandidaat kan het werkterrein van de forensisch onderzoeker binnen het veiligheidsnetwerk Europa beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 16 punten 1.1 Beschrijven - het werkterrein van de forensisch onderzoeker binnen het veiligheidsnetwerk Nederland - het werkterrein van de forensisch onderzoeker binnen het veiligheidsnetwerk Europa - beschrijft de eisen die de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus stelt aan particuliere recherchebureaus - beschrijft de inrichting en opbouw van het veiligheidsnetwerk Nederland - beschrijft het onderscheid in taken tussen:. een particulier recherchebureau en een particuliere bedrijfsrecherchedienst. een particulier recherchebureau en een beveiligingsorganisatie - beschrijft de belangrijkste verschillen en overeenkomsten in werkzaamheden en bevoegdheden van de forensisch onderzoeker binnen de verschillende EUlidstaten - beschrijft verschillende diensten die in de verschillende EU-lidstaten door de particuliere recherchebureaus worden geleverd - beschrijft het doel en de functie van verschillende informatiebronnen voor het forensisch onderzoek, te weten:. handelsinformatiebureaus 3

7 EINDTERM: 1. (vervolg) De kandidaat kan het werkterrein van de forensisch onderzoeker binnen het veiligheidsnetwerk Europa beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 16 punten. stichting namaakbestrijding. internet. gangbare media. bedrijfsspecifieke informatiesystemen over het (juridisch) zaken doen in verschillende landen 4

8 EINDTERM: 2. De kandidaat kan recente maatschappelijke en culturele ontwikkelingen binnen Europa beschrijven, die van invloed zijn op zijn werkzaamheden. Taxonomiecode: F Waarde: 6 punten 2.1 Beschrijven recente maatschappelijke en culturele ontwikkelingen binnen Europa die van invloed zijn op de werkzaamheden van een forensisch onderzoeker - beschrijft de recente ontwikkelingen op politiek, levensbeschouwelijk en cultureel gebied in Europa en hun invloed op de werkzaamheden van een forensisch onderzoeker - beschrijft de recente ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie voor zover die van invloed zijn op de werkzaamheden van de forensisch onderzoeker 5

9 EINDTERM: 3. De kandidaat kan de begrippen (beroeps)ethiek en integriteit in het kader van forensisch onderzoek beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 6 punten 3.1 Beschrijven de begrippen (beroeps)ethiek en integriteit in het kader van forensisch onderzoek - in relatie tot:. de gedragscode van de Sectie Advies-, Recherche-, en Schadeonderzoeksbureaus. de VPB-gedragscode. de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars 6

10 EINDTERM: 4. De kandidaat kan beschrijven aan welke wet- en regelgeving hij zich moet houden bij het verrichten van forensisch onderzoek. Taxonomiecode: F Waarde: 25 punten 4.1 Beschrijven wet- en regelgeving waaraan hij zich moet houden bij het verrichten van forensisch onderzoek - belangrijke begrippen uit het burgerlijk procesrecht zoals beschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke organisatie zoals:. de rechterlijke organisatie. het burgerlijk proces. het bewijs. de rechtsmiddelen. arbitrage en bindend advies - belangrijke begrippen uit het verbintenissenrecht zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek zoals:. verbintenissen in het algemeen. het ontstaan en de soorten van verbintenissen. nakoming en niet-nakoming van een verbintenis. overmacht en de gevolgen daarvan. verbintenissen uit de wet. risico-aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad. vereisten voor het ontstaan van een geldige overeenkomst. soorten overeenkomsten 7

11 EINDTERM: 4. (vervolg) De kandidaat kan beschrijven aan welke wet- en regelgeving hij zich moet houden bij het verrichten van forensisch onderzoek. Taxonomiecode: F Waarde: 25 punten. arbeidsovereenkomst (ontstaan, inhoud en beëindiging). aanneming van werk. overeenkomst van opdracht. concurrentiebeding. zaakwaarneming en onverschuldigde betaling - belangrijke begrippen uit het strafrecht zoals beschreven in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering zoals:. strafbaarheid. opzet. schuld. wederrechtelijkheid. strafuitsluitingsgronden. causaliteit. poging. voorbereiding. deelnemingsvormen. gang van het strafproces. opsporing. vervolging. dwangmiddelen. dagvaarding 8

12 EINDTERM: 4. (vervolg) De kandidaat kan beschrijven aan welke wet- en regelgeving hij zich moet houden bij het verrichten van forensisch onderzoek. Taxonomiecode: F Waarde: 25 punten. openbare terechtzitting. uitspraak. rechtsmiddelen. tenuitvoerlegging. straffen. maatregelen. diefstal en stroperij. afpersing. verduistering. bedrog - het doel, de opbouw en de strekking van de overige wetten met betrekking tot het verrichten van forensisch onderzoek, te weten:. Wet Terwee (schade/slachtofferzorg). Wet bescherming persoonsgegevens (privacy). Grondwet (bescherming persoonlijke levenssfeer; onaantastbaarheid lichaam; huisrecht; brief- en telefoongeheim). Wet op de ondernemingsraden. Wet op de economische delicten 9

13 EINDTERM: 5. De kandidaat kan contacten onderhouden met opsporingsinstanties en de advocatuur in Europa. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 10 punten 5.1 Onderhouden contacten met opsporingsinstanties en de advocatuur in Europa in het kader van forensisch onderzoek - zowel schriftelijk als mondeling - geeft er in de contacten blijk van op de hoogte te zijn van:. het juridisch vakjargon. de functies, taken en bevoegdheden van het Openbaar Ministerie en de advocatuur. de politieke, levensbeschouwelijke en culturele verschillen tussen vertegenwoordigers van de verschillende EUlidstaten 10

14 EINDTERM: 6. De kandidaat kan fraudeonderzoeken van verschillende aard uitvoeren. Taxonomiecode: Pc/r Waarde: 25 punten 6.1 Uitvoeren onderzoeken van verschillende aard zoals: - een opsporingsonderzoek - een pre-employmentonderzoek - een opdrachtonderzoek - een toedrachtsonderzoek - een onderzoek naar verzekeringsfraude - een onderzoek naar falsificaten - een brandschadeonderzoek - een milieuonderzoek - een onderzoek naar gegevensdragers, zoals computers - een onderzoek gezondheidsfraude - een antecedentenreferentie onderzoek - een vooronderzoek ten behoeve van civiele en strafrechterlijke processen - een onderzoek naar afluisterapparatuur - zowel in teamverband als zelfstandig - ontwikkelt een plan van aanpak en voert dit uit - voert een risicoanalyse uit - analyseert informatie uit geautomatiseerde bedrijfsinformatiesystemen en -netwerken zoals: financiële-, administratieve- en beveiligingssystemen - schakelt op het juiste moment deskundigheid in zoals: technische recherche, juristen en accountants - zorgt voor een onbelemmerde doorgang van de primaire en secundaire bedrijfsprocessen, door een werkwijze te kiezen waarbij rekening wordt gehouden met:. de positie en de invloed van de ondernemingsraad. de invloed van de arbo-wetgeving. de organisatiestructuur. de ondernemingsvorm. de bedrijfseconomische belangen. de concurrentiepositie - met toepassing van communicatieve vaardigheden zoals:. gesprekstechnieken. beleefdheidsvormen 11

15 EINDTERM: 6. (vervolg) De kandidaat kan fraudeonderzoeken van verschillende aard uitvoeren. Taxonomiecode: Pc/r Waarde: 25 punten. interviewtechnieken. conflicthanteringsstijlen - met toepassing van commerciële vaardigheden zoals:. budgetbewaking. opstellen van een offerte - met toepassing van technische vaardigheden zoals:. het veilig stellen van sporen. observatietechnieken - met toepassing van technische hulpmiddelen zoals:. telefoonafluisterapparatuur. camera s - met inachtneming van wettelijke regels zoals:. ter zake dienende jurisprudentie. de Wet bescherming persoonsgegevens - met inachtneming van maatschappelijke en culturele verschillen tussen de verschillende partijen die bij het onderzoek betrokken zijn 12

16 EINDTERM: 6. (vervolg) De kandidaat kan fraudeonderzoeken van verschillende aard uitvoeren. Taxonomiecode: Pc/r Waarde: 25 punten - met aantoonbare kennis van:. begrippen zoals: onrechtmatig verkregen bewijs, geheimhoudingsplicht, eerbiediging persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid lichaam. het begrip en de toepassing van infiltratie. het onderscheid tussen een moraliteitenonderzoek, een antecedentenreferentieonderzoek en een financiële achtergronden onderzoek. waar de mogelijkheid tot naspeuring/onderzoek van de forensisch onderzoeker eindigt en waar het opsporingsmonopolie van de overheid begint 13

17 EINDTERM: 7. De kandidaat kan tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden adequaat omgaan met verschillende belangen van de betrokken partijen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 6 punten 7.1 Omgaan met verschillende belangen van de betrokken partijen - informeert opdrachtgever over de afspraken met de opsporingsinstanties en de advocatuur - adviseert de opdrachtgever vooraf en tussentijds over de te hanteren onderzoeksmethoden, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever en de regels van het bedrijf waarvoor hij als forensisch onderzoeker werkzaam is - evalueert uitgevoerde opdrachten met de opdrachtgever en met het bedrijf waarvoor hij als forensisch onderzoeker werkzaam is 14

18 EINDTERM: 8. De kandidaat kan een analyse opstellen van beeld- en geluidsopnamen. Taxonomiecode: Pc Waarde: 6 punten 8.1 Analyse opstellen van beeld- en geluidsopnamen - maakt een zo objectief mogelijk rapport op waarin onderscheid wordt gemaakt tussen relevante en niet relevante beeld- en geluidsopnamen 15